Bilbao, 13 de Junio de 2014

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Distinguido Socio: El próximo día 30 de Junio, Junio Lunes, celebraremos reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de “Uniport Bilbao/Comunidad Portuaria”. El acto tendrá lugar a las 12.30 12.3 0 h. en 1ª. convocatoria y a las 13.0 13.00 h. en 2ª (se iniciará con puntualidad en la segunda convocatoria) en: HOTEL ERCILLA – SALÓN PAGASARRI C/Ercilla, 37/39 – Bilbao ( http://www.hotelercilla.es/location ) Accesos: Metro Moyúa

Se desarrollará con arreglo al siguiente: ORDEN DEL DIA (ordinaria) 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General del pasado 12 de Diciembre de 2013 (se adjunta copia). 2.- Aprobación, si procede, de los Estados Financieros, y del Informe de Auditoría y Cuentas año 2013. 3.- Situación Estados Financieros a la fecha 4.- Actividades primer semestre y realización del Presupuesto 2014. 5.- Previsión de actividades segundo semestre. 6.- Ruegos y preguntas. ORDEN DEL DÍA (extraordinaria) 1.- Presentación propuesta nueva Junta Directiva. 2.- Delegación, si procede, en la Junta Directiva para la designación de Presidente. 3.- Ruegos y preguntas. Tal como señalan los estatutos, el Informe de Auditoría de los Estados Financieros del año 2013 queda a tu disposición como miembro de la Asamblea General, tanto en nuestras oficinas como en la intranet de la web de Uniport. Posteriormente al acto se servirá un almuerzo en el mismo hotel. Esperando contar con su asistencia, recibe un cordial saludo,

Oscar Santisteban Presidente

Asistiré a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 3030-0606-2014: 2014 SI/NO**:

Asistiré al almuerzo: SI/NO

EMPRESA: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

FIRMA (nombre, apellidos): ___________________________________________________ ___________________________________________________

*EN CASO DE DE NO SER POSIBLE TU ASISTENCIA, Y SI ESTIMA ESTIMAS TIMAS OPORTUNO, OPORTUNO, TE RUEGO REMITAS TU REPRESENTACIÓN ENVIANDO ENVIANDO EL SIGUIENTE BOLETIN BOLETIN DE DELEGACIÓN

Uniport Bilbao/Comunidad Portuaria ASAMBLEA GENERAL Att: Presidente ASUNTO: ASUNTO Reunión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Por la presente, lamento comunicarle que no podré asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2014, 2014, a las 12.30 en 1ª. convocatoria y a las 13.00 h. en 2ª., por lo que delego, de acuerdo al artículo nº. 23 1 de los estatutos, mi representación en:

D. ___________________________________________________________________ EMPRESA: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Un cordial saludo, FIRMA (nombre, apellidos): ___________________________________________________ ___________________________________________________

1 Artículo 23 “… …...su asistencia podrá ser, bien personal, o bien confiriendo su representación a otros miembros de la Asamblea General. General. En este último supuesto se informará de dicha delegación a la Asamblea General mediante escrito, específico para cada reunión, con al menos una hora de antelación a la celebración de la reunión. En ningún caso un socio podrá ostentar la representación representación de más de otros cuatro socios”. En caso de tratarse de un socio persona jurídica también podrá optar por dar la delegación a otro representante de su organización, comunicando dicha delegación por escrito, específico para cada reunión, a la AG, con al menos menos una hora de antelación a la celebración de la reunión.

Se ruega confirmación confirmación, onfirmación, por favor, al email: [email protected]

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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Reunión de la Asamblea General Ordinaria de “UNIPORTBILBAO “UNIPORTBILBAO/ BILBAO/ COMUNIDAD PORTUARIA” celebrada en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, el día 12 de Diciembre de 2013 a las 17.15 h. en 2ª. Convocatoria. Preside la sesión D. Oscar Santisteban, y como Secretario, D. Jon Loroño, estando presentes los representantes de las empresas y organismos asociados, detallados a continuación Acideka Agemasa Agencia Marítima Artiach Zuazaga Albors Galiano Portales Amarradores puerto de Bilbao Araba Logística (Arasur) Asetravi – Asociación Empresarial de Transporte por Carretera y Logística de Bizkaia Asthon Cargo Bilbao Autoridad Portuaria de Bilbao Auxema Stemmann Española Ayuntamiento de Bilbao Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE) Bilbao Trucks Logística Portuaria Bridgestone Hispania Cecotrans – BIZ CMA CGM Ibérica Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas Compañía de Remolcadores Ibaizabal Consignaciones Toro y Betolaza Consorcio del Depósito Franco de Bilbao Dependencia Regional de Aduanas e IIEE del País Vasco Depósitos de Comercio Exterior (Decoexsa) Depósitos Portuarios (Deposa) E. Erhardt y Cía Esergui Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco – Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

Lema Transit MacAndrews Maersk Spain Marítima Transoceánica (Matransa) Mediterranean Shipping Company España Ministerio de Economía y Competitividad Dirección Territ. de Comercio en el País Vasco – Servicio de Inspección SOIVRE Noatum Container Terminal Bilbao Orient Overseas Container Line (SPAIN) - OOCL Progeco Bilbao Servicios Intermodales Bilbao Port (SIB Port) Servicios Logísticos Portuarios – (S.L.P) SGS Española de Control Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao, S.A.G.E.P. Sparber Group Star Trans Norte Subdelegación del Gob. en Bizkaia – Dependencia de Sanidad y Política Social Tecniruta-Concisa Terminales Portuarias (TEPSA) Tiba Internacional Traimer Trans European Transport Suardiaz Vapores Suardiaz Norte Vasco Catalana Group Vasco Shipping Services

Bahía de Bizkaia Gas (BBG), Bilbao Aduanas – Biladu, Diputación Foral de Bizkaia – Dpto. de Promoción Económica y Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco – Departamento de Medio Ambiente y

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Política Territorial delegan en el Presidente, Bilbao Metrópoli-30 delega en el Ayuntamiento de Bilbao, KOG Project Logistics en Asthon Cargo Bilbao y Tubacex en E. Erhardt y Cía. En consecuencia asisten 57 miembros - entre presentes y representados, además de diversos miembros del staff de la Asociación, celebrándose la Asamblea con el quórum necesario. ORDEN DEL DIA 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del pasado 13 de Junio (se adjunta copia). 2.- Actividades del 2º. Semestre de 2013. Aprobación del Informe Anual de actividades. 3.- Estados Financieros: previsión de cierre 2013. 4.- Propuesta de Plan de trabajo/Presupuesto 2014. 5.- Ruegos y preguntas. Bienvenida del Presidente Toma la palabra el Presidente, D. Oscar Santisteban, para dar la bienvenida a los asistentes. Recordando que en la Asamblea de junio ya se hablaba de indicios de una, incierta, recuperación, que parece que con los datos disponibles permite comenzar a hablar de mejores perspectivas. Aún cuando la actual situación se puede seguir analizando desde una doble visión: o

La de la botella medio llena: Bilbao es el mejor puerto de la vertiente Atlántica; durante la crisis las exportaciones han crecido e incluso desde junio las importaciones han comenzado a crecer; las empresas se han re-ajustado para poder adaptarse …

o

La de la botella medio vacía motivada por algunos datos negativos: la participación del PIB de la industria vasca sobre el total del estado ha caído en los últimos años; la crisis, que llegó más tarde a nuestro territorio, lo hizo con toda su crudeza; la marcha de los centros de decisión fuera del ámbito del puerto de Bilbao se antoja preocupante; las anunciadas alianzas de navieras arrojan incertidumbres.

En cualquier caso, apunta el Presidente, desde Uniport lo que se debe hacer es trabajar para mantener el negocio actual y buscar nuevos mercados. Para ello cuenta con sus dos áreas de trabajo: o

La mejora de la competitividad, con la formación como herramienta clave y diferenciadora; y

o

La promoción, el aspecto más visible de la asociación y focalizada en el Hinterland del puerto, el mercado europeo y el resto del mundo. En referencia a este último, apunta que, en su opinión, no debe perderse la vocación que desde hace siglos tiene el puerto de Bilbao hacia el comercio transoceánico.

Los planes estratégicos tanto de Uniport como de Autoridad Portuaria han permitido detectar distintas áreas de mejora y, por ello, se está valorando qué acciones realizar, promocionando al mismo tiempo la marca Basque Country Logistics apoyando la estrategia del Gobierno vasco allá donde pueda ser posible. A continuación, el Presidente comenta que la situación financiera de la asociación es delicada, si bien, si sigue habiendo ideas y proyectos, se buscará financiación, como se ha venido

2.-

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haciendo; además, informa, Uniport tiene el compromiso del Presidente de Autoridad Portuaria de apoyo en el futuro. Finalmente, el Presidente recuerda que Uniport ha cumplido 19 años de trabajo conjunto con las empresas del sector, empresas que provienen de multitud de sectores y que son la base sobre las que se sustenta la asociación. Por ello, quiere agradecer a todos los socios su esfuerzo en el pago de la cuota; a todos aquellos que participan en los grupos de trabajo y en las actividades de promoción; y anima, a quienes no lo han hecho ya, a participar en las futuras actividades, ya que cuanta más fuerza tenga la asociación, mejor le irá a cada socio en particular. 1.1.-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del pasado 13 de Junio A continuación toma la palabra el Secretario, D. Jon Loroño, para solicitar de los presentes la aprobación del Acta de la reunión anterior, que ha sido enviada con antelación a los miembros de la Asamblea General. Se somete a aprobación el acta y ésta queda aprobada por unanimidad. Seguidamente, informa de la actividad asociativa con 5 reuniones de Junta Directiva y 2 de Asamblea General, incluida la presente. Asimismo, comenta que a lo largo de 2013 se han producido un total de 4 nuevas incorporaciones y 9 bajas.

2.2.-

Actividades del 2º. Semestre Semestre de 2013. Aprobación del Informe Anual de actividades Toma la palabra la Directora, Dª Inmaculada Ugarteche, quien informa que tratará de ser breve, en la medida que se ha ido informando regularmente a los socios de las actividades programadas y se ha remitido a los representantes en Uniport y con anterioridad a la asamblea, un informe –resumen de lo realizado. En términos generales, informa, las líneas de acción persiguen ser más ágiles y competitivamente mejor formados, y apoyar a las empresas en la promoción del puerto de Bilbao. Con brevedad, y sobre las líneas estratégicas en las que encaja la actividad de Uniport, repasa algunas de las acciones, deteniéndose en las pocas que no se han realizado y dando cuenta de los motivos.

3.3.-

Estados Financieros: Financieros: previsión de cierre 2013 Toma la palabra el Tesorero, D. Jon Garamendi, quien realiza un breve repaso del cierre previsto de gastos del presente ejercicio 2013, que se estima se salde con un 77% de ejecución respecto a lo presupuestado. El Tesorero comenta que se ha realizado un importante esfuerzo por ahorrar allí donde ha sido posible y destaca que la compra del inmueble de la oficina - en 2002 -, con la ayuda de un préstamo hipotecario que se amortiza mensualmente, permite a la asociación un ahorro medio de 11.000 euros anuales, respecto a la situación anterior de oficina en alquiler. Respecto al capítulo de ingresos, informa que la previsión es que se cierre con un 88% de ejecución respecto a lo presupuestado. Asimismo destaca que la partida de ingresos

3.-

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extraordinarios recoge una aplicación de reservas para cubrir el déficit previsto, que se situaría en algo más de 59.000 euros. Por parte de los presentes no se realiza puntualización alguna a la previsión de cierre del ejercicio, y a continuación toma la palabra la Directora quien comenta que, con independencia de que se ha ahorrado y algunas de las actuaciones previstas no se han ejecutado en el presente ejercicio, la actividad de promoción se ha mantenido, realizada en algunos casos de forma más económica, como por ejemplo las jornadas de formación con cargadores al amparo del Referencial de Contenedor, completándose así un total de 220 acciones realizadas.

4.4.-

Propuesta de Plan Plan de trabajo/Presupuesto 2014 El Secretario da paso al cuarto punto del orden del día y cede la palabra al Tesorero quien presenta los presupuestos para 2014, con unos ingresos y unos gastos que se sitúan un 8% y un 17% por encima respectivamente del cierre previsto para 2013. El déficit que se generaría sería cubierto con fondos propios. D. Jon Garamendi refuerza lo que ha señalado el presidente: no se debería dejar de hacer ninguna acción que se considere prioritaria. A continuación toma la palabra la Directora para resumir el plan de acción previsto para 2014, cuyas acciones más importantes están identificadas en el documento remitido previamente a los socios antes de la asamblea,1 acciones que tienen su encaje en las líneas del Plan Estratégico 2012-2016: Área de COMPETITIVIDAD: Servicios de información y acciones en cooperación para la innovación del sector Mejora de la eficiencia de los servicios del sector Mantener y ampliar el Hinterland del puerto Área de PROMOCIÓN (en ámbito estado, Europa, intercontinental) Potenciar el conocimiento de los servicios que el sector ofrece a clientes y potenciales clientes Área de Representación e Identidad Sectorial Crecer y crecer juntos A continuación toma la palabra el Secretario para someter a la aprobación de los presentes el Plan de Trabajo 2014 y los Presupuestos 2014, que quedan aprobados por unanimidad

5.5.-

Ruegos y preguntas No habiendo ningún comentarios por parte de los presentes, se da por finalizada la reunión, siendo las 18.15 horas del día 12 de diciembre de 2013.

Vº. Bº. D. Oscar Santisteban Presidente 1

D. Jon Loroño Secretario

Ver acta Junta Directiva 04-12-2013

4.-