FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA nº 321/06 nº 5 . , , , , 779.1.4º 780 ), : 1.- ; 2.- ; 3.- ; 4.5.6.-

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FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

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80.000

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4579-DT.

22.429,22

IB-

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28.709,41

2005

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5905DLC. ,

21.711, 58 2.605,39

3.473,85 .

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27.790,82

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4840BZB.

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Dimaiwat

(

43091855-K) , , 7.500

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PRIVAT-BANK

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5905DLC.

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“Portlex, Ltd.”

“Portlex, Ltd.”

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24.729,81 €

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2000 405.517,64 €

298.205,07 €

.

2001 4.504.363,55 €

51.560,48 €

,

,

.

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.

.

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. 674.072,15 €

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2004 1.452.268,41 € 2006

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)

9.015,18 3.005,06 6.010,12 3.005,06 3.100,00 15.000,00 4.000,00

3.065,16 1.505,54 2.884,86 1.502,53 3.098,00 5.100,00 2.000,00 19.156,09

:

1998

) Inmobiliaria Balear 2001, 3.005,06 SL

751,27

:

1999 1999 2001 2002

Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Vortep Incor, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL

1.720.276,95 917.234,62 1.622.732,68 70.000,00

1.720.276,95 557.757,26 985.512,60 68.600,00

2002 2003 2003

Inmobiliaria Calviá 2001,SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Centros Comerciales Antei

156.800,00 500.000,00 135.000,00

154.000,00 490.000,00 10.000,00 3.986.146,81

,

2005

“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”

4.156.900

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1999

INMOBILIARIA BALEAR 2001, SL

781.315,74

,

“Sociedad

Desarrollo Internacional 2001, SL”,

“Vortep Incorp, SL”,

1998

“Sociedad Desarrollo

Internacional 2001, SL” , “Inversiones

1.472.47

.

“Vortep Incorp, SL”,

Gudimar,

SL”

(

751,26 1999

)

2001

390.657,87

(

Vortep 878.295,05

Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Inversiones Gudimar, SL Dima Incorp, SL Inversiones Sarki, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Ingada Exim, SL

), (

Vortep 878.295,05 )

“Sociedad de Desarrollo Internacional, 2001”.

“Centros Comerciales Antei,

SL”

20

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,

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“Sunstar Inversiones, SL” ,

11

2000

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Inmobiliaria Balear 2001, SL Vortep Incor, SL Inversiones Gudimar, SL Dima Incorp, SL Inversiones Sarki, SL Inmobiliaria Calviá 2001,SL Centros Comerciales Antei, SL Ingada Exim, SL Sunstar Inversiones, SL (Sólo hasta el año 2000). , , ,

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calle Portals Vells , Balear

2001, .

SL”,

19.274 1

(

1282,

347,

157),

9300029DD6890S0001WR

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501

51,10%

(1.505.54

,

250.500

).

.

, )

, 1250.000

14/07/1998

250 (751,27

480

480.000

(2.884,86

(25%

).

“Vortep Incor, S. L.”

),

48% .

,

, . ,4

,

SL” (B07921513), (1502,53

Sunstar Inversiones 50%

250.000

).

,

,

, .

1999

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, 130.000.000

.

, .

25

92.803

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L.” (B82095274) 92.803.000

, (557.757,26

)

,

“Dima Incorp, S. L.” e

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.

,

(43.168.015-M) 14.065

“Ikstessav Investments, S. L.”,

,

14.065.000

(84.532,35

). . 2000

::

10/10/2000

,

L.”,

“Inmobiliaria Calviá 2001, S. 3.100

,

3.100 1

3.098

.

.

. 2001

,

20 1.622.732.

985.512,60

.

, “Vortep Incor S. L.” ,

,

2002

,

“Inmobiliaria Calviá 2001 SL”, 70.000 - 68.600

, 14 156.000

11

,

.

, ,

154.000

.

“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” - 4 500.000 490.000 2003

,

.

,

13

“Centros Comerciales Antei, S. L.”,

15.000

.

, 5.100

,

34%

. , 18

,

“Centros Comerciales Antei, S. L.” 135.000

10.000 2005

, 22

,

. ,

“Inmobiliaria Calviá 2001,

SL”

4.156.900 1

, .

, ,

7

,

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4.156.900

2007

, 15

.

, “Ingada Exim, SL” (B85041770),

2.000

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302

, “Centros Comerciales Antei, S. L.”,

,

105.000

.

2.000

, 10

.

,

, 24/06/2004

“Inmobiliaria Balear 2001, SL” 1.200.000

. ,

“Inversiones Gudimar, SL” 2005

«Sasha Primero» 2006 «Inversiones Gudimar, SL” .

28/04/2006

,

,

“Centros Comerciales Antei, S.

L.”,

: Inversiones Gudimar, SL: 38.700

-

-

: 1.400

-

: 999

-

: 299

,

2.270.000

280.000

.

180.000

.

105.000

.

,

28/04/2006,

“Centros Comerciales Antei, SL” 65.700

50

. ,

960.000 6/10/2006

2.325.000

, 2

: Urbanización El Toro,

.

,

Avenida del Mar números 80 y 82 de la , .

“Centros Comerciales Antei, SL” 1.100.000

22.000

50

. , . “Centros Comerciales

Antei, SL”,

, 302

,

, ,

9/08/2007,

,

105.000

.

29

“Centros

Comerciales Antei, SL”

. , 9 “Centros

Comerciales Antei, SL” ,

,9

, “Drever Limited”,

,

,

“Centros Comerciales Antei, S.

L.” . : “Drever Limited” ,

,

Aragón nº 39, 2º.

“Inmobiliaria Balear 2001, SL”. — Francisco Villaespesa 6,

,

, “AVC Consultores Empresa, SL”, . AEAT ( .

) -

,

,

, .

,

,

,

“Centros Comerciales Antei, SL”

,

, ,

.

,

,

7.300.000

,

.

, “Sunstar Inversiones,

SL” (B07921513), .

: - “Alpha-Handelsgesell Mbh” - “Ikstessav Investments, S. L.” - “Sunstar Inversiones, S. L.” “Ikstessav Investments, S. L.”: 11 (43168015M) 14.065 , (84.532,35

,

14.065.000

). . “Sunstar Inversiones S. L.”:

2002

, :

,

21

1.502.531,26 , .

15

781.300 ,

2002

15

31

. , 30/01/2003

“Sunstar Inversiones,

SL”

118.998,00 ,

18/02/2002, -

,

10

2000

30

2.402.829

2003 -

,

, . , “Sunstar Inversiones, SL” , .

,

,

: Avenida Portals Vells

número 16 de la Urbanización Sol de Mallorca,

. .

“Inversiones

Tarin, SL” ,

100% .

.

, “Inversiones Tarin, SL”, .

, , . , ,

, .

, Marina

, nº 10, Urbanización Sol de Mallorca,

,

Mercedes CLK 55 AMG, .

, . : 4/11/1997

(68,572%)

(

31,428%)

210.376,99

,

,

la Avenida Gabriel Roca número 33, 7º C, 22,

Edificio Mediterráneo.

19/03/1999

,

(31,428%) 66.111,33

.

14/09/2000 362.530,50

«Sunstar Inversiones, S. L.”

.

19.744, 1

19, Urbanización Sol de Mallorca, 17.758

. (

. (

) 52

5.320.000 )

1998

,

,

11

. “Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 .

46 “Ikstessav

(B15552078),

Investments

.

Investments SL”,

SL”

“Ikstessav

,

17/10/1997

47

.

,

14/10/2002,

19.744 2800

(

2000

),

62.872

62.877,

1

,

Levante, Urbanización Sol de Mallorca. ,

22/06/2005

,

“Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.” 4.156.900

.

1998

“Inmobiliaria Balear 2001” : la Avenida del Mar 82,

a)

“Urbanización El Toro”,

(

).



55.905 5108054DD5750N0001SO. 8/10/1998 Investments, S. L.”

60

“Ikstessav -360.607,26

4.2000.000

- ( ).

15

(90.151,82 .

19/06/1998

, .

,

, ,

),

30/12/1998 —

. 45.000



,

90.000

— .

la Avenida Portals Vells nº 7, Urbanización Sol de Mallorca. “Standing Ovation”,

b)

7ª-PM-1-418-99, 17,07

.

28/08/1998, 19/10/1999 42

(40.388,01

.

(252.425,08

),

6.720.000

)

. 5.040.000

(30.291,01

) .

c)

Alfa Romeo Spider 2.0,

IB-9264-CX,

1

“Autolatina SA” (A07295058)

.

25.715,26

), 2.640,28 . Daimler 208,

d)

2.295

IB-1137-CY, .

,

13 ,

(17

1998

). 6

(36.060, 73€),

, , 7.680.000

(46.157,73€).

1999

“Inmobiliaria Balear 2001” : Aragón nº 39, 2º B

a)

.

53.293, 7,

152

.

29 ( 60.101,21

10 ).

nº 21.182 y 20.596,

b)

1

.

2.490 ,

10

2.323

12

Urbanización Sol de Mallorca

Marina ,

.

17

Martín Willen Var Der Heijden 46 24.300.000

(282.475,69

(146.045,94

22.700.000

(136.429,75

))—

.

Mercedes-Benz S 500,

c)

M-2464-XF,

4.966 Cm3; 14.570.000

),

“Nean Car SA” (87.567,46

) 7

. , 1/02/1999.

BMW 328i,

d)

IB-6821-DK,

2.793 Cm3.

21/12/1999 ,

1/02/1998 — (18.056,33

),

(2.166,76 480.640 )

3 360.518

) (2.888,70

)

2000

“Inmobiliaria Balear 2001” :

a)

“Urbanización Nova Santa Ponsa” ).

54.404, ,

1243 María

Estrella

.

Mellado

16

Martínez

(99.167

),

27/01/2000.

,

362

,

,

44

.

5/11/2001, ,

, 106.314.974

(638.965,86

).

b)

6

“Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) —

“Club de Mar”

, 7.022.

132.222.66

.

2001

“Inmobiliaria Balear 2001” :

22/05/2001 347

nº 19.274

1282

1

4.366

.

, ,

114

,

1356

. 950 . 362 ,

.

Solariega Properties, SL”, 3.000.000

( 3.299.556, 45

9300029DD6890S0001WR

)

la Avenida de Portals Vells, 5,

Urbanización Sol de Mallorca

,

. 31

“Standing Ovation”

L.”,

,

“Peresvet, S. 100.000

(

). 30

Silvia Alfa Romeo,

11.118,72

Hurtado Cazallas (05911369R)

PM-9264-CX,

(

)

2002

“Inmobiliaria Balear 2001” : ,

Cabrera nº 107, urbanización Nova de Santa Ponsa (

).

4432003DD5743S0001WK, 6 763.285,37

,

.

(X-

2351717-J). 638.965,86 , . 22

,

BMW 328 Coupé,

Pando María González García (2185991W), 2003

PM-6821-DK, 16.527,83

.

“Inmobiliaria Balear 2001” : 17/09/2003, (99

21.182 ),

63.797,

6.353.77

. , ( 63.797) 20.596,

1999

136.429,75

,

.

63.798

2.399

. 153.967,82

. 9200012DD6890S0001XR.

nº 12

Marina,

Urbanización Sol de Mallorca

. , 17

, nº

21.182. 2301

. 361

,

30

60

, .

811.627,19

,

5/06/2003,

. Marina ,

10

Urbanización Sol de Mallorca

(

9200011DD6890S0001DR). 28 1.066.812,84

.

2004

“Inmobiliaria Balear 2001” : 18/06/2004, la Avenida del Mar 82 en la “Urbanización El Toro”

).

nº 55.905, (

5108054DD5750N0001SO)

1.000.000

. , 6/05/2004

D. Andrés Icen

Estela. 1/06/2004, 63,

12

de la Urbanización Sol de Mallorca

Marina

.

,

1.101.319,45

. , 17

,

Daimler 208,

CY

,

PM-1137-

.

— 10

. 2006

“Inmobiliaria Balear 2001” :

4

6

“Marina de Porto Pi, SA”

600.000

“Centros Comerciales Antei, S. L.” 7.022

,

, “Sasha Primero”, “Centros Comerciales Antei, S. L.” “Inversiones

Gudimar”

.

:

- “Vortep Incor, SL” ( 39,3% -

;

- “Dima Incor, S. L.”; - “Inversiones Sarki, S. L.”; -

60,7% );

— .

, , . , .

2004

.

: 21/09/1999

BMW 320i,

PM-3128-

DJ. 2.308.190

. (13.872,50

).

2000 “Sasha Primero”

2.182.657,60

25/01/2000

. “Fipa Italiana Yachts,

SRL”

Malora 28. ,

,

1.080.000

, 1.080.000 ,

20.000

.

,

, “La

Caixa”,

720.000

27/06/2000 — » 30/05/2001.

29/10/2000

Letras del Tesoro

3.215.414,76

.

30/10/2000 BMW 320i,

PM-3128-DJ. 6.010,12

.

30/05/2001

“Sasha”,

6ª-PM-1-0111-01.

,

“Fipa Italiana Yachts SRL”,

“Maiora 28”, 28,20

.

, ,

2.539.311

,

.

,

3.388.642

.

,

2.900.000

,

29

2.160.000

,

Porsche 911 Carrera,

2060-BDR. 39.065,79

“Albauto Mallorca SL” .

26

Mercedes SL 500,

BPH,

7620

Romera del Moral Vehículos SL (B82221482) 113.975,94

(

). 13/12/2002

Mercedes SL 55 AMG,

2073-CCP.

( 01.10.02),

5.439

. 127.670

.

30/08/2004

Toyota Land Cruiser,

1902-CZD.

47.097,30

,

30/08/2004

.

,

(10

),

42.267,51

.

Mercedes-Chrysler SL 600,

0383CZB.

“Taldever, SL” (B83645242)

153.900

.

12/05/2005 9/09/2004

Bentley Continental,

3043CYD,

“Automóviles Juan Bravo SL” 01.06.04)

3/03/2006

215.000

.

38.700

,

“Centros Comerciales Antei, S. L.” 50

,

1.935.000.

,

,

,

“Sasha Primero” 1.935.000

.

28

38.700

Comerciales Antei, S. L.”

2.270.000

“Centros ,

335.000

. “Inmobiliaria Calviá”

, .

31/072003,

Nikolas Grottenthaler

Mercedes, 7.700

4395CLD,

. 22/06/2005,

, ,

7

,

1 :

12/04/2001 “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”,

, 62.872

1 (

19-1)

“Heimliche Liebe, SL” (B57491748), Hans Georg Wichert ( B).

X-8565280-

(

) 600.000 12/04/2007,

,

. ,

nº 62.873, (

19-2)

“Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763), Hans Georg Wichert ( X-8565280-B). ) 600.000

(

. 28/05/2007,

,

,

nº 62.874, (

“Hammaburg, SL Unipersonal”.

19-3) 700.000

“Centros Comerciales Antei, S. L.”

. 2003

2006,

,

,

.

20/04/2007,

:

28/04/2006 ,

, ,

2.835.000

, 105.000

.

, 9/08/2007 ,

, “Centros Comerciales Antei, SL”. :

“Sasha Primero”,

1.935.000

,

“Inversiones Gudimar, S. L.” Comerciales Antei, SL” 8

“Centros

. ,

82,

del Mar nº

Urbanización de El Toro,

.

1

55905

.

75.700 ,

8/04/2006 2.325.000

.

. “Inmobiliaria Balear 2001,

S. L.”

18/06/2004

1.200.000

.

del Mar número 80, de la Urbanización de El Toro,

.

10321

. , ,

82 ,

75.700

,

8/04/2006

.

960.000

. , 78,

del Mar

Urbanización de El Toro, 1

.

« 9374

.

“Vortek

Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) ,

990.000

13/10/2006. nº 7.022 ,

“Club de mar” “Sasha Primero”,

-

“Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770) 304.801,37

.

Mercedes-Chrysler 29/06/2006

SL 600,

110.000

0383CZB.

.

“Inversiones Gudimar, SL”, 2005

.

Toyota Land Cruiser,

1902CZD.

29

24.000

,

, .

,

“Inversiones Gudimar,

SL”,

2004 Renault Clio 40,

.

6131BYN.

, 4.500

,

, . ,

“Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965), 2004 ,

11/03/1999, (43168015M)

“Ikstessav Investments, S. L.” ,

,

14.065.000

, (84.532,35

).

. 13/01/1999

BMW

328 I,

16.828,34

.

DB. 1/07/1995

.

10/04/2002 BMW,

3 33O,

“Rex Motors, SA” (A07074685)” 7321-BVF,

55.650,10

.

PM-6566-

18/02/2002

“Sunstar Inversiones, SL”

118.998,00



,

,

,

,

”. ,

2002

,

“Sunstar

Inversiones, S. L.”

900.298

,

,

, . , 3/08/2004

A.”

BMW

4.500

,

“Rex Motors, S.

PM-6566-DB,

1999

,

. “Sunstar

Inversiones, SL”, 30/06/2004

,

BMW

X5D,

9495-CXS, . “Sunstar

Inversiones”,

:

, 2000

. ,

, . ,

,

, . 2001

, .

2002

, ,

2.405.803

. ,

. , ,

, (

,

,

,

) . , . . 1998

, 21

, “Ikstessav Investments, S. L.” ,

93.960.000

,

. (564.710,97

). .

nº 19.742

19.744

, ». nº 19.742 3

Avenida

Balear

(

9310006DD6791S0001YH). 35.000.000

.(

16%

). nº 19.744 Levante nº 26 y 28.

46.000.000

. (

16%

). 2000 Inversiones

,

,

Sunstar :

6/07/2000

19.742

Palma SA” (A81592776)

71

“Jardines de

(426.718,59

).

, 14/12/2000,

nº 19

Urbanización Sol de Mallorca (312.526,29

52

).

, ,

, . ,

,

29/09/2000

,

,

53

Avenida de Portals Vells nº 16, (318.536,41

).

nº 56.566

.

,

,

. 751.265,13

.

, 29/09/2000 649.093,07

“Guelnor,

S. L.” (B07739907)

. 6%

2001

.

,

“Sunstar Inversiones”,

avenida Portals Vells nº 16. « ,

, , 11

2.000.000

.

, “Guelnor, S. L.” 649.093,07

2004

»

.

, (30/06/2004,)

Sunstar Inversiones

BMW, ,

X5D,

9495CXS. (N.I.E. X-

08497796-D),

,

,

,

1.900.000

“La Caixa”

.

-

.

,

, . calle Gran Via Eivissa, nº 7, de Santa

Ponsa (

)

,

,

. , 4/05/2000 ,

, nº.582



1

162.063,27

. .

avenida del Sol nº 61, de la Urbanización El Toro

(

). ,

Caixa”

“La

150.253,03

,

. , 15/10/2001, BMW Z3 Coupé,

,

4253-CBC.

15.517

,

1.862,04

. , 30/09/1999 Gasset nº 69,

,

José Ortega y 3º izquierda,

. “La Caixa”

25 19/09/2000 6038ND

150.253,03

. BMW 26/03/1992

.

320,

M-

1/08/2000

BMW

525 TDS,

0527XH.

,

29/03/1999

.

10/08/2000 7,

M-

,

3ª,

16ª

“Parque del Sol, 2ª fase”

Guadalmina Baja,

.

Urbanización

46

. 2/10/2002

, Pedro Laborde nº 15, 1ºC,

.

72.121,45

.

2003 12.020,24

528.890

. José

Ortega y Gasset

69, 3º izda.,

312.879,63

.

,

, 5/05/2006

,

“La Caixa”,

,

, 332.800

1999

.

“Untoria y Asociados”: 24/02/2003 —

, Murcia

18, 3º

99.167,00

. .

1/09/2003 (02.253.766-L)

108.182,17

28/03/2003 Narciso Serra nº 5, (A28164374),

, ,

“Internacional Edificadora, S. A.”

189.319

.

9/05/2003 ,

.

:

23/07/2003 (00.358.741-X)

111.000

,

17.760

,

6.310,63

; 7/01/2007

D

(46.877.702-E)

90.151,82

; 24/02/2004

“Gihsa Consulting & STE, S.

L.” (B81965006)

120.202,42

(

19.232,39

). 15/12/2004

8.500

Renault Clio,

6131-BYN,

,

(2

),

. 24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” “23 de Junio GI, S. L.” (B83384115),

, Ayala nº 7,

.

,

260

360.607,26

12/05/2004,

. ,

“Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” ,

15

390.000,00

.

20/10/2005

“Your Place in the Sun, S. L.” ,

-

urbanización Casasola y Pernet, 800.000

Vascongadas 78-C,

. (

-

56.000

). , —

, Arroyo de las Cañas

8.000

. “La

Caixa” 7/04/2005

760.000

,

30

. , 01/12/2003

.

Mercedes Benz ML 270 CDI,

6664-DJD.

“Auto Daran International, SL”

23.000

,

700 . “Vesper Finance Corp.”,

, , . ,

,

Finance Corp.

Vesper ,

,

Vesper 2001

, 2006

33

. ,

,

,

,

,

,

, , ,

.

,

,

,

,

, . ,

Vesper, ,

Vesper Finance Corp.

,

,

3.800.000 ,

. , ,

,

, Peresvet S. L.,

,

, .

, ,

,

,

,

, Caspian Petr Re Llc.

,

,

,

,

,

— , ,

,

,

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, ,

«

»

, . ,

. “Vesper Finance Corp.” , ,

,

, .

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, .

,

, ,

“Vesper

Finance, Corp.” , : “Union Bancarie Privée”

“Discount Bank and Trust Company”.

,

,

,

, ,

,

. ,

“Vesper Finance, Corp.” :

1.-

, “Discount Bank and Trust Company” nº 893327/001.000.840. Dexter International Corp.,

Delaware.

15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover,

L HODOS,

nº 0002-060375-500,

Central

European International Bank, Ltd. 27/08/2002

220.680 USD.

30/12/2002

100.000 USD.

TEMPO-18,

H.S.B.C. 17/10/2002,

240.000.

17/10/2002 (

USD,

,

.,

),

240.000

TEMPO-18,

H.S.B.C.

swift ,

972-3-5534471 [email protected].

Kazpetroleum, 724,

p.o. BOX 3321, Road Town, Tórtola, Dresdner Bank.

14/10/2002 Bernard Alliance Llc.,

104.550 €. nº 40807978300000002891,

Vizabank, 4/10/2002

. 50.000 €.

nº 1-260-

Pirates Adventure INC,

nº 05635057, BBVA

12/11/2001

81.100 USD.

24/01/2002

90.000 USD.

5/06/2002

40.000 USD.

3/07/2002

60.000 USD.

5/09/2002

100.000 USD.

Villiers Engineering Ltd, Northampton

The Manor, Plumpton Towcester,

nº 00115385,

30/08/2002

.

Lloyds TSB Bank PLC. 40.700 €.

02/09/2002

52.080 €.

Brillant Securities Ltd.,

nº 021806039,

20/08/2002,

Rietmu Banka.

100.000 USD.

Saurix Limited,

nº 10 022 004 005 189,

03/07/2002,

100.000 USD.

02/08/2002,

3.000 USD.

Monaco Gestion Privee,

Eesti Uhispank.

nº IBAN FR763000300957000511002212710,

Societe Genérale. 26/07/2002,

de 70.000 USD.

Greenfield Enterprises Inc., 0090,

nº 333428160008,

18/382, 3,

70.000 USD

22/02/2002,

70.000 USD.

25/02/2002,

70.000 USD.

26/07/2002,

70.000 USD.

International Overseas Holdings Ltd., , 16/07/2002,

Privat- Bank.

,

303 Aarti Chambers Victoria

nº 109142-461, Nordea Bank Ltd. 70.000 USD.

Dimarco Holdings Limited, ,

pk 19, EE

Sampo Bank.

19/02/2002,

Mahe,

,

nº 323.964.022,

Agias Aikaterinis 20,

-

, Verwaltungs Und

2/07/2002,

100.000 USD.

L3 Prime Wawe Communication, 77063,

7670 Woodway Drive -

,

,

nº 1087998, Banke One. Gene Sieczko. 4/04/2002,

270.000 USD.

Agrotex Group LC,

nº 1003231018, del Parex Bank.

05/04/2002,

40.000 USD.

SPT International,

700 Third Ave,

.,

nº 100-7513-

011, Citizens Bank. 25/03/2002,

30.000 USD

Iona Securities,

nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.

22/03/2001,

Jacobo Rodríguez-Miranda,

Abogados,

Iberforo

,

nº 21673.0.02.6

SNS Bank Randstad N.V.,

Iona Securities Limited,

:

23/03/2001,

Vesper Finance Corporation

Discount Bank & Trust Company,

Paula BRODA.

2.800.000 USD, N.V,

Iona Securities Limited

nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V. 24/05/2001.

2.200.000 USD,

swift

Vesper Finance Corporation

Iona Securities Limited,

nº 21673 0 02 6 SNS Bank Randstad NV 14/03/2002, Vortep Incor S.L.,

nº 21000390230200872554,

La Caixa.

350.000 USD.

Trading Management Consulting Gmbh,

19/10/2001,

.

117.000 USD.

19/10/2001,

Westergellersen (

,

),

Bollweg, 21 – 21394 –

nº 3766037, Commerzbank AG. 19.100 USD.

,

,

“Union Bancaire Privée” nº ch0709657007000893327. Slupinsski,

en Konigsallee 92,

,

,



IBAN DE84 3005 0110 0010172450. 08/09/2005,

120.000 €.

Kingsway Technology Llc., nº 30-216108-26,

1000 Connecticut Ave. Nw ,

,

Banque Genérale Du Luxemburg.

: 1/02/2005,

40.000

10/05/2005,

18.000 €.

14/07/2005,

7.000 €.

B.KOAN,

,

nº IBAN DE23200800000612901800,

DRESDNER BANK AG. 2/02/2005,

57.470 USD. ,

, B.

Koan. Alaska Management Group SA.,

,

nº 5091400169,

HSBC

BANK USA. 27/06/2005,

163.560 USD. ,

,

. OOO Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd, 39,

« »,

40702840922000525100,

2,

,



OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL –

SIBERIAN.

2004 Centros Comerciales Antei:

28/04/2004,

98.000 USD.

14/06/2004,

290.000 USD.

,

2/07/2004,

290.000 USD.

17/08/2004,

290.000 USD.

15/09/2004,

290.000 USD.

19/10/2004,

290.024 USD.

22/11/2004,

580.000 USD.

20/12/2004,

290.000 USD.

United Alliance Ltd., ,

,

835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring,

LV11ATB0006020061342, Lateko Bank.

19/08/2004se

200.000 USD. ,

UNITED

ALLIANCE LTD: LV11LATB0006020061342 USD LV36LATB0006080003012 CHF LV08LATB0006100018884 EUR LV40LATB0006140005103 GBP LV23LATB0006160001183 JPY LV84LATB0006340006380 RUB Bilston Holding S.A., Dover,

en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903,

.

.



002-060987-500, Central European International Bank. 26/05/2004,

100.000 USD.

15/04/2003,

20.000 USD.

Jardinería Mallorquina S.L

nº 20510032290145440316, Sa Nostra.

23/04/2004,

9.818,60 €.

23/04/2004,

10.000 €.

Centros Comerciales Antei: 5/04/2004, ES1321002971857200302546.

290.976,17 USD,

“La Caixa”, nº

16/02/2004,

7.000 USD,

La Caixa, nº

ES1321002971857200302546. 7/01/2004,

290.000 USD,

La Caixa, nº

ES1321002971857200302546. 15/12/2003,

44.819,07 €,

La Caixa, nº

ES1321002971857200302546.



.

.

27/11/2003,

360.000 €,

ES9521002971840200066714,

nº IBAN

Caixa.



.

.

24/11/2003,

290.000

ES1321002971857200302546,

IBAN —

.

BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, ,



La Caixa. .

/

€,



Pflugstrasse 20, FL – 9490

IBAN 315.629.027,

BANK AG ( Andrés FOOKS

FUCHS): 11/08/2003,

1.000.000 USD.

20/04/2004,

1.000.000 USD.

Free Llc., ,

101 South Spring str. 220, Little Rock,

nº 1-469-0023692-0201, 9/02/2004,

Aizkraukles Bankas. 270.000 USD.

09/01/2004, »

Vesper Finance Corporation,

FREE L.L.C.,





. Servicios Financieros, Valores,

Inversiones de Capital.

270.000 USD. Ritvars Ausins 21/01/2004

, 72201

nº 551003402222, AO Hansabanka. 25.000 USD.

Liniya Svyazi,

59

. 191104,

,

nº 40702840800009001972, Bank Rossiya. 19/09/2003,

300.000 USD,

Corp.,

Vesper Finance

UNION BANCAIRE PRIVEE,

LINIYA SVYAZI

JOINT STOCK COMPANY. 27/11/2003

125.000 USD.

23/12/2003

100.000 USD.

Dr. IUR JÜRG WISSMANN RECHTSANWALT. 03/10/2003, SANTON FOUNDATION. .

,

nº 359480-91

CREDIT SUISSE. 2

05/06/2004,

: 240 USD.

Liniya Svyazi. 31/10/2006,

400

USB.

FEDEX. OOO BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, , 1/10/2003,

nº 40702840100023001344,

Derptskiy per., 13 ALFA BANK.

300.000 USD.

Monroe Intertrade Services,

Baarerstrasse 8, 6301 ZUG,

,

nº 273-245465.7HE, Union Bancaire Privee. 05/06/2004,

52.500 €.

31/12/2003,

58.000 €.

28/11/2005,

301.500 €.

nº 273-245465.60Y del UBS AG. Cumberland Sound Limited,

Drake Chambers, Road Town, Tortola,

nº 501-01367-81, Latvian Trade Bank. 23/12/2003,

114.000 €.

Lahti Group LC OY, Lexinton, KY 40504,

828 Lane Allen Road, Suite 219,

nº 6180650014, PAREX BANK.

01/12/2003,

250.000 USD.

17/12/2003,

182.000 USD.

19/12/2003,

190.000 USD.

SOVEX. 22/06/2004,

QUICK AIR JET CAHRTER GMBH,

22.500 €

SOVEX,

35, 196210 —

. .

, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation, Quick Air Jet Cahrter Gmbh. DAT_Schaub International A/S, postbox 850, Kobenhavn,

Strandgade 3,

.

15/03/2006,

30.000 USD,

21490270275508



Nordea Copenhagen.



ALLIANCE LTD, 27/03/2006,

. 82.341,16 USD,

21490270275508



Nordea Copenhagen. Alliance Ltd.,

— .

Naasz Import Export Gmbh,

Gutenbergring 1-5 D-

22848 Norderstedt. 10/08/2005,

154.000

DE11200400000008901852,

USD,



Commerzbank AG New York. ALLIANCE LTD.

22/08/2005,

41.600

DE11200400000008901852,

USD,



Commerzbank AG New York. ALLIANCE LTD.

22/09/2005,

147.056,09 USD,

DE90200400000890185200,

Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd.



11/10/2005,

54.000

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd. 19/10/2005,

150.000

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd,

.

2/11/2005,

100.000

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd, 9/11/2005,

. 12.774,14

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd, 09/11/2005,

. 151.132,41

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd,

.

13/12/2005,

49.396,38

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd,

.

16/12/2005,

70.000

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd, 22/12/2005,

. 47.407,19

DE90200400000890185200,

USD,



Commerzbank AG New York.

Alliance Ltd, 9/02/2006,

. Vesper Finance Corporation,

Union Bancaire Privee. 82.878,15 USD,

Naaz Import Export Gmbh,

nº IBAN DE90200400000890185200, Commerzbank AG. 25/06/2006, DE90200400000890185200,

20.720

USD,

Commerzbank AG New York.



23/06/2006,

Vesper Finance Corporation,

Union Bancaire Privee. 20.720 USD,

Naaz Import Export Gmbh,

nº IBAN DE90200400000890185200, COMMERZBANK AG. INGLÉS.Van Luin Poultry And Meat Products, Barneveld,

Hermesweg, 26 3771 ND

.

28/04/2005,

342.600

NL35ABNA0435448838

USD,



ABN AMRO BANK N.V.

Alliance Ltd. 2/06/2005,

419.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



Alliance Ltd. 29/06/2005,

270.750

NL35ABNA0435448838

USD,



ABN AMRO BANK N.V.

Alliance Ltd. 30/06/2005,

78.100

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 02/08/2005,

187.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 22/08/2005,

264.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 22/08/2005,

230.600

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 6/09/2005,

240.529,35

NL35ABNA0435448838

USD,

ABN AMRO BANK N.V.

ALLIANCE LTD.



7/09/2005,

34.993,24

NL35ABNA0435448838

USD,



ABN AMRO BANK N.V.

ALLIANCE LTD. 13/09/2005,

200.000

NL35ABNA0435448838

USD,



ABN Amro Bank N.V.

Alliance Ltd. 14/09/2005,

40.529,35

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 27/09/2005,

54.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 28/09/2005,

150.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 29/09/2005,

86.541,53

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. 30/09/2005,

50.000

USD,

NL35ABNA0435448838

ABN AMRO BANK N.V.



ALLIANCE LTD. Aibp International T/A AIB

14 castle Street, Ardee, CO. Louth

Irlanda. 06/09/2005,

156.689,35 USD,

Bank of Ireland. 03/08/2005,

nº 33787020

Alliance Ltd. 39.172 USD,

Of Ireland.

nº 33787020

ALLIANCE LTD.

BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho,

Bank

:

Nossa Sra.

02/06/2005,

19.760 USD,

nº 8033038837

BANCO BRADESCO S.A.

ALLIANCE

LTD. 22/06/2005,

79.091 USD,

nº 8033038837

Banco Bradesco S.A.

Alliance

Ltd. Bafford Consulting Ltd. 2/09/2005,

23.011,28 USD,

Moscow Branch

33.126 USD,

Moscow Branch

Orion. 7/09/2005, Orion. 9/09/2005,

50.000 USD,

12/09/2005,

Vip Bank Moscu.

50.000 USD,

Vip Bank Moscu.

50.000 USD,

Rusich Centre Bank

80.000 USD,

RUSICH CENTRE

50.000 USD,

RUSICH CENTRE

Billiton Consulting Services: 2/09/2005, Moscow. 7/09/2005, BANK MOSCOW. 8/09/2005, BANK MOSCOW. Moscow Shipyard (OAO )

Nº 7, 115407,

40702840900001000198, 28/12/2005,

,

Project Financing Bank,

,

.

4.725.000 USD.

, Navío

TM-451.

Lamintack Corp. 27/02/2006

3.150.010 USD.

,

Navío TM-451. Lamintack Corp.



Credit Suisse Leasing Department,

nº 0835114953024780

28/03/2006 50.000 USD.

,

.

Dom Na Sredmen Co. Ltd., 85,

.

,199026,

,

,

.,

407 028 330

002 021 43 Bank Saint Petersburg. 26/04/2005,

Vesper Finance Corporation,

Union Bancaire Privee. 770.000 USD

.

Untoria y Asociados: 8/03/2006

428.524,15 USD, BBVA nº 0182 2386 9602 0152 2757, 1/06 13/01/2006,

Caspian Petr Re,

16/02/2006.

, Vesper

Finance Corporation

,

,

Caspian Petr,

,

Caspian 16/02/2006.

428.524,15 USD,

— , Caspian

Sánchez

2005.

Santa Ponsa, Andrés Maximino

Mirian Estela Rivera. LA CAIXA, nº ES1821002971890200001604, .

9/03/2006

17.475,85 USD,

Untoria y Asociados

BBVA, nº IBAN: 0182 2386 9702

0153 0059,

1/06 13/01/2006, Caspian Petr Re,

16/02/2006.

, Vesper Finance Corporation , Caspian Petr,

, ,

Caspian 16/02/2006.

17.475,85 USD,

N° 01/06,

13/01/06

Caspian Petr Re, Llc.

Sánchez

Andrés Maximino

Mirian Estela Rivera. LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068, .

13/03/2006

42.525 USD,

UNTORIA

Y

ASOCIADOS,

01822386970201530059,

del

.



BBVA,

IBAN: —

,

06/03/2006, ,

,

LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068. ,

, ,

,

,

.

20/03/2006

40.000 USD,

Untoria y Asociados,

nº IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, —

.

,

06/03/2006,

,

,

LA CAIXA, nº

ES5321002971840200061068.

, ,

,

, ,

,

.

“Vesper Finance, Corp.”

: ,

, “Discount Bank and Trust Company”

893327/001.000.840.



,

Vesper Finance Corporation, Union Bancaire Privee: ,

:

23/04/2004,

2.500 €,

nº CH8022,



07096450, AB VILNIAUS BANKAS. 8/06/2005,

2.500 €,

LT457044060000589436

nº CH8022,

DRESDNER BANK

10/06/2005,



.

3.113,05 USD

UNION BANCAIRE PRIVEE,

nº 4605421

SEB VILNIAUS BANKAS

AB. ,

:

23/04/2004,

2.500 €,

nº 07092489,

AB

VILNIAUS BANKAS. 08/06/2005,

2.500

LT257044060000647899,

€,



DRESDNER BANK

10/06/2005,

.

3.113,05 USD

UNION BANCAIRE PRIVEE,

nº 4605421

SEB VILNIAUS BANKAS

AB. ,

:

23/04/2005,

2.500 euros, (

),

, nº 260101769,

AB

VILNIAUS BANKAS. 8/06/2005,

2.500

LT927044060000647857, 10/06/2005,

€,

Dresdner Bank

.

3.113,05 USD

Bancaire Privee,



nº 4605421

Union

SEB VILNIAUS BANKAS AB. ,

:

8/06/2005, LT927044060000647857,

2.500 €, DRESDNER BANK

nº .

8/06/2005,

2.500 €

DRESDNER BANK

nº LT927044060000647857,

.

8/06/2005,

2.500

LT787044060004289392,





DRESDNER BANK ,

.

nº 7120780, Toronto Dominion Bank:

3/02/2005,

35.620 USD.

,

. 35.620 USD,

,

.

23/03/2004,

36.000 USD.

26/03/2004,

29.000 USD.

23/03/2004,

55.000 USD.

18/03/2004,

120.000 USD.

24/11/2003

143.500 USD.

20/11/2003, 143.500 USD,

,

.

. 19/11/2003,

,

nº 8762020,

VESPER FINANCE CORPORATION.



,

nº 7120780,

CANADA TRUST.

10/06/2005,

143.500 USD.

35.645,38 USD

UNION BANCAIRE PRIVEE,

TD CANADA TRUST.

( ES0421000390247200311945, 21/07/2004 ES0421000390247200311945, 7/01/2004 ES7421000390250700016559,

),



IBAN

La Caixa. 100.000 USD,

nº IBAN

LA CAIXA. 21.000 USD,



LA CAIXA.

26/11/2003 ES7421000390250700016559,

nº 4605421

22.000 USD, LA CAIXA.



, nº 63,

(

),

STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).

29/04/2004

8.000 €.

12/01/2006,

3.000 USD

nº 63,

STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC. 25/04/2006,

2.000 €,

STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), nº 390179003,

. ,

1 Jabotinsky str.,

,

,

nº 686000/52 Union Bank Of Israel Ltd. 17/03/2004,

750.000 USD.

,

,

- «

». 17/03/2004, VESPER FINANCE CORPORATION, USD,

750.000

. 02/03/2004, VESPER FINANCE CORPORATION, 870.000 USD,

.

Agis Papadopaulos: 11/12/2002

40.000 €

nº 5251825019

CITIBANK. 11/12/2002

40.000 €

nº 5009010386867

PIRAEUS BANK. 11/12/2002 GR5201101510000015162113649 7/08/2003 GR5708400120000005251825019 7/08/2003

40.000





NATIONAL BANK OF GREECE. 70.000





CITIBANK. 70.000



GR5201101510000015162113649 NATIONAL BANK OF GREECE.



24/11/2003

15.000

GR9001720090005009010386867





PIRAEUS BANK.

24/11/2003

35.761





25.000





GR8308400120000005506169803. 25/11/2003 GR5201101510000015162113649 Eduard

NATIONAL BANK OF GREECE.

Averbach,



DE13370502990176004448

KREISSPARKASSE KÖLN: 28/07/2003,

300.000 €.

12/08/2003,

300.000 €.

Peter Zuriel,

nº 375 627 00, Dresdner Bank.

19/01/2004,

de 25.000 €. ,

nº IBAN ES4021000390200700016446,

La

Caixa. 26/11/2003,

28.000 €.

26/11/2003,

45.000 €.

Konstantinos Sitarenios: 25/11/2003,

30.000 €,

nº IBAN

GR0706007530000000009031251. 26/11/2003,

35.652 €

nº IBAN GR910 110 669

000 00 669 74371453. Garo KHANJIAN,

nº IBAN 50043-KB.

24/11/2003,

32.889 €.

Markos KAMPANIS,

nº 1100021101448338.

24/11/2003,

14.671 €.

20/11/2003,

16.674 €.

Evangelia KAMPANIS, 24/11/2003,

nº 115002786019158,

Alpha Bank.

14.674 €.

3/02/2005

35.645,38 USD ,

TD CANADA TRUST.

10/06/2005

3.113,97 USD ,

SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005,

3.113,59 USD ,

SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005

3.113,05 USD ,

SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005

3.103,78 USD ,

SEB VILNIAUS BANKAS AB. 3/11/2005

La Caixa,

5.104.939,54 USD. 7/11/2005 5.104.939,54 USD (

La Caixa, ).

12/01/2006

3.019,57 USD ,

STATE OSCHADNY BANK OF

UK. 16/01/2006

3.019,57 USD ,

STATE OSCHADNY BANK OF

UK. 02/02/2006

15.489,55 USD

JUERG WISSMANN,

CS RAPPERSWIL.

08/02/2006 WISSMANN,

6.010 USD

1.423,36 USD

JUERG WISSMANN,

243,38 USD

JUERG WISSMANN,

03/03/2006 Caixa.

Iur

CS RAPPERSWIL.

10/02/2006

,

Iur JUERG

CREDIT SUISSE.

10/02/2006

03/03/2006

Iur

Iur

CS RAPPERSWIL. 428.543,56 USD La Caixa. 17.495,24 USD

La

06/03/2006

428.543,56 USD

,

La Caixa.

06/03/2006

17.495,24 USD

La

Caixa. 06/03/2006

500.000 USD

Iur Juerg Wissmann,

CS Rapperswil. “Vesper Finance”,

, 2008

, .

. 50,

_01_02

001

1:

“La Caixa”

6/03/2006,

“Vesper Finance Corp.”, 428.514’15

,

,

, 2100 2971 89 0200001604.

Banco España. “Vesper Finance Corp.”

428.514,15

nº 17.683,

,

“Caspian Petr Re, LLC”

7/04/2006 . Darder Cirera 6.000.000

. . 305-334, R_01_02 5.000.000

023: ,

“Vesper Finance

Corporation, S. A.”

.

,

,

,

,

OAO Orion Universal. . 305. Villaespesa/Ledesma,

“La Caixa” ( )

16/09/03,

,

21002971877200301422, 5.000.000 USD,

“OAO Orion Universal” (NIF:

7705012921), c

113054

48-50,

1), –

,

,

., nº

nº 40702840500000002148,

JSCB Transstroibank,

SWIFT Trsnrumm,

Moscow Bank,

. Bank

of

New

York

(

,

nº 890-0372-575. . 306:

5.09.03.

,

15/09/2003

Michele Metrailler

,

Swift

Vesper Finance Corp. Privee

Zurich,

)

,

Unión Bancarie

,

,

, “La Caixa”.

. 307:

, OAO “Orion Universal”.

PAG. 308, 309 y 310: 20/08/2003,

Andrés Máximo Sánchez

Miriam Estela Rivera,

, .

1

,

,

,

4/07/03

OAO “Orion Universal”

(

),

15198 m2, 21.680.819

. , “Vesper Finance Corporation

S.A.”,

,

,

5.000.000

. , “Vesper Finance Corporación, S.A.”,

,

20/09/2004,

55.480

.

. 311, 312 y 313:

PE-4

PE-1

.



, 89083-6.

, - “OAO Orion Universal”,

5.000.000

. ,

“Vesper Finance

Corporation SA”,

— .

. 314 )

,

319

320

- 5.000.000 325:

.

(

5/09/2003,

,

,

,

,

,

, “OAO Orion Universal”. ,

. 5.000.000

,

Orion Universal, »(

. 326

329

)

.

330

333:

nº 3/07,

4

2003 (

).

,

,

“Orion Universal”,

.

, 2-3,

8,

11.

,

- 5.000.000

PAG 334:

,

,

5-

..

PE-2,

. , ,

, “Vesper Finance Corporation,

S. A.”,

-

5/09/2003,

5.000.000

.

12

,

.

,

“La Caixa” (

),

24/03/2006

EXP.

20/10/2005,

5.115.153

UOPB 234/05, ,

Orion-Universal Plc. ,

.

, 2/11/2005, 5.104.939

,

,

Vesper Finance Corporation, . , ,

,

, .

,

. , ,

Vesper Finance Corp. :

. 289-291,

_01_02

030:

Centros Comerciales Antei

,

Vesper Finance 291.000

.

“Centros Comerciales Antei”

,

290.000

“OOO Dom Na Kazanskoy Ltd.” . 289:

Centros Comerciales Antei S.L., “La Caixa” (

2971,

),

6

2004.

290.000 . “OOO DOM NA Kazanskoy LTD”. 7 2004.

. 290:

SWIFT ,

Inbal-Gudimar, ,

13/04,

“La Caixa”. “Centros

Comerciales Antei”

“OOO DOM NA Kazanskoy LTD”.

5/04/2004. . 291:

,

,

Caixa”,

“La

Vesper Finance Corp.

Centros Comerciales Antei,

Gudimar, 21/04.

5/04/2004. ,

290.000

, ,

,

, Centros Comerciales Antei, , OOO ”DOM NA Kazanskoy Ltd.” . 523-525,

_01_02

032:

nº 6/11-03

Vesper Finance Corp.

21/11/2003, 650.000

“Centros Comerciales Antei”. , Andrés Máximo Sánchez

Miriam Estela Rivera,

“Vesper Finance Corp.” Centros Comerciales Antei, SL, 18

2003,

650.000

.

2006

280.000 ,

,

,

370.000

, ,

. ,

. nº 1630,

28/04/08,

Herran Navasa, .

Alberto Ramón

,

“Vesper Finance”, , ,

,

. .

. 303-304,

_01_02

032:

,

Jesús Angulo,

,

,

Centros Comerciales Antei, S.L.

Finance,

Vesper

IB2001 SL

el

Sr. Juan Untoria. . 303:

,

Centros Comerciales Antei,

“AVC Consultores de Empresas, S. L.”,

,

D. Jesús Angulo.

, Centro Comerciales Antei

Vesper Finance IB2001, S.L.

,

CC, Antei. . 304

305:

,

Inversiones Gudimar

10/02/04

A.V.C. Consultores, ,

,

: IG (“Inversiones Gudimar, S. L.”),

36.000USD

“ ,



15.000EUR,

+Nrea (

).

IC 2001(Inmobiliaria Calviá 2001 SL), “

4,6

9

,

) IB2001 (Inversiones Balear SL), 30.000 – “ )”. VOPTER (Vopter Incor) – 8.000. DIMA (Dima Incor) – 12.000. Sarki (Sarki Inversiones) – 10.000

25.000 (

,

G.P. (D. Gennadios Petrov) – “3 “

3



”.

Son– 100

«

»

– 20. - 100. Jesús Angulo

,

. ,

Centros Comerciales Antei, S.L.

,

, “Drever Limited”.

. 59-60, _01_02

001

1:

31/01/2008

Neva Primero.



,



Centros Comerciales Antei SL, 36.000

.

.

21/02/2001 137.000 Centros Comerciales Antei .08,

_01_02

36.000

012:

Robert John DAVIS,

.8 . 16/11/2007,

Gregory

450374145,

Drever Limited, ,

18 South Street. 442072682430

WIK IDG, 442072682431,

Centros Comerciales Antei SL ,

, ,

. . 47-48, _01_02

012: ,

Comerciales Antei SL

04/01/2008, ,

Centros Drever

Limited,

South Street 18,

W1K 1DG, N0060181E,

. .41-46, _01_02

012:

33

Andrés Isern Estela),

,

4/01/2008 (

,

Centros Comerciales Antei SL,

,

09/08/2007 . ,

, Vesper Finance Corp.

: . 297,

_01_02

032:

19/02/2004

2100 2971 85 7200302546, Centros Comerciales Antei. . 374,

_01_02

70.000

032:

.

06/04/2004 .

290.976’17

.

- Vesper Finance. . 376,

_01_02

032:

09/01/2004 .

290.000

.

- Vesper Finance. , Vesper Finance Corp.,

,

.

.

. 377, ,

_01_02

032:

,

06/04/2004,

La Caixa,

2100 2971 85 7200302546, Antei.

Centros Comerciales 290.000

.

- OOO Dom

Na Kazanskoy LTD. . 380, ,

_01_02 20/02/2004,

032:

, La Caixa,

2100 2971 85 7200302546,

Centros Comerciales

Antei.

290.000

.

- OOO Dom

Na Kazanskoy LTD. . 406, _01_02

032:

17/12/2003

2100 2971 84 0200066714, Centros Comerciales Antei.

44.819’07

.

- Vesper Finance. . 430, _01_02

032:

26/11/2003

2100 2971 85 7200302546. .

290.000

- Vesper Finance,

.

, Centros Comerciales Antei S.L. (

,

).

. 438,

_01_02

032:

Portlex LTD (

27/10/2003, ,

Suite 606, 1220 N. Market Street

Wilmington, 19801 County of New Castle, Comerciales Antei. ,

3.000.000

,

)

Centros

.

Lateko Banka,

6020041045. .

. 441,

_01_02

032:

31/10/2003 2100 2971 85 7200302546.

600.000

“Shimer Finance Corp.”. 397.997’96 ; . 557, ,

2.000.000 _01_02

Cloverfield Invest+Trade INC. 032:

03/11/2003,

2100 2971 85 7200302546 ,

Portlex LTD. . 558, ,

_01_02

,

032:

05/11/2003, Portlex LTD.

2.600.000

.

, 2100 2971 85 7200302546 400.000

.

Shimer Finance Corp. C.C. Antei,

, ,

,

,

,

Vesper Finance Corp. Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

, “Shimer Finance Corp.”,

2003

,

,

,

. . 443, _01_02

032:

28/11/2003

2100 2971 84 0200066714, Centros Comerciales Antei.

360.000

.

Vesper

Finance Corp. . 446,

_01_02

032:

17/12/2003

2100 2971 84 0200066714.

44.819

.

Vesper Finance Corp. ,

Inversiones Guidimar S.L. ,

, Inversiones Gudimar S.L., Julián Jesús Angulo.

. 559-562,

_01_02

023:

Inversiones Gudimar SL

1/01

31/12 2003

. ,

(Julián Jesús Angulo), ,

.

. 592-593,

_01_02

023:

Inversiones Gudimar SL . 223, _01_02

1/01

31/12 2002

030:

.

18/08/2004

Gudimar SL,

Inversiones

Jesús Angulo, . , Inversiones Gudimar S.L. «

»,

,

,

. . 58,

_01_02

031:

2100 0390 28 0200872215, Inversiones Gudimar,

Nord Trading Overseas Limited, . 91,

_01_02

30.000

,

3-08-05.

031:

20/12/2005 2100 0390 24 7200313163,

Inversiones Gudimar. — . 91,

_01_02

23.960 NPK Factory,

. .

031:

16/09/2005 2100 0390 24 7200313163,

Inversiones Gudimar.

47250

.

-

B.V. Industrie-Handels. . 95, _01_02DOC031:

22/07/2005, 2100 0390 24

7200313163, 87.875

Inversiones Gudimar. .

B.V. Industrie-Handels.

. 99,

_01_02

031:

06/09/2005

2100 0390 24 72003090093, Inversiones Gudimar.

450.000

- AG7101 Fuso Trading, . 109,

_01_02

.

.

031:

18/10/2004

2100 0390 24 7200313163, Inversiones Gudimar,

“Cumbberland”

Drake Chambers, Road Town, Tortola, LV83LATC0501013670010 Grecinieku Street, . 116,

.

_01_02

).

Tvian Trade Bank,

170.000

22

.

031:

9/12/2005 2100 0390 24 7200309009,

Inversiones Gudimar.

300.000

Monroe Intertrade INC,

.

-

. ,

“Inversiones Gudimar S.

L.”,

, : . 388,

_01_02

031:

27/04/2006

2100 0390 28 0200872215, Gudimar.

2.700.000

.

- Inversiones —

.

Centros Comerciales Antei SL, Gudimar. Centros Comerciales Antei SL Sasha Primero. . 13, _01_02

049:

nº 1

, Sasha Primero, . 15-16,

14.120 _01_02

049:

Sasha Primero .

16/05/2002, 51N0685960,

. 01-05/2002

14/05/2002

,

2004

,

,

«

»,

. . 139,

_01_02

050:

0200872215

28/03/2003

2100 0390 28

Inversiones Gudimar, 4273 6820 0543 9036,

.

«

. 101,

_01_02

,

»

050

“Viajes Fenicia”, nº 5218,

:

,

31/03/2003,

Inversiones Gudimar

. . 24,

_01_02

049:

0200872215 . 153,

07/10/2002

56.950 _01_02

,

- Shimer Finance Corp.

050:

2100 0390 28 0200872215

16/01/2003 Corp.

2100 0390 28

3.333

Shimer Finance



. 181,

_01_02

». 018:

,

,

. Julián Jesús

Angulo,

,

,

Inversiones Gudimar. »,

,

,

«

,

».

, ,

(

).

,

, ,

, 26/09/2001, .

1.622.700

,

,

Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.

. 112, _01_02

024

2:

10/12/2002,

Jesús Angulo, Inmobiliaria Calvià 2001

,

ARSO-Soyuz

-

-Megapolis, )

,

Drever Limited.

h.2et92p0

. 02-14,

_01_02

001

13:

Centros

Comerciales Antei,

,

Drever Limited ( . 134-136,

).

_01_02

001

23/03/2007,

13 : ,

,

Nowruz Limited,

Drever Limited. 21/06/2006.

.02,

_01_02

012:

05/12/2007, .

,

,

Centros Comerciales Antei SL Drever Limited,

AVC Consultores

SL

Empresa

Centros Comerciales

Antei SL

Drever Limited.

.08, _01_02

012:

16/11/2007,

,

Drever Limited, Coerciales Antei SL

Centros

Ioulia Ermolenko ,

,

.

. 47-48, _01_02

012:

04/01/2008, ,

Centros Comerciales Antei SL

,

Drever Limited, .

,

Inversiones Sarki, S. L. 30

1999,

Arthouros Sarkisian,

,

. . , 08/07/1999, 902.130

. AVC Consultores Empresa S. L., Julián Jesús Angulo. :

Inmobiliaria Balear 2001SL, ,

,

02/2002

04/2002,

06/04/2005,

,

. : .

07-07-1999 08-07-1999 12-07-1999 12-07-1999

43.000 63.000 88.800 710.000

42.059,10 61.621,47 87.017,45 695.747,61 886.445,63

, Arthouros Sarkisian

902.130

.

, , 20

, 1999, 852.463,55

,

Inversiones Gudimar SL,

,

,

. “Dima IncorIncorS. L.”id.2et92p0

,

30/03/1999,

3000

,

6

,

,

, .

, 8/07/1999,

,

879.088

.

, ,

“AVC Consultores de Empresas, S.

L.” , . 18-79,

_01_02

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14/07/1998.

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, Trifori Trading

SA ( 136883,

)

. . 67-69,

_01_02

015

1:

Trifori Trading SA, , ,

General Díaz Porlier 52-1, 28001

, España;

, .

. 33,241,

_01_02

033:

,

15/12/1998, 2100 2971 88

7200300524, 298.800

Vortep Incor. .

- Trifori Trading.

. 33,

_01_02

033:

,

16/12/1998, 2100 2971 88

7200300524.

298.800

.

:

SDI

(Sociedad de Desarrollo Internacional). . 80-86,

_01_02

015

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Trifori Trading

03/01/1995.

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).

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_01_02

018:

,

Trifori Trading SA 1774,

14/06/2000,

,

Álvaro Delgado Truyols). ,

,

Trifori Trading SA ( (

) ,

,

),

Vortep Incor SL.

Trifori Trading SA (

136883)

. . , ,

. ,

. 11-33,

_01_02

“Caspian Petr re Llc.” 017:

Caspian. . 38-65, _01_02

017:

Malgrat 10, de Santa Ponsa, 10/11/2005,

(

5564,

Andrés Isern Estela).

Darder Cirera Caspian Petr Re LLC,



, - 6.000.000

.

,

“La Caixa”, nº 2100 297 0200001604, . , ,

,

,

,

24

7.096.360 $. 2005

,

UBSWCHZ80A; CICCATTXXX

14

22

UBS Zurich (Head Office)

Canadian

Imperial

Bank

of

Commerce

(Toronto)

CITIBANK (New Cork) CITUS 33XXX,

5 : Vesso Invest

Limited, Grodlund Ventures Corporation, Arlinton Comerse Limited, Combo Trade Limited

Morrison Agency Limited;

-

Seneca Solutions Limited,

: Terni S.A.

Amor Invest

Incorporated. . 74,

_01_02

017:

16/12/2005, .

,

,

Caspian Petr Re LLC, AVC Consultores de Empresa SL . “BBVA”,

:

0182 2386 91 0291531110,

Caspian Petr RC Llc., .

09/10/2006; 0182 2386 92 0291532045, —

.

- Caspian Petr Re Llc., 10/10/2006.

, 6/03/06

6/10/06,

Internacional Limited,

Hermitage (

Finance Corporation.

),

Vesper

, ,



17.683,

600.069,22 428.524,15

,

, 17.475.85

.

, . 683-686,

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035:

,

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, 1998/1999

,

,

.

. 494,495,550,554,557,558,560,563,564-571, _01_02

035:

,

,

.

Jesús Angulo, . 03-6,

,

.

_01_02

034

7:

9/06/2004,

Jesús Angulo. . 788-789,

_01_02

Jesús Angulo

043:

23/07/2002, ,

,

, 106.422’72 , .

.

Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

20-30,

_01_02

020: Marina 12, urbanización Sol de Mallorca,

,

01/06/2004,

Andrés Isern Estela.

,



Inmobiliaria Balear 2001SL ( (

)

. 145,173, _01_02

030:

2100 0390 28 0200872667

Inmobiliaria Balear. 22998 Select LLC,

,

,

.

_01_02

030:

0200872667

_01_02

7200308915

04,

.

04/02/2003.

030:

2100 0390 24

241.500

_01_02

1:

02-12/05, ,

,

Balear 2001

05/07/2003.

045:

05/12/2005,

301.599

,

Inmobiliaria

02-12/05, ,

,

05/07/2003.

- 23/02/1999

, ,

Vassetski.

:

,

05/12/2005,

253.701

_01_02

.

. 034

Inmobiliaria Balear 2001

. 461,

World Systems Limited.

Inmobiliaria Balear 2001

255.000, 200.000 .

2100 0390 28

Inmobiliaria Balear 2001 69.059,39

. 217,

Ralfh

12.807

Unitech Venture LLC, . 166,

)

Aragón nº 39, 3

,

Prior

- 8/10/1998,

Ikstessav Investiments SL,

Vassetski,

Prior Avda., del Mar nº 82,

.

, 2/07/04, . - 24/02/2000, 107,

H-10

cabrera

, Islas Baleares,

.

- 30/03/1999,

La Torre o Gas Garrigue, 5.10

5.11, , Inversiones Tarin SL.

-14/10/2003,

La

Torre o Gas Garrigue,

.

-

“Standing Ovation”, 19/10/199, , 31/07/2001,

“Peresvet SL”, .

Calle Cabrera 107

06.08.02

763.285,37

Calle Marina 10

28.11.03

1.066.812,64

Calle Marina 12

01.06.04

1.101.319,45

Avenida del mar 82

18.06.04

1.200.000,00

Calle Aragón 39

Avda. Portals Vells 7

, ,

, .

Inmobiliaria

Balear

Ralfh Select Llc.

Unitech Venture

LLC,. , , :

1998

124.254,21

1999

2.367.533,29 € 24.729,81 €

2000

.

, ,

,

.

405.517,64 €

.

,

298.205,07 € 2001

.

4.504.363,55 €

.

, 51.560,48 €

, .

2002

511.741,19 €

.

2003

1.139.147,13 €

, 674.072,15 €

,

, ,

.

. 2004

1.452.268,41 €

.

,

“Lansvale Company Invest, Inc.” “Vesper Finance, Corporation”

“Bemotion, Inc.”

“Lansvale Company, Invest, Inc.” , Corporation”

,

“Bemotion, Inc.”,

“Vesper

,

“Union Bancaire Privee” “Lansvale Company Invest, Inc.”

. :

Finance,

2006 ,

27/04/2006

“Vesper Finance, Corporation”

“Union Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 770020620637399170B,

“Lansvale

Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Vesper Finance, Corporation”

“Union Bancaire Privee”.

UBS AG (nº IBAN CH 880020620637399101K), “Lansvale

Company

Invest

Inc.”

[email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Vesper Finance, Corporation”

“Union Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 830020620637399160U,

“Lansvale

Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Bemotion, Inc.”

“Union

Bancaire Privee”. UBS

AG,

830020620637399160U,

IBAN

CH

“Lansvale

Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901



27/04/2006

“Bemotion, Inc.”

“Union

Bancaire Privee”. UBS

AG,



770020620637399170B,

IBAN

CH

“Lansvale

Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Bemotion, Inc.”

“Union

Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH 880020620637399101K,

“Lansvale

Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Bemotion, Inc.”

“Union

Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH400020620637399165D, “Lansvale Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 27/04/2006

“Bemotion, Inc.”

“Union

Bancaire Privee”. UBS AG, nº IBAN CH160020620637399175R, “Lansvale Company Invest Inc.” [email protected]

+34971464901 , ,

“Vesper Finance Corporation”

,

,

,

Eugen Aschenbrenner,

nº 101/2007,

4 «

,

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“Vesper Finance Corporation”

,

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».

“Vesper Finance Corporation” »

.

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. 152.615.000

92.803.000

;

Trifori Trading SA,

3/01/1995,

nº 136883

) ,

59.812.000

.

Julián Jesús Angulo :

. 62,

_01_02

001

13:

, .

,

500.000$. ,

, . .

. 549,

_01_02

023:

, .

,

“AVC Consultores”

11/06/2003, , . 453, 454 y 456,

. _01_02

023:

, .

. 453

454

20/08/03 ,

,

,

,

,

»,

«

, . , ),

, , .

,

, ,

,

. , ,

,

, .

, ,

,

«

».

,

, . (

): «

». . 456:

, ,

“IB”,

“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, . ,

: “

,

,

, IB”.

20-28

_1_02

001

12:

,

, .

, .

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,

,

. Julián Jesús Angulo

, ,

, . , ,

,

,

,

...),

,

,

),

. ,

,

(Vesper Finance Corp., Shimer Finance Corp., Drever Limited, Caspian Petr Re Llc.,

...) .

III « 1.-

»

. ,

,

,

90-

,

, ( ,

,

),

. 2.-

. ; ;

, D.N.I. nº 79.019.535E, (

),

14/01/1969

,

avenida Playas del Duque, casa Sevilla, apto 205 y 206,

,

; ; Antonio de Fortuny Maynes, D.N.I. nº 12005525A; Francisco Ocaña Palma, D.N.I. nº 24.902.285R, 26/08/1960,

el paseo de Sancha nº

2, Bloque C, 4ª planta, puerta 3,

. 2/06/2008 ,

,

,

,

«

, ,

, : “Albion Abogados, S. L.” ( nº 72,

avenida Ricardo Soriano

);

“Worldwide Trade Business, S. L.” ( Ricardo Soriano nº 72,

);

“Ateles Enterprises, S. L.” ( Soriano nº 72,

avenida Ricardo

);

“Dinosur 2001, S. L.” ( 72,

avenida Ricardo Soriano nº

);

“Gadimiodu, S. L.” ( Faro nº 7, 2, 10,

urbanización “Las Colinas del );

“Albion Cominter, S. L.” ( nº 72,

avenida Ricardo Soriano

);

“Albion del Sur, S. L.” ( 72,

avenida Ricardo Soriano nº

)”. ,

,

avenida

,

2008

( ),

, 2

. , (

“R 09 01

DOC 91”

Antonio de Fortuny

. Ocaña. 2008

2408

,

«13/09/2005

«

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2408

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“Ken Española, de Inversiones, S. L.”)

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,

,

. , ,

,

,

,

,

;

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80%

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, ,

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,

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20022

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,

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2

.

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Antonio de Fortuny ,

,

.

,

, ,

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,

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Antonio de Fortuny

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Antonio de Fortuny

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( ,

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, «2» , 100

, “Banff Investments, S. A.”

,

), .

, 0901

9

,

D. Antonio de Fortuny

. 129). , D. Antonio de Fortuny

3

,

, ,

135

3

,

,

1999

. ( 0901

9

.

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,

Antonio de Fortuny

Investments, S.A.”

,

,

“Banff

30/09/2005

, ( 0901,

.

.

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Antonio de Fortuny

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Española de Inversiones, S. L.”,

15/06/1999

.

Antonio de Fortuny (32.746,14

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Antonio de Fortuny

. 131).

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.

-

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Properties,

S.

L.”

,

“Abogados Asociados de Fortuny”, )

2002 (14.640,65

2002.

2001

).

,

, ,

“Namur Properties, S. L.”.

, 23/01/2001, Antonio de Fortuny (

(37.995,99

72

,

“Namur Properties, S. L.”, . 347

349,

0901

. 901).

Antonio de Fortuny “Namur Properties, S. L.”

“Kost de Inversiones, S. A.” 2000

( 09 01

. 31

238

248). ,

,

22/02/2000

,

,

A.”

“Samos Real, S.

Antonio de Fortuny

0901

2

Alejandro de Fortuny y Gamache

. 114).

Antonio de Fortuny,

“Estudio

Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” 21/06/2000,

,

,

, “Estudio

Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” “Samos Real, S. A.”, . ( 0901

02

. 26).

, “Vista Park, S. A.”,

8/05/2000

.

Susana Fernández de Miguel (D.N.I. nº 12.211.709-C) “Bellezo, A. G.”,

Antonio de

Fortuny,

“Samos

Real”.

“Vista Park, S. A.”

1.021.720,58

,

. “Vista Park, S. A.”

, ,

urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, ,

, ,

“Samos Real, S. A.” ( 0901

2

. 120).

, ,

(

)

,

( 0901

02

. 100). .

,

, ,

28/12/2004

Antonio de Fortuny 0901

2

. 108)

Alejandro de Fortuny y Gamache

“Samos Real, S. A.”, ,

2005

, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” ,

,

“Vista Park, S. A.”

“Samos Real, S. A.”, ( 0901

2

. 37).

,

,

8/11/2005,

,

“Samos Real, S. A.” ( -14-01

1 001

.

193). ,

2000

2001

Holdings, Inc.”,

.,

“Cesna

, «

»

“Banff Investments, S. A.”, ,

,

Asmagui nº 156, Francisco Eloy Ocaña, 0903

13

( 0901 -

29

.12)

Armengual de la Mota, nº 14

. 274.) , 9/10/2003,

“Sunbridge Anstalt” ,

“Administration Anstalt”),

Sonia García

(“MYR Marbella, S. A.”), ,

“Banff Investments, S. A.”, «

Fortuny”

(

) “Panamá Services World, Inc.” . ,

Antonio de Fortuny ;

“Panamá Services World, Inc.”,

2004/2005

.,

“Padilla & Asociados”, ,

“Abogados

Asociados de Fortuny, S. L.” Antonio de Fortuny (R0901

42

. 25

,

.)

,

,

Antonio de Fortuny,

,

“Administration Anstalt” (R0901 . 25

42

.) ,

A.” (R1401

“Vista Park, S.

“Samos Real, S. A.”, 01001

. 33, 41

2007

43).

,

“Abogados

Asociados de Fortuny, S. L.”,

Antonio de Fortuny, , ,

,

,

“MYR Marbella, S. L.”

.

5/09/2003 L.”,

:

“Abogados Asociados de Fortuny, S.

Antonio de Fortuny

Quesada Azcoaga,



“Concha” (

Concha

“MYR Marbella, S. A.”),

“Panamá Services World, Inc.” S. A.”, “Sandronella Real, S. A.”

“Kost de Inversiones, “Banff Investments”, ,

(R0901 10/11/2004

9

. 335);

“Panamá Services World, Inc.”, “Fortuny Abogados”

Sonia García,

“Sunbridge Establishment” (“Administral Anstalt”,

)

“Panamá Services World, Inc.” 2004 Inversiones, S. A.”

“Banff Investments”, “Kost de “Sandronella Real Estate, S. A.” (R0901 . 25).

42,

, R0901

(

. 507, 509

517

. 9) Antonio Fortuny.

;

,

Málaga nº 7,

: 03/03/2000,

“Samos Real, S. A.”, “Vista Park, S. A.”, urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, Antonio

de

(R1001

4.000.000 USD,

Fortuny

06003 ,

,

. 73

R-09-01

. 02,

. 27);

6/03/2000,

“Bellezo A. G.”, “Vista Park, S. A.”,

Fortuny,

Antonio de

“Samos Real, S. A.”,

,

. ,

.

(R1001

06003

. 85); 21/03/2000,

Antonio de Fortuny ,

VISTA PARK SA, USD

1.600.000 (R1001

,

16

06003

2006

. 75).

,

Fortuny,

Antonio de “Samos

Real, S. A.” 10/11/2004, “Fortuny Abogados”

“Panamá Services World, Inc.”, Sonia García,

“Sunbridge

Establishment” (

Inversiones, S. A.”

),

“Panamá Services World, Inc.”

2004

“Banff Investments”, “Post de

“Sandronella Real Estate, S. A.”

. (R0901



42

. 25).

,

3/11/2003

García)

Antonio de Fortuny

“Administration Anstalt” (

“MYR Marbella” (

Sonia

)

“Sunbridge Anstalt”,

“Banff Investments, S.

A.”, “Kost de Inversiones, S. A.”

“Sandronella Real, S. A.”

Francisco Ocaña Palma, (

,

Armengual de la Mota nº 14),

,

, Antonio de Fortuny ,

,

, ,

, . Francisco Ocaña Palma

(“Ocaña y Asociados, S. L.”)

“Abogados

Asociados de Fortuny, S. L.”, 2001

16

,

16

Antonio de Fortuny ,

,

,

,

,

, “Tomillo Inversiones, S. L.” , “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” , “MYR Marbella, S. L.” (R0903

21

. 298

.)

“Tomillo Inversiones, S. L.”, (R1401

6

. 220). 2005

, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” ,

,

“Vista Park, S. A.”

“Samos Real, S. A.”, (R0901

1/02/2006,

2

. 37).

Antonio de Fortuny

, —

(R0901

2

. 249). 2003

,

,

,

Antonio de Fortuny,

, ,

Antonio de Fortuny 2

2003

,

, . ,

2004,

. ,

,

,

World Services, Inc.”

“Panamá

Antonio de Fortuny ,

2004

Antonio de Fortuny

2005

.,

D.

“Vista Park, S. A.” “Samos Real, S. A.”

,

,

Antonio de Fortuny ,

. (avda. Ricardo Soriano nº 72,

Golden)

“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”,

2006,

2007, ,

de Fortuny,

«

Antonio »

“Vista Park, S. A.”,

“Samos Real, S.

A.”,

. ,

A.”(R1301

01001

“Vista Park, S.

. 33, 37, 41, 43).

, .

,

“Louys

Properties, S. L.”: 9/03/2000,

,

Antonio de Fortuny,

“Kost de Inversiones, S. A.”, “Namur Properties, S. L.” (R09-01

. 31

.

238

248);

“Sandronella Real, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” “Banff Investments, S. A.” (R-09-01

2004

. 24

,

).

, «

»,

, .

, ,

,

,

,

2000

,

,

, .

Bocanegra,

,

,

:

Francisco Ocaña

Rafael

Antonio de Fortuny.

, ,

2004

,

. ,

,

,

,

,

,

. , ,

,

,

. ,

(

2004),

“Merkin, Ltd.”4 2005, S.

“Altair Trade,

L.”,

(R1401

, 01001

.

. 229, 235, 247, 248, 276). , ,

,

,

.

,

-

Bocanegra;

, , ,

,

,

.

,

.

, ,

,

.

,

“Altair Trade, S. L.”, “Inversiones Finanzas e Inmuebles, S.

L.” (“IFI”),

, .

4

(BVI), .

, ,

,

:

Louys Properties S. L.

Banff Investment Sa

Ken Española de Inversiones SL

EPOROYAL SA

TOMILLO INVERSIONES SL

SANDRONELA REAL SA

CASASOL INVESTMENT SL

KOST DE INVERSIONES SA

INVERSIONES

FINANZAS

INMUEBLES SL

SAMOS REAL SA

MYR MARBELLA SL NAMUR. PROPERTIES SL

Sunbridge Anstalt

VISTA PARK SA

Dulcina Stiftung Merkin Incorporated SA

Altair Trade SL

Merkin LTD

,

,

,

, ( ,

).

,

“Vista Park, S. A.”, , ,

urbanización Rocío Nagüeles nº 156, ,

,

,

2005

,

. “Samos Real, S. A.”,

Antonio de Fortuny,

“Vista Park, S. A.” , ,

,

, .

, ,

avda. Ricardo Soriano nº 72

.

Golden,

,

, (R1401 ., 808

.)

02

. 1, 22, 84

63, 81;

686

: “Louys Properties, S. L.”,

,

,

“Ken Española de Inversiones, S. L.”, “Louys Properties, S. L.”, “Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, ,

:“

”, “Armengual de la Mota, 14”;

“IFI,

80% (

,

)”; “Namur Properties S. L.

24,5 %

, ” (R1401

4

. 2); “Tomillo Inversiones, S. L.”,

(R1401

6

. 294), ,

,

,

,

, 2001

,

;

, , ,

,

«

“Tomillo Inversiones, S. L.”

»: Sandronella Real, S. A.” “Casasol Investment, S. L.”;

«

».

“Eporoyal, S. A.”

(R1401

6

. 216);

“Casasol Investment, S. L.”, , ,

2001

,

“Tomillo Inversiones, S. L.” (R1401

03

. 22

.); ,

,

, ,

“Tomillo Inversiones, S. L.” S. L.”; USD

“Casasol Investment, 637.138 USD

(R1401

03

. 114

662.904

.); “Sandronella Real, S.

L.”

“Tomillo Inversiones, S. L.”

“Solbank”, «

(R1401

6

», . 302, 306, 308);

“Casasol Investment, S. L.” , ,

,

,

2001

(R1401

“Banco de Andalucía” (R1401

03

, (R1401

03)

.107, 108);

“Tomillo Inversiones, S. L.”

03

. 22

)

“Eporoyal, S. A.” “Solbank” (R1401

“Casasol Investment, S. L.”, 03

. 112

),

«

»,

; ,

“Banco de Sabadell”

2001

,

“Casasol Investment, S. L.” “Sandronella Real, S. A.” (R1401

03

. 121);

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” ,

(R1401

7

. 153, 154)

,

, , (R1401

,

,

2004

7);

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”,

(R1401

7

04/02/2002. (R1401

. 168

7

. 201);

.);

Ignacio Jiménez Mantilla de los Ríos Bermuda Piñero

, ,

María 8/11/2001, ,

,

(R1401

7

. 161

.);

,

, , “Altair Trade, S. L.”, ,

,

,

,

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, , ,

, (R1301

01001

. 229, 235, 247, 248, 276). ,

Asmagui, nº 156, de la urbanización Rocío de Nagüeles,

,

“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, 2005

, “Vista Park, S. A.”, “Samos Real, S. A.”,

,

,

(R0901

1

.

14; 249).

,

, ,

Martin A. Ospelt,

“Administral Anstalt” -

, ,

(R0901

42,

,

27/10/2004

. 30). 2004 .

Martin A. Ospelt, 15 ,

«

2004 »(

, ),

,

(R141 “Administral

01001

. 383, 385

Anstalt”

.)

,

,

“Sunbridge Anstalt”, “Dulcina Stiftung”

“Merkin Incorporated, S. A.”

, “Banff Investment, S. A.”, “Kost de

Inversiones, S. A.”

“Sandronella Real, S. A.”,

“Sunbridge Anstalt”. ,

, ,

2004

.

, , ,

.

,

, (R141

01001

. 147, 287

.) ,

(R141

01001

. 219

.) (R141

01001

. 373

.) , ,

, -

“Panamá Services World, Inc.”. 2004 ”5

,

, “MYR Marbella, S. L.,

,

. ,

,

, , ,

“Administral

5

Anstalt”

(R0901

42

. 2

. 94

R0901

42

.)

, 2004

;

,

,

,

“Merkin, Ltd.”, “Virgina

Ventures, Ltd.”

“Kinbow Trading”, Wissmann Rechtsnwalt, (R0901

. 109

.)

42

“Transbusiness Group” (R0901

. 119

42

.) ,

2008

,

,

Francisco Eloy Ocaña

Palma

, , ,

, . Ocaña

,

, ,

Ocaña

, ,

. ,

, ,

Ocaña

. Ocañ , ,

, , ,

.



383: R_09_03_ 11/09/2001



20”,

,

: SANDRONELLA REAL S.A. .-

Francisco Eloy Ocaña Palma: EPOROYAL S.A.,

: .-

SANDRONELLA REAL S.A.

,

(3.005

CASASOL INVESTMENT S.L.) EPOROYAL S.A.,

3.005

”.

,

“ ,

60: R_10_01_

03_015”

18/07/2003,

:

,

KOST DE INVERSIONES

S.A. Francisco Eloy OCAÑA PALMA, VIRGINIA VENTURES LIMITED, . :

KOST DE INVERSIONES S.A.

49

LOUYS PROPERTIES S.L. 61

. :

KOST DE INVERSIONES S.A. “VIRGINIA VENTURES LIMITED”

2.989 €”. “

381: R_09_03_

12/09/2001

20”

“Ocaña & Bocanegra”,

Ocaña

Concha :

“MYR Marbella S. L.”,

Francisco



Concha:

CASASOL

EPOROYAL,

. , ...”

,

“MYR Marbella S. L.” ,

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, ,

, . ,

,

,

, , , Málaga nº 7, de San Pedro de Alcántara. , ,

, ,

,

,

,

,

.

,

:

-

,

-

“Vista Park, S. A.” ,

,

,

.

-

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,

, . -

,

, “La Reserva de Marbella”,

,

.

-

, ,

, .

-

,

, .

-

10: R_10_01_

03_002_BIS:

, 10/02/1990,

,

Banff Investment S.A. .

-

23: R_10_01_

03_002_BIS:

, 7/08/1991,

,

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-

96:

R_10_01_

03_003:

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-

E Ken Juan Carlos Ronco Corsi

Banff

18/11/1992.

141: R_10_01_

03_003:

, ,

,

Banff Investment, -

Juan Carlos Ronco Corsi

Ken Española de Inversiones S.L.,

24/07/1995. -

108: R_10_01_

03_002_BIS

,

03_002_BIS

,

24/06/1998, Sandronella Real S.A.. -

03: R_10_01_ 25/02/1999,

Banff Investment S.A. .

-

256: R_10_01_

03_003: Ken Española de Inversiones S.L., ,

r06/04/1999.

-

11: R_10_01_

25/10/1999,

03_002:

,

Kost de Inversiones S.L.

. -

20: R_10_01_

02/03/2000,

03_002:

,

Kost de Inversiones S.L.

-

133: R_10_01_

.

03_002_BIS

,

12/12/2000, Eporoyal. -

93: R_10_01_

03_002_BIS

,

04/07/2001

, “Sandronella Real, S. A.” 3.-

. .

“Sandronella Real, S.A.”, ,

,

32-ESTE, nº 3-32, ,

,

60613,

347262,

0058. nº 5,750,

13/09/2005,

Mauricio Pardo Morales,

: “

, 4

(

)

Carlos García Martín, ,

347262 ”.

“Eporoyal S.A.”, 53-rd street, P.O. box, 6-1014, el dorado;

2nd floor Swiss Bank Building, East

, 347262,

,

181191. nº 5.748,

13/09/2005,

Mauricio Pardo Morales

: “ , , 5

(

),

Blanca Vanegas de Jacome,

,

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Elvira Méndez, 10,

Banco de Brasil,

,

,

,

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049604,

3267,

0206

026). nº 7.781,

29/11/2005,

Mauricio Pardo Morales,

:

,

, Alfredo Abraham Sánchez Ortega, 1999

49604

,

,

1751,

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0019”. 1999

,

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2000 ,

, ,

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nº 5.752,

13/09/2005,

Mauricio

Pardo Morales,

:“ , ,

Carlos García Martín Ortega, 2

2000

369580

,

1.564,

”. 2000

,

, . —

.

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,

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,

,

,

,

,

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.

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)

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,

,

.

14/06/2001,

Mauricio Pardo

Morales. 12/11/2001:

3.005

Sandronella

Eporoyal. 12/11/2001:

810.000 “Eporoyal, S. A.”

,

, ,

810.000

.

12/07/2002:

“Inversiones

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,

“Eporoyal”

,

390.243

“Casasol Investment”

,

“Merkin Limited”.

13/09/2005:

,

,

“Sandronella Real”

24.389

“Eporoyal” “Casasol Investment”

,

.

13/09/2005:

.

,

398.373

“Eporoyal”

“Casasol Investment”

,

“Merkin Limited”. 22/11/2005: . 4/01/2007:

“Casasol Investment, S.L.”. .

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,

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Inversiones”

,

“Kost de

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“Louys Properties”

,

“Merkin Limited”.

29/11/2005:

.

Inversiones”

,

24

“Kost de

“Louys

Properties”

,

“Merkin Limited”. 29/11/2005:

.

Inversiones”

2

,

“Kost de

“Louys Properties”

,

. 13/01/2006:

.

Properties”

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“Louys

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,

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Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca

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Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca

.

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30/12/1999:

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“Isla de

los Sultanes S.A.”.

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“Sierra Blanca 1 Administraciones S.L.” ,

.

12/11/2001:

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,

“Sandronella Real, S.A.”, 13.461

,

134.610.000

S.A.”,

10.000

23/09/2002:

.

“Eporoyal . ,

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, .

28/12/2004:

.

“Sandronella Real”

,

6.486

“Tomillo Inversiones”

,

“Merkin Limited”.

13/09/2005:

.

“Sandronella Real”

,

6.621

,

“Tomillo Inversiones”

“Merkin Limited”

13/09/2005:

.

“Sandronella Real”

,

“Eporoyal”

Inversiones”

405

“Tomillo

,

18/11/2005:

. “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” .

“Merkin Limited”

13.107

405

.

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,

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nº 76.

. : ,

, ,

,

,

,

, .

: 2.111.698,00 :

. Jacinto

Benavente,

25,

.

(12/07/2002). : Paloma Girón Arjona, 25

Pilar Guerra García,

25

, y

. .

11/04/2000: Paloma Girón Arjona, .

Pilar Guerra García

2/10/2000:

, 1.085.800

,

. 5/01/2001: 1.312

, 1.025.898 euros.

04/12/2000,

Rafael Requena Cabo. 24/11/2000 Banco de Andalucía.

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12/07/2002: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.”,

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Francisco Eloy Ocaña Palma.

28/12/2004:

.

Inversiones”

16.617

,

“Kost de “Namur Properties”

,

“Merkin Limited”.

13/09/2005:

.

de Inversiones”

,

1.038

“Kost

“Namur Properties”

,

.

13/09/2005:

.

de Inversiones”

16.963

,

,

“Kost

“Namur Properties”

“MERKIN LIMITED.”

13/01/2006:

.

1038

, (

)

“Namur Properties”

63.318

,

. “Merkin, Limited” 1038

35.580

Namur Properties,

.

“Ken Española de Inversiones, S. L.” (B29589769). 18/11/1992 ( Tejuca Tendas,

nº 4.571),

Manuel .

:

,

. : 955.609,25 euros. Jacinto Benavente, 25, Local, 11,

.

(18/09/2003). :

Juan Carlos Ronco Corsi (D.N.I. nº 27.333.442-

N),

10.000

,

.

;

“Banff Investment, S.A.”,

Sr. Ronco Corsi.

7/02/1996: 100.000.000

. ,

“Banff Investment, S.A.” —

361 m2 (

12.792 ,

).

28/12/1998:

:

15/06/1999:

Juan Carlos Ronco Corsi.

Juan Carlos Ronco Corsi .

15/06/1999:

,

12/08/1999:

Antonio de Fortuny y Maynes. 20.000.000

,

, 20.000.000

nº 46.772,

.

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. 7.632 ,

,

“Banff

“Ken Española de Inversiones” “MERKIN LIMITED.”

29/11/2005:

.

Investment”

,

6.268 ,

“Banff

“Ken Española de Inversiones” “MERKIN LIMITED.”

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. (B92269596). 12/09/2001 (

Mauricio Pardo Morales,

nº 5.801),

. :

,

,

,

,

,

,

,

. : 3.010 :

. Jacinto Benavente, 25 Local 11.

:

, 2.408

, 602

,

,

.

13/09/2005:

.

2.408

,

«

»,

2408

.

13/09/2005: . 17/07/2007:

.

Sociedad domiciliada en Liberia Merkin Limited. , ),

- 80, Broad Street, Morovia 6

2004

C-106292

. , ,

,

,

,

.

nº 9745

27/12/2005,

Pardo Morales,

Mauricio :

,

“Merkin Limited”, ,

,

. ,

,

“Merkin Limited”,

: ,

,

,

,

,

,

:

“Casasol Investment, S.L.”, nº. 3.007 a 393.249,

.

“Tomillo Inversiones, S.L.”, nº. 1 a 6.486,

.

“Louys Properties, S.L.”, nº. 1 a 24, “Namur Properties, S.L.”, nº. 1 a 16.617,

.

“Ken Española de Inversiones, S.L.”, nº 1 a 7.632, 4.-

.

.

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” :

Tomillo Inversiones SL

23/09/2002

18/11/2005

Casasol Investment SL

12/02/2002

22/11/2005

Namur Properties SL

12/07/2002

Louis Properties SL

18/02/2003

Ken Española de Inversiones SL

18/02/2003

05/09/2007

, .

, ,

2002

.

, , ,

, ,

. . “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.” (2.048)

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202: R_09_03_

20:

,

,

.

.

, Francisco Eloy Ocaña Palma

, “Inversiones Finanzas Inmuebles”

, 2002

.

,

1000 ,

,

5%

,

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Francisco Eloy Ocaña Palma

190,

“Inversiones Finanzas

Inmuebles, S. L.”,

2003

.

, 2004

.

140: R_10_01_

03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,

“Louys Properties S. L.”,

11/02/2002. —

“Inversiones Finanzas

Inmuebles S. L.”

.

156: R_10_01_

03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,

Inversiones S. L.”,

“Ken Española de

11/02/2002. : —

Inmuebles S. L.”

“Inversiones Finanzas .

163: R_10_01_

03_015: “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, Francisco Eloy Ocaña,

“Casasol Investment S.L”,

11/02/2002. 22: R_13_01_

07:

190,

Inversiones Finanzas Inmuebles S.L., ,

2003

: José Galiano Rico. Ricardo Bocanegra Sánchez. Francisco Eloy Ocaña Palma. nº 5754,

Pardo Morales, Mauricio,

13/09/2005,

2.408

,

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«

»,

. , , «

».

« ,

», (avda. Ricardo Soriano nº 72, edif. Golden,

),

,

:

229: R_14_01_ , 18

01_001: 2005

,

09/08/1957, ,

,

,

42 02 645802. ,

,

“Inversiones Finanzas Inmuebles S.

L.”

,

»,

, .

,

«

»,

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, “Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.”

, ,

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,

100 “Banff Investment S.A.”

10

,

Kost de Inversiones S.L. ,

“Estudio Jurídico

de Fortuny y Asociados”

100 ,

,

10

. 90 R_09_01_

2002

:

29:

17/03/1992,

, ,

100

Banff Investment S.A.,

10.000$.

. 129 R 09 01

9:

29/01/1999

Estudio

Jurídico de Fortuny y Asociados S. L. ,

,

, 100

, Banff Investment S.A., «2».

Antonio de Fortuny y Maynes.

-

PAG 131 R 09 01 DOC 9:

03/03/2002

“Estudio

Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”,

,

,

,

10

Kost de Inversiones S.A., «2».

Antonio

de Fortuny y Maynes. Antonio Fortuny y Maynes , : 507 R 09 01

9:

,

:

14 R_09_01_

29:

25

1999,

,

, Banff Investment . : :

: Antonio de Fortuny y Maynes: 15 R_09_01_

.

30:

2

2000,

,

, Kost de Inversiones S.A. : : : Jaime Padilla González:

226 R_09_01_

.

26:

6/04/1999,

,

,

Rafael Requena Cabo,

: Juan

Carlos

Ronco

Corsi,

,

27.333.442-N,

Banff Investment S.A. :

.-

Juan Carlos RONCO CORSI,

ESPAÑOLA

DE

INVERSIONES

10.000

.-

KEN ,

.

Ronco Corsi

BANFF INVESTMENT S.A.,

,

,

60,10

.

,

, :

106 R_09_01_

32:

3

2001

,

,

, Sandronella Real

S.A. : :

Haydee del Mar:

,

Jaime Padilla González: 341: R_09_03_

.

20

,

, 15/06/2001, Eporoyal S.A.

. 01: R_10_01_

03_002

15/06/2001,

,

Eporoyal

118: R_10_01_

.

03_002_BIS

,

,

15/06/2001, Eporoyal S.A.

. , Francisco Eloy Ocaña Palma .

Ocaña

Casasol Investment S.L., 2001

,

,

Ocaña & Bocanegra,

Concha

, “MYR Marbella, S. L.”

, : 383: R_09_03_

20:

11-09-2001,

Mauricio Pardo Morales,

,

: ,

Sandronella Real

S. A. Francisco Eloy Ocaña Palma: Eporoyal S.A.,

. :

- Sandronella Real S.A. (3.005

, CASASOL EPOROYAL S.A.,

3.005€.

INVESTMENT

S.L.),

60: R_10_01_

03_015:

18/07/2003

nº 5721,

Mauricio Pardo Morales),

: ,

Kost de Inversiones S.A.

Francisco Eloy Ocaña Palma, “Virginia Ventures, Limited” . : 49

KOST DE INVERSIONES S.A.

LOUYS PROPERTIES S.L., 61€. :

,

KOST

INVERSIONES S.A. LIMITED”

DE

“VIRGINIA VENTURES 2.989€.

381: R_09_03_

20:

Ocaña & Bocanegra,

Francisco Ocaña 12/09/2001,

Concha

MYR Marbella S.L.

:



Concha:

CASASOL

EPOROYAL,

.

, ....”

335 R 09 01 de Fortuny S.L., Marbella,

9:

5/09/2003

Abogados Asociados

Antonio Fortuny y Maynes Antonio

Concha

MYR

:

“PANAMA WORLD SERVICES

,

,

KOST DE INVERSIONES S.A., SANDRONELLA REAL S.A. BANFF INVESTMENT,

4

,

, .

,

,

, 2.730$

,

PANAMA WORLD SERVICES INC ”.

202: R_09_03_

20:

, .

216: R_13_01_

06:

,

.

36: R_10_01_

03_010:

, ,

Park”

62: R_10_01_

,

:

03_010

,

“Vista

,

,

,

,

,

LTD, Kost de Inversiones S.L., Namur Properties S.L., B.I.C. GMBH,

Merkin ASTREX

LC. 02: R_10_01_

05:

.

,

,

07: R_09_03_

17:

: Banco de Andalucía



00043070010675538969

(EUR)

“Sandronella Real, S. A.” 15/07/2002,

,

40.000

,

: “

”. 41 R_09_01_

18:

,

,

19/09/2002

03/01/2003,

Tomillo de Inversiones S.L. MYR Marbella S.L.,

25.028,45

PAG 135: R_09_03_DOC 10:

.

Banco de Andalucía

nº 0004307006016008 (EUR) Properties,

3/03/2004

Louys 30/06/2004

4.000€

14.000€,

,

Kost de

Inversiones. ,

4/03/2004

000430700479016357, 11.078,58

,

3.750,32

.

40: R_09_03_

15:

Banco de Andalucía

nº 0004307006016448 (EUR) Inversiones S.L., 3.000€

1/07/2004,

Tomillo

3/03/2004,

8.000€,

Sandronella Real

Inversiones

Kost de

.

49: R_09_03_

15:

Banco de Andalucía

nº 0004307006016448 (EUR) Inversiones S.L.,

Tomillo

30/06/2004, 6/07/2004

2/10/2004

10.000€, ,

7.000€

4.000

,

Kost de Inversiones.

136: R_09_03_

10:

Banco de Andalucía

nº 0004307006016008 (EUR) Properties,

6/07/2001

,

,

Louys 12.000

Kost de Inversiones.

6/07/2004 11.126,81

,

000430700479016305 .

80: R_09_03_

2:

27/08/2004,

Banco de Andalucía

,

IFI S.L.,

1.000

,

nº 00043070080675546971

Kost de Inversiones S.A. 142: R_09_03_

10:

Banco de Andalucía nº 0004307006016008 (EUR)

Louys Properties, 13.000

,

2/10/2004 ,

Kost de Inversiones.

2/10/2004 11.049,14

000430700479016357

. 56: R_09_03_

2:

7/02/2005,

Banco de Andalucía

, Angloford, Ltd.,

Tropic Isle Building, road Town,

,

20.000

Kost de

Inversiones nº 00043070080675546971 45: R_09_03_

2:

Banco de Andalucía

19/04/2005,

, Vista Park S.A.,

1.000

,

nº 00043070080675546971

Kost de Inversiones S.A. 26: R_09_03_

2:

Banco de Andalucía

28/07/2005,

, Vista Park S.A.,

anco de Andalucía nº 00043070010601583481

2.001,08

,

nº 00043070080675546971

Kost de

Inversiones S.A. ,

KOST DE INVERSIONES S.A.: ,

, KOST DE INVERSIONES. 2005 2004

Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.

1.000€

2006 1.300€

Ken Española de Inversiones

39.000€

NAMUR PROPERTIES S.L.

500€

TOMILLO INVERSIONES S.L.

29.000€

31.000€ 136.800€

MERKIN LIMITED LOUYS PROPERTIES S.L.

43.000€

280.000€

TRASPASO M.E. TOTALES

104.000€

73.000€

445.800€

136.800€

, KOST DE INVERSIONES.

2001 SANDRONELLA REAL S.A.

2002

2005

2006

190.000€

60.000€

140.100€

EPOROYAL S.A.

96.700€

CASASOL INVESTMENT S.L.

1.000€

TOMILLO

34.517€

INVERSIONES

S.L. 135.516€

MERKIN LIMITED 41.000€

SERGEY KOUZMINE

41.000€

163.009€ 190.000€

60.000€

570.842€

, ,

,

163.009,76

,

2006

,



».

,

«

»,

, .

, , . ,

2006

,

— 27/11/2006. ,

SANDRONELLA REAL S.A. :

SANDRONELLA

REAL

S.A. .

, 2002

40.000

, ,

,

,

SANDRONELLA REAL S.A.,

,

KOST DE INVERSIONES S.A., KOST,

390.100€

2002, 2005

2006

., , ,

. Sandronella Real TOMILLO INVERSIONES S.L.

2002

,

370.000€,



”. 2001,

Tomillo Inversiones S.L. 800.000€,

SANDRONELLA REAL S.A.

,

.

«

»

,

,

,

,

, . 2 2006

Real S.A.,

Casasol

140.100

,

Sandronella

.

— ,

,

, . Banff Investment S.A.

,

Sandronella REAL S.A. 2

,

,

,

,

:

:

163.009,76

Investment:

734.150,73

Investment S.A.,

2005



«

“Merkin LTD”.id.17dp8vu

Banff

»

, , ,

.

Casasol

.

, ,

;

2

,

,

: , Merkin Incorporated; , Merkin Ltd., 40: R_10_01_

. 03_010:

:

: ,

,

; ,

,

Merkin Ltd.

, ,

; ,

, ,

; ,

Merkin LTD; ,

,

,

,

Visa Platinum, Merkin LTD. 29: R_10_01_

04_006:

Merkin LTD

06/07/2004,

: “...

MERKIN LTD”.

“... :: A.ABEDJE, 80 Broad Street, Monrovia,

,

”. , — ,

,

, c/o Duglas Shipping & Trading S.L.,

balcones de Sierra Blanca, 29600, 66: R_10_01_

, 03_010:

30/11/2005:

, ,

: Miramar 23,

,

31: R_10_01_ 9/12/2005

06_001:

Visa Platinum,

Banco de Andalucía,

Merkin LTD

,

.

51 - 90: R_10_01_ Visa Platinum

03_013:

“Banco Andalucía”

57: R_10_01_

Merkin Ltd.

04_007: .

31: R_09_03_

10:

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR) Properties,

Louys ,

6/04/2005,

12.000

41: R_09_03_

,

Merkin Ltd.

10:

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR) Properties,

Louys ,

11/05/2005,

13.000

«

,

Merkin Ltd.,

.» 35: R_10_01_

000430700606756201-53, Merkin LTD

06_001:



16/08/2005,

Banco de Andalucía, ,

.

35: R_10_01_

06_001:

nº 000430700006538374-82, de Andalucía,

16/08/2005,

Banco

Merkin LTD

, .

PAG 03: R_09_03_DOC 11:

Banco de Andalucía

nº 00043070080675546971 (EUR) Kost de Inversiones,

,

16/09/2005, 05: R_10_01_

7.000

,

03_003:

29/11/2005,

Merkin Ltd., nº7781

Mauricio Pardo Morales, Ken Española de Inversiones,

Banff Investment,

,

Merkin Ltd.,

.

31: R_10_01_

06_001:

Visa Platinum,

Banco de Andalucía,

9/12/2005

Merkin LTD

,

. 01-: R_10_01_

Andalucía

04_002:

Banco de

nº 00043070060675620153

Merkin Ltd. ,

,

,

: 76: 21/12/2005,

897.157,49

.

“BANFF” 389: 2/02/2007,

Vista Park

409: 29/12/2006,

5.000

Vista Park

441: 28/11/2006,

2.500

0004307006756201, :

.

Casasol Investment S.L.: 130.000

08 - 29: R_10_01_

.

03_013 Merkin Ltd.

. nº

Banco de Andalucía.

08: 22/12/2007, 22/12/2007,

Namur Properties,

2.000

Kost de Inversiones S.A.

3.500

. .

22/12/2007, 2

2.000

4/01/2008,

. 1.934

. 10: 27/11/2007,

Namur Properties,

22: 3/07/2006, 3/07/2006,

1.500

Namur Properties, Vista Park S.A.

4/07/2006,

1.003,38

1.003,08 ,

. .

.

3.711,68

.

25: 21/04/2006,

8.022,57

. 27: 11/02/2006,

Vista Park S.A.,

2.003

.

29: 13/01/2006, orden de pago a Ildar Mustafin por valor de 20.030 euros. 69: R_09_03_

12:

Banco de Andalucía nº 00043070050601523515 (EUR)

Ken Española de Inversiones, S.L., ,

10/02/2006,

13.000

,

Merkin

Ltd., 83: R_09_03

12:

Banco de Andalucía nº 00043070020601561451 (EUR)

Namur Properties S.L.,

,

10/02/2006,

50..000

,

Merkin Ltd.,

. 42: R_09_03_

10:

Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties, 08/06/2006,

, 12.000

44: R_09_03_

, 10:

Merkin Ltd. Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties,

,

16/06/2006,

2.000 46: R_09_03_

,

Merkin Ltd.

10

Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties,

,

03/07/2006,

13.000 222: R_09_03_

,

Merkin Ltd.

4

Banco de Andalucía nº 00043070020601561451 (EUR), , 5/07/2006,

Merkin Limited

Namur Properties, 49: R_09_03_

10:

40.000

,

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), , 12.500

,

17/07/2006,

Merkin Ltd.,

230: R_09_03_

.

4

Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451 (EUR), ,

09/08/2006

Merkin Limited

4.000

,

. 70: R_09_03_

10

Banco de Andalucía nº 00043070000601600865 (EUR), ,

,

Merkin Ltd., 241: R_09_03_

28/97/2006, «

4:

5.500 ».

Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451 (EUR), ,

6/10/2006,

2.000

,

Merkin

Ltd. 248: R_09_03_

4:

Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451 (EUR), , Ltd.

3/11/2006,

3.500

,

Merkin

83: R_09_03_

10

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), ,

27/11/2006,

15.000

,

Merkin

Ltd. 138: R_10_01_

58: R_10_01_

03_010:

03_010:

, ,

27/11/2006.

81: R_09_03_

13:

nº 00043070050601523515,

Banco de Andalucía Ken Española de Inversiones S.L., ,

22.500

,

Merkin Ltd., .

27/11/2006, :

222: R_09_03_

13

Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451,

Namur Properties S.L., ,

,

27/11/2006,

3.100

Merkin Ltd. 207: R_09_03_

4

Banco de Andalucía

00043070010601644924 (EUR),

Casasol Investment, S. L., ,

130.000

,

28/11/2006,

Merkin Ltd.,

94: R_09_03_





10

»

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), , Ltd.,

29/12/2006, :« 91: R_09_03_

12.500

,

Merkin

» 13

Banco de Andalucía

nº 00043070050601523515 (EUR), , Ltd.,

29/12/2006,

13.000

,

:« 99: R_09_03_

Merkin »

10

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), ,

27/03/2006,

37.000

,

Merkin

Ltd. 152: R_09_03_

13:

Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451 (EUR), ,

27/03/2007,

6.200

,

Merkin

Ltd. 130: R_09_03_

13

Banco de Andalucía

nº 00043070050601523515 (EUR), ,

27/03/2007,

39.000

,

Merkin

Ltd. 152: R_09_03_

12

nº 00043070020601561451 (EUR),

Banco de Andalucía

,

3/05/2007,

6.000

,

Merkin

Ltd. 227: R_09_03_

13

Banco de Andalucía

nº 00043070050601523515 (EUR), ,

7/06/2007,

9.800

,

Merkin

Ltd. 223: R_09_03_

13

Banco de Andalucía

nº 00043070050601523515 (EUR), ,

12/06/2007,

2.100

,

Merkin

Ltd. 110: R_09_03_

10

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), ,

12/06/2007,

12.500

,

Merkin

Ltd. 113: R_09_03_

10:

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), ,

25/06/2007,

14.000

,

Merkin

Ltd. 120: R_09_03_

12

Banco de Andalucía

nº 00043070050601523515 (EUR), ,

25/06/2007,

14.000

,

Merkin

Ltd. 114: R_09_03_

10

Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR), ,

13/08/2007,

Ltd.,

11.000

,



7

243: R_10_01_

04_011

nº 0004307006015614,

Merkin Ltd.,

»

Banco de Andalucía ,

Namur Properties S.L., 22/12/2007,

Merkin

: 2.000€.

29/01/2008,

Merkin Ltd.,

239: R_10_01_

1.500€

04_011

Banco de Andalucía

nº 004307006015235,

,

Ken Española de Inversiones S.L., : 28/01/2008,

Merkin Ltd.,

25.900

29/01/2008,

Merkin Ltd.,

1.000€

2Merkin, Ltd.,

.

, ,

,

:

Transferencias ordenadas por Merkin, Ltd. 2005

2006

2007

2008

2.000

1.000

Ken Española de Inversiones

48.500

65.800

39.900

Namur Properties S.L.

103.603,8

17.700

5.500

Tomillo Inversiones S.L.

46.918

Vista Park S.A.

5.506,08

5.000

1.000

72.500

74.500

25.000

Louys Properties S.L.

1.934 355.000

Casasol Investment S.L. 25.000

632.027,8

165.000

49.334

8 ,

Merkin Ltd. 2005

2006

2007

Banff Investment S.A.

897.157,49

Kost de Inversiones S.A.

7.000

272.316

3.500

904.157,49

272.316

3.500

“Merkin, Ltd.”,

, , .

,

Merkin Ltd., ,

»,

, « ,

.

Merkin, Ltd. ,

,

, ,

Ltd.

.

Merkin Ltd. : 2005 , Banff Investment S.A. 897.157,49 , , Kost de Inversiones S.A. 272.316 , , , Merkin Ltd. ,

, 2006 , . Merkin

. 38: R_10_01_

03_008:

:

254: R_09_01_ :

42.-

:

40: R_10_01_

03_008:

24: R_10_01_

03_006:

Limited:

:

,

Kinbow Trading

:

40% 50%

KINBOW TRADING LIMITED

100%

100%

10%

50%

50%

.

, “Administral Anstalt”, , . Dulcina Stitfung Sunbridge Anstalt. “Administral

Anstalt”

, ,

,

,

“Banff Investment S. A.”, “Kost de Inversiones S.A.”, “Eporoyal S.A.”

“Sandronella Real S.A.” ,

“Sunbridge Anstalt”. ,

, ,

,

“Merkin, Ltd.”

2005

.

,

, .

-

, , ,

.

, ,

,

Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd. 27/05/2002, . ,

Whitefield,

,

, .

,

Whitefield,

,

, , , .

,

,

Whitefield,

. 151-158 R_09_01_

42.-

,

:

27/05/2002

Intertrust Ltd.,

,

Daniel Whitefield Ltd./Lina : .

:

, ,

,

Virginia Ventures

Limited,

, , ,

1995 :

1999

.,

33: R_10_01_ Ventures, Ltd.

03_002_BIS

03

Virginia

1995,

. 15: R_10_01_

01:

Virginia Ventures, Ltd., 49: R_10_01_ Ventures, Ltd.

20/03/1995. 03_002_BIS:

03

1999,

,

.

119: R_09_01_

— 7/04/2003.

42.-

Wissmann Rechtsnwalt, « “

Virginia

:

10/09/2003,

,

»: ,

,

, : VIRGINIA VENTURES

LTD, MERKIN LTD

KINBOW TRADING LIMITED.

, 2.600

+ 300

110: R_09_01_

...”

42.-

Wissmann Rechtsnwalt, :«

:

18/05/2004,

,

»:



, , , :

.-

(4

VIRGINIA, MERKIN

KINBOW)

7.800

1.880$... .-

600 .

45: R_09_01_

42.-

nº 894260/001.000.840,

: 8/04/1997,

Virginia Ventures Limited

Discount Bank And Trust Company,

,

100.000 USD,

,

Trifori Trading S.A. -

Trifori

Trading

S.

A.,

, . , .

,

, , ,

,

,

, , , ,

.

Trifori Trading Vopter Incor S.L., 14

1998

Juan Antonio Untoria Agustín

,

“Trifori Trading SA”, .

,

, 136883,

. 8 917.234,62

1999 ,

: 557.757,26

“Trifori Trading, S. A.”

359.477,36

,

25

Virginia Ventures, Ltd., Palma, Inversiones S. A., Properties S. L.

, ,

1999. Francisco Eloy Ocaña

,

Kost de ,

Louys

, , . 60: R_10_01_

03_015:

5721,

,

18/07/2003,

Mauricio Pardo Morales, ,

:

Kost de Inversiones S.A.

Francisco Eloy Ocaña Palma,

Virginia Ventures

Limited. : 49

KOST DE INVERSIONES S.A.

LOUYS PROPERTIES S.L., 61€. :

KOST DE INVERSIONES S.A. “VIRGINIA VENTURES LIMITED”

2.989€. Merkin

Limited

ADMINISTRAL

ANSTALT,

MYR

MARBELLA S.L.,

. , LGT Bank

, (DULCINA

ANSTALT) ,

,

STITFUNG

SUNBRIDGE

Merkin Incorporated.

Wissmann Rechtsnwalt , (VIRGINIA VENTURES LIMITED, MERKIN LTD KINBOW TRADING LIMITED). .

.

.

215: R_09_01_

42.-

Administral Anstalt Administral Anstalt

:

14/10/2002,

Sonia García

MYR Marbella,

,

,

: ,

:

119: R_09_01_

42.-

Wissmann Rechtsnwalt, « “

:

10/09/2003,

,

»: ,

,

, : VIRGINIA VENTURES

LTD, MERKIN LTD

KINBOW TRADING LIMITED.

, 2.600

+ 300

110: R_09_01_

42.-

Wissmann Rechtsnwalt, :«

...” :

18/05/2004,

,

»:



, , , :

.VIRGINIA, MERKIN 1.880$...

(4 KINBOW)

7.800

.-

600 .

38: R_09_01_

42.-

Administral Anstalt,

: MYR Marbella

7/09/2004,

, Merkin Incorporated S.A.

10.227,05

. 14: R_10_01_

03_001

28/08/2002,

Merkin Limited

;

. Merkin Limited ,

Parex Bank, Ogres Komercbanka

Bank,

Lateko

,

,

Sunbridge Anstalt. ,

,

Merkin Incorporated,

: Eporoyal S.A., Kost de Inversiones S.A., Sandronella Real

Banff Investment. ,

2

Shadow Shining Corp., ,

: ,

,

. ,

, :

236 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

42

Bank And Trust Company, ,

8/03/2000

nº 873941/001.000.840,

Discount

, Merkin Limited,

16/11/1999, Parex Bank,

nº 873941/001.000.840, 141 R_09_01_

:

,

125.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Banco de Andalucía, Kost de Inversiones.

50.000$,

135 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

3/04/2000

nº 873941/001.000.840, 132 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

7/04/2000

nº 873941/001.000.840, 127 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

17/04/2000 nº 873941/001.000.840,

126 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

19/04/2000 nº 873941/001.000.840,

124 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

28/04/2000 nº 873941/001.000.840,

122 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

9/05/2000 nº 873941/001.000.840,

113 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

17/07/2000 nº 873941/001.000.840,

217: R_09_03_

3

0004307006530086 (USD),

:

Discount

, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,

77.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,

259.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,

209.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,

152.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Parex Bank de Riga,

196.000$,

Preston Holdings Llc. :

Discount

, Merkin Limited, Banco de Andalucía,

800.000$,

Banff Investment. :

Discount

, Merkin Limited, Banco de Andalucía,

200.000$,

Kost de Inversiones.. Banco de Andalucía, Kost de Inversiones S.A.,

,

19/07/2000, 2/11/2000

28/12/2000,

199.800USD, 49.950USD ,

Merkin Limited.

27: R_10_01_ 5/10/2000,

39.960USD,

01:

Merkin, Ltd.,

Discount Bank And Trust Company,

873941/001.000.840,

,



Lateko Bank,

220.000$,

D.S. Market Llc.

90 R_09_01_

42

:

Bank And Trust Company, ,

, Merkin Limited,

30/10/2000

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840, 152 R_09_01_

Discount

Kost de Inversiones.

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 50.000$,

50.000$,

, Merkin Limited,

22/01/2000

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Banff Investment,

S. A. 100 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 50.000$,

1/06/2001

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

413: R_09_03_

Shadow Shining Corp.

3:

Banco de Andalucía,

0004307006538010 (USD), ,

, Merkin Limited,

Banff Investment S.A.,

25/07/2001, 19/09/2001, 1/02/2002

8/02/2002

299.100 (USD), 179.460(USD), 22.931(USD) 29.910(USD)

,

87 R_09_01_

Merkin Limited.

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 30.000$, S.A.

, Merkin Limited,

27/07/2001 nº 873941/001.000.840,

Banco de Andalucía, Banff Investment

63 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 40.000$,

, Merkin Limited,

04/09/2001

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Sandronella Real

S.A. 59 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 135.000$,

, Merkin Limited,

17/09/2001

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Banff Investment

S.A. 12 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, , 135.000$,

, Merkin Limited,

13/12/2001

Banco de Sabadell,

nº 873941/001.000.840,

07 R_09_01_

Sandronella Real S.A.

42

:

Discount Bank And Trust Company, ,

, Merkin Limited,

27/12/2001

40.000$,

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Kost de

Inversiones. 84 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

18/01/2001 nº 873941/001.000.840,

81 R_09_01_

42

Bank And Trust Company, ,

31/01/2001 nº 873941/001.000.840,

72 R_09_01_

42

Bank And Trust Company,

:

Discount

, Merkin Limited, Banco de Andalucía,

60.000$,

Banff Investment S.A. :

Discount

, Merkin Limited, Banco de Andalucía,

23.000$,

Banff Investment S.A. : , Merkin Limited,

Discount

,

06/02/2002

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Banff Investment S.A.

69 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, ,

, Merkin Limited,

18/02/2002

40.000$,

30.000$,

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

Sandronella Real

S.A. 61 R_09_01_

42

:

Discount Bank And Trust Company, ,

, Merkin Limited,

08/03/2002

14.000$,

Banco de Andalucía,

nº 873941/001.000.840,

39 R_09_01_

42

:

Bank And Trust Company, ,

Eporoyal S.A. Discount

, Merkin Limited,

13/05/2002,

,

14.000$,

nº 873941/001.000.840. 211: R_09_03_

3:

Banco de Andalucía,

0004307006755469 (EUR), , Limited

4/07/2003 1.000

218: R_09_03_

Merkin .

3:

Banco de Andalucía,

0004307006530086 (USD), , ,

Kost de Inversiones S.A.,

16/09/2003

49.949,71

Merkin Incorporated

128 R_09_01_

42

nº 0183052AA LGT

Kost de Inversiones S.A.,

:

,

,

Bank

30/09/2003,

Merkin Incorporated S.A. ,

,

12/0/2003,

50.000$

KOST DE

INVERSIONES S.A. 86: R_09_01_ nº 0182712AD

42.-

: ,

,

31/09/2003,

Sunbridge Anstalt

LGT

Bank

,

,

Merkin Incorporated S.A. 12/09/2003, 47 R_09_01_

42

68.000 :

Bank And Trust Company,

Discount

, Merkin Limited,

,

Banco de Andalucía

S.A.,

30.000$, ,

.

Sandronella Real

nº 873941/001.000.840.

Merkin Ltd.

Preston Holdings Llc.

1999

2000

125.000$

893.000$

2001

2003

220.000$

DS MARKET LLC

800.000$

CHARLESFORD LTD

68.000$

SUNBRIDGE ANSTALT 125.000$ ,

1.130.000$

MERKIN LTD 2000

2001

800.000$

68.000$

2002

2003

14.000$

Eporoyal S.A. Kost de Inversiones S.A.

589.710$

525.000$

Sandronella Real S.A. Banff Investment S.A.

800.000$

99.949,71$

175.000$

40.000$

478.560$

165.841$

30.000$

50.000$

Shadow Shining Corp.

4.835,45$ 1.389.710$

, Holding Llc.,

1.228.560

224.676,45

129.949,71

$

$

$

Merkin Ltd., 893.000$,

3

2000

77.000$.

7

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259.000$.

17

2000

209.000$.

19

2000

152.000$.

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196.000$.

2000

Preston :

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Merkin Ltd.,

,

Preston Holdings Llc.,

,

893.000$. 303: R_09_01_ Merkin Limited

37

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Preston Holdings Llc., ,

3

Merkin Ltd.,

2000

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893.000$,

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,

Preston Holding Llc.,

11%

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37

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Merkin Limited,

12

Preston 2000,

Preston Holding, Llc., Merkin, Ltd., , : 321: R_09_01_ ,

37

,

22

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“Merkin Limited”

Holdings Llc.,

2000 Preston , .

“Preston Holdings, Llc.”,

-

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11%

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“Preston Holdings, Llc.”,

,

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,

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317: R_09_01_

:

37:

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Preston Holdings Llc.

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Holdings Llc.

,

,

Preston

,

,

,

.

,

, Preston Holdings Llc. .

,

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Ltd.

Merkin

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Charlesford, Ltd.,

800.000$, . D.S. Market Llc.,

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,

,

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Preston

Holdings Llc., ,

Merkin Ltd.

Preston Holdings Llc.

2000

,

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1.130.000$),

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Merkin, Ltd.

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589.710$,

Banff

800.000$. ,

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, “Merkin, Ltd.”

800.000$,

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“Merkin, Ltd.” :

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Sandronella Real S.A.,

525.000$;

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Panamá Service World Inc.,

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:

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,

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,

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LTD, MERKIN LTD

KINBOW TRADING LIMITED.

, 2.600 111: R_09_01_

+ 300 9:

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26/09/2003,

S. L.”,

“MYR Marbella

Concha Quesada Azcoaga

Maynes,

Antonio Fortuny y

:



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Antonio Fortuny y Maynes

Concha “MYR Marbella”,

Antonio

:



, ,

,

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”. 110: R_09_01_ Wissmann Rechtsnwalt, :«

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VIRGINIA, MERKIN

KINBOW)

7.800

1.880$... .-

600 . 112: R_09_01_

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:

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: “MYR MARBELLA”

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: MYR Marbella

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02/11/2004

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MERKIN)

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01_001:

26/01/2005 ,

.

:

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01_001

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01_001

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" Merkin, Ltd." ,

,

, ,

70: R_10_01_

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Banco de Andalucía ,

01823416310291509334,

13/01/2006

20000 €.

08-29: R_10_01_DOC03_013: –

)

0004307006756201,

Andalucía ,

( Merkin Ltd. Banco de

:

22:

04/07/2006,

3711,68

25:

21/04/2006,

8022,57

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13/01/2006,

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Tomillo Inversiones SL

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Marbella, S. A.”),

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72.000.000

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“Vista Park SA”,

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“Samos Real SA”,

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“Banff Investment S.A.”

“SUNBRIGDE Anstalt” (

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03.09.07

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04.09.07

5.607, 00

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6.02.08: $

º 02.11.07

240.195,00 0,00

240.195,00

30.11.07 24.12.07

5,00 , 15.000 eur

15.082,00

31.12.07 31.01.08

5,00 3,00

2008

15.095,00 225.100,00

1.

1. _05_01

.008.

, Fax 35722781803 “SBZ-Investment”

164: 5/06/08

17:46

"Kingdra Ltd "

17/04/08

8/05/08. Fecha º

$ 17.04.08

225.102,00 0,00 225.102,00

21.04.08

, ,

21.04.08

15.079,00

15.000 eur

L. Gonzales, Sparkasse, 15.000 eur

30.04.08 08.05.08

15.085,00 3,00 8.00

, Deutsche Bank

SBZ

0,00

08.05.08

,

SBZ

4.000,00

Cajamar 08.05.08

SBZ

,

SBZ

1.000,00 43.167,00 181.935,00

1. ,

1. _05_01

.008.

35722781803 “SBZ-Investment” " Kingdra Ltd " "

"

165.: 5/06/08

17:46 17/04/08

8/05/08

, $

º 08.05.08

181.935,00

14.05.08

SBZ, 08.05.08

13.000,00 194.935,00

30.05.08

3,00 3,00

194.932,00

NERJA 1. )

1. R_05_01 DOC.008.

35722781803 SBZ-Investment

163: ( 5/08/08

17:48

“ SBZ Investments Ltd ”

13/05/08

26/05/08: $ º 13.05.08

14.05.08

Maillot Group Ltd, BVI Tortola

Kingdra Ltd 08.05.08 . 4.000 1.000

8.000

15.05.08 15.05.08

100.000,00 100.000,00

13.000,00

, Splash

módulos

17.000,00 eur 15.05.08 Corner Bank, 10.000,00 23.05.08 Splash Módulos

5.000,00

Multijuegos 23.11.07.

SL 17.105,00 ,

Multijuegos 31.03.08,

10.096,00

SL, 2.335,00

2.260,00 26.05.08

,

1.000,00 48.536,00 0,00

51.464,00

(*)

(*)

51.464

1.000 [ 3.000 – 5.000 – 13.000 22.000

.]

T.H.KAZAN (Chipre) Ltd

.

08

1. , Ltd.”

1. _05_01

.008.

161: “Kingdra,

31/08/07

17/04/08 $

º 31.08.07

07.09.07 10.09.07

34.679,00

Kingdra Ltd. – 300.000,00 $ GSW Gaststaettenbetriers Berlín. – 240 + 1.500

300.000,00

215.286,00

GMBH, 1.740,00 ) 251.705,00

28.09.07

2007

3,00

04.10.07

04.10.07

, Deutsche Bank Peresvet SL,

4.500,00

4.000,00 BBVA 04.10.07 . Cajamar 31.10.07

3.000,00 3,00

2007 30.11.07

3,00

. 2007 24.12.07 , ,

15.082,00

15.000 31.12.07 2007 31.01.08 2008

3,00 3,00

29.02.08 0

3,00

2008 31.03.08

1

3,00

2008

26.603,00 225.102,00 20.04

Langn. Berlin

1.

1.

- 15.000 - 15.000

_05_01

)

.008,

. 159:

,

“SBZ Investments, Ltd.” 8.04.2008,

14.03.2008

.

Fecha

$

º 14.03.08

Diada,

18.03.08 18.03.08

500.800,00 500.800,00

,

5.000,00 495.800,00

$ 19.03.08

,

495.800,00

309.606,00

5.000,00

27.03.08 Padial, 22.03.08,

nº108 6.997,81

31.03.08

, 7.000,00 Deutsche Bank , Parex Bank,

31.03.08

02.04.08 02.04.08

7.072,00

100.250,00

suma 100.000 eur ,

1.000,00 ,

2.000,00

03.040.8

04.04.08 0

04.04.08

Parex Bank, 6.050,00 Splash Módulos Multijuegos S.L nº259/07 31.03.08, 19.722,96 ,

6.099,00

.]

19.838,00 100.2

Kingdra Ltd

1

Parex Bank,

50,00

Kingdra

100.000,00

Ltd

07.04.08

,

7.000,00

2 08.04.08 3 08.04.08 4 08.04.08 5 08.04.08 6

Inv.Cost de la Axarquia S.L 01.04.08, 17.290,84 , Deutsche Bank Leocadia MARTIN GARCIA, 02.04.08, 15.000,00 , Cajamar

17.404,00 7.000,00 15.109,00 4.000,00 299.022,00 0,00 7.000 3.500

20.4.

10.584,00

0

1

4.

_05_01

.21.08

“Kingdra Limited”

81:

“Parex Bank”

03-11-2006 .

, , ,

,

,

: ,

,

“SBZ”

, ,

400.000

.

, , .

1 (

) ,

400.000

4. _05_01

.21.08

“SBZ Investment, Ltd.”, ,

,

,

. - 18.04.2005

14.04.2006.

03-04:

-

1

4. _05_01

.21.08

BBVA

09: ,

10-01-2006,

,

,

197.126,56$,

. ,

BBVA (0182 3416 30

0201521847)

, . “SBZ INVESTMENT”, ,

,

BBVA. BBVA

400.000 €,

,

.

25/04/2005. “SBZ Investments Ltd.”

“SBZ Investments Ltd.”, Public Company de Nicosia,

,

Bank of Cyprus

€ 400.000,

».

, 6.05

16.05.2005,

BBVA (0182 3416 30 0291502364),

,

, €400.000,

“SBZ Investments Ltd.”

Bank of

Cyprus Public Company de Nicosia, (...) 2006

,

330000 €, of Cyprus Public Company de Nicosia, " “SBZ Investments Ltd.".

Bank . 18/04/2005

“SBZ Investments Ltd” , ,

€ 120,000,

Nicosia ,

2006 Bank of Cyprus Public Company de

.

, 18/04/2005 . , “SBZ INVESTMENT”

4 18/04/2005

€ 451 630,

,

.

, ,

". , ,

. .

,

, , “Peresvet S.L.”

5/01/04 , LTD”

, 8/01/07,

,

,

“SBZ Investment

“Peresvet S.L”.

,

,

, 5%

, ,

(SBZ)

, 1.

. 1. _05_01

.012.

8

( “SBZ

9:

),

Investment

8/01/07,

Limited”,

, ,

Peresvet, S. L.,

,

. 4000 1

1. _05_01 (

“Peresvet, S. L”

.

.011

50 – 51: ),

5/01/04,

“SBZ

Investment

Limited”,

, ,

“Peresvet, S. L”.,

,

.

,

5 %

,

,

,

. " Urquijo Abogados ", ,

15/01/2005

“Peresvet S.L”.

“Kingdra Ltd”,

880.795

55.266/2008,

11

10.401,

2008,

30/12/2003,

,

:



”,

,

“Peresvet S.L”.

,

“Kingdra, Ltd”.

, 880.795

.

1998

,

1

.

,

,

"Peresvet, S.L." (

880.795

916.746

1.797.540

1 880 795

.

),

,

. ,

Kingdra Limited,

28

1998,

, 880.975

,

,

:

"KINGDRA LIMITED",

880.795 "PERESVET, S.L." , 1

, 916.746

1.797.540

” 3.

_05_01

“Urquijo Abogados”,

.20.00

28: ,

“ Peresvet S.L”.

“Kingdra,

Ltd”: -

: 30-12-2003

-

: 880.795

-

: 10.937

1

.

. : “

15.01.2005”. ,

, ,

, ,

. N: 55266/2008 ,

,

11

2008

.

, ,

.

, .

,

,

,

,

,

.

,

,

, ,

970 972

, “SBZ

Investments Inc.”,

.

31/10/03

“Centros Comerciales Antei, S. L.”

“Shimer Finance, Corp.”,

,

413.547 $

600.000 $ ,

2003

BBVA, ,

.

“Kost Española de Inversiones, S. A.”, 3/03/04 52.000

“Ludbrook Ventures, Ltd.”,

.

4.445

, .

,

, -

, 390 000

411 300

. . , : ,

,

, ,

,

,

. , ,

,

, «Cajamar»,

, 1

4. _05_01

.

C.21.08

22:

BBVA,

, 18.000

Sabadell

,

, 24-11-2003.

1

1. _05_01

.011 1

28:

BBVA

º

0182 3416 30 029 150487 ,

,

1.502,50

20-09-2005. 1

1. _05_01

.010

119 - 120:

3058 0728 01 2720030773,

2.509,92

,

1/09/2006 ,

:

8/09/2006: 4.945,34

,

.

5/10/2006: 5.325

27/12/2006,

,

.

6/11/2006: 5.284,85

,

.

4/12/2006:

,

5.106,94€. 1

1.

_05_01

.010

122 – 124:

3058 0728 01 2720030773, ,

1/03/07 ,

9/05/2007, 2.000

13/06/07,

:

,

,

. 1/06/2007: 2.957,93

,

.

1

1. _05_01

,

.011 1 IBAN

,

08: BIC,

,

Cajamar.

,

. , 6/08/1944

).

.

62 Nº 9411794 (

60 Nº 1354276). .

,

,

"

",

,

Deutsche Bank . 55266/2008 (UDEF-BLA) , . Deutsche

,

Bank, (

)

. ,

, ,

,

,

3.600.000

Investments Inc.”,



, 980.000

16

“SBZ

.

2008

Deutsche Bank 5809/2008 , . , ,

: -

:

0019 0169 23 4052030728, ,

06/04/2004.

,

27/07/2004. ,

-

:

:

16/02/2005.

0019 0169 20 4930010642, ,

:

6/04/2004.

,

8/07/2004. ,

7/02/2005.

-

:

0019 0169 24 4301427854, ,

:

14/10/2004. ,

16/02/2005.

,

:

: 601354276. : 6/08/1944. ,

, 55266/08

Deutsche Bank

, ,

,

,

,

. ,

, ,

2004

,

, ,

.

, , ,

,

. 1

4.

_05_01

.21.06

52 – 60: ,

,

. ,

06

2001,

N 153–153, º 60Nº1354276,

,

,

21-04-2004,

980,

.

-

:

, ,

, . 1

4. _05_01 15-03-2005

.21.05

17:

Deutsche Bank, ,

-

.

,

,

: - 2.261

;

- 300.000

;

- 113.961$. - 1.999.011 1

. 4.

_05_01

Deutsche Bank

.21.01

217–218:

15-03-2005 2004

:

-

: 0019 0169 24 4301427854.

-

: 0019 0169 21 0100760965. 1

4.

_05_01

12-04-2005,

.21.08

41:

Deutsche Bank,

,

-

: - 1.102

.

- 300.000

.

- 54.486$. - 100.076

.

- 1.896.500

.

1

4. _05_01

.21.05

16-06-2006

Deutsche Bank,

,

-

.-4.706

18:

:

.

.-300.000

.

.-1.296$. .-1.910.428

.

1

4.

_05_01

14-12-2006,

.21.08 Deutsche Bank,

, 1

1.

40 - 41:

-

_05_01

C.011 1

Deutsche Bank, “Peresvet”

. 04: ,

BBVA

2.200



14/02/2006,

Deutsche Bank. ,

, Parex Bank

1

4.

_05_01

.21.08 Parex Bank

. 80: 20-10-2006.

1

4. Parex Bank

_05_01

.21.08

23

84:

,

2006,

:

1

4. _05_01

.21.08

83:

,

Deutsche Bank, 19

.

2006, 1.800.000

.

, Urquijo Sierra, S. L. 1

1.

_05_01

.011 1

06:

Deutsche Bank,

,

Urquijo Sierra, S. L.

“Banco Sabadell”

1.740

– 1

3.

14/12/2006,

Deutsche Bank. _05_01

,

.20.07

126–129:

, .

"

"

)

26

2005.

4003

, 71227,

28

, .

-

19.11.2002,

: .

15/17,

607 -

,

35,005% 3500

-

50

,

4003

380005,

,

28

.

19.11.2002, : . 15/17,

607 -

, 14,995%

1499

50

-

;

,

4003

742 781,

,

51

-

30.05.2003, ,

:

. 18,

8

-

-

,

16,7%

1670

;

,

4000

;

697528,

,

42 01.08.2001,

,

:

, . 19,

2,

-

. 11 -

16,65%

1665

; 4003

, 161 612,

,

76 22.11.2002,

,

35,

: 22 – 1665

-

16.65% .

, 04.05.2008

.

, 12/04/08

. .

, . , ,

, , ,

2001

2007

,

Promociones y Construcciones Claybar, S.L. Augusto Félix Frias Marcos José Miguel Martín Antelo Manja Irene Robling F Xorairan S.L.

600

B92077197

03/07/2001

30/06/2002

13028691-L

21/09/2002

31/10/2003

52589959-E

01/11/2003

29/02/2004

X-1273632-

01/03/2004

31/12/2004

B29446747

01/12/2007

31/12/2007

,

700

27/06/2000,

Jacinto Benavente nº 25, local 11 1

,

4.

:

_05_01

.21.01

148: ,

27

2000

,

Jacinto Benavente nº 25, local 11, . 13

2008

,

. ,

, “AVC Consultants, SL"

:

,

. , .

,

,

Consultores, S. L”,

“AVC

,

S.L”

“Peresvet

,

“Kingdra

Ltd”.

. , ,

.

,

:

188, _01_02

006

1:

,

: "

,

17/09/2003 ".

“Peresvet S.L”: , 27/07/2000, 3006

.

, 28/07/2001, 394 534

.

15/10/2002, 1400000

.

1797540

. :

171

_01_02DOC006

1:

:

, , . , SL”,

“Inmobiliaria Balear 2001 ,

, :

. ,

212, R_01_02

006

1:

22/07/2003,

Deutsche Bank, (Miriam Jaldo),

(Nerja) (

0169,

Plaza de la Ermita nº4, de Nerja, ,

: “

,

”.

, (USD)

,

:

- “Arcopol Trading Llc”,

29.971$..

“Flmond Enterprises Inc.”, . 117, R_01_02 2001SL”

),

$ 99,670.78 $ 39971 030:



$ 49971.

“Inmobiliaria Balear

SL.”

: 116 000

.

: 12/08/2003.

: 2100 0390 28 0200872667 “Inmobiliaria Balear”. ,

. “Peresvet S. L.”

61,10%

“Kingdra Ltd”,

,

. ,

10401,

,

30/12/2003,

,

,

: . 176-184, R_01_02 ,

006

1:

10401,

30/12/2003,

(Rafael Requena Cabo) .

:

,

:

. ,

,

,

,

, Padeborner 8,

K1177033. . 88 ,

_01_02

006

:

, :

«Ojo Patrimonio (

) 2003

“PERESVET”

,

49%

,

51%.

1797540 51%; 916,745.40 ". ,

. :

: .-

,

:

. .-

,

,

,

,

, Padeborner 8,

K1177033. : )

,

.

)

, " KINGDRA LIMITED " : , Kingdra Limited

(880 795)

28

1998

,

,

,

.

"KINGDRA LIMITED",

880.795

,

"PERESVET, S.L." ,

916.746 .

"Kingdra Limited",

1.797.540

, ,

.

, 1175

".

, ,

,

,

-

. ,

, ,

,

. ,

. ,

1998 000

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