INFORME

ORIGEN: Los líderes vienen del Perú donde tenían los mismos negocios de ropas, calzados, accesorios y afines. Salen del Perú a principios del 2011 por presión del sector comercial, donde el mismo se vio tan afectado por el crecimiento desproporcional de dichos comerciantes y la actitud pasiva del gobierno; Donde tanto el sector empresarial como el sector social emprendieron huelgas, reclamos, paros y hasta agresiones para que el gobierno hiciera caso al reclamo nacional y que el mismo estableciera políticas de regulaciones impositivas a dichos comercios y políticas de defensa de los comerciantes nacionales. Abren el primer local Importadora LC&G SRL en Mayo de 2011, en la Av. Duarte 151 entre las calles Concepción Bona y Baltazar de los Reyes en Santo Domingo. Hoy cuentan con más de 82 locales abiertos en el cuadrante entre las calles Máximo Grullon y Ravelo; y la Av. Duarte y la Calle José Martí. En los últimos meses han abiertos tiendas en diferentes pueblos del país: San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, Bávaro, San Cristóbal, Bani, San Juan de la Maguana, Barahona, Neyba, Villa Altagracia, Bonao, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Mao, San Francisco de Macorís, Cotuí, Samaná y en otras más, todos financiados por el mismo grupo.

ESTATUS MIGRATORIO Existe una gran población inmigrantes chinos que residen y laboran en dichos comercios, los cuales entran a nuestro país de forma ilegal desde Haití. Reunión Dirección de Migración de RD. Nos reunimos con el Lic. Ricardo Taveras Quien nos convoco a su despacho luego de ver nuestra marcha y nuestros reclamos; y se dispuso a colaborar con nosotros, escucharnos y ver cómo podía colaborar.

Resumen de la reunión. • La institución conoce a plenitud la situación. • La institución reconoce las debilidades de nuestras fronteras, los puntos de acopio de los ilegales (Azua y otras provincias) y la problemática en general.

• La institución no posee los recursos para la deportación de chinos ilegales.

• La institución no cuenta con el apoyo y colaboración de la oficina comercial de china para obtener las cartas de ruta para la deportación de dichos ilegales, ni el apoyo para hacer cumplir a los nacionales chinos con las leyes dominicanas.

• La institución necesita el apoyo de otras instituciones para ejercer el trabajo como procuraduría, Junta Central y Electoral, presidencia de la República y otras más para poder ejercer una presión efectiva frente al tema.

• Se ofreció personalmente a reunirnos para elaborar planes en conjunto para enfrentar la situación.

Se comenta: Los inmigrantes que llegan al país como “Trabajadores” muchos ni siquiera papeles tienen de su país de Origen. Que los mismos no reciben paga en nuestro país, ya que llegan con deudas que deben pagar con trabajo. (Trata de personas). A través de la Oficina Comercial de China en la Rep. Dom. y el Consulado de China en la República de Colombia se hacen las gestiones para

facilitarles los pasaportes y a la vez los documentos de legalización en nuestro país. La persona conocida como el cabecilla del grupo de comerciantes conocido como Chaoling Zheng cedula dominicana 402-2130421-1 y pasaporte G4155875, tiene muy buena relación con la Oficina Comercial de China y con los Diplomáticos de la República de Taiwán quienes son los que les han abierto las puertas a las relaciones políticas del país. (Anexo2).

VIOLACIONES A LAS LEYES RD.

Dirección General de Aduanas (DGA): -Utilizan diversas compañías para realizar sus importaciones, las cuales compran en “carpeta”. Las mayorías de los casos no son las mismas que realizan la operación de ventas al público, ni son los mismos propietarios. -Logran presentar valores y la DGA se los aceptan en conocimiento que los mismos son valores irrisorios, valores que no existen en el mercado internacional. -Viendo las Declaraciones que realizan a la DGA y en conocimiento del producto que importan y comercializan, es posible que la evasión por contenedor oscile por encima del RD$1, 200,000.00 por contenedor de 40 pies. - Están vendiendo productos de joyería como cadenas, anillos y demás accesorios que no aparecen en las declaraciones de aduanas, no sabemos al día de hoy como están entrando al país. -

-Descargan sus contenedores y venden a altas horas de la noche, haciendo estas labores cuando los demás negocios están cerrados y las autoridades no están laborando. Porqué ellos reciben contenedores después de las 9 de la noche, cuando todos los comercios lo hacemos en el día? Porque trabajan a puertas cerradas y a altas horas de la madrugada cuando toda la zona está cerrada? Esta práctica deja mucho qué pensar. Se comenta: Después de la Marcha al Palacio Nacional, lograron cancelar a la Colectora de Caucedo porque al parecer ya el nuevo Director le había solicitado la cancelación en Febrero de este mismo año por rumores de irregularidades en el manejo de sus funciones y luego de 2 días de estar fuera la volvieron a colocar en su puesto. Quién impuso su reintegración de nuevo a Caucedo?. Las presentaciones de dominicanos con contenedores desde China con valores por encima a los declarados por los chinos, no se les aceptaban dichos valores y se les ponían trabas que les dificultaban el proceso de liquidación y posterior salida de dichos contenedores. Utilizan empaques comprimidos de mercancías con más de 300 piezas por paquetes, dichos paquetes vienen en sacos que no especifican el contenido y dentro de los mismos se mezclan ropas y joyas. Es posible que la pérdida en evasión a la DGA oscile por encima de RD $600, 000,000.00 (seis cientos millones de pesos). CAMARA DE COMERCIO Los nombres comerciales de dichos establecimientos no coinciden con los nombres de los letreros de las tiendas.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII): -Alquilan locales por encima de 2 y 3 veces sus precios, hasta pagan varios meses por adelantados. Es casi seguro que ninguno de estos alquileres esté registrado en el Banco Agrícola ni mucho menos se presente ante la DGII dichos alquileres (Todo se maneja en efectivo) De donde sale tanto

efectivo?,( Posible lavado de activos). Estos alquileres oscilan desde los US $2,000.00 hasta los US$25,000.00 mensuales. -Muchas de las tiendas que no están registradas ante la DGII y cámara de Comercio, las pocas que tienen RNC o están “regularizadas” no utilizan facturación con NCF; no aceptan tarjetas de crédito ni cheques; Entendemos que deben de estar por igual declarando menos del 5% de lo que venden estimamos que las de mayor tamaño podrían vender alrededor de RD$ 800,000.00 pesos diarios. -Estas empresas son de capital superior a los 4 millones pesos como por ejemplo: Sheniling Dominicana se presenta como empresa pequeña, teniendo oficinas comerciales en Zona Libre de Colon (Panamá), Los Ángeles (EEUU) y fabricas en China.

Se comenta: Transfieren altas sumas varias veces por semana en los bancos de la zona. Se dice que oscila por los US$3, 500,000.00 mensuales y en los últimos meses hay dominicanos que están siendo utilizados por pagas para hacer las transferencias a China en cantidades inferiores a los US$10,000.00 (diez mil dólares). Este tipo de comerciante está influyendo en el detrimento del mercado cambiario del país.

Ministerio de Trabajo (MT) VIOLACIONES A LA LEY -Contratación de MO extranjera ilegal. - Violación a la proporción de mano de obra nacional y extranjera. -Violación de pago de Salarios mínimos y horas extra, (pagan hasta RD $6000.00 mensuales). Laboran de 8.30 a 8.30 Pm los 7 días de la semana.

-Violaciones en el pago de Seguridad Social, Infotep y otras. Comentarios: Todos los años nos visitan inspectores del MT, los mismos nos dijeron que los chinos “increíblemente” estaban muy bien, que tenían todo en orden, esa fue la respuesta cuando le preguntamos si también ellos estaban siendo visitados. Solicitamos cita con la Ministra de Trabajo el día 22 de agosto. El 04 de Septiembre luego de habernos confirmado la cita con la Ministra, nos reciben los Sres. Lic. Valentín Herrera y el Dr. Enemencio Gomera, Director General de Trabajo y Director Coordinador del Sistema de Inspección. A ellos les expresamos todas las faltas que estos extranjeros están cometiendo, dejándoles saber que corrompen a todos los que se le acercan, que por tal motivo nos dirigíamos directos a ellos como miembros del ministerio para realizar las denuncias de lugar. Nos comunicaron que ya habían hecho una inspección junto con la DGII a 24 establecimientos de chinos (comida, ropa, accesorios) en diferentes partes del Gran Santo Domingo días después de la marcha y que encontraron irregularidades, pero que a la fecha no habían ido a verificar que hayan regularizado su situación. De esos 24 establecimientos solo 3 son del área de la Av. Duarte. Nos prometieron investigar el listado de los establecimientos que les suministramos en el área de la Av. Duarte, Villa Consuelo, José Martí y zonas aledañas.

Procuraduría General de la República. Solicitamos una cita con el Procurador el pasado 22 de agosto de 2013 y no hemos recibido noticias. Se visito el despacho el 03 de septiembre pero nos informa la señora del Lobby de la oficina del Procurador que tiene 4

semanas de retraso en su agenda y es él mismo Lic. Domínguez Brito que maneja su agenda. ONAPI Ventas de joyas y accesorios falsificados de las marcas internacionales: TOUS, FERRAGAMO, MICHAEL KORS, GUCCI, ORY BURCH, PRADA, LOUIS VUITTON, CAROLINA HERRERA, GUESS, CARTIER, CASIO, HERMES y muchas otras más. BIENES A INVESTIGAR Autos: Ferrari California con Placa de exhibición con más de 6 meses Porsche Cayenne BMW X6 (2) BMW X5 Land Rover Evoque (Placa de exhibición) Hummer H1 Y un sin números de vehículos de trabajos (camionetas, vanes, camiones, motores, etc.). Relojes de lujos desde US$15,000.00 hasta US$100,000.00

Comentarios generales.

Entendemos que hay manos poderosas que apoyan a este grupo de comerciantes, pues como detallamos más arriba son tantas las irregularidades cometidas, denunciadas, conocidas por todos y a la vista del que quiera investigar. Depositamos un documento de reclamo en el palacio nacional, solicitando una cita con el presidente y no hemos recibido respuesta. La DGII ha cerrado restaurantes y comercios dominicanos recientemente pero no hemos visto el primero chino. Que esperamos? Que el comercio pase a manos extranjeras y para colmo ilegal? Cada día los productores de ropa y calzado nacional están quebrando y más familias en desempleo. Cada día son más los comerciantes que nos vemos forzados a cerrar los negocios porque no podemos competir con ellos? Cuáles son las inversiones y los aportes al país de este tipo de comerciantes si el dinero lo expatrian, no contratan a dominicanos ni les pagan salarios dignos?