Adolfo Domínguez, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores hace público el siguiente HECHO RELEVANTE Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 31 de agosto de 2015, en segunda convocatoria, ha adoptado los acuerdos que se sometían a su aprobación y que son los siguientes: 1.-

Aprobar las Cuentas Anuales individuales de “Adolfo Domínguez, S.A.” y las consolidadas de la Sociedad y su grupo y de los Informes de Gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y su grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2014 y cerrado a 28 de febrero de 2015.

2.-

Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración de “Adolfo Domínguez, S.A.” durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2014 y finalizado el 28 de febrero de 2015.

3.-

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de “Adolfo Domínguez, S.A.” correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2014 y finalizado el 28 de febrero de 2015.

4.-

Aprobar el importe máximo de remuneración para los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales.

5.-

Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales en los términos del informe de administradores elaborado a tal efecto.

6.-

Aprobar la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas en los términos del informe de administradores elaborado a tal efecto.

7.-

Aprobar la fijación del número de miembros del Consejo de Administración en ocho, la reelección de los consejeros Dña. Elena González Álvarez (consejera ejecutiva) y Luxury Liberty, S.A. (consejero dominical representado por Dña. Agnès Noguera Borel), y el nombramiento de D. Estanislao Carpio Martínez (consejero ejecutivo).

8.-

Aprobar la reelección de Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

9.-

Aprobar la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, así como pagarés, warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la adquisición de acciones de nueva emisión de la Sociedad o acciones en circulación de la Sociedad o de otra sociedad, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales.

10.- Autorizar la aportación de uno o varios activos titularidad de la Sociedad a una compañía filial, conforme a lo previsto en los artículos 160.f) y 511.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

POLÍGONO DE SAN CIPRIÁN DE VIÑAS – 32901 – OURENSE – ESPAÑA – TEL. 988 39 87 05 – FAX 988 24 67 61 www.adolfodominguez.com e-mail : [email protected]

11.- Delegar las facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. 12.- Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad y, por tanto, la política de remuneraciones a efectos de lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se ha informado a la Junta General sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas desde la celebración de la última Junta General de Accionistas. Se adjunta a la presente, la presentación del Director General expuesta en la Junta General, la cual se encuentra disponible asimismo en la página web corporativa de la sociedad (www.adolfodominguez.com). Finalmente, se informa de que el Consejo de Administración ha acordado la designación de D. Estanislao Carpio Martínez como nuevo consejero delegado de la Sociedad, en sustitución de D. Adolfo Domínguez Fernández, quien seguirá desempeñando su cargo como Presidente ejecutivo de la Sociedad. Orense, 31 de agosto de 2015 Marta Rios Estrella Secretaria del Consejo de Administración

POLÍGONO DE SAN CIPRIÁN DE VIÑAS – 32901 – OURENSE – ESPAÑA – TEL. 988 39 87 05 – FAX 988 24 67 61 www.adolfodominguez.com e-mail : [email protected]

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

31.08.2015

02

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014. 2. PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018. 3. EVOLUCIÓN 2015. 4. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. 1.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 31.08.2015

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014. 2. PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018. 3. EVOLUCIÓN 2015. 4. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. 1.

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

1.1. CONTINÚAN LOS AJUSTES.

CIERRE DE TIENDAS

CIERRE DE LA LÍNEA AD NIÑOS

- territorios no estratégicos Y con ebitda negativo.

- línea deficitaria que otras marcas PREMIUM suelen licenciar.

04

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

05

1.2. REESTRUCTURANDO PARA CRECER.

CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN: INDIA Y CHINA

ENVÍO DIRECTO DEL PROVEEDOR A LOS PRINCIPALES MERCADOS

REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO LOGÍSICO DE OURENSE (-50%)

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

06

1.3. ALGUNOS LOGROS.

INTERNACIONAL

NACIONAL

RECONOCIMIENTO DE MARCA

Acuerdo de distribución en China.

Eventos con clientes, éxito de convocatoria y ventas.

Premio Nacional de Moda 2014.

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

07

1.4. PROYECTOS.

PLAN ESTRATÉGICO

EFICIENCIA

EFICIENCIA CONTROL DE RIESGOS

E-COMMERCE

Elaboración plan 2014/2018.

- Nuevo sistema de gestión integral SAP. - BRIEF-TO-BUY, REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN DE COLECCIONES.

Cambio de modelo comercial venta en firme para distribuidores.

- APERTURA TIENDA ONLINE EN MÉXICO. - APP ESPECÍFICA PARA MÓVILES.

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

08

1.5. RESULTADOS 2014: PREPARANDO LA ORGANIZACIÓN PARA CRECER.

2014, EJERCICIO MARCADO POR LOS AJUSTES Y EL INICIO DE UNA REESTRUCTURACIÓN QUE CONTINÚA HASTA HOY.

Reducción de 8,2% en ventas, debido principalmente al plan de cierre de tiendas que registraban pérdidas. Ligera mejora del EBITDA recurrente (+0,2 M€) gracias a: Menor descuento de ventas, se refleja en +1,1 de margen bruto. Ahorro en gastos operativos (-6,6%) Mejora del resultado financiero neto (+4,2 M€), gracias a la contratación de seguros de tipo de cambio. Aumenta el gasto del impuesto de sociedades debido a un cambio en la normativa fiscal. Mejora de +20% la posición financiera neta.

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

09

1.6. VENTAS. CONTINÚA EL AJUSTE.

106,7 81,8

2014 2013 2012

MILLONES DE EUROS

91,3

14,3 14,3 IBERIA

MÉXICO

12

8,2

9,3 JAPÓN

12,4

17,2 17,5 17,4

RESTO

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

10

1.6. VENTAS. CONTINÚA EL AJUSTE.

VENTAS POR CANAL

VENTAS POR MARCA 1,8% Otros* 27,5% Otros Puntos de Venta

4,1% AD+ 24,3% U

74,3% Gestión Directa

69,8% AD

*Incluye líneas ya cerradas como Niños.

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

11

1.7. EBITDA, EVOLUCIÓN DEL RESULTADO.

MARGEN BRUTO (%) +1,1pp

EBITDA RECURRENTE (€000)

+2,1pp

+220

+2.157

59,1% 58,1%

2014

2013

56,0%

834

2012

2014

614 2013

2012

(1.543)

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

12

1.7. EBITDA. PRINCIPALES CONTRIBUCIONES.

121.542

(€ 000)

(49.681)

2.543

(41.595)

(31.976) 834 VENTAS

CONSUMOS

OTROS PERSONAL INGRESOS

OTROS GASTOS

EBITDA RECURRENTE

(2.479)

(1.646)

REESTRUCEBITDA TURACIÓN AJUSTADO

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

13

1.7. RESULTADO NETO.

(€000) VENTAS

2014

2013

121.542 132.469

2014 vs 2013

2012

2013 vs 2012

(10.927)

(8,2%)

148.446 (15.977) 83.083 (6.158)

(10,8%)

71.861

76.925

(5.064)

(6,6%)

834

614

220

35,8%

EBITDA - AJUSTADO

(1.646)

(1.090)

(555)

(50,9%)

RESULTADO EXPLOTACIÓN (EBIT)

(7.789) (11.733)

3.944

33,6%

(32.086) 20.352

153,4%

(2.130) (636)

(211,6%)

10.108 (5.909)

(58,5%)

(24.108) 13.807

(57,3%)

MARGEN BRUTO EBITDA - RECURRENTE

RESULTADO FINANCIERO IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS RESULTADO NETO

1.478

(2.766)

4.244

(4.688)

4.199

(8.887)

(10.999) (10.301)

(698)

(6,8%)

(7,4%)

614

n.a.

(1.543) 453

(29,4%) (63,4%) 29,9%

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

14

1.8. BALANCE. SÓLIDA ESTRUCTURA FINANCIERA.

120.158 (€ 000) ACTIVO NO CORRIENTE

58.224

FONDOS PROPIOS

3.439

48.583

20.327

ACTIVO CORRIENTE

13.351 EFECTIVO

ACTIVO

75.103

PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO*

PASIVO *Incluye deuda Corriente y No Corriente.

Fondos propios – 63% del balance. Deuda (Incluye corriente y no corriente) – 28% de los fondos propios.

21.289

1.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014.

15

1.9. POSICIÓN FINANCIERA. MEJORA EN 2M€.

5.399

-2.440 -4.311

9.916

POSICIÓN FINANCIERA ‘13

-631

ACTIVOS FINANCIEROS*

*Incluye Corrientes y No Corrientes.

EFECTIVO

DEUDAS CON OTROS PASIVOS ENTIDADES FINANCIEROS* DE CRÉDITO*

7.933

POSICIÓN FINANCIERA ‘14

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014. 2. PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018. 3. EVOLUCIÓN 2015. 4. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. 1.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

17

2.1. ESTRATEGIA 2018.

OBJETIVO CRECER DE FORMA SÓLIDA Y RENTABLE, CREANDO VALOR PARA EL ACCIONISTA.

UNA COMPAÑÍA, DOS MARCAS - Reorganizar la estructura de la compañía - Desarrollo de capacidadES organizativaS - Optimización de servicios centrales.

AD

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

19

2.2. AD. ESTRATEGIA.

ADOLFO DOMÍNGUEZ COMO FIRMA REFERENTE CON SELLO ESPAÑOL EN EL MERCADO PREMIUM INTERNACIONAL.

PRODUCTO Reforzar su valor

MARCA Revitalizar

MERCADOS

DISTRIBUCIÓN Excelencia

Internacional

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

20

2.3. AD. PRODUCTO, REFORZAR SU VALOR.

Armonizar las líneas de hombre y mujer.

Posicionar la colección en línea con el mercado premium lifestyle.

Reforzar accesorios de piel.

Reducir la complejidad de la colección.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

21

2.3. AD. MARCA, REVITALIZAR.

Revitalizar la relevancia y deseabilidad por la marca.

Aumentar INVERSIÓN EN comunicación.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

22

2.3. AD. MERCADOS, COBERTURA INTERNACIONAL.

MÉXICO Consolidar

REFORZAR PRESENCIA:

ESPAÑA Racionalizar

PRÓXIMOS DESTINOS:

EUROPA

CHINA

ORIENTE MEDIO

EE.UU.

LATAM (Ej. Colombia)

JAPÓN Revitalizar

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

23

2.3. AD. DISTRIBUCIÓN, EXCELENCIA.

Excelencia en retail: PLANIFICACIÓN DE RED y calidad en operaciones.

Nuevo concepto de tienda.

IMPULSAR NEGOCIO online.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

25

2.4. U. ESTRATEGIA.

GENERAR RENTABILIDAD APORTANDO AL MERCADO PRODUCTOS PREMIUM INSPIRADOS EN LA VISIÓN CREATIVA DEL DISEÑADOR. PRODUCTO Ajustar propuesta de valor

MARCA Reposicionar

MERCADOS Aumentar cobertura

DISTRIBUCIÓN Excelencia

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

26

2.4. U. PRODUCTO, AJUSTAR PROPUESTA DE VALOR.

FORTALECER La IDENTIDAD de producto.

Reducir complejidad de la colección.

REPOSICIONAR OFERTA en segmento premium (calidades y precios).

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

27

2.4. U. MARCA, REPOSICIONAR.

Marca SOPORTADA por la visión deL DISEÑADOR.

IDENTIDAD corporativa REVISADA.

Marca deseable para su target.

COMUNICACIÓN innovadora.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

28

2.4. U. MERCADOS, AUMENTAR COBERTURA.

MÉXICO Expandir

ESTUDIO: EUROPA (Ciudades Clave) CHINA (Ciudades Clave) ONLINE

ESPAÑA Desarrollar una red de tiendas premium.

JAPÓN Testar

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

29

2.4. U. DISTRIBUCIÓN, EXCELENCIA.

NUEVO CONCEPTO DE TIENDA.

Excelencia en retail: PLANIFICACIÓN DE RED y calidad en operaciones.

DESARROLLAR estrategia multicanal.

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

30

2.5. Calendario PLANIFICADO, AD y U.

AJUSTE

2014

BRANDING

2015

2016

EXPANSIÓN

2017

2018

2.

PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018.

31

2.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, RECOGE LOS CAMBIOS.

GRUPO ADOLFO DOMINGUEZ

AD …

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014. 2. PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018. 3. EVOLUCIÓN 2015. 4. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. 1.

3.

EVOLUCIÓN 2015.

33

3.1. VENTAS. PRIMER TRIMESTRE 2015.

16,2

2015 2014 2013

MILLONES DE EUROS

16,8

14,4

3,1

IBERIA

2,7 MÉXICO

2,9

1,9

1,8 JAPÓN

2,2

2,9

3,8

RESTO

3,6

3.

EVOLUCIÓN 2015.

34

3.2. Hechos RELEVANTES primer semestre 2015.

PROBLEMAS EN LA ENTREGA DE PRODUCTO SITUACIÓN COYUNTURAL PRODUCIDA POR LA REORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA IMPLANTACIÓN DE SAP.

ERE

VENTA PASEO DE LA HABANA

SERVICIOS CENTRALES (105 TRABAJADORES).

ACTIVO NO ESTRATÉGICO.

3.

EVOLUCIÓN 2015.

35

3.3. DESARROLLO ORGANIZATIVO. INCORPORACIONES.

Director CORPORATIVO DE RRHH Desde ENERO 2015

Director RETAIL EUROPA Desde mayo 2015

Director RETAIL MÉXICO Desde mayo 2015

JUAN DE MORA, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GRUPOS COMO PROSEGUR Y NH HOTELES.

RAÚL RAMIREZ, procede del Grupo Cortefiel y tiene más de 10 años de experiencia en empresas de retail.

JOSÉ DOMINGO PÉREZ, más de 25 años de experiencia en empresas del sector como Hugo Boss entre otras.

Director RETAIL JAPÓN PRÓXIMA INCORPORACIÓN

3.

EVOLUCIÓN 2015.

36

3.4. AD. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA INTERNACIONAL.

CHINA, EXPANSIÓN

JAPÓN, REVITALIZAR

-MARZO 2015, APERTURA KERRY CENTER (SHANGHAI). - JUNIO 2015, APERTURA GRAND GATEWAY (SHANGHAI).

REUBICACIÓN HIROSHIMA.

3.

EVOLUCIÓN 2015.

37

3.5. U. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA.

Separación marcas

Branding

Mercados

- DISEÑO / PRODUCTO /  VISUAL /MERCHANDISING /  COMUNICACIÓN. Julio 2015, traslado EQUIPO U a Madrid.

IMAGEN REVISADA.

U, apertura Aeropuerto de Málaga.

HECHOS RELEVANTES Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 2014. 2. PLAN ESTRATÉGICO 2014/2018. 3. EVOLUCIÓN 2015. 4. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. 1.

4.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN.

39

4.1. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN.

5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 2015

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO 0,10 Mill 0,20 Mill

GRACIAS.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 31.08.2015