INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ

MARIA TERESA BAILLÈRES DE HEVIA

Licenciado en Economía y Doctor Honoris Causa.

Consejera de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Tane, S.A. de C.V.

Presidente del Consejo de Administración de las Empresas de Grupo Bal:           

Fresnillo plc Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V. Tane, S.A. de C.V. PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V. EnerAB, S. de R.L. de C.V. Bal Holdings, Inc.

Presidente de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación Alberto Baillères, A.C. Consejero de:  Las empresas mencionadas arriba.  BBVA Bancomer, S.A.  Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)  Grupo Kuo, S.A.B. de C.V.  Dine, S.A.B. de C.V.  Grupo Televisa, S.A.B. Miembro del Consejo Mexicano de Negocios. Miembro de J.P. Morgan International Council.

Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JUAN BORDES AZNAR

GABRIEL KURI LABARTHE

Ingeniero Químico (UNAM). Programa de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Stanford Executive Program (Stanford University). Director Corporativo de Grupo Bal. Consejero de:  Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Tane, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias  Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V.  EnerAB, S. de R.L. de C.V.  Bal Holdings, Inc  Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.  Fundación Arocena, A.C. Presidente del Consejo de Administración de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF) y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

-2-

DE

Actuario (Universidad Anáhuac). Director General de Actividades Financieras de Grupo Bal. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Grupo Inmobiliario JJJ Santa Fe, S.A. de C.V. (Stadia Suites)  Conjunto Gastronómico Carlife, S.A. de C.V. (Restaurante Savannah)

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

FERNANDO SENDEROS MESTRE

ERNESTO VEGA VELASCO

Licenciado en Administración de Empresas.

Contador Público. Programa de Alta Dirección de Empresas

Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. y de Dine, S.A.B. de C.V.

(IPADE)

Consejero de:  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Kimberly Clark, S.A.B. de C.V.  Grupo Televisa, S.A.B.  Consejo Mexicano de Negocios

Consejero de:  Grupo Kuo, S.A.B. de C.V.  Dine, S.A.B. de C.V.  América Móvil, S.A.B. de C.V.  Impulsora de Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V.  Beta San Miguel, S.A. de C.V.  Grupo IDESA, S.A. de C.V.  Inmuebles Carso, S.A. de C.V.  Fundación Merced, A.C.  Fundación Arocena, A.C.

Miembro de la Fundación de las Letras Mexicanas y del Patronato del Museo Nacional de Arte, A.C.

Socio Director Ernesto Vega y Asociados, S.C.

-3-

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

CONSEJERO PROPIETARIO

ARTURO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ Licenciado en Economía (ITAM). Doctorado en Economía (The University of Chicago).

Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Consejero de:  Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Tane, S.A. de C.V.  Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.  PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias  EnerAB, S. de R.L. de C.V.  Bal Holdings, Inc.  Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)  BBVA Bancomer, S.A.  Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Presidente del Consejo de Administración de Minera Tizapa, S.A. de C.V., de Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y de Minera Penmont, S. de R.L. de C.V. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF); y miembro del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. y de la Fundación Alberto Baillères, A.C. -4-

DE

C.V.

CONSEJERO SUPLENTE

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

RAÚL BAILLÈRES GUAL

LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA

Gerente de Proyectos Especiales de Técnica Administrativa Bal, S.A. de C.V.

Licenciado en Economía (ITAM). Diplomados en Análisis Económico, Dirección Estratégica y Actualización Ejecutiva (ITAM). Coaching Certificado. The Wharton School - Investment Strategies and Portfolio Management (University of

Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Tane, S.A. de C.V. Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C.

Pennsylvania).

Director General de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. (AMIB)  S. D. Indeval, S.A. de C.V.  Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. (AMIB)

-5-

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

ALEJANDRO BAILLÈRES GUAL

LEOPOLDO ANTONIO ALARCÓN RUIZ

Stanford Executive Program (Stanford

Licenciado en Economía (Universidad

University).

Panamericana).

Director Corporativo de Grupo Bal.

Maestría en Dirección de Empresas (ITAM) Master of Business Administration (MBA en Arizona State University)

Consejero de:  Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Tane, S.A. de C.V.  PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias  Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V.  EnerAB, S. de R.L. de C.V.  Bal Holdings, Inc  Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación Alberto Baillères, A.C. Miembro del International Business Council del World Economic Forum

-6-

Director de Finanzas de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Consejero de:  Bal Holdings Inc

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL

Ingeniero Industrial y de Sistemas. Maestría en Administración (Tecnológico de Monterrey).

Ingeniero Mecánico Eléctrico (Tecnológico de

Presidente Ejecutivo del Consejo de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).

Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.

Presidente del Consejo de Coca-Cola FEMSA; del Tecnológico de Monterrey; de la Fundación FEMSA; y Presidente Emérito de US-México Foundation.

Consejero de:  Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).  Alfa, S.A.B. de C.V.  Cemex, S.A.B. de C.V.  Visa, Inc.  Grupo Valores Operativos Monterrey, S.A.P.I. de C.V.

Copresidente del capítulo Woodrow Wilson Center.

México

Monterrey). MBA (Harvard Business School).

del

Vice-Presidente del Consejo de Administración de Heineken Holding y Presidente del Comité de las Américas de Heineken. Consejero de:  Grupo Televisa, S.A.B.

-7-

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

ANDREAS MAGNUS RACZYNSKI VON OPPEN

ALEJANDRO PAREDES HUERTA

Geólogo (Universidad de Chile). Postgrado en Geología Económica y Minería (Universidad Técnica de Berlín). International Senior Managers Program (Harvard University). Asesor de la Presidencia de Grupo Bal. Consejero de:  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.  Algunas subsidiarias de Fresnillo plc

-8-

DE

Licenciado en Administración de Empresas. Director General de Área de Planeación y Evaluación de Grupo Bal. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JUAN PABLO BAILLÈRES GUAL

MAURICIO ALEJANDRO GARCÍA BULLÉ GARCÍA

Maestría en Administración (por parte de la Arizona State University en convenio con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM).

Director General de la División Agropecuaria. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Tane, S.A. de C.V.  Algunas subsidiarias de Fresnillo plc  PetroBal, S.A.P.I. y sus subsidiarias  Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V.

Licenciado en Economía (ITAM). Doctorado en Matemáticas Aplicadas (Stanford University).

Asesor Financiero Independiente Consejero de:  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.

Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

-9-

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JUAN FRANCISCO BECKMANN VIDAL

RAÚL OBREGÓN DEL CORRAL

Contador Público. Maestría en Administración y diversos Seminarios (Universidad de Stanford). Presidente de Casa Cuervo, S.A. de C.V. y sus subsidiarias y de JB y sus subsidiarias. Consejero de:  Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)  Consejo Mexicano de Negocios  Banamex Grupo Financiero  Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.  Mexichem, S.A.B. de C. V.  Banco Ve por Más, S.A. (BX+)

Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial y Planeación (Universidad de Stanford). Socio Director de Alianzas, Estrategia y Gobierno Corporativo, S.C. Socio Fundador y Asociado de Proxy Gobernanza Corporativa, S.C. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.  Invermat, S.A. de C.V.  Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura; Sub-Comité de Evaluación y Financiamiento  Altamira Unión de Crédito, S.A. de C.V.  Actur (Rasa Land Investors plc) Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

- 10 -

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JAIME LOMELÍN GUILLÉN

SERGIO FERNANDO ALANÍS ORTEGA

Ingeniero Químico.

Ingeniero Químico. Stanford Executive Program (Stanford University).

Director Corporativo de Grupo Bal. Consejero de:  Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Tane, S.A. de C.V.  Bal Holdings, Inc  PetroBal, S.A.P.I. y sus subsidiarias  EnerAB, S. de R.L. de C.V.  Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.  Fundación UNAM  INNOVEC  CAMIMEX  Club de Industriales  Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas  Centro Mario Molina

Director General de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Presidente del Consejo de Administración de algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Consejero de:  Bal Holdings, Inc

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y del Consejo de Directores de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

- 11 -

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

TOMÁS LOZANO MOLINA

NORBERTO AUGUSTO DOMÍNGUEZ AMESCUA Licenciado en Derecho.

Licenciado en Derecho. Notario Público Federal.

número

10

del

Distrito

Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño  Fondo para la Paz, I.A.P.  Fundación de Ayuda a la Ancianidad I.A.P.  Centro Médico ABC, I.A.P. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Suplente de la Junta de Asistencia para el Distrito Federal.

- 12 -

DE

Patrono Presidente y Representante Legal de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, I.A.P. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

DE

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JOSÉ OCTAVIO FIGUEROA GARCÍA

ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO

Contador Público (ITAM). Programa AD-2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).

Licenciado en Economía y en Matemáticas Aplicadas (ITAM). Maestría y Doctorado en Economía (University of Rochester).

Director Corporativo de Grupo Bal. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Tane, S.A. de C.V.  Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.  Algunas subsidiarias de Fresnillo plc  Bal Holdings, Inc  PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias  Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V.  EnerAB, S. de R.L. de C.V.  Hermès de Paris México, S.A. de C.V.  Boissy México, S.A. de C.V.

Vicerrector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Consejero de:  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (Mex-Der)  Activos Turísticos de México, S.A.P.I. de C.V. Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF).

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y miembro del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

- 13 -

INDUSTRI

AS

PEÑOLES, S.A.B.

C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

CONSEJERO SUPLENTE

JOSÉ EDUARDO SILVA PYLYPCIOW

LUIS A. AGUILAR Y BELL

Licenciado en Administración de Empresas. Maestría en Administración. Director General de Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.  Profuturo GNP, S.A. de C.V., Afore  Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías  Tane, S.A. de C.V.

- 14 -

DE

Business Administration (Yale University). Consultor Independiente. Consejero de:  Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.  Grupo Nacional Provincial, S.A.B.  Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías