1 de 3 Reunión ordinaria de: Consejo Directivo

Acta Nro. 001-2022 Inicio 10:00 Hora Fin 11:00

Fecha:

Martes, 8 de marzo de 2022

Lugar:

Sala de Consejos – Edificio Álvaro Castillo Dueñas Carrera 11 # 11-44 Padre Luis Enrique Pérez Ojeda Rector y Representante Legal Correo electrónico enviado el 3 de marzo de 2022

Responsable: Cargo: Medio de convocatoria:

a. m. a. m.

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INTEGRANTES, Acuerdo del Consejo Superior 487 artículo 16° a) El Rector, quien lo preside. b) Los Vicerrectores. c) Dos (2) Directores Generales elegidos por ellos mismos en votación convocada por el Rector con ese motivo, para un período de dos (2) años, sin posibilidad de reelección inmediata. d) Un (1) representante de los Decanos, en los renglones principal y suplente, elegidos por ellos mismos, en votación convocada para el efecto por el Rector, para un período de dos (2) años, sin posibilidad de reelección inmediata. La suplencia solo asistirá en el momento en que el principal no pueda asistir. e) Un (1) representante de los profesores, en los renglones principal y suplente, elegidos por la mayoría simple de los profesores de planta al servicio de la Institución, en votación convocada por el Rector con ese motivo, para un período de dos (2) años, sin posibilidad de reelección inmediata. La suplencia solo asistirá en el momento que el principal no pueda asistir. f) Un (1) representante de los estudiantes de pregrado, en los renglones principal y suplente, que hayan aprobado por lo menos el cuarto período académico de su carrera, elegido por ellos mismos en elección convocada por el Rector, para un período de un (1) año, y que, a la fecha de postulación, dispongan de un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0, y que no haya sido sancionado disciplinariamente, sin posibilidad de reelección inmediata. La suplencia solo asistirá en el momento que el principal no pueda asistir. g) Un (1) representante de los egresados, en los renglones principal y suplente, elegidos por ellos mismos, por mayoría simple, para un período de un (1) año, sin posibilidad de reelección inmediata. La suplencia solo asistirá en el momento que el principal no pueda asistir. h) Un (1) representante del sector productivo, designado por el Rector.

ORDEN DEL DÍA 1. Verificación del cuórum. 2. Posesión de un representante de los Directores Generales ante el Consejo Directivo: - Magíster Iván Andrés Delgado González, Director General de Aseguramiento de la Calidad. 3. Puesta en discusión y aprobación del Acta de reunión ordinaria anterior 005-2021 del 20 de octubre de 2021; Acta de reunión extraordinaria 003-2021 del 16 de noviembre de 2021; Acta de reunión extraordinaria 0042021 del 7 de diciembre de 2021 y Acta de reunión extraordinaria 001-2022 del 25 de enero de 2022. 4. Presentación de informe de actividades académicas y administrativas ejecutadas a la fecha. 5. Proposiciones y/o conclusiones.

2 de 3 DESARROLLO: 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM El padre Luis Enrique Pérez Ojeda verificó la existencia de cuórum decisorio y deliberatorio, llamando a cada uno por su nombre para corroborar la asistencia, y dio inicio a la reunión.

Los asistentes fueron:         

Padre Luis Enrique Pérez Ojeda, Rector y Representante Legal. Padre Oswaldo Martínez Mendoza, Vicerrector Académico. Magíster Édgar Said Camargo Álvarez, Vicerrector Administrativo y Financiero. Magíster Iván Andrés Delgado González, Director General de Aseguramiento de la Calidad. Padre José Carvajal Sánchez, Director General de Investigación e Innovación. Doctor Giovanni Moreno Figueredo, Representante de los Decanos (Principal). Magíster Wilmar Yovany Rojas Moreno, Representantes de los Docentes (Principal). Profesional Judy Enith González Orosco, Representante de los Egresados (Principal). Especialista Ricardo Figueroa Rivera, Representante del Sector Productivo.

Ausentes:  Estudiante Jorge Luis Hernández Rodríguez, Representante de los Estudiantes (Principal), con excusa.

Secretaria del Consejo Directivo 

Magíster Rosa Prescelia Ayala Becerra, Secretaria General y Secretaria del Consejo Directivo.

2. POSESIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES GENERALES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO: El padre Luis Enrique Pérez Ojeda presentó al magíster Iván Andrés Delgado González, Director General de Aseguramiento de la Calidad, representante de los Directores Generales, quienes lo eligieron para que sea representante de los mismos, según Acuerdo del Consejo Superior 487 del 18 de noviembre de 2019, artículo 16, literal c), y dio a conocer su hoja de vida. El resumen hace parte de la presente Acta como anexo. 3. PUESTA EN DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA ANTERIOR 005-2021 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021; ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 003-2021 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021; ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 004-2021 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 001-2022 DEL 25 DE ENERO DE 2022 El padre Luis Enrique Pérez Ojeda presentó el texto de las Actas enviadas con anterioridad a los correos electrónicos, las cuales, después de analizadas, fueron aprobaron por unanimidad de los asistentes. 4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS A LA FECHA El padre Luis Enrique Pérez Ojeda aclaró que es importante presentar a los Consejeros un informe sobre el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Institución del tiempo transcurrido del año 2022. Resaltó los siguientes aspectos: -Se ha iniciado el proceso académico en forma correcta, tanto de pregrado como de posgrado. En el informe presentó en detalle matriculados hasta la fecha, informe que hace parte de la presente Acta.

3 de 3 -Dio a conocer que el jueves próximo, 10 de marzo de 2022, se tiene programada la reunión de Consejo de Fundadores donde se presentará el informe financiero. Se evidencia que la situación no es óptima debido a la pandemia, allí se destacarán temas como los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021; informe de Rectoría, rendición de cuentas, corte al 31 de diciembre de 2021. Este informe arroja un excedente de $2.791.666.000 correspondiente a la vigencia del 2021, que se reinvertirá en: a. Adquisición de equipos de laboratorio para los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y material para la biblioteca de los programas académicos, del cual se proyecta reinvertir el 30 % del excedente de la vigencia 2021, durante 2022. b. Inversión en Infraestructura física con la construcción de la vía de acceso al Campus y salones y auditorios en la Clínica Veterinaria, del cual se proyecta reinvertir el 30 % del excedente de la vigencia 2021, durante 2022. c. Adquisición de equipos tecnológicos y continuación del proyecto Fase I de Transformación digital, del cual se proyecta reinvertir el 30 % del excedente de la vigencia 2021, durante 2022. d. Compra de activos para el fortalecimiento de los proyectos productivos y empresas de apoyo académico, del cual se proyecta reinvertir el 10 % del excedente de la vigencia 2021, durante 2022. Lo anterior con el objetivo de garantizar una educación con calidad, la cual nos dará publicidad favorable para la Institución. -Otro aspecto importante de crecimiento es Villa Vianney – Hotel de la Juan, Paipa, el cual ha mejorado sustancialmente; y se desea pasar de Comodato firmado con la Arquidiócesis de Tunja a Arriendo. -Se ha mejorado sustancialmente la tecnología en todos los edificios de la Institución, lo que nos permite garantizar una educación de calidad. Al igual que esto nos ayuda a tener una publicidad voz a voz, que se ha evidenciado que es una fortaleza para todos los programas académicos que ofrecemos. -El Centro de Reflexión Comunitaria- CRC-Hotel de la Juan, Tunja, se entregará en próximos días a la Arquidiócesis de Tunja, quien lo pidió. -Se aclaró que toda la contratación de los profesores que se requieren para este semestre, fue realizada en su totalidad. 5. PROPOSICIONES Y/O CONCLUSIONES No hubo. Agotados los temas del orden del día, la reunión terminó a las 10.30 a. m.

Quien preside:

ORIGINAL FIRMADO

_________________________________ LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro. Rector y Representante Legal Presidente del Consejo Directivo

Secretaria:

ORIGINAL FIRMADO

____________________________________ Mg. ROSA PRESCELIA AYALA BECERRA Secretaria General y Secretaria del Consejo Directivo