ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2007

En la ciudad de Tacna, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda y última convocatoria del 8 de marzo del 2007 en el local institucional de la calle A. Ugarte N° 56 de nuestra ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Socios de la Cámara de Comercio Industria y Producción de Tacna: Guillermo Martorell Sobero de Ladrillera Martorell S.A.; Carlos Gonzáles Koc de Agroindustrias González E.I.R.L.; Sr. Breno Gaete Acha de Sociedad Minera Emilio Miguel SRL; Sra. Ana María Lizárraga Reinoso de Casa Lizárraga; Sra. Corinne Flores Lemaire, Despachos Aduaneros Arunta; Sr. Hermann Baumann Samanez de Baumann Crosby S.A.; Rolando Cáceres Picoaga de El Pacífico Peruano-Suiza Cia Seg. Y Reaseguros; Renzo Bacigalupo Liendo, La Genovesa Agroindustrias; Aldo Fuster Ocaña de Avícola La Carioca S.A.; Cristóbal Laura Vargas, Oro Andino SA; Parodi SA; Rosa Gianelli de Bianco; Antonio Moretti Otoya, Samtronics SA; María del Carmen Uriarte Mariani, Integra AFP; Susana Rueda Gonzáles, Zona de Tratamiento Especial de Tacna ZOFRATACNA; Paola Chávez, Veloz Servicios Múltiples EIRL; Rubi Rospigliosi de Chenguayen, Ceogne Technic Fashion; Eusebia Huanca de Martínez, Confecciones Claudia EIRL; Antonio Marcionelli Rodríguez, DDP del Perú SAC; Walter Bolaños Gandolfo, Electrosur SA; Sonia Pacci, Empresa Agroindustrial Los Reyes Magos SAC; Jaime Muñoz Valdivia, Empresa de Seguridad Vigilancia Privada Poparvig SRL; Alejandro Galdós Diez, de Hostal Los Olivos S.A.C.; Sr. Oscar Lince Panty de Sermepro Perú E.I.R.L. Luego que se constata que se cuenta con el quórum reglamentario a la hora establecida en 2da. Y última citación el Sr. Guillermo Martorell Sobero presidente de la Cámara extiende un saludo a todos los asistentes para que se inicie con el desarrollo de la agenda fijada para la presente asamblea. Se ha realizado la publicación de la convocatoria en el Diario Correo de la localidad el día 1 de marzo del 2007 cumpliendo así con los 5 días anteriores a su realización establecido en el estatuto de la Cámara. La Agenda que se desarrollará en la presente Asamblea General es la siguiente: 1. Memoria del Presidente Saliente 2. Aprobación del Balance, los inventarios y demás estados Financieros 3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4. Juramentación e Instalación de la nueva Directiva 5. Planes y programas para la gestión anual El Sr. Presidente, procede a solicitar al Sr. Carlos Vargas, Gerente de la entidad se sirva dar lectura al informe de la gestión del período comprendido entre el mes de enero y diciembre del año 2007, cuyo texto se extiende de la manera siguiente: 1. Memoria del Presidente Saliente.- Período 2006 1.

PRESENTACIÓN

Señores socios, en cumplimiento del Art. Nº 34º y 37º del estatuto de la Cámara se presenta el informe de las actividades desarrolladas durante el año 2006. Se ha cumplido con la convocatoria efectuada a los socios de nuestra Cámara, publicada en el Diario Correo de la localidad el día 1ero. De marzo de 2007, también con la entrega de la convocatoria individual en el domicilio de cada uno de nuestros socios. 2.

SESIONES DE DIRECTORIO En el período 2006 se han realizado 16 sesiones ordinarias y 6 sesiones total de 22 sesiones que suman a las 20 realizadas el año 2005.

3.

extraordinarias,

con

un

ACTIVIDADES El día 17 de enero, en la ciudad de Arica se llevó adelante una sesión de trabajo con el Directorio de la Cámara de Comercio de Arica, para definir una propuesta acerca del pedido para el Libre Tránsito de Personas y de Vehículos entre las dos ciudades. Permanecerían en cada uno de los países los controles fito y zoosanitarios, barreras cuarentenarias para garantizar y preservar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano.

4.

VISITAS

El mes de mayo se recibió la visita del nuevo embajador encargado de la Oficina de Relaciones Exteriores de Tacna Sr. Jaime Stiglich Bérninzon. Atención que realizaron los Sres. Directores de la Cámara al mismo que se le brindó un cóctel de bienvenida. 5.

EVENTOS El 21 de abril se realizó la conferencia Iniciativa para la Conformación de la Región Sur, considerando los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna; a cago del Sr. Carlos Leyton, quien asistió por gestión de la Federación de Cámaras de Comercio del Sur (FEDECAMSUR). El 21 y 22 mes de febrero bajo nuestro auspicio, del Gobierno Regional de Tacna, y la Agencia Regional para la Promoción de la Inversión Privada, se desarrolló el seminario “Competitividad y Descentralización Productiva en la Región Tacna” para entender como funciona el fomento de la inversión privada, las alternativas para el financiamiento de proyectos de inversión y la determinación de áreas prioritarias para la inversión privada en la Región Tacna. El 21 mes de febrero conjuntamente con ciudadanos al DIA CAD en el auditorio de nuestra entidad y el Gobierno Regional, se desarrolló el taller “Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales” para compartir las experiencias de buen gobierno identificadas en el premio 2005 y las lecciones aprendidas de cómo lograr una gestión pública orientada a los ciudadanos. Participaron autoridades y Funcionarios locales con le fin de presentarles el manual de Buenas Prácticas Gubernamentales. Recopila y analiza las experiencias presentadas utilizando el manual se capacitación a funcionarios públicos para el manejo herramientas que les permita implementar buenas prácticas de gobierno en sus respectivas entidades. Se entregó material proporcionado por el CAD entre ellos el manual de 580 páginas. En el mes de marzo, con nuestro patrocinio y Global Training Consulting, se desarrollo el seminario “Cierre Contable Tributario 2005 y Planeamiento Fiscal 2006” con la participación del CPC Rubén del Rosario Goytizolo. Funcionarios especializados de SUNAT realizaron exposiciones sucesivas durante días en el mes de marzo, conferencias acerca de los temas siguientes: 1.- Declaración anual del impuesto a la renta de 3ra. categoría (1ra. Parte y 2da. Parte). 2.- Declaración jurada anual de la renta de 3ra. categoría ejercicio 2005. 3.- Declaración anual del impuesto a la renta personas naturales. El 23 de junio se celebró, como todos los años el Aniversario de nuestra institución, 122 años de existencia. Se entregaron testimonios de reconocimiento a socios que destacaron durante el año y a 23 de nuevos socios. Como el hecho trascendental para nuestra institución se inauguró el 3er. Y 4to. Piso de nuestra Institución a cargo de nuestro Presidente Sr. Guillermo Martorell Sobero, las madrinas nuestras Directoras Señoras Corinne Flores Lemaire y Ana María Lizárraga Reinoso. El Director Regional del Ministerio de Energía y Minas, Ing. Abrahán Ortega realizó una exposición acerca de los aspectos relacionados a los trámites que debe cumplir un denuncio minero y de los estudios de impacto ambiental, que debe presentar una empresa minera para viabilizar la exploración y explotación de un denuncio. (junio) Como complemento de la exposición anterior en Julio se llevó a cabo la conferencia solicitada a la empresa minera MINSUR, propietaria del proyecto minero de Pucamarca en la localidad de Palca. Amec, empresa encargada del estudio de impacto ambiental presentó el resultado del mismo y que está ubicado muy cerca del límite con Chile y del canal Uchusuma. En apariencia los riesgos de contaminación de tierra, agua y aire están cubiertos, sin embargo se ha planteado la necesidad de cubrir el canal Uchusuma en previsión de riesgos de contaminación. El 18 de diciembre el Directorio recibió el encargo de la Comisión Electoral designado para conducir el proceso electoral para la renovación de la directiva de la Cámara para el período 2007/2008, encargo por el que tomó la determinación de designar al nuevo directorio para el período mencionado.

6.

ACCIONES REALIZADAS Nuestro Presidente como miembro del Directorio de Zofratacna asistió a diferentes reuniones tanto en esta ciudad como en Lima, ante la Comisión de Alto Nivel para la modificación la Ley N° 27688 de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, con los que se buscó viabilizar el sistema industrial franco que es por lo que apuesta nuestro gremio en el marco de plan estratégico de Desarrollo de la Región Tacna, también

una posición definida para mejorar el régimen comercial. Lamentablemente aún no se ha podido convencer a las autoridades del gobierno central para adoptar la modificaciones para ambos sistemas. Desde el mes de enero se implementó una campaña para la inscripción de nuevos asociados, se ha conseguido incorporar a nuestro gremio a un número importante de nuevas empresas. Esta labor que ha estado cargo de un promotor que luego de pasar un programa de capacitación utilizó los nuevos instrumentos como la Plataforma Tecnológica Empresarial, la misma que prevé beneficios a través de la red con información de protestos en línea entre otros. Se llevó adelante el encuentro con los miembros de la Cámara de Comercio de Arica en la línea de la concordia para la suscripción de la propuesta de “Libre Tránsito de Personas y Vehículos entre las ciudades de Arica y Tacna durante las 24 horas del día los 365 Días del Año” En el marco del desarrollo de la inversión en el Comercio Exterior, el 5 de octubre se inauguró el Centro de Información, gracias al convenio suscrito con la Comisión de Promoción de las Exportaciones – PROMPEX Local Institucional El directorio adoptó la decisión de continuar con la construcción del cuarto piso de nuestro local Institucional, obra que se ha logrado terminar gracias a un préstamo adicional de Edpyme Crear Tacna S.A., al aporte que realizan los Sres. Directores que nos representan en la Caja Municipal y la Zofratacna, también al aporte producto de un convenio con la Caja Municipal de Tacna y al apoyo de nuestro Presidente y del presente Directorio, sueño acariciado y hecho realidad luego de algunos años. 7.

REPRESENTACIONES se ha renovado representación de nuestro gremio ante diferentes entidades dispuesto en los acuerdos de Directorio.











como corresponde a lo

Sra. Ana María Lizárraga nos representa en Registros Públicos y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna. Sr. Guillermo Martorell Sobero ante el Comité de Administración de ZOTAC Tacna Administradora de Ceticos –Tacna y ante el CESEM-Arequipa Sra. Rosa Gianelli de Bianco, en el Instituto Nacional de Cultura y en la Comisión de Democratización y Moralización de la Gestión Educativa. Sr.Renzo Bacigalupo Liendo en la Comisión de venta de terrenos del Parque Industrial. Sr. Cristóbal Laura Vargas en el INEI. Sr. Hermann Baumann y Sr. Antonio Biondi Cosio en la Asociación de Exportadores (ADEX). Sr. Carlos González Koc ante el CESEM Tacna. Sr. Carlos Vargas Mamani ante la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y en el Proceso Participativo 2006 del Gobierno Regional de Tacna. Ing. Antonio Biondi ante el Comité de Coordinación del Gobierno Regional de Tacna. Sr. Oscar Valdés Dancuart ante la Secretaría Técnica de la Macro Región Sur. Tacna, febrero del 2007

2. Aprobación del Balance, los inventarios y demás estados Finanieros

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (En nuevos soles) ACTIVO Activo Corriente 10 Caja y Bancos 12 Clientes 16 Ctas. Por Cobrar Diversas 38 Cargas Diferidas 19 Prov.para Ctas. de Cobr. Dudosa Total Activo Corriente

32,616.29 53,022.56 2,125.00 8,607.12 -3,697.84 92,673.13

PASIVO Pasivo Corriente 40 Tributos por pagar 41 Remunerac. Y Partic. Por pagar 42 Proveedores 46 Ctas. Por Pagar Diversas 47 Benef. Soc. De los Trabajadores Total Pasivo Corriente

3,240.00 0.00 475.56 27,103.93 1,143.60 31,963.09

Activo no Corriente 33 Inmuebles, Maq. Y Equipo 39 Deprec. Inmuebles, Maq. Y Equipo 38 Cargas Diferidas

246,910.07 -72,826.07 4,761.90

Total Activo no Corriente

178,845.90

271,519.03

TOTAL ACTIVO

Pasivo no corriente 46 Ctas. Por Pagar Diversas Total Pasivo no Corriente

32,400.70 32,400.70

PATRIMONIO 50 Capital 59 Resultados Acumulados 89 Resultado del Ejercicio Total Patrimonio

2,677.26 165,190.86 39,287.12 207,155.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

271,519.03

3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas – Perído 2006 En nuestra calidad de representantes de la Comisión Revisora de Cuentas designada para el período 2005-2006 e integrada por los socios Sra. MALENA GONZÁLES PRADO y ANA MARÍA DEL CARMEN URIARTE MARIANI hemos cumplido con efectuar un examen del Balance General y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2006, los mismos que a nuestro entender han sido elaborados respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados para el registro de las operaciones en el ejercicio, en base de lo cual podemos opinar que de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias se ha determinado los resultados del ejercicio en mención: (en nuevos soles) RUBRO 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

CUENTAS DE: VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIV.-CUOTAS SOCIALES INGRESOS EXCEPC. - DONACIONES UTILIDAD BRUTA ( GASTOS DE OPERACIÓN ) ( UTILIDAD DE OPERACIÓN ) OTROS INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS FINACIEROS GASTOS FINANCIEROS CARGAS EXCEPCIONALES RESULTADO DEL EJERCICIO

S/.

IMPORTE n.s. 139,625.49 99,470.50 31,126.85 270,222.84 - 221,974.94 48,247.90

-

S/.

623.80 8,475.18 1,109.40 39,287.12

El ejercicio arroja un resultado positivo, reflejo del manejo adecuado que se hace de las cuentas de la Cámara y la economía saneada. Queremos también incluir en este informe el reconocimiento a la gestión de la actual directiva, de la misma manera a la Gerencia y al personal administrativo que han apoyado para alcanzar los objetivos de la Cámara. Tacna, febrero de 2007. MARÍA DEL CARMEN URIARTE MARIANI

MALENA GONZÁLES PRADO

4. Juramentaicón e Instalación de la Junta Directiva Se da inicio al acto protocolar de toma de juramentación a los nuevos miembros, En primer lugar el Sr. Guillermo Martorell Sobero toma juramento al nuevo presidente Sr. Carlos Rafael González Koc; inmediatamente el Sr. González, ya como nuevo Presidente, toma juramento a los miembros de la Alta Dirección: Sres. Breno Gaete Achá, Guillermo Martorell Sobero (Primer y 2do. Vicepresidente) también a los miembros presentes, Ana María Lizárraga Reinoso, Tesorera, Corinne Flores Lemaire, Renzo Bacigalupo Liendo y Rolando Cáceres Picoaga como vocales. El Sr. Presidente convoca a los Sres. Presidentes de los Comités Gremiales: Aldo Fuster Ocaña, Comercio; Zolón Salas Ríos, Industria; Antonio Moretti Otoya, Usuarios Zona Franca y Zona Comercial; Cristóbal Laura Vargas,

Pequeña Industria; Hermann Baumann Samanez, Agroindustria; Rosa Gianelli, Turismo. Se le toma el juramento respectivo. El Sr. Presidente convoca a la Comisión Revisora de Cuentas, Sra. Maria del Carmen Uriarte Mariani a quien toma el juramento que corresponde. A todos y cada uno de los que conforman la Directiva le coloca un medallón que los distingue como tales. 6. Planes y programas para la gestión anual.El Sr. Carlos González Koc, presenta en su discurso el detalle de las acciones que se realizarán en el transcurso del presente año CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS Se continuará con el programa para la captación de nuevos socios. Se capacitará a promotores para realizar una campaña que permita incrementar en 50% el número de socios. CONVENIO COFIDE/CCIPT El presente año se capacitará en Competitividad y Producción a las Mypes y a nuestros asociados. Se continuará con la difusión de los programas establecidos por el Convenio: • Programa Financiero estandarizado, • Cuerpo de Gestores Voluntarios y • Rehabilitación de Centros Urbanos. Se profundizará el desarrollo y el financiamiento para las cadenas productivas de: Orégano, cuy, olivo y sandía, programas que ya han sido comprometidos con nuestra matriz, COFIDE. PROGRAMA BID/B2G Se tiene previsto realizar las actividades siguientes: • Realizar asistencia técnica a 50 de las empresas seleccionadas. • Realizar nueve (9) cursos de capacitación. • Coordinar la construcción de páginas web para nuestros socios y las empresas seleccionadas. Se pretende maximizar el uso de nuestro servidor. • Realizar 2 seminarios de negocios CENTRO DE INFORMACION CONVENIO PROMPEX / CCIPT Se desarrollará un programa de capacitación con la participación de funcionarios de esta entidad, con la finalidad de efectivizar la cooperación y desarrollo del programa que desarrolla el Centro de Información de PROMPEX, en relación a temas relacionados al Acceso a Mercados CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE IQUIQUE Se buscará efectivizar el convenio de cooperación a través del Consultor de la Cooperación Alemana en Chile, Sr. Carlos Barrenechea, con la finalidad de consolidar un convenio de Cooperación Trinacional: Alemania, Chile, Perú, tratándonos de adherir al convenio suscrito entre las Cámaras de Comercio del Norte de Chile y la Cámara de Comercio de ADGEN de Alemania. CENTRO DE ARBITRAJE Para complementar el funcionamiento del Centro de Conciliación, se efectuarán las gestiones necesarias para instalar un Centro de Arbitraje Nacional e Internacional . IMPLEMENTACION DEL LOCAL INSTITUCIONAL Para continuar con la etapa para mejorar el edificio institucional, se formulará un proyecto para implementar tecnológica y funcionalmente a nuestros auditorios. Situación de la deuda con Edpyme Crear Tacna. Tal como está previsto la deuda con la entidad financiera quien nos apoyó para terminar con nuestra edificación, debe de cancelarse en el mes de junio del año 2009. LEGISLACION ZOFRATACNA Como una parte más de nuestra obligación como gremio y como parte de la sociedad civil que sí tiene responsabilidad social porque somos parte de ella, continuaremos en nuestra lucha por buscarle viabilidad a la Zona Franca de Tacna y Zona Comercial. Sabemos que es una tarea difícil, estamos dispuestos a conducir y liderar una propuesta que beneficie a toda nuestra comunidad. Tenemos que exigir se delimite la zona de extensión, los productos que se elaboren en la zona deben pagar advaloren sólo por el contenido importado y no sobre la mano de obra, y que no hayan restricciones para que las empresas industriales francas puedan también vender en el mercado nacional.

Asimismo, es necesario recalcar que el trabajo serio y responsable que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Tacna desde 1894 hasta la fecha, le ha permitido consolidarse como una de las instituciones más representativas de la Sociedad Civil Tacneña, tenemos participación activa en el Directorio de diversas instituciones de la localidad. La participación de nuestra institución se ha caracterizado por desarrollar siempre un trabajo profesional, imparcial y desligado de todo interés político o particular. En este sentido quiero enfatizar que el Directorio que hoy asume sus funciones continuará bajo esta misma perspectiva de trabajo. En nuestra institución se resume una fuente, siendo sus transmisores ( quienes nos anteceden) sus protagonistas ( quienes llevaremos adelante los destinos de la institución ) y lo más importante, un objetivo ( el bienestar y desarrollo de nuestros socios y por ende de la Comunidad de Tacna). Para llegar a ello es fundamental la participación de todos y cada uno de los socios de la institución, sin ninguna clase, distingo ni exclusión, y desde el momento en que empecemos a sentir y compartir esta inquietud significara que hemos empezado a lograr el objetivo. Finalmente el Sr. Carlos González Koc, entregó un recordatorio al Sr. Guillermo Martorell Sobero en reconocimiento a su alturada gestión al frente del Directorio de la Cámara. Luego de agotar los temas de la presente asamblea, la Presidencia formula invitación a fin de compartir los siguientes minutos en la atención que se ha preparado para el efecto, acto con lo que finaliza la presente asamblea siendo las veinte horas con treinta minutos. De conformidad con el Art. 41º del estatuto el acta será firmada por los miembros del Directorio, el Gerente y dos Asociados activos designados por la Asamblea.

Carlos González Koc Presidente

Breno Gaete Acha Vicepresidente

Guillermo Martorell Sobero Vicepresidente

Ana María Lizárraga Reinoso Tesorera

Corinne Flores Lemaire Vocal

Renzo Bacigalupo Liendo Vocal

Rolando Cáceres Picoaga Vocal

Hermann Baumann Samanez Pte. Cmte. De Agroindustria

Aldo Fuster Ocaña Pdte. Cmte. Comercio

Rosa Gianelli de Bianco Pte. Cmte. De Turismo

Zolón Salas Ríos Pte. Cmte. De Industria

Antonio Moretti Otoya Pte. Cmte. Usuarios Zona Franca y Zona Comercial

Cristóbal Laura Vargas Pte. Cmte. De Peq. Industria

Paola Chávez Veloz Ss. Múltiples EIRL

Oscar Lince Panty Sermepreo Perú EIRL

Carlos Vargas Mamani Gerente