Descubrimiento de Evidencia Invisible Manuel A. Quilichini Quilichini Law Offices [email protected]

Evidencia Tradicional „

Evidencia tradicional es … Papel … Fotos … Objetos … Personas … Peritos … Otros

Evidencia Tradicional „

Grueso de evidencia era usualmente papel … Correspondencia … Expedientes … Estudios … otros

interna y externa

Transformación „

Era Informática cambia paradigma original … En

1999, el 93% de toda la información fue generada por vía electrónica y 7% en papel „

Kenneth J. Withers, Electronic Discovery: The Challenges and Opportunities of Electronic Evidence (2001)

Razón para la Transformación Computadoras personales – 1975 „ Procesadoras de Palabras – 1978 „ Internet – 1992 „ Proliferación de computadoras en oficinas y residencias „

Estadísticas Relevantes „ „ „ „ „

223,392,807 usuarios de Internet en USA (68% de penetración) 715,318,122 usuarios en el resto del mundo Crecimiento anual de 160% 400% de crecimiento en usuarios en PR 1,000,000 de usuarios en PR … www.internetworldstats.com/stats2.htm

Evidencia Invisible Aquella evidencia cuyo origen es electrónico y, por ende, no visible en su estado natural „ Un documento impreso es una representación parcial de la evidencia invisible, mas no una exacta „

Importancia de Evidencia Invisible „ „ „ „

Como se dijo antes, impera más que la visible y palpable Puede ser dispositiva de cualquier controversia, como se discutirá adelante Es más abundante, dando más oportunidades de descubrir información crítica Es más difícil de borrar o erradicar

Dificultades de la Evidencia Invisible „ „ „ „ „ „

Desconocemos su ubicación Desconocemos cómo obtenerla Desconocemos cómo manejarla Puede ser costoso su obtención o manejo Dificultades en su admisibilidad en PR Reglas locales no proveen adecuadamente para este tipo de evidencia

Dificultades de la Evidencia Invisible „

Voluminoso … No

cuesta nada crear la evidencia invisible, y por ende hay mucha disponible … Problema incrementa ya que el grueso de las comunicaciones se hace por vía electrónica … Volumen grande incluye no solo la documentación existente, sino también la que ha sido borrada

Dificultades de la Evidencia Invisible „

Desorganizada … No

hay un depósito central para la evidencia o la documentación … Puede estar en distintas computadoras, redes, sistemas o lugares … No existen usualmente índices que identifique su ubicación o haga fácil su búsqueda

Dificultades de la Evidencia Invisible „

Dinámica … Una

vez impreso, el papel no cambia … Evidencia electrónica cambia constantemente … No siempre guardamos un buen rastro de los cambios … Pueden cambiar automáticamente sin conocimiento del usuario „

Fecha automática

Dificultades de la Evidencia Invisible „

Preservación … Preservación

de evidencia electrónica es más difícil y requiere equipo especial, a veces costoso … Data puede ser borrada automáticamente sin conocimiento del usuario … Data puede ser “borrada” con facilidad „

Defragmentación

Tipos de Evidencia Invisible „ „ „ „ „ „ „ „ „

Correo Electrónico Documentos digitales Documentos digitalizados Hojas de Cálculo o “spreadsheets” Base de datos Navegadores de Internet Mensajeros Instantáneos Archivos Borrados Metadata

Tipo de Evidencia Invisible Fotos „ Videos „ Sonidos y música „ Metadata „ Archivos borrados „

Correo Electrónico Sistema de envío de mensajes de una persona a una o más personas „ Puede transportar texto, imágenes, sonidos y otro tipo de data o enlaces a data „ Uno de los elementos del Internet más utilizados „

Correos Electrónicos „

En 1998, 3.4 trillones de mensajes electrónicos entregados solo en Estados Unidos … 6.5 „

„

millones de mensajes por minuto

UPI

Correos electrónicos sobrepasan piezas de correo regular

Correo Electrónico „

El correo electrónico goza de ciertas características importantes … Una

pieza puede residir en varios puntos

PC del remitente „ Servidor del Proveedor de Servicio de Internet del remitente „ Servidor del Proveedor de Servicio de Internet del destinatario „ PC del destinatario „

Correo Electrónico „

Características Importantes … Usualmente

existen múltiples copias de una pieza de

correo „ „ „

Forward, reply Copias de resguardo Distintas computadoras

… Usuarios

son más informales al escribir un correo electrónico … Más difícil descubrir correos electrónicos por su volumen

Correo Electrónico „

Características … Al

borrarlo, el usuario cree que eliminó la pieza de correo electrónico „

… Se „

No es cierto

piensa que el correo electrónico es privado Falso – A menos que esté encriptado

… Recoge „ „

más información que lo formal

Conversaciones Notas

Correo Electrónico „

Características … Desorganizado

– No hay estructura lógica en la forma en que se archivan … Usualmente no existe copia en papel … La copia en papel no es una copia fiel y exacta del original … Contiene metadata invisible … Puede tener anejos o “attachments” … No hay política de retención de correos electrónicos

Documentos Digitales „

Todo documento cuyo origen es digital … Archivos

de procesadoras de palabras … Archivos de Excel … Formularios electrónicos … Dibujos

Documentos Digitales „

Incluyen más que mero texto … Imágenes … Enlaces … Sonidos

„ „ „ „

Puede tener rastros de revisiones o versiones Contiene Metadada Están más organizados Tienden a ser copiados en procesos regulares

Documentos Digitales Tienden a estar en un solo lugar „ Valor evidenciario custionable por no tener firmas „ Usualmente son documentos de trabajo y no evidencia per se „

Documentos Digitalizados „ „ „ „ „ „

Se producen cuando se digitalizan documentos físicos Son una reproducción o copia digital No contienen Metadata Usualmente son copias fieles y exactas al original Pueden contener firmas Son más fáciles de autenticar y admitir en evidencia

Hojas de Cálculo o “Spreadsheets” Programas que permiten hacer cálculos sencillos o complicados „ Información se genera en tablas con celdas de información „ Usada mucho en los comercios y contabilidad „ Pueden generar tablas y estadísticas „

Hojas de Cálculo o “Spreadsheets” „

Las hojas impresas no son copias del original … No

incluyen fórmulas complejas … Pueden excluir data de origen „

Versión en papel es producto final de hoja de cálculo

Base de Datos Programa especializado para capturar data y manejarla de diversas formas „ Frecuentemente utilizada por todos los comercios „ Pueden almacenar gran cantidad de récords y de data „

Base de Datos „

2 tipos de base de datos … Plana

o “flat”

Contiene una tabla por data „ Sencillas „ Poco utilizadas en la vida real „ Viejos programas eran de este tipo „

Base de Datos „

2 tipos de base de datos … Relacional

o “relational”

Sistema más complejo y más utilizado „ Crea múltiple tablas de datas con conexiones entre ellas „ Compañías usan esta base de datos para prácticamente toda aplicación „ Muy buscada en descubrimiento de prueba „ Muy voluminosa „ Puede estar en formato propietario „

Navegadores de Internet o “browsers” Herramienta principal para navegar el Internet „ Captura y retiene información significativa sobre su uso y sus usuarios „

… Historial

de navegación … Páginas almacenadas fuera de línea … Cookies … Otros

Mensajeros Instantáneos o “Instant Messaging” Muy utilizados para enviar mensajes instantáneos „ Se usa también para fines comerciales „ Data es más efímera por tender a borrarse cuando se desconecta „ Puede que haya registro de conversaciones „

Archivos Borrados „

No existe tal cosa … “delete”

no borra el archivo, lo elimina de la tabla de archivos activos … La data se mantiene hasta que se le escriba por encima … Aún en estos casos, se puede recobrar parte de la data … Están en todos los discos duros

¿Dónde está la Evidencia Invisible? „ „ „ „ „ „ „ „ „

Discos duros de computadoras Discos Compactos (CD-Rom) DVD Discos tipo Jazz o Zip Cintas magnéticas Tarjetas de memorias “Thumb Drives” Unidades externas PDA’s

Discos Duros Forma más común de guardar data „ Pueden ser Internos o Externos „ Gran capacidad de almacenamiento „ Es una biblioteca de información „ Data es fácil de acceder y copiar „

Discos Compactos - CD Forma tradicional de guardar data externamente „ Discos son susceptibles a destrucción o daño „ Fáciles de mover „ Poca capacidad „ Data es fácil de acceder y copiar „

DVD “Digital Versatile Disk” „ Similar al CD-ROM, pero con más capacidad „ No son tan comunes en la actualidad „ Data no es tan asequible como otros sistemas „ Requiere equipo especial para copiar „

Discos Tipo Jazz o Zip Método de almacenaje viejo „ Usa cartuchos con cintas internas „ Poco comunes „ Requieren programa propietario para acceder „

Cintas Magnéticas „ „ „ „ „ „

Método tradicional para copias de resguardo o “backups” Requerían programas especiales No se puede acceder data sin equipo y programa Formatos incompatibles entre sí Cintas tendían a dañarse con facilidad Método utilizado todavía a nivel corporativo

Tarjetas de Memoria „

Vienen de distintos sabores … SD

Card … Memory Sticks … Compact Flash … Smartmedia … Otros „

Usados mayormente por cámaras y PDA

Tarjetas de Memoria Capacidad limitada „ Se usa en sustitución de Floppies „ Fáciles de acceder y copiar „ Fáciles de transportar „

Discos USB o “Thumb drives” Sustituto de floppies „ Gran capacidad y aumentando „ Fáciles de acceder y copiar „ Fáciles de ocultar y transportar „ Método por excelencia para hacer copias de resguardos limitadas „

Metadata Tesoro de información desconocida por muchos „ Es data que está escondida en varias fuentes digitales „

… Correos

electrónicos … Documentos electrónicos … Hojas de cómputo „

Es parte del archivo electrónico

Metadata „

El usuario promedio desconoce la existencia de esta data …A

veces requiere peritos para localizarla y verla … Es difícil de borrar o alterar por el usuario promedio „

Para examinarla hay que tener el archivo en su formato nativo

Descubrimiento de Prueba Hay consideraciones distintas para el que produce como el que solicita la prueba electrónica „ Hay elementos a considerarse proactivamente antes de que llegue la petición de producción „

Proactivo o Preventivo „

Anticipando la producción de prueba electrónica, se debe evaluar … Política

de Retención de Documentos … Política de acceso a sistemas … Confiabilidad de data y sistemas … Procedimientos de copias de resguardo

Política de Retención de Documentos „

Guía básica deben ser los preceptos del Sedona Conference … Instituto

educativo e investigativo dedicado al estudio avanzado de la ley y políticas relacionadas (“policies”).

Política de Retención de Documentos Toda empresa debe tener una política de retención y disposición de documentos „ Políticas deben ser razonables y actualizadas „ No debe requerir la retención de todo tipo de data e información „

Política de Retención de Documentos „

Debe proveer para: … Creación

de data o información … Identificación de data … Almacenamiento y preservación de data … Acceso a data … Disposición de data

Política de Retención de Documentos „

Debe proveer para suspensión de disposición de documentos en casos especiales … Litigios … Litigios

anticipados … Investigaciones

Política de Retención de Documentos Debe identificarse custodio „ Debe establecer políticas sobre confiabilidad y cadena de custodia de data y sus copias de resguardo „ Debe definir detalladamente procesos de copias de resguardos „

Y comienza la carrera…. „

Descubrimiento de prueba electrónica NO comienza con el litigio!!! … Demandante

Debe definir qué va a buscar „ Debe preparar los instrumentos para solicitar evidencia „ Debe contratar los peritos necesarios para buscar evidencia „ Debe evaluar costos futuros y utilidad „

Y comienza la carrera…. „

Demandado … Si

se anticipa litigio, debe preservarse evidencia electrónica „

Preservación = Detener la destrucción o posible destrucción de data

Preservación - Demandante Previo al inicio de un pleito, o justo cuando empieza, el demandante debe enviar una “carta de preservación de data” „ Carta pide a demandado que no destruya data (incluyendo electrónica) que pueda ser relevante a controversia „ Puede ser enviada a terceras personas que tengan data relevante a controversia „

Preservación - Demandante „

Carta debe definir qué se busca proteger … Correos

electrónicos … Documentos digitales … Documentos digitalizados … Hojas de cómputo … Data activa e inactiva (copias de resguardo) … Data borrada

Preservación - Demandante En PR, no hay obligación tácita de salvaguardar data „ Parte Demantante puede recurrir a tribunal y pedir orden de preservación de data „

… Rodríguez

v. Syntex, 2003 TSPR 145

Preservación de récords de nomina „ Documentos trasladados a oficina abogados DDO. „

Preservación - Demandado „

Imponer “litigation hold” … Ordenar

que evidencia sea salvaguardada contra borraduras accidentales o intencionales. … Debe tener un plan de preservación de evidencia preparado de antemano „

Notifique deber de preservar a todo el mundo que pueda tener información

Preservación - Demandado Identifique toda la información relevante „ Preserve la información „ Segregue las copias de resguardo relevantes „ Periódicamente reafirme obligación de preservar data „

Solicitud de Producción - DTE „

Interrogatorio inicial … Identificar

fuentes de evidencia electrónica … Identificar mecanismos de preservación … Identificar mecanismos de confiabilidad y acceso … Identificar formatos de data electrónica … Solicite copias de políticas escritas

Solicitud de Producción - DTE „

Bosquejo de Interrogatorio … Describir „

en detalle sistema de información

Tipo y marca de equipo (“hardware”) Computadoras de escritorio … Computadoras portátiles … Servidores … Computadoras de mano … Mensajes de voz (“voice mails”) … otros …

Solicitud de Producción - DTE „

Aplicaciones usadas y/o en uso Nombre de programa y manufacturero … Propósito … Versión … Ubicación … Naturaleza de la data almacenada … Fechas inclusive de data almacenada …

… Describir

procesos de registro de accesos o usuarios (“logs”) - Seguridad

Solicitud de Producción - DTE … Describa

procesos de hacer copias de resguardo Equipo utilizado „ Aplicaciones utilizada „ Medio utilizado „ Rotación de media utilizada (en detalle) „ Ubicación de copias de resguardo „ Personas a cargo de proceso „ Bitácoras o “logs” de procesos „

Solicitud de Producción - DTE … Descripción

de sistemas de correo electrónico

Equipo utilizado (“hardware”) „ Aplicaciones utilizadas (“software”) „ Persona a cargo „ Ubicación de servidor de mensajes „ Listado de usuarios y cuentas „ Procesos y políticas de copias de resguardo „

Solicitud de Producción - DTE … Descripción

de políticas de retención y preservación de evidencia … Descripción de gestiones hechas para preservar evidencia … Identificación de data destruida

Solicitud de Producción - DTE „

Tome deposición a persona con más conocimiento de demandado en data electrónica … Le

ayudará a conocer sistema e identificar fallas en procesos

„

Someta solicitud de data en formato original … Copia

de imagen de discos duros … Copias de copias de resguardo … Acceso a sistemas y computadoras

Solicitud de Producción - DTE „

Deposiciones a Testigos … Siempre

pregunte sobre uso individual de sistemas de información … Pregunte sobre políticas de preservación y su uso actual … Pregunte sobre uso de correos electrónicos

Solicitud de Producción - DDO Identifique persona a encargarse de supervisar producción „ Determine cantidad y costo de producción „ Solicite orden protectora contra producción „ Solicite orden para sufragar costo de producción „

Producción Actual - Demandante „

Escoja un perito para llevar a cabo proceso de copia … Puede

ser seleccionado por tribunal y pagado por las

partes „ „ „

Perito deberá hacer imagen de todos los discos duros relevantes Perito deberá hacer copia de copias de resguardo Buscará otras áreas donde pueda estar la data

Producción Actual - Demandante Imágenes serán utilizadas para buscar data actual y data borrada „ Se producirá la data a todas las partes envueltas „

Producción Actual - Demandado „

Previo a producción actual, perito dará oportunidad a Demandado a depurar producción … Filtrar

„

información privilegiada

Retenga copia de imagen hecha … Manténgala

segregada e inalterada

Costo de Producción „

Controversia más grande en Estados Unidos … Costos

de producción de evidencia electrónica es alto por Volumen de evidencia a ser revisada „ Ubicación de evidencia – desparramada „ Sistemas anticuados de resguardo „

Costo de Producción „

Costo de reproducir data almacenada en copias de resguardo puede ser medido en cientos de miles de dólares … Costo

de reproducir copias … Costo de buscar data … Costo de filtrar data … Costo de producir data (papel)

Costo de Producción „

Producción por Demandado sin aportación de Demandante … Orden

Protectora – Regla 23.2 Proc. Civil

Discrecional del juez imponer costo a DTE „ Discrecional de no autorizar descubrimiento „

…

Métodos alternos de obtener prueba

OJO: Casos Laborales „ OJO: Costas a final de juicio „

Costo de Producción „

Zubulake v. UBS Warburg LLC … Caso

seminal en distribución de costos de producción 2003 U.S. Dist. LEXIS 7940 „ 216 F.R.D. 280 „ 220 F.R.D. 212 „ 2004 U.S. Dist. LEXIS 13574 „ 2005 U.S. Dist. LEXIS 15 „ 2005 U.S. Dist. LEXIS 4085 „

Costo de Producción Zubulake establece elementos para determinar si costos de producción se transfieren o no al demandante, en todo o en parte „ Modifica test esbozado en Rowe Entertainment, Inc. v. William Morris Agency, Inc., 205 F.R.D. 421 (S.D.N.Y. 2002) „

Costo de Producción „

Elementos: … Especificidad „

de solicitud de producción

A más específico, menos transferencia

… Disponibilidad

de información de otras

fuentes „

Si disponible, más transferencia de costos

… Costo

total de producción comparado con cantidad en controversia „

Poco costo, menos transferencia

Costo de Producción „

Elementos … Habilidad

de partes de controlar costos y sus incentivos para así hacerlo „

Mayor control, menos transferencia

… Importancia „

de evidencia a litigio

Mayor importancia, menos transferencia

… Beneficio

a las partes de evidencia

Costo de Producción „

Para posibles elementos en PR, ver … Ortiz

Rivera v. ELA, 125 D.P.R. 65 … Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 117 D.P.R. 838

Costos de Producción „

Costo de realizar evaluación de prueba para detectar materia privilegiada … Correrá

„

por cuenta de cada parte

OJO: Costo de producción electrónica puede ser más económica que en papel … Evidencia

digitalizada

Admisibilidad de Evidencia Electrónica Objeto de controversia en PR, no en Estados Unidos „ Práctica: Jueces reacios a admitir fotos digitales y documentos digitales „

… “Pueden

ser alterados”

Admisibilidad „

Objeciones invocadas … Mejor „

Evidencia – Regla 69 de Evidencia

A menos que un estatuto o estas reglas dispongan otra cosa, para probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía se requiere la prsentación del escrito, fotografía o grabación original.

… Autenticación

de Evidencia

e identificación – Regla 75-79

Admisibilidad „

Regla de la Mejor Evidencia opera en contra de admitir papel!!! … Papel

de Hoja de Cálculo no es la mejor evidencia „

Faltan fórmulas y enlaces

… Correos „

„

Electrónicos y otros archivos

Ausente metadata

Papel es la copia, no el original

Admisibilidad „

Documentos Digitalizados … Admisibles

como original al amparo de Regla 68(d) „ Original – El original de un escrito o grabación es el escrito o grabación mismo o cualquier contraparte de éstos, siempre que la intención de la persona que los ejecuta o emita sea que éstos tengan el mismo efecto que aquellos. El original de una fotografía incluye su negativo y cualquier ejemplar positivo obtenido de este. Es también un original, el impreso legible que refleje con precisión la información que haya sido almacenada o acumulada en una computadora o artefacto similar

Admisibilidad „

Documentos Digitalizados … Regla „

70 dispone en parte:

Será admisible otra evidencia del contenido de un escrito, grabación o fotografía que no sea el mismo original cuando: … El

original se ha extraviado o ha sido destruido, a menos que el proponente lo haya perdido o destruido de mala fe

Admisibilidad „

Realidad distinta a reglas … Documentos

digitales no son de fiar, según

jueces … Visión compartida independientemente de jurisdicciones

„

While some look to the Internet as an innovative vehicle for communication, the Court continues to warily and wearily view it largely as one large catalyst for rumor, innuendo, and misinformation … There is no way Plaintiff can overcome the presumption that the information he discovered on the Internet is inherently untrustworthy… For these reasons, any evidence procured of the Internet is adequate for almost nothing… Instead of relying on the voodoo information taken from the Internet, Plaintiff must hunt for hard copy back-up documentation in admissile form… „

St. Clair v. Johnny’s Oyster & Shrimp, Inc., 76 F.Supp. 2d 773 (1999)

Autenticación „

Autenticación de Evidencia Electrónica requiere nueva forma de interpretar reglas existentes … Evidencia

electrónica no es autenticable como documentos y requiere fuentes externas en ocasiones

Autenticación – Correo Electrónico „

„ „ „

Contrario a correo regular, no se puede autenticar correo electrónico alegando que se envió - Remitente No se puede depender de sistema de confirmación de recibo porque no es confiable Sistemas de confirmación de recibo comerciales no están asequibles a todo el mundo Testimonio de remitente puede no ser suficiente

Autenticación – Correo Electrónico „

„

Confirmación por destinatario es vehículo más adecuado para autenticación de correo electrónico Autenticación puede ser lograda utilizando métodos supletorios … Sistema

de confirmación de recibo … Confirmación externa … Circunstancias generales – actuaciones … Réplica - reply

Autenticación – Páginas Web „

Usualmente se presentan en forma de páginas impresas de la página Web … Se

debe autenticar que lo impreso refleja correctamente la página Web que se quería imprimir … Se debe autenticar que lo que apareció en el monitor es fiel y exacto a la página Web … Para admitir contenido, hay que aplicar una de las excepciones a la prueba de referencia „

Récord de Negocio – Regla 65(f)

Autenticación – Páginas Web „

Autoautenticación – Regla 71 – Récord y Documentos Públicos … Regla

requiere “copia certificada del original expedida por funcionario autorizado o … Copia declarada correcta y fiel por un testigo que la haya comparado con el original. „

Regla 79 – Autenticación Prima Facie … Documentos „

públicos bajo sello oficial

Requiere sello y firma

Autenticación – Páginas Web „

Autoautenticación – Regla 79(f) … Publicaciones

oficiales – Libros, folletos u otras publicaciones presuntamente emitidas por autoridad pública

Autenticación „

Se pueden usar métodos externos … Firmas

electrónicas

Firmas digitalizadas „ Llaves públicas „ Sistemas biométricos „

… Identificación

de usuario con información

confidencial „

Código de acceso y contraseña (userid & password)

… Rastreo

de data (data trails)

Autenticación „

Controversia no es tan acentuada … Descubrimiento

previo permite determinar autenticidad de prueba … Intercambio de información (descubrimiento de prueba) ayuda situación

Enmiendas a Reglas Federales de Procedimiento Civil Están en proceso de enmendarse para dar mayor relevancia a documentos electrónicos „ Pueden estar aprobadas en forma final para diciembre 2006 „

„ „ „

„ „ „ „ „ „

Rule 16. Pretrial Conferences; Scheduling; Management ***** (b) Scheduling and Planning. Except in categories of actions exempted by district court rule as inappropriate, the district judge, or a magistrate judge when authorized by district court rule, shall, after receiving the report from the parties under Rule 26(f) or after consulting with the attorneys for the parties and any unrepresented parties by a scheduling conference, telephone, mail, or other suitable means, enter a scheduling order that limits the time (1) to join other parties and to amend the pleadings; (2) to file motions; and (3) to complete discovery. The scheduling order may also include (4) modifications of the times for disclosures under Rules 26(a) and 26(e)(1) and of the extent of discovery to be permitted; (5) provisions for disclosure or discovery of electronically stored information;

„

„ „ „

(6) any agreements the parties reach for asserting claims of privilege or protection as trialpreparation material after production; (75) the date or dates for conferences before trial, a final pretrial conference, and trial; and (86) any other matters appropriate in the circumstances of the case. The order shall issue as soon as practicable but in any event within 90 days after the appearance of a defendant and within 120 days after the complaint has been served on a defendant. A schedule shall not be modified except upon a showing of good cause and by leave of the district judge or, when authorized by local rule, by a magistrate judge.

„ „ „

Rule 26. General Provisions Governing Discovery; Duty of Disclosure (a) Required Disclosures; Methods to Discover additional Matter. (1) Initial Disclosures. Except in categories of proceedings specified in Rule 26(a)(1)(E), or to the extent otherwise

„

„

„

stipulated or directed by order, a party must, without awaiting a discovery request, provide to other parties: (A) the name and, if known, the address and telephone number of each individual likely to have discoverable information that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless solely for impeachment, identifying the subjects of the information; (B) a copy of, or a description by category and location of, all documents, electronically stored information, data compilations, and tangible things that are in the possession, custody, or control of the party and that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless solely for impeachment;

„ „

Rule 26. General Provisions Governing Discovery; Duty of Disclosure *****

„

„

„

„ „

„

(f) Conference of Parties; Planning for Discovery. Except in categories of proceedings exempted from initial disclosure under Rule 26(a)(1)(E) or when otherwise ordered, the parties must, as soon as practicable and in any event at least 21 days before a scheduling conference is held or a scheduling order is due under Rule 16(b), confer to consider the nature and basis of their claims and defenses and the possibilities for a prompt settlement or resolution of the case, to make or arrange for the disclosures required by Rule 26(a)(1), to discuss any issues relating to preserving discoverable information, and to develop a proposed discovery plan that indicates the parties’ views and proposals concerning: (1) what changes should be made in the timing, form, or requirement for disclosures under Rule 26(a), including a statement as to when disclosures under Rule 26(a)(1) were made or will be made; (2) the subjects on which discovery may be needed, when discovery should be completed, and whether discovery should be conducted in phases or be limited to or focused upon particular issues; (3) any issues relating to disclosure or discovery of electronically stored information, including the form or forms in which it should be produced; (4) any issues relating to claims of privilege or protection as trial-preparation material, including – if the parties agree on a procedure to assert such claims after production – whether to ask the court to include their agreement in an order; (53) what changes should be made in the limitations on discovery imposed under these rules or by local rule, and what other limitations should be imposed; and

„

(64) any other orders that should be entered by the court under Rule 26(c) or under Rule 16(b) and (c).