Santiago, 28 de marzo de 2013

Señor Louis Beauchemin Gerente General Cemento Polpaico S.A. Presente Ref.: Postula Candidatos a Director Independiente

De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N° 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en representación de Holchile S.A., accionista de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad"), en un porcentaje superior al 1% de sus acciones, vengo en proponer a los señores Gerardo Villavicencio Díaz, cédula de identidad para extranjeros N° 23.779.727-2 Y Christophe Christian Odekerken cédula de identidad para extranjeros N°22.788.722-2, para ocupar los cargos de Director Independiente de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente, a objeto de que puedan ser elegidos en dichos cargos en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 9 de abril de 2013. Sin otro particular, le saluda atentame

Holchile S.A.

Sergio Orrego F.

DECLARACION

JURADA

Christophe Christian Odekerken, cédula de identidad para extranjeros N° 22.788.722-2, de conformidad con lo establecido en elartículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas (la "Ley") y en la circular N° 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a objeto de cumplir los requisitos establecidos para ser elegido en Junta Ordinaria de Accionistas, como Director Independiente de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad") por medio de la presente declaro formalmente lo siguiente:

(i) (ii)

(iii)

(iv)

Santiago,

Acepto ser candidato a Director Independiente de la sociedad; No me encuentro en ninguna de las circunstancias aplicables indicadas en los numerales 1) al 5) del inciso tercero del artículo 50 bis de la Ley; No mantengo relación con la Sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio; y, Asumo el compromiso de mantenerme independiente por todo el tiempo que ejerceré el cargo de director de la sociedad.

1°de abril de 2013.

Christophe Christian Odekerken

DECLARACION JURADA

Gerardo Villavicencio Díaz, cédula de identidad para extranjeros N° 23.779.727-2, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas (la "Ley") y en la circular W 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a objeto de cumplir los requisitos establecidos para ser elegido en Junta Ordinaria de Accionistas, como Director Independiente de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad") por medio de la presente declaro formalmente' lo siguiente:

(i) (ii)

(iii)

(iv)

Acepto ser candidato a Director Independiente de la sociedad; No me encuentro en ninguna de las circunstancias aplicables indicadas en los numerales 1) al 5) del inciso tercero del artículo 50 bis de la Ley; No mantengo relación con la Sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio; y, Asumo el compromiso de mantenerme independiénte por todo el tiempo que ejerceré el cargo de director de la sociedad.

Santiago, 1° de abril de 2013.

. Gerardo Villavicencio

Díaz

Santiago, 27 de marzo de 2013

Señor Louis Beauchemin Av. El Bosque Norte 0177, Piso 5, las Condes Presente

De nuestra consideración: Habiendo tomado conocimiento que Polpaico S.A. celebrará su Junta Ordinaria de Accionistas el 09 de Abril próximo, Junta en la cual, entre otros temas, se procederá a renovar el Directorio, por medio de la presente y en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Sobre Sociedades Anónimas, vengo en representación de los accionistas de esa Sociedad, en un porcentaje superior al 1% en proponer para ser sometido a aprobación de la referida Junta un candidato para ejercer el cargo de Director Titular Independiente. Al respecto proponemos al señor Andrés Serra Cambiaso para ejercer como Director Titular y Alvaro Allende Edwards como Director Suplente. Adjunto a la presente sírvase encontrar 2013.

Declaración Jurada de fecha

Sin otro parti~~ r ~~e

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~'J 725-6 RUT: 3.3fi1.825-1 Inversiones Megeve Dos Limitada

01 de abril,

DECLARACiÓN JURADA

Andrés

Serra

conformidad

Cambiaso,

cédula

con lo establecido

nacional

de identidad

N° 7.636.219-K,

de

en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre

Sociedades Anónimas (la "Ley") y en la Circular N° 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y a objeto de cumplir los requisitos establecidos elegido, en Junta Ordinaria Cemento

Polpaico

S.A.

de Accionistas,

(la "Sociedad"),

como

por medio

Director

para ser

Independiente

de la presente

de

declaro

formalmente lo siguiente:

(i) Acepto ser candidato a Director Independiente de la Sociedad; (ii) No me encuentro en ninguna de las circunstancias

aplicables indicadas

en los numerales 1) al 5) del inciso tercero del artículo 50 bis de la Ley; (iii) No mantengo relación con la Sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, cualquiera

ni con los ejecutivos

de ellos, que pueda privar a una persona

razonable de autonomía,

interferir con sus posibilidades

objetivo y efectivo, generarle

sensata

principales

de

de un grado

de realizar un trabajo

un potencial conflicto de interés o entorpecer

su

independencia de juicio; y, (iv) Asumo el compromiso de mantenerme independiente por todo el tiempo en que ejerceré el cargo de Director de la Sociedad.

Santiago, 26 de marzo de 2013.

And~a Jtbiaso 7.636.219-K

Santiago, 27 de marzo de 2013

Señor Louis Beauchemin Av. El Bosque Norte 0177, Piso 5, Las Condes Presente

De nuestra consideración: Habiendo tomado conocimiento que Polpaico S.A. celebrará su Junta Ordinaria de Accionistas el 09 de Abril próximo, Junta en la cual, entre otros temas, se procederá a renovar el Directorio, por medio de la presente, vengo en representación de los accionistas que se indican mas abajo en proponer como candidato para ejercer el cargo de Director Titular y su suplente, a los señores Andrés Sebastián Segú Undurraga y José Tomás Edwards Alcalde como Director Suplente. La presente comunicación se envía para los efectos de dar cumplimiento del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sin otro parti~za

.'

atentamentea ~t

d/Í'~IA..~p-

Inversiones Megeve Dos Limitada

al artículo 73