COLOMBIA
ESTRUCTURA NACIONAL CONTRA LA FALSIFICACION DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA COLOMBIA
Resolución No. 00-2402/2003 FGN Mediante la cual el señ señor Fiscal General resuelve: Conformar la Estructura de apoyo contra la falsificación y tráfico de moneda falsa. Integrada por una Fiscal Coordinadora y una asesora del Despacho Despacho. p . Con participación activa de Investigadores de los Organismos de Policía Judicial, Judicial adscritos al grupo de Moneda Falsa. Falsa.
Resolución No. 0 0--2402/2003 FGN S Busca Se B Establecer E bl canales l adecuados d d de comunicación con la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado. Estado. Conformar y mantener actualizada una base de datos. datos.
INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA
FLAGRANCIA
CASOS INVESTIGADOS
UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA. “URI” URI
UNIDADES ESTRUCTURA DE APOYO
VISIÓN La Unidad Estructura de Apoyo contra la falsificación y el tráfico de moneda, se creó con la clara p finalidad de centrar la persecución penal en el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales, y concretamente t t redes d d de falsificadores del orden nacional e internacional.. internacional
MISIÓN DESMANTELAMIENTO DE ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. Ó CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS UNIFICADA SOBRE ESTA ACTIVIDAD DELICTIVA, ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN..
Plan metodológico Policía Judicial
MISIÓN
AGRUPACIÓN DE DENUNCIAS POR:
Modus operandi. Id tid d de Identidad d sujeto j t (s) ( ) activo ti (s). ( ) Comunidad probatoria.
IMPLEMENTACIÓN
Contamos con el decidido apoyo y orientación de la Oficina del Servicio Secreto de los Estados Unidos “USS”, y nuestro Banco Emisor Nacional “Banco Banco de la República”, organismos estos que hacen presencia a través de los correspondientes enlaces.. enlaces La Cooperación interinstitucional y la coordinación ó de los esfuerzos de los diferentes organismos de policía judicial y entidades privadas privadas..
CONFORMACIÓN
Fiscal Fi lC Coordinador di d E Estructura t t de d Apoyo.
Un asesor del Despacho
Equipo de investigadores de Policía Judicial (DAS, DIJIN y CTI) con amplios conocimientos sobre análisis de información, perfiles delincuenciales, investigadores de campo y peritos documentólogos documentólogos..
UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO La investigación inicia por: por:
Informes de Policía Judicial
Llamadas (Anónimas y escritos)
Fuentes de información (Formales y no formales)
Denuncia
UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO L policía La li í Judicial J di i l presenta t ell informe i f y genera lla noticia criminal o el reporte de inicio, y lo presenta ante el Fiscal de conocimiento conocimiento.. Quien ejecuta un plan metodológico y ordena las diferentes actuaciones a través de la misma policía li í judicial, j di i l como pueden d ser: ser: interceptación i t t ió de las líneas telefónicas, allanamientos, recuperación p de información de medios tecnológicos, vigilancia de cosas, seguimientos de personas, análisis e infiltración de organizaciones y entregas controladas controladas..
UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO
Como resultado de las interceptaciones y de algunos seguimientos y vigilancias se decretan los allanamientos, se efectúan los operativos a través de los cuales se hacen efectivas capturas en flagrancia y se incautan elementos utilizados para consumar el ilícito ilícito..
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA G C ANTE JUEZ DE GARANTIAS Legalización Orden de allananamiento y registro con resultados ( EMP ó EV) EV).. -- Legalización Capturas Capturas.. -Formulación F l ió d Imputación de I t ió ( (verbos b rectores).. rectores) -- Solicitud Medida de Aseguramiento. Aseguramiento. -
ANTE JUEZ DE CONOCIMIENTO SI HAY ALLANAMIENTO A CARGOS Verificación de allanamiento a cargos. cargos. - Individualización de Pena Pena.. - Sentencia Condenatoria (Subrogados penales) l ) -
ANTE JUEZ DE CONOCIMIENTO DE NO HABER ALLANAMIENTO A CARGOS Audiencia de Preparatoria.. - Audiencia Preparatoria - Juicio Oral. Oral. -
Acusación
PRIORIDADES
Trabajo articulado de los organismos de Policía judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación ación..
Procesamiento ágil, eficaz y oportuno de la información, que genere acciones investigativas que faciliten la represión de las conductas delictivas contra la falsificación y el tráfico de moneda moneda..
PRIORIDADES
Actualización de una BASE DE DATOS DATOS,, en la que se recopile información relacionada con estos delitos. delitos. Apoyo de Organismos Interinstitucionales.. Interinstitucionales Diversas entidades del orden Nacional. Gobiernos extranjeros (apoyo logístico)
ASPECTOS NORMATIVOS
LEGISLACIÓN COLOMBIANA
TIPOS PENALES
CODIGO PENAL (LEY 599/2000) Modificado por las Leyes 777/02 ; 778/02; 890/04 y 1142/07 TÍTULO IX DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA Capitulo Primero DE LA FALSIFICACION DE MONEDA
TIPOS PENALES Falsificación de moneda nacional o extranjera
Art. 273 Art. 273..- El que falsifique moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión i ió d de ocho h (8) a quince ( 15 ) años q años..
COMENTARIOS: “Art. 2º. En el presente C Convenio i la l palabra l b “moneda” “ d ” equivale q a papel p p moneda, incluso los billetes de Banco y la moneda metálica que tenga curso en virtud de una ley”.
COMENTARIOS: La mutación de moneda moneda:: La falsificación comprende todas las formas posibles mediante las cuales se invade el derecho del Estado al monopolio de su función emisora de moneda moneda;; Ejemplos: Ejemplos: Fabricar integralmente la moneda falsa; falsa; alterar un billete legítimo para darle la apariencia de uno de mayor denominación.. denominación
COMENTARIOS: Imitación: la acción falsaria conlleva la Imitación: imitación de la genuina o legítima legítima.. Si la moneda falsa no da la apariencia de ser legítima la imitación es burda o inidónea, legítima, inidónea que determina la inexistencia del delito por su imposibilidad de engañar engañar..
COMENTARIOS: El daño: daño: es un delito de lesa majestad, se ofende all estado, t d se ataca t ell privilegio i il i del d l estado t d de d acuñar moneda moneda;; se perturba el tráfico monetario; monetario; se ofenda la fe pública pública;; se ofende el interés del Estado en la seguridad y la autenticidad del tráfico jjurídico jurídico;; se ataca el interés del Estado en la seguridad y autenticidad de los signos de valor;; se vulnera el crédito o la confianza de que valor d b deben gozar llos signos i d de valor valor. l . El dolo dolo..- la forma de culpabilidad es a título de dolo.. dolo
TIPOS PENALES Tráfico de moneda falsificada. falsificada. Art. 274. Art. 274.- Modificado Modificado.. Ley 777 de 2002 2002,, A Art Art. t. 10 10.. El que introduzca i t d all país í o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o h haga circular i l moneda d nacional i l o extranjera falsa incurrirá en prisión de cuatro t (4 ) a doce d (12 12)) años. años ñ . La pena se duplicará cuando la cuantía supere cien i (100 100)) salarios l i mínimos í i l legales l mensuales vigentes vigentes..
COMENTARIOS: Los verbos “introducir” introducir o “sacar” sacar significan un transporte de las monedas falsas en los límites del país, hacia adentro o hacia fuera.. Se entiende por país, fuera país para efectos del tipo penal, el territorio de Colombia que es la porción de tierra delimitada de acuerdo con el art. art. 101 de la Constitución Nacional.. Por previsión de esa misma Nacional norma se entiende como territorio el norma, espacio aéreo, el mar territorial y la plataforma p ata o a co continental. continental t e ta .
TIPOS PENALES Tráfico, Tráfico elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. moneda. Art 275. Art. 275 - El que adquiera adquiera, elabore elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca al p país o saque q de él elementos destinados a la falsificacion de moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión d cuatro de t (4) a nueve ( 9 ) años. ñ
ESTRUCTURA NACIONAL CONTRA LA FALSIFICACION DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA COLOMBIA
CONTACTO Fiscal 276 Especializada Estructura Nacional Contra la Falsificación de Moneda Nacional y Extranjera • Dolly Janneth Rodríguez Montoya • E-mail:
[email protected] doromo 60@hotmail com • Teléfono: (57) 570 20 00 ext ext:: 2369
GRACIAS Y HASTA LA PROXIMA OPORTUNIDAD