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ÁREAS DE RIESGO Y COLABORADORES

estudiantes comprometidos

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Programa de pbc/ft Marco Normativo

Debida Diligencia

Conceptos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

Capacitación

Organización Institucional

Operaciones Inusuales y Sospechosas

Sujetos Obligados Definiciones Auto-Evaluación del Riesgo Organización Interna Manuales

Conozca a su Empleado

Conservación de documentos y registros Auditoría Interna y Evaluación Independiente Infracciones y Sanciones y Procedimiento Sancionatorio

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P e r f i l d e l c a pa c i ta d o r Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización.

Certificaciones

Certified Financial Crime Specialist (CFCS): Association of Certified Financial Crime Specialist. 2015.

CDPP - Certified Data Privacy Professional: ISMS Forum Spain. 2011.

CAMS - Certified Anti Money Laundering Specialist: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. 2010.

T r ay e c t o r i a c o m o c a pa c i ta d o r e s PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS

FORO PANAMÁ: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Curso “KY3: Know Your Third Party”

SEMINARIO GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

II EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS

CONFERENCIA ANUAL LATINOAMÉRICANA SOBRE DELITOS FINANCIEROS

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL NUEVAS REGULACIONES EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LATINAMÉRICA Y SU IMPACTO EN LAS OPERACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

I EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS

WEBINAR: "KY3, “KNOW YOUR THIRD PARTY”: CÓMO MITIGAR LOS RIESGOS DE PROVEEDORES, AGENTES Y OTRAS TERCERAS PARTES

FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS

y más

Testimonios

Conoce los comentarios de los asistentes: "En mi caso particular se cumplieron mis expectativas, ya que a pesar de tener más de 15 años trabajando en el mercado de valores, tengo muy poco tiempo laborando como Oficial de Cumplimiento y con el Diplomado tuve la oportunidad de ampliar mis conocimientos y crecer como profesional en esta rama…” Ana Cecilia de Viggiano, O¬ficial de Cumplimiento. 1era edición del Diplomado en PBC/FT y Delitos Financieros.

“Nos hizo conocer las legislaciones de los diversos sectores, poder comparar y conocer con legislaciones internacionales y sustraer lo que podemos aplicar a nuestra realidad. Para mí fue y será de gran ayuda, me ayudó mucho a visualizar nuevas y efectivas formas de hacer mi trabajo, 100% aplicable a la realidad” Sueliz Quiroz, Oficial de Cumplimiento 2da edición del Diplomado en PBC/FT y Delitos Financieros.

“Con certeza puedo decirle que en mi persona sus objetivos quedaron alcanzados, y mis expectativas fueron satisfechas; la experiencia en el Taller de Matrices de Riesgo de BC/FT de Clientes, me gustó mucho, fue un trato personalizado y explicado de una forma fácil y específicamente sencilla” Alba Cáceres, Asistente de Auditoría. 2da edición Taller Práctico - Matriz de Riesgo de BC/FT de Clientes.

algunas empresas pa r t i c i pa n t e s

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Domingo Bondi 1035 D. 1108, Las Condes, Santiago de Chile.

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