FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
nº 321/06 nº 5 .
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Barcelona). (D.N.I.
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2008
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20:08:58
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03/08/2007;
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15:39:30
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. 10/08/2007
17:09:12
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11:19:39
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. 29/11/2007 17:36:51
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15/12/2007
13:06:45,
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. 26/12/2007
15:46:48
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79219087777)
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26/01/2008
,
14:05:09
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6
2008 (
17
2008
629 587 977) ,
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4/03/2008
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13.34.50
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7/09/2007
16.03.19
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. 11/09/2007
10.28.32
.
, 12/09/2007
. 9.09.39
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, . 28/09/2007
9:36:01
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2/10/2007
18:56:04
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6
2000 ,
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4/10/2007
14:01:15,
, . 30/10/2007
19:25:48
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, 31/10/2007
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. 31/10/2007
11:59:13
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6/04/2008
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11:19:07
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14/04/2008
20:36:06
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. 18/09/2007 (8:44:55)
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9:21:18
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. 25/06/2007
9:49:44
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,
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11:49:21
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,
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15:31:54
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«
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, ,
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,
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19:57:22
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. 5
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(
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«
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,
,
« 3/07/2007
,
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18:41:28
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100%,
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.
,
.
, ,
, 8/07/2007
,
,
,
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12:43:21
, (
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,
,
. ,
,
,
,
,
.
10
(
) ,
.
,
,
16/07/2007
13:31:18 .
,
,
. ,
,
.
, .
.
.
, . . .
680889988
,
(
(
) — 7260107.
);
, .
,
,
,
,
19/04/2008
.
12:45:53
. ,
,
. .
,
,
,
. ,
, . 26/08/2007
15:25:42 ,
, ( )
,
, 27/08/2001
17:04:50
)
(
,
,
.
),
( ) ,
, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”.
(Kuzmitseva). 2000,
,
, , ,
. 1447 616
.
“Construcciones Palma 97, S. L.”.
15/01/2008
14:39:08.
,
,14/01/2088, .
,
,
. 15/01/2008 ( 14:39:08): 79857765753,
,
,
, (Mojam).
,
,
, (500
)
,
.
,
.
2200,
,
. ,
, ,
.
50%
, . ,
,
(
),
,
, «
» (
20
,
).
, ,
,
. ,
(Gaek),
,
,
. ,
(
,
)
. .
,
. 10
, ,
,
(N.I.E. X-2107303-C)
2616
nº 8,
,
63,
5439,
3749604DD6934N0001XX. . ).
,
Urbanización George Sand nº 5 de — 1442
, 620
.
1600000 278.382.934 173.000
( 1.673.115,13
=180.906.27
1.589.459,37
).
—
. , 1.520.000
,
80.000
,
, ,
83.655,76
,
, .
. 6
Jeep Wrangler TT,
4579-DT.
22.429,22
IB-
,
2.691,51 ,
3.588,68
. ,
31
,
,
28.709,41
2005
.
Mercedes A200,
5905DLC. ,
21.711, 58 2.605,39
3.473,85 .
,
, 9
,
27.790,82
,
.
2005
Volkswagen Golf 1.4 5V,
4840BZB.
Agapito Nonito
Dimaiwat
(
43091855-K) , , 7.500
. 10
2007
, ,
2000
,
Urbanización George Sand, 5
,
,
(X8435808-Y) (X-8435783-G),
,
,
20, , 2010,
62Nº3686153 -
62Nª3678834 –
13,
-
13/04/2005
11/04/2005
2010. 1.800.000
. ,
“Verbaltungs-UND
PRIVAT-BANK
,
Aktiengesellschsft”
.
, “Banco
Sabadell”
Roberto Mazorriaga
3%
54 000
,
,
. , 26
,
Mercedes A200,
5905DLC.
, ,
12.860
.
18/10/2001,
718.708,54 ,
,
Inmobiliaria Balear 2001 SL.
,
. “Shimer
Corporation”. “Shimer Finance Corp.” “La Caixa” 0200047246
27.000
6/05/2003,
Finance
. ,
,
“Centros Comerciales Antei, S. L.”
“Portlex, Ltd.”
“Portlex, Ltd.”
-
. “Centros Comerciales Antei, S. L.” 3.000.000
“Portlex, Ltd.”,
(
) -
».
31/10/2003.
“Portlex,
Ltd.”,
: “Shimer Finance, Corp.”,
,
“Vesper Finance Corp.”,
600.000 $, . ,
“Centros Comerciales Antei, S.
L., 397.997,96 $
.
Cloverfield Invest + Trade INC — ,
1.999.998,00 $,
-
. 18/10/2001,
718.708,54 ,
,
Inmobiliaria Balear 2001 SL.
,
. “Shimer Finance Corporation”.
25/10/2001, .
111.184 2100 2971 87 0200047246,
,
. “Vesper Finance Corporation”. ,
,
1/06/1957,
-
,
62-15,
:
51N0344575.
c/ Marina 10/12, de la Urbanización Sol de Mallorca, (
)—
, . (
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”
1/07/2004
1.101.319,45
,
)
,
“Vesper Finance Corporation”
“Shimer
Finance Corporation”,
,
, ,
(1.101.319,45
),
.
. ,
1999 «
,
», -
. , , ,
. ,
»
.
4.-
. .
,
,
,
,
, . ,
,
, ,
,
«
, »,
,
,
.
, , , »
« ,
,
— . , (
“Inmobiliaria Calviá 2001, S.
L.”, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, “Drever, Limited”
“Centros Comerciales
Antei, S. L.”)
,
1998
,
— —
.
50.000.000
( Ponsa,
–
Vía Malgrats 10, de Santa
)
7.000.000
, ,
. , ,
10.300.000
,
,
.
,
.
«
»
(“Inversiones Sarki, S. L.”)
(“Inversiones
Gudimar, S. L.”) ,
. . 1998
,
,
,
, , «
,
,
», . «
», ,
,
. , ; »
, ,
, .
1998 124.254,21 € 1999 2.367.533,29 €
24.729,81 €
, ,
2000 405.517,64 €
298.205,07 €
.
2001 4.504.363,55 €
51.560,48 €
,
,
.
. , ,
.
.
. 2002 511.741,19 € 2003 1.139.147,13 €
. 674.072,15 €
,
,
, .
, .
2004 1.452.268,41 € 2006
. 81.720,00 €
.
, (
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.) 1998
,
,
— — 24.600.000
,
. , ,
12.300.000
,
, .
“Inmobiliaria Balear 2001”, 1998
2006
.,
» ,
,
2004
, ( 9.000.000
),
. (
) ,
,
,
, ,
. : ( 1997 1998 1998 1998 2000 2003 2007
Hisparue, SL Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Sunstar Inversiones, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Centros Comerciales Antei, SL Ingada Exim, SL
)
9.015,18 3.005,06 6.010,12 3.005,06 3.100,00 15.000,00 4.000,00
3.065,16 1.505,54 2.884,86 1.502,53 3.098,00 5.100,00 2.000,00 19.156,09
:
1998
) Inmobiliaria Balear 2001, 3.005,06 SL
751,27
:
1999 1999 2001 2002
Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Vortep Incor, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL
1.720.276,95 917.234,62 1.622.732,68 70.000,00
1.720.276,95 557.757,26 985.512,60 68.600,00
2002 2003 2003
Inmobiliaria Calviá 2001,SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Centros Comerciales Antei
156.800,00 500.000,00 135.000,00
154.000,00 490.000,00 10.000,00 3.986.146,81
,
2005
“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”
4.156.900
, Urbanización Sol,
,
,
7
. :
1999
INMOBILIARIA BALEAR 2001, SL
781.315,74
,
“Sociedad
Desarrollo Internacional 2001, SL”,
“Vortep Incorp, SL”,
1998
“Sociedad Desarrollo
Internacional 2001, SL” , “Inversiones
1.472.47
.
“Vortep Incorp, SL”,
Gudimar,
SL”
(
751,26 1999
)
2001
390.657,87
(
Vortep 878.295,05
Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Inversiones Gudimar, SL Dima Incorp, SL Inversiones Sarki, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Ingada Exim, SL
), (
Vortep 878.295,05 )
“Sociedad de Desarrollo Internacional, 2001”.
“Centros Comerciales Antei,
SL”
20
2007
,
. ,
“Sunstar Inversiones, SL” ,
11
2000
.
,
, :
Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Inversiones Gudimar, SL Dima Incorp, SL Inversiones Sarki, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Centros Comerciales Antei, SL Ingada Exim, SL Sunstar Inversiones, SL (Sólo hasta el año 2000). , , ,
. . , nº 5 de la Urbanización Sol, “Inmobiliaria
calle Portals Vells , Balear
2001, .
SL”,
19.274 1
(
1282,
347,
157),
9300029DD6890S0001WR
5
12/06/2008,
7/06/2012.
, .
2008
“Inmobiliaria Balear
2001”,
, . 16/04/1998
,
( ), 2.500.000
3.006 .
, ,
, 3.299.556,45
.
22/05/2001
19.274 3.299.556,45
.
, 18/04/2001, 3.956.745,63 .
: 1998 :
.
,
“Ikstessav Investments, SL” (B15552078),
1)
338.129,40
1/03/1996
,
,
,
, .
“Hisparue S. L.”,
2)
20/01/1997. (510.000 (495.000 (495.000
),
)
).
1998
, . : “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, “Vortep Incor SL”
“Sunstar Inversiones S. L.” , 16/04/1998
,
“Inmobiliaria Balear 2001 SL” (B82008459) ,
501
51,10%
(1.505.54
,
250.500
).
.
, )
, 1250.000
14/07/1998
250 (751,27
480
480.000
(2.884,86
(25%
).
“Vortep Incor, S. L.”
),
48% .
,
, . ,4
,
SL” (B07921513), (1502,53
Sunstar Inversiones 50%
250.000
).
,
,
, .
1999
: “Inmobiliaria Balear 2001 SL” 15/01/1999 286
(1.720.276,95
)
(781.315,74
),
. , 11
, 130.000.000
.
, .
25
92.803
“Vortep Incor, S.
L.” (B82095274) 92.803.000
, (557.757,26
)
,
“Dima Incorp, S. L.” e
“Inversiones Sarki, S. L.”, , 11
.
,
(43.168.015-M) 14.065
“Ikstessav Investments, S. L.”,
,
14.065.000
(84.532,35
). . 2000
::
10/10/2000
,
L.”,
“Inmobiliaria Calviá 2001, S. 3.100
,
3.100 1
3.098
.
.
. 2001
,
20 1.622.732.
985.512,60
.
, “Vortep Incor S. L.” ,
,
2002
,
“Inmobiliaria Calviá 2001 SL”, 70.000 - 68.600
, 14 156.000
11
,
.
, ,
154.000
.
“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” - 4 500.000 490.000 2003
,
.
,
13
“Centros Comerciales Antei, S. L.”,
15.000
.
, 5.100
,
34%
. , 18
,
“Centros Comerciales Antei, S. L.” 135.000
10.000 2005
, 22
,
. ,
“Inmobiliaria Calviá 2001,
SL”
4.156.900 1
, .
, ,
7
,
calle Levante de la Urbanización Sol de Mallorca, ,
4.156.900
2007
, 15
.
, “Ingada Exim, SL” (B85041770),
2.000
. , 9
302
, “Centros Comerciales Antei, S. L.”,
,
105.000
.
2.000
, 10
.
,
, 24/06/2004
“Inmobiliaria Balear 2001, SL” 1.200.000
. ,
“Inversiones Gudimar, SL” 2005
«Sasha Primero» 2006 «Inversiones Gudimar, SL” .
28/04/2006
,
,
“Centros Comerciales Antei, S.
L.”,
: Inversiones Gudimar, SL: 38.700
-
-
: 1.400
-
: 999
-
: 299
,
2.270.000
280.000
.
180.000
.
105.000
.
,
28/04/2006,
“Centros Comerciales Antei, SL” 65.700
50
. ,
960.000 6/10/2006
2.325.000
, 2
: Urbanización El Toro,
.
,
Avenida del Mar números 80 y 82 de la , .
“Centros Comerciales Antei, SL” 1.100.000
22.000
50
. , . “Centros Comerciales
Antei, SL”,
, 302
,
, ,
9/08/2007,
,
105.000
.
29
“Centros
Comerciales Antei, SL”
. , 9 “Centros
Comerciales Antei, SL” ,
,9
, “Drever Limited”,
,
,
“Centros Comerciales Antei, S.
L.” . : “Drever Limited” ,
,
Aragón nº 39, 2º.
“Inmobiliaria Balear 2001, SL”. — Francisco Villaespesa 6,
,
, “AVC Consultores Empresa, SL”, . AEAT ( .
) -
,
,
, .
,
,
,
“Centros Comerciales Antei, SL”
,
, ,
.
,
,
7.300.000
,
.
, “Sunstar Inversiones,
SL” (B07921513), .
: - “Alpha-Handelsgesell Mbh” - “Ikstessav Investments, S. L.” - “Sunstar Inversiones, S. L.” “Ikstessav Investments, S. L.”: 11 (43168015M) 14.065 , (84.532,35
,
14.065.000
). . “Sunstar Inversiones S. L.”:
2002
, :
,
21
1.502.531,26 , .
15
781.300 ,
2002
15
31
. , 30/01/2003
“Sunstar Inversiones,
SL”
118.998,00 ,
18/02/2002, -
,
10
2000
30
2.402.829
2003 -
,
, . , “Sunstar Inversiones, SL” , .
,
,
: Avenida Portals Vells
número 16 de la Urbanización Sol de Mallorca,
. .
“Inversiones
Tarin, SL” ,
100% .
.
, “Inversiones Tarin, SL”, .
, , . , ,
, .
, Marina
, nº 10, Urbanización Sol de Mallorca,
,
Mercedes CLK 55 AMG, .
, . : 4/11/1997
(68,572%)
(
31,428%)
210.376,99
,
,
la Avenida Gabriel Roca número 33, 7º C, 22,
Edificio Mediterráneo.
19/03/1999
,
(31,428%) 66.111,33
.
14/09/2000 362.530,50
«Sunstar Inversiones, S. L.”
.
19.744, 1
19, Urbanización Sol de Mallorca, 17.758
. (
. (
) 52
5.320.000 )
1998
,
,
11
. “Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 .
46 “Ikstessav
(B15552078),
Investments
.
Investments SL”,
SL”
“Ikstessav
,
17/10/1997
47
.
,
14/10/2002,
19.744 2800
(
2000
),
62.872
62.877,
1
,
Levante, Urbanización Sol de Mallorca. ,
22/06/2005
,
“Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.” 4.156.900
.
1998
“Inmobiliaria Balear 2001” : la Avenida del Mar 82,
a)
“Urbanización El Toro”,
(
).
nº
55.905 5108054DD5750N0001SO. 8/10/1998 Investments, S. L.”
60
“Ikstessav -360.607,26
4.2000.000
- ( ).
15
(90.151,82 .
19/06/1998
, .
,
, ,
),
30/12/1998 —
. 45.000
—
,
90.000
— .
la Avenida Portals Vells nº 7, Urbanización Sol de Mallorca. “Standing Ovation”,
b)
7ª-PM-1-418-99, 17,07
.
28/08/1998, 19/10/1999 42
(40.388,01
.
(252.425,08
),
6.720.000
)
. 5.040.000
(30.291,01
) .
c)
Alfa Romeo Spider 2.0,
IB-9264-CX,
1
“Autolatina SA” (A07295058)
.
25.715,26
), 2.640,28 . Daimler 208,
d)
2.295
IB-1137-CY, .
,
13 ,
(17
1998
). 6
(36.060, 73€),
, , 7.680.000
(46.157,73€).
1999
“Inmobiliaria Balear 2001” : Aragón nº 39, 2º B
a)
.
53.293, 7,
152
.
29 ( 60.101,21
10 ).
nº 21.182 y 20.596,
b)
1
.
2.490 ,
10
2.323
12
Urbanización Sol de Mallorca
Marina ,
.
17
Martín Willen Var Der Heijden 46 24.300.000
(282.475,69
(146.045,94
22.700.000
(136.429,75
))—
.
Mercedes-Benz S 500,
c)
M-2464-XF,
4.966 Cm3; 14.570.000
),
“Nean Car SA” (87.567,46
) 7
. , 1/02/1999.
BMW 328i,
d)
IB-6821-DK,
2.793 Cm3.
21/12/1999 ,
1/02/1998 — (18.056,33
),
(2.166,76 480.640 )
3 360.518
) (2.888,70
)
2000
“Inmobiliaria Balear 2001” :
a)
“Urbanización Nova Santa Ponsa” ).
54.404, ,
1243 María
Estrella
.
Mellado
16
Martínez
(99.167
),
27/01/2000.
,
362
,
,
44
.
5/11/2001, ,
, 106.314.974
(638.965,86
).
b)
6
“Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) —
“Club de Mar”
, 7.022.
132.222.66
.
2001
“Inmobiliaria Balear 2001” :
22/05/2001 347
nº 19.274
1282
1
4.366
.
, ,
114
,
1356
. 950 . 362 ,
.
Solariega Properties, SL”, 3.000.000
( 3.299.556, 45
9300029DD6890S0001WR
)
la Avenida de Portals Vells, 5,
Urbanización Sol de Mallorca
,
. 31
“Standing Ovation”
L.”,
,
“Peresvet, S. 100.000
(
). 30
Silvia Alfa Romeo,
11.118,72
Hurtado Cazallas (05911369R)
PM-9264-CX,
(
)
2002
“Inmobiliaria Balear 2001” : ,
Cabrera nº 107, urbanización Nova de Santa Ponsa (
).
4432003DD5743S0001WK, 6 763.285,37
,
.
(X-
2351717-J). 638.965,86 , . 22
,
BMW 328 Coupé,
Pando María González García (2185991W), 2003
PM-6821-DK, 16.527,83
.
“Inmobiliaria Balear 2001” : 17/09/2003, (99
21.182 ),
63.797,
6.353.77
. , ( 63.797) 20.596,
1999
136.429,75
,
.
63.798
2.399
. 153.967,82
. 9200012DD6890S0001XR.
nº 12
Marina,
Urbanización Sol de Mallorca
. , 17
, nº
21.182. 2301
. 361
,
30
60
, .
811.627,19
,
5/06/2003,
. Marina ,
10
Urbanización Sol de Mallorca
(
9200011DD6890S0001DR). 28 1.066.812,84
.
2004
“Inmobiliaria Balear 2001” : 18/06/2004, la Avenida del Mar 82 en la “Urbanización El Toro”
).
nº 55.905, (
5108054DD5750N0001SO)
1.000.000
. , 6/05/2004
D. Andrés Icen
Estela. 1/06/2004, 63,
12
de la Urbanización Sol de Mallorca
Marina
.
,
1.101.319,45
. , 17
,
Daimler 208,
CY
,
PM-1137-
.
— 10
. 2006
“Inmobiliaria Balear 2001” :
4
6
“Marina de Porto Pi, SA”
600.000
“Centros Comerciales Antei, S. L.” 7.022
,
, “Sasha Primero”, “Centros Comerciales Antei, S. L.” “Inversiones
Gudimar”
.
:
- “Vortep Incor, SL” ( 39,3% -
;
- “Dima Incor, S. L.”; - “Inversiones Sarki, S. L.”; -
60,7% );
— .
, , . , .
2004
.
: 21/09/1999
BMW 320i,
PM-3128-
DJ. 2.308.190
. (13.872,50
).
2000 “Sasha Primero”
2.182.657,60
25/01/2000
. “Fipa Italiana Yachts,
SRL”
Malora 28. ,
,
1.080.000
, 1.080.000 ,
20.000
.
,
, “La
Caixa”,
720.000
27/06/2000 — » 30/05/2001.
29/10/2000
Letras del Tesoro
3.215.414,76
.
30/10/2000 BMW 320i,
PM-3128-DJ. 6.010,12
.
30/05/2001
“Sasha”,
6ª-PM-1-0111-01.
,
“Fipa Italiana Yachts SRL”,
“Maiora 28”, 28,20
.
, ,
2.539.311
,
.
,
3.388.642
.
,
2.900.000
,
29
2.160.000
,
Porsche 911 Carrera,
2060-BDR. 39.065,79
“Albauto Mallorca SL” .
26
Mercedes SL 500,
BPH,
7620
Romera del Moral Vehículos SL (B82221482) 113.975,94
(
). 13/12/2002
Mercedes SL 55 AMG,
2073-CCP.
( 01.10.02),
5.439
. 127.670
.
30/08/2004
Toyota Land Cruiser,
1902-CZD.
47.097,30
,
30/08/2004
.
,
(10
),
42.267,51
.
Mercedes-Chrysler SL 600,
0383CZB.
“Taldever, SL” (B83645242)
153.900
.
12/05/2005 9/09/2004
Bentley Continental,
3043CYD,
“Automóviles Juan Bravo SL” 01.06.04)
3/03/2006
215.000
.
38.700
,
“Centros Comerciales Antei, S. L.” 50
,
1.935.000.
,
,
,
“Sasha Primero” 1.935.000
.
28
38.700
Comerciales Antei, S. L.”
2.270.000
“Centros ,
335.000
. “Inmobiliaria Calviá”
, .
31/072003,
Nikolas Grottenthaler
Mercedes, 7.700
4395CLD,
. 22/06/2005,
, ,
7
,
1 :
12/04/2001 “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”,
, 62.872
1 (
19-1)
“Heimliche Liebe, SL” (B57491748), Hans Georg Wichert ( B).
X-8565280-
(
) 600.000 12/04/2007,
,
. ,
nº 62.873, (
19-2)
“Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763), Hans Georg Wichert ( X-8565280-B). ) 600.000
(
. 28/05/2007,
,
,
nº 62.874, (
“Hammaburg, SL Unipersonal”.
19-3) 700.000
“Centros Comerciales Antei, S. L.”
. 2003
2006,
,
,
.
20/04/2007,
:
28/04/2006 ,
, ,
2.835.000
, 105.000
.
, 9/08/2007 ,
, “Centros Comerciales Antei, SL”. :
“Sasha Primero”,
1.935.000
,
“Inversiones Gudimar, S. L.” Comerciales Antei, SL” 8
“Centros
. ,
82,
del Mar nº
Urbanización de El Toro,
.
1
55905
.
75.700 ,
8/04/2006 2.325.000
.
. “Inmobiliaria Balear 2001,
S. L.”
18/06/2004
1.200.000
.
del Mar número 80, de la Urbanización de El Toro,
.
10321
. , ,
82 ,
75.700
,
8/04/2006
.
960.000
. , 78,
del Mar
Urbanización de El Toro, 1
.
« 9374
.
“Vortek
Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) ,
990.000
13/10/2006. nº 7.022 ,
“Club de mar” “Sasha Primero”,
-
“Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770) 304.801,37
.
Mercedes-Chrysler 29/06/2006
SL 600,
110.000
0383CZB.
.
“Inversiones Gudimar, SL”, 2005
.
Toyota Land Cruiser,
1902CZD.
29
24.000
,
, .
,
“Inversiones Gudimar,
SL”,
2004 Renault Clio 40,
.
6131BYN.
, 4.500
,
, . ,
“Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965), 2004 ,
11/03/1999, (43168015M)
“Ikstessav Investments, S. L.” ,
,
14.065.000
, (84.532,35
).
. 13/01/1999
BMW
328 I,
16.828,34
.
DB. 1/07/1995
.
10/04/2002 BMW,
3 33O,
“Rex Motors, SA” (A07074685)” 7321-BVF,
55.650,10
.
PM-6566-
18/02/2002
“Sunstar Inversiones, SL”
118.998,00
“
,
,
,
,
”. ,
2002
,
“Sunstar
Inversiones, S. L.”
900.298
,
,
, . , 3/08/2004
A.”
BMW
4.500
,
“Rex Motors, S.
PM-6566-DB,
1999
,
. “Sunstar
Inversiones, SL”, 30/06/2004
,
BMW
X5D,
9495-CXS, . “Sunstar
Inversiones”,
:
, 2000
. ,
, . ,
,
, . 2001
, .
2002
, ,
2.405.803
. ,
. , ,
, (
,
,
,
) . , . . 1998
, 21
, “Ikstessav Investments, S. L.” ,
93.960.000
,
. (564.710,97
). .
nº 19.742
19.744
, ». nº 19.742 3
Avenida
Balear
(
9310006DD6791S0001YH). 35.000.000
.(
16%
). nº 19.744 Levante nº 26 y 28.
46.000.000
. (
16%
). 2000 Inversiones
,
,
Sunstar :
6/07/2000
19.742
Palma SA” (A81592776)
71
“Jardines de
(426.718,59
).
, 14/12/2000,
nº 19
Urbanización Sol de Mallorca (312.526,29
52
).
, ,
, . ,
,
29/09/2000
,
,
53
Avenida de Portals Vells nº 16, (318.536,41
).
nº 56.566
.
,
,
. 751.265,13
.
, 29/09/2000 649.093,07
“Guelnor,
S. L.” (B07739907)
. 6%
2001
.
,
“Sunstar Inversiones”,
avenida Portals Vells nº 16. « ,
, , 11
2.000.000
.
, “Guelnor, S. L.” 649.093,07
2004
»
.
, (30/06/2004,)
Sunstar Inversiones
BMW, ,
X5D,
9495CXS. (N.I.E. X-
08497796-D),
,
,
,
1.900.000
“La Caixa”
.
-
.
,
, . calle Gran Via Eivissa, nº 7, de Santa
Ponsa (
)
,
,
. , 4/05/2000 ,
, nº.582
nº
1
162.063,27
. .
avenida del Sol nº 61, de la Urbanización El Toro
(
). ,
Caixa”
“La
150.253,03
,
. , 15/10/2001, BMW Z3 Coupé,
,
4253-CBC.
15.517
,
1.862,04
. , 30/09/1999 Gasset nº 69,
,
José Ortega y 3º izquierda,
. “La Caixa”
25 19/09/2000 6038ND
150.253,03
. BMW 26/03/1992
.
320,
M-
1/08/2000
BMW
525 TDS,
0527XH.
,
29/03/1999
.
10/08/2000 7,
M-
,
3ª,
16ª
“Parque del Sol, 2ª fase”
Guadalmina Baja,
.
Urbanización
46
. 2/10/2002
, Pedro Laborde nº 15, 1ºC,
.
72.121,45
.
2003 12.020,24
528.890
. José
Ortega y Gasset
69, 3º izda.,
312.879,63
.
,
, 5/05/2006
,
“La Caixa”,
,
, 332.800
1999
.
“Untoria y Asociados”: 24/02/2003 —
, Murcia
18, 3º
99.167,00
. .
1/09/2003 (02.253.766-L)
108.182,17
28/03/2003 Narciso Serra nº 5, (A28164374),
, ,
“Internacional Edificadora, S. A.”
189.319
.
9/05/2003 ,
.
:
23/07/2003 (00.358.741-X)
111.000
,
17.760
,
6.310,63
; 7/01/2007
D
(46.877.702-E)
90.151,82
; 24/02/2004
“Gihsa Consulting & STE, S.
L.” (B81965006)
120.202,42
(
19.232,39
). 15/12/2004
8.500
Renault Clio,
6131-BYN,
,
(2
),
. 24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” “23 de Junio GI, S. L.” (B83384115),
, Ayala nº 7,
.
,
260
360.607,26
12/05/2004,
. ,
“Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” ,
15
390.000,00
.
20/10/2005
“Your Place in the Sun, S. L.” ,
-
urbanización Casasola y Pernet, 800.000
Vascongadas 78-C,
. (
-
56.000
). , —
, Arroyo de las Cañas
8.000
. “La
Caixa” 7/04/2005
760.000
,
30
. , 01/12/2003
.
Mercedes Benz ML 270 CDI,
6664-DJD.
“Auto Daran International, SL”
23.000
,
700 . “Vesper Finance Corp.”,
, , . ,
,
Finance Corp.
Vesper ,
,
Vesper 2001
, 2006
33
. ,
,
,
,
,
,
, , ,
.
,
,
,
,
, . ,
Vesper, ,
Vesper Finance Corp.
,
,
3.800.000 ,
. , ,
,
, Peresvet S. L.,
,
, .
, ,
,
,
,
, Caspian Petr Re Llc.
,
,
,
,
,
— , ,
,
,
Vesper Finance Corp. . “Vesper Finance Corporation” ,
, ,
«
»
, . ,
. “Vesper Finance Corp.” , ,
,
, .
, , . , , ,
, ,
, .
,
, ,
“Vesper
Finance, Corp.” , : “Union Bancarie Privée”
“Discount Bank and Trust Company”.
,
,
,
, ,
,
. ,
“Vesper Finance, Corp.” :
1.-
, “Discount Bank and Trust Company” nº 893327/001.000.840. Dexter International Corp.,
Delaware.
15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover,
L HODOS,
nº 0002-060375-500,
Central
European International Bank, Ltd. 27/08/2002
220.680 USD.
30/12/2002
100.000 USD.
TEMPO-18,
H.S.B.C. 17/10/2002,
240.000.
17/10/2002 (
USD,
,
.,
),
240.000
TEMPO-18,
H.S.B.C.
swift ,
972-3-5534471
[email protected].
Kazpetroleum, 724,
p.o. BOX 3321, Road Town, Tórtola, Dresdner Bank.
14/10/2002 Bernard Alliance Llc.,
104.550 €. nº 40807978300000002891,
Vizabank, 4/10/2002
. 50.000 €.
nº 1-260-
Pirates Adventure INC,
nº 05635057, BBVA
12/11/2001
81.100 USD.
24/01/2002
90.000 USD.
5/06/2002
40.000 USD.
3/07/2002
60.000 USD.
5/09/2002
100.000 USD.
Villiers Engineering Ltd, Northampton
The Manor, Plumpton Towcester,
nº 00115385,
30/08/2002
.
Lloyds TSB Bank PLC. 40.700 €.
02/09/2002
52.080 €.
Brillant Securities Ltd.,
nº 021806039,
20/08/2002,
Rietmu Banka.
100.000 USD.
Saurix Limited,
nº 10 022 004 005 189,
03/07/2002,
100.000 USD.
02/08/2002,
3.000 USD.
Monaco Gestion Privee,
Eesti Uhispank.
nº IBAN FR763000300957000511002212710,
Societe Genérale. 26/07/2002,
de 70.000 USD.
Greenfield Enterprises Inc., 0090,
nº 333428160008,
18/382, 3,
70.000 USD
22/02/2002,
70.000 USD.
25/02/2002,
70.000 USD.
26/07/2002,
70.000 USD.
International Overseas Holdings Ltd., , 16/07/2002,
Privat- Bank.
,
303 Aarti Chambers Victoria
nº 109142-461, Nordea Bank Ltd. 70.000 USD.
Dimarco Holdings Limited, ,
pk 19, EE
Sampo Bank.
19/02/2002,
Mahe,
,
nº 323.964.022,
Agias Aikaterinis 20,
-
, Verwaltungs Und
2/07/2002,
100.000 USD.
L3 Prime Wawe Communication, 77063,
7670 Woodway Drive -
,
,
nº 1087998, Banke One. Gene Sieczko. 4/04/2002,
270.000 USD.
Agrotex Group LC,
nº 1003231018, del Parex Bank.
05/04/2002,
40.000 USD.
SPT International,
700 Third Ave,
.,
nº 100-7513-
011, Citizens Bank. 25/03/2002,
30.000 USD
Iona Securities,
nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.
22/03/2001,
Jacobo Rodríguez-Miranda,
Abogados,
Iberforo
,
nº 21673.0.02.6
SNS Bank Randstad N.V.,
Iona Securities Limited,
:
23/03/2001,
Vesper Finance Corporation
Discount Bank & Trust Company,
Paula BRODA.
2.800.000 USD, N.V,
Iona Securities Limited
nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V. 24/05/2001.
2.200.000 USD,
swift
Vesper Finance Corporation
Iona Securities Limited,
nº 21673 0 02 6 SNS Bank Randstad NV 14/03/2002, Vortep Incor S.L.,
nº 21000390230200872554,
La Caixa.
350.000 USD.
Trading Management Consulting Gmbh,
19/10/2001,
.
117.000 USD.
19/10/2001,
Westergellersen (
,
),
Bollweg, 21 – 21394 –
nº 3766037, Commerzbank AG. 19.100 USD.
,
,
“Union Bancaire Privée” nº ch0709657007000893327. Slupinsski,
en Konigsallee 92,
,
,
nº
IBAN DE84 3005 0110 0010172450. 08/09/2005,
120.000 €.
Kingsway Technology Llc., nº 30-216108-26,
1000 Connecticut Ave. Nw ,
,
Banque Genérale Du Luxemburg.
: 1/02/2005,
40.000
10/05/2005,
18.000 €.
14/07/2005,
7.000 €.
B.KOAN,
,
nº IBAN DE23200800000612901800,
DRESDNER BANK AG. 2/02/2005,
57.470 USD. ,
, B.
Koan. Alaska Management Group SA.,
,
nº 5091400169,
HSBC
BANK USA. 27/06/2005,
163.560 USD. ,
,
. OOO Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd, 39,
« »,
40702840922000525100,
2,
,
nº
OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL –
SIBERIAN.
2004 Centros Comerciales Antei:
28/04/2004,
98.000 USD.
14/06/2004,
290.000 USD.
,
2/07/2004,
290.000 USD.
17/08/2004,
290.000 USD.
15/09/2004,
290.000 USD.
19/10/2004,
290.024 USD.
22/11/2004,
580.000 USD.
20/12/2004,
290.000 USD.
United Alliance Ltd., ,
,
835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring,
LV11ATB0006020061342, Lateko Bank.
19/08/2004se
200.000 USD. ,
UNITED
ALLIANCE LTD: LV11LATB0006020061342 USD LV36LATB0006080003012 CHF LV08LATB0006100018884 EUR LV40LATB0006140005103 GBP LV23LATB0006160001183 JPY LV84LATB0006340006380 RUB Bilston Holding S.A., Dover,
en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903,
.
.
nº
002-060987-500, Central European International Bank. 26/05/2004,
100.000 USD.
15/04/2003,
20.000 USD.
Jardinería Mallorquina S.L
nº 20510032290145440316, Sa Nostra.
23/04/2004,
9.818,60 €.
23/04/2004,
10.000 €.
Centros Comerciales Antei: 5/04/2004, ES1321002971857200302546.
290.976,17 USD,
“La Caixa”, nº
16/02/2004,
7.000 USD,
La Caixa, nº
ES1321002971857200302546. 7/01/2004,
290.000 USD,
La Caixa, nº
ES1321002971857200302546. 15/12/2003,
44.819,07 €,
La Caixa, nº
ES1321002971857200302546.
—
.
.
27/11/2003,
360.000 €,
ES9521002971840200066714,
nº IBAN
Caixa.
—
.
.
24/11/2003,
290.000
ES1321002971857200302546,
IBAN —
.
BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, ,
nº
La Caixa. .
/
€,
nº
Pflugstrasse 20, FL – 9490
IBAN 315.629.027,
BANK AG ( Andrés FOOKS
FUCHS): 11/08/2003,
1.000.000 USD.
20/04/2004,
1.000.000 USD.
Free Llc., ,
101 South Spring str. 220, Little Rock,
nº 1-469-0023692-0201, 9/02/2004,
Aizkraukles Bankas. 270.000 USD.
09/01/2004, »
Vesper Finance Corporation,
FREE L.L.C.,
“
”
. Servicios Financieros, Valores,
Inversiones de Capital.
270.000 USD. Ritvars Ausins 21/01/2004
, 72201
nº 551003402222, AO Hansabanka. 25.000 USD.
Liniya Svyazi,
59
. 191104,
,
nº 40702840800009001972, Bank Rossiya. 19/09/2003,
300.000 USD,
Corp.,
Vesper Finance
UNION BANCAIRE PRIVEE,
LINIYA SVYAZI
JOINT STOCK COMPANY. 27/11/2003
125.000 USD.
23/12/2003
100.000 USD.
Dr. IUR JÜRG WISSMANN RECHTSANWALT. 03/10/2003, SANTON FOUNDATION. .
,
nº 359480-91
CREDIT SUISSE. 2
05/06/2004,
: 240 USD.
Liniya Svyazi. 31/10/2006,
400
USB.
FEDEX. OOO BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, , 1/10/2003,
nº 40702840100023001344,
Derptskiy per., 13 ALFA BANK.
300.000 USD.
Monroe Intertrade Services,
Baarerstrasse 8, 6301 ZUG,
,
nº 273-245465.7HE, Union Bancaire Privee. 05/06/2004,
52.500 €.
31/12/2003,
58.000 €.
28/11/2005,
301.500 €.
nº 273-245465.60Y del UBS AG. Cumberland Sound Limited,
Drake Chambers, Road Town, Tortola,
nº 501-01367-81, Latvian Trade Bank. 23/12/2003,
114.000 €.
Lahti Group LC OY, Lexinton, KY 40504,
828 Lane Allen Road, Suite 219,
nº 6180650014, PAREX BANK.
01/12/2003,
250.000 USD.
17/12/2003,
182.000 USD.
19/12/2003,
190.000 USD.
SOVEX. 22/06/2004,
QUICK AIR JET CAHRTER GMBH,
22.500 €
SOVEX,
35, 196210 —
. .
, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation, Quick Air Jet Cahrter Gmbh. DAT_Schaub International A/S, postbox 850, Kobenhavn,
Strandgade 3,
.
15/03/2006,
30.000 USD,
21490270275508
nº
Nordea Copenhagen.
—
ALLIANCE LTD, 27/03/2006,
. 82.341,16 USD,
21490270275508
nº
Nordea Copenhagen. Alliance Ltd.,
— .
Naasz Import Export Gmbh,
Gutenbergring 1-5 D-
22848 Norderstedt. 10/08/2005,
154.000
DE11200400000008901852,
USD,
nº
Commerzbank AG New York. ALLIANCE LTD.
22/08/2005,
41.600
DE11200400000008901852,
USD,
nº
Commerzbank AG New York. ALLIANCE LTD.
22/09/2005,
147.056,09 USD,
DE90200400000890185200,
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd.
nº
11/10/2005,
54.000
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd. 19/10/2005,
150.000
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd,
.
2/11/2005,
100.000
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd, 9/11/2005,
. 12.774,14
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd, 09/11/2005,
. 151.132,41
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd,
.
13/12/2005,
49.396,38
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd,
.
16/12/2005,
70.000
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd, 22/12/2005,
. 47.407,19
DE90200400000890185200,
USD,
nº
Commerzbank AG New York.
Alliance Ltd, 9/02/2006,
. Vesper Finance Corporation,
Union Bancaire Privee. 82.878,15 USD,
Naaz Import Export Gmbh,
nº IBAN DE90200400000890185200, Commerzbank AG. 25/06/2006, DE90200400000890185200,
20.720
USD,
Commerzbank AG New York.
nº
23/06/2006,
Vesper Finance Corporation,
Union Bancaire Privee. 20.720 USD,
Naaz Import Export Gmbh,
nº IBAN DE90200400000890185200, COMMERZBANK AG. INGLÉS.Van Luin Poultry And Meat Products, Barneveld,
Hermesweg, 26 3771 ND
.
28/04/2005,
342.600
NL35ABNA0435448838
USD,
nº
ABN AMRO BANK N.V.
Alliance Ltd. 2/06/2005,
419.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
Alliance Ltd. 29/06/2005,
270.750
NL35ABNA0435448838
USD,
nº
ABN AMRO BANK N.V.
Alliance Ltd. 30/06/2005,
78.100
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 02/08/2005,
187.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 22/08/2005,
264.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 22/08/2005,
230.600
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 6/09/2005,
240.529,35
NL35ABNA0435448838
USD,
ABN AMRO BANK N.V.
ALLIANCE LTD.
nº
7/09/2005,
34.993,24
NL35ABNA0435448838
USD,
nº
ABN AMRO BANK N.V.
ALLIANCE LTD. 13/09/2005,
200.000
NL35ABNA0435448838
USD,
nº
ABN Amro Bank N.V.
Alliance Ltd. 14/09/2005,
40.529,35
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 27/09/2005,
54.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 28/09/2005,
150.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 29/09/2005,
86.541,53
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. 30/09/2005,
50.000
USD,
NL35ABNA0435448838
ABN AMRO BANK N.V.
nº
ALLIANCE LTD. Aibp International T/A AIB
14 castle Street, Ardee, CO. Louth
Irlanda. 06/09/2005,
156.689,35 USD,
Bank of Ireland. 03/08/2005,
nº 33787020
Alliance Ltd. 39.172 USD,
Of Ireland.
nº 33787020
ALLIANCE LTD.
BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho,
Bank
:
Nossa Sra.
02/06/2005,
19.760 USD,
nº 8033038837
BANCO BRADESCO S.A.
ALLIANCE
LTD. 22/06/2005,
79.091 USD,
nº 8033038837
Banco Bradesco S.A.
Alliance
Ltd. Bafford Consulting Ltd. 2/09/2005,
23.011,28 USD,
Moscow Branch
33.126 USD,
Moscow Branch
Orion. 7/09/2005, Orion. 9/09/2005,
50.000 USD,
12/09/2005,
Vip Bank Moscu.
50.000 USD,
Vip Bank Moscu.
50.000 USD,
Rusich Centre Bank
80.000 USD,
RUSICH CENTRE
50.000 USD,
RUSICH CENTRE
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Nº 7, 115407,
40702840900001000198, 28/12/2005,
,
Project Financing Bank,
,
.
4.725.000 USD.
, Navío
TM-451.
Lamintack Corp. 27/02/2006
3.150.010 USD.
,
Navío TM-451. Lamintack Corp.
nº
Credit Suisse Leasing Department,
nº 0835114953024780
28/03/2006 50.000 USD.
,
.
Dom Na Sredmen Co. Ltd., 85,
.
,199026,
,
,
.,
407 028 330
002 021 43 Bank Saint Petersburg. 26/04/2005,
Vesper Finance Corporation,
Union Bancaire Privee. 770.000 USD
.
Untoria y Asociados: 8/03/2006
428.524,15 USD, BBVA nº 0182 2386 9602 0152 2757, 1/06 13/01/2006,
Caspian Petr Re,
16/02/2006.
, Vesper
Finance Corporation
,
,
Caspian Petr,
,
Caspian 16/02/2006.
428.524,15 USD,
— , Caspian
Sánchez
2005.
Santa Ponsa, Andrés Maximino
Mirian Estela Rivera. LA CAIXA, nº ES1821002971890200001604, .
9/03/2006
17.475,85 USD,
Untoria y Asociados
BBVA, nº IBAN: 0182 2386 9702
0153 0059,
1/06 13/01/2006, Caspian Petr Re,
16/02/2006.
, Vesper Finance Corporation , Caspian Petr,
, ,
Caspian 16/02/2006.
17.475,85 USD,
N° 01/06,
13/01/06
Caspian Petr Re, Llc.
Sánchez
Andrés Maximino
Mirian Estela Rivera. LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068, .
13/03/2006
42.525 USD,
UNTORIA
Y
ASOCIADOS,
01822386970201530059,
del
.
nº
BBVA,
IBAN: —
,
06/03/2006, ,
,
LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068. ,
, ,
,
,
.
20/03/2006
40.000 USD,
Untoria y Asociados,
nº IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, —
.
,
06/03/2006,
,
,
LA CAIXA, nº
ES5321002971840200061068.
, ,
,
, ,
,
.
“Vesper Finance, Corp.”
: ,
, “Discount Bank and Trust Company”
893327/001.000.840.
nº
,
Vesper Finance Corporation, Union Bancaire Privee: ,
:
23/04/2004,
2.500 €,
nº CH8022,
nº
07096450, AB VILNIAUS BANKAS. 8/06/2005,
2.500 €,
LT457044060000589436
nº CH8022,
DRESDNER BANK
10/06/2005,
nº
.
3.113,05 USD
UNION BANCAIRE PRIVEE,
nº 4605421
SEB VILNIAUS BANKAS
AB. ,
:
23/04/2004,
2.500 €,
nº 07092489,
AB
VILNIAUS BANKAS. 08/06/2005,
2.500
LT257044060000647899,
€,
nº
DRESDNER BANK
10/06/2005,
.
3.113,05 USD
UNION BANCAIRE PRIVEE,
nº 4605421
SEB VILNIAUS BANKAS
AB. ,
:
23/04/2005,
2.500 euros, (
),
, nº 260101769,
AB
VILNIAUS BANKAS. 8/06/2005,
2.500
LT927044060000647857, 10/06/2005,
€,
Dresdner Bank
.
3.113,05 USD
Bancaire Privee,
nº
nº 4605421
Union
SEB VILNIAUS BANKAS AB. ,
:
8/06/2005, LT927044060000647857,
2.500 €, DRESDNER BANK
nº .
8/06/2005,
2.500 €
DRESDNER BANK
nº LT927044060000647857,
.
8/06/2005,
2.500
LT787044060004289392,
€
nº
DRESDNER BANK ,
.
nº 7120780, Toronto Dominion Bank:
3/02/2005,
35.620 USD.
,
. 35.620 USD,
,
.
23/03/2004,
36.000 USD.
26/03/2004,
29.000 USD.
23/03/2004,
55.000 USD.
18/03/2004,
120.000 USD.
24/11/2003
143.500 USD.
20/11/2003, 143.500 USD,
,
.
. 19/11/2003,
,
nº 8762020,
VESPER FINANCE CORPORATION.
—
,
nº 7120780,
CANADA TRUST.
10/06/2005,
143.500 USD.
35.645,38 USD
UNION BANCAIRE PRIVEE,
TD CANADA TRUST.
( ES0421000390247200311945, 21/07/2004 ES0421000390247200311945, 7/01/2004 ES7421000390250700016559,
),
nº
IBAN
La Caixa. 100.000 USD,
nº IBAN
LA CAIXA. 21.000 USD,
nº
LA CAIXA.
26/11/2003 ES7421000390250700016559,
nº 4605421
22.000 USD, LA CAIXA.
nº
, nº 63,
(
),
STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).
29/04/2004
8.000 €.
12/01/2006,
3.000 USD
nº 63,
STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC. 25/04/2006,
2.000 €,
STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), nº 390179003,
. ,
1 Jabotinsky str.,
,
,
nº 686000/52 Union Bank Of Israel Ltd. 17/03/2004,
750.000 USD.
,
,
- «
». 17/03/2004, VESPER FINANCE CORPORATION, USD,
750.000
. 02/03/2004, VESPER FINANCE CORPORATION, 870.000 USD,
.
Agis Papadopaulos: 11/12/2002
40.000 €
nº 5251825019
CITIBANK. 11/12/2002
40.000 €
nº 5009010386867
PIRAEUS BANK. 11/12/2002 GR5201101510000015162113649 7/08/2003 GR5708400120000005251825019 7/08/2003
40.000
€
nº
NATIONAL BANK OF GREECE. 70.000
€
nº
CITIBANK. 70.000
€
GR5201101510000015162113649 NATIONAL BANK OF GREECE.
nº
24/11/2003
15.000
GR9001720090005009010386867
€
nº
PIRAEUS BANK.
24/11/2003
35.761
€
nº
25.000
€
nº
GR8308400120000005506169803. 25/11/2003 GR5201101510000015162113649 Eduard
NATIONAL BANK OF GREECE.
Averbach,
nº
DE13370502990176004448
KREISSPARKASSE KÖLN: 28/07/2003,
300.000 €.
12/08/2003,
300.000 €.
Peter Zuriel,
nº 375 627 00, Dresdner Bank.
19/01/2004,
de 25.000 €. ,
nº IBAN ES4021000390200700016446,
La
Caixa. 26/11/2003,
28.000 €.
26/11/2003,
45.000 €.
Konstantinos Sitarenios: 25/11/2003,
30.000 €,
nº IBAN
GR0706007530000000009031251. 26/11/2003,
35.652 €
nº IBAN GR910 110 669
000 00 669 74371453. Garo KHANJIAN,
nº IBAN 50043-KB.
24/11/2003,
32.889 €.
Markos KAMPANIS,
nº 1100021101448338.
24/11/2003,
14.671 €.
20/11/2003,
16.674 €.
Evangelia KAMPANIS, 24/11/2003,
nº 115002786019158,
Alpha Bank.
14.674 €.
3/02/2005
35.645,38 USD ,
TD CANADA TRUST.
10/06/2005
3.113,97 USD ,
SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005,
3.113,59 USD ,
SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005
3.113,05 USD ,
SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005
3.103,78 USD ,
SEB VILNIAUS BANKAS AB. 3/11/2005
La Caixa,
5.104.939,54 USD. 7/11/2005 5.104.939,54 USD (
La Caixa, ).
12/01/2006
3.019,57 USD ,
STATE OSCHADNY BANK OF
UK. 16/01/2006
3.019,57 USD ,
STATE OSCHADNY BANK OF
UK. 02/02/2006
15.489,55 USD
JUERG WISSMANN,
CS RAPPERSWIL.
08/02/2006 WISSMANN,
6.010 USD
1.423,36 USD
JUERG WISSMANN,
243,38 USD
JUERG WISSMANN,
03/03/2006 Caixa.
Iur
CS RAPPERSWIL.
10/02/2006
,
Iur JUERG
CREDIT SUISSE.
10/02/2006
03/03/2006
Iur
Iur
CS RAPPERSWIL. 428.543,56 USD La Caixa. 17.495,24 USD
La
06/03/2006
428.543,56 USD
,
La Caixa.
06/03/2006
17.495,24 USD
La
Caixa. 06/03/2006
500.000 USD
Iur Juerg Wissmann,
CS Rapperswil. “Vesper Finance”,
, 2008
, .
. 50,
_01_02
001
1:
“La Caixa”
6/03/2006,
“Vesper Finance Corp.”, 428.514’15
,
,
, 2100 2971 89 0200001604.
Banco España. “Vesper Finance Corp.”
428.514,15
nº 17.683,
,
“Caspian Petr Re, LLC”
7/04/2006 . Darder Cirera 6.000.000
. . 305-334, R_01_02 5.000.000
023: ,
“Vesper Finance
Corporation, S. A.”
.
,
,
,
,
OAO Orion Universal. . 305. Villaespesa/Ledesma,
“La Caixa” ( )
16/09/03,
,
21002971877200301422, 5.000.000 USD,
“OAO Orion Universal” (NIF:
7705012921), c
113054
48-50,
1), –
,
,
., nº
nº 40702840500000002148,
JSCB Transstroibank,
SWIFT Trsnrumm,
Moscow Bank,
. Bank
of
New
York
(
,
nº 890-0372-575. . 306:
5.09.03.
,
15/09/2003
Michele Metrailler
,
Swift
Vesper Finance Corp. Privee
Zurich,
)
,
Unión Bancarie
,
,
, “La Caixa”.
. 307:
, OAO “Orion Universal”.
PAG. 308, 309 y 310: 20/08/2003,
Andrés Máximo Sánchez
Miriam Estela Rivera,
, .
1
,
,
,
4/07/03
OAO “Orion Universal”
(
),
15198 m2, 21.680.819
. , “Vesper Finance Corporation
S.A.”,
,
,
5.000.000
. , “Vesper Finance Corporación, S.A.”,
,
20/09/2004,
55.480
.
. 311, 312 y 313:
PE-4
PE-1
.
—
, 89083-6.
, - “OAO Orion Universal”,
5.000.000
. ,
“Vesper Finance
Corporation SA”,
— .
. 314 )
,
319
320
- 5.000.000 325:
.
(
5/09/2003,
,
,
,
,
,
, “OAO Orion Universal”. ,
. 5.000.000
,
Orion Universal, »(
. 326
329
)
.
330
333:
nº 3/07,
4
2003 (
).
,
,
“Orion Universal”,
.
, 2-3,
8,
11.
,
- 5.000.000
PAG 334:
,
,
5-
..
PE-2,
. , ,
, “Vesper Finance Corporation,
S. A.”,
-
5/09/2003,
5.000.000
.
12
,
.
,
“La Caixa” (
),
24/03/2006
EXP.
20/10/2005,
5.115.153
UOPB 234/05, ,
Orion-Universal Plc. ,
.
, 2/11/2005, 5.104.939
,
,
Vesper Finance Corporation, . , ,
,
, .
,
. , ,
Vesper Finance Corp. :
. 289-291,
_01_02
030:
Centros Comerciales Antei
,
Vesper Finance 291.000
.
“Centros Comerciales Antei”
,
290.000
“OOO Dom Na Kazanskoy Ltd.” . 289:
Centros Comerciales Antei S.L., “La Caixa” (
2971,
),
6
2004.
290.000 . “OOO DOM NA Kazanskoy LTD”. 7 2004.
. 290:
SWIFT ,
Inbal-Gudimar, ,
13/04,
“La Caixa”. “Centros
Comerciales Antei”
“OOO DOM NA Kazanskoy LTD”.
5/04/2004. . 291:
,
,
Caixa”,
“La
Vesper Finance Corp.
Centros Comerciales Antei,
Gudimar, 21/04.
5/04/2004. ,
290.000
, ,
,
, Centros Comerciales Antei, , OOO ”DOM NA Kazanskoy Ltd.” . 523-525,
_01_02
032:
nº 6/11-03
Vesper Finance Corp.
21/11/2003, 650.000
“Centros Comerciales Antei”. , Andrés Máximo Sánchez
Miriam Estela Rivera,
“Vesper Finance Corp.” Centros Comerciales Antei, SL, 18
2003,
650.000
.
2006
280.000 ,
,
,
370.000
, ,
. ,
. nº 1630,
28/04/08,
Herran Navasa, .
Alberto Ramón
,
“Vesper Finance”, , ,
,
. .
. 303-304,
_01_02
032:
,
Jesús Angulo,
,
,
Centros Comerciales Antei, S.L.
Finance,
Vesper
IB2001 SL
el
Sr. Juan Untoria. . 303:
,
Centros Comerciales Antei,
“AVC Consultores de Empresas, S. L.”,
,
D. Jesús Angulo.
, Centro Comerciales Antei
Vesper Finance IB2001, S.L.
,
CC, Antei. . 304
305:
,
Inversiones Gudimar
10/02/04
A.V.C. Consultores, ,
,
: IG (“Inversiones Gudimar, S. L.”),
36.000USD
“ ,
—
15.000EUR,
+Nrea (
).
IC 2001(Inmobiliaria Calviá 2001 SL), “
4,6
9
,
) IB2001 (Inversiones Balear SL), 30.000 – “ )”. VOPTER (Vopter Incor) – 8.000. DIMA (Dima Incor) – 12.000. Sarki (Sarki Inversiones) – 10.000
25.000 (
,
G.P. (D. Gennadios Petrov) – “3 “
3
”
”.
Son– 100
«
»
– 20. - 100. Jesús Angulo
,
. ,
Centros Comerciales Antei, S.L.
,
, “Drever Limited”.
. 59-60, _01_02
001
1:
31/01/2008
Neva Primero.
—
,
—
Centros Comerciales Antei SL, 36.000
.
.
21/02/2001 137.000 Centros Comerciales Antei .08,
_01_02
36.000
012:
Robert John DAVIS,
.8 . 16/11/2007,
Gregory
450374145,
Drever Limited, ,
18 South Street. 442072682430
WIK IDG, 442072682431,
Centros Comerciales Antei SL ,
, ,
. . 47-48, _01_02
012: ,
Comerciales Antei SL
04/01/2008, ,
Centros Drever
Limited,
South Street 18,
W1K 1DG, N0060181E,
. .41-46, _01_02
012:
33
Andrés Isern Estela),
,
4/01/2008 (
,
Centros Comerciales Antei SL,
,
09/08/2007 . ,
, Vesper Finance Corp.
: . 297,
_01_02
032:
19/02/2004
2100 2971 85 7200302546, Centros Comerciales Antei. . 374,
_01_02
70.000
032:
.
06/04/2004 .
290.976’17
.
- Vesper Finance. . 376,
_01_02
032:
09/01/2004 .
290.000
.
- Vesper Finance. , Vesper Finance Corp.,
,
.
.
. 377, ,
_01_02
032:
,
06/04/2004,
La Caixa,
2100 2971 85 7200302546, Antei.
Centros Comerciales 290.000
.
- OOO Dom
Na Kazanskoy LTD. . 380, ,
_01_02 20/02/2004,
032:
, La Caixa,
2100 2971 85 7200302546,
Centros Comerciales
Antei.
290.000
.
- OOO Dom
Na Kazanskoy LTD. . 406, _01_02
032:
17/12/2003
2100 2971 84 0200066714, Centros Comerciales Antei.
44.819’07
.
- Vesper Finance. . 430, _01_02
032:
26/11/2003
2100 2971 85 7200302546. .
290.000
- Vesper Finance,
.
, Centros Comerciales Antei S.L. (
,
).
. 438,
_01_02
032:
Portlex LTD (
27/10/2003, ,
Suite 606, 1220 N. Market Street
Wilmington, 19801 County of New Castle, Comerciales Antei. ,
3.000.000
,
)
Centros
.
Lateko Banka,
6020041045. .
. 441,
_01_02
032:
31/10/2003 2100 2971 85 7200302546.
600.000
“Shimer Finance Corp.”. 397.997’96 ; . 557, ,
2.000.000 _01_02
Cloverfield Invest+Trade INC. 032:
03/11/2003,
2100 2971 85 7200302546 ,
Portlex LTD. . 558, ,
_01_02
,
032:
05/11/2003, Portlex LTD.
2.600.000
.
, 2100 2971 85 7200302546 400.000
.
Shimer Finance Corp. C.C. Antei,
, ,
,
,
,
Vesper Finance Corp. Inmobiliaria Balear 2001, S. L.
, “Shimer Finance Corp.”,
2003
,
,
,
. . 443, _01_02
032:
28/11/2003
2100 2971 84 0200066714, Centros Comerciales Antei.
360.000
.
Vesper
Finance Corp. . 446,
_01_02
032:
17/12/2003
2100 2971 84 0200066714.
44.819
.
Vesper Finance Corp. ,
Inversiones Guidimar S.L. ,
, Inversiones Gudimar S.L., Julián Jesús Angulo.
. 559-562,
_01_02
023:
Inversiones Gudimar SL
1/01
31/12 2003
. ,
(Julián Jesús Angulo), ,
.
. 592-593,
_01_02
023:
Inversiones Gudimar SL . 223, _01_02
1/01
31/12 2002
030:
.
18/08/2004
Gudimar SL,
Inversiones
Jesús Angulo, . , Inversiones Gudimar S.L. «
»,
,
,
. . 58,
_01_02
031:
2100 0390 28 0200872215, Inversiones Gudimar,
Nord Trading Overseas Limited, . 91,
_01_02
30.000
,
3-08-05.
031:
20/12/2005 2100 0390 24 7200313163,
Inversiones Gudimar. — . 91,
_01_02
23.960 NPK Factory,
. .
031:
16/09/2005 2100 0390 24 7200313163,
Inversiones Gudimar.
47250
.
-
B.V. Industrie-Handels. . 95, _01_02DOC031:
22/07/2005, 2100 0390 24
7200313163, 87.875
Inversiones Gudimar. .
B.V. Industrie-Handels.
. 99,
_01_02
031:
06/09/2005
2100 0390 24 72003090093, Inversiones Gudimar.
450.000
- AG7101 Fuso Trading, . 109,
_01_02
.
.
031:
18/10/2004
2100 0390 24 7200313163, Inversiones Gudimar,
“Cumbberland”
Drake Chambers, Road Town, Tortola, LV83LATC0501013670010 Grecinieku Street, . 116,
.
_01_02
).
Tvian Trade Bank,
170.000
22
.
031:
9/12/2005 2100 0390 24 7200309009,
Inversiones Gudimar.
300.000
Monroe Intertrade INC,
.
-
. ,
“Inversiones Gudimar S.
L.”,
, : . 388,
_01_02
031:
27/04/2006
2100 0390 28 0200872215, Gudimar.
2.700.000
.
- Inversiones —
.
Centros Comerciales Antei SL, Gudimar. Centros Comerciales Antei SL Sasha Primero. . 13, _01_02
049:
nº 1
, Sasha Primero, . 15-16,
14.120 _01_02
049:
Sasha Primero .
16/05/2002, 51N0685960,
. 01-05/2002
14/05/2002
,
2004
,
,
«
»,
. . 139,
_01_02
050:
0200872215
28/03/2003
2100 0390 28
Inversiones Gudimar, 4273 6820 0543 9036,
.
«
. 101,
_01_02
,
»
050
“Viajes Fenicia”, nº 5218,
:
,
31/03/2003,
Inversiones Gudimar
. . 24,
_01_02
049:
0200872215 . 153,
07/10/2002
56.950 _01_02
,
- Shimer Finance Corp.
050:
2100 0390 28 0200872215
16/01/2003 Corp.
2100 0390 28
3.333
Shimer Finance
:«
. 181,
_01_02
». 018:
,
,
. Julián Jesús
Angulo,
,
,
Inversiones Gudimar. »,
,
,
«
,
».
, ,
(
).
,
, ,
, 26/09/2001, .
1.622.700
,
,
Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.
. 112, _01_02
024
2:
10/12/2002,
Jesús Angulo, Inmobiliaria Calvià 2001
,
ARSO-Soyuz
-
-Megapolis, )
,
Drever Limited.
h.2et92p0
. 02-14,
_01_02
001
13:
Centros
Comerciales Antei,
,
Drever Limited ( . 134-136,
).
_01_02
001
23/03/2007,
13 : ,
,
Nowruz Limited,
Drever Limited. 21/06/2006.
.02,
_01_02
012:
05/12/2007, .
,
,
Centros Comerciales Antei SL Drever Limited,
AVC Consultores
SL
Empresa
Centros Comerciales
Antei SL
Drever Limited.
.08, _01_02
012:
16/11/2007,
,
Drever Limited, Coerciales Antei SL
Centros
Ioulia Ermolenko ,
,
.
. 47-48, _01_02
012:
04/01/2008, ,
Centros Comerciales Antei SL
,
Drever Limited, .
,
Inversiones Sarki, S. L. 30
1999,
Arthouros Sarkisian,
,
. . , 08/07/1999, 902.130
. AVC Consultores Empresa S. L., Julián Jesús Angulo. :
Inmobiliaria Balear 2001SL, ,
,
02/2002
04/2002,
06/04/2005,
,
. : .
07-07-1999 08-07-1999 12-07-1999 12-07-1999
43.000 63.000 88.800 710.000
42.059,10 61.621,47 87.017,45 695.747,61 886.445,63
, Arthouros Sarkisian
902.130
.
, , 20
, 1999, 852.463,55
,
Inversiones Gudimar SL,
,
,
. “Dima IncorIncorS. L.”id.2et92p0
,
30/03/1999,
3000
,
6
,
,
, .
, 8/07/1999,
,
879.088
.
, ,
“AVC Consultores de Empresas, S.
L.” , . 18-79,
_01_02
“Vortep Incor S. L.” 015
1:
Vortep Incor SL,
14/07/1998.
,
, Trifori Trading
SA ( 136883,
)
. . 67-69,
_01_02
015
1:
Trifori Trading SA, , ,
General Díaz Porlier 52-1, 28001
, España;
, .
. 33,241,
_01_02
033:
,
15/12/1998, 2100 2971 88
7200300524, 298.800
Vortep Incor. .
- Trifori Trading.
. 33,
_01_02
033:
,
16/12/1998, 2100 2971 88
7200300524.
298.800
.
:
SDI
(Sociedad de Desarrollo Internacional). . 80-86,
_01_02
015
1:
Trifori Trading
03/01/1995.
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Company (B.V.I.) Limited, en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola (
).
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_01_02
018:
,
Trifori Trading SA 1774,
14/06/2000,
,
Álvaro Delgado Truyols). ,
,
Trifori Trading SA ( (
) ,
,
),
Vortep Incor SL.
Trifori Trading SA (
136883)
. . , ,
. ,
. 11-33,
_01_02
“Caspian Petr re Llc.” 017:
Caspian. . 38-65, _01_02
017:
Malgrat 10, de Santa Ponsa, 10/11/2005,
(
5564,
Andrés Isern Estela).
Darder Cirera Caspian Petr Re LLC,
—
, - 6.000.000
.
,
“La Caixa”, nº 2100 297 0200001604, . , ,
,
,
,
24
7.096.360 $. 2005
,
UBSWCHZ80A; CICCATTXXX
14
22
UBS Zurich (Head Office)
Canadian
Imperial
Bank
of
Commerce
(Toronto)
CITIBANK (New Cork) CITUS 33XXX,
5 : Vesso Invest
Limited, Grodlund Ventures Corporation, Arlinton Comerse Limited, Combo Trade Limited
Morrison Agency Limited;
-
Seneca Solutions Limited,
: Terni S.A.
Amor Invest
Incorporated. . 74,
_01_02
017:
16/12/2005, .
,
,
Caspian Petr Re LLC, AVC Consultores de Empresa SL . “BBVA”,
:
0182 2386 91 0291531110,
Caspian Petr RC Llc., .
09/10/2006; 0182 2386 92 0291532045, —
.
- Caspian Petr Re Llc., 10/10/2006.
, 6/03/06
6/10/06,
Internacional Limited,
Hermitage (
Finance Corporation.
),
Vesper
, ,
nº
17.683,
600.069,22 428.524,15
,
, 17.475.85
.
, . 683-686,
“AVC Consultores de Empresas, S. L.” _01_02
035:
,
AVC Consultores de Empresa, Inversiones Sarki, Inmobiliaria Calvià, Dima Incor Vortep,
, 1998/1999
,
,
.
. 494,495,550,554,557,558,560,563,564-571, _01_02
035:
,
,
.
Jesús Angulo, . 03-6,
,
.
_01_02
034
7:
9/06/2004,
Jesús Angulo. . 788-789,
_01_02
Jesús Angulo
043:
23/07/2002, ,
,
, 106.422’72 , .
.
Inmobiliaria Balear 2001, S. L.
20-30,
_01_02
020: Marina 12, urbanización Sol de Mallorca,
,
01/06/2004,
Andrés Isern Estela.
,
—
Inmobiliaria Balear 2001SL ( (
)
. 145,173, _01_02
030:
2100 0390 28 0200872667
Inmobiliaria Balear. 22998 Select LLC,
,
,
.
_01_02
030:
0200872667
_01_02
7200308915
04,
.
04/02/2003.
030:
2100 0390 24
241.500
_01_02
1:
02-12/05, ,
,
Balear 2001
05/07/2003.
045:
05/12/2005,
301.599
,
Inmobiliaria
02-12/05, ,
,
05/07/2003.
- 23/02/1999
, ,
Vassetski.
:
,
05/12/2005,
253.701
_01_02
.
. 034
Inmobiliaria Balear 2001
. 461,
World Systems Limited.
Inmobiliaria Balear 2001
255.000, 200.000 .
2100 0390 28
Inmobiliaria Balear 2001 69.059,39
. 217,
Ralfh
12.807
Unitech Venture LLC, . 166,
)
Aragón nº 39, 3
,
Prior
- 8/10/1998,
Ikstessav Investiments SL,
Vassetski,
Prior Avda., del Mar nº 82,
.
, 2/07/04, . - 24/02/2000, 107,
H-10
cabrera
, Islas Baleares,
.
- 30/03/1999,
La Torre o Gas Garrigue, 5.10
5.11, , Inversiones Tarin SL.
-14/10/2003,
La
Torre o Gas Garrigue,
.
-
“Standing Ovation”, 19/10/199, , 31/07/2001,
“Peresvet SL”, .
Calle Cabrera 107
06.08.02
763.285,37
Calle Marina 10
28.11.03
1.066.812,64
Calle Marina 12
01.06.04
1.101.319,45
Avenida del mar 82
18.06.04
1.200.000,00
Calle Aragón 39
Avda. Portals Vells 7
, ,
, .
Inmobiliaria
Balear
Ralfh Select Llc.
Unitech Venture
LLC,. , , :
1998
124.254,21
1999
2.367.533,29 € 24.729,81 €
2000
.
, ,
,
.
405.517,64 €
.
,
298.205,07 € 2001
.
4.504.363,55 €
.
, 51.560,48 €
, .
2002
511.741,19 €
.
2003
1.139.147,13 €
, 674.072,15 €
,
, ,
.
. 2004
1.452.268,41 €
.
,
“Lansvale Company Invest, Inc.” “Vesper Finance, Corporation”
“Bemotion, Inc.”
“Lansvale Company, Invest, Inc.” , Corporation”
,
“Bemotion, Inc.”,
“Vesper
,
“Union Bancaire Privee” “Lansvale Company Invest, Inc.”
. :
Finance,
2006 ,
27/04/2006
“Vesper Finance, Corporation”
“Union Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 770020620637399170B,
“Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Vesper Finance, Corporation”
“Union Bancaire Privee”.
UBS AG (nº IBAN CH 880020620637399101K), “Lansvale
Company
Invest
Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Vesper Finance, Corporation”
“Union Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 830020620637399160U,
“Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Bemotion, Inc.”
“Union
Bancaire Privee”. UBS
AG,
830020620637399160U,
IBAN
CH
“Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901
nº
27/04/2006
“Bemotion, Inc.”
“Union
Bancaire Privee”. UBS
AG,
nº
770020620637399170B,
IBAN
CH
“Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Bemotion, Inc.”
“Union
Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 880020620637399101K,
“Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Bemotion, Inc.”
“Union
Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH400020620637399165D, “Lansvale Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 27/04/2006
“Bemotion, Inc.”
“Union
Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH160020620637399175R, “Lansvale Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901 , ,
“Vesper Finance Corporation”
,
,
,
Eugen Aschenbrenner,
nº 101/2007,
4 «
,
». ,
“Vesper Finance Corporation”
,
, «
».
“Vesper Finance Corporation” »
.
“Vortep Incor, S.L.”
“Trifori Trading, S. A.” ,
2196
Vortep Incor SL (
25/08/1999,
Álvaro Delgado Truyols).
Vortep Incor SL
. 152.615.000
92.803.000
;
Trifori Trading SA,
3/01/1995,
nº 136883
) ,
59.812.000
.
Julián Jesús Angulo :
. 62,
_01_02
001
13:
, .
,
500.000$. ,
, . .
. 549,
_01_02
023:
, .
,
“AVC Consultores”
11/06/2003, , . 453, 454 y 456,
. _01_02
023:
, .
. 453
454
20/08/03 ,
,
,
,
,
»,
«
, . , ),
, , .
,
, ,
,
. , ,
,
, .
, ,
,
«
».
,
, . (
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». . 456:
, ,
“IB”,
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, . ,
: “
,
,
, IB”.
20-28
_1_02
001
12:
,
, .
, .
,
,
,
. Julián Jesús Angulo
, ,
, . , ,
,
,
,
...),
,
,
),
. ,
,
(Vesper Finance Corp., Shimer Finance Corp., Drever Limited, Caspian Petr Re Llc.,
...) .
III « 1.-
»
. ,
,
,
90-
,
, ( ,
,
),
. 2.-
. ; ;
, D.N.I. nº 79.019.535E, (
),
14/01/1969
,
avenida Playas del Duque, casa Sevilla, apto 205 y 206,
,
; ; Antonio de Fortuny Maynes, D.N.I. nº 12005525A; Francisco Ocaña Palma, D.N.I. nº 24.902.285R, 26/08/1960,
el paseo de Sancha nº
2, Bloque C, 4ª planta, puerta 3,
. 2/06/2008 ,
,
,
,
«
, ,
, : “Albion Abogados, S. L.” ( nº 72,
avenida Ricardo Soriano
);
“Worldwide Trade Business, S. L.” ( Ricardo Soriano nº 72,
);
“Ateles Enterprises, S. L.” ( Soriano nº 72,
avenida Ricardo
);
“Dinosur 2001, S. L.” ( 72,
avenida Ricardo Soriano nº
);
“Gadimiodu, S. L.” ( Faro nº 7, 2, 10,
urbanización “Las Colinas del );
“Albion Cominter, S. L.” ( nº 72,
avenida Ricardo Soriano
);
“Albion del Sur, S. L.” ( 72,
avenida Ricardo Soriano nº
)”. ,
,
avenida
,
2008
( ),
, 2
. , (
“R 09 01
DOC 91”
Antonio de Fortuny
. Ocaña. 2008
2408
,
«13/09/2005
«
» (
2408
,
)
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, .
1
Nagüeles.
Inversiones Finanzas
Rocío de 507.
,
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” ,
:
(“Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, “Louis Properties, S. L.”
“Ken Española, de Inversiones, S. L.”)
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” , ,
,
,
. , ,
,
,
,
,
;
, ,
80%
( , 13/09/2005
).
,
, ,
“Merkin Limited”. ,
,
. ”. Antonio de Fortuny Maynes 2000
20022
,
“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”
,
,
,
1999, ,
. , ,
2
.
, “Tomillo Inversiones, S. L.” (2000), “Namur Properties S. L.” (2000), “Ken Española de Inversiones, S. L.” (2001 y 2002) “ Louys Properties, S. L.” (2001 y 2002).
,
Antonio de Fortuny ,
,
.
,
, ,
. ,
Antonio de Fortuny “Banco de
Andalucía”,
,
. 15/06/1999
Antonio de Fortuny
“Merkin, Ltd.”,
,
,
28/12/2004 ( 1401
4
. ,
Antonio de Fortuny
“Kost de Inversiones, S. A.”
( ,
)
. 20) 29/01/1999,
“Estudio Jurídico de Fortuny y
Asociados, S. L.”
, «2» , 100
, “Banff Investments, S. A.”
,
), .
, 0901
9
,
D. Antonio de Fortuny
. 129). , D. Antonio de Fortuny
3
,
, ,
135
3
,
,
1999
. ( 0901
9
.
)
“Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, “Depósitos Legales, S. L.”, “Provisiones de Clientes A.A., S. L.” “Fotulawyer, S. L.”
,
Antonio de Fortuny
Investments, S.A.”
,
,
“Banff
30/09/2005
, ( 0901,
.
.
. 204
. 61).
Antonio de Fortuny
Ken
Española de Inversiones, S. L.”,
15/06/1999
.
Antonio de Fortuny (32.746,14
)
2002 (14.640,65
2001
). ,
-
Asmagui nº 156, Rocío de Nagüeles, ,
3/03/2002,
,
“Estudio
Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.” ,
, «2», 10
“Kost
de Inversiones, S. A.” . 0901
9
Antonio de Fortuny
. 131).
Antonio de Fortuny 26/04/2001
,
“Louys Properties, S. L.” “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”,
.
-
“Ken Española de Inversiones, S. L.” 3 “Louys
Properties,
S.
L.”
,
“Abogados Asociados de Fortuny”, )
2002 (14.640,65
2002.
2001
).
,
, ,
“Namur Properties, S. L.”.
, 23/01/2001, Antonio de Fortuny (
(37.995,99
72
,
“Namur Properties, S. L.”, . 347
349,
0901
. 901).
Antonio de Fortuny “Namur Properties, S. L.”
“Kost de Inversiones, S. A.” 2000
( 09 01
. 31
238
248). ,
,
22/02/2000
,
,
A.”
“Samos Real, S.
Antonio de Fortuny
0901
2
Alejandro de Fortuny y Gamache
. 114).
Antonio de Fortuny,
“Estudio
Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” 21/06/2000,
,
,
, “Estudio
Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” “Samos Real, S. A.”, . ( 0901
02
. 26).
, “Vista Park, S. A.”,
8/05/2000
.
Susana Fernández de Miguel (D.N.I. nº 12.211.709-C) “Bellezo, A. G.”,
Antonio de
Fortuny,
“Samos
Real”.
“Vista Park, S. A.”
1.021.720,58
,
. “Vista Park, S. A.”
, ,
urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, ,
, ,
“Samos Real, S. A.” ( 0901
2
. 120).
, ,
(
)
,
( 0901
02
. 100). .
,
, ,
28/12/2004
Antonio de Fortuny 0901
2
. 108)
Alejandro de Fortuny y Gamache
“Samos Real, S. A.”, ,
2005
, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” ,
,
“Vista Park, S. A.”
“Samos Real, S. A.”, ( 0901
2
. 37).
,
,
8/11/2005,
,
“Samos Real, S. A.” ( -14-01
1 001
.
193). ,
2000
2001
Holdings, Inc.”,
.,
“Cesna
, «
»
“Banff Investments, S. A.”, ,
,
Asmagui nº 156, Francisco Eloy Ocaña, 0903
13
( 0901 -
29
.12)
Armengual de la Mota, nº 14
. 274.) , 9/10/2003,
“Sunbridge Anstalt” ,
“Administration Anstalt”),
Sonia García
(“MYR Marbella, S. A.”), ,
“Banff Investments, S. A.”, «
Fortuny”
(
) “Panamá Services World, Inc.” . ,
Antonio de Fortuny ;
“Panamá Services World, Inc.”,
2004/2005
.,
“Padilla & Asociados”, ,
“Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.” Antonio de Fortuny (R0901
42
. 25
,
.)
,
,
Antonio de Fortuny,
,
“Administration Anstalt” (R0901 . 25
42
.) ,
A.” (R1401
“Vista Park, S.
“Samos Real, S. A.”, 01001
. 33, 41
2007
43).
,
“Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.”,
Antonio de Fortuny, , ,
,
,
“MYR Marbella, S. L.”
.
5/09/2003 L.”,
:
“Abogados Asociados de Fortuny, S.
Antonio de Fortuny
Quesada Azcoaga,
—
“Concha” (
Concha
“MYR Marbella, S. A.”),
“Panamá Services World, Inc.” S. A.”, “Sandronella Real, S. A.”
“Kost de Inversiones, “Banff Investments”, ,
(R0901 10/11/2004
9
. 335);
“Panamá Services World, Inc.”, “Fortuny Abogados”
Sonia García,
“Sunbridge Establishment” (“Administral Anstalt”,
)
“Panamá Services World, Inc.” 2004 Inversiones, S. A.”
“Banff Investments”, “Kost de “Sandronella Real Estate, S. A.” (R0901 . 25).
42,
, R0901
(
. 507, 509
517
. 9) Antonio Fortuny.
;
,
Málaga nº 7,
: 03/03/2000,
“Samos Real, S. A.”, “Vista Park, S. A.”, urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, Antonio
de
(R1001
4.000.000 USD,
Fortuny
06003 ,
,
. 73
R-09-01
. 02,
. 27);
6/03/2000,
“Bellezo A. G.”, “Vista Park, S. A.”,
Fortuny,
Antonio de
“Samos Real, S. A.”,
,
. ,
.
(R1001
06003
. 85); 21/03/2000,
Antonio de Fortuny ,
VISTA PARK SA, USD
1.600.000 (R1001
,
16
06003
2006
. 75).
,
Fortuny,
Antonio de “Samos
Real, S. A.” 10/11/2004, “Fortuny Abogados”
“Panamá Services World, Inc.”, Sonia García,
“Sunbridge
Establishment” (
Inversiones, S. A.”
),
“Panamá Services World, Inc.”
2004
“Banff Investments”, “Post de
“Sandronella Real Estate, S. A.”
. (R0901
—
42
. 25).
,
3/11/2003
García)
Antonio de Fortuny
“Administration Anstalt” (
“MYR Marbella” (
Sonia
)
“Sunbridge Anstalt”,
“Banff Investments, S.
A.”, “Kost de Inversiones, S. A.”
“Sandronella Real, S. A.”
Francisco Ocaña Palma, (
,
Armengual de la Mota nº 14),
,
, Antonio de Fortuny ,
,
, ,
, . Francisco Ocaña Palma
(“Ocaña y Asociados, S. L.”)
“Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.”, 2001
16
,
16
Antonio de Fortuny ,
,
,
,
,
, “Tomillo Inversiones, S. L.” , “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” , “MYR Marbella, S. L.” (R0903
21
. 298
.)
“Tomillo Inversiones, S. L.”, (R1401
6
. 220). 2005
, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” ,
,
“Vista Park, S. A.”
“Samos Real, S. A.”, (R0901
1/02/2006,
2
. 37).
Antonio de Fortuny
, —
(R0901
2
. 249). 2003
,
,
,
Antonio de Fortuny,
, ,
Antonio de Fortuny 2
2003
,
, . ,
2004,
. ,
,
,
World Services, Inc.”
“Panamá
Antonio de Fortuny ,
2004
Antonio de Fortuny
2005
.,
D.
“Vista Park, S. A.” “Samos Real, S. A.”
,
,
Antonio de Fortuny ,
. (avda. Ricardo Soriano nº 72,
Golden)
“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”,
2006,
2007, ,
de Fortuny,
«
Antonio »
“Vista Park, S. A.”,
“Samos Real, S.
A.”,
. ,
A.”(R1301
01001
“Vista Park, S.
. 33, 37, 41, 43).
, .
,
“Louys
Properties, S. L.”: 9/03/2000,
,
Antonio de Fortuny,
“Kost de Inversiones, S. A.”, “Namur Properties, S. L.” (R09-01
. 31
.
238
248);
“Sandronella Real, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” “Banff Investments, S. A.” (R-09-01
2004
. 24
,
).
, «
»,
, .
, ,
,
,
,
2000
,
,
, .
Bocanegra,
,
,
:
Francisco Ocaña
Rafael
Antonio de Fortuny.
, ,
2004
,
. ,
,
,
,
,
,
. , ,
,
,
. ,
(
2004),
“Merkin, Ltd.”4 2005, S.
“Altair Trade,
L.”,
(R1401
, 01001
.
. 229, 235, 247, 248, 276). , ,
,
,
.
,
-
Bocanegra;
, , ,
,
,
.
,
.
, ,
,
.
,
“Altair Trade, S. L.”, “Inversiones Finanzas e Inmuebles, S.
L.” (“IFI”),
, .
4
(BVI), .
, ,
,
:
Louys Properties S. L.
Banff Investment Sa
Ken Española de Inversiones SL
EPOROYAL SA
TOMILLO INVERSIONES SL
SANDRONELA REAL SA
CASASOL INVESTMENT SL
KOST DE INVERSIONES SA
INVERSIONES
FINANZAS
INMUEBLES SL
SAMOS REAL SA
MYR MARBELLA SL NAMUR. PROPERTIES SL
Sunbridge Anstalt
VISTA PARK SA
Dulcina Stiftung Merkin Incorporated SA
Altair Trade SL
Merkin LTD
,
,
,
, ( ,
).
,
“Vista Park, S. A.”, , ,
urbanización Rocío Nagüeles nº 156, ,
,
,
2005
,
. “Samos Real, S. A.”,
Antonio de Fortuny,
“Vista Park, S. A.” , ,
,
, .
, ,
avda. Ricardo Soriano nº 72
.
Golden,
,
, (R1401 ., 808
.)
02
. 1, 22, 84
63, 81;
686
: “Louys Properties, S. L.”,
,
,
“Ken Española de Inversiones, S. L.”, “Louys Properties, S. L.”, “Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, ,
:“
”, “Armengual de la Mota, 14”;
“IFI,
80% (
,
)”; “Namur Properties S. L.
24,5 %
, ” (R1401
4
. 2); “Tomillo Inversiones, S. L.”,
(R1401
6
. 294), ,
,
,
,
, 2001
,
;
, , ,
,
«
“Tomillo Inversiones, S. L.”
»: Sandronella Real, S. A.” “Casasol Investment, S. L.”;
«
».
“Eporoyal, S. A.”
(R1401
6
. 216);
“Casasol Investment, S. L.”, , ,
2001
,
“Tomillo Inversiones, S. L.” (R1401
03
. 22
.); ,
,
, ,
“Tomillo Inversiones, S. L.” S. L.”; USD
“Casasol Investment, 637.138 USD
(R1401
03
. 114
662.904
.); “Sandronella Real, S.
L.”
“Tomillo Inversiones, S. L.”
“Solbank”, «
(R1401
6
», . 302, 306, 308);
“Casasol Investment, S. L.” , ,
,
,
2001
(R1401
“Banco de Andalucía” (R1401
03
, (R1401
03)
.107, 108);
“Tomillo Inversiones, S. L.”
03
. 22
)
“Eporoyal, S. A.” “Solbank” (R1401
“Casasol Investment, S. L.”, 03
. 112
),
«
»,
; ,
“Banco de Sabadell”
2001
,
“Casasol Investment, S. L.” “Sandronella Real, S. A.” (R1401
03
. 121);
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” ,
(R1401
7
. 153, 154)
,
, , (R1401
,
,
2004
7);
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”,
(R1401
7
04/02/2002. (R1401
. 168
7
. 201);
.);
Ignacio Jiménez Mantilla de los Ríos Bermuda Piñero
, ,
María 8/11/2001, ,
,
(R1401
7
. 161
.);
,
, , “Altair Trade, S. L.”, ,
,
,
,
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, , ,
, (R1301
01001
. 229, 235, 247, 248, 276). ,
Asmagui, nº 156, de la urbanización Rocío de Nagüeles,
,
“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, 2005
, “Vista Park, S. A.”, “Samos Real, S. A.”,
,
,
(R0901
1
.
14; 249).
,
, ,
Martin A. Ospelt,
“Administral Anstalt” -
, ,
(R0901
42,
,
27/10/2004
. 30). 2004 .
Martin A. Ospelt, 15 ,
«
2004 »(
, ),
,
(R141 “Administral
01001
. 383, 385
Anstalt”
.)
,
,
“Sunbridge Anstalt”, “Dulcina Stiftung”
“Merkin Incorporated, S. A.”
, “Banff Investment, S. A.”, “Kost de
Inversiones, S. A.”
“Sandronella Real, S. A.”,
“Sunbridge Anstalt”. ,
, ,
2004
.
, , ,
.
,
, (R141
01001
. 147, 287
.) ,
(R141
01001
. 219
.) (R141
01001
. 373
.) , ,
, -
“Panamá Services World, Inc.”. 2004 ”5
,
, “MYR Marbella, S. L.,
,
. ,
,
, , ,
“Administral
5
Anstalt”
(R0901
42
. 2
. 94
R0901
42
.)
, 2004
;
,
,
,
“Merkin, Ltd.”, “Virgina
Ventures, Ltd.”
“Kinbow Trading”, Wissmann Rechtsnwalt, (R0901
. 109
.)
42
“Transbusiness Group” (R0901
. 119
42
.) ,
2008
,
,
Francisco Eloy Ocaña
Palma
, , ,
, . Ocaña
,
, ,
Ocaña
, ,
. ,
, ,
Ocaña
. Ocañ , ,
, , ,
.
“
383: R_09_03_ 11/09/2001
“
20”,
,
: SANDRONELLA REAL S.A. .-
Francisco Eloy Ocaña Palma: EPOROYAL S.A.,
: .-
SANDRONELLA REAL S.A.
,
(3.005
CASASOL INVESTMENT S.L.) EPOROYAL S.A.,
3.005
”.
,
“ ,
60: R_10_01_
03_015”
18/07/2003,
:
,
KOST DE INVERSIONES
S.A. Francisco Eloy OCAÑA PALMA, VIRGINIA VENTURES LIMITED, . :
KOST DE INVERSIONES S.A.
49
LOUYS PROPERTIES S.L. 61
. :
KOST DE INVERSIONES S.A. “VIRGINIA VENTURES LIMITED”
2.989 €”. “
381: R_09_03_
12/09/2001
20”
“Ocaña & Bocanegra”,
Ocaña
Concha :
“MYR Marbella S. L.”,
Francisco
“
Concha:
CASASOL
EPOROYAL,
. , ...”
,
“MYR Marbella S. L.” ,
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, ,
, . ,
,
,
, , , Málaga nº 7, de San Pedro de Alcántara. , ,
, ,
,
,
,
,
.
,
:
-
,
-
“Vista Park, S. A.” ,
,
,
.
-
Banco de Andalucía
,
, . -
,
, “La Reserva de Marbella”,
,
.
-
, ,
, .
-
,
, .
-
10: R_10_01_
03_002_BIS:
, 10/02/1990,
,
Banff Investment S.A. .
-
23: R_10_01_
03_002_BIS:
, 7/08/1991,
,
Banff Investment S.A. Juan Carlos Ronco Corsi.
-
96:
R_10_01_
03_003:
Española De Inversiones S.L., Investment S.A. -
-
E Ken Juan Carlos Ronco Corsi
Banff
18/11/1992.
141: R_10_01_
03_003:
, ,
,
Banff Investment, -
Juan Carlos Ronco Corsi
Ken Española de Inversiones S.L.,
24/07/1995. -
108: R_10_01_
03_002_BIS
,
03_002_BIS
,
24/06/1998, Sandronella Real S.A.. -
03: R_10_01_ 25/02/1999,
Banff Investment S.A. .
-
256: R_10_01_
03_003: Ken Española de Inversiones S.L., ,
r06/04/1999.
-
11: R_10_01_
25/10/1999,
03_002:
,
Kost de Inversiones S.L.
. -
20: R_10_01_
02/03/2000,
03_002:
,
Kost de Inversiones S.L.
-
133: R_10_01_
.
03_002_BIS
,
12/12/2000, Eporoyal. -
93: R_10_01_
03_002_BIS
,
04/07/2001
, “Sandronella Real, S. A.” 3.-
. .
“Sandronella Real, S.A.”, ,
,
32-ESTE, nº 3-32, ,
,
60613,
347262,
0058. nº 5,750,
13/09/2005,
Mauricio Pardo Morales,
: “
, 4
(
)
Carlos García Martín, ,
347262 ”.
“Eporoyal S.A.”, 53-rd street, P.O. box, 6-1014, el dorado;
2nd floor Swiss Bank Building, East
, 347262,
,
181191. nº 5.748,
13/09/2005,
Mauricio Pardo Morales
: “ , , 5
(
),
Blanca Vanegas de Jacome,
,
5.636”. “Banff Investment, S.A.”,
Elvira Méndez, 10,
Banco de Brasil,
,
,
,
10/01/1998, , ,
049604,
3267,
0206
026). nº 7.781,
29/11/2005,
Mauricio Pardo Morales,
:
,
, Alfredo Abraham Sánchez Ortega, 1999
49604
,
,
1751,
64516,
0019”. 1999
,
, . "Kost de Inversiones, S.A.", Este, 3-32, 2
2000 ,
, ,
Edificio Padilla y Asociados, ; 369580 .
nº 5.752,
13/09/2005,
Mauricio
Pardo Morales,
:“ , ,
Carlos García Martín Ortega, 2
2000
369580
,
1.564,
”. 2000
,
, . —
.
“Casasol Investment, S. L.” (B92246453). , 14/06/2001,
,
Mauricio Pardo Morales nº 3.539,
. :
,
,
,
,
,
. 813.006
.
:
Armengual de la Mota nº 14, 2º3 (
)
(22/11/2005). “Sandronella Real, S.A.”, 3.006 3.539
,
,
.
14/06/2001,
Mauricio Pardo
Morales. 12/11/2001:
3.005
Sandronella
Eporoyal. 12/11/2001:
810.000 “Eporoyal, S. A.”
,
, ,
810.000
.
12/07/2002:
“Inversiones
Finanzas Inmuebles, S. L.”, . 28/12/2004:
,
“Eporoyal”
,
390.243
“Casasol Investment”
,
“Merkin Limited”.
13/09/2005:
,
,
“Sandronella Real”
24.389
“Eporoyal” “Casasol Investment”
,
.
13/09/2005:
.
,
398.373
“Eporoyal”
“Casasol Investment”
,
“Merkin Limited”. 22/11/2005: . 4/01/2007:
“Casasol Investment, S.L.”. .
: “Merkin Limited”, 788.616 (97%) (3%).
, 24.390
. “Louys Properties S. L.” (B92202936). 29/12/2000. 3.050
.
: ,
,
,
,
,
, ,
. : .
Armengual de la Mota, 14, 2º3,
,
— ,
Pilar Guerra García,
Paloma Girón Arjona,
.
“Kost de Inversiones”. 26/04/2001: “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”,
—
,
Sierra Blanca 1, 2º, Alejandro de Fortuny y Gamache 5/11/2001: . 18/02/2003: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” (B92269596), . 28/12/2004:
.
Inversiones”
,
“Kost de
24
“Louys Properties”
,
“Merkin Limited”.
29/11/2005:
.
Inversiones”
,
24
“Kost de
“Louys
Properties”
,
“Merkin Limited”. 29/11/2005:
.
Inversiones”
2
,
“Kost de
“Louys Properties”
,
. 13/01/2006:
.
Properties”
,
122
,
2
“Louys
.
5/09/2007: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” ,
. , Merkin Limited (48)
“Tomillo Inversiones, S. L.” (B29597408).
(2).
21/12/1992,
,
Martín Alfonso Sánchez-Ferrero Orus,
3.223.
,
:
,
,
,
,
,
. : 812.087,56
.
:
Armengual de la Mota nº 14 – 2º3 (
);
(18/11/2005). —
Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca (24.854.316-X), 1
10.000
;
“Isla de los Sultanes, S. A.”,
,
Antonio de Fortuny y Maynes,
,
, 4.940 49.400.000
,
.
15/02/1993:
Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca
. 30/06/1997:
Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca
.
“Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”
30/12/1999:
18.910.000 4891
“Isla de
los Sultanes S.A.”.
3.005,06
. 17/07/2001:
“Sierra Blanca 1 Administraciones S.L.” ,
.
12/11/2001:
134.620.000
,
“Sandronella Real, S.A.”, 13.461
,
134.610.000
S.A.”,
10.000
23/09/2002:
.
“Eporoyal . ,
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, .
28/12/2004:
.
“Sandronella Real”
,
6.486
“Tomillo Inversiones”
,
“Merkin Limited”.
13/09/2005:
.
“Sandronella Real”
,
6.621
,
“Tomillo Inversiones”
“Merkin Limited”
13/09/2005:
.
“Sandronella Real”
,
“Eporoyal”
Inversiones”
405
“Tomillo
,
18/11/2005:
. “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” .
“Merkin Limited”
13.107
405
.
“Namur Properties, S. L.” (B92124163): 11/01/2000,
,
Manuel Tejuca Pendas
nº 76.
. : ,
, ,
,
,
,
, .
: 2.111.698,00 :
. Jacinto
Benavente,
25,
.
(12/07/2002). : Paloma Girón Arjona, 25
Pilar Guerra García,
25
, y
. .
11/04/2000: Paloma Girón Arjona, .
Pilar Guerra García
2/10/2000:
, 1.085.800
,
. 5/01/2001: 1.312
, 1.025.898 euros.
04/12/2000,
Rafael Requena Cabo. 24/11/2000 Banco de Andalucía.
“Kost de Inversiones” 20/07/2001:
.
12/07/2002: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.”,
. 23/07/2003:
Francisco Eloy Ocaña Palma.
28/12/2004:
.
Inversiones”
16.617
,
“Kost de “Namur Properties”
,
“Merkin Limited”.
13/09/2005:
.
de Inversiones”
,
1.038
“Kost
“Namur Properties”
,
.
13/09/2005:
.
de Inversiones”
16.963
,
,
“Kost
“Namur Properties”
“MERKIN LIMITED.”
13/01/2006:
.
1038
, (
)
“Namur Properties”
63.318
,
. “Merkin, Limited” 1038
35.580
Namur Properties,
.
“Ken Española de Inversiones, S. L.” (B29589769). 18/11/1992 ( Tejuca Tendas,
nº 4.571),
Manuel .
:
,
. : 955.609,25 euros. Jacinto Benavente, 25, Local, 11,
.
(18/09/2003). :
Juan Carlos Ronco Corsi (D.N.I. nº 27.333.442-
N),
10.000
,
.
;
“Banff Investment, S.A.”,
Sr. Ronco Corsi.
7/02/1996: 100.000.000
. ,
“Banff Investment, S.A.” —
361 m2 (
12.792 ,
).
28/12/1998:
:
15/06/1999:
Juan Carlos Ronco Corsi.
Juan Carlos Ronco Corsi .
15/06/1999:
,
12/08/1999:
Antonio de Fortuny y Maynes. 20.000.000
,
, 20.000.000
nº 46.772,
.
18/02/2003: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” , . 28/12/2004: Investment”
. 7.632 ,
,
“Banff
“Ken Española de Inversiones” “MERKIN LIMITED.”
29/11/2005:
.
Investment”
,
6.268 ,
“Banff
“Ken Española de Inversiones” “MERKIN LIMITED.”
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. (B92269596). 12/09/2001 (
Mauricio Pardo Morales,
nº 5.801),
. :
,
,
,
,
,
,
,
. : 3.010 :
. Jacinto Benavente, 25 Local 11.
:
, 2.408
, 602
,
,
.
13/09/2005:
.
2.408
,
«
»,
2408
.
13/09/2005: . 17/07/2007:
.
Sociedad domiciliada en Liberia Merkin Limited. , ),
- 80, Broad Street, Morovia 6
2004
C-106292
. , ,
,
,
,
.
nº 9745
27/12/2005,
Pardo Morales,
Mauricio :
,
“Merkin Limited”, ,
,
. ,
,
“Merkin Limited”,
: ,
,
,
,
,
,
:
“Casasol Investment, S.L.”, nº. 3.007 a 393.249,
.
“Tomillo Inversiones, S.L.”, nº. 1 a 6.486,
.
“Louys Properties, S.L.”, nº. 1 a 24, “Namur Properties, S.L.”, nº. 1 a 16.617,
.
“Ken Española de Inversiones, S.L.”, nº 1 a 7.632, 4.-
.
.
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” :
Tomillo Inversiones SL
23/09/2002
18/11/2005
Casasol Investment SL
12/02/2002
22/11/2005
Namur Properties SL
12/07/2002
Louis Properties SL
18/02/2003
Ken Española de Inversiones SL
18/02/2003
05/09/2007
, .
, ,
2002
.
, , ,
, ,
. . “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.” (2.048)
(602).
202: R_09_03_
20:
,
,
.
.
, Francisco Eloy Ocaña Palma
, “Inversiones Finanzas Inmuebles”
, 2002
.
,
1000 ,
,
5%
,
.
,
. , , . ,
Francisco Eloy Ocaña Palma
190,
“Inversiones Finanzas
Inmuebles, S. L.”,
2003
.
, 2004
.
140: R_10_01_
03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,
“Louys Properties S. L.”,
11/02/2002. —
“Inversiones Finanzas
Inmuebles S. L.”
.
156: R_10_01_
03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,
Inversiones S. L.”,
“Ken Española de
11/02/2002. : —
Inmuebles S. L.”
“Inversiones Finanzas .
163: R_10_01_
03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,
“Casasol Investment S.L”,
11/02/2002. 22: R_13_01_
07:
190,
Inversiones Finanzas Inmuebles S.L., ,
2003
: José Galiano Rico. Ricardo Bocanegra Sánchez. Francisco Eloy Ocaña Palma. nº 5754,
Pardo Morales, Mauricio,
13/09/2005,
2.408
,
"Inversiones Finanzas Inmuebles, S.A." , 2.408
«
»,
. , , «
».
« ,
», (avda. Ricardo Soriano nº 72, edif. Golden,
),
,
:
229: R_14_01_ , 18
01_001: 2005
,
09/08/1957, ,
,
,
42 02 645802. ,
,
“Inversiones Finanzas Inmuebles S.
L.”
,
»,
, .
,
«
»,
.
, “Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.”
, ,
,
.
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” . . 1999
,
100 “Banff Investment S.A.”
10
,
Kost de Inversiones S.L. ,
“Estudio Jurídico
de Fortuny y Asociados”
100 ,
,
10
. 90 R_09_01_
2002
:
29:
17/03/1992,
, ,
100
Banff Investment S.A.,
10.000$.
. 129 R 09 01
9:
29/01/1999
Estudio
Jurídico de Fortuny y Asociados S. L. ,
,
, 100
, Banff Investment S.A., «2».
Antonio de Fortuny y Maynes.
-
PAG 131 R 09 01 DOC 9:
03/03/2002
“Estudio
Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”,
,
,
,
10
Kost de Inversiones S.A., «2».
Antonio
de Fortuny y Maynes. Antonio Fortuny y Maynes , : 507 R 09 01
9:
,
:
14 R_09_01_
29:
25
1999,
,
, Banff Investment . : :
: Antonio de Fortuny y Maynes: 15 R_09_01_
.
30:
2
2000,
,
, Kost de Inversiones S.A. : : : Jaime Padilla González:
226 R_09_01_
.
26:
6/04/1999,
,
,
Rafael Requena Cabo,
: Juan
Carlos
Ronco
Corsi,
,
27.333.442-N,
Banff Investment S.A. :
.-
Juan Carlos RONCO CORSI,
ESPAÑOLA
DE
INVERSIONES
10.000
.-
KEN ,
.
Ronco Corsi
BANFF INVESTMENT S.A.,
,
,
60,10
.
,
, :
106 R_09_01_
32:
3
2001
,
,
, Sandronella Real
S.A. : :
Haydee del Mar:
,
Jaime Padilla González: 341: R_09_03_
.
20
,
, 15/06/2001, Eporoyal S.A.
. 01: R_10_01_
03_002
15/06/2001,
,
Eporoyal
118: R_10_01_
.
03_002_BIS
,
,
15/06/2001, Eporoyal S.A.
. , Francisco Eloy Ocaña Palma .
Ocaña
Casasol Investment S.L., 2001
,
,
Ocaña & Bocanegra,
Concha
, “MYR Marbella, S. L.”
, : 383: R_09_03_
20:
11-09-2001,
Mauricio Pardo Morales,
,
: ,
Sandronella Real
S. A. Francisco Eloy Ocaña Palma: Eporoyal S.A.,
. :
- Sandronella Real S.A. (3.005
, CASASOL EPOROYAL S.A.,
3.005€.
INVESTMENT
S.L.),
60: R_10_01_
03_015:
18/07/2003
nº 5721,
Mauricio Pardo Morales),
: ,
Kost de Inversiones S.A.
Francisco Eloy Ocaña Palma, “Virginia Ventures, Limited” . : 49
KOST DE INVERSIONES S.A.
LOUYS PROPERTIES S.L., 61€. :
,
KOST
INVERSIONES S.A. LIMITED”
DE
“VIRGINIA VENTURES 2.989€.
381: R_09_03_
20:
Ocaña & Bocanegra,
Francisco Ocaña 12/09/2001,
Concha
MYR Marbella S.L.
:
“
Concha:
CASASOL
EPOROYAL,
.
, ....”
335 R 09 01 de Fortuny S.L., Marbella,
9:
5/09/2003
Abogados Asociados
Antonio Fortuny y Maynes Antonio
Concha
MYR
:
“PANAMA WORLD SERVICES
,
,
KOST DE INVERSIONES S.A., SANDRONELLA REAL S.A. BANFF INVESTMENT,
4
,
, .
,
,
, 2.730$
,
PANAMA WORLD SERVICES INC ”.
202: R_09_03_
20:
, .
216: R_13_01_
06:
,
.
36: R_10_01_
03_010:
, ,
Park”
62: R_10_01_
,
:
03_010
,
“Vista
,
,
,
,
,
LTD, Kost de Inversiones S.L., Namur Properties S.L., B.I.C. GMBH,
Merkin ASTREX
LC. 02: R_10_01_
05:
.
,
,
07: R_09_03_
17:
: Banco de Andalucía
nº
00043070010675538969
(EUR)
“Sandronella Real, S. A.” 15/07/2002,
,
40.000
,
: “
”. 41 R_09_01_
18:
,
,
19/09/2002
03/01/2003,
Tomillo de Inversiones S.L. MYR Marbella S.L.,
25.028,45
PAG 135: R_09_03_DOC 10:
.
Banco de Andalucía
nº 0004307006016008 (EUR) Properties,
3/03/2004
Louys 30/06/2004
4.000€
14.000€,
,
Kost de
Inversiones. ,
4/03/2004
000430700479016357, 11.078,58
,
3.750,32
.
40: R_09_03_
15:
Banco de Andalucía
nº 0004307006016448 (EUR) Inversiones S.L., 3.000€
1/07/2004,
Tomillo
3/03/2004,
8.000€,
Sandronella Real
Inversiones
Kost de
.
49: R_09_03_
15:
Banco de Andalucía
nº 0004307006016448 (EUR) Inversiones S.L.,
Tomillo
30/06/2004, 6/07/2004
2/10/2004
10.000€, ,
7.000€
4.000
,
Kost de Inversiones.
136: R_09_03_
10:
Banco de Andalucía
nº 0004307006016008 (EUR) Properties,
6/07/2001
,
,
Louys 12.000
Kost de Inversiones.
6/07/2004 11.126,81
,
000430700479016305 .
80: R_09_03_
2:
27/08/2004,
Banco de Andalucía
,
IFI S.L.,
1.000
,
nº 00043070080675546971
Kost de Inversiones S.A. 142: R_09_03_
10:
Banco de Andalucía nº 0004307006016008 (EUR)
Louys Properties, 13.000
,
2/10/2004 ,
Kost de Inversiones.
2/10/2004 11.049,14
000430700479016357
. 56: R_09_03_
2:
7/02/2005,
Banco de Andalucía
, Angloford, Ltd.,
Tropic Isle Building, road Town,
,
20.000
Kost de
Inversiones nº 00043070080675546971 45: R_09_03_
2:
Banco de Andalucía
19/04/2005,
, Vista Park S.A.,
1.000
,
nº 00043070080675546971
Kost de Inversiones S.A. 26: R_09_03_
2:
Banco de Andalucía
28/07/2005,
, Vista Park S.A.,
anco de Andalucía nº 00043070010601583481
2.001,08
,
nº 00043070080675546971
Kost de
Inversiones S.A. ,
KOST DE INVERSIONES S.A.: ,
, KOST DE INVERSIONES. 2005 2004
Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.
1.000€
2006 1.300€
Ken Española de Inversiones
39.000€
NAMUR PROPERTIES S.L.
500€
TOMILLO INVERSIONES S.L.
29.000€
31.000€ 136.800€
MERKIN LIMITED LOUYS PROPERTIES S.L.
43.000€
280.000€
TRASPASO M.E. TOTALES
104.000€
73.000€
445.800€
136.800€
, KOST DE INVERSIONES.
2001 SANDRONELLA REAL S.A.
2002
2005
2006
190.000€
60.000€
140.100€
EPOROYAL S.A.
96.700€
CASASOL INVESTMENT S.L.
1.000€
TOMILLO
34.517€
INVERSIONES
S.L. 135.516€
MERKIN LIMITED 41.000€
SERGEY KOUZMINE
41.000€
163.009€ 190.000€
60.000€
570.842€
, ,
,
163.009,76
,
2006
,
:«
».
,
«
»,
, .
, , . ,
2006
,
— 27/11/2006. ,
SANDRONELLA REAL S.A. :
SANDRONELLA
REAL
S.A. .
, 2002
40.000
, ,
,
,
SANDRONELLA REAL S.A.,
,
KOST DE INVERSIONES S.A., KOST,
390.100€
2002, 2005
2006
., , ,
. Sandronella Real TOMILLO INVERSIONES S.L.
2002
,
370.000€,
“
”. 2001,
Tomillo Inversiones S.L. 800.000€,
SANDRONELLA REAL S.A.
,
.
«
»
,
,
,
,
, . 2 2006
Real S.A.,
Casasol
140.100
,
Sandronella
.
— ,
,
, . Banff Investment S.A.
,
Sandronella REAL S.A. 2
,
,
,
,
:
:
163.009,76
Investment:
734.150,73
Investment S.A.,
2005
—
«
“Merkin LTD”.id.17dp8vu
Banff
»
, , ,
.
Casasol
.
, ,
;
2
,
,
: , Merkin Incorporated; , Merkin Ltd., 40: R_10_01_
. 03_010:
:
: ,
,
; ,
,
Merkin Ltd.
, ,
; ,
, ,
; ,
Merkin LTD; ,
,
,
,
Visa Platinum, Merkin LTD. 29: R_10_01_
04_006:
Merkin LTD
06/07/2004,
: “...
MERKIN LTD”.
“... :: A.ABEDJE, 80 Broad Street, Monrovia,
,
”. , — ,
,
, c/o Duglas Shipping & Trading S.L.,
balcones de Sierra Blanca, 29600, 66: R_10_01_
, 03_010:
30/11/2005:
, ,
: Miramar 23,
,
31: R_10_01_ 9/12/2005
06_001:
Visa Platinum,
Banco de Andalucía,
Merkin LTD
,
.
51 - 90: R_10_01_ Visa Platinum
03_013:
“Banco Andalucía”
57: R_10_01_
Merkin Ltd.
04_007: .
31: R_09_03_
10:
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR) Properties,
Louys ,
6/04/2005,
12.000
41: R_09_03_
,
Merkin Ltd.
10:
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR) Properties,
Louys ,
11/05/2005,
13.000
«
,
Merkin Ltd.,
.» 35: R_10_01_
000430700606756201-53, Merkin LTD
06_001:
nº
16/08/2005,
Banco de Andalucía, ,
.
35: R_10_01_
06_001:
nº 000430700006538374-82, de Andalucía,
16/08/2005,
Banco
Merkin LTD
, .
PAG 03: R_09_03_DOC 11:
Banco de Andalucía
nº 00043070080675546971 (EUR) Kost de Inversiones,
,
16/09/2005, 05: R_10_01_
7.000
,
03_003:
29/11/2005,
Merkin Ltd., nº7781
Mauricio Pardo Morales, Ken Española de Inversiones,
Banff Investment,
,
Merkin Ltd.,
.
31: R_10_01_
06_001:
Visa Platinum,
Banco de Andalucía,
9/12/2005
Merkin LTD
,
. 01-: R_10_01_
Andalucía
04_002:
Banco de
nº 00043070060675620153
Merkin Ltd. ,
,
,
: 76: 21/12/2005,
897.157,49
.
“BANFF” 389: 2/02/2007,
Vista Park
409: 29/12/2006,
5.000
Vista Park
441: 28/11/2006,
2.500
0004307006756201, :
.
Casasol Investment S.L.: 130.000
08 - 29: R_10_01_
.
03_013 Merkin Ltd.
. nº
Banco de Andalucía.
08: 22/12/2007, 22/12/2007,
Namur Properties,
2.000
Kost de Inversiones S.A.
3.500
. .
22/12/2007, 2
2.000
4/01/2008,
. 1.934
. 10: 27/11/2007,
Namur Properties,
22: 3/07/2006, 3/07/2006,
1.500
Namur Properties, Vista Park S.A.
4/07/2006,
1.003,38
1.003,08 ,
. .
.
3.711,68
.
25: 21/04/2006,
8.022,57
. 27: 11/02/2006,
Vista Park S.A.,
2.003
.
29: 13/01/2006, orden de pago a Ildar Mustafin por valor de 20.030 euros. 69: R_09_03_
12:
Banco de Andalucía nº 00043070050601523515 (EUR)
Ken Española de Inversiones, S.L., ,
10/02/2006,
13.000
,
Merkin
Ltd., 83: R_09_03
12:
Banco de Andalucía nº 00043070020601561451 (EUR)
Namur Properties S.L.,
,
10/02/2006,
50..000
,
Merkin Ltd.,
. 42: R_09_03_
10:
Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties, 08/06/2006,
, 12.000
44: R_09_03_
, 10:
Merkin Ltd. Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties,
,
16/06/2006,
2.000 46: R_09_03_
,
Merkin Ltd.
10
Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties,
,
03/07/2006,
13.000 222: R_09_03_
,
Merkin Ltd.
4
Banco de Andalucía nº 00043070020601561451 (EUR), , 5/07/2006,
Merkin Limited
Namur Properties, 49: R_09_03_
10:
40.000
,
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), , 12.500
,
17/07/2006,
Merkin Ltd.,
230: R_09_03_
.
4
Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451 (EUR), ,
09/08/2006
Merkin Limited
4.000
,
. 70: R_09_03_
10
Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR), ,
,
Merkin Ltd., 241: R_09_03_
28/97/2006, «
4:
5.500 ».
Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451 (EUR), ,
6/10/2006,
2.000
,
Merkin
Ltd. 248: R_09_03_
4:
Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451 (EUR), , Ltd.
3/11/2006,
3.500
,
Merkin
83: R_09_03_
10
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), ,
27/11/2006,
15.000
,
Merkin
Ltd. 138: R_10_01_
58: R_10_01_
03_010:
03_010:
, ,
27/11/2006.
81: R_09_03_
13:
nº 00043070050601523515,
Banco de Andalucía Ken Española de Inversiones S.L., ,
22.500
,
Merkin Ltd., .
27/11/2006, :
222: R_09_03_
13
Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451,
Namur Properties S.L., ,
,
27/11/2006,
3.100
Merkin Ltd. 207: R_09_03_
4
Banco de Andalucía
00043070010601644924 (EUR),
Casasol Investment, S. L., ,
130.000
,
28/11/2006,
Merkin Ltd.,
94: R_09_03_
nº
:«
10
»
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), , Ltd.,
29/12/2006, :« 91: R_09_03_
12.500
,
Merkin
» 13
Banco de Andalucía
nº 00043070050601523515 (EUR), , Ltd.,
29/12/2006,
13.000
,
:« 99: R_09_03_
Merkin »
10
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), ,
27/03/2006,
37.000
,
Merkin
Ltd. 152: R_09_03_
13:
Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451 (EUR), ,
27/03/2007,
6.200
,
Merkin
Ltd. 130: R_09_03_
13
Banco de Andalucía
nº 00043070050601523515 (EUR), ,
27/03/2007,
39.000
,
Merkin
Ltd. 152: R_09_03_
12
nº 00043070020601561451 (EUR),
Banco de Andalucía
,
3/05/2007,
6.000
,
Merkin
Ltd. 227: R_09_03_
13
Banco de Andalucía
nº 00043070050601523515 (EUR), ,
7/06/2007,
9.800
,
Merkin
Ltd. 223: R_09_03_
13
Banco de Andalucía
nº 00043070050601523515 (EUR), ,
12/06/2007,
2.100
,
Merkin
Ltd. 110: R_09_03_
10
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), ,
12/06/2007,
12.500
,
Merkin
Ltd. 113: R_09_03_
10:
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), ,
25/06/2007,
14.000
,
Merkin
Ltd. 120: R_09_03_
12
Banco de Andalucía
nº 00043070050601523515 (EUR), ,
25/06/2007,
14.000
,
Merkin
Ltd. 114: R_09_03_
10
Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR), ,
13/08/2007,
Ltd.,
11.000
,
:«
7
243: R_10_01_
04_011
nº 0004307006015614,
Merkin Ltd.,
»
Banco de Andalucía ,
Namur Properties S.L., 22/12/2007,
Merkin
: 2.000€.
29/01/2008,
Merkin Ltd.,
239: R_10_01_
1.500€
04_011
Banco de Andalucía
nº 004307006015235,
,
Ken Española de Inversiones S.L., : 28/01/2008,
Merkin Ltd.,
25.900
29/01/2008,
Merkin Ltd.,
1.000€
2Merkin, Ltd.,
.
, ,
,
:
Transferencias ordenadas por Merkin, Ltd. 2005
2006
2007
2008
2.000
1.000
Ken Española de Inversiones
48.500
65.800
39.900
Namur Properties S.L.
103.603,8
17.700
5.500
Tomillo Inversiones S.L.
46.918
Vista Park S.A.
5.506,08
5.000
1.000
72.500
74.500
25.000
Louys Properties S.L.
1.934 355.000
Casasol Investment S.L. 25.000
632.027,8
165.000
49.334
8 ,
Merkin Ltd. 2005
2006
2007
Banff Investment S.A.
897.157,49
Kost de Inversiones S.A.
7.000
272.316
3.500
904.157,49
272.316
3.500
“Merkin, Ltd.”,
, , .
,
Merkin Ltd., ,
»,
, « ,
.
Merkin, Ltd. ,
,
, ,
Ltd.
.
Merkin Ltd. : 2005 , Banff Investment S.A. 897.157,49 , , Kost de Inversiones S.A. 272.316 , , , Merkin Ltd. ,
, 2006 , . Merkin
. 38: R_10_01_
03_008:
:
254: R_09_01_ :
42.-
:
40: R_10_01_
03_008:
24: R_10_01_
03_006:
Limited:
:
,
Kinbow Trading
:
40% 50%
KINBOW TRADING LIMITED
100%
100%
10%
50%
50%
.
, “Administral Anstalt”, , . Dulcina Stitfung Sunbridge Anstalt. “Administral
Anstalt”
, ,
,
,
“Banff Investment S. A.”, “Kost de Inversiones S.A.”, “Eporoyal S.A.”
“Sandronella Real S.A.” ,
“Sunbridge Anstalt”. ,
, ,
,
“Merkin, Ltd.”
2005
.
,
, .
-
, , ,
.
, ,
,
Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd. 27/05/2002, . ,
Whitefield,
,
, .
,
Whitefield,
,
, , , .
,
,
Whitefield,
. 151-158 R_09_01_
42.-
,
:
27/05/2002
Intertrust Ltd.,
,
Daniel Whitefield Ltd./Lina : .
:
, ,
,
Virginia Ventures
Limited,
, , ,
1995 :
1999
.,
33: R_10_01_ Ventures, Ltd.
03_002_BIS
03
Virginia
1995,
. 15: R_10_01_
01:
Virginia Ventures, Ltd., 49: R_10_01_ Ventures, Ltd.
20/03/1995. 03_002_BIS:
03
1999,
,
.
119: R_09_01_
— 7/04/2003.
42.-
Wissmann Rechtsnwalt, « “
Virginia
:
10/09/2003,
,
»: ,
,
, : VIRGINIA VENTURES
LTD, MERKIN LTD
KINBOW TRADING LIMITED.
, 2.600
+ 300
110: R_09_01_
...”
42.-
Wissmann Rechtsnwalt, :«
:
18/05/2004,
,
»:
“
, , , :
.-
(4
VIRGINIA, MERKIN
KINBOW)
7.800
1.880$... .-
600 .
45: R_09_01_
42.-
nº 894260/001.000.840,
: 8/04/1997,
Virginia Ventures Limited
Discount Bank And Trust Company,
,
100.000 USD,
,
Trifori Trading S.A. -
Trifori
Trading
S.
A.,
, . , .
,
, , ,
,
,
, , , ,
.
Trifori Trading Vopter Incor S.L., 14
1998
Juan Antonio Untoria Agustín
,
“Trifori Trading SA”, .
,
, 136883,
. 8 917.234,62
1999 ,
: 557.757,26
“Trifori Trading, S. A.”
359.477,36
,
25
Virginia Ventures, Ltd., Palma, Inversiones S. A., Properties S. L.
, ,
1999. Francisco Eloy Ocaña
,
Kost de ,
Louys
, , . 60: R_10_01_
03_015:
5721,
,
18/07/2003,
Mauricio Pardo Morales, ,
:
Kost de Inversiones S.A.
Francisco Eloy Ocaña Palma,
Virginia Ventures
Limited. : 49
KOST DE INVERSIONES S.A.
LOUYS PROPERTIES S.L., 61€. :
KOST DE INVERSIONES S.A. “VIRGINIA VENTURES LIMITED”
2.989€. Merkin
Limited
ADMINISTRAL
ANSTALT,
MYR
MARBELLA S.L.,
. , LGT Bank
, (DULCINA
ANSTALT) ,
,
STITFUNG
SUNBRIDGE
Merkin Incorporated.
Wissmann Rechtsnwalt , (VIRGINIA VENTURES LIMITED, MERKIN LTD KINBOW TRADING LIMITED). .
.
.
215: R_09_01_
42.-
Administral Anstalt Administral Anstalt
:
14/10/2002,
Sonia García
MYR Marbella,
,
,
: ,
:
119: R_09_01_
42.-
Wissmann Rechtsnwalt, « “
:
10/09/2003,
,
»: ,
,
, : VIRGINIA VENTURES
LTD, MERKIN LTD
KINBOW TRADING LIMITED.
, 2.600
+ 300
110: R_09_01_
42.-
Wissmann Rechtsnwalt, :«
...” :
18/05/2004,
,
»:
“
, , , :
.VIRGINIA, MERKIN 1.880$...
(4 KINBOW)
7.800
.-
600 .
38: R_09_01_
42.-
Administral Anstalt,
: MYR Marbella
7/09/2004,
, Merkin Incorporated S.A.
10.227,05
. 14: R_10_01_
03_001
28/08/2002,
Merkin Limited
;
. Merkin Limited ,
Parex Bank, Ogres Komercbanka
Bank,
Lateko
,
,
Sunbridge Anstalt. ,
,
Merkin Incorporated,
: Eporoyal S.A., Kost de Inversiones S.A., Sandronella Real
Banff Investment. ,
2
Shadow Shining Corp., ,
: ,
,
. ,
, :
236 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
42
Bank And Trust Company, ,
8/03/2000
nº 873941/001.000.840,
Discount
, Merkin Limited,
16/11/1999, Parex Bank,
nº 873941/001.000.840, 141 R_09_01_
:
,
125.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Banco de Andalucía, Kost de Inversiones.
50.000$,
135 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
3/04/2000
nº 873941/001.000.840, 132 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
7/04/2000
nº 873941/001.000.840, 127 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
17/04/2000 nº 873941/001.000.840,
126 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
19/04/2000 nº 873941/001.000.840,
124 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
28/04/2000 nº 873941/001.000.840,
122 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
9/05/2000 nº 873941/001.000.840,
113 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
17/07/2000 nº 873941/001.000.840,
217: R_09_03_
3
0004307006530086 (USD),
:
Discount
, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,
77.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,
259.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,
209.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,
152.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,
196.000$,
Preston Holdings Llc. :
Discount
, Merkin Limited, Banco de Andalucía,
800.000$,
Banff Investment. :
Discount
, Merkin Limited, Banco de Andalucía,
200.000$,
Kost de Inversiones.. Banco de Andalucía, Kost de Inversiones S.A.,
,
19/07/2000, 2/11/2000
28/12/2000,
199.800USD, 49.950USD ,
Merkin Limited.
27: R_10_01_ 5/10/2000,
39.960USD,
01:
Merkin, Ltd.,
Discount Bank And Trust Company,
873941/001.000.840,
,
nº
Lateko Bank,
220.000$,
D.S. Market Llc.
90 R_09_01_
42
:
Bank And Trust Company, ,
, Merkin Limited,
30/10/2000
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840, 152 R_09_01_
Discount
Kost de Inversiones.
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 50.000$,
50.000$,
, Merkin Limited,
22/01/2000
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Banff Investment,
S. A. 100 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 50.000$,
1/06/2001
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
413: R_09_03_
Shadow Shining Corp.
3:
Banco de Andalucía,
0004307006538010 (USD), ,
, Merkin Limited,
Banff Investment S.A.,
25/07/2001, 19/09/2001, 1/02/2002
8/02/2002
299.100 (USD), 179.460(USD), 22.931(USD) 29.910(USD)
,
87 R_09_01_
Merkin Limited.
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 30.000$, S.A.
, Merkin Limited,
27/07/2001 nº 873941/001.000.840,
Banco de Andalucía, Banff Investment
63 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 40.000$,
, Merkin Limited,
04/09/2001
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Sandronella Real
S.A. 59 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 135.000$,
, Merkin Limited,
17/09/2001
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Banff Investment
S.A. 12 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, , 135.000$,
, Merkin Limited,
13/12/2001
Banco de Sabadell,
nº 873941/001.000.840,
07 R_09_01_
Sandronella Real S.A.
42
:
Discount Bank And Trust Company, ,
, Merkin Limited,
27/12/2001
40.000$,
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Kost de
Inversiones. 84 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
18/01/2001 nº 873941/001.000.840,
81 R_09_01_
42
Bank And Trust Company, ,
31/01/2001 nº 873941/001.000.840,
72 R_09_01_
42
Bank And Trust Company,
:
Discount
, Merkin Limited, Banco de Andalucía,
60.000$,
Banff Investment S.A. :
Discount
, Merkin Limited, Banco de Andalucía,
23.000$,
Banff Investment S.A. : , Merkin Limited,
Discount
,
06/02/2002
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Banff Investment S.A.
69 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, ,
, Merkin Limited,
18/02/2002
40.000$,
30.000$,
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
Sandronella Real
S.A. 61 R_09_01_
42
:
Discount Bank And Trust Company, ,
, Merkin Limited,
08/03/2002
14.000$,
Banco de Andalucía,
nº 873941/001.000.840,
39 R_09_01_
42
:
Bank And Trust Company, ,
Eporoyal S.A. Discount
, Merkin Limited,
13/05/2002,
,
14.000$,
nº 873941/001.000.840. 211: R_09_03_
3:
Banco de Andalucía,
0004307006755469 (EUR), , Limited
4/07/2003 1.000
218: R_09_03_
Merkin .
3:
Banco de Andalucía,
0004307006530086 (USD), , ,
Kost de Inversiones S.A.,
16/09/2003
49.949,71
Merkin Incorporated
128 R_09_01_
42
nº 0183052AA LGT
Kost de Inversiones S.A.,
:
,
,
Bank
30/09/2003,
Merkin Incorporated S.A. ,
,
12/0/2003,
50.000$
KOST DE
INVERSIONES S.A. 86: R_09_01_ nº 0182712AD
42.-
: ,
,
31/09/2003,
Sunbridge Anstalt
LGT
Bank
,
,
Merkin Incorporated S.A. 12/09/2003, 47 R_09_01_
42
68.000 :
Bank And Trust Company,
Discount
, Merkin Limited,
,
Banco de Andalucía
S.A.,
30.000$, ,
.
Sandronella Real
nº 873941/001.000.840.
Merkin Ltd.
Preston Holdings Llc.
1999
2000
125.000$
893.000$
2001
2003
220.000$
DS MARKET LLC
800.000$
CHARLESFORD LTD
68.000$
SUNBRIDGE ANSTALT 125.000$ ,
1.130.000$
MERKIN LTD 2000
2001
800.000$
68.000$
2002
2003
14.000$
Eporoyal S.A. Kost de Inversiones S.A.
589.710$
525.000$
Sandronella Real S.A. Banff Investment S.A.
800.000$
99.949,71$
175.000$
40.000$
478.560$
165.841$
30.000$
50.000$
Shadow Shining Corp.
4.835,45$ 1.389.710$
, Holding Llc.,
1.228.560
224.676,45
129.949,71
$
$
$
Merkin Ltd., 893.000$,
3
2000
77.000$.
7
2000
259.000$.
17
2000
209.000$.
19
2000
152.000$.
28
2000
196.000$.
2000
Preston :
, , ,
Merkin Ltd.,
,
Preston Holdings Llc.,
,
893.000$. 303: R_09_01_ Merkin Limited
37
,
Preston Holdings Llc., ,
3
Merkin Ltd.,
2000
,
.
893.000$,
319: R_09_01_ Holdings Llc.
, ,
,
Preston Holding Llc.,
11%
.
37
,
Merkin Limited,
12
Preston 2000,
Preston Holding, Llc., Merkin, Ltd., , : 321: R_09_01_ ,
37
,
22
,
“Merkin Limited”
Holdings Llc.,
2000 Preston , .
“Preston Holdings, Llc.”,
-
http://www.webuyyourbusiness.com/
, ,
. , ,
, ,
,
,
,
,
. ., . ,
: “Merkin, Ltd.” ,
11%
,
,
“Preston Holdings, Llc.”,
,
“Preston Holdings, Llc.” , , , ,
.
,
,
,
317: R_09_01_
:
37:
,
,
Preston Holdings Llc.
, ,
Holdings Llc.
,
,
Preston
,
,
,
.
,
, Preston Holdings Llc. .
,
. ,
Ltd.
Merkin
,
Charlesford, Ltd.,
800.000$, . D.S. Market Llc.,
5/10/2000, ,
220.000$.
,
,
,
Preston
Holdings Llc., ,
Merkin Ltd.
Preston Holdings Llc.
2000
,
D.S. Market Llc. (
1.130.000$),
,
Merkin, Ltd.
Kost de Inversiones S.A., Investment S.A.,
589.710$,
Banff
800.000$. ,
2001
“Charlesford, Ltd.”,
, “Merkin, Ltd.”
800.000$,
,
“Merkin, Ltd.” :
Kost de Inversiones S.A.,
Sandronella Real S.A.,
525.000$;
175.000$; Banff Investment S.A.,
478.560$. ,
,
“Merkin, Ltd.”, ,
Costa del Sol. Administral Anstalt Stitfung
(Dulcina
Sunbridge Anstalt),
,
Sunbridge Anstalt (Merkin Incorporated, Virginia Ventures Limited Trading Ltd.) , ,
,
Kinbow
Panamá Service World Inc.,
,
,
Banff Investment S.A., Kost de Inversiones S.A.
Sandronella Real
S.A. 119: R_09_01_
42.-
Wissmann Rechtsnwalt, «
:
10/09/2003,
,
»:
,
,
, : VIRGINIA VENTURES
LTD, MERKIN LTD
KINBOW TRADING LIMITED.
, 2.600 111: R_09_01_
+ 300 9:
...”
26/09/2003,
S. L.”,
“MYR Marbella
Concha Quesada Azcoaga
Maynes,
Antonio Fortuny y
:
“
, ,
,
, . ”. 333: R_09_01_
9:
29/09/2003,
Asociados de Fortuny S.L.,
Abogados
Antonio Fortuny y Maynes
Concha “MYR Marbella”,
Antonio
:
“
, ,
,
,
SUNBRIDGE ESTABLISHMENT, 25
.
,
”. 110: R_09_01_ Wissmann Rechtsnwalt, :«
42.18/05/2004, »:
: ,
“
, , , :
.-
(4
VIRGINIA, MERKIN
KINBOW)
7.800
1.880$... .-
600 . 112: R_09_01_
42. -
Dr. Wissmann Rechtsnwalt,
:
30/05/2004,
“MYR Marbella S.L.”;
Leon KHAZINE,
“LABERT HOLDING CORP”
: “
,
,
.
,
, , ,
”
42: R_09_01_
42. -
“Administral Anstalt”,
: “MYR MARBELLA”
28/07/2004 . SUNBRIDGE ANSTALT. 38: R_09_01_
42. -
Administral Anstalt,
: MYR Marbella
7/09/2004
,
Merkin Incorporated S.A.,
10.227,05 CHF (
52: R_09_01_
42. -
). :
Administral Anstalt,
24/09/2004
MYR Marbella S.L.
,
Sunbridge Anstalt, Triesen, :
, 2004
23
. .,
,
,
, .
,
. K.,
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, ...». 385: R_13_01_ .
01_001:
(Martin A. Ospelt )
15/10/2004,
: 2004
.
SUNBRIDGE, MERKIN
DULCINA). , ".
373: R_13_01_
01_001:
29/10/2004
Administral Anstalt
,
Sunbridge Anstalt, Dulcina Stitfung y Merkin Incorporated S. A. 383: R_13_01_
01_001:
02/11/2004
,
: "...
,
,
,
... " 24: R_09_01_
42-.
:
Sunbridge Anstalt
8/11/2004 ,
,
Panamá Services World INC
Banff Investment, Kost de Inversiones
Sandronella Real Estate S.A.
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42-.
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10/11/2004 Fortuny Abogados
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, Panamá Services World
INC
2004
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Sandronella Real Estate S.A. 287: R_14_01_
01_001
26/01/2005 ,
:
».
: ,
,
,
. , . ,
SUNBRIDGE
(DULCINA,
MERKIN)
,
.
, .
,
.
,
,
(
)
". 290: R_14_01_
01_001:
26/01/2005 ,
.
:
: ,
,
, . ,
.
, ... " 219: R_14_01_
01_001
.
.
19/09/2005
:
Sunbridge Anstalt.
: ,
, 26/01/2005,
. ,
,
, .
,
.
. , ,
. .
,
»
147: R_14_01_
01_001
23/12/2005
Lic. Iur. :
Sunbridge Anstalt, Triesen.
: ,
19
2005 .
,
SUNBRIDGE ANSTALT
: EPOROYAL
.
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10000.
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2, 100 1(
. 40996), 10
1, 10
.
. ".
. , ,
,
" Merkin, Ltd." ,
,
, ,
70: R_10_01_
03_012:
Merkin LTD
Banco de Andalucía ,
01823416310291509334,
13/01/2006
20000 €.
08-29: R_10_01_DOC03_013: –
)
0004307006756201,
Andalucía ,
( Merkin Ltd. Banco de
:
22:
04/07/2006,
3711,68
25:
21/04/2006,
8022,57
29:
13/01/2006,
.
.
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2002
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2001 . 12
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,
Ricardo Soriano, 12 1º 4, .
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(24%)
9.
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.
2000
.
(20%)
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18/09/2003
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, /
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" " (R1401
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4
. 20
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,
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,
, .
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, ,
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,
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,
,
2001, 2002
2004
. , : Provisiones de Clientes AA. SL, Depósitos Legales SL Fortulawyers Clients Account SL . : ,
, (34
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. 18). 2003
,
,
,
.
,
,
,
2004 .
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Inc.”
2004
,
2005
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(R1401
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,
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2007
2003
:
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Banff Investment SA
Ken española de inversiones SL
Sandronella real SA
Tomillo Inversiones SL
Kost de inversiones SA
Namur Properties SL
Samos real S. A.
Vista Park SA
( Urb. Rocío de Nagüeles,
Asmagui
156,
), ,
,
1999
2002
.
,
"
" (R0901
9
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2001 Cesna
,
,
Holdings Inc., "
,
" "Banff
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, (MYR Marbella)
Banff Investment S. A.,
“
”
(
/
)
Panamá Services World INC.
,
,
,
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2005
,
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Padilla & Asociados ,
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42
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, , ,
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Administration
42
. 25
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2007
Samos Real, S.
(R1401
01001
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: ,
,
,
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: “Banff Investment”
(
/
);
( (
/
/
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"
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29
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___ 15
,
"
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9
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, ,
, ,
,
,
MYR Marbella SL
,
: 05/09/2003
Abogados Asociados De Fortuny SL, “Concha” (
Marbella, S. A.”),
Concha Quesada Azcoaga,
“MYR
“Panamá Services World, Inc.”
“Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.”
“Banff
Investments”,
, ( 0901 26/09/2003
9
. 335)
“MYR Marbella S.L.” (Concha Quesada Azcoaga) ,
,
, ,
,
, ,
0901
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Marbella, S. A.”),
Concha Quesada Azcoaga,
“MYR
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,
", Sunbridge Establishment (Liechtenstein)
-
,
, ,
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“Fortuny Abogados”
(Sonia García)
Establishment (“Administration Anstalt “
Sunbridge
)
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2004
“Banff Investment”, “Kost De Inversiones SA”
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Estate SA.” banco de Andalucía. ( 0901 22/09/2003
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Sunbridge
Garcia)
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(R0901
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SA
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.
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R0901
. 9),
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2001
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)
2002
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(14.640,65
( Asmagui
156, Rocío de Nagüeles,
),
“Ken Española de Inversiones, S. L.”, 1999 .
Abogados Asociados de Fortuny S. L., , , ,
MYR Marbella SL . 28/06/1999
(
)
,
,
Ken Española
De Inversiones SL . (R0901
9
. 140).
___ 17
(UDEF) 18
-
16/08/2008 Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
( Soriano,
72,
Golden),
Ricardo ,
. “Louys Properties, S. L.”,
,
,
,
,
Abogados Asociados de Fortuny, S. L., ,
16/07/2002,
(Concha Quesada Azcoaga) ,
Ken Española de
Inversiones S. A (R1401
4
Louys Properties, S. L., . 101
.
.)
Kost de Inversiones, S. A. , Asmagui, 156, Rocío de Nagüeles,
), ,
,
,
,
1999
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,
,
, .
: (
)
03.03.2002
“Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados S. L " ,
, Kost de Inversiones, . . ( 0901
9
. 131)
Abogados Asociados de Fortuny S. L., , ,
,
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Abogados Asociados De Fortuny SL, (Concha),
“Panamá Services World, Inc.” “Sandronella Real, S. A.”
“Kost de Inversiones, S. A.”, “Banff Investments”, ,
( 0901
9
. 335).
26/09/2003
MYR Marbella SL (Concha Quesada Azcoaga) ,
,
,
,
,
,
,
0901
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. 111) 10/11/2004
Panamá Services World Inc.
“Fortuny Abogados”
(Sonia García )
Establishment (“Administration Anstalt “
Sunbridge
)
Panamá Services World Inc.,
2004
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Sandronella Real Estate
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banco de
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Soriano,
72,
Golden),
, (R1401DOC02 pág. 1, 22, 84 y 63, 81)
:
Ricardo
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-
Panamá World Services Ltd. , ,
(R1401 03/09/2000
4
.5
-
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,
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Namur Properties S. L.
. 238-248). Sandronella Real SA,
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. 24
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26/04/2001,
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03/04/2002.
Louys Properties SL Abogados Asociados de Fortuny (14.640,65
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2002
). (
Urb. Rocío de Nagüeles,
Asmagui
),
Louys Properties SL,
,
,
,
1999 , ,
,
156,
, .
:
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, (R0901
31
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. 98) 22/01/2002 ,
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,
Ken Española de Inversiones SL 0901
9
Louys Properties SL
. 123) (
Soriano,
72,
Ricardo
Golden),
,
, 1401
02
. 1, 22, 84 y 63, 81)
:
«Louys Properties S.L.”, , Banff Investment de Inversiones S. A. “Kost de Inversiones S.A.” ( 1401
4
. 20
.) ,
( )
1-
“Louys Properties S.L.”
2
,
09/06/2003
,
: “
”
,
, . ,
, ,
“Louys Properties S. L.”
. , Nagüeles 35.000.000
,
72.000.000
, (ITP).
,
,
.
, ,
.
,
527,271.99
59507,85
. “ ”. , ,
Rocío Nagüeles
, “Louys Properties, S. L.”, ,
,
, , ,
Banco
de Andalucía 49
1140000
. ( 1401
4
.
.)
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, Namur
Properties, S. L.,
,
Kost de Inversiones SA
Namur Properties SL
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. 31
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, , .
( 0901
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8/05/2000.
(12.211.709-C) Bellezo AG BINZMUHIESTR 82,
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, Vista
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,
,
Park
.
SA
,
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,
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,
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,
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,
03/03/2000, , “Samos Real SA”
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,
$
4,000,000, ( 1001 . 02
06003
. 73). (
-09-01
. 27). 03.06.2000
“Bellezo AG”,
“Vista Park SA”,
,
“Samos Real SA”,
,
. ( 1001
06003
. 85).
21/03/2000, , Park
SA”
“Vista
,
, 1.600.000
. ( 1001
06003
USD
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" Abogados Asociados de Fortuny, S.L.» 2007
2006
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, ,
,
“Vista Park, S.A.”, “Samos Real, S. A.”,
. ( 1401
01001
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Sandronella Real, S. A.
“Abogados Asociados de Fortuny S.L.”,
,
, “MYR Marbella S.L.”
.:
05/09/2003
Abogados Asociados De Fortuny SL, (
“MYR Marbella, S. A.”),
Concha Quesada Azcoaga, “Panamá Services World, Inc.”
“Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” “Banff Investments”, ,
( 0901 26/09/2003
9
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“MYR Marbella S.L.” (Concha Quesada Azcoaga) ,
,
,
,
,
,
,
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SL,
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27/07/2000
3.096 ), : ,
,
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,
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.
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“Peresvet S. L.” ,
, ,
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1
1. _05_01
.011 1
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23–24–30–40–41–42–43–44–46–47–52–54–55: “NERJAZUL” (
) ,
,
Panorámica 2ºB .
,
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. 1
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BBVA,
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0182 1333 7 9 0581004994,
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“Urquijo Abogados S.L” 1
2001
2.000.000
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,
.
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“Peresvet S. L”, ,
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1151/07
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20
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2007 . “Peresvet S. L”,
4
( 22, 23, 39
),
40
260 000
1.
1.
_05_01
BBVA,
“Peresvet S. L.”
.012.
10:
20/03/07, 260
000
“
Banco UBS, BLST
”.
,
1
:
1. _05_01
.010
96-100:
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,
: .- 0205 253832 61Q. .- 0206 253832 02Z. .- 0206 253832 65M. 1
1.
_05_01
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:
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"
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40 03 742781
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.
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"
, ",
,
: 1.
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,
"
"
“Samson – Vaskelova, S.L.”, " "
" 1024700564261 "
")
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)
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,
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,
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“Jenworth Services
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1.740$,
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:
º
$ 02.08.07
Jenworth Services
300.0
Ltd.
00,00 300.0 00,00
03.08.07 20.30
SBZ Investments Ltd. Kingdra Ltd. 2006
0,00
07.08.07
28.59 9,00
15.16 6,00
07.08.07
Xorairan Ltd.
03.09.07
21.52 0,00
120.0 00,00
168.9 19,00 1.500,
, 00
04.09.07
Peresvet SL
4.000, 00
04.09.07
5.607, 00
7.000, 00
05.09.07
9.812, 00
4.000, 00
05.09.07
5.598, 00
4.000, 00
5.598, 00 247.1 53,00 52.84 7,00
9 07.09.07 – 10 07.09.07 – T. .
13.000 4.000
),
Kingdra Ltd el 04.09.07 “Jenworth Services Ltd.” 02.08.07 300.000 $ Kingdra Ltd.
1. 35722781803
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“SBZ-Investment”
4/09/07
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166
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),
" Kingdra Ltd "
31/08/07
3/10/07
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$ 31.08.07
07.09.07 10.09.07
34.679,00
Kingdra Ltd – GSW Gaststaettenbetriers GMBH Berlín. Alemania – 240 -1.500 )
300.000,00
215.286,00 1.740,00 251.705,00
28.08.07
5,00 5,00 231.700,00 –
. – 4.500 – 4.000 – 3.000 240.300
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_05_01
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, : +49 30 30345877. 1.
1.
_05_01
.008.
160:
35722781803 “SBZ-Investments” (
)
22:46,
06.02.08 .
. “ Kingdra Ltd.”
2.11.07
6.02.08: $
º 02.11.07
240.195,00 0,00
240.195,00
30.11.07 24.12.07
5,00 , 15.000 eur
15.082,00
31.12.07 31.01.08
5,00 3,00
2008
15.095,00 225.100,00
1.
1. _05_01
.008.
, Fax 35722781803 “SBZ-Investment”
164: 5/06/08
17:46
"Kingdra Ltd "
17/04/08
8/05/08. Fecha º
$ 17.04.08
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21.04.08
, ,
21.04.08
15.079,00
15.000 eur
L. Gonzales, Sparkasse, 15.000 eur
30.04.08 08.05.08
15.085,00 3,00 8.00
, Deutsche Bank
SBZ
0,00
08.05.08
,
SBZ
4.000,00
Cajamar 08.05.08
SBZ
,
SBZ
1.000,00 43.167,00 181.935,00
1. ,
1. _05_01
.008.
35722781803 “SBZ-Investment” " Kingdra Ltd " "
"
165.: 5/06/08
17:46 17/04/08
8/05/08
, $
º 08.05.08
181.935,00
14.05.08
SBZ, 08.05.08
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30.05.08
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NERJA 1. )
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35722781803 SBZ-Investment
163: ( 5/08/08
17:48
“ SBZ Investments Ltd ”
13/05/08
26/05/08: $ º 13.05.08
14.05.08
Maillot Group Ltd, BVI Tortola
Kingdra Ltd 08.05.08 . 4.000 1.000
8.000
15.05.08 15.05.08
100.000,00 100.000,00
13.000,00
, Splash
módulos
17.000,00 eur 15.05.08 Corner Bank, 10.000,00 23.05.08 Splash Módulos
5.000,00
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SL 17.105,00 ,
Multijuegos 31.03.08,
10.096,00
SL, 2.335,00
2.260,00 26.05.08
,
1.000,00 48.536,00 0,00
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(*)
(*)
51.464
1.000 [ 3.000 – 5.000 – 13.000 22.000
.]
T.H.KAZAN (Chipre) Ltd
.
08
1. , Ltd.”
1. _05_01
.008.
161: “Kingdra,
31/08/07
17/04/08 $
º 31.08.07
07.09.07 10.09.07
34.679,00
Kingdra Ltd. – 300.000,00 $ GSW Gaststaettenbetriers Berlín. – 240 + 1.500
300.000,00
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GMBH, 1.740,00 ) 251.705,00
28.09.07
2007
3,00
04.10.07
04.10.07
, Deutsche Bank Peresvet SL,
4.500,00
4.000,00 BBVA 04.10.07 . Cajamar 31.10.07
3.000,00 3,00
2007 30.11.07
3,00
. 2007 24.12.07 , ,
15.082,00
15.000 31.12.07 2007 31.01.08 2008
3,00 3,00
29.02.08 0
3,00
2008 31.03.08
1
3,00
2008
26.603,00 225.102,00 20.04
Langn. Berlin
1.
1.
- 15.000 - 15.000
_05_01
)
.008,
. 159:
,
“SBZ Investments, Ltd.” 8.04.2008,
14.03.2008
.
Fecha
$
º 14.03.08
Diada,
18.03.08 18.03.08
500.800,00 500.800,00
,
5.000,00 495.800,00
$ 19.03.08
,
495.800,00
309.606,00
5.000,00
27.03.08 Padial, 22.03.08,
nº108 6.997,81
31.03.08
, 7.000,00 Deutsche Bank , Parex Bank,
31.03.08
02.04.08 02.04.08
7.072,00
100.250,00
suma 100.000 eur ,
1.000,00 ,
2.000,00
03.040.8
04.04.08 0
04.04.08
Parex Bank, 6.050,00 Splash Módulos Multijuegos S.L nº259/07 31.03.08, 19.722,96 ,
6.099,00
.]
19.838,00 100.2
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1
Parex Bank,
50,00
Kingdra
100.000,00
Ltd
07.04.08
,
7.000,00
2 08.04.08 3 08.04.08 4 08.04.08 5 08.04.08 6
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17.404,00 7.000,00 15.109,00 4.000,00 299.022,00 0,00 7.000 3.500
20.4.
10.584,00
0
1
4.
_05_01
.21.08
“Kingdra Limited”
81:
“Parex Bank”
03-11-2006 .
, , ,
,
,
: ,
,
“SBZ”
, ,
400.000
.
, , .
1 (
) ,
400.000
4. _05_01
.21.08
“SBZ Investment, Ltd.”, ,
,
,
. - 18.04.2005
14.04.2006.
03-04:
-
1
4. _05_01
.21.08
BBVA
09: ,
10-01-2006,
,
,
197.126,56$,
. ,
BBVA (0182 3416 30
0201521847)
, . “SBZ INVESTMENT”, ,
,
BBVA. BBVA
400.000 €,
,
.
25/04/2005. “SBZ Investments Ltd.”
“SBZ Investments Ltd.”, Public Company de Nicosia,
,
Bank of Cyprus
€ 400.000,
».
, 6.05
16.05.2005,
BBVA (0182 3416 30 0291502364),
,
, €400.000,
“SBZ Investments Ltd.”
Bank of
Cyprus Public Company de Nicosia, (...) 2006
,
330000 €, of Cyprus Public Company de Nicosia, " “SBZ Investments Ltd.".
Bank . 18/04/2005
“SBZ Investments Ltd” , ,
€ 120,000,
Nicosia ,
2006 Bank of Cyprus Public Company de
.
, 18/04/2005 . , “SBZ INVESTMENT”
4 18/04/2005
€ 451 630,
,
.
, ,
". , ,
. .
,
, , “Peresvet S.L.”
5/01/04 , LTD”
, 8/01/07,
,
,
“SBZ Investment
“Peresvet S.L”.
,
,
, 5%
, ,
(SBZ)
, 1.
. 1. _05_01
.012.
8
( “SBZ
9:
),
Investment
8/01/07,
Limited”,
, ,
Peresvet, S. L.,
,
. 4000 1
1. _05_01 (
“Peresvet, S. L”
.
.011
50 – 51: ),
5/01/04,
“SBZ
Investment
Limited”,
, ,
“Peresvet, S. L”.,
,
.
,
5 %
,
,
,
. " Urquijo Abogados ", ,
15/01/2005
“Peresvet S.L”.
“Kingdra Ltd”,
880.795
55.266/2008,
11
10.401,
2008,
30/12/2003,
,
:
“
”,
,
“Peresvet S.L”.
,
“Kingdra, Ltd”.
, 880.795
.
1998
,
1
.
,
,
"Peresvet, S.L." (
880.795
916.746
1.797.540
1 880 795
.
),
,
. ,
Kingdra Limited,
28
1998,
, 880.975
,
,
:
"KINGDRA LIMITED",
880.795 "PERESVET, S.L." , 1
, 916.746
1.797.540
” 3.
_05_01
“Urquijo Abogados”,
.20.00
28: ,
“ Peresvet S.L”.
“Kingdra,
Ltd”: -
: 30-12-2003
-
: 880.795
-
: 10.937
1
.
. : “
15.01.2005”. ,
, ,
, ,
. N: 55266/2008 ,
,
11
2008
.
, ,
.
, .
,
,
,
,
,
.
,
,
, ,
970 972
, “SBZ
Investments Inc.”,
.
31/10/03
“Centros Comerciales Antei, S. L.”
“Shimer Finance, Corp.”,
,
413.547 $
600.000 $ ,
2003
BBVA, ,
.
“Kost Española de Inversiones, S. A.”, 3/03/04 52.000
“Ludbrook Ventures, Ltd.”,
.
4.445
, .
,
, -
, 390 000
411 300
. . , : ,
,
, ,
,
,
. , ,
,
, «Cajamar»,
, 1
4. _05_01
.
C.21.08
22:
BBVA,
, 18.000
Sabadell
,
, 24-11-2003.
1
1. _05_01
.011 1
28:
BBVA
º
0182 3416 30 029 150487 ,
,
1.502,50
20-09-2005. 1
1. _05_01
.010
119 - 120:
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2.509,92
,
1/09/2006 ,
:
8/09/2006: 4.945,34
,
.
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27/12/2006,
,
.
6/11/2006: 5.284,85
,
.
4/12/2006:
,
5.106,94€. 1
1.
_05_01
.010
122 – 124:
3058 0728 01 2720030773, ,
1/03/07 ,
9/05/2007, 2.000
13/06/07,
:
,
,
. 1/06/2007: 2.957,93
,
.
1
1. _05_01
,
.011 1 IBAN
,
08: BIC,
,
Cajamar.
,
. , 6/08/1944
).
.
62 Nº 9411794 (
60 Nº 1354276). .
,
,
"
",
,
Deutsche Bank . 55266/2008 (UDEF-BLA) , . Deutsche
,
Bank, (
)
. ,
, ,
,
,
3.600.000
Investments Inc.”,
–
, 980.000
16
“SBZ
.
2008
Deutsche Bank 5809/2008 , . , ,
: -
:
0019 0169 23 4052030728, ,
06/04/2004.
,
27/07/2004. ,
-
:
:
16/02/2005.
0019 0169 20 4930010642, ,
:
6/04/2004.
,
8/07/2004. ,
7/02/2005.
-
:
0019 0169 24 4301427854, ,
:
14/10/2004. ,
16/02/2005.
,
:
: 601354276. : 6/08/1944. ,
, 55266/08
Deutsche Bank
, ,
,
,
,
. ,
, ,
2004
,
, ,
.
, , ,
,
. 1
4.
_05_01
.21.06
52 – 60: ,
,
. ,
06
2001,
N 153–153, º 60Nº1354276,
,
,
21-04-2004,
980,
.
-
:
, ,
, . 1
4. _05_01 15-03-2005
.21.05
17:
Deutsche Bank, ,
-
.
,
,
: - 2.261
;
- 300.000
;
- 113.961$. - 1.999.011 1
. 4.
_05_01
Deutsche Bank
.21.01
217–218:
15-03-2005 2004
:
-
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-
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4.
_05_01
12-04-2005,
.21.08
41:
Deutsche Bank,
,
-
: - 1.102
.
- 300.000
.
- 54.486$. - 100.076
.
- 1.896.500
.
1
4. _05_01
.21.05
16-06-2006
Deutsche Bank,
,
-
.-4.706
18:
:
.
.-300.000
.
.-1.296$. .-1.910.428
.
1
4.
_05_01
14-12-2006,
.21.08 Deutsche Bank,
, 1
1.
40 - 41:
-
_05_01
C.011 1
Deutsche Bank, “Peresvet”
. 04: ,
BBVA
2.200
–
14/02/2006,
Deutsche Bank. ,
, Parex Bank
1
4.
_05_01
.21.08 Parex Bank
. 80: 20-10-2006.
1
4. Parex Bank
_05_01
.21.08
23
84:
,
2006,
:
1
4. _05_01
.21.08
83:
,
Deutsche Bank, 19
.
2006, 1.800.000
.
, Urquijo Sierra, S. L. 1
1.
_05_01
.011 1
06:
Deutsche Bank,
,
Urquijo Sierra, S. L.
“Banco Sabadell”
1.740
– 1
3.
14/12/2006,
Deutsche Bank. _05_01
,
.20.07
126–129:
, .
"
"
)
26
2005.
4003
, 71227,
28
, .
-
19.11.2002,
: .
15/17,
607 -
,
35,005% 3500
-
50
,
4003
380005,
,
28
.
19.11.2002, : . 15/17,
607 -
, 14,995%
1499
50
-
;
,
4003
742 781,
,
51
-
30.05.2003, ,
:
. 18,
8
-
-
,
16,7%
1670
;
,
4000
;
697528,
,
42 01.08.2001,
,
:
, . 19,
2,
-
. 11 -
16,65%
1665
; 4003
, 161 612,
,
76 22.11.2002,
,
35,
: 22 – 1665
-
16.65% .
, 04.05.2008
.
, 12/04/08
. .
, . , ,
, , ,
2001
2007
,
Promociones y Construcciones Claybar, S.L. Augusto Félix Frias Marcos José Miguel Martín Antelo Manja Irene Robling F Xorairan S.L.
600
B92077197
03/07/2001
30/06/2002
13028691-L
21/09/2002
31/10/2003
52589959-E
01/11/2003
29/02/2004
X-1273632-
01/03/2004
31/12/2004
B29446747
01/12/2007
31/12/2007
,
700
27/06/2000,
Jacinto Benavente nº 25, local 11 1
,
4.
:
_05_01
.21.01
148: ,
27
2000
,
Jacinto Benavente nº 25, local 11, . 13
2008
,
. ,
, “AVC Consultants, SL"
:
,
. , .
,
,
Consultores, S. L”,
“AVC
,
S.L”
“Peresvet
,
“Kingdra
Ltd”.
. , ,
.
,
:
188, _01_02
006
1:
,
: "
,
17/09/2003 ".
“Peresvet S.L”: , 27/07/2000, 3006
.
, 28/07/2001, 394 534
.
15/10/2002, 1400000
.
1797540
. :
171
_01_02DOC006
1:
:
, , . , SL”,
“Inmobiliaria Balear 2001 ,
, :
. ,
212, R_01_02
006
1:
22/07/2003,
Deutsche Bank, (Miriam Jaldo),
(Nerja) (
0169,
Plaza de la Ermita nº4, de Nerja, ,
: “
,
”.
, (USD)
,
:
- “Arcopol Trading Llc”,
29.971$..
“Flmond Enterprises Inc.”, . 117, R_01_02 2001SL”
),
$ 99,670.78 $ 39971 030:
“
$ 49971.
“Inmobiliaria Balear
SL.”
: 116 000
.
: 12/08/2003.
: 2100 0390 28 0200872667 “Inmobiliaria Balear”. ,
. “Peresvet S. L.”
61,10%
“Kingdra Ltd”,
,
. ,
10401,
,
30/12/2003,
,
,
: . 176-184, R_01_02 ,
006
1:
10401,
30/12/2003,
(Rafael Requena Cabo) .
:
,
:
. ,
,
,
,
, Padeborner 8,
K1177033. . 88 ,
_01_02
006
:
, :
«Ojo Patrimonio (
) 2003
“PERESVET”
,
49%
,
51%.
1797540 51%; 916,745.40 ". ,
. :
: .-
,
:
. .-
,
,
,
,
, Padeborner 8,
K1177033. : )
,
.
)
, " KINGDRA LIMITED " : , Kingdra Limited
(880 795)
28
1998
,
,
,
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08/26/1996, : . LA RESERVA DE MARBELLA, -21 ... "
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“Ikstessav Investment S.L.”,
B15552078, ,
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12/01/98
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