LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE EN ESPAÑA www.interior.gob.es
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE:
¿Qué es el crimen organizado? COLABORACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS
ACTUACIÓN PROLONGADA EN EL TIEMPO
BÚSQUEDA DE BENEFICIO O DE PODER
COMISIÓN DE DELITOS GRAVES
características
…y al menos dos de los siguientes indicadores
REPARTO ESPECIFICO DE TAREAS
USO DE ALGÚN TIPO DE CONTROL INTERNO
EXTENSIÓN AL AMBITO INTERNACIONAL
USO DE LA VIOLENCIA
BLANQUEO DE CAPITALES
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USO DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS O COMERCIALES
INFLUENCIA Y/O CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES PÚBLICAS O EMPRESAS
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
Situación 2015 – Crimen Organizado en España GRUPOS DESARTICULADOS
GRUPOS REGISTRADOS
445 (100%)
274 (62%)
GRUPOS ACTIVOS (A 31-12-2015) GRUPOS ACTIVOS (A 31-12-2015)
GRUPOS ACTIVOS (A 31-12-2015)
158 (35%)
GRUPOS ACTIVOS 13 (3%) (A 31-12-2015)
CON RESULTADOS PARCIALES
SIN RESULTADOS
97% de los Grupos
Se han producido actuaciones parciales o totales contra el Síguenos en
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Situación 2015 – Crimen Organizado en España Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado
~
18.463
5.936
PERSONAS INVESTIGADAS
PERSONAS DETENIDAS
80%
68%
DE LOS GRUPOS TIENE UN TIEMPO DE ACTIVIDAD INFERIOR A 3 AÑOS
DE LOS GRUPOS ESTÁN COMPUESTOS POR PERSONAS DE MÁS DE UNA NACIONALIDAD
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Situación 2015 – Crimen Organizado en España Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado
65% DE LOS GRUPOS PRESENTA ACTIVIDAD INTERNACIONAL
60%
19%
DE LOS GRUPOS FUERON DETECTADOS EN 2015
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DE LOS GRUPOS ESTÁN COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE POR ESPAÑOLES
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Situación 2015 – Crimen Organizado en España Principales actividades delictivas por grupos (*) TRÁFICO DE COCAÍNA
TRÁFICO DE HACHÍS
ROBO CON FUERZA
123 (28%)
95 (21%)
69 (16%)
ESTAFA
ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN
TRATA SERES HUMANOS CON FINES EXPLOTACIÓN SEXUAL
34 (8%)
25 (6%)
BLANQUEO DE CAPITALES
TRÁFICO DE HEROÍNA
48 (11%) TRÁFICO DE DROGAS DE SÍNTESIS
23 (5%)
o
21 (5%)
[
18 (4%)
(*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIACTIVOS Y DESARROLLAN MÁS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL. Síguenos en
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Situación 2015 – Crimen Organizado en España Eficacia Policial – Efectos incautados en 2015 VEHÍCULOS
1.657
P
EMBARCACIONES
153
a
AERONAVES
10
ARMAS DE FUEGO
ARMAS BLANCAS
ORDENADORES
309
433
899
TELEFONÍA MÓVIL
EUROS
INMUEBLES
26,5 millones
169
3.930
€
Valor mínimo estimado del total incautado (excepto drogas): 128.717.000 € Síguenos en
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Situación 2015 – Crimen Organizado en España Eficacia Policial – Drogas incautadas al Crimen Organizado
COCAÍNA
HACHÍS
17.584 kg
190.882 kg
REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL DE LA COCAÍNA INCAUTADA EN ESPAÑA
[
REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DE HACHÍS INCAUTADO EN ESPAÑA
HEROÍNA
SPEED
173 kg
145 kg
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
Aprehensiones de hachís y de cocaína Comparativa europea y mundial TRÁFICO DE HACHÍS
Representa el 70% del hachís incautado en toda la Unión Europea y el 23% en todo el mundo
TRÁFICO DE COCAÍNA
Representa el 43% de cocaína intervenida en toda la Unión Europea y el 5% a nivel mundial
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
Situación 2015 – Crimen Organizado en España Eficacia Policial: Número detenidos e investigados - X Legislatura EVOLUCIÓN X LEGISLATURA NÚMERO DE DETENIDOS / INVESTIGADOS 18.436
2015
5.936 17.067
2014
6.269 INVESTIGADOS
17.358
2013
DETENIDOS
6.292 16.642
2012
6.460 0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000 14.000
16.000
18.000 20.000
Desde la creación del CITCO, en octubre de 2014, se han detectado más de 250 coincidencias entre personas vinculadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista Síguenos en
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
Situación 2015 – Crimen Organizado en España Actuación de los grupos de crimen organizado por provincias A CORUÑA
VIZCAYA
ASTURIAS
CANTABRIA
LUGO
ÁLAVA
LEÓN
PONTEVEDRA
GUIPÚZCOA
BURGOS
OURENSE
NAVARRA
LA RIOJA
HUESCA
PALENCIA ZAMORA
VALLADOLID
LLEIDA
GIRONA BARCELONA
SORIA
ZARAGOZA
SEGOVIA GUADALAJARA
SALAMANCA ÁVILA MÁS DE 100 GRUPOS
CUENCA
TOLEDO
CÁCERES
DE 51 A 100 GRUPOS
TERUEL
MADRID
VALENCIA
DE 31 A 50 GRUPOS
ILLES BALEARS
DE 21 A 30 GRUPOS
CIUDAD REAL
BADAJOZ
ALBACETE
DE 11 A 20 GRUPOS CÓRDOBA DE 0 A 10 GRUPOS
JAÉN
MURCIA
HUELVA SEVILLA
GRANADA ALMERÍA MÁLAGA
CÁDIZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MELILLA CEUTA
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BALANCE X LEGISLATURA
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
Lucha contra la corrupción en España – X Legislatura Hechos delictivos conocidos y número de detenidos por corrupción
1200
1.108 985
1000 800
2.743 2.442
2500 2000
721
600
1500 470
400
3000
441
366
1000
200
500
0
0
2010
1.278
2011
2012
2013
2014
2015
792 389
2010
Hechos delictivos conocidos
677
2011
2012
2013
2014
2015
Número de detenidos por corrupción
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BALANCE X LEGISLATURA
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
Lucha contra la corrupción en España – X Legislatura Distribución por tipologías delictivas relacionadas con la corrupción
SEGURIDAD SOCIAL 16,3%
TIPOLOGÍAS PENALES
DELITOS
SEGURIDAD SOCIAL
530
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
85
BLANQUEO DE CAPITALES
138
COHECHO
407
CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
263
DELITOS SOCIETARIOS
151
FALSEDAD SUBVENCIÓN
174
MALVERSACIÓN
266
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
320
PREVARICACIÓN URBANÍSTICA
77
RESTO
844
TOTAL GENERAL
3.255
SEGURIDAD SOCIAL
RESTO 25,9%
TRÁFICO DE INFLUENCIAS TRÁFICO DE INFLUENCIAS 2,6%
BLANQUEO DE CAPITALES COHECHO
BLANQUEO DE CAPITALES 4,2%
CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA DELITOS SOCIETARIOS
PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 2,4%
COHECHO 12,5%
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA 9,8%
FALSEDAD SUBVENCIÓN MALVERSACIÓN PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
Lucha contra el fraude en España – X Legislatura La lucha contra el fraude supone un concepto que abarca el fraude a la Seguridad Social y el fraude a la Hacienda Pública o fraude fiscal. El fraude favorece la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimula la corrupción, atenta contra los derechos de los trabajadores y facilita el desarrollo de conductas asociadas a la trata de seres humanos para explotación laboral. La lucha contra el fraude ha sido una prioridad del Gobierno en la X Legislatura con la aprobación del Plan contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que han impulsado otras reformas legislativas en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social y contra el empleo. Firma de convenios entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Síguenos en
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LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN ESPAÑA
Lucha contra el fraude en España Fraude contra la Seguridad Social en 2015
EMPRESAS INVESTIGADAS
EMPRESAS PROPUESTAS PARA INFRACCIÓN
EMPRESAS FICTICIAS DETECTADAS
6.488
2.057
847
INSPECCIONES CENTROS DE TRABAJO
11.424
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS A LA LEY DE EXTRANJERÍA