RELATORIA ASAMBLEA DOMINGO 9 DE JUNIO 2013 Se inicia la asamblea con unas palabras de bienvenida del presidente de la asociación Álvaro González y de mención especial a las personas ausentes: -Mención especial María Moreno -Información sobre la ausencia de Pilar García Rotellar, la secretaria general que será sustituida en esta asamblea por Sagrario Martín y Felipe Noya. Se hace asimismo una mención especial a los miembros de la Red Internacional que nos acompañan, Margarita Gonzalez, vicepresidenta de Medecins du Monde Francia y Jean Saslawsky, responsable técnico de la DRI. Y a Javier Meritano, miembro de la junta directiva de Médicos del Mundo-Argentina. 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea general. En este punto, Carmen Colomo solicita la lectura del acta previa a su aprobación. Desde el comité de dirección (CdD), Ricardo Schleissner informa de que toda la documentación de la asamblea está subida en el blog desde hace bastante tiempo, entre ella las actas, pero que la decisión está en la junta Teresa Maura indica que se ha colgado desde hace más de 1 mes, y que todo el mundo ha tenido tiempo para leerla así que solicita que no se pierda tiempo en este punto. Se procede a la votación VOTOS: 73 a favor. 3 votos en contra. 6 abstenciones

2.- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como integrantes de la Junta Directiva de Médicos del Mundo. Se informa de las presidencias elegidas desde la anterior asamblea y se solicita la ratificación de sus cargos. A continuación, se relacionan sus nombres y fechas de nombramiento: Doña Teresa González Galiana, Presidenta de la sede autonómica de Andalucía. Nombramiento en Junta Directiva Autonómica: 23 de octubre de 2012. Doña Pino Rosa González Quintana, Presidenta de la sede autonómica de Canarias. Nombramiento en Junta directiva Autonómica: 3 de mayo de 2013. Se procede a la votación y este punto queda aprobado por unanimidad.

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3.- Presentación, discusión y aprobación, si procede, del informe de gestión de la junta directiva correspondiente al año 2012. El informe de gestión es presentado por los integrantes de la Junta Directiva (ver ppt) y siguiendo los cinco ejes del plan estratégico. También interviene Margarita Gonzalez de Medecins du Monde. (Resumen sintético de intervenciones) Eje 1 – Cambio Social, Eje 2 DDHH y Género, Eje 3 Participación y protagonismo: • Álvaro González: temas generales, contextualización, etc. • Oihana Merino: cambio social, CIE, entre otros temas. • Felipe Noya: debate atención sanitaria, política sobre drogas, etc. • Yolanda Rodríguez: I.V.E, estrategia de educación para el desarrollo. • Sagrario Martin: Operaciones Internacionales haciendo mención a cooperación, EpD y reducción de riesgos en África, líneas estratégico-operativas y documento borrador sobre este tema, priorización de países, decisión de regreso a Sáhara, decisión de continuidad en Palestina. • Álvaro González: implantación del plan estratégico, inicio el seguimiento/evaluación (a partir segundo semestre). • Gema Filgueira: temas de incidencia, campaña derecho a curar, etc. • Yolanda Rodríguez: marco conceptual de movilización social entre otros temas. • Álvaro González: red internacional. • Margarita Gonzalez (Medecins du Monde): breves datos la Red Internacional, países, económicos, temáticas, etc. Comenta la colaboración con España: Trabajo de compartido, búsqueda de financiación para proyectos internacionales, trabajo conjunto en comunicación, y otras temáticas. Además, se presenta personalmente como referente de varios grupos de trabajo (SSR, América Latina). Felicita por el ejercicio positivo durante todo el año, y la dinámica de esta asamblea. • Yolanda Rodríguez: Plan de igualdad. • Oihana Merino : abordaje integrado de temáticas de intervención en operaciones locales y operaciones internacionales. EJE 4-Calidad, aprendizaje y mejora • Álvaro González: espacio reflexión. En ruegos y preguntas se presentará el resumen y propuestas de la sesión de ayer. • Eduardo Alonso: información económica relacionada con el presupuesto 2012, modificación del mismo, criterios seguidos, paralización bolsas de comités, etc. • Tomas Hernández: plan de adecuación, señalando que las decisiones vinculadas al mismo se tomarán en el segundo semestre de 2013. Se establecerá un Cuadro de Mando que incluirá el seguimiento de indicadores clave en términos financieros, de actividad, pero también sobre el plan estratégico. También se informa del diagnóstico de la estructura y de la puesta en marcha de proyectos interdisciplinares de acuerdo a las prioridades estratégicas para la asociación. Igualmente detalla el proceso sobre la captación de fondos y plan previsto. • José Félix Hoyo: manual de estrategia y procedimientos de A.H 2

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Sagrario Martin: revisión estructura del departamento operaciones internacionales Álvaro González: política de medio ambiente, procesos de auditoría. Oihana Merino: evaluación de proyectos de prostitución.

Eje 5 Desarrollo Asociativo Felipe Noya introduce este eje y comenta los puntos fundamentales en 2012 han sido: Plan de fortalecimiento, Renovación de juntas autonómicas y funcionamiento –trabajo de los diferentes Comités. Sagrario Martin hace mención a los grupos de voluntariado en Operaciones Internacionales (Grupo Sahel, Mozambique, Palestina, violencia…) y a la cooperación descentralizada. Después de la presentación por ejes, se hace un breve repaso de temáticas de la Misión de acuerdo a la estructura de la Memoria anual 2012. De forma genérica intervienen los siguientes personas de la J.D: • Cooperación (Sagrario), Emergencias y A.H (José Félix) • Inclusión Social (Oihana) • Incidencia Política (Gema) • Genero y derechos humanos (Yolanda Rodríguez) • Comunicación externa (Tomás) Desde Baleares se indica que se salió en el programa de “Salvados”. • Voluntariado y desarrollo asociativo (Felipe) PREGUNTAS Y DEBATE • Javier Cañadas: Comenta la regresión ocasionada por Ley foral de navarra, pero también resalta el impacto de Derecho a curar (marzo). Se ha conseguido paralizar la ley foral. • Patricia Llorente: Dos preguntas: -En el marco conceptual de movilización social se echa de menos la pata de comunicación, sería posible abrir este debate o en la documentación. En su respuesta como miembro del COL, Idoia Ugarte señala que no está recogida la comunicación porque es transversal, se considera que la comunicación es fundamental. El marco pretende articular las patas mencionadas, el trabajo en comunicación es más amplio -Pregunta para Oihana sobre el posicionamiento de los CIES y la ausencia de Médicos del Mundo en determinados foros o redes. En su respuesta, Oihana señala que tomará nota y preguntará al grupo de inmigración al respecto. • Josefina Barandiaran: Por un lado, agradece el esfuerzo y la presentación del trabajo realizado por ejes. Por otro, como sugerencia plantea que los cambios a nivel de estructura tengan en cuenta el plan de igualdad. Se acaba de aprobar y es una oportunidad de ponerlo en marcha. • Nina Parrón: Felicita por el modelo de presentación del informe de gestión, y comenta que se refleja la riqueza del Plan Estratégico.

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Plantea la preocupación de que en los proyectos de Operaciones Internacionales y Operaciones Locales hay muchos componentes de Salud Sexual y Reproductiva; sin embargo, no se toma en cuenta la formación en género y derechos humanos de las personas que trabajan en ellos. Hay muy muy poca formación, experiencia especialmente en terreno. RRHH ha sido un área muy impermeable al tema de género y DDHH. Los resultados serán deficientes si no se tiene formación y experiencia También hay que tener en cuenta la inseguridad en los equipos de terrenos, especialmente en proyectos de este tipo contrarios al aborto. Nina realiza otras preguntas: -¿Por qué no ha habido una respuesta a los asesinatos de Bilbao? -Con relación al cuadro presentado sobre abordaje integral de los proyectos, ¿cómo ha llegado a las SSAA? Ya que no ha tenido conocimiento y es la vocal de género y DDHH. Las respuestas a las consultas de Nina Parrón son: -Yolanda Rodríguez: El Plan de Igualdad incluye una serie de medidas entre las que está la formación en todos los niveles. También es importante tener referentes de igualdad en terreno. - Oihana Merino: el abordaje integral (ficha de ejemplo de un proyecto) se presentó en el encuentro de Operaciones Locales de Pamplona. -Idoia Ugarte: resalta la importancia de la difusión de las actas y toda la documentación complementaria que se deriva del Comité de O.L, ya que se lleva un año trabajando en esta herramienta. -Ricardo Schleissner: comparte las reflexiones previas sobre el Plan de Igualdad, que muestra el camino a recorrer. Señala con respecto a RRHH que las cuestiones de género son de toda la organización y que los perfiles se elaboran con todas las áreas de trabajo. Indica que para conseguir avances hay que trabajar de forma integrada-Teresa Maura: con relación a los asesinatos de Bilbao. Se pusieron en contacto con la redes y se firmaron comunicados, no como MdM pero sí dentro de las diferentes redes y plataformas. Aprovecha para felicitar por la presentación. Juan de Dios López: felicita por el nuevo formato de la presentación del Informe de Gestión. También por la información facilitada ya que en el punto del acta no había votado por no tener la información que se ha facilitado en este punto del informe de gestión. Con relación a temas que afectan a los trabajadores comenta diversos puntos: -El proceso del año anterior fue largo y duro, sería necesario mejorar la comunicación. -Para aprender es necesario analizar. Pregunta sobre el análisis que se ha realizado con relación el coste de los despidos y si para los nuevos se va a realizar, así como un análisis de las funciones de estos puestos de trabajadores. Se han producido bajas voluntarias y no se ha analizado esta combinación de bajas y cobertura de puestos. -En cuanto a los criterios generales que se han planteado, están bien pero se deberían tener en cuenta otros elementos en cuanto a la reestructuración del departamento operaciones internacional; por ejemplo los coordinaciones regionales que van a asumir más funciones y responsabilidades. -Hay que tener cuidado con la gestión de personas de País Vasco. 4

-En cuanto al plan de adecuación previsto para el segundo semestre, se debería tener en cuenta al comité de trabajadores en estos elementos. Las respuestas a las cuestiones planteadas por Juan de Dios López o comentarios vinculados son: -Álvaro González: da las gracias por el talante y tono de las aportaciones y señala: -La comunicación es una tarea pendiente y se reconoce. -Muchos de los aspectos que se han planteado son temas de gestión, y son responsabilidad del CdD. -Las líneas políticas recogen su planteamiento en el Plan Estratégico y en el tema de RRHH no es ahora el espacio ni el foro de profundizar.

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- Eduardo Alonso: comenta el éxito del plan de ajustes. Se dejaron de pagar salarios por valor de 130.000€ y se pagaron de indemnización 155.000€, en el balance del año hubo un déficit de 25.000€. Pero cada año desde entonces el ahorro anual es de 280.000€/año en cuanto a salarios. En su conjunto el plan de ajustes ha tenido un ahorro total de 700.000€ - Nina Parrón: habría que poner un punto rojo en tema de RRHH. Si ha habido despidos, una reducción % de plantilla no podemos tener el mismo nivel de actividad. La plantilla está saturada, no es ético. El voluntariado está supliendo tareas de trabajadores y el voluntariado tiene que hacer otras funciones de cambio social. -Teresa Maura: por alusiones a la sede de País Vasco, agradece la preocupación y comenta que sobre el tema de las bajas, se está trabajando con el CdD y abogado. Es una situación que preocupa y se está dando la importancia que corresponde. Yolanda López comenta que ha sido una de las personas despedidas pero que hablará como persona voluntaria y socia. En la asamblea del año pasado, por denuncias de un socio se plantearon algunas temas (línea 902, plataforma de RxS, control de la gestión del CdD, transparencia del grupo motor, reducción del número de directores), etc, cuyas explicaciones no se ven reflejadas en unas conclusiones que considera que se han quedado un poco pobres. Las respuestas a las cuestiones planteadas por Yolanda López o comentarios vinculados son: -Eduardo Alonso, explica los datos respecto al teléfono 902. La cantidad que se genera es una cantidad mínima al año (unos 1000). Se está buscando una fórmula para recuperar esta cantidad en “especie”, ya que sería necesario facturar y no podemos hacerlo. También hay otros 902 relacionados con proyectos. -Tomás Hernández: en cuando a RxS, se ha realizado una auditoria, que está casi finalizada. Se han detectado problemas y ya se ha visto en la CdD. Está pendiente de que se analice en la Junta Directiva. Es una auditoria muy rigorosa y no se pueden comentar los resultados -Álvaro González comenta respecto a la posible reducción del número de direcciones que el contexto ha cambiado y que se decidió tener más tiempo de análisis con la nueva coordinación general. -Isabel Izarzugaza: Felicita por la forma en la que se está abordando este problema y todos los pasos que se han ido dando. Es un proceso en sí mismo. Sobre el comentario 5

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previo de Nina Parrón, comenta que no está de acuerdo en que tengamos que hacer una asociación más pequeña. La captación nos tiene que llevar a una asociación más potente. Las personas socias pueden asumir más funciones. Organizar más el trabajo con personas socias pero también con voluntariado. -Álvaro González: No es tanto el tamaño, sino ajustar con las capacidades, expectativas, y las metas. Hasta dónde, cuándo y cuánto queremos llegar, manteniendo una línea de eficiencia. La vida asociativa y voluntariado es muy importante. Pero es necesaria una perspectiva de avance pero no frustrarnos por ponernos expectativas muy altas. -Felipe Noya: El abanico de perfiles de voluntariado no ha cambiado ni se ha incrementado en estos años en SSAA. Los espacios de voluntariado que se abren son para hacer un voluntariado activista y no sustituir a trabajadores. No hay ningún dato objetivo que indique que se esté haciendo, peroomenta que es necesario que la “tarta” de las participaciones del voluntariado se invierta para que se refleje más la dimensión activista del voluntariado.] -Nina Parrón: señala que se trata de una alerta Margaret Jean Hart: Con relación a la información facilitada sobre el trabajo en Brasil y la posibilidad que exista una oficina de MdM, pregunta si se ha analizado tener una representación en Cabo Verde, ya que de esta manera se podría cubrir un eje muy importante (Canarias, Brasil, Cabo Verde) para la lucha contra la trata por ejemplo u otros temas como, menores, prostitución, o pensando en captación de recursos… Álvaro González recoge la cuestión dentro del análisis general de la relación con Brasil.

Se procede a la votación VOTOS: 108 votos a favor. 4 en contra. 4 abstenciones 4.- Presentación, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de auditoría externa del año 2012. Eduardo Alonso, tesorero de la organización, presenta las cuentas 2012 conforme a la presentación correspondiente. En el transcurso de la presentación se precisa alguna aclaración sobre el presupuesto 2011 desde Andalucía, Teresa González. Miguel Cervantes comenta que el déficit final de ese ejercicio estaba compuesto por una desviación de ejecución de 25.000 euros, una “presupuestación” a pérdidas de 670.000€ motivadas el plan de captación 2011 más una provisión de 500.000€ por riesgo de auditoría de la AECID. Por lo tanto, las pérdidas reales habían sido los 700.000€ aprox. derivados de los dos primeros conceptos. Una vez finalizada la presentación, se abre un turno de preguntas. • Carmen Colomo comenta que en su juicio de despido, la empresa MdM aludió a una perdida en 2011 de 1.200.000€. Sin embargo considera que no ve reflejado ese dato en la información facilitada sobre ese año. Comenta que se traslada la sensación de que todo va bien. Eduardo Alonso comenta en su respuesta que el resultado final en 2011 fue exactamente el que se reflejó por la organización ante los tribunales y 6

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comenta que hay que ahorrar y ser más eficiente y que en este momento considera que se está capeando el temporal. Juan de Dios López pregunta si la pérdida patrimonial 2012 puede afectar a la línea de crédito. Eduardo Alonso comenta que puede ser que la entidad financiera cobre algo más, pero por ahora es hipótesis. Yolanda López pregunta si los resultados 2012 puede afectar a las entidades subvencionadoras públicas. Eduardo Alonso comenta que no es previsible porque hay solvencia, que es lo que miran algunas financiadoras. Yolanda pregunta también sobre por qué se pidió y cuándo la línea de crédito en 2012. Eduardo Alonso comenta que las previsiones eran muy duras, pero que finalmente no se ha debido utilizar. Álvaro González comenta que había una previsión de que hiciera falta liquidez en 2012 (porque se preveía un gasto especial de captación), siempre en un contexto de intentar equilibrar los ingresos públicos/privados. Esa apuesta en captación implicó una petición de línea de crédito de urgencia, que al final no se usó. Al monitorizar esa captación se vio que los resultados no eran los previstos y se hizo una auditoría en la que se identificaron dificultades. Yolanda comenta la denuncia de la situación de captación privada el año pasado en la asamblea. Álvaro comenta las acciones realizadas desde la asamblea anterior. Miguel Falcones agradece el trabajo del equipo económico, tanto en la junta directiva como en el operativo, haciendo mención explícita a Ave Mari Aburto, Eduardo Alonso y Miguel Cervantes. Además anima a seguir con el criterio de responsabilidad contable que ha supuesto la depreciación del inmueble para garantizar la sostenibilidad del inmueble.

Se procede a la votación VOTOS: 110 votos a favor. 4 abstenciones 5.- Presentación, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto del año 2013. Eduardo Alonso, tesorero de la organización, presenta el presupuesto 2013 conforme a la presentación correspondiente. • Isabel Izarzugaza pregunta sobre cómo se financian los gastos del Sáhara. Sagrario Martín comenta que se paga con la AECID y que lo único pagado con fondos propios es las comisiones oftalmológicas, cuyo importe se espera recuperar mediante subvenciones. • Juan De Dios López pregunta sobre el déficit previsto de 244.000€ que Eduardo Alonso ha explicado que es una previsión de provisión por impagos de la administración. Eduardo Alonso comenta que son retrasos de subvenciones de otros años. • Isabel Izarzugaza pide aclaración sobre si esa provisión afecta al margen existente y presentado de tesorería para 2013. Se explica desde la mesa que no. Se procede a la votación y este punto queda aprobado por unanimidad. 6.- Ruegos y preguntas. Una vez abierto este punto del orden del día, se consignan los siguientes ruegos y preguntas: 7

1) Álvaro González: - Comenta la sesión del sábado anterior sobre el Espacio de reflexión derivado de la asamblea 2012. Traslada que la junta asume las valoraciones como compromisos y que se difundirá información sobre el proceso. - Propone la creación de un accésit sobre personas con diferentes capacidades que se llame María Moreno en el marco del premio de fotografía humanitaria Luis Valtueña. La junta valorará esta propuesta. Toda la asamblea está de acuerdo. 2) Javier Cañada: - Agradece la organización de la asamblea a todas las personas implicadas en la misma. 3) Nina Parrón: - Presenta una propuesta para volver a la anterior tipología de junta directiva puesto que ahora, dado el nivel de rotación existente, acaban siendo parte de la junta directiva estatal personas con muy pocos votos y escasa representatividad. - Álvaro González contesta que la idea era sobre todo potenciar la participación. Álvaro comenta que la junta directiva asume valorar la propuesta para ajustar el tema para el proceso electoral del año que viene. 4) Celsa Andrés: Traslada una crítica de Mikel Ruiz, vocal de la junta directiva de Médicos del Mundo en Illes Balears sobre la no participación de Médicos del Mundo en un congreso sobre tuberculosis en Madrid en donde la asociación estaba entre las entidades organizadoras pero sin asistencia directa. Se propone cuidar más la visualización de la organización, y más en estos momentos en que para algunas cuestiones Médicos del Mundo es entidad sanitaria de referencia.

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