, III,

'Ii 1/

'I I, II

c16n antes

menc10nada y el otorgam1ento

del poder.-

- -

ii Y PARAACREDITARLA PERSONALIDAD'~DEL SENOR KENNETH BANNISTER,COMO. GERENTEGENERALDE "LA TOLTECAtI,.COMPANIA DE CEMENTO PORTLAND,SOCIEDADANONIMA,EN LA ESCRITURANUMERO TRES MIL CU! TROCIENTOSSETENTAY CINCO,-OTORGADA ANTEMI, CONESTA FECHA, EXPIDO LA PRESENTECERTIFICACIONEN LA CIUDADDE MEXICO,-A'LOO.1 VEINTITRES DIAS DEL MESDE SEPTIEMBREDE MIL NOVECIENTCS CIN---,

I . CUENTAY NUEVE. - DOYFE. - MARIOGARCIADIEGO F. - RUBRICA. - SELLO DE AUTORlZAR.- TIMBRESPOR VALORDE DOS PESOS DEBIDAMEN(,

MARIOGARCIADIEGO F.,

I

I

cicio,

diecinueve

California, I

y ocho,

testimonio

otorgada el d1a siete

ante

el acta

ano, I

de la escr1tura

de junio

el Notar10

II clado Francisco

I niatl,

y tras

J

en eje~

del Consejo

n6mero dos de esa Ciudadf

celebrada

en la que se acord6 Magana poder

actos

de administraci6n

otorgar

general

c1n~uenta-1

sefior Licen--I I

de "Cementos Califor--I

el tres en favor

de junio

del mismo--I

--II

del senor .Santiago

amp11simo para pleitos

y actos

de Bajal

por la cual ,qued6 protocoliza-

de Administrac16n

An6nima,

Fraga

Estado

de mil novec1entos

Cendej as Pagu1a,

Sociedad

n6mero mil cien-

en la Ciudad de Ensenada,

I

Ida

ndmero ochenta

CERTIFICO&- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que me fU~ exhibido

I'to

Notar10

,-11

y cobranzas ,

de dominio,

'I

con toda la ampli--li

II

-tud del articulo digoCivil I

II Ii

dos mil quinientos

para

,

el Distrito

DOYFE ,de que en dicha ante

el Notario

cincuenta

autorizante

I1Cementos California",

.

la existencia

Sociedad

del c6--1 - - - -

I

-II

y c~pacidad

legal

de-,

An6nima, y de que en la m1sma--1 .

II-escritura

se hicieron

las

I

II Consej 0 de Administraci6n der,

I -tutiva

I!

Federales.-

.

qued6 comprobada Pl~namente--'I

I

"Ii

.

y Territorios

escritura,

y cuatro

1

relacion~dose se concede

las

inserciones

.

que autoriz6 facultade'sque

relat1vas

a1 acuerdo

del-I

el otorgamiento

del po--ii

en 18 escritura

const1--!1

al mismo Consej 0 de Administraci6n

y rela----I!

III, 'I

cion~dose

asimismo

nombramientos

la escritura

por la cual

de 105 miembros del Consejo

se ratif1Caron

de Adm1nistraci6n

losii

I'

Ii

quell

NOT.ARIAS NUMEROS 41 60

Y

SO

LIO. CARLOS GAROIADIEGO 140. CA.RLOS GAROIADIEGO JR. LIO. MARIO GAROIADIEGO F. BOLIVAR

36

TELS.12·62·3S-

IB'4!,'2?

MEXICO,

Iii I

as is tieron

a la

sesi6n

del

O. F'.

Consejo,

que acord6

el

otorgamiento-

Y PARA ACREDITAR LA PERSONALIDADDEL SENOR SANTIAGO FRAGA MAGA-

I NA,

COMOAPODERADODE llCEMENTOSCALIFORNIAII, S OCIEDADANONlMA,-

EN LA ESCRITURA NUMEROTRES MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO,-

II OTORGADAANTE MI CON ESTA FECHA, EXPIDO LA PRESENTE.CERTIFICA-CION ~N LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE-SE~TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOSCINCUENTAY NUEVE. - DO¥ FE.

--I

-

- RUBRICA. - SELLO DE AUTORlZAR. - TIlwIBRESI

MARIO GARCIADIEGOF.

, ~ - _ ••. ll/'1..'_.. ....

I .~,I!,::~' ~ ;'1 ;~,:

MARIOGARCIADIEGO F., Notario cicio,

n6mero ochenta

y tree

"

jl".".,

en ejel:

•.. '\(.$ \ ~ :-"-~""~-"=7:_:l;

CERTIFICO:

...

Que he tenido

.

:'

a la

vista

los

siguientes.

documentos

I'

L.:

1f.,-'..··

. -"s

\?\

Testi-

:~'

\\ ..-:\~.

monio

de la

eseritura

ndmero

seis

mil

seteeientos

euarenta,

---

\\; ._--\.~ /-r;' ,~

tos

veintioeho,

Prieto,

ante

regis

trada

foj as doscientos cial

I

dad de esta

.1

na de Cemento

II

11io

baj

I cial

eiudad,

mil

acc10nes

n6mero

nrnnero

y siete,

por

la

cual

duraci6n mil

pesos

al

portador

v~inte

doscien

tos

Luis

del

treinta

Registro

PtThlico

se constituy6, Soeiedad

Libro de la

"Compania

An6nima,

de cincuenta

aflos,

oro nac10nal

met~lico,

eon valor

Valle

y dos,

Vol'dmen' Primero,

del

"Apaseotl,

Portland

de QUinientos

II cinco

el

Minerales

ciudad,

en esta

0

Notario

setenta

de Industrias

. '.

el

de terreno

y eanteras

pre6.mbUlo de es ta es cr itura •rreno

y canteras

yendo

piedra

aludidos,

que cons tan

especificados

li..=. Explotar

Hexicalr

·':~t~·

en

en el-li

en la mayor extensi6n

posible,

ealiza

0

eualquiera

otra

materia

prima

-1\.

extr.ll.li

'I

!

\.~

so--

la fracc i6n de te

que sirva--!

:.

.,.::. '.'. ~;.

i\

~I

i

II ,~.

---II

II fracci6n

!i Ii

ProPie-II'

de C1en pesos-,I

Ii

. \~ : :

\ .:~1': _

con domici--

II Ii

.

/!:~'l~---'~-~--""

Espe--I

d1vidido

., :

('

,(:~~ :

a--,

un capital

nominal

--

.,.

I

. i

r II

iI

Ii I!

l.

!I una f~brica de dicho producto talaciones

con todas las dependenc1as

otra mat aria prima que, als1adamente

da pueda utilizarse

como material

der todos los productos

teras, celebrando,'al nuevos

0

de los precitados

nizados VII.-

que sean suceptibles Obtener concesiones

o de los Municipios

necesa~10s

° negocios

del Gobierno Federal,

ya orga-

de los Estados

0

respectivamante

tengan conexi6n con los

En dicho testimonio

aparece que,

regida por un Consajo de Administraci6n

puesto de cinco Vocales Propietarios

--

de fomentar el objeto de--

Celebrar 0 ejecutar,

especificados".-

la sociedadsera

0

- VI

de producir utilldad mercantile

cuantos contratos y actos sean anexos anteriormente

que procedan.

del cemento,

con el prop6s1to

la Compania; y VIII,-

terrenos y can-

bianes que sean propios

para el objeto de la industria

elabora-

0 como materia prima --

efecto, 10s contratos

terrenos

0

-!L= Ven--

de construcci6n.

que, elaborados

se obtengan en la explotaci6n

Adquirir

-0 necesarias •.- Iy. - . Aprove --

que sean convenientes

char cualquiera

e ins-

y cinco Suplentes.

com--los cu~

les duraran en su encargo dos anos y teniando al Consejo de Administraci6n

las m~s amplias facultadas

rencia de los negocios

sociales,

cial 0 extrajudicialmente

para la diracci6n y ge-

representar

a la sociedad jUdi.

y desempefiar las demas atr1buciones--1 I

no expresadas

en laa funciones

anteriores,

paro que est~n .com--I '/

I prendip.as dentro' del obj eto de la Compania y que no es t~n expr!i!.,1 samente reservadas nistas.

a la decisi6n de la Asamblea

La escritura

constitutiva

General de Acci2

II

de la socledad,

sUfri6 di---'

te Luis del Valle Prieto, treinta de -enero de mil novecientos-treinta y tres y tres de agosto de mil noveclentos seis, estas dos Ultimas ante

Iy i

tras Licenciado

aludidas,

1

--[I

1a f~ del Notar10 ndmero sesenta -

Alvaro Isla, quedando mediante

aumentado

treinta Y

las reformas--

el cap1 tal de la sociedad y reformadas

gunas de las clA.usulas y articulos

al-_i

de 10s Es ta tutos ." - - - -

!

-i;

NOT~IAS 41 69

NUMEROS Y 83

LIQ. OARLOS GARQIADIJllGO , MQ. OARLOS GARQIADIJllGO JR •. LIQ. MARIo GARQIADIlllGO F. TELS.12·62·3S-

.•

.M

EXICO.

le'~'27

D. 1'".

Consejo ndmero -~

Hacienda en la Oc tava Delegaci6n, bajo la partida ndmero seis mil trescientos dieciseis, en el que a fojas treinta ynueve .obra el acta que en

10

.conducente dices

frente y vuelta,-

liEn

la Ciudad de M~xi

I co, D. F., siendo las once horas del d 1a once de septiembre del I mil novecientos cincuenta y nueve,'se reunieron en las OfiCinas!

Ii de la Compan1aMexicana, de Cemento P\>rtland Apasco, S. A.,' en-11

:i

el ndmero tres

:1

senores Ing. Federico Garcia CmSllar

de las

calles

de Buenavista,

despacho 5'06, los--I

Ing.

I

ros y el senor Javier

1

\

..

\

'.:\

Iii.~t ~.-·, "

II Lie. Carlos Gruz Gonz,uez e Ing. Fernando G6me z Segovia, 'miem-bros del Consejo ,de Administraci6n

~;,

LeopoldO V'zquez,-_l II:/!J~'-.. ',

,

'1

r ;l-" .

en su capacidad de conseje--I\~~t-::

Munoz, Comisario del prop10 Consejo. con-!I~,

~

el obj eto de celebrar Junta de Consej 0, que di6 principio a la-II I:' . , ',' •

"hora indicada baj 0 la presidencia del Ing. Garcia Cu~llar y,

il

co,1/:,

--ii !/,;{ 'Ii If r.:, ')

es tando la, Secretaria

,8~'__._:.,.,::,:..'

a cargo del Ing. G6mezSegovia .'••• • • • • • • • ,';

••••••••• - A continuaci6n el Consejo de Administraci6n tom6 elacuerdo de autorizar al Ing. Fernando G6mez Segovia, Sub-Gerente de la Compania Mexicana de Cemento Portland Apasco para que en nombre y representaci6n

I ya,

de esta

sociedad,

.

il'\v\PJI~'":~~",.i\' " .; :"':;;'~:: ',: \\.~.~ \. \. . .'

I \.\'

S. A., _ 'I \~:

t

constitu-,I

y

del Concreto,

para--

i

que otorgue la escritura constitutiva de dicha Asociaci6n, est~li bleciendo en la propia escritura todos los pactos

y

condiciones I I

que estime adecuados, nomb.rando al primer Consejo Direct1yo de- ! II aquella Asociaci6n, y en fin, para que proceda a los fines an--

teriores, con las mas amplias facultades.

No habiendo otro

asunto que tratar, se d16 por terminada la Junta alas

Ii los que concurr.ieron, as! como el Secretario que da f~. - Firma i\ Ii

i

doce ho- i

\:ras treinta minutos, levantandose la presente acta que firman--

.,.-

-'t.·

,

.

. "'r~. ,

_.-~:

:~

en uni6n de otras personas, una Asociaci6n Civil que se de- I

Inominara Instituto Mexicano del Cemento

!j

.

~,.,_.__

.

·1'

I, ii' ii

IIII

l..

II de los

senores

F.

Garcia

CU~llar •• - - F. V'zquez.lI•

I Cruz G. - - J. Mufioz. - - Leopolda Los Consejeros nistraci6n, rueron

que asistieron cuya acta

eleetos

vuelta 'do,

ha quedado

en la Asamblea

'de la propla

socledad,

'novec1entos

cincuenta

y del cual

aparece,

durante

General

Ordinar1a

que obra delLlbro

que los

sesenta.-

de Admi--

en 10 conducente,-de Acc10nistas de marzo de mil

a fojas

veintlcuatro

de Actas

Consejeros

antes

electos

10s anos de mil novecientos

a mil novecientos

Consejo

el veintls1ete

y slete,.

'frente,

del

transcrita

celebrada

a veintlsiete

funciones

a la sesi6n

--

menclona-

durar1anen-

cincuenta

y siete

)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y PARAACREDITARLA PEBSONALIDADDEL SENOR INGENIEROFERNANDO--I GOMEZSEGOVIA, COMOAPODERADO ESPECIAL DE LA COMPANIAM&XICANAJ DE CEMENTOPORTLANDItAPASCOII,S OCIEDADANONIMA,EN LA ESCRITURA NUHEROTRES MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CINCO, OTORGADA ANTE MI CONESTA FECHA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD-DE MEXICO, A LOO VEINTITRES DUS DEL MES DE SEPTIEMBREDE MIL--I

F.I

NOVECIENTOOCINGUENTAY NUEVE. - DOY FE. - MARIOGARCIADIEGO

I RUBRICA. ,- SELLO DE AUTORIZAR. - EN CADAUNADE LAS HOJAS DE --

I

I QUE SE COMPONELA PRESENTE CERTIFICACION, TIMBRES POR ·VALORDE·-

j,DOS PEqOS DEBIDAMENTECANCELADOS.-- - -, - ,- --

.- - - - - -

I

y tras

. MARIO GARCIADIEGOF.,

Notar10

.

cicio,

CERTIFICO I

-

-

-

-

-

-

-

ndmero ochenta -

Que me fu~ exhibido el testimonio mil novec1entos zatl~,

Estado

I

en curso,ante

I

vio

I

I

cincuenta de Sinaloa, el Notario

Rj,.vera Soto,

An6nimll, confiri6

por la

-

-

-

-

-

otorgada

Carre6n poder especial,

I

pan1a,

y firmara

-

de esa Ciudad, nCementos

escritura

-

-

I

-

- il

-

-!I

ndmero tres

Ma-II ano I

del

L1cenciado

Octa- I

Pac1f1co",Sociedadll Luis GuzmAn - -~I'

para que en representaci6n la

-

.

de agosto

senor del

-

en ej e1: i

en la Clu9-ad de

e1 dia veintinueve

cua1,

-

de la escritura

en favor del sefiorIoicenciado

i\1

otorgara

y cinco,

-

--I,

const1tut1va

de dicM CO!!! ji de Itlnst1tui!

I

III to Mex;l..cano . del Cemento q

"

y del

II DOYFE de que en dicha escritura, :1 I,i //,

Concretolt,

.1

,.

Asociaci6n

qued6 debldamente

C1yil.

-

•••••

" !~

,.i;

acred1 tada-II 1\

NOT,ARIAS

NUMEROS

41 69

Y 80

LIO. CARLOS GAUOIADIlllGO , Lxo. (JARLOS GAROIADIlllGO JR. LIO. MARIO GAJ.lOIADIEOO F.

Ii,. ,.

ii

ante el, Notario

'!

"Cementos del Pacifico",

I tura I ei6n

autorizante,

se insert6

la exi,steneia

y eapaeida~

legal

de,

Sociedad An6nima,. y en 1a propia escr1,

el ,!,eta de la sesi6n

del ConseJ 0 de AdministraI

que autoriz6,el

de las

facultades

otorgamiento

del poder,

que en la escr1tura

haei6ndose

relaei6f

se conceden al Consejo, dell

Adm1n1straci6n y de 1a Asamblea en que rueron des1gnados miem--! bros del Consej 0 de Adm1n1strac16n las personas

que acordaron~-,I

,-

-

. e1 otorgam1ento de dicho poder.-

'I

- - - --

I'

--I

- - -.~ - ~ - - -

Y PARA ACREDITAR LA PEPSONALIDAD DEL SENOR LlCENCIADO

LUIS

I MAN CARREON, COMO APODERAnO DE tlCEMENToo DEL PACIFICO",

I

Guz-I

SOCIE--I

I DAD ANONlMA, EN LA ESCRlTURA NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS SE __ il I

TENTA Y CINCO, SElfTE

OTORGADA ANTE MI CON .ESTA FECHA,

CERTIFICACIOt-1

EXPIDOLA

I

I

- DOY FE.

--II

EN LA CIUDAD DE MEXICO, A Loo VEINTITRES

.

II

DE MIL NOVECIENTOO CINCUENTA Y NUE-'!'" i . I, ;/. /." - MARIO GARCIADIEGO F. - RUBRICA. - SELLO DE AU--! ,:/.. ' -. _

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE VE.

PRE--I ,

TORlZAR. - TIMBRESPORVALORDE DOS PESOSDEBIDAMENTE CANCELA--ii';:;iil!l

Ii DOS.- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARIOGARCIADIEGO F t, Notario

'll

I

n6mero oehenta

y tres

Que me fu~ exhibido

i cuarenta y seis, i, el dia tre1nta

el testimonio

de la e'seritura

n~e;o

otorgada en la ciudad de Monterrey, de junio

del ano en curso,

-l\·~~){;:'·''''··_·~·~~··

en eJe1:I,\~\,

" e ie iO, CERTIFICO' - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - -

I

'cie'nto:!

Nuevo Le6n~

ante el Notar10 n6me_!i Ii

ii ro cuatro de dicha ciudad, senor L1cenciado Carlos de la Garza-I!I' II

III

I"I Evia, firi6

por la cua1, "Cementos Mexlcanos", Socledad An6nima, con~ll en f__ avor del se.nor ~a(U Arredondo ElIlery poder espec.ial

. ii,

I pero

.11

tan amplio euanto

representac16n

en derecho

sea neeesario,

de dlcha CompafiiiP,const1tuya

II viI denominada "Instituto

para que en

1a Asociaci6n

Mexicano del Cemento

y

'--~II!,

--Ii

Ci--ii

del Concreto" ,i:

" I:

Ii Asociaci6n Civil,

as! como para que otorgara

" ~".:;.

-I' \\" "

"

·/i

-".'

y f1rmara la escr,!,

""~~ ..~