PLAN ESTRATÉGICO, 2012-2016

(1er borrador)

Borrador  de  trabajo  

INTRODUCCIÓN. De acuerdo con la Ordenanza Nº 0309, expedida por el Concejo Metropolitano de Quito, el 16 de abril del 2010, mediante la cual se creó la EPMSA, el objeto principal de la empresa comprende el diseño, la planificación, la construcción, el mantenimiento, la operación y, en general, la explotación de la infraestructura aeroportuaria y de las zonas francas y regímenes especiales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; la prestación de servicios públicos aeroportuarios; el ejercicio de las atribuciones y facultades que, en su calidad de Unidad de Gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se le asignare; y, las demás actividades operativas, complementarias y de prestación de servicios relativas a las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el ámbito de la gestión e infraestructura aeroportuaria y de zonas francas y regímenes especiales. Según la misma Ordenanza, para el cumplimiento de su objeto, la EPMSA podrá prestar los servicios públicos aeroportuarios de manera directa o a través de terceros; efectuar emprendimientos comerciales complementarios o vinculados

a

los

servicios

aeroportuarios;

construir,

operar,

mejorar,

administrar, gestionar y mantener el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, incluyendo obras complementarias o conexas; coordinar su gestión con la Autoridad Aeronáutica Nacional, a fin de mantener los más altos estándares de seguridad aeroportuaria; contratar, fiscalizar y controlar las obras, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines; y, promover y organizar congresos, seminarios, reuniones, simposios, cursos, mesas redondas, para intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con su ámbito de acción. La EPMSA tiene, pues, un objeto principal amplio, para realizar el cual puede ejecutar múltiples y diversas actividades. Sin embargo, en virtud de la Concesión efectuada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, el seguimiento de los acuerdos y contratos que ella implica, ha devenido como la función primordial de la Empresa.

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De manera que, mientras dure la Concesión, la Empresa solamente podrá hacer aquello que no entre en contradicción con los términos de este instrumento jurídico. Esto es, el seguimiento contractual de la Concesión, la prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria, el desarrollo de las zonas francas y regímenes especiales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y alguna otra actividad prevista en la Ordenanza que la creó. El presente Plan Estratégico de la EPMSA, para el período 2012-2016, reconoce aquella limitación; no obstante, tiene presente también que la Empresa debe estar permanentemente preparada para enfrentar, de la manera más eficiente, los retos inscritos en su objeto principal, lo que siempre estará condicionado por los avatares del contexto, altamente cambiante, en el cual se desempeña. La EPMSA asume los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 y del Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, en concordancia con los cuales se han definido sus propios objetivos estratégicos y de corto plazo. Para alcanzar esos objetivos la Empresa tiene el respaldo político del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; espera suscitar siempre el apoyo de la ciudadanía; confía en disponer permanentemente de los suficientes recursos financieros; y, está segura del compromiso indeclinable de su personal técnico y administrativo. 1. MODELO DE GESTIÓN. El Reglamento Orgánico de la Empresa, avala una gestión por procesos, que implica una mejora continua en la ejecución de las actividades previstas. 1.1. LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN POR PROCESOS: La estructura de gestión por procesos de la EPMSA, permite alinear su organización con su misión, visión, objetivos y responsabilidades, sustentándose en la filosofía y 3    

enfoque por productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico y alcanzar las metas empresariales. Los procesos que elaboran los productos y servicios de la Empresa, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución, o valor agregado, al cumplimiento de la misión institucional, y son los siguientes: Procesos gobernantes: orientan la gestión institucional, a través de la formulación y la expedición de políticas, normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. La EPMSA, según su Estatuto tiene los siguientes órganos: 1) El Directorio, que es el órgano máximo de dirección; y, 2) La Gerencia General, que es el administrador y representante legal. Procesos habilitantes de asesoría: con sus conocimientos técnicos especializados, asesoran a los procesos gobernantes, a los generadores de valor y a los de apoyo, proporcionando los fundamentos técnicos y legales para un debido y motivado desenvolvimiento de las actividades de la empresa. Son: 1) Asesorías, 2) Auditoría Interna, 3) Procuraduría Jurídica, 4) Gerencia de Planificación y Desarrollo, 5) Gerencia de Cierre del AIMS, 6) Comunicación Social. Procesos habilitantes de apoyo: están encaminados a generar productos y servicios para los procesos gobernantes, habilitantes de asesoría, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.

Gerencia Administrativa Financiera Para el desarrollo de la gestión financiera funcionará con las siguientes áreas: • • • •

Presupuesto; Control previo; Contabilidad; y, Tesorería. 4  

 

Para el desarrollo de la gestión administrativa funcionará con la Dirección Administrativa y de Talento Humano. Procesos agregadores de valor: generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a los usuarios, coadyuvando así al cumplimiento de la misión institucional.

Gerencia de Seguimiento Contractual de la Concesión; Gerencia de Seguridad Aeroportuaria; y, Gerencia de Zona Franca y ZEDE.

A continuación la cadena de valor y el mapa de procesos de la empresa. a) Cadena de valor:

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b) Mapa de Procesos:

2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 2.1. La EPMSA y los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022. Este plan estratégico de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA, responde, en primer lugar, a los objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 (PMD) y del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 20122022 (PMOT). Respecto del primero, la EPMSA, contribuirá a la consolidación de Quito como Capital – Ciudad – Región, sobre lo cual, en este Plan se deja sentado que:

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“Durante el período 2012-2022, el DMQ profundizará su posición geopolítica estratégica como la Capital del Ecuador. Se explotarán al máximo sus potencialidades como Patrimonio Cultural de la Humanidad; su posición estratégica de conectividad regional, nacional e internacional; su referencia como espacio que alberga a la institucionalidad pública, organismos internacionales, financieros, culturales y comerciales. Trabajará también por una inserción estratégica del Ecuador en el mundo. Además, se desarrollará su capacidad para asumir mayores competencias dentro de un esquema de autonomías y descentralización, convirtiéndose, a corto plazo, en el primer gobierno autónomo con las competencias de región. Será un Distrito – Región y, a la vez, un gobierno autónomo que avanza hacia la garantía de los derechos y principios consagrados en la Constitución y hacia el Buen Vivir. Evolucionará para articular de manera equitativa y solidaria a los territorios contiguos, logrando un posicionamiento estratégico en el mundo global, en los intercambios comerciales, en la ciencia, la tecnología y en la gestión de los recursos naturales”. (PMD, versión resumida, página 8). Igualmente, la EPMSA, coadyuvará al logro de la siguiente meta del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022: “Productividad: Operación urbanística con regulación y gestión urbanística para normar y equipar el nodo logístico regional e internacional NAIQ-ZEDE-Parque Tecnológico y tres parques industriales…” (PMOT, versión resumida, página 44). De la misma manera, aportará al establecimiento de la Red Distrital de Movilidad, Conectividad y Accesibilidad, con la puesta en funcionamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre, NAIMS, como nodo internacional y nacional de transporte de personas y carga (óp. Cit.45) Para el efecto, la planificación del quehacer de la EPMSA partirá del Eje Estratégico 4, del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, es decir, Quito Productivo y Solidario, que tiene como uno de sus objetivos estratégicos, “posicionar a Quito como una ciudad-región; como una ciudad en red, que figure entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de calidad a sus ciudadanos en el contexto latinoamericano” (PMD, 39). Impulsará 7    

el Programa de Desarrollo tecnológico en el NAIMS y buscará concretar las siguientes metas: - Al menos 40 empresas de base tecnológica funcionando dentro del Parque Tecnológico y equipamiento productivo complementario alrededor del NAIQ. - Proyectos de desarrollo económico y competitividad promovidos. - Al menos 3 parques industriales funcionando en el sector del Nuevo Aeropuerto de Quito (óp. Cit. 39). La EPMSA procurará siempre su fortalecimiento institucional, en concordancia con el Eje 7 del Plan Metropolitano de Desarrollo, o sea, Quito Participativo, Eficiente, Autónomo y Democrático; así propiciará el logro del Objetivo Estratégico, correspondiente a este eje, que propende hacia la consolidación de “un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, desconcentrado y participativo…” (óp. Cit. 45). 2.2. MISION Y VISIÓN DE LA EPMSA MISIÓN: Velar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos de la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, e impulsar el desarrollo de la Zona Franca y ZEDE. VISIÓN: Realizar una gestión eficiente, efectiva y transparente respecto a la administración aeroportuaria en el Distrito Metropolitano de Quito y además liderar el desarrollo de la Zona Franca y Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE). 2.3. VALORES

•

Honestidad, signo fundamental de su gestión, que lo adopta como compromiso fundamental con las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la ciudadanía.

•

Respeto, hacia todos los actores presentes en su ámbito de acción y hacia su propio personal. 8  

 

•

Transparencia, en estricto cumplimiento de la legislación pertinente y frente a todos los actores que directa o indirectamente tienen que ver con su gestión.

•

Eficacia, para el logro oportuno y cabal de sus objetivos.

•

Eficiencia, en el uso racional de sus recursos.

•

Responsabilidad social y ambiental, como Empresa moderna que se debe a la sociedad y es consciente de la necesidad de preservar un ambiente sano.

2.4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA. El siguiente resumen del análisis de las fortalezas y debilidades de la Empresa, señala su capacidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Apoyo político del MDMQ, cuyo Alcalde

Ser

preside el Directorio.

consolidación.

Las

atribuciones

que

le

otorgan

sus

una

Empresa

en

proceso

de

Restricciones legales y operativas impuestas

Estatutos.

por la Concesión.

Ser la única Empresa Pública Metropolitana

RR.HH

de Servicios Aeroportuarios, y como tal

especialización, especialmente en Seguridad

contraparte de la Concesión.

Aeroportuaria.

Respaldo de la ciudadanía para el ejercicio

Incertidumbre

de sus funciones.

responsabilidades atinentes a un nuevo

en

proceso

de

calificación

causada

por

y

las

aeropuerto. Haber

desarrollado

experiencia

instrumentos de gestión aeroportuaria.

e

Expectativas de las poblaciones del área de influencia del nuevo aeropuerto

2.5. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA. La gestión de la Empresa está determinada por factores externos, económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales, que implican diversos riesgos, pero respecto de los cuales poco o nada puede hacer. Sin embargo, la Empresa dispondrá de un 9    

Plan de mitigación de riesgos. Se reconoce que si bien los factores externos implican riesgos, también acarrean oportunidades, las que sin duda vendrán ligadas al negocio aeroportuario.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE LA EPMSA. •

Superar, en la medida de lo posible, las debilidades que hoy por hoy condicionan su gestión y pueden convertirse en óbices para el logro de sus objetivos.

•

Cumplir su Misión y dirigirse hacia la realización de su Visión, con lo cual favorecerá la conectividad, la inserción y la articulación estratégicas del Distrito Metropolitano de Quito con otros territorios locales y globales; y, propiciará que éste sea productivo y competitivo.

•

Estar permanentemente alerta sobre los riesgos, posibilidades y oportunidades del negocio aeroportuario, a fin de contribuir a la obtención de los mejores resultados posibles, en beneficio del Distrito Metropolitano de Quito.

•

En función del mejor desarrollo del negocio aeroportuario, en concordancia con el Concesionario, la Empresa debe estar al tanto de las necesidades de expansión de la infraestructura aeroportuaria y, si le corresponde, también de la infraestructura de ZEDE.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR GERENCIAS. Estos objetivos atañen a las gerencias responsables de los procesos generadores de valor, es decir: La Gerencia de Seguimiento Contractual de la Concesión. Según el Artículo 26 del Reglamento Orgánico, esta Gerencia tiene como misión, efectuar el

seguimiento y el control de los contratos y acuerdos concernientes a la Concesión de los Aeropuertos de Quito. Para la realización de esta misión, esta Gerencia cuenta con las siguientes Direcciones:

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De infraestructura aeroportuaria y fiscalización, la que tiene como misión, velar por el adecuado cumplimiento, por parte del concesionario, del Contrato de Concesión y demás contratos vinculantes, en lo relacionado con el mantenimiento y el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares aeroportuarios acordados.

De control de estándares y servicios aeroportuarios, a la que corresponde, como misión, ejercer el control de las construcciones e intervenciones en el sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, así como del mantenimiento y mejoras de las instalaciones aeroportuarias y sus equipamientos.

De control financiero legal de la concesión, cuya misión la convierte en responsable del control financiero y legal de los contratos, acuerdos y demás instrumentos referentes a la Concesión.

De control de la gestión ambiental aeroportuaria, a la que le toca velar porque la gestión ambiental realizada por el concesionario se realice con sujeción a la normativa legal pertinente, local y nacional. Por lo visto, el objetivo estratégico de la Gerencia de Seguimiento Contractual de la Concesión, debe ser el fortalecimiento permanente de su capacidad de actuación, lo que implica disponibilidad de personal debidamente calificado e instrumentos de gestión adecuados y actualizados. Puesto que tal seguimiento constituye el eje de la acción de la Empresa, es indispensable que, aparte de un cabal conocimiento de los contenidos esenciales de los acuerdos y contratos que integran la Concesión, esta Gerencia esté provista de las condiciones, facilidades y recursos que le permitan estar permanentemente al tanto del acontecer concerniente al negocio aeroportuario y consecuentemente reaccionar de acuerdo con su misión y las de sus Direcciones. De esta manera la Empresa estará cumpliendo con el Municipio, la ciudad de Quito y el país. 11    

La Gerencia de Seguridad Aeroportuaria. El Artículo 31 del Reglamento Orgánico, señala que esta Gerencia tiene como misión dirigir, planificar, coordinar y controlar las operaciones de seguridad en los aeropuertos de Quito, de acuerdo con el Programa de Seguridad del Aeropuerto y el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, teniendo como objetivo primordial evitar que se cometan actos de interferencia ilícita. De acuerdo con esto, esta Gerencia tiene como soporte fundamental a la Jefatura Operativa de Seguridad. El

objetivo

estratégico

para

esta

Gerencia

es

el

de

mantenerse

permanentemente habilitada para garantizar que los movimientos que se realicen en los aeropuertos, y sobre los cuales debe responder, se realicen, en lo posible, con absoluta normalidad, sin actos de interferencia ilícita. Por lo tanto, esta Gerencia, está obligada a mantener actualizado y debidamente aprobado, por la autoridad competente, el Programa de Seguridad del Aeropuerto; a planificar y aplicar rigurosamente los operativos de seguridad; a controlar el trabajo de su personal, así como a velar por su oportuna capacitación y periódico entrenamiento; a evaluar sistemáticamente los procedimientos y medidas de seguridad aplicados; a establecer los puntos vulnerables del aeropuerto y prever todas las medidas conducentes a resguardarlos. La Gerencia de Zona Franca y ZEDE.

Según el Artículo 33 del Reglamento

Orgánico, la misión de esta Gerencia es promover, en forma directa o por delegación, el desarrollo regional y local de negocios sustentables, basados en la oferta de infraestructura y servicios de clase mundial, que aporten ventajas competitivas a usuarios/operadores de las zonas francas y zonas especiales de desarrollo económico. La zona franca tiene que extinguirse, de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Junto al Nuevo Aeropuerto debe desarrollarse

una

Zona

Especial

de

Desarrollo

Económico,

ZEDE.

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Estratégicamente, este es un objetivo a lograr por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Mientras tanto, la Gerencia de Zona Franca y ZEDE deberá operar sujetándose a la normativa respectiva.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR GERENCIAS- Resumen Objetivo

Indicador

estratégico Gerencia

Unidad de medida

de

Seguimiento: Fortalecimiento permanente

de

Responsable Gerencia de

1. Infraestructura operando

N° de operaciones

Seguimiento

en condiciones óptimas

aéreas anuales.

Contractual:

su

(dos aeropuertos, hasta la

capacidad de actuación,

apertura del NAIQ, cuando

N° de pasajeros y

infraestructura

lo

se cerrará el AIMS).

volúmenes de

Dirección de

carga

estándares

transportados.

Dirección financiera

que

implica

disponibilidad personal

de

debidamente

2. Servicios brindados

Dirección de

calificado e instrumentos

gracias a esa

Dirección de Gestión

de gestión adecuados y

infraestructura.

Ambiental

actualizados. Gerencia

Cumplimiento de los

Gerencia de

Seguridad: Mantenerse

de

procedimientos y

Seguridad y Jefatura

permanentemente

funciones de seguridad

Operativa de

habilitada

para

garantizar

que

movimientos realicen

que en

Seguridad

los

Eficiencia de cobertura de

se

los puestos de vigilancia.

los

registros

aeropuertos, y sobre los

Actos de interferencia

cuales debe responder,

ilícita.

se

realicen,

posible,

con

en

Informes y

lo

absoluta

Evaluación del personal.

normalidad, sin actos de interferencia ilícita. Gerencia de Zona

Gerencia de Zona

Franca y ZEDE:

Avances referentes al

Diseños y estudios

Impulsar el proyecto de

Parque Tecnológico.

concluidos.

Franca-ZEDE

establecimiento de la ZEDE. Inicia con el Proyecto del Parque Tecnológico.

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5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL La Empresa requiere disponer de un personal altamente calificado, en todas las áreas, lo que se conseguirá mediante una sistemática capacitación que permita mejorar las competencias, a fin de lograr elevar los niveles de eficacia y eficiencia, con miras a la realización de los objetivos planteados. Tratándose de nuevo personal, su contratación se hará con sujeción a perfiles exigentes. La Empresa se empeñará en la creación y mantenimiento de un clima laboral propicio para el desempeño de todas sus funciones. La responsabilidad de estos propósitos de fortalecimiento recaerá en la Gerencia AdministrativaFinanciera y especialmente en la Dirección Administrativa y de Talento Humano. La Empresa requiere, igualmente, poseer todos los instrumentos normativos y técnicos que faciliten su gestión, así como la informatización de los principales procesos, particularmente los inherentes al seguimiento contractual. La Empresa no escatimará ningún esfuerzo para acrecentar día a día la transparencia en su gestión, para lo cual un soporte fundamental será la producción y manejo apropiado de la información generada por todas y cada una de las Gerencias. 6. PLANIFICACIÓN FINANCIERA En lo que se refiere a su propia gestión, la Empresa procurará mantener el equilibrio en su movimiento financiero. Por lo mismo, se determinarán para cada período, los requerimientos financieros, las fuentes de los recursos fondos propios o asignaciones con cargo a los ingresos generados por las tasas aeroportuarias - y sus destinos: inversiones o gasto corriente. 7. EL CONTROL DE LA GESTION Este es un proceso indispensable, útil para guiar la gestión empresarial hacia el logro de sus objetivos, pero también para realizar su evaluación. Servirán para el efecto los indicadores de los objetivos estratégicos, así como los correspondientes a la planificación operativa anual. 14    

La auditoría interna está llamada a jugar un rol trascendental en materia de control de la gestión, velando porque la Empresa cumpla debidamente la respectiva normativa. 8. CONCLUSIÓN Este Plan estratégico coadyuvará al logro de los objetivos de la Empresa, ligados necesariamente a los objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo, 2012-2022 y del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, por supuesto, desde su condición de Empresa que debe ceñirse a los mandatos de la Ordenanza que la creó pero que también debe respetar los compromisos inherentes a la Concesión. Son muchas las realizaciones que se esperan de la Empresa en el quinquenio objeto del presente Plan; no obstante, por la experiencia acumulada, las directrices emanadas de sus órganos directivos, así como por el esfuerzo que desplegarán

sus

gerencias,

cabe

esperar

que

las

mismas

resulten

satisfactorias. Se probará así también la idoneidad de su modelo de gestión y la integración de la planificación técnica y financiera de largo, mediano y corto plazo. Por su parte, el control de la gestión coadyuvará decisivamente al logro y a la evaluación de los objetivos planteados.

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