1 A LA COMUNIDAD DE “PROVIVIENDA MEXICANA” A.C. MEXICO, D.F. A 18 DE MAYO DEL 2006 P R E S E N T E. SRES. ASOCIADOS AFILIADOS DE ESTA COMUNIDAD, ME DIRIJO A USTEDES EXTENDIÉNDOLES UN CORDIAL SALUDO Y CON EL PRESENTE, HACER DE SU CONOCIMIENTO LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DE LOS ACTOS REALIZADOS A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN ASÍ COMO DE USTEDES MISMOS, INFORMÁNDOLES EN FORMA PARCIAL LO SIGUIENTE: EN EL ULTIMO COMUNICADO QUE SE LES SUBIÓ EN ESTA PAGINA, SE INDICO QUE TANTO LA AUTORIDAD CIVIL, COMO LA PENAL, ANTE QUIENES LLEVAMOS LOS TRAMITES LEGALES INSTAURADOS EN CONTRA DEL SR. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO DESDE EL AÑO 2004, RECLAMANDO DEL MISMO ANTE DICHAS AUTORIDADES POR MEDIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ESTE DISTRITO FEDERAL, LAS CUALES CONFORME A DERECHO Y A NUESTRAS PETICIONES REALIZADAS POR SU SERVIDOR, ES QUE LAS MISMAS SOLICITARON A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, INFORMARA A DICHAS AUTORIDADES POR SEPARADO SI EXISTÍA FIDEICOMISO ALGUNO A FAVOR DE “PROVIVIENDA MEXICANA” A.C., ASÍ COMO INFORMARA LA EXISTENCIA DE CUENTAS BANCARIAS, MOVIMIENTOS, A NOMBRE DE “PROVIVIENDA MEXICANA” A.C. Y/O DEL SR. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO, MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO Y JOSE SANCHEZ VIDAÑOS, TODA VEZ QUE DE TALES JUICIOS, SE DESPRENDE LA INDAGACIÓN DE AVERIGUAR Y COMPROBAR A DONDE SE FUERON NUESTRAS APORTACIONES “EXIGIDAS” EN SU MOMENTO POR EL SR. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO DENTRO DE SU PERIODO DE ADMINISTRACIÓN, Y QUE EN CONSECUENCIA NUNCA FUERON REPORTADAS, INFORMADAS NI ENTREGADAS AL SUSCRITO EN NINGUNA FORMA EN MI CARÁCTER DE NUEVO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. MAS SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE HACER DESTACAR A USTEDES QUE PREVIO A LAS SOLICITUDES QUE SE HAN HECHO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES POR MEDIO DE LAS AUTORIDADES ANTES INDICADAS, ES QUE LES RECUERDO QUE SU SERVIDOR REALIZO UNA PETICIÓN INICIAL QUE HA DADO ORIGEN Y SUSTENTO A TODO LO ACTUADO POR LAS REFERIDAS AUTORIDADES, Y QUE CONSIDERO NECESARIO USTEDES TOMEN EN CONSIDERACIÓN PARA QUE EN CONSECUENCIA PUEDAN COMPRENDER EL ALCANCE DE TODO LO GESTIONADO HASTA ESTE MOMENTO, PROCEDIENDO A CONTINUACIÓN A HACER EL SIGUIENTE RESUMEN Y ANÁLISIS EN CONCRETO DE LAS ACCIONES Y ACTITUDES SEGUIDAS Y OBTENIDAS POR PARTE DE LA MISMA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SI USTEDES BIEN RECORDARAN EN COMUNICADOS ANTERIORES, SU SERVIDOR LES HICE DE SU CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, DIRIGÍ UN OFICIO PARTICULAR EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN SOLICITANDO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EL SR JONATHAN DAVIS ARZAK, ME INFORMARA SOBRE LA EXISTENCIA DE FIDEICOMISOS A FAVOR DE NUESTRA ASOCIACIÓN, MISMO QUE ME CONTESTA CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, LA CUAL ME PERMITO TRANSCRIBIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

2 VIA: VICEPRESIDENCIA JURIDICA. DIRECCION GENERAL A AUTORIDADES. GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES. SUBGERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES JUDICIALES. OFICIO NO. 601-VI-SJ-2800017 EXP. J-5215/2004 Y 8322/2004 ASUNTO: SU SOLICITUD DE INFORMACION NO SE ATIENDE POR LA RAZON QUE SE INDICA.

MISMA QUE A LA LETRA DICE: Me refiero a su escrito recibido en esta comisión el 6 de septiembre del 2004, en el que solicita le proporcionemos información resto del o los fideicomisos a nombre de Provivienda Mexicana, A.C. y/o los que constituyo el C. Marco Antonio Barroso Arevalo. Sobre el particular y en alcance a nuestro oficio no. 601-vi-sj-261289, nos permitimos comunicarle que por un error involuntario se estableció que este organismo no se encuentra en posibilidades de proporcionar la información que solicita, lo anterior con fundamento en los artículos 4º de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 117 de la ley de Instituciones de Crédito. Al respecto, cabe señalar que este organismo no se encuentra en posibilidades de acceder a su amable petición, toda vez que el articulo 118 de la ley de Instituciones de Crédito que a la letra dice: “ con la salvedad de toda clase de información que se solicita por la Comisión Nacional Bancaria, la violación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del articulo 46 de esta ley, incluso ante las Autoridades o Tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aquellos establecidos por el fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante contra la institución o viceversa, constituirá a esta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados , sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes “.

Asimismo le manifestamos que después de una exhaustiva búsqueda en los registros de esta gerencia a mi cargo, fueron localizados los antecedentes que cita en su escrito de requerimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, solicitudes que se han corrido traslado a las Instituciones de crédito, mismas que cuanto obrecontestaciónP (SIC) en nuestro poder se las haremos llegar a la brevedad posible a la autoridad requirente. Sin otro particular, manifiesto a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. ATENTAMENTE LIC. EMILIO GIL MEDINA GERENTE NOTA.- CABE MENCIONAR EN ESTE PUNTO, QUE LA CNBV NOS INFORMA, QUE LA UNICA MANERA, EN LA QUE NOS PUEDE DAR CONTESTACION A LO REQUERIDO POR UN SERVIDOR EN REPRESENTACION DE NUESTRA ASOCIACION PROVIVIENDA MEXICANA, A.C., ES MUY CLARA Y DETERMINANTE, AL INDICAR QUE SERA SOLO POR MEDIO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ES DECIR YA SEA POR LA VIA CIVIL O PENAL, POR LO QUE CON SUSTENTO EN ESTA RESPUESTA A MI SOLICITUD, ES QUE SE PROCEDIO A SOLICITAR TANTO PENAL COMO CIVILMENTE A ESTA INSTITUCION, PARA QUE DIERA RESPUESTA INMEDIATA A LO SOLICITADO, NO OBSTANTE DE DECIR QUE “DESPUÉS DE UNA EXHAUSTIVA BUSQUEDA EN LOS REGISTROS DE ESTA GERENCIA A MI CARGO, FUERON LOCALIZADOS LOS ANTECEDENTES QUE CITA EN SU REQUERIMIENTO”, SIN EMBARGO A LA FECHA DEL DIA DE AHORA, 11 DE MAYO DEL 2006, Y DESPUES DE UNA SERIE DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

3 CORRESPONDIENTES, ASIMISMO, POR LOS DE NUESTRA ASOCIACION, ES QUE LA CNBV. HA DADO UNA SERIE DE RESPUESTAS INCONGRUENTES SIN SENTIDO Y TODA FALTA DE VERACIDAD, TODA VEZ QUE A LAS AUTORIDADES PENALES LES DA UNA INFORMACION A LA CIVILES OTRA Y A NUESTRA ASOCIACION OTRA (TODAS DISTINTAS). SIENDO QUE UNO DE LOS PRIMEROS INFORMES EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE, PARA SU IDENTIFICACIÓN EN ESTE COMUNICADO SOLO USAREMOS LA SIGLAS DE LA MISMA, “CNBV”, RESULTA SER EL ENVIADO A LA AUTORIDAD PENAL CON FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2005, DEL CUAL, SE DESPRENDE UNA LISTA DE INSTITUCIONES BANCARIAS A NIVEL NACIONAL QUE DICEN NO CONTAR CON APERTURAS DE CUENTAS A NOMBRE DE “PROVIVIENDA MEXICANA” A.C., NI DEL SR. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, NI DE LOS INTEGRANTES DE SU ENTONCES MESA DIRECTIVA, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BANCO DEL ATLANTICO, S.A. BANCO DEL CENTRO, S.A. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.N.C. BANCO DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. BANCO ANAHUAC, S.A. BANCA AFIRME, S.A. BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. BANCO INTERACCIONES, S.A. BANCO INBURSA, S.A. BANCA MIFEL, S.A. IXE BANCO, S.A. BANCO INVEX, S.A. BANCO DEL BAJIO, S.A. BANSI, S.A. BANCO DEL SURESTE, S.A.

REPORTANDO ASIMISMO, QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS A NIVEL NACIONAL, QUE SI REPORTAN SEGÚN SUS ARCHIVOS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LOS ANTES CITADOS SON: 1.- BANCO AZTECA, S.A. 2.- IXE BANCO, S.A. 3.- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 4.- BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A 5.- BBVA BANCOMER, S.A. 6.- SCOTIABANK INVERLAT,S.A.

A CONTINUACIÓN, ME PERMITO DESCRIBIR CADA UNO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE DICEN SI CONTAR CON LOS ANTECEDENTES DE CUENTAS BANCARIAS REQUERIDAS, POR LO QUE CADA BANCO EN MENCION DICE: 1.- BANCO AZTECA 2 DE FEBRERO DEL 2005 ATENDIENDO A SU OFICIO AL RUBRO INDICADO, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE UNA VEZ VERIFICADO EN NUESTRA BASE DE DATOS, NO SE HA ENCONTRADO CUENTA O PRODUCTO ALGUNO RESPECTO AL REFERIDO EXCEPTO DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, (1 HOMÓNIMOS); SIN EMBARGO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO REFERIDO, SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN EL R.F.C., DOMICILIO Y DE SER POSIBLE LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE LA MISMA

2.- BANCO IXE 2 DE FEBRERO DEL 2005 DICE ESTE BANCO, SE LOCALIZO UNA CUENTA NUMERO: 1028286-4 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PERO QUE FUE CANCELADA EL 19 DE NOV DEL 98 PERO COMO NO PERTENECE AL PERIODO REQUERIDO POR LA CNBV NO MANDA LA COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA

4 NOTA.- SE HACE DESTACAR QUE MANDAN UNA COPIA DEL CONTRATO Y SI SE OBSERVA LA FIRMA DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO NO ES LA QUE UTILIZA EN TODAS LAS CUENTAS QUE SI SE ENTREGAN EN EL REPORTE DE LA CNBV SIN EMBARGO SI SON LOS RAZGOS CON LOS QUE EL FIRMA

3.- REPORTE DE BANCO BANORTE 2 DE FEBRERO DEL 2005 CUENTAS QUE SE ENCONTRARON EN ESTE BANCO: CTA. DE CHEQUES NO. 0161-0152815246 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO 1 AREVALO CON R.F.C. BAAM-700926 APERTURA 23/OCT/2002 AL 19/AGTO/2004 CTA. DE CHEQUES NO. 0161-0152930260 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO 2 CON R.F.C. RIOR-810116, APERTURA 30/OCT/2002 AL 19/AGTO/2004

LA DIRECCIÓN CON LA QUE APERTURA ESTA CUENTA ES: CALLE POKTAPOK 13 COL. ZONA HOTELERA C.P. 77500 - CANCÚN QUINTANA ROO 1 TEL 8140154000 CALLE CIPRES MZ 9 LTE 6 FRACC. LOS ÁLAMOS C.P. 77560 BENITO JUÁREZ Q.ROO. (RETENIDO) ESTA ULTIMA DIRECCIÓN ES LA QUE VIENE EN LOS ESTADOS DE CUENTA 2 DEL BANCO TANTO LOS DE BARROSO COMO LOS DE SU ESPOSA INGRESOS CUENTA NO. 00152815246 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PERIODO DEPOSITOS 23/10/2002 AL 31/12/2002 $2,734,200.00 01/01/2003 AL 31/12/2003 $11,374,660.00 01/01/2004 AL 19/01/2004 $655,850.00 TOT. DEPÓSITOS $14,764,710.00 INGRESOS CUENTA NO. NO. 0161-0152930260 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO PERIODO 23/10/2002 AL 31/12/2002 $35,998.00 01/01/2003 AL 31/12/2003 220,992.00 01/01/2004 AL 19/08/2004 $36,385.00 TOT. DEPOSITOS $293,375.00 NOTA IMPORTANTE.- EN ESTE BANCO LO QUE DESTACA, ES QUE LOS RETIROS QUE SE HACEN DE LA CUENTA DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO LAS PARTIDAS MAS GRANDES E IMPORTANTES SON POR CARGOS DE COMPRA ORDEN DE PAGO, SE DEBE DE PEDIR INFORMACION AL BANCO DE ESTOS MOVIMIENTOS

4.- REPORTE DEL BANCO BANAMEX 2 DE FEBRERO DEL 2005 ESTE BANCO ES INCREÍBLE LO QUE CONTESTA: LE INFORMAMOS A ESA H. COMISIÓN QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS VIGENTES DE ESTA INSTITUCIÓN, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO SE ENCONTRARON DIVERSAS CUENTAS QUE PRESENTAN DOMICILIO, R.F.C., DISTINTOS, POR LO QUE PODRÍA TRATARSE DE HOMÓNIMOS Y CON EL OBJETO DE NO AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 32B, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NOS PERMITIMOS SOLICITARLE NOS INFORME EL DOMICILIO Y R.F.C. DE LA PERSONA DE LA CUAL SE REQUIERE SU INFORMACIÓN NOTA IMPORTANTE.- A ESTE COMENTARIO ES LÓGICO QUE TENGAN CUENTAS CON

5 VARIAS DIRECCIONES YA QUE LOS PRESUNTOS ABRIERON CUENTAS EN VARIOS ESTADOS DE LA REPUBLICA Y CON VARIAS DIRECCIONES YA QUE ESTOS VIVIERON EN EL D.F. EN ACAPULCO, EN CANCÚN, EN MORELIA DE LOS LUGARES QUE SE SABE VIVIERON Y QUE DEMUESTRAN LOS OTROS BANCOS CON SUS ESTADOS DE CUENTA, SIN EMBARGO YA SE CUENTA CON LOS R.F.C. DE LOS DOS Y CON ESTO ESTÁN OBLIGADOS A DAR LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SE REQUIEREN DE ESTOS DOS DELINCUENTES. POR OTRO LADO DAN RESPUESTA A LAS CUENTAS QUE SE ENCONTRARON DE PROVIVIENDA MEXICANA EN DONDE REPORTAN UN TOTAL DE 14 CUENTAS, CUANDO ESTO ES SABIDO, YA QUE EL PRESIDENTE FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN LES DIO PODERES A LOS COORDINADORES EN JEFE PARA QUE APERTURARAN LAS CUENTAS DE SUS GRUPOS, SIN EMBARGO EN ESTE CASO, NINGUNA DE ESTAS CUENTAS TUVO MOVIMIENTOS EXCEPTO LA CTA. NO. 09240030273 SUC. COSTA AZUL, GRO. 0924, YA QUE ESTA CUENTA FUE APERTURADA CON FECHA DE 23/04/2001 Y SE CANCELO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2002, ALGO MUY IMPORTANTE QUE DESTACAR EN ESTAS CUENTAS DE BANAMEX, ES QUE EL BANCO DICE NO HABER ENCONTRADO NI LOS CONTRATOS DE APERTURA NI LA TARJETA DE REGISTRO DE FIRMAS, SITUACIÓN MUY DUDOSA, POR OTRO LADO ALGO DE SUMA IMPORTANCIA ES QUE ESTA ES LA ÚNICA CUENTA QUE SE SUPONE APERTURA EL PRESIDENTE FUNDADOR, COMO DATO IMPORTANTE EN ESTA FECHA ES PRECISO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE SE NOS REUNIÓ A TODOS LOS COORDINADORES EN JEFE EN CONGRESO EN CANCÚN QRO.EN DONDE SE NOS HIZO CREER EN LA ENTREGA DE 40,000 CHEQUES CON EL LOGOTIPO DEL HOTEL HILTON CON UN VALOR DE $ 3,000,000.00 CADA UNO, SIENDO DE ESTE BANCO BANAMEX, CONTANDO CON ALGUNOS DE LOS ORIGINALES DE ESTOS CHEQUES MISMOS, QUE CONTAMOS CON COPIA DEL CHEQUE NO. 27 DEL PRIMER SERIAL CON UN VALOR DE $ 2,430,000.00, ASÍ COMO DEL CHEQUE NO. 135 DE LA MISMA SERIE CON UN VALOR DE $ 1,000,000.00, LOS DOS FIRMADOS POR EL PRESIDENTE FUNDADOR CON DIFERENTES FIRMAS LA ORIGINAL EN EL CHEQUE DE MAYOR MONTO Y LA ANTE FIRMA EN EL DE MENOR MONTO, ADEMÁS DE QUE SE TUVO CONOCIMIENTO QUE EN CIUDAD JUÁREZ CHIH. HABÍA UNA SUCURSAL QUE ACEPTO TENER LA CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES, MISMA SUCURSAL QUE SE VISITO PERSONALMENTE POR UN SERVIDOR DE LO QUE TENEMOS ACUSE, DE LO QUE SOLICITAMOS Y COMO SE NOS BLOQUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUERÍA, ESTE BANCO ES MUY IMPORTANTE AUDITARLO YA QUE ESCONDE MUCHOS HECHOS COMPROBABLES Y ES EL QUE DA LA INFORMACIÓN MAS ABSURDA, YA QUE SE CUENTA CON DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE Y CON DATOS MUY SIGNIFICATIVOS, ES DECIR, SI EL BANCO NO ESTA INVOLUCRADO EN EL ILÍCITO, ESTE PODRIA ESTAR DEFRAUDADO POR EL SOCIO FUNDADOR, AL USAR SU IMAGEN, LOGOTIPOS Y CUENTAS PARA EXTENDER DOCUMENTOS, CHEQUES ETC. LO CURIOSO ES QUE EL CHEQUE NO. 27 SI CHECA CON EL SERIAL ORIGINAL YA SEA POR NUMERAL Y POR FECHA DE COBRO DE LOS DEMÁS CHEQUES CON EL NUMERO DE SERIAL DE ESTE EN LAS MISMAS FECHAS CON LAS QUE ESTA FECHADO EL SUSODICHO CHEQUE DATO MUY IMPORTANTE.- EN ESTA CUENTA HAY MUCHOS PAGOS DE CANTIDADES MUY SIGNIFICATIVAS ES DECIR DE $ 500,000.00 DE $ 1,000,000.00 Y HASTA $ 2,000,000.00 Y COMO DATO MUY IMPORTANTE TODOS ESTOS SE MARCAN EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: COBRO DE CHEQUE NO. TAL SUC. 0941, CAJA0054, AUT. 00000000 HORA Y REF DEPOSITOS A LA CUENTA ANTES DESCRITA: PERIODO DEPÓSITOS NO. DEPÓSITOS X MES ABR-01 440,400.00 5 MAY-01 1,704,806.00 22 JUN-01 1,882,100.00 10 JUL-01 3,065,410.00 39 AGO-01 5,164,664.00 123 SEP-01 400.00 4 OCT-01 NOV-01 DIC-01 ENE-02 TOTAL $12,257,780.00

PAGOS 1,185,400.00 2,790,805.00 274,411.50 7,141,744.93 736,365.00 68,061.00 53,200.00 7,791.89 $12,257,780.00

NOTA.- ES IMPORTANTE CHECAR LA FECHA EN QUE SE VISITO LA SUCURSAL DE CD. JUÁREZ YA QUE SEGÚN LA CUENTA SE CANCELO EN ENERO DEL 2002 Y LA VISITA A LA SUCURSAL FUE EN EL 2004 PORQUE UN COORDINADOR EN JEFE VIO EN LA PANTALLA LA CUENTA CON LOS MONTOS SUFICIENTES PARA PAGAR A TODOS LOS AFILIADOS ASOCIADOS. A ESA PANTALLA SE LE LLAMA LA CAJA NEGRA DE LOS BANCOS, SEGÚN DIJO EL GERENTE DE LA SUCURSAL, SE PUEDE CONSEGUIR A LOS TESTIGOS QUE VIVEN EN CD. JUÁREZ Y QUE DECLAREN LO QUE VIERON, EN ESTO ESTA INVOLUCRADA LA COORDINADORA DEL GRUPO 4-B LA SRA. BEATRIZ DEL VALLE PRIETO QUIEN SE PUEDE DEMOSTRAR QUE ELLA VIAJO A CD. JUAREZ Y ESTUVO EN ESTA SUCURSAL

6 CON EL GERENTE.

5.- REPORTE DE BANCOMER 2 DE FEBRERO DL 2005 ESTA RESPUESTA ES SUMAMENTE CURIOSA, YA QUE EL BANCO DICE QUE SE ENCONTRARON CUENTAS DE HOMÓNIMOS DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO Y MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO, Y REITERAN QUE SE LES DE EL R.F.C. ASÍ COMO SUS DOMICILIOS, POR LO QUE YA SE LES PUEDE SOLICITAR ESTAS CUENTAS YA QUE AHORA CONTAMOS CON LOS R.F.C., SIN EMBARGO NOSOTROS CONTAMOS CON COPIAS FOTOSTÁTICAS DE FICHAS DE DEPÓSITOS A NOMBRE DE BARROSO. LAS SIGUIENTES: MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO CTA NO. 00133152898 DE FECHA DE LOS DEPÓSITOS 7/10/2002 JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO CTA. NO. 00450648809 DE FECHA DE LOS DEPÓSITOS 27/01/2003 POR LO QUE TENEMOS LOS REQUISITOS QUE NOS PIDEN PARA EXIGIRLES NOS DEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, RECONOCEN QUE TIENEN LA CTA. DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO CON NUMERO 0135803454 CTA DE CHEQUE, CTA NO. 1151871544 (NUMERO DE ORIGEN 002-1-15955186 CTA DE AHORRO LO INCREÍBLE ES QUE ESTE BANCO DICE HABER CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LO REQUERIDO GRAN ABSURDO. LA CUENTA DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO FUE APERTURADA EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2002 Y ENTREGAN ESTADOS DE CUENTA HASTA AGOSTO DEL 2004, EL TOTAL DE DEPÓSITOS A ESTA CUENTA DURANTE EL PERIODO DE REPORTE ES DE $ 949,148.31, SIN EMBARGO CABE DESTACAR UN SOLO DEPOSITO POR $ 500,000.00 EL 14 DE MAYO DEL 2004 CASUALMENTE EN EL MOMENTO QUE APRENDEN AL SR BARROSO DATO IMPORTANTE SABER QUIEN DEPOSITA ESTO, YA QUE EL DEPOSITO ES EN EFECTIVO Y CHEQUE

6.- REPORTE DEL BANCO SOTIABANK DE INVERLAT 2 DE FEBRERO DEL 2005 EN ESTE REPORTE DESTACAN TRES CUENTAS QUE SE LOCALIZARON: CTA ÚNICA NO. 01101127241 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO 1 VIG. 22/10/2003 A 26/1/2004 CTA ÚNICA NO. 17500880588 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO VIG. 9/8/2002 2 AL 8/9/2004 CTA DE CHEQUES NO.036 675904 A NOMBRE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. EN PUEBLA PUE., (INFORMÁNDO EL BANCO QUE NO FUE LOCALIZADA LA 3 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, POR TAL MOTIVO NO ES POSIBLE PROPORCIONARLA NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CUENTAS CABE DESTACAR QUE EL PERIODO DE APERTURADA LA CUENTA DE BARROSO ES MUY CORTO, MAS SIN EMBARGO MANEJA BASTANTE DINERO, ADEMÁS DE COMENTAR QUE DEJA DE MOVER ESTA CUENTA CUANDO ES DETENIDO POR PRIMERA VEZ A PESAR QUE PUDO SALIR LIBRE A LOS TRES DÍAS DE DETENIDO CTA. ÚNICA NO. 01101127241 A NOMBRE ANTONIO BARROSO AREVALO PERIODO DEPÓSITOS OCT/NOV/2003 NOV/DIC/2003 DIC/ENE/2004 ENE-04 TOTAL

DE MARCO PAGOS $2,811,440.00 $1,891,100.00 $1,080,000.00 $5,782,540.00

$1,801,785.00 $2,544,073.00 $1,211,564.00 $231,487.00 $5,782,540.00

CTA ÚNICA NO. 17500880588 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO PERIODO DEPÓSITOS 9/8/2002 AL 8/7/2004 $1,358,261.30

$1,186,945.30

COMO SE PODRA OBSERVAR, LOS BANCOS QUE DAN CONTESTACION, A TODAS LUCES, CONTESTAN LO QUE QUIEREN YA QUE EN ALGUNOS CASOS HABLAN DE HOMONIMOS, EN OTROS QUE NO ENCUENTRAN LOS REGISTROS ORIGINALES Y LAS TARJETAS DE FIRMAS, ETC. ADEMAS QUE EN ALGUNOS COMO ES EL CASO DE BANAMEX, BANORTE Y SCOTIABANK, REFLEJAN DEPOSITOS POR GRANDES CANTIDADES EN MUY CORTO TIEMPO, ASI COMO AL MISMO TIEMPO REFLEJAN LAS SALIDAS DE DINERO DE ESTOS BANCOS, SIN PRECISAR LOS MOVIMIENTOS QUE DICHAS CUENTAS TUVIERON COMO SON: PROCEDENCIA DE INGRESOS Y DESTINO DE LOS EGRESOS, YA QUE LAS PARTIDAS SON MUY SIGNIFICATIVAS POR LO QUE SE PUEDE DETECTAR

7 LAS PROCEDENCIAS DE LOS DEPOSITO, COMO A QUIEN O A QUIENES SE LES EXPIDIERON LOS EGRESOS, ORDENES DE PAGO, CHEQUES O TRASPASOS ELECTRONICOS, SIN EMBARGO A LA RESPUESTA DE LA CNBV DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2006, TODAVIA SE LE GIRARON VARIOS OFICIOS TANTO POR LAS AUTORIDADES CIVILES, COMO PENALES MISMO QUE UNA VEZ MAS LA CNBV DIO RESPUESTA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS TARDADAS Y CON UN GRAN NUMERO DE ANOMALIAS, Y PARA MUESTRA BASTA UN BOTON. CON FECHA 7 DE DCIEMBRE DEL 2005, UNA VEZ MAS LA CNBV, DA RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO CUADRAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL SECRETARIA “A “, CON EL SIGUIENTE INFORME QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO LITERALMENTE:

VICEPRESIDENCIA JURIDICA. DIRECCION GENERAL A AUTORIDADES. GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES. SUBGERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES JUDICIALES. OFICIO NO. 214-2/SJ-483309/2005 EXP. J-12623/2005 ATN. LIC JUAN FRANCISCO GARCIA SEGU JUEZ ME REFIERO A SU OFICIO 2437, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE 0907/2004, CON EL CUAL SOLICITA DIVERSA INFORMACION. SOBRE EL PARTICULAR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LE INFORMO QUE SU PETICION QUEDO ATENDIDA CON NUESTROS OFICIOS 601-VI-SJ-205002 Y 214-2/SJ-3442276/2005, DE FECHA 25 DE ABRIL Y 5 DE OCTUBRE DE 2005, CUYAS FOTOSTATICAS SE ACOMPAÑAN PARA CONSTANCIA. DADO LO ANTES MENCIONADO, ESTE ORGANISMO CONSIDERA HABER ATENDIDO SU REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO Y CON EL UNICO OBJETO DE COADYUVAR CON ESA AUTORIDAD EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA, SI CONSIDERA QUE A LA FECHA SE LE ADEUDA ALGUN TIPO DE INFORMACION ES NECESARIO QUE LA SEÑALE EN FORMA ESPECIFICA Y DETALLADA. SIN OTRO PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACION ATENTAMENTE LIC. EMILIO GIL MEDINA GERENTE

ES IMPORTANTE DESTACAR, QUE ESTA RESPUESTA DE LA CNBV SE TARDO MUCHO EN LLEGAR AL JUZGADO POR LO QUE ANTES DE QUE ESTA LA RECIBIERA EL JUEZ, ESTE MISMO, DECIDIÓ ENVIAR OTRO OFICIO RECORDATORIO, REQUIRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA, CONJUNTAMENTE CON ESTE OFICIO, UN SERVIDOR ENVIÓ UNA CARTA SOLICITANDO A LA CNBV UNA REUNIÓN CON ELLOS PARA PODER ACLARAR TODAS LAS DUDAS QUE SE TENÍAN Y AL MISMO TIEMPO COADYUVAR CON ELLOS PARA AGILIZAR LOS TRAMITES REQUERIDOS. TODA VEZ QUE LA CNBV, NO DABA RESPUESTA NI A LAS AUTORIDADES NI A UN SERVIDOR SE PROCEDIÓ A INTENTAR CONTACTAR EN FORMA DIRECTA A LA CNBV, MISMA QUE EN MAS DE TRES OCASIONES EN EL MES DE ENERO DEL 2006, NOS HIZO SABER QUE LO REQUERIDO POR UN SERVIDOR ERA POCO MAS QUE IMPOSIBLE YA QUE ESA NO ES SU RESPONSABILIDAD, YA QUE ESTA INSTITUCIÓN SOLO PUEDE ATENDER A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y NO A PARTICULARES, SIN

8 EMBARGO SE LOGRO HACER CONTACTO CON EL LIC. FRANCISCO CANO DEL ÁREA DE ASUNTOS JURIDICOS QUIEN EN FORMA MUY AMABLE NOS DIO UNA CITA Y NOS RECIBIÓ EN EL LOBBY DE LA CNBV, DÁNDONOS OPORTUNIDAD DE EXPRESARLE NUESTRAS INQUIETUDES Y REQUIRIÉNDOLE LAS RESPUESTAS A LOS OFICIOS TANTO DE LAS AUTORIDADES COMO LOS DE UN SERVIDOR, LLEVÁNDONOS UNA ENORME SORPRESA YA QUE ESTE LIC. NOS CONTESTO CON ALGO POR DEMÁS INVEROSÍMIL, QUE LA INSTITUCIÓN QUE ESTE REPRESENTABA, NO TENIA NINGÚN REQUERIMIENTO NI DE LAS AUTORIDADES NI DE UN SERVIDOR Y QUE NUESTRO EXPEDIENTE YA HABÍA SIDO CONCLUIDO, POR LO QUE PROCEDIMOS A ENSEÑARLE LOS ORIGINALES DE NUESTROS OFICIOS TANTO DE LAS AUTORIDADES COMO LOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS DE RECIBIDOS POR SU INSTITUCIÓN, SITUACIÓN QUE PUSO EN ALERTA A ESTE PERSONAJE, QUIEN DE INMEDIATO NOS SOLICITO COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LE ESTÁBAMOS PRESENTANDO (TANTO DE LAS AUTORIDADES CIVILES, PENALES Y DE NUESTRA ASOCIACIÓN) LLEVÁNDOSE MAS DE 20 HOJAS A SACARLE COPIAS Y DEJÁNDONOS EN ESPERA POR ESPACIO DE MAS DE UNA HORA, UNA VEZ QUE REGRESO NOS PIDIÓ ENE MIL DISCULPAS OFRECIÉNDOSE A QUE IBA A CHECAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y ABRIR UNA INVESTIGACIÓN PARA SABER EL PORQUE DE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO, PARA LO QUE NOS PIDIÓ QUE POR FAVOR LE LLAMÁRAMOS AL DÍA SIGUIENTE, PARA VER QUE RESPUESTA LE DABA SU JEFE INMEDIATO Y PROCEDER A UNA REUNIÓN PARA ACLARAR TODO LO SUCEDIDO SE LE LLAMO AL DÍA SIGUIENTE, LOGRANDO QUE NOS DIERAN POR PRIMERA VEZ LA CITA FORMAL CON SU JEFA INMEDIATA LA LIC. MARIA ISABEL ALMARAZ QUIEN NOS RECIBIRÍA DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA CNBV AL DÍA SIGUIENTE A LAS CUATRO DE LA TARDE. NOS PRESENTAMOS A LA CITA Y NOS TUVIERON ESPERANDO POR ESPACIO DE HORA Y MEDIA, SOLO PARA DECIRNOS QUE LOS DISCULPÁRAMOS, QUE LA LIC. MARIA ISABEL ALMARAZ NO HABÍA PODIDO REGRESAR DE COMER POR ASUNTOS PERSONALES Y QUE LES LLAMÁRAMOS OTRA VEZ PARA CONCERTAR UNA NUEVA CITA, PROCEDIMOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES Y SE NOS DIO LA CITA PARA EL LUNES SIGUIENTE A LAS DOCE DEL DÍA. NOS PRESENTAMOS COMO SE ACORDÓ, RECIBIÉNDONOS EL LIC. FRANCISCO CANO QUE NOS PASO CON SU JEFA INMEDIATA LA LIC MARIA ISABEL ALMARAZ, QUIEN DE MANERA ROTUNDA NOS MANIFESTÓ QUE ESTABA MUY CONFUNDIDA POR LO QUE ESTABA SUCEDIENDO, PERO QUE EN VERDAD NO CONTABAN CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE NOSOTROS PREVIAMENTE YA LE HABÍAMOS DADO AL LIC. FRANCISCO CANO EN COPIA SIMPLE, SOLICITÁNDONOS DE NUEVA CUENTA LE PRESTÁRAMOS LOS DOCUMENTOS Y LE SACARÍA COPIA, LLAMADO A UN ASISTENTE Y EXIGIÉNDOLE QUE SE RASTREARAN ESOS DOCUMENTOS, A CONTINUACIÓN EL DE LA VOZ LE SOLICITO LA OPORTUNIDAD DE EXPONERLE TODO LO QUE ESTABA SUCEDIENDO Y CUALES ERAN MIS DUDAS Y MOLESTIAS YA QUE LAS RESPUESTAS QUE SU INSTITUCIÓN NOS HABÍA DADO CARECÍAN DE VERACIDAD Y CONTUNDENCIA TODA VEZ QUE LAS RESPUESTAS DISTABAN MUCHO UNAS DE OTRAS TANTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES, PENALES Y CON NUESTRA ASOCIACIÓN, DÁNDOSE A LA TAREA DE QUERER EXPLICARNOS QUE NO ES FACULTAD, NI OBLIGACIÓN DE ATENDERNOS PERSONALMENTE, YA QUE SU INSTITUCIÓN CARECE DE FACULTADES PARA RENDIR CUENTAS A UN SERVIDOR, SIN EMBARGO Y POR LOS ERRORES COMETIDOS POR SU INSTITUCIÓN Y LA SERIEDAD DEL CASO ME PERMITIRÁ EXPONER MIS DUDAS Y COMENTARIOS. PROCEDÍ A INFORMARLE CON LUJO DE DETALLE LO QUE ES NUESTRA ASOCIACIÓN, LA ACTITUD PREPOTENTE Y FRAUDULENTA DEL SOCIO FUNDADOR Y LAS RESPUESTAS OBTENIDAS POR LAS AUTORIDADES ASÍ

9 COMO POR SU INSTITUCIÓN, QUEDÁNDOSE ELLA SORPRENDIDA DE LA DIMENSIÓN Y SERIEDAD DE NUESTRO CASO, ADEMÁS DE HACERLE SABER LA ACTITUD DEL GRUPO DISIDENTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN QUE SE JACTA DE TENER EL PODER ÚNICO DEL SUPUESTO SOCIO FUNDADOR DE NUESTRA ASOCIACIÓN Y AL MISMO TIEMPO ENTERARLOS DE LAS ACCIONES, ACTITUDES, ABUSOS Y FORMA DOLOSA EN LA QUE HAN PROCEDIDO CON NUESTROS ASOCIADOS AFILIADOS, PRIMERO AL COACCIONARLOS Y ENGAÑARLOS QUE NUESTRA ASOCIACIÓN YA HABÍA DESAPARECIDO Y QUE LA QUE FUERA SECRETARIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN, AHORA SE JACTABA DE SER LA APODERADA GENERAL DE MARCO ANTONIO BARROSOS ARÉVALO QUIEN FUERA EL SOCIO FUNDADOR DE NUESTRA ASOCIACIÓN Y QUE HOY EN DÍA SE ENCUENTRA RECLUIDO EN EL PENAL DE PUEBLA SENTENCIADO A 50 AÑOS DE PRISIÓN, SITUACIÓN, QUE POR MAS OBVIA EN LA REACCIÓN DE LA LIC MARIA ISABEL ALMARAZ LA DEJARA IMPACTADA POR TODO LO QUE EN ESE MOMENTO SE ESTABA ENTERANDO, YA QUE LLEVAMOS DOS AÑOS Y MEDIO LUCHANDO POR LA INFORMACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS Y CUENTAS QUE PERTENECEN A NUESTRA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA MEXICANA, A.C., ASÍ MISMO SE LE HIZO SABER QUE LA SRA KARINA BERENICE SANCHEZ DE LEON RIBADENEYRA SUPUESTA APODERADA DEL SOCIO FUNDADOR, DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2004 SE OSTENTO COMO LA ÚNICA CON PODERES PARA PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN, YA QUE SE LE EXPLICO PASO POR PASO LA ACTITUD DE ESTA Y SU PROCEDER, DESDE QUE SE SEPARO DE NUESTRA MESA DIRECTIVA DE NUESTRA ASOCIACIÓN, OSTENTÁNDOSE COMO APODERADA GENERAL, LOS COACCIONO Y MINTIÓ AL DECIR QUE NUESTRA ASOCIACIÓN YA HABÍA DESAPARECIDO Y QUE ELLA EN COMPAÑÍA DE SUPUESTOS APODERADOS HABÍA CREADO UN COMITÉ DE ENTREGA DE APOYOS A VIVIENDA, (EAV), MISMO QUE SORPRENDIÓ A TODOS LOS AFILIADOS ASOCIADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2004, ASI COMO EN ENERO Y FEBRERO DEL 2005, COBRÁNDOLES UNA SERIE DE CUOTAS INEXISTENTES Y PRESUMIÉNDOSE TODAVÍA COMO PARTE INTEGRANTE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. SE LE ENTERO DEL PROCEDER DE CUOTAS QUE A NUESTRO NOMBRE REALIZO, MISMAS QUE REBASARAN LOS SIETE MILLONES DE PESOS Y QUE FUERON DENUNCIADOS ANTE LAS AUTORIDADES PARA QUE RESPONDA POR SUS ACCIONES, SE LE EXPLICO QUE ADEMÁS Y ALGO MUY DELICADO SOBRE TODO PARA LA CNBV, YA QUE ESTA SEÑORA SE OSTENTO DE YA HABER RECIBIDO LOS FIDEICOMISOS DE MANOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, AL GRADO DE COBRARLES OTRA CUOTA Y EXTENDERLES UN RECIBO, DE COBRO A LOS AFILIADOS CON LOS LOGOTIPOS DE DOS INSTITUCIONES BANCARIAS, (BANCOMER Y BANORTE), ASI COMO EL LOGOTIPO DE LA CNBV MISMO QUE SE LE ENSEÑO A ESTA LIC. MARIA ISABEL ALMARAZ, YA QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2005, UN SERVIDOR PROCEDIÓ A INFORMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A LA CNBV, ASÍ COMO A LAS DIRECCIONES GENERALES Y PRESIDENCIAS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS INVOLUCRADAS EN ESTE ABUSO, AL MOMENTO, LA LIC. MARIA ISABEL ALMARAZ QUEDO ATÓNITA AL VER EL DOCUMENTO EN DONDE VIENE EL LOGOTIPO DE SU INSTITUCIÓN ASÍ COMO EL ESPACIO EN DONDE VIENEN LOS NÚMEROS DE LIBERACIÓN Y DE LOS FIDEICOMISOS QUE SUPUESTAMENTE LA CNBV YA LES HABÍA ENTREGADO, EN ESE MOMENTO ELLA NOS COMENTO NO TENER INFORMACIÓN DE LO QUE SE LE ESTABA DICIENDO Y QUE ERA MAS QUE IMPOSIBLE QUE SU INSTITUCIÓN LIBERARA ESOS DOCUMENTO Y MUCHO MENOS A NOMBRE DE OTRAS PERSONAS, AL VER LA LIC. ALMARAZ EL DOCUMENTO OFICIAL CON LOS SELLOS DE RECIBIDO Y ENTERADO POR LA PRESIDENCIA Y LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUEDO SORPRENDIDA, PERO MAS SORPRENDIDA QUEDO AL VER EL SELLO DE SU INSTITUCIÓN DE RECIBIDO Y ENTERADO, EN ESE MOMENTO ÁLGIDO DE LA PLATICA ENTRO A LA OFICINA EN QUE ESTÁBAMOS, SU JEFE INMEDIATO EL LIC. EMILIO GIL

10 MEDINA GERENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES, QUIEN EN TODO MOMENTO ES QUIEN NOS HA DADO RESPUESTA A TODOS LOS OFICIOS Y REQUERIMIENTOS QUE SE LE HAN HECHO A SU INSTITUCIÓN, ENTERÁNDOSE DE QUE NO ENCONTRABAN LOS DOCUMENTOS, QUE CONTÁBAMOS CON SUS SELLOS DE RECIBIDOS ASI COMO DEL ASUNTO DE LA APODERADA GENERAL DEL SR BARROSO Y DEL DOCUMENTO EN DONDE SU INSTITUCIÓN AUTORIZA Y ENTREGA LOS FIDEICOMISOS A LA SEÑORA KARINA BERENICE SANCHES DE LEON RIBADENEYRA PROCEDIÓ A DAR SUS ORDENES, QUE DE INMEDIATO SE LOCALIZARAN LOS DOCUMENTOS EXTRAVIADOS, AL MISMO TIEMPO TOMO LOS DATOS DE NUESTROS DOCUMENTOS, SOLICITÁNDOME LE DIERA UNA COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO EN ENERO DEL 2005, “CURIOSAMENTE” A LOS VEINTE MINUTOS LOS DOCUMENTOS APARECIERON Y EL LIC. EMILIO GIL MEDINA, PERSONALMENTE NOS OFRECIÓ DAR RESPUESTA PRONTA Y EXPEDITA DE LO SOLICITADO Y AL MISMO TIEMPO, GIRO LAS INSTRUCCIONES A SUS SUBORDINADOS DE QUE SE ATENDIERA CON LA MÁXIMA PRONTITUD A DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO. EN ESE MOMENTO ME PERMITIÓ EXPONERLE TODO LO QUE LA SUPUESTA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA MORADIGNA, A.C. HA DICHO Y HECHO, AL SORPRENDER, COACCIONAR Y AMENAZAR A LOS SOCIOS AFILIADOS ASÍ COMO CUAL HA SIDO LA POSTURA DE SU MESA DIRECTIVA AL OSTENTARSE COMO APODERADA GENERAL DEL C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO Y QUE LA CNBV YA LES ENTREGO LOS FIDEICOMISOS A ELLOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA, ES MAS SE LE DIO EN ESE MOMENTO LOS FOROS DE DENUNCIA (PAGINAS WEB) EN DONDE ABIERTA Y PÚBLICAMENTE PRESUMEN DE YA SER LOS POSEEDORES DE LOS FIDEICOMISOS, Y QUE A MAYOR ABUNDAMIENTO LA CNBV FUE QUIEN LES ENTREGO A ELLOS PERSONALMENTE LAS AUTORIZACIONES Y LOS FONDOS DE LOS FIDEICOMISOS PARA QUE SEGÚN ELLOS LO ENTREGUEN, DÁNDONOS UNA REPUESTA ÚNICA Y ABSOLUTA, SR. CARBONELL ESO ES LA MENTIRA MAS GRANDE, ES MAS, NUESTRA FUNCIÓN NO ES LA DE ENTREGAR LOS FIDEICOMISOS SINO LA DE REGULAR A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, POR LO QUE ES ABSURDO E IMPOSIBLE QUE PRESUMAN QUE NOSOTROS YA LES ENTREGAMOS, ES MAS DÉJEME LA COPIA Y YO LE GARANTIZÓ ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE SU ESCRITO Y EL PORQUE SI TIENE MAS DE UNA AÑO QUE NOS LO ENTREGO, PORQUE NO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL EL. QUEDÁNDONOS UN POCO MAS TRANQUILOS CON EL COMENTARIO DEL GERENTE DE LA CNBV, YA QUE EN PRIMERA, NOS DEJO EN CLARO CUAL ES LA FUNCIÓN DE SU INSTITUCIÓN, EN SEGUNDA, ES IMPOSIBLE QUE EN CASO DE EXISTIR LOS FIDEICOMISOS SE LE ENTREGUEN A OTRA ASOCIACIÓN QUE NO SEA LA NUESTRA Y LO MAS IMPORTANTE QUE NOS OFRECIÓ TODO EL APOYO PARA QUE SE LE SOLICITARA A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS Y EXTRANJERAS LA INFORMACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS PARA QUE EN CASO DE TENERLA LA TURNARAN A LA BREVEDAD POSIBLE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, QUE SON EL ÚNICO ÓRGANO FACULTADO PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, TODO ESTO, FUE EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2006. COMPROMETIÉNDOSE A DARNOS LA RESPUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE. POR ULTIMO Y COMO COMENTARIO DE GRAN VALOR NOS HIZO SABER EL PORQUE NO NOS PUEDEN ATENDER PERSONALMENTE Y MUCHO MENOS DARNOS RESPUESTA A NOSOTROS DIRECTAMENTE Y EL PORQUE SOLO LAS RESPUESTAS Y LAS INVESTIGACIONES SOLO SE LE PUEDEN ENTREGAR, YA SEA A LAS AUTORIDADES CIVILES O PENALES, POR ULTIMO Y MUY IMPORTANTE NOS MENCIONO QUE EFECTIVAMENTE SE HABÍAN DESCUBIERTO VARIOS FIDEICOMISOS QUE HABÍAN PERMANECIDO OCULTOS Y QUE A MAYOR ABUNDAMIENTO, QUE POR UNA REFORMA DE LAS LEYES YA SE PODÍAN EXIGIR LA APERTURA DE ESTOS Y QUE LA

11 INFORMACIÓN DE LOS MISMOS YA SE LES PODÍA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES REQUIRENTES PARA QUE ESTA PROCEDAN CONFORME A DERECHO Y SE CUMPLAN CON LOS PROGRAMAS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, POR LO QUE SALIMOS MUY TRANQUILOS, CONFIADOS Y SATISFECHOS DE SUS OFICINAS YA QUE EN POCO TIEMPO PODRÍAMOS ENTERARNOS DE LA VERDAD DE TODO NUESTRO PROGRAMA Y QUE PRINCIPALMENTE NADA NI NADIE PODÍA PRESUMIR TENERLOS Y MUCHO MENOS ENTREGARLOS, POR LO QUE UNA VEZ MAS NOS ENTERAMOS Y VALORAMOS, LA MENTIRA, EL ABUSO, EL DOLO Y LA MALA FE DE LOS DE MORADIGNA, A.C. TODA VEZ QUE LO ÚNICO QUE HAN ESTADO HACIENDO ES MINTIENDO Y ESTAFANDO LA BUENA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS AFILIADOS, QUE DEBIDO A LAS AMENAZAS Y ABUSOS DE ESTE GRUPO DE PERSONAS NO HAN HECHO OTRA COSA MAS QUE CUMPLIR CON SUS CAPRICHOS Y ABUSOS QUE A TODAS LUCES SE VE QUE SOLO HAN BENEFICIADO A UN GRUPO SELECTO DE ABUSIVOS DE MORADIGNA, A.C. BUENO, UNA VEZ EXPRESADO LO ANTERIOR, VUELVO A LA EXPLICACIÓN DEL ULTIMO DOCUMENTO QUE EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2005 CONTESTO LA CNBV EN DONDE MENCIONA LOS DOS OFICIOS DE RESPUESTA PREVIOS A ESTE ULTIMO, EL DE ABRIL Y EL DE OCTUBRE DEL 2005, MISMO QUE POR ASÍ CONVENIR A LA EXPLICACIÓN VOY A TENER QUE VOLVER A TRANSCRIBIRLOS TAL Y COMO LOS ENVIARON YA QUE NOS VAN A PERMITIR ANALIZAR LAS GRANDES DIFERENCIAS DE RESPUESTAS QUE DAN A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y COMO SE CONTRADICEN UNOS A OTROS Y QUE A FIN DE CUENTA NO DICEN NADA EN RESUMEN Y MUCHO MENOS DAN RESPUESTA DE LO MAS IMPORTANTE LOS FIDEICOMISO, TODA VEZ QUE COMO PODREMOS ANALIZAR EN TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTA DE LA CNBV QUE DA, SOLO HABLA DE CUENTAS BANCARIAS Y NO DE FIDEICOMISOS, PROCEDO A HACER LA TRANSCRIPCIÓN PROPUESTA. NOTA.- TRATARE ASIMISMO, DE TRANSCRIBIR COMO LA CNBV EMITE SUS RESPUESTAS EN EL AREA CIVIL REALIZANDO AL MISMO TIEMPO LA COMPARACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN EL AREA PENAL ANTES DETALLADO, INTERCALANDO DICHA INFORMACIÓN CON DIFERENTE TAMAÑO PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN, SIMULTÁNEAMENTE HACIENDO ACOTACIONES Y COMENTARIOS CONFORME SE PRESENTEN EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

MÉXICO, D.F. A 25 DE ABRIL DEL 2005 VICEPRESIDENCIA JURÍDICA. DIRECCIÓN GENERAL A AUTORIDADES. GERENCIA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES. SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES JUDICIALES. OFICIO NO. 214-2/SJ-483309/2005 EXP. J-12623/2005 ATN. LIC CRISPIN JUAREZ MARTINEZ JUEZ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL SECRETARIA “A “ ME REFIERO A SUS OFICIOS 2502 Y 506, DERIVADOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 907/2004, EN DONDE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A CARGO DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. Y MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO. SOBRE EL PARTICULAR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO, MANIFESTARON

12 NO HABER REALIZADO APERTURA DE CUENTAS DE CHEQUES O CONTRATOS DE INVERSIÓN O VALORES A NOMBRE DE LAS PERSONAS CITADAS. º SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (OJO) º HSBC MEXICO, S.A. º BANCO DEL ATLANTICO, S.A. º BANCO DEL CENTRO, S.A. º BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. º BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL S.N.C. º BANCO DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. º COMERICA BANK (MEXICO), S.A. º CP. CAPITAL BANK (MEXICO), S.A. º BANK OF TOKIO-MITSUBISHI (MEXICO), S.A. º BANCO VE POR MÁS, S.A. º ING. BANK (MEXICO), S.A. º BANCO J.P. MORGAN, S.A. DE C.V º BANK ONE (MEXICO), S.A..

º BANCO INTERACCIONES, S.A. º BANCO INBURSA, S.A. º BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. º BANCA AFIRME, S.A. º IXE BANCO, S.A. (OJO) º BANCO INVEZ, S.A. º BANCO DEL BAJIO, S.A. º BANCO ANAHUAC, S.A. º BANSI, S.A. º BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. º ABN AMOR BANK (MEXICO), S.A. º AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. º BANK OF AMERICA (MEXICO), S.A.

NOTA.- COMO COMPARACIÓN PODEMOS OBSERVAR EN EL OFICIO QUE ENTREGAN AL PENAL DE FECHA DE 2 DE FEBRERO DEL 2005, REPORTAN QUE ESTE BANCO CUENTA CON TRES CUENTAS, LAS DOS PRIMERAS, DAN ESTADOS DE CUENTAS QUE SON LAS DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO Y LA DE SU ESPOSA LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO, SIN EMBARGO DICEN SABER EL NUMERO DE CUENTA DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C., MISMA QUE DICEN NO TIENEN LA DOCUMENTACION SOLICITADA, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE DE LOS MONTOS SE PUEDE SOLICITAR MAS INFORMACION YA QUE LOS DEPOSITOS Y LOS EGRESOS PUEDEN SER RASTREADOS ADEMAS QUE COMO SIEMPRE, SU MODOS OPERANDI “ES QUE CANCELA LAS CUENTAS EN CERO”, ADEMAS, DE QUE, COMO JUSTIFICAN QUE SU ESPOSA MANEJE TANTO DINERO, Y EL TIPO DE GASTO DE ESTOS. REPORTE DEL BANCO SOTIABANK DE INVERLAT 2 DE FEBRERO DEL 2005 EN ESTE REPORTE DESTACAN TRES CUENTAS QUE SE LOCALIZARON: CTA ÚNICA NO. 01101127241 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO 1 VIG. 22/10/2003 A 26/1/2004 CTA ÚNICA NO. 17500880588 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO VIG. 9/8/2002 2 AL 8/9/2004 CTA DE CHEQUES NO.036 675904 A NOMBRE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. EN PUEBLA PUE., (INFORMÁNDOLE DETENIDO QUE NO FUE LOCALIZADA LA 3 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, POR TAL MOTIVO NO ES POSIBLE PROPORCIONARLA NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CUENTAS CABE DESTACAR QUE EL PERIODO DE APERTURADA LA CUENTA DE BARROSO ES MUY CORTO, MAS SIN EMBARGO MANEJA BASTANTE DINERO, ADEMÁS DE COMENTAR QUE DEJA DE MOVER ESTA CUENTA CUANDO ES DETENIDO POR PRIMERA VEZ A PESAR QUE PUDO SALIR LIBRE A LOS TRES DÍAS DE DETENIDO CTA. ÚNICA NO. 01101127241 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PERIODO DEPÓSITOS PAGOS OCT/NOV/2003 $2,811,440.00 NOV/DIC/2003 $1,891,100.00 DIC/ENE/2004 $1,080,000.00 ENE-04 TOTAL $5,782,540.00

$1,801,785.00 $2,544,073.00 $1,211,564.00 $231,487.00 $5,782,540.00

CTA ÚNICA NO. 17500880588 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO PERIODO DEPÓSITOS 9/8/2002 AL 8/7/2004 $1,358,261.30

$1,186,945.30

BANCO IXE 2 DE FEBRERO DEL 2005 SEGÚN DICE ESTE BANCO QUE SE LOCALIZO UNA CUENTA NUMERO: 1028286-4 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PERO QUE FUE CANCELADA EL 19 DE NOV DEL 98 PERO COMO NO PERTENECE AL PERIODO REQUERIDO POR LA CNBV NO MANDA LA COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA

13 NOTA.SE HACE DESTACAR QUE MANDAN UNA COPIA DEL CONTRATO Y SI SE OBSERVA LA FIRMA DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO NO ES LA QUE UTILIZA EN TODAS LAS CUENTAS QUE SI SE ENTREGAN EN EL REPORTE DE LA CNBV SIN EMBARGO SI SON LOS RAZGOS CON LOS QUE EL FIRMA

NOTA.- UN BANCO MAS QUE SE COTRADICE EN LA INFORMACION POR OTRA PARTE, DEL ESCRITO DE FECHA 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE NOS REMITIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., ESTE NOS MANIFESTO LO SIGUIENTE º A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, CON R.F.C. BAAM-700926, SE LOCALIZO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION, UNICAMENTE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 01610152815246, ACTUALMENTE CON EL ESTATUS DE CANCELADA.

REPORTE DE BANCO BANORTE 2 DE FEBRERO DEL 2005 CUENTAS QUE SE ENCONTRARON EN ESTE BANCO: CTA. DE CHEQUES NO. 0161-0152815246 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO 1 AREVALO CON R.F.C. BAAM-700926 APERTURA 23/OCT/2002 AL 19/AGTO/2004 CTA. DE CHEQUES NO. 0161-0152930260 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO 2 CON R.F.C. RIOR-810116, APERTURA 30/OCT/2002 AL 19/AGTO/2004

LA DIRECCIÓN CON LA QUE APERTURA ESTA CUENTA ES: CALLE POKTAPOK 13 COL. ZONA HOTELERA C.P. 77500 - CANCÚN QUINTANA ROO 1 TEL 8140154000 CALLE CIPRES MZ 9 LTE 6 FRACC. LOS ÁLAMOS C.P. 77560 BENITO JUÁREZ Q. ROO. (RETENIDO) ESTA ULTIMA DIRECCIÓN ES LA QUE VIENE EN LOS ESTADOS DE CUENTA 2 DEL BANCO TANTO LOS DE BARROSO COMO LOS DE SU ESPOSA INGRESOS CUENTA NO. 00152815246 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PERIODO DEPOSITOS 23/10/2002 AL 31/12/2002 $2,734,200.00 01/01/2003 AL 31/12/2003 $11,374,660.00 01/01/2004 AL 19/01/2004 $655,850.00 TOT. DEPÓSITOS $14,764,710.00 INGRESOS CUENTA NO. NO. 0161-0152930260 A NOMBRE DE ROSA MARIA RIOS OCAMPO PERIODO 23/10/2002 AL 31/12/2002 $35,998.00 01/01/2003 AL 31/12/2003 220,992.00 01/01/2004 AL 19/08/2004 $36,385.00 TOT. DEPOSITOS $293,375.00 NOTA IMPORTANTE.- EN ESTE BANCO LO QUE DESTACA ES QUE LOS RETIROS QUE SE HACEN DE LA, CUENTA DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO DE LAS PARTIDAS MAS GRANDES E IMPORTANTES SON POR CARGOS DE COMPRA ORDEN DE PAGO ASIMISMO, LE COMUNICAMOS QUE DEL INFORME EMITIDO POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., MANIFESTÓ QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS VIGENTES

14 DE LA INSTITUCIÓN, NO SE LOCALIZARON CUENTAS O CONTRATOS A NOMBRE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. POR LO QUE EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD REQUIRENTE TENGA ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL TALES COMO R.F.C. CON HOMOCLAVE, DOMICILIO, NUMERO DE CUENTA Y/O SUCURSAL PROMOTORA, A EFECTO DE REANUDAR LA BÚSQUEDA CORRESPONDIENTE SIN AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS. SIN EMBARGO, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. MANIFESTÓ QUE EN LOS REGISTROS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SE ENCONTRÓ QUE EXISTEN HOMÓNIMOS BAJO EL NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, Y POR OTRA PARTE, BBVA BANCOMER, S.A. MANIFESTÓ QUE EN LOS REGISTROS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SE ENCONTRÓ QUE EXISTEN HOMÓNIMOS BAJO EL NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO Y PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. , POR LO QUE LES SOLICITAMOS MAYORES DATOS DE CONVICCIÓN, TALES COMO R.F.C., CON HOMOCLAVE, DOMICILIO, NUMERO DE CUENTA Y/O SUCURSAL PROMOTORA, A EFECTO DE REANUDAR LA BÚSQUEDA CORRESPONDIENTE SIN AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS.

REPORTE DEL BANCO BANAMEX 2 DE FEBRERO DEL 2005 ESTE BANCO ES INCREÍBLE LO QUE CONTESTA: LE INFORMAMOS A ESA H. COMISIÓN QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS VIGENTES DE ESTA INSTITUCIÓN, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO SE ENCONTRARON DIVERSAS CUENTAS QUE PRESENTAN DOMICILIO, R.F.C., DISTINTOS, POR LO QUE PODRÍA TRATARSE DE HOMÓNIMOS Y CON EL OBJETO DE NO AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 32B, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NOS PERMITIMOS SOLICITARLE NOS INFORME EL DOMICILIO Y R.F.C. DE LA PERSONA DE LA CUAL SE REQUIERE SU INFORMACIÓN NOTA IMPORTANTE.- A ESTE COMENTARIO ES LÓGICO QUE TENGAN CUENTAS CON VARIAS DIRECCIONES YA QUE LOS PRESUNTOS ABRIERON CUENTAS EN VARIOS ESTADOS DE LA REPUBLICA Y CON VARIAS DIRECCIONES YA QUE ESTOS VIVIERON EN EL D.F. EN ACAPULCO, EN CANCÚN, EN MORELIA DE LOS LUGARES QUE SE SABE VIVIERON Y QUE DEMUESTRAN LOS OTROS BANCOS CON SUS ESTADOS DE CUENTA, SIN EMBARGO YA SE CUENTA CON LOS R.F.C. DE LOS DOS Y CON ESTO ESTÁN OBLIGADOS A DAR LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SE REQUIEREN DE ESTOS DOS DELINCUENTES. POR OTRO LADO DAN RESPUESTA A LAS CUENTAS QUE SE ENCONTRARON DE PROVIVIENDA MEXICANA EN DONDE REPORTAN UN TOTAL DE 14 CUENTAS, EN DONDE ESTO ES SABIDO YA QUE EL PRESIDENTE FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN LES DIO PODERES A LOS COORDINADORES EN JEFE PARA QUE APERTURARAN LAS CUENTAS DE SUS GRUPOS, SIN EMBARGO EN ESTE CASO NINGUNA DE ESTAS CUENTAS TUVO MOVIMIENTOS EXCEPTO LA CTA. NO. 09240030273 SUC. COSTA AZUL, GRO. 0924, YA QUE ESTA CUENTA FUE APERTURADA CON FECHA DE 23/04/2001 Y SE CANCELO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2002, ALGO MUY IMPORTANTE QUE DESTACAR EN ESTAS CUENTAS DE BANAMEX, ES QUE EL BANCO DICE NO HABER ENCONTRADO NI LOS CONTRATOS DE APERTURA NI LA TARJETA DE REGISTRO DE FIRMAS, SITUACIÓN MUY DUDOSA, POR OTRO LADO ALGO DE SUMA IMPORTANCIA ES QUE ESTA ES LA ÚNICA QUE SE SUPONE APERTURO EL PRESIDENTE FUNDADOR, COMO DATO IMPORTANTE EN ESTA FECHA ES PRECISO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE SE NOS REUNIÓ A TODOS LOS COORDINADORES EN JEFE EN EN CONGRESO EN CANCÚN QRO.EN DONDE SE NOS HIZO CREER EN LA ENTREGA DE 40,000 CHEQUES CON EL LOGOTIPO DEL HOTEL HILTON CON UN VALOR DE $ 3,000,000.00 CADA UNO SIENDO DE ESTE BANCO BANAMEX, CONTANDO CON ALGUNOS DE LOS ORIGINALES DE ESTOS CHEQUES MISMOS QUE TRA CON COPIA DEL CHEQUE NO. 27 DEL PRIMER SERIAL CON UN VALOR DE $ 2,430,000.00 ASÍ COMO DEL CHEQUE NO. 135 DE LA MISMA SERIE CON UN VALOR DE $ 1,000,000.00 LOS DOS FIRMADOS POR EL PRESIDENTE FUNDADOR CON DIFERENTES FIRMAS LA ORIGINAL EN EL CHEQUE DE MAYOR MONTO Y LA ANTE FIRMA EN EL DE MENOR MONTO, ADEMÁS DE QUE SE TUVO CONOCIMIENTO QUE EN CIUDAD JUÁREZ CHIH. HABÍA UNA SUCURSAL QUE ACEPTO TENER LA CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES, MISMA SUCURSAL QUE SE VISITO PERSONALMENTE POR UN SERVIDOR DE LO QUE TENEMOS ACUSE DE LO QUE SOLICITAMOS Y COMO SE NOS BLOQUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUERÍA, ESTE BANCO ES MUY IMPORTANTE AUDITARLO YA QUE ESCONDE MUCHOS HECHOS COMPROBABLES Y ES EL QUE DA LA INFORMACIÓN MAS ABSURDA, YA QUE SE CUENTA CON DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE Y CON DATOS MUY SIGNIFICATIVOS, ES DECIR SI EL BANCO NO ESTA INVOLUCRADO EN EL ILÍCITO SI ESTA DEFRAUDADO POR EL SOCIO FUNDADOR AL USAR SU IMAGEN, LOGOTIPOS Y CUENTAS PARA EXTENDER DOCUMENTOS, CHEQUES ETC. LO CURIOSO ES QUE EL CHEQUE NO. 27 SI CHECA CON EL SERIAL ORIGINAL YA SEA POR NUMERA Y POR FECHA DE COBRO DE LOS DEMÁS CHEQUES CON EL NUMERO DE SERIAL DE ESTE EN LAS MISMAS FECHAS CON LAS QUE ESTA FECHADO EL SUSODICHO CHEQUE DATO MUY IMPORTANTE.- EN ESTA CUENTA HAY MUCHOS PAGOS DE CANTIDADES MUY SIGNIFICATIVAS ES DECIR DE $ 500,000.00 DE $ 1,000,000.00 Y HASTA $ 2,000,000.00 Y COMO DATO MUY IMPORTANTE TODOS ESTOS SE MARCAN EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: COBRO DE CHEQUE NO. TAL SUC. 0941, CAJA0054,

15 AUT. 00000000 HORA Y REF DEPOSITOS A LA CUENTA ANTES DESCRITA: PERIODO DEPÓSITOS NO. DEPÓSITOS X MES ABR-01 440,400.00 5 MAY-01 1,704,806.00 22 JUN-01 1,882,100.00 10 JUL-01 3,065,410.00 39 AGO-01 5,164,664.00 123 SEP-01 400.00 4 OCT-01 NOV-01 DIC-01 ENE-02 TOTAL $12,257,780.00

PAGOS 1,185,400.00 2,790,805.00 274,411.50 7,141,744.93 736,365.00 68,061.00 53,200.00 7,791.89 $12,257,780.00

NOTA.- ES IMPORTANTE CHECAR LA FECHA EN QUE SE VISITO LA SUCURSAL DE CD. JUÁREZ YA QUE SEGÚN LA CUENTA SE CANCELO EN ENERO DEL 2002 Y LA VISITA A LA SUCURSAL FUE EN EL 2004 PORQUE UN COORDINADOR EN JEFE VIO EN LA PANTALLA LA CUENTA CON LOS MONTOS SUFICIENTES PARA PAGARA TODOS LOS AFILIADOS A ESA PANTALLA SE LE LLAMA LA CAJA NEGRA DE LOS BANCOS SEGÚN DIJO EL GERENTE DE LA SUCURSAL SE PUEDE CONSEGUIR A LOS TESTIGOS QUE VIVEN EN CD. JUÁREZ Y QUE DECLAREN LO QUE VIERON, EN ESTO ESTA INVOLUCRADA LA COORDINADORA DEL GRUPO 4-B LA SRA. BEATRIZ DEL VALLE PRIETO QUIEN SE PUEDE DEMOSTRAR QUE ELLA VIAJO A CD. JUAREZ

.- REPORTE DE BANCOMER 2 DE FEBRERO DL 2005 ESTA RESPUESTA ES SUMAMENTE CURIOSA YA QUE DICE QUE SE ENCONTRARON CUENTAS DE HOMÓNIMOS DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO Y MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO, Y REITERAN QUE SE LES DE EL R.F.C. ASÍ COMO SUS DOMICILIOS, POR LO QUE YA SE LES PUEDE SOLICITAR ESTAS CUENTAS YA QUE AHORA CONTAMOS CON LOS R.F.C., SIN EMBARGO NOSOTROS CONTAMOS CON COPIAS FOTOSTÁTICAS DE FICHAS DE DEPÓSITOS A NOMBRE DE BARROSO Y DE JUAN CARLOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO CTA NO. 00133152898 DE FCHA DE LOS DEPÓSITOS 7/10/2002 JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO CTA. NO. 00450648809 DE FECHA DE LOS DEPÓSITOS 27/01/2003 POR LO QUE TENEMOS LOS REQUISITOS QUE NOS PIDEN PARA EXIGIRLES NOS DEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, RECONOCEN QUE TIENEN LA CTA. DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO CON NUMERO 0135803454 CTA DE CHEQUE, CTA NO. 1151871544 (NUMERO DE ORIGEN 002-1-15955186 CTA DE AHORRO LO INCREÍBLE ES QUE ESTE BANCO DICE HABER CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LO REQUERIDO GRAN ABSURDO. LA CUENTA DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO FUE APERTURADA EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2002 Y ENTREGAN ESTADOS DE CUENTA HASTA AGOSTO DEL 2004, EL TOTAL DE DEPÓSITOS A ESTA CUENTA DURANTE EL PERIODO DE REPORTE ES DE $ 949,148.31, SIN EMBARGO CABE DESTACAR UN SOLO DEPOSITO POR $ 500,000.00 EL 14 DE MAYO DEL 2004 CASUALMENTE EN EL MOMENTO QUE APRENDEN AL SR BARROSO DATO IMPORTANTE SABER QUIEN DEPOSITA ESTO, YA QUE EL DEPOSITO ES EN EFECTIVO Y CHEQUE SOBRE EL PARTICULAR, NOS PERMITIMOS COMUNICARLES QUE PARA QUE ESTE ORGANISMO SE ENCUENTRE EN POSIBILIDADES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA, RESULTA NECESARIO QUE DICHA AUTORIDAD PRECISE LA RELACIÓN QUE GUARDAN LOS C.C. JUAN SALGADO MONTOTO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO, MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO Y FRANCISCO JOSE SANCHEZ VIDAÑOS, EN EL PRESENTE JUICIO ES DECIR PARTE O ACUSADO, LO ANTERIOR A EFECTO DE PRESERVAR EL SECRETO BANCARIO TUTELADO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO QUE A LA LETRA DICE: LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN NINGÚN CASO PODRÁN DAR NOTICIAS O INFORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS SERVICIOS O CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES,…… .SALVO CUANDO LAS PIDIEREN, LA AUTORIDAD JUDICIAL EN VIRTUD DE PROVIDENCIA DICTADA EN JUICIO EN EL QUE EL TITULAR SEA PARTE O ACUSADO Y LAS AUTORIDADES HACENDARÍAS FEDERALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA……… .”

NOTA.- CABE DESTACAR QUE LA CNBV HA PASADO POR ALTO PRIMERO LO QUE ES UN MANDATO JUDICIAL Y POR OTRA PARTE QUE EL SR JUAN

16 CARLOS SALGADO MONTOTO FUERA EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SR. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, ASI COMO LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO, QUIEN FUERA LA TESORESRA , ASI COMO LOS SRES. MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO Y EL SR FRANCISCO JOSE SANCHEZ VIDAÑOS, QUIENES FUERAN LOS VOCALES UNO Y DOS DE LA MISMA MESA DIRECTIVA NO OMITIMOS SEÑALAR QUE LA ANTERIOR INFORMACIÓN SE TURNA BAJO LAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE ESA AUTORIDAD Y CON EL OBJETO DE COADYUVAR A LA IMPARTICION DE JUSTICIA, QUEDANDO BAJO SU TUTELA EL OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. ATENTO A LO ANTERIOR, DAMOS POR ATENDIDA PARCIALMENTE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, Y HASTA EN TANTO OBRE EN NUESTRO PODER LAS RESTANTES Y EN CASO DE SER PROCEDENTES SE LAS HAREMOS LLEGAR A LA BREVEDAD POSIBLE. AT E N T A M E N T E LIC. EMILIO GIL MEDINA GERENTE SEGUNDO INFORME CIVIL DE REFERENCIA

MÉXICO, D.F. A 5 DE OCTIBRE DEL 2005 VICEPRESIDENCIA JURÍDICA. Dirección General a Autoridades. Gerencia de Atención a Autoridades. Subgerencia de Atención a Autoridades Judiciales. Oficio no. 214-sj-344276/2005 EXP. J-11422/2004-KCS ATN. LIC JUAN F. GARCIA SEGU JUEZ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL SECRETARIA “A “ Me refiero a su oficio 1440, derivado del expediente 0907/2004, en donde solicita diversa información a cargo de Provivienda Mexicana, A.C. y Marco Antonio Barroso Arévalo: Sobre el particular y con fundamento en los artículos 117 de la ley de Instituciones de Crédito y 36 del reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en alcance a nuestro oficio 214-2/sj344276/2005, le manifestamos que las siguientes instituciones de crédito, informaron no haber realizado apertura de cuentas de cheques o contratos de inversión o valores asombre de las personas citadas º BANCA MIFEL, S.A.

º BANCO AZTECA, S.A.

BANCO AZTECA 2 DE FEBRERO DEL 2005 ATENDIENDO A SU OFICIO AL RUBRO INDICADO, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE UNA VEZ VERIFICADO EN NUESTRA BASE DE DATOS, NO SE HA ENCONTRADO CUENTA O PRODUCTO ALGUNO RESPECTO AL REFERIDO EXCEPTO DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, (1 HOMÓNIMOS); SIN EMBARGO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO REFERIDO, SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN EL R.F.C., DOMICILIO Y DE SER POSIBLE LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE LA MISMA AQUÍ SE PUEDE DAR EL R.F.C. QUE ENTREGO A BANORTE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO R.F.C. BAAM-700926 MEXICO D.F. ROSA MARIA RIOS OCAMPO R.F.C. RIOR-810116 MEXICO D.F. DIRECCIONES DE ROSA MARIA AV. MIGUEL ALEMAN VALDEZ No.125 LOC. 4O COL. MAGALLES C.P. 39670 ACAPULCO 1 DE JUAREZ TEL (744)4868495 2 5 NORTE 5407 CUAUHTEMOC C.P.72230 PUEBLA PUE DIRECCIONES MARCO ANTONIO

17

1

PLAZA MORELIA LOCAL 17 C.P. 58270 MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO SEGÚN QUE SU LUGAR DE TRABAJO ES: COMERCIALIZADORA MASTERMEX, S.A. DE C.V.

No omitimos señalar que la anterior información se turna bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad y con el objeto de coadyuvar a la imparticion de justicia, quedando bajo su tutela el observar lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con lo anterior, damos por atendida en su totalidad su solicitud de información, sin mas por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE EMILIO GIL MEDINA

NOTA.COMO SE LES COMENTO Y DE ACUERDO A LA ULTIMA ENTREVISTA CON EL LIC. EMILIO GIL MEDINA, GERENTE DEL AREA JURIDICA DE LA CNVB, ESTE SE COMPROMETIO CON ENVIAR LA INFORMACION REQUERIDA A LA BREVEDAD POSIBLE POR LO QUE CON FECHA 7 DE ABRIL DEL 2006 ENVIO EL OFICIO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE. MISMO, QUE UNA VEZ MAS, CARECE DE LO ELEMENTAL Y SOBRE TODO UNA VEZ MAS, CONTESTA UNA SERIE DE INCONGRUENCIAS, TODA VEZ, QUE LO QUE SE COMPROMETIERON, FUE CON DAR LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS FIDEICOMISOS, SIENDO QUE POR ENESIMA VEZ, SU RESPUESTA SOLO HABLA DE CUENTAS DE CHEQUES, Y LO MAS CURIOSO ES QUE DICE QUE SU CONTESTACION ES EN FORMA TOTAL, TODA VEZ, QUE A PESAR DE SU RESPUESTA QUE PRETENDE DAR NO ES MAS QUE UNA TOMADA DE PELO, ESTO LO DIGO PORQUE UNA VEZ MAS RESPONDE DIFERENTE A SUS PROPIOS COMUNICADOS ANTERIORES, PROCEDO A TRANSCRIBIR EL ULTIMO OFICIO Y AL MISMO TIEMPO PRESENTO UN ANALISIS DE COMPARACION Y DE OMISIONES QUE EL MISMO PRESENTE.

MEXICO D.F. A 07 DE ABRIL DEL 2006 VICEPRESIDENCIA JURIDICA Dirección General De Atención A Autoridades Gerencia De Atención A Autoridades Subgerencia De Atención A Autoridades Judiciales Oficio No. 214-2/Sj-16815/2006 Exp. J.2852/2006-Bis-Iaa TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil MEXICANA A.C. Secretaria A Claudio Bernad No. 60, 6º piso BARROSO AREVALO Col. Doctores MERCANTIL

PROVIVIENDA VS MARCO ANTONIO JUICIO ORDINARIO

ATN. LIC. JUAN FRANCISCO GARCIA SEGU JUEZ ME REFIERO A SU OFICIO 2437, DERIVADO DEL EXPEDIENTE 0907/2004, EN EL QUE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL DOCUMENTO ANTES MENCIONADO. SOBRE EL PARTICULAR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL

18 BANCARIA Y DE VALORES, ADJUNTAMOS AL PRESENTE FOTOCOPIA DE LOS ESCRITOS DE FECHA 22, 27 Y 31 DE MARZO, 4Y 5 DE ABRIL DE 2006, QUE NOS DIRIGIERON HSBC MEXICO, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., SANTANDER SERFIN, S.A. A Y BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., MEDIANTE LOS CUALES INFORMAN LO REQUERIDO POR ESA AUTORIDAD, ACOMPAÑANDO AL MISMO LOS ANEXOS INDICADOS, NO OMITIMOS SEÑALAR QUE LA ANTERIOR INFORMACIÓN SE TURNA BAJO LA MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE ESA AUTORIDAD, Y CON EL OBJETO DE COADYUVAR A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUEDANDO BAJO SU TUTELA EL OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ATENTO A LO ANTERIOR, DAMOS POR ATENDIDA EN FORMA TOTAL SU SOLICITUD DE INFORMACION, MANIFESTANDOLE LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACION. ATENTAMENTE EMILIO GIL MEDINA GERENTE

NOTA.- A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA RESPUESTA DEL BANCO SANTANDER SERFIN, S.A., A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, MISMA QUE CONSIDERO DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE DE ESTA CUENTA ES DE DONDE SE ENTREGARON LOS CHEQUES A 400 ASOCIADOS AFILIADOS POR GRUPO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2002, ADEMÁS DE QUE EN ESTE BANCO EL C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, RECIBIERA UN PREMIO DE UN MILLÓN DE PESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2001, SIENDO QUE EN LAS PRIMERAS RESPUESTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA ESTE BANCO HABÍA OMITIDO TODA CLASE DE INFORMACIÓN, ADEMÁS DE CONSIDERAR MUY IMPORTANTE LA PROCEDENCIA DE UN DEPOSITO DE $ 10,000,000.00 M.N. (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ESTE CON FECHA DEL 4 DE FEBRERO DEL 2002, Y QUE TRES DÍAS DESPUÉS ES RETIRADO ESTE MONTO DE LA CUENTA, POR LO QUE CONSIDERO QUE SE PUEDE Y SE DEBE DE SOLICITAR AL BANCO LA PROCEDENCIA DE ESE DEPOSITO, ADEMÁS EL DESTINO DE A DONDE SE RETIRO DICHA CANTIDAD POR OTRO LADO EN ESTA CUENTA, SE PAGARON UNA SERIE DE CHEQUES DE $ 100,000.00 M.N. (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMOS QUE BARROSO EXTENDIERA COMO SEGÚN EL LO MANIFESTÓ EN SU DECLARACIÓN PENAL, COMO UNA MUESTRA PILOTO, SIN SIQUIERA SABER EL MISMO CUANTOS CHEQUES PAGO, ADEMÁS DE QUE EN ESTA CUENTA A NOMBRE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. (DE LAS POCAS QUE EXISTIERON A NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACIÓN), TODA VEZ QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS SIEMPRE LOS MANEJO EN CUENTAS PERSONALES Y DE SU ESPOSA LA ENTONCES TESORERA DE LA ASOCIACIÓN, TODA VEZ QUE DE ACUERDO A LOS INFORMES RENDIDOS POR LA CNBV, MISMOS QUE LOS BANCOS ENTREGARON, SE DETECTA A TODAS LUCES LAS GRANDES CUENTAS QUE A SU NOMBRE Y EL DE SU ESPOSA EXISTÍAN Y QUE ADEMÁS LAS APERTURABA, LAS MANEJABA POR CORTO TIEMPO Y CON GRANDES CANTIDADES DE DINERO,Y UNA VEZ QUE EL DISPONÍA LAS CANCELABA DEJÁNDOLAS EN CEROS, ADEMÁS COMO ES POSIBLE QUE SU ESPOSA LA ENTONCES TESORERA TUVIERA ESAS CANTIDADES DE DINERO, ADEMÁS SI SE ANALIZAN SUS GASTOS, TODOS SON DE EXTREMO LUJO, POR ULTIMO SI EN EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE ESTOS INDIVIDUOS SE ANALIZAN LOS DEPÓSITOS, TODOS SON EN EFECTIVO, YA QUE ERA LA FORMA EN QUE ESTE INDIVIDUO EXIGÍA LAS CUOTAS, SIN EMBARGO A SIMPLE ANÁLISIS, LAS SALIDAS O EGRESOS DE ESTAS CUENTAS, LA GRAN MAYORÍA SON EN TRASPASOS ELECTRÓNICOS O CHEQUES NOMINALES POR LO QUE ES FÁCIL DARLE SEGUIMIENTO A DONDE FUERON DESTINADOS TODOS ESOS RECURSOS, EN ESTA CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN, SE DEPOSITO DIRECTAMENTE Y POR ÚNICA OCASIÓN LAS APORTACIONES

19 DE LOS SOCIOS AFILIADOS, SIENDO ESTAS: DE $ 85,00 M.N., MISMA QUE FUE SUPUESTAMENTE POR EL TRANSPORTE QUE LOS AFILIADOS DEBERÍAN DE HACER PARA RECIBIR LOS APOYOS OFRECIDOS POR EL ENTONCES PRESIDENTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. Y QUE AL DÍA DE AHORA SE ENCUENTRA PUGNANDO CONDENA POR 50 AÑOS, COMO RESULTADO DE TODOS LOS ABUSOS Y FRAUDES QUE HIZO EN CONTRA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE CONFORMAMOS PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. SE DESCRIBE A CONTINUACION EL OFICIO DEL BANCO SANTADER SERFIN, S.A. A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. México, D.F. a 04 de Abril del 2006 H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES SUBGERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES JUDICIALES P R E S E N T E. REF: OF. No. 214-2/SJ-15105/2006 EXP.; J-2852/06 BIS IAA con el presente damos contestación a su atento oficio de referencia, por el cual solicita que le sea proporcionada diversa información, concerniente a las cuentas NÚMEROS 07893325202 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO Y 07877191476 A NOMBRE DE ASOCIACION PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. así como la existencia de otras cuentas a su nombre y de OTRAS personas. Al respecto me permito informarle que después de haber verificado nuestros registros por las áreas operativas correspondientes y sobre los puntos planteados a esta Institución de Crédito, en el oficio 2437, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Únicamente se localizaron las siguientes cuentas: 07877191476 a nombre de ASOCIACION PROVIVIENDA MEXICANA, A.C.., de la cual se anexa copia certificada de estados de cuenta de enero y febrero del 2002, unicos estados de cuenta que se pudieron obtener, sin que nuestro sistema nos permita ver la fecha de apertura y sin localizarse el contrato y tarjeta de registro de firmas

NOTA.- EN ESTE PUNTO CABE MENCIONAR QUE COMO SE LES DIJO EL SR. BARROSO ENTREGO 400 CHEQUES DE ESTA INSTITUCIÓN, A CADA UNA DE LAS COORDINACIONES EXISTENTES, SIENDO APROXIMADAMENTE 16 EN ESE ENTONCES, ADEMÁS COMO DATO MUY IMPORTANTE ES QUE ESTOS CHEQUES TENÍAN SU PÓLIZA CHEQUE ADJUNTA CON TODO Y COPIA EN TAMAÑO CARTA, POR LO QUE SERIA IMPORTANTE SOLICITARLE AL BANCO LA INFORMACIÓN SI ESTA FUE QUIEN SE LOS PROPORCIONO AL SUSODICHO C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, O SI NO FUE ASÍ UNA VEZ MAS SE DEMUESTRA, EL DOLO Y LA TRAMPA DE ESTE INDIVIDUO, ADEMÁS COMO DATO CURIOS Y UNA VEZ MAS SE PREVÉ EL DOLO DE ESTA PERSONA YA QUE COMO PODREMOS OBSERVAR LA CUENTA SOLO ESTUVO ABIERTA POR DOS MESES, MISMOS QUE FUERON LOS QUE SE NECESITARON PARA RECIBIR LA CUOTA MENCIONADA DE LOS $ 85.00 M.N., HACE UN MOVIMIENTO ÚNICO DE $ 10,000, 000.00 M.N. TANTO COMO DEPOSITO, ASÍ COMO DE SALIDA EN UN PLAZO DE TRES DÍAS, POR LO QUE LO CHEQUES QUE PRESUMIÓ ENTREGAR DE $ 100,000.00 M.N. COMO PRUEBA SUPUESTA PILOTO CON LOS AFILIADOS ASOCIADOS A NUESTRA ASOCIACIÓN, LOS PUDO HACER, NO CON SU SUPUESTO DINERO, SINO CON LAS APORTACIONES REALES DE LOS AFILIADOS ASOCIADOS AL PAGAR SU CUOTA DE TRANSPORTE DE $ 85.00 M.N. QUE SI SE MULTIPLICA POR EL VOLUMEN DE AFILIADOS ASOCIADOS EN ESE MOMENTO SE REUNIÓ UNA CANTIDAD CONSIDERABLE QUE DE ENTRADA SE GARANTIZA QUE LOS CHEQUES QUE PAGO EN TOTAL DE $100,000.00 M.N., POR MUCHO REBASAN EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES CONTRA LO QUE PAGO, POR LO QUE UNA VEZ MAS SE VE EL DOLO LA TRAMPA EL FRAUDE Y EL

20 ABUSO, TODA VEZ QUE EL SALDO DE LO QUE QUEDO EN ESA CUENTA COMO SIEMPRE LO RETIRO DEJÁNDOLA EN CEROS. 07893325202 a nombre DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, de la cual se anexa copia certificada de estados de cuenta de mayo del 2001 a junio del 2002, únicos estados de cuenta que se pudieron obtener, sin que nuestro sistema nos permita ver la fecha de apertura y sin localizarse el contrato y la tarjeta de registro de firmas. 15000021557 a nombre de ROSA MARIA RIOS OCAMPO, aperturada el 22 de agosto del 2001, de la cual se anexa copia certificada de estados de cuenta de agosto del 2001 a agosto del 2002, fecha de su último movimiento, sin localizarse el contrato y la tarjeta de registro de firmas. Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar ATENTAMENTE APODERADO LEGAL BANCO SANTANDER SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN

NOTA IMPORTANTÍSIMA.- COMO DATO CURIOSO ES QUE EN ESTE ULTIMO INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, OMITE HACER REFERENCIA A SU OFICIO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, DIRIGIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL, ATENCIÓN LIC JUAN FRANCISCO GARCIA SEGU, JUEZ EL CUAL A LA LETRA DICE: ASIMISMO, BANCO SANTANDER SERFÍN, S.A. INFORMO QUE RESPECTO A SU PETICIÓN DE LAS PERSONAS CITADAS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, ÚNICAMENTE LOCALIZARON LAS SIGUIENTES CUENTAS A FAVOR DEL SR MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, º 40001466090 º 57002864438 POR LO QUE EN FORMA CURIOSA, NINGUNA DE ESTAS CUENTAS TIENE NADA QUE VER CON EL INFORME QUE SE ESTA ANALIZANDO DE BANCO SERFIN, POR LO QUE ESTO IMPLICA UNA VEZ MAS LA OMISIÓN QUE EN TODO MOMENTO HAN DEMOSTRADO LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL DAR INFORMACIÓN CONFUSA A TODAS LUCES, AQUÍ EN ESTE PUNTO HABRÍA QUE EXIGIR A LA CNBV QUE SE ACLARE ESTE PUNTO COMO TODOS LOS QUE YA SE HAN ANALIZADO ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BANCO SNTANDER SERFIN, S.A. AL 7 DE ABRIL 2006 BANCO SANTANDER SERFIN, S.A CUENTA NUMERO 15000021557 DE: ROSA MARIA RIOS OCAMPO EX TESORERA DE PROVIVIENDA MEXICANA.COM PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGTO DEL 2001 DEL 1 AL 30 DE SEPT DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE OCT DEL 2001 DEL 1 AL 30 DE NOV DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE DIC DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2002 DEL 1 AL 28 DE FEB DEL 2002 DEL 1 AL 31 DE MZO DEL 2002 DEL 1 AL 3O DE ABRIL DEL 2002 DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2002 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2002

DEPOSITOS 40,690.53 13,040.01 5,621.35 16,297.97 19,060.82 217.34 52,237.17 94,786.39 112,017.16 256,369.80 1,169.21

RETIROS 3.1 3,177.31 22,695.07 3,722.78 4,684.47 15,881.74 70,799.43 91,127.16 55,066.11 59,388.81 41,090.73

SALDO 40,687.43 50,550.13 33,476.41 46,051.60 60,427.95 44,763.55 26,201.29 29.860.52 86,811.57 283,792.56 243,871.04

21 DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2002 DEL 1 AL 31 DE AGTO DEL 2002 TOTALES

35,709.28 40,115.90 687,332.93

6,474.08 313,222.14 687332.93

273,106.24 0.00

EN ESTE ESTADO DE CUENTA VALE LA PENA ANALIZAR DE DONDE PROVIENEN LOS DEPOSITOS Y A MAYOR ABUNDAMIENTO EN QUE ES QUE SE GASTA TODO ESE DINERO (PURAS TIENDAS DE LUJO DE CENTROS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS) BANCO SANTANDER SERFIN, S.A CUENTA NUMERO 07893325202 DE: MARCO ANTONIO BARROSO EX PRESIDENTE DE PROVIVIENDA MEXICANA.COM DEPOSITOS

RETIROS

PERIODO 18 AL 31 DE MAYO DEL 2001 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2001 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE AGTO DEL 2001 DEL 1 AL 30 DE SEPT DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE OCT DEL 2001 DEL 1 AL 30 DE NOV DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE DIC DEL 2001 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2002 DEL 1 AL 28 DE FEB DEL 2002 DEL 1 AL 31 DE MZO DEL 2002 DEL 1 AL 3O DE ABRIL DEL 2002 DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2002 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2002

973,160.20 674,287.55 1,750,645.12 2,666,031.32 1,429,668.45 1,418,629.57 1,103,750.29 3,611.54 705,334.56 307,205.52 916,251.15 253,004.55 89,199.29 390,118.40 12,762,577.25

182,298.50 499,742.50 915,209.73 798,976.91 1,123,624.67 592,439.72 1,393,645.18 1,708,704.61 2,240,929.60 423,349.45 1,062,169.00 732,197.52 213,121.68 876,168.18 12,762,577.25

NOTA.- EN ESTA CUENTA, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2001, EL BANCO COMO COSA CURIOSA PREMIO AL C. BARROSO CON UN MILLÓN DE PESOS, ADEMÁS DE QUE SE PUEDE SOLICITAR AL BANCO LA INFORMACIÓN DE LOS TRASPASOS, ESPEGUAS, CHEQUES LIBRADOS, PARA DETECTAR A DONDE MANDA LOS FONDOS, ADEMÁS SE PUDO DETECTAR QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2002, DE ESTA CUENTA SE GENERAN DOS TRASPASOS DE $700,000.00 M.N. A LA CUENTA DE PROVIVIENDA DEL MISMO BANCO, Y COMO SIEMPRE EN SU FORMA DE ACTUAR, LIQUIDA LA CUENTA PARA APERTURAR UNA NUEVA EN OTRO BANCO. BANCO SANTANDER SERFIN, S.A CUENTA NUMERO 07877191476 DE: PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. EX PRESIDENTE DE PROVIVIENDA MEXICANA.COM PERIODO 3 AL 31 DE ENERO DEL 2002 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2002

DEPOSITOS $2,576,449.89 12,303,512.23 $14,879,962.12

RETIROS 1,107,887.96 13,772,074.16 14,879,962.12

SALDO $1,468,561.93

NOTA.- EN ESTA CUENTA EN ESPECIAL CABE DESTACAR VARIOS PUNTOS IMPORTANTES: 1.- ES UNA DE LA DOS ÚNICAS CUENTAS QUE EL C. MARCO ANTONIO BARROSO ARÉVALO, APERTURO A NOMBRE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C., LA OTRA ES DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

22 2.- ES LA ÚNICA OCASIÓN, EN LA QUE SOLICITO QUE SE DEPOSITARA DIRECTAMENTE A ESTA CUENTA, LA CUOTA DE $ 85.00 M.N. (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA AFILIADO ASOCIADO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, PARA QUE SE DESPLAZARAN LOS AFILIADOS ASOCIADOS A VARIOS PUNTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SEGÚN, PARA EL COBRO DE SU BENEFICIO PERSONAL, OFRECIDO POR EL ENTONCES PRESIDENTE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. 3.- CURIOSAMENTE, COMO SE PUEDE OBSERVAR, ESTA CUENTA SOLO ESTUVO ABIERTA POR MENOS DE DOS MESES 4.- EL MULTIMENCIONADO BARROSO, APERTURA LA CUENTA CON FECHA 9 DE ENERO DEL 2002 CON UN DEPOSITO PERSONAL DE $ 100,000.00 M.N. (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), CON FECHA 31 DE ENERO HACE DOS TRASPASOS DE SU CUENTA PERSONAL DEL MISMO BANCO POR $ 700,000.00 M.N. (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO, POR ULTIMO CON FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2002, HACE UN ULTIMO DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE $ 10,000,000.00 M.N. (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), POR LO QUE EN TOTAL DE SU DINERO, INVIERTE A ESTA CUENTA UN TOTAL DE $ 11,500,000.00 ( ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100.00 M.N.) CONSIDERANDO EL TOTAL DE INGRESOS A ESTA CUENTA SE DEDUCE QUE LA SUMA DE APORTACIONES DE LOS AFILIADOS ASOCIADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE FUE DE $3,380,025.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 5.- CURIOSAMENTE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2002, ES CUANDO OFRECE LA ENTREGA PILOTO A LOS 16 COORDINADORES EN JEFE QUE EN ESE ENTONCES TENIA LA ASOCIACIÓN, ENTREGÁNDOLES UN TOTAL DE 400 CHEQUES PROMEDIO A CADA UNO, ES DECIR ENTREGO MAS DE 5000 CHEQUES POR LA CANTIDAD DE $ 1,500,000.00 M.N. (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DEBIENDO LOS COORDINADORES ENTREGARLOS A LOS AFILIADOS ASOCIADOS, PARA QUE LOS HICIERAN EFECTIVOS A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL 2002 6.- CUMPLIENDO CON ESTA DISPOSICIÓN LOS COORDINADORES EN JEFE PROCEDIERON A HACER LA ENTREGA DE LOS MISMOS A SUS AFILIADOS ASOCIADOS, UNA VEZ HECHA ESTA OPERACIÓN EL C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, EXIGIÓ A TODOS LOS COORDINADORES QUE SE RECUPERARAN ESOS CHEQUES, YA QUE SEGÚN EL, LE HABÍA FALTADO UN SELLO A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, CAUSANDO CON ESTO UNA MOLESTIA E IRRITACIÓN CON LOS AFILIADOS ASOCIADOS, QUE MOLESTOS POR ESTA ACCIÓN EMITIERON TODA CLASE DE IMPROPERIOS, QUE CON JUSTA RAZÓN SEA DICHO LO DEBIERON DE HACER, SIN EMBARGO Y A PESAR DE TODO LA GRAN MAYORÍA APOYO A SU COORDINADOR EN JEFE, DEVOLVIÉNDOLES LOS CHEQUES CON LA PROMESA QUE EN UNOS DÍAS SE LE REGRESARÍA, SIENDO QUE NUNCA FUE ASÍ, SIN EMBARGO VARIOS DE LOS BENEFICIADOS TOMARON SUS PRECAUCIONES Y CERTIFICARON ANTE NOTARIOS PÚBLICOS ESTOS DOCUMENTOS Y OTROS MAS LES SACARON COPIAS PARA QUEDARSE CON EL ANTECEDENTE DE HABERLOS RECIBIDO, COSA QUE POCO LE IMPORTO AL ENTONCES PRESIDENTE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. 7.- COMO DATO IMPORTANTE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARON FUERON CHEQUES PÓLIZA TAMAÑO CARTA CON COPIA, SEGÚN CON PAPEL SEGURIDAD, MISMO QUE YA FUE PRESENTADO A LAS AUTORIDADES PARA SU COTEJO CON LO DENUNCIADO, ADEMÁS COMO DATO CURIOSO LA NUMERACIÓN DE ESTOS NUNCA FUE CONSECUTIVA, SITUACIÓN QUE CAUSO SORPRESA TODA VEZ QUE SE PRESUME LA INTENCIÓN DE HACER CREER A LOS COORDINADORES EN JEFE QUE YA SE CONTABA CON EL TOTAL DE CHEQUES QUE SE REQUERÍAN PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS A LOS AFILIADOS ASOCIADOS, AQUÍ CABE UNA PREGUNTA IMPORTANTE, EL BANCO SANTANDER SERFIN, S,A. FUE

23 QUIEN EMITIÓ ESAS PÒLIZAS, O ESTE INDIVIDUO LAS MANDO HACER POR SU LADO, TODA VEZ QUE ESTE BANCO NO HA HECHO NINGÚN REPORTE DE ESTA ACCIÓN EN NINGÚN OFICIO DE RESPUESTA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NI A NINGUNA AUTORIDAD REQUIRENTE. 8.-CON FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2002, EL ENTONCES PRESIDENTE, RETIRA DEL BANCO LA CANTIDAD DE $ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN TRES PARTIDAS, DEJANDO ÚNICAMENTE EL SALDO DE LAS APORTACIONES QUE LOS AFILIADOS ASOCIADOS HABÍAN APORTADO HASTA ESA FECHA, POSTERIORMENTE RETIRA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL MISMO MES LA CANTIDAD DE $ 1,000,000.00 M.N. (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), PARA POR ULTIMO SALDAR LA CUENTA CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2002, RETIRANDO EN ESTE MOMENTO LA CANTIDAD DE $ 110,041.19 M.N. (CIENTO DIEZ MIL CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N). UNA VEZ MAS REPITE SU OPERACIÓN MAESTRA DE QUERER DESAPARECER EL RASTRO DE LOS FONDOS DE LA ASOCIACIÓN, CABE DESTACAR QUE EN ESTE PERIODO ESTE INDIVIDUO ENTREGO UN TOTAL DE 28 CHEQUES POR LA CANTIDAD DE $ 100,000.00 M.N. CADA UNO, MISMOS QUE FUERON COBRADOS SUPUESTAMENTE POR AFILIADOS ASOCIADOS, QUE POR SUPUESTO NADIE SUPO QUIENES FUERON, POR LO QUE EN ESTE PUNTO SERIA IMPORTANTE VERIFICAR ESTOS DATOS CON EL BANCO PARA SABER SI EN VERDAD FUERON COBRADOS POR AFILIADOS ASOCIADOS O POR PERSONAS ALLEGADAS AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE DESPUÉS DE SU CONDUCTA DELICTUOSA SE PUEDE PRESUPONER TODO. 9.- POR OBVIA RAZÓN Y DE ACUERDO A LA CONDUCTA TOMADA POR EL ENTONCES PRESIDENTE, LA FURIA, EL ENOJO, LA DESESPERACIÓN Y LA DESILUSIÓN CAUSADA EN LOS AFILIADOS ASOCIADOS, SE VIO REFLEJADA EN LOS CONSTANTES ATAQUES HACIA LOS COORDINADORES POR SUS AFILIADOS ASOCIADOS, Y POR INCREÍBLE QUE PAREZCA ESTE INDIVIDUO TOMO ESTA BANDERA, TOMÁNDOLA COMO PRETEXTO PARA RESPONSABILIZAR DE ESTA ACCIÓN A LOS QUE ENTONCES ERAMOS SUS COORDINADORES EN JEFE, QUE A PESAR DE HABER CUMPLIDÓ CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS, FUERON LOS SUPUESTOS CAUSANTES DE LA CANCELACIÓN DE LAS ENTREGAS, LOGRANDO CON ESTO DESESTABILIZAR A LA ASOCIACIÓN Y DE ESTA MANERA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD, A MAYOR ABUNDAMIENTO SE LE PUEDE PREGUNTAR AL COORDINADOR JORGE LUIS LIGONIO DE MORELOS, YA QUE EL FUE CON QUIEN MAS SE ENSAÑO, TODA VEZ QUE LE COBRO UNA MUY FUERTE CANTIDAD DE CASTIGO CON LA CONSABIDA AMENAZA DE QUE SI NO LA CUBRÍA TODO SU GRUPO SERIA DADO DE BAJA, EN ESTE CASO ESTE PERSONAJE CONSIDERO ES UNA VICTIMA MAS DE LOS ABUSOS DEL PRESIDENTE Y FACTOR IMPORTANTE DE DENUNCIA DE ESTOS HECHOS ANTE LAS AUTORIDADES, A MAYOR ABUNDAMIENTO EL COORDINADOR JORGE LUIS, LLEVO A CABO UNA DENUNCIA DE HECHOS JUNTO CON UN SERVIDOR EN EL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA AUTORIDADE CORRESPONDIENTE, PUDIENDO DEMOSTRAR LO DICHO CON LA COPIA ORIGINAL DE ESTA, MISMA QUE CONSTA EN MUESTRO PODER. 10.- POR ULTIMO YO ME PREGUNTO COMO ES POSIBLE QUE EL QUE FUERA PRESIDENTE EL C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, EN TODO EL TIEMPO QUE ESTUVO AL FRENTE DE ESTA, SOLO APERTURO DOS CUENTAS A NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACIÓN MAS SIN EMBARGO A SU NOMBRE Y EL DE SU ESPOSA LA ENTONCES TESORERA SE HAN DEMOSTRADO UN SINNÚMERO DE CUENTAS CON GRANDES MOVIMIENTOS MISMOS QUE SE PRESUPONE FUERON LAS MÚLTIPLES CUOTAS QUE ESTE INDIVIDUO EXIGIÓ LE FUERAN CUBIERTAS POR TODOS Y CADA UNO DE LOS AFILIADOS ASOCIADOS A NUESTRA ASOCIACIÓN, ADEMÁS DE EXIGIRLES QUE LAS DEBÍAN DE ENTREGAR EN

24 EFECTIVO, SIN NI SIQUIERA OTORGARLES UN RECIBO DE ESTA, A MAYOR ABUNDAMIENTO SIEMPRE CON LA CONCEBIDA ACCIÓN DE QUIEN NO CUMPLIERA CON LO ORDENADO POR ESTE SUJETO SERIA DADO DE BAJA, LOGRANDO CON ESTO MANTENER UN CLIMA DE MIEDO GENERALIZADO EN LA ASOCIACIÓN, QUE LE PERMITÍA HACER TODA CLASE DE ABUSOS QUE A SU ANTOJO QUISIERA, POR ULTIMO Y NO CON EL AFÁN DE DEFENDER NI JUSTIFICAR A NADIE, PERO EL TERRORISMO Y AMENAZA CON QUE TRATO A TODOS Y CADA UNO DE LOS COORDINADORES EN JEFE, QUE BAJO PRESIÓN Y AMENAZA CON DAR DE BAJA A TODOS SUS GRUPOS EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL MÍNIMO DEL 80 % DE LO REQUERIDO, ES QUE LA ACTITUD DE LOS COORDINADORES SE TURNO DE EN SU MOMENTO DE EXIGENCIA HACIA SUS AFILIADOS ASOCIADOS, YA QUE SI NO CONSEGUÍAN LA METAS QUE EXIGÍA EL ENTONCES PRESIDENTE SERIAN DADOS DE BAJA EN SU TOTALIDAD LOS GRUPOS QUE NO CUMPLIERAN CON LO ESTABLECIDO, LES RECUERDO QUE EL (ESLOGAN) QUE AGARRO ESTE INDIVIDUO PARA ESCONDER Y JUSTIFICAR TODAS SUS PORQUERÍAS, FUE EL DE RESPONSABILIZAR A SUS COORDINADORES EN JEFE, QUE EL ÚNICO ERROR QUE TUVIERON, FUE EL DEFENDER A SUS AFILIADOS ASOCIADOS EXIGIÉNDOLES QUE LOS APOYARAN CON LOS ABSURDOS REQUISITOS MESIÁNICOS DE ESTE INDIVIDUO Y REPITO NO ES JUSTIFICACIÓN ES LA VERDAD DE LOS HECHOS. PROSIGUIENDO CON LA RESPUESTA DEL OFICIO DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LA AUTORIDAD REQUIRENTE Y EN EL ORDEN DE DESCRIPCION DE BANCOS, LE CORRESPONDE EL TURNO AL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. TRANSCRIBO A CONTINUACION LO QUE A LA LETA DICE: México D.F. a 05 de abril del 2006 H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA. GERENCIA DE ENLACE. SBGERENCIA DE ENLACE CON AUTORIDADES JUDICIALES ATN. LIC. EMILIO GIL MEDINA GERENTE ASUNTO OFICIO NO. 214-2/SJ-15102/2006 EXP. J-2852/06 BIS IAA FOLIO: 6531 En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117 de la ley de Instituciones de Crédito me permito rendir el siguiente informe: Sobre el particular, nos permitimos hacer de su conocimiento que después de una búsqueda en los archivos vigentes de la Institución no se localizaron cuentas a nombre de JUAN SALGADO MONTOTO, MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO FRANCISCO JOSE SANCHEZ VIDAÑOS, por lo que en caso de que la autoridad requirente tenga algún tipo de información adicional como son RFC completo, domicilio, numero de cuenta y/o sucursal promotora, es necesario se nos proporcione mediante nuevo escrito y a través del amable conducto de esa H. Comisión, con el objeto de atender en forma a lo citado en el oficio de referencia. Cabe señalar que los archivos de nuestra Institución se encuentra ordenados por numero de sucursal, numero de cliente, nombre del titular de la cuenta y tipo de cuenta o producto, por lo que en caso de que la autoridad requirente cuente con mayores datos de la persona motivo de su interés, podríamos efectuar una nueva búsqueda, proporcionando mas datos a nuestro sistema de cliente.

25

Asimismo le informamos a esa h. comisión que después de haber realizado una búsqueda en los archivos vigentes de esa Institución, a nombre de MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO Y ROSA MARIA RIOS OCAMPO, se encontraron diversas cuentas que presentan domicilio y RFC, distintos por lo que podría tratarse de homónimos y con el objeto de no afectar derechos de terceros y con fundamento en el art 32b, fracción V, del código Fiscal de la Federación, nos permitimos solicitarle nos informe el domicilio y RFC, de la persona de la cual se requiere su información, Por otra parte le informamos que a nombre de PROVIVIENDA MEXICANA, AC, además de la cuenta de cheques no. 924/30273 con numero de contrato 9023602187 la cual fue dada de alta el día 23 de abril del 2001 y cancelo el día 11 de enero del 2002, y de la cual ya tiene conocimiento esa autoridad, se localizaron las siguientes: (se mencionan 11 cuentas) Cabe hacer mención que para encontrarnos en condiciones de atender debidamente su atento requerimiento, respecto a los movimientos de las cuentas mencionadas con anterioridad, es necesario que esa autoridad se sirva especificar el periodo del cual se informen los movimientos de su interés. La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma absoluta responsabilidad de dicha autoridad. Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pido se sirva: Único.- tener por complementado en forma total su atento requerimiento. ATENTAMENTE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LIC. CARLOS PALACIOS AHUMADA

REPORTE DEL BANCO BANAMEX 2 DE FEBRERO DEL 2005 ESTE BANCO ES INCREÍBLE LO QUE CONTESTA: LE INFORMAMOS A ESA H. COMISIÓN QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS VIGENTES DE ESTA INSTITUCIÓN, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO SE ENCONTRARON DIVERSAS CUENTAS QUE PRESENTAN DOMICILIO, R.F.C., DISTINTOS, POR LO QUE PODRÍA TRATARSE DE HOMÓNIMOS Y CON EL OBJETO DE NO AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 32B, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NOS PERMITIMOS SOLICITARLE NOS INFORME EL DOMICILIO Y R.F.C. DE LA PERSONA DE LA CUAL SE REQUIERE SU INFORMACIÓN NOTA IMPORTANTE.- A ESTE COMENTARIO ES LÓGICO QUE TENGAN CUENTAS CON VARIAS DIRECCIONES YA QUE LOS PRESUNTOS ABRIERON CUENTAS EN VARIOS ESTADOS DE LA REPUBLICA Y CON VARIAS DIRECCIONES YA QUE ESTOS VIVIERON EN EL D.F. EN ACAPULCO, EN CANCÚN, EN MORELIA DE LOS LUGARES QUE SE SABE VIVIERON Y QUE DEMUESTRAN LOS OTROS BANCOS CON SUS ESTADOS DE CUENTA, SIN EMBARGO YA SE CUENTA CON LOS R.F.C. DE LOS DOS Y CON ESTO ESTÁN OBLIGADOS A DAR LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SE REQUIEREN DE ESTOS DOS DELINCUENTES. POR OTRO LADO DAN RESPUESTA A LAS CUENTAS QUE SE ENCONTRARON DE PROVIVIENDA MEXICANA EN DONDE REPORTAN UN TOTAL DE 14 CUENTAS, EN DONDE ESTO ES SABIDO YA QUE EL PRESIDENTE FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN LES DIO PODERES A LOS COORDINADORES EN JEFE PARA QUE APERTURARAN LAS CUENTAS DE SUS GRUPOS, SIN EMBARGO EN ESTE CASO NINGUNA DE ESTAS CUENTAS TUVO MOVIMIENTOS EXCEPTO LA CTA. NO. 09240030273 SUC. COSTA AZUL, GRO. 0924, YA QUE ESTA CUENTA FUE APERTURADA CON FECHA DE 23/04/2001 Y SE CANCELO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2002, ALGO MUY IMPORTANTE QUE DESTACAR EN ESTAS CUENTAS DE BANAMEX, ES QUE EL BANCO DICE NO HABER ENCONTRADO NI LOS CONTRATOS DE APERTURA NI LA TARJETA DE REGISTRO DE FIRMAS, SITUACIÓN MUY DUDOSA, POR OTRO LADO ALGO DE SUMA IMPORTANCIA ES QUE ESTA ES LA ÚNICA QUE SE SUPONE APERTURO EL PRESIDENTE FUNDADOR, COMO DATO IMPORTANTE EN ESTA FECHA ES

26 PRECISO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE SE NOS REUNIÓ A TODOS LOS COORDINADORES EN JEFE EN EN CONGRESO EN CANCÚN QRO.EN DONDE SE NOS HIZO CREER EN LA ENTREGA DE 40,000 CHEQUES CON EL LOGOTIPO DEL HOTEL HILTON CON UN VALOR DE $ 3,000,000.00 CADA UNO SIENDO DE ESTE BANCO BANAMEX, CONTANDO CON ALGUNOS DE LOS ORIGINALES DE ESTOS CHEQUES MISMOS QUE TRA CON COPIA DEL CHEQUE NO. 27 DEL PRIMER SERIAL CON UN VALOR DE $ 2,430,000.00 ASÍ COMO DEL CHEQUE NO. 135 DE LA MISMA SERIE CON UN VALOR DE $ 1,000,000.00 LOS DOS FIRMADOS POR EL PRESIDENTE FUNDADOR CON DIFERENTES FIRMAS LA ORIGINAL EN EL CHEQUE DE MAYOR MONTO Y LA ANTE FIRMA EN EL DE MENOR MONTO, ADEMÁS DE QUE SE TUVO CONOCIMIENTO QUE EN CIUDAD JUÁREZ CHIH. HABÍA UNA SUCURSAL QUE ACEPTO TENER LA CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES, MISMA SUCURSAL QUE SE VISITO PERSONALMENTE POR UN SERVIDOR DE LO QUE TENEMOS ACUSE DE LO QUE SOLICITAMOS Y COMO SE NOS BLOQUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUERÍA, ESTE BANCO ES MUY IMPORTANTE AUDITARLO YA QUE ESCONDE MUCHOS HECHOS COMPROBABLES Y ES EL QUE DA LA INFORMACIÓN MAS ABSURDA, YA QUE SE CUENTA CON DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE Y CON DATOS MUY SIGNIFICATIVOS, ES DECIR SI EL BANCO NO ESTA INVOLUCRADO EN EL ILÍCITO SI ESTA DEFRAUDADO POR EL SOCIO FUNDADOR AL USAR SU IMAGEN, LOGOTIPOS Y CUENTAS PARA EXTENDER DOCUMENTOS, CHEQUES ETC. LO CURIOSO ES QUE EL CHEQUE NO. 27 SI CHECA CON EL SERIAL ORIGINAL YA SEA POR NUMERA Y POR FECHA DE COBRO DE LOS DEMÁS CHEQUES CON EL NUMERO DE SERIAL DE ESTE EN LAS MISMAS FECHAS CON LAS QUE ESTA FECHADO EL SUSODICHO CHEQUE DATO MUY IMPORTANTE.- EN ESTA CUENTA HAY MUCHOS PAGOS DE CANTIDADES MUY SIGNIFICATIVAS ES DECIR DE $ 500,000.00 DE $ 1,000,000.00 Y HASTA $ 2,000,000.00 Y COMO DATO MUY IMPORTANTE TODOS ESTOS SE MARCAN EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: COBRO DE CHEQUE NO. TAL SUC. 0941, CAJA0054, AUT. 00000000 HORA Y REF DEPOSITOS A LA CUENTA ANTES DESCRITA: NO. DEPÓSITOS X PERIODO DEPÓSITOS MES ABR-01 440,400.00 5 MAY-01 1,704,806.00 22 JUN-01 1,882,100.00 10 JUL-01 3,065,410.00 39 AGO-01 5,164,664.00 123 SEP-01 400.00 4 OCT-01 NOV-01 DIC-01 ENE-02 TOTAL $12,257,780.00

PAGOS 1,185,400.00 2,790,805.00 274,411.50 7,141,744.93 736,365.00 68,061.00 53,200.00 7,791.89 $12,257,780.00

NOTA.- ES IMPORTANTE CHECAR LA FECHA EN QUE SE VISITO LA SUCURSAL DE CD. JUÁREZ YA QUE SEGÚN LA CUENTA SE CANCELO EN ENERO DEL 2002 Y LA VISITA A LA SUCURSAL FUE EN EL 2004 PORQUE UN COORDINADOR EN JEFE VIO EN LA PANTALLA LA CUENTA CON LOS MONTOS SUFICIENTES PARA PAGARA TODOS LOS AFILIADOS A ESA PANTALLA SE LE LLAMA LA CAJA NEGRA DE LOS BANCOS SEGÚN DIJO EL GERENTE DE LA SUCURSAL SE PUEDE CONSEGUIR A LOS TESTIGOS QUE VIVEN EN CD. JUÁREZ Y QUE DECLAREN LO QUE VIERON, EN ESTO ESTA INVOLUCRADA LA COORDINADORA DEL GRUPO 4-B LA SRA. BEATRIZ DEL VALLE PRIETO QUIEN SE PUEDE DEMOSTRAR QUE ELLA VIAJO A CD. JUAREZ

A CONTINUACION, SE DESCRIBE EL INFORME QUE DA EL BANCO HSBC, MISMA CONTESTACION QUE VIENE EN EL OFICIO DE LA CNBV DEL 7 DE ABRIL DEL 2006, QUE A LA LETRA DICE: México, D.F. a 22 de Marzo del 2006 H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES SUBGERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES JUDICIALES ATN. LIC EMILIO GEL MEDINA GERENTE

27

REFERENCIA: OFICIO 214-2/1504/2006 EXP. J.2852/06 BIS IAA HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. En atención a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117 del la ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información recibida del responsable del área de servicios operativos, aclaración de cheques de esta Institución, comunico lo siguiente: Nos permitimos hacer de su conocimiento que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los registros vigentes de la institución, se informa que a nombre de ROSA MARIA RIOS OCAMPO se localizo la cuenta de cheques numero 025095191 de la cual es titular y se aperturo el 3 de noviembre del 2003, a nombre de MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO se localizo la cuenta antes descrita y de la cual es beneficiario. A nombre de las demás personas que se señalan en el oficio que se contesta no se localizaron cuentas o contratos. Así mismo, se solicita a la autoridad requirente indique el periodo por el que solicita los movimientos para estar en posibilidad de tramitarlos. sin otro particular damos por contestado de manera parcial su atento requerimiento. ATENTAMENTE DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES COMPLIANCE NOTA.- COMO SE PUEDE OBSERBAR EN ESTE DOCUMENTO, ESTA MUY CONFUSA LA INFORMACION CON RESPECTO DE LA CUENTA, ADEMAS SE DEBE DE SOLICITAR COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DESDE SU APERTURA HASTA SU CANCELACION, SE TRANSCRIBE UN SEGUNDO OFICIO DE ESTA BANCO A LA CNBV. México, D.F. a 31 de Marzo del 2006 H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES SUBGERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES JUDICIALES ATN. LIC EMILIO GEL MEDINA GERENTE REFERENCIA: OFICIO 214-2/SJ-1504/2006 EXP. J.2852/06 BIS IAA HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. En atención a su requerimiento contenido en el Oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información recibida del responsable del área de fiduciario de esta Institución, comunico a usted lo siguiente:

28 Nos permitimos hacer de su conocimiento que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los registros vigentes de la Institución, no se localizo fideicomiso alguno a nombre DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C, MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, JUAN CARLOS SALGADOMONTOTO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO, MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO Y FRANSISCO JOSE SANCHEZ VIDAÑOS. Sin otro particular damos por contestado de manera total su atento requerimiento. ATENTAMENTE DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES COMPLIANCE NOTA.- COMO DATO CURIOSO, CABE DESTACAR QUE ESTE BANCO ES EL ÚNICO QUE AL DÍA DE HOY, A DADO UNA RESPUESTA A LA INEXISTENCIA DE FIDEICOMISOS, OBJETIVO PRINCIPAL DE NUESTRAS DENUNCIAS, POR LO QUE SE LE DEBERÁ DE SOLICITAR DE MANERA CONTUNDENTE A LA CNBV, SOLICITE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS FIDEICOMISOS QUE PUDIERAN EXISTIR DE ACUERDO A LO DEMANDADO. SIGUIENDO CON EL TENOR DE ESTA, SE TRANSCRIBE LA RESPUESTA DEL BANCO BANCOMER, CON SUS RESPECTIVAS ACLARACIONES Y OMISIONES SOBRE ESTAS CUENTAS BANCOMER CONSECUTIVO: 6843/06 MEXICO, D.F. A 27 DE MARZO DEL 2006-04-30 OFICIO NÚMERO: 214-2/SJ-15103/2006 EXPEDIENTE: J-2852/06 BIS IAA EMILIO GIL MEDINA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA GERENCIA DE ATENCION A AUTORIDADES Contestación al oficio de referencia, relativo al diverso girado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F., por medio del presente nos manifestamos en los siguientes términos Sobre el particular y de conformidad con la información que nos fue proporcionada por las ÁREAS DE ATENCIÓN AUTORIDADES Y ASUNTOS ESPECIALES, nos permitimos manifestar a lo siguiente. Después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en nuestros registros, nos informan nuestros proveedores de insumos que únicamente se localizo una cuenta registrada a favor DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C., siendo esta la numero 0133667766, misma que fue aperturada con fecha 10 de abril del 2002 y cancelada. (NOTA.- ES IMPORTANTE SOLICITAR COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA, ASÍ COMO QUIEN FUE LA PERSONA QUE LA APERTURO.) A favor del señor MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO con RFC. BAAM700926-V4A y domicilio registrado el ubicado en Francisco Márquez numero 438, col. Chapultepec Norte, c.p. 58260, Morelia, Michoacán se localizo la cuenta numero 0133152898, misma que fue aperturada el 06 de marzo del 2002 y cancelada el día 21 de noviembre del 2003. (NOTA.- ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL INFORME QUE RINDE LA CNBV DE DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2005 LA RESPUESTA ES TOTALMENTE

29 CONTRARIA A ESTA, AL TERMINO DE LA TRASCRIPCIÓN DE ESTA CARTA SE ADJUNTA LA AUDITORIA SOBRE LO RESPONDIDO POR ESTE BANCO, SIN EMBARGO E IMPORTANTE, REQUERIRLE A LA CNBV TRAMITE LA ENTREGA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS CUENTAS AQUÍ MENCIONADAS PARA PODER FORMAR UN CRITERIO SOBRE LAS MISMAS, Y ASI DEMOSTRAR LOS ABUSOS DEL C. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PARA CON LA COMUNIDAD DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C.) Por lo que se refiere a los SEÑORES JUAN SALGADO MONTOTO, ROSA MARIA RIOS OCAMPO, MARIO TRAMIREZ DEL VALLE PRIETO Y FRANCISCO JOSE SANCHEZ VIDAÑOS, toda vez que se trata de personas distintas y ajenas al Juicio citado en el Oficio 2437, manifestamos la imposibilidad jurídica de esta institución para proporcionar información en términos del numeral 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que a continuación nos permitimos transcribir en forma parcial. La información anterior se le proporciona en estricto cumplimiento a su solicitud y conforme a los artículos 97 y 117 de la ley de Instituciones de Crédito y 19 de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual se contesta y cumple en forma TOTAL el oficio al rubro citado. ATENTAMENTE BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO NOTA.- ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE DA POR CONTESTADA EN FORMA TOTAL, SIN EMBARGO EN SU RESPUESTA DE ESTE BANCO, DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2005, MENCIONA Y DA UNA CUENTA A NOMBRE DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO, Y A MAYOR ABUNDAMIENTO ENTREGA LAS COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA, SIN EMBARGO EN ESTE OFICIO SOLO SE LIMITA A MENCIONAR LAS CUENTAS SIN ENTREGAR LAS COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y POR QUIEN FUERON APERTURADAS LAS CUENTAS, POR ULTIMO SE PONE EL CUADRO COMPARATIVO CON LO DICHO EN EL OFICIO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2005 REPORTE DE BANCOMER 2 DE FEBRERO DL 2005 ESTA RESPUESTA ES SUMAMENTE CURIOSA YA QUE DICE QUE SE ENCONTRARON CUENTAS DE HOMÓNIMOS DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO, JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO Y MARIO RAMIREZ DEL VALLE PRIETO, Y REITERAN QUE SE LES DE EL R.F.C. ASÍ COMO SUS DOMICILIOS, POR LO QUE YA SE LES PUEDE SOLICITAR ESTAS CUENTAS YA QUE AHORA CONTAMOS CON LOS R.F.C., SIN EMBARGO NOSOTROS CONTAMOS CON COPIAS FOTOSTÁTICAS DE FICHAS DE DEPÓSITOS A NOMBRE DE BARROSO Y DE JUAN CARLOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO CTA NO. 00133152898 DE FCHA DE LOS DEPÓSITOS 7/10/2002 JUAN CARLOS SALGADO MONTOTO CTA. NO. 00450648809 DE FECHA DE LOS DEPÓSITOS 27/01/2003 POR LO QUE TENEMOS LOS REQUISITOS QUE NOS PIDEN PARA EXIGIRLES NOS DEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, RECONOCEN QUE TIENEN LA CTA. DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO CON NUMERO 0135803454 CTA DE CHEQUE, CTA NO. 1151871544 (NUMERO DE ORIGEN 002-1-15955186 CTA DE AHORRO LO INCREÍBLE ES QUE ESTE BANCO DICE HABER CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LO REQUERIDO GRAN ABSURDO. LA CUENTA DE LA SRA ROSA MARIA RIOS OCAMPO FUE APERTURADA EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2002 Y ENTREGAN ESTADOS DE CUENTA HASTA AGOSTO DEL 2004, EL TOTAL DE DEPÓSITOS A ESTA CUENTA DURANTE EL PERIODO DE REPORTE ES DE $ 949,148.31, SIN EMBARGO CABE DESTACAR UN SOLO DEPOSITO POR $ 500,000.00 EL 14 DE MAYO DEL 2004 CASUALMENTE EN EL MOMENTO QUE APRENDEN AL SR BARROSO DATO IMPORTANTE SABER QUIEN DEPOSITA ESTO, YA QUE EL DEPOSITO ES EN EFECTIVO Y CHEQUE

30 COMO DATO MUY IMPORTANTE Y DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA AUTORIDAD PENAL COMPETENTE DEL CASO, SE NOS SOLICITO DEMOSTRAR CON CUENTAS BANCARIAS, QUE EFECTIVAMENTE LAS CUOTAS QUE LOS AFILIADOS ASOCIADOS APORTABAN A LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA MEXICANA, A.C. ERAN EN EFECTIVO Y QUE A PESAR DE ESTO A DONDE LAS DEPOSITABAN ERA A LAS CUENTAS DE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO POR LO QUE ME SOLICITO QUE SE DEMOSTRARAN LAS TRES CUOTAS DE LOS MESE DE AGOSTO DEL 2003 DE $ 10.00, SEPTIEMBRE DEL 2003 DE $ 50.00 Y OCTUBRE DEL 2003 DE $ 15.00 M.N. POR EL TOTAL DE LA BASE DE AFILIADOS ASOCIADOS REPORTADOS A ESTA AUTORIDAD, MISMA QUE HACIENDE A UN TOTAL DE 160 021 AFILIADOS ASOCIADOS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE UN CUADRO EN DONDE SE ACREDITA DE MANERA FEHACIENTE Y CON LOS ESTADOS DE CUENTA QUE HASTA EL DÍA DE HOY A PROPORCIONADO LA CNBV, MISMOS QUE NOS PERMITEN DEMOSTRAR LO DENUNCIADO POR UN SERVIDOR Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE. CUENTAS PARA ANALISIS DE CUOTAS AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2003 GRUPO FINANCIERO BANORTE MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO CALLE CIPREZ MZ 9 LOTE 6 FRACC. LOS ALAMOS BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

R.F.C. BAAM700926

CTA No. 00152815246 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MARCO ANTONIO BARROSO AREVALO PLAZA MORELIA LOCAL 17 E JARDINES DEL RINCÓN 58270 MORELIA CTA No. 01101127241 CUENTA UNICA

BANORTE TOTAL DE INGRESOS AGOSTO/2003 TOTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS OCTUBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE/2003 SUMA INGRESOS BANORTE

$103,260.00 $1,140,000.00 $1,742,300.00 $2,651,000.00 $1,087,700.00 $6,724,260.00

$6,724,260.00

SCOTIABANK TOTAL DE INGRESOS OCTUBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE/2003 TOTAL DE INGRESOS ENERO/2004 TOTAL DE INGRESOS SCOTIABANK SUMA TOTAL DOS BANCOS

AGOSTO 2003 CUOTA DE $ 10.00 SEPTIEMBRE 2003 CUOTA $ 50.00

$634,440.00 $2,883,500.00 $1,659,600.00 $300,000.00 $5,477,540.00

160 021 AFILIADOS 160 021 AFILIADOS 160 021 AFILIADOS

OCTUBRE 2003 CUOTA $ 15.00 SUMA CUOTAS MAS UN CHEQUE DE CAJA DE HSBC CON ESTA MISMA FECHA, Y QUE NO ESTA EN ESTAS CUENTAS, DEBIENDO SOLICITAR INFORMACION DE ESTE A LA CNBV

$5,477,540.00 $12,201,800.00

1,600,210.00 $8,001,050.00 $2,400,315.00 12,001,575.00

12,001,575.00

$350,000.00

CON ESTO, SE DA POR TERMINADO EL INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES Y RESPUESTAS QUE SE HAN OBTENIDO POR PARTE DE LA

31 CNBV ASI COMO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU COMPRENSIÓN AL TIEMPO DE ESPERA TRANSCURRIDO, ASI COMO EL OBJETIVO DE NUESTRA INSISTENTE LUCHA POR LLEGAR AL FINAL DE NUESTRO COMPROMISO. SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTEDES, NO SIN ANTES AGRADECER TODO EL APOYO Y CONFIANZA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON UN SERVIDOR Y SU MESA DIRECTIVA PARA PODER LLEGAR AL FINAL DE LO PROPUESTO.

ATENTAMENTE JUAN CARBONELL ALATRISTE PRESIDENTE DE PROVIVIENDA MEXICANA, A.C.