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LI BRO DE ACTAS

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ACTA NUMERO DIECINUEVE GUION DOS MIL DIECISEIS (19-2016) DE LA SESiÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTI LLA ------------------------------------------------------­

En la ciudad de Guatemala, siendo las dieciséis horas del día lunes veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Sesiones de Junta Directiva, del Edificio de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, ubicado en la Calle Real de la Villa y diecisiete ca lle , dieciséis guia n cuarenta y tres, zona diez, con el objeto de celebrar la Décima Novena Se si ón Ordinaria , reunidos los señores miembros de Junta Directiva ; Licenciado Fern ando Antonio Lorenzana Silva, Presidente de Junta

Directiva; Licenciado Rudy

Keller Contreras,

Director

Propietario Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; Señor Carlos Estuardo Barillas Estra da, Director Suplente, representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestru ctura y Vivienda ; Señor Al ejandro Williams Withaker, Director Suplente, Representante del Ministerio de Economía; Licenciado Julio Alberto Yon Rivera, Director Propietario, Representante de Usuarios y Navieros Licenciad o Edgar Danilo Morgan Toledo, Gerente General y Licenciado Carlos Enrique Morales Villalta, Secretario General de la Ju nta Directiva , para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Apertura de sesión y Verificac ión del quórum. El señor Presidente de la Junta Directiva da la bienven ida a los presentes y verifica que existe el quórum requerido para esta sesión. SEGUNDO: Lectura y aprobación de la agenda. El señor Presidente de Junta Directiva procede a dar lectura a la agenda propuesta para la presente sesión la cual se aprueba de la siguiente forma: 1':, Apertura de Sesión y verificación del quórum. 2°. Lectura y aprobación de la agenda. 3°. Lectura y aprobación de las Actas Nos. 17 y 18-2016. 4°. Oficio No. 279-2016 del Gerente General, presentac ión de Menra S.A. relacionada con los criterios para una política de inversion es en los Bancos del Sistema Nacional. 5°. Oficio No. 353-2016 del _

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Gerente General, relacionado con la ren ovac ión y reinversión de inversiones financiera s en los Bancos del Sistema. 6°. Oficio No. 330-2016 del Gerente General, aprobación de memoria de labores. 7°. Oficio No. 298-2016 del Gerente

"---General, para posible aprobación de Con trato Administrativo de Arren damiento No. 271-2016; suscrito con el representante legal de la entidad Agetra nsport. 8°. Oficio No . 324-2016 del Gerente General, para posible aprobación de Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 272-2016; suscrito con el representante AlJIOI1l8do Segun ResoluClón de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas. : 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio FiscaI4-AS CC 8797 de fecha 21·07-2011 Cue ntadancla El-3 Correlativo 305-201 1 de Fech a 21-07-20 11 Libro 4-ASCC Folio 188 Imp resiones Bendfeldt Nit: 31 8204-5 del 4,50' al 5500 1,000 Hojas. Sin Serie ,

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legal de la entidad Operaciones Marítimas S.A. 9°. Oficio No. 328-2016 del Gerente General, para posible aprobación de exoneración de servicios a dos (02) conte nedores a favor de la entidad Caritas de Guatemala. 10°. Oficio No. 354-2016 del Gerente General, para posible aprobación de exoneración de servicios a sesenta y siete (67) contenedores a favor de la entidad Ofic ina de Asuntos Agricolas del Departamento de Agrícola de 105 Estados Unidos. 11°. Pu ntos Varios . 11.1 Bono incentivo por buque atracado. 11.2 Convenio extra pacto pago de Dietas Junta Mixta. 11.3 Denuncia p resentada por Gerente G en e ra l. 11. 4 -------------------------------------------------------------------------------------------­ TERCERO. Lectura y aprobación del Acta No. 17 y 18-2016. El Secretario General de Junta Directiva, Carlos Enrique Morales Villa Ita, procede a dar lectura al Acta número 17 y 18-2016, los miembros de Junta Directiva por unanimidad acuerdan aprobar el Acta No. 17-2016; con relación al Acta 18-2016, los Miembros de Junta Directiva por unanimidad acuerdan lo siguiente: ACU ERDO No. 01-A/1 9-2016. 1) Instruir al Gerente General para que solicite Dictamen a la Coordinación de Asesorla Jurídica con relación al nombramiento de un Gerente General interino. 2) Instruir al Gerente General para que solicite opinión legal en cuanto a la permanencia en sesiones de Junta Directiva a personas (asesores) que no pertenecen a la misma. 3) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. Por lo que la misma queda pendiente de aprobación. CUARTO: Oficio No. 279-2016 del Gerente General, prese ntación de Menra S. A. relacionada con 105 criterios para una política de inversiones en los Bancos del Sistema Nacional. El Gerente General, con Oficio No . 279-2016, de Gerencia General , eleva a la Honorable Junta Directiva , la política de inversiones en los Bancos del Sistema Nacion al para su aprobación. Por lo que solicita al Señor Presidente de Junta Directiva autorización para que ingresen los asesores de la entidad Menra SA, con el objeto de que expongan la referida presentación. Los asesores de Menra S.A. manifiestan que los bancos en los que se encuentran las inversio nes , son los tres bancos de mejor posiciona miento en el país. Es conve niente redistrib uir las inversiones considerando otros tipos de instrumentos financieros, tomand o en cuenta , en su co njunto, liquidez, solvencia y rentabilidad del Sistema Bancario , así como razonables tasas de interés . El seguimiento oportuno y con stante de la situación del Sistema Bancario permitirá reducir riesgos y tomar adecuadas decisiones de inversión para una eficiente administración de su cartera. ------------------

Autoozado Seguo _0Iu"6n dé la Contraloría Geoeral de Cuentas No. Fb. /2662 Clos.: 365· 12·8·1-4· 97 de Fecha 1·4·97 Envío FíscaI4·ASCC 8797

de fecha 21 ..07· 201 1 Cl.Asntadancia E1-3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21-07-2011 Li bro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit: 31 8204-5 de¡ 4,501 al 5.500 1,000 Hojas. Sin Serie

JUNTA DIREC TIVA LIBRO DE ACTAS

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CAMSIO$ EN IN D ICA DO R ES FINANC!E ROS

Liq uidez inmediata: ':!

Ci t ibank N .A . se redujo 19.1 % (de 63 .30/0 a 44.2 % ) . Azteca de Guatem a la aumentó wn 24. 20/0 ( de 28 . 50/0 a 52.7 %

).

.. Eficiencia 2

3

La mitad de los bancos registraron disminución d el in d icador. Las reducciones superiores al 2% se observaron en P ROMeRICA , CHN , Citibank N .A .. Azteca de Guatemala . Mejoras se registraron en Reformador (6 .30/0), A ntig u a ( 6 .20/0) , Banco de Crédito ( 2.4 %) .

.. Cobertura de cartera crediticia en riesgo Internacional disminuyó 26 0/0 (de 24 2. 4% a 216 .4 0/0 ). PROM~RICAdism i nuy6 11 .2% (de 131 .0 % a 119. 8% ). FICOHSA mejo r 6 8 .2% (de 92 .0% a 100 .2% ) .

A raíz de haber recibid o la presenta ción de los asesores de la entidad Menra SA se entra a conocer el contenido, la cual no llena las expectativas de los Miembros de Junta Directiva en virtud de que no brinda mayor información ya que lo presentado

:::=:;;;;~~>~'~j! parece un reglamento -

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y no una política , Luego de las explicaciones y amplias

~ deliberaciones , por unanimidad, los Miembros de Junta Directiva acuerd an lo '>$iguiente: ACUERDO No. 02 -A/19-2016 . 1) Se instruye al Gere nte General para que solicite Dictamen a la Coordina ción de Asesoría Jurídica con relación al Contrato y los informes mensuales presentados de la entidad Menra S.A. 2) Solicitar opinión legal si el Contrato suscrito con la entidad Menra S.A. puede ser objeto de rescisión para no caer en ilegalidades . 3) Se instruye al Gerente General para que en

coordinación con el Presidente de Junta Directiva y Vicepresidente de Junta Directiva Autorizado Según Resolu ción de la Contraloria Genera l de Cuentas No. Fb. /2662 Clas .: 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4 -97 Envio Fisca l 4-ASCC 8797

de recha 21-07-201 1 Cuentadancia El -3 Correlativo 305-20 11 de Fecha 21-07-2011 Ubro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Ni!: 318204-5 del 4,501 el 5.500 1,000 Hojas. Sin Se rie.

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presenten en próxima reunión una terna para que elaboren la Política de Inversión y Asesoría Financiera en General de EMPORNAC. 4) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. QUINTO : Oficio No. 353-2016 del Gerente General, relacionado con la renovación y reinversión de

inversiones financieras en los Bancos del

Sistema. El Gerente General, con Oficio NO.353-2016, de Gerencia General, eleva a la Honorable Junta Directiva, la renovación y reinversión de inversiones financieras en los Bancos del Sistema para su aprobación. Por lo que solicita al Señor Presidente de Junta Directiva autorización para que ingrese el Licenciado José Luis Ruano Rivas, Subdirector Financiero. con el objeto de que exponga la referida presentación. El Licenciado José Luis Ruano expone que las inversiones financieras vencieron el 13 y 14 de marzo de 2016, la suma total de Q. 30,000,000.00 millones con el detalle siguiente: INVERSIONES FINANCIERAS VENCIDAS

EN EL MES DE MARZO 2016

CERTIFICADO C 164629

INSTITUCION BANCARIA Banco Industrial,

SA C 28 1928

Banco G& T Con!.

SA TOTAL

INVERSION lQuetzales)

TASA

15,000,000.00

7.50%

15,000,000.00

7.50%

FECHA APERTURA 27-07-15

FECHA VENCIM IENTO 13-03-16

29-07-15

14-03-16

30,000,000. 00

COTIZACIONES OFRECIDAS' TASAS DE INTERÉS ANUALES

BANCO

TASA

INDUSTRIAL, SA G&T CONTINENTAL, SA

7.25% 7.00% De los dos certificados a plazo fiJO por el valor de Q. 15,000,000.00 cad a uno, que

están vencidos, se proceda a cancelar el certificado constituido en el Banco G&T Continental , S.A. que ofertó una tasa del 7.00% y que se reinvierta en el Banco Industrial , SA Tomando en cuenta los indicadores disponibles y la tasa ofertada 7.25%. Que el certificado vencido en el Banco Industrial. S.A. sea renovado en el mismo banco. Con el fin de que las inversiones a plazo fijo estén compartidas. Luego de las explicaciones y amplias deliberaciones, por unanimidad, los Miembros de Junta Directiva acuerdan lo siguiente: ACU ERDO No. 03-A/19-2016. 1) Instruir al Gerente General para que ordene a la Dirección Financiera cancele el Certificado No. C 562060 del Banco G&T Continental SA y reinvertirlos en el Banco Ind ustri al SA los Q. 15,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.25%, a un plazo de 220 días .

2) Ren ovar el Certificado No. C 281928 en el Banco Industrial SA los Q. 15,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.25%, a un plazo de 23 1 días. 3) El

presente Acuerdo tiene efectos inmediatos. SEXTO: Oficio No. 330-2016 del Autorizado Segun R&$olu ción de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas .: 365-12 -8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio Fisca l 4-ASCC 8797 de fecha 21 -07· 201' Cue ntadancia E1-3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21-07 -2011 Libro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit: 31S2a.-5 del 4.501 al 5,500 1,000 Hojas. Sin Serie.

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Gerente General, aprobación de memoria de labores 2015. El Gerente General, con Oficio No .33 0-2016, de Gerencia General, eleva a la Honorable Junta Directiva, la presentación de la memoria de labores 2015 para su aprobación. Por lo que solicita al Señor Presidente de Junta Directiva autorización para que ingrese el Docto r Emanuel Alfonso Fearon Gayle, Jefe de Planificación Estratégica, con el objeto de que exponga la referida presentación . Luego de las explicaciones y amplias deliberaciones, por unanimidad, los Miembros de Junta Directiva acuerdan lo siguiente: Acuerdo No. 04-N19-2016. 1) Aprobar la memoria de la labores 2015 razonando todos los votos que el contenido es ajeno a la Junta Directiva actual así como los indicadores de desempeño expuestos. 2) Instruir al Gerente General para que convoque a una reunión con Junta Directiva a Segeplan y a la Comisión Portuaria Nacional, para coordinar una inducción entre las instituciones

COIl

el apoyo

del Licenciado Julio Alberto Yon Rivera . 3) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente. SEPTlMO: Oficio No. 298 -2016 del Gerente General, para posible aprobación de Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 271-2016; suscrito c on el representante legal de la enti dad Agetransport. El Señor Gerente General explica que "la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, dentro de sus fines tiene Administrar y proporcionar servicio de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y transferencia de mercancías y servicios conexos, dentro de los servicios conexos EMPORNAC

facilita a la entidad denomínada AGETRANSPORT el

arrendamiento de 01 oficina identificada con el número 27, ubicado en el tercer nivel del edificio denominado navieras. Para que el usuario lega/mente pueda hacer uso de in fraestructura e instalacione s de la Empre sa Portuaria, desde luego debe otorgarse bajo las condiciones

estrictamente necesarias para facilitar y garantizar los servicios portuarios­

marftímos, sin que dicha relación perjudique /a propiedad de la EMPORNAC, que en todo caso se reserva dentro del instrumento legal que regula la relación contractual, la facultad de disponer de la infraestructura e instalaciones según su conveniencia para el desarrollo portuario. El artículo 25 de la ley Orgánica de EMPORNAC, dentro de las atribuciones y deberes de la Gerencia General en los incisos e y f establece que : e) Administrar los recursos de La Empresa de acuerdo con la ley; y f) Velar por el eficaz desarrollo y funcionamiento de lo s servicios de la Empresa y tomar las medidas que tiendan a esa finalidad. Para velar por el eficaz desarrollo y funcionamiento de los servicios que la Empresa presta, y en cumplimiento de sus fines, es necesaria la aprobación del contrato de

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rrendamiento

para que el usuario legalmente pueda gozar de infraescritura e instalaciones

ortuarias; A través de la Ley Orgánica se faculta a Junta Directiva a aprobar o improb ar los

\ ontratos de arrendamiento que se encuentren fuera del predio fiscal. Se cuenta con el o\tamen Jurídico favorable, para la aprobación del contrato en referencia." Luego

de las

Autorczado Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Cla s.: 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio FiscaI4 -ASCC 8797

de 'ech.a 21~07·2011 Cuenladancia E1-3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21-07-2011 Libro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 4,501 al 5.500

1,COO Hojas Sin Serie

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explicaciones y amplias deliberaciones, por unanimidad, los Miembros de Junta Di rectiva acuerdan lo siguiente: ACUERDO No. 05-A/19-2016. 1) Aprobar el Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 271-2016, suscrito con la enti dad Agetransport, relacionado con el arrendamiento de una oficina identificada con el número 27, ubicado en el tercer nivel del edificio denominado navieras. 2) Se instruye al Gerente General para que continúe con el trámite correspondiente . 3) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. OCTAVO: Oficio No. 324-2016 del Gerente General, para posib le aprobación de Contrato Administrati vo de Arre ndamiento No. 272-2016; suscrito con el representante legal de la entidad Operaciones Marítimas S.A. El Señor Gerente General explica que "la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, dentro de sus fines tiene Administrar y proporcionar servicio de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y transfe rencia de mercancías y servicios conexos, dentro de los servicios con exos EMPORNAC facilita a la entidad denominada OPERACIONES MARITIMAS SA el arrendamiento de 02 oficinas identificadas con los números 17 y 18, ubicado en el segundo nivel del edificio denominado navieras. Para que el usuario legalmente pueda hacer uso de infraestructura e instalaciones de la Empresa Portuaria , desde luego debe otorgarse bajo las condiciones estrictamente necesarias para facil itar y garantizar los servicios portuarios-marítimos, sín que dicha relación perjudique la propied ad de la EMPORNAC , que en todo caso se reserva dentro del instrumento legal que regula la relación contractual, la facultad de disponer de la infraestructura e instalaciones según su conveniencia para el desarrollo portuario. El artículo 25 de la ley Orgánica de EMPORNAC, dentro de las atribuciones y deberes de la Gerencia General en los incisos e y f establece que: e) Administrar los recursos de La Empresa de acuerdo con la ley; y f) Velar por el eficaz desarrollo y funcionamiento de

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los servicios de la Empresa y tomar las medidas que tiendan a esa finalidad . Para velar por el eficaz desarrollo y funcionamiento de los servicios que la Empresa presta , y en cumplimiento de sus fines, es necesaria la aprobación del contrato de arrendam iento para que el usuario legalmente pueda gozar de infraescritura e instalaciones portuarias; A través de la Ley Orgánica se faculta a Junta Directiva a aprobar o improbar los contratos de arrendamiento que se encuentren fuera del predio fiscal. Se cuenta con el Dictamen Jurídico favorable, para la aprobación del contrato en referencia. ACUERDO No. 06-A/19-2016. 1) Aprobar el Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 272-2016 , suscrito con la entidad Operaciones 'timas S.A. relacionado con el arrendamiento de dos oficinas identificadas con los

Autorizado Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb./2662 Clas.: 365·1 2-8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio FiscaI4-ASCC 8797 de fecha 21-07-2011 Cuentadancia El-3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21 ·07-2011 Libro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit 3 18204~S del 4,501 al 5.500 1,000 Hojas. Sin Serie.

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números 17 Y 18, ubicado en el segundo nivel del edificio denominado navieras. 2) Se in struye al Gerente General para que continúe con el trámite correspondiente . 3) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. NOVENO: Oficio No. 328-2016 del Gerente General, para posible aprobación de exoneración de servicios a dos (02) contenedores a favor de la entidad Caritas de Guatemala. El Gerente General, con

Oficio No. 328-2016 de fech a 22 de marzo de 2016 ,

conocimiento y consideración

eleva para

de la Junta Directiva, la solicitud de CARITAS DE

GUATEMALA. De fecha 03 de marzo del 2016, para que se aplique exoneración de almacenaje, desalmacenaje, muellaje, transferencia, manejo, vaciado, llenado, cargos sobrecargos, despacho movimientos internos , servicios por

revisión o

vaciad o en rampa de bodega 9 en caso de ser necesario y demás gastos portu arios a 02 contenedores, con fundamento en el Decreto No. 1770 de fecha 27 de junio de 1968, del Congreso de la República, el cual se detallan a continuación: CONTENEDOR

DOCUMENTO EMBARQUE Bl

CONTENIDO

SMlU 5458143

SMlU43659 17A

Alimantos, artíc ulos para el hogar, zapatos y juguete s

TRIU 8222429

SMlU4371085A

Alimentos, artículos para hospital , ropa , artí culos para

la higiene personal , artículos para el hogar.

Conocidos los expedientes y con fundamento en el Dictamen Jurldlco No. 111-2016 , la Junta Directiva, por unanimidad, acuerda lo siguiente: Acuerdo No. 07-A/19-2016. 1) Aprobar la solicitud de exoneración de Muellaje, Almacenaje, Despacho y revi sión en rampa de bodega 9 en caso de ser necesario y demás gastos portuarios a la entidad, CARITAS DE GUATEMALA por dos (02) contenedores, que dice con tene r: Alimentos, artículos para hospital, ropa, articulos para la higiene personal, artículos para el hogar. 2) Se instruye a la Gerencia General para que gire instrucciones a donde corresponda a efecto de que se agote el procedimiento administrativo de cobro por servicios portuarios el cual deberá quedar sin efecto una vez se haya aprobado la exoneración de los mismos por Acuerdo de Junta Directiva . 3) Se instruye a Gerencia General ordenar al Departamento Comercial y Dirección de Operaciones Portuarias, el cumplimiento de esta disposición . 4) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. DECIMO: Oficio No. 354-2016 del Gerente General , para

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posibl e aprobación de exoneración de servicios a sesenta y si ete (67)

c ontenedores a favor de la entidad Oficina de Asuntos

Ag ricolas del

Departamento de Agrícola de los Estados Un idos. El Gerente General , con oficio No. 354 -2016, de fecha 22 de marzo del presente año, presenta Dictamen Jurídico 118-2016, relacionado con la solicitud de la Oficina de Asunto Agricolas del

eparta mento de Agric ultura de los Estados Unidos de América de fech a 03 de

Aulotitado Según ~~ció n de!a Contraloria G~nera l de Cu entas No. Fb. /2662 Clas.: 365~ 1 2·8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio FiscaI4-ASCC 8797 de fecha 21-07-2011 Cue7lla dancra E1-3 CorrelatIVo 305-20 11 de Fecha 21-07 -201 1 Lib ro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Be ndfeldt Nit: 318204~5 del 4,501 al 5,500 1,000 Hojas . Sin Serie.

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marzo de 2016 , con el objeto de que se aplique exoneración de almacenaje,

lanchaje, muellaje, manejo , vaciado y llenado y

otros gastos portuarios de 67

contenedores, amparados en Decreto No. 78 del Congreso de la República, los cuales se detallan a continuación: DOCUM ENTO DE EMBARQUE BL

CONTENEDORES

CONTENIDO

SNLC-CC05-STC-02

SEGU 1981374

Frijol Negro

DOMU 2090976 SEGU 1963529 CRSU 1468707 SEGU 2165380 CRSU 1488642 SEGU 2055779 CRSU 1462720 DOMU 2092120 SNLC-CC05-STC-04

V/

GESU 1188833

Arroz blanco

GESU 10720 57 DOMU 2091571 SEGU 2165375 DOMU 2092304

&

SEGU 2164949 SEGU 2165966 SEGU 2165415 GESU 1386166 CXDU 1181244 DOMU 2090446

~;¡

G ES U 1066692 SEGU 2164738

.~

~

SNLC-CC05-STC-05

DOMU 2092198

Maíz de soja mezcla plus

DOMU 2091139

1­

DOMU 2092135 GESU 1071620 DOMU 2092578

~

DOMU 2091313 DOMU 2090019 DOMU 2090908 DOMU 2090404 DOM U 2091988 DOMU 2091289 DOMU 2093002 GESU 1076129 GESU 1071678 GESU 1195555 SNLC-CC05-STC-01

GESU 119551 3

Harina de trigo

GESU 3263411 DOMU 20918 17

Autonzado $!!gun Rasoluclón de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. 12662 Clas .. 365-1 2-8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Envio FíscaI4-ASCC 6797 de fecha 21 ..o7·20n Cuentadanda E1·3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21-07-2011 Libro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit; 318204-.5 del -1 501 al 5.500 t ,000 Hojas. Sin Serie.

JUNTA DIRECTIVA LIBRO DE AC TAS

N9 005443

GESU 1195684 DOMU 2091062 GESU 1207065 GESU 1066331 DOMU 2090071 GESU 1071446 DOMU 2091355 GESU 1191544 SEGU 2165159 GESU 1192860 DOMU 2090873 GESU 106 1767 SEGU 2164851 ADS206216

MRSU 0141670

r-

Frijol negro

MRKU 84C3813 MRKU 8543970 MSKU 2153766 MSKU 5104451 MRKU 7968190

----

..7 2:P

&

SNLC-CC05-STC-03

SEGU 198249-4

-----....

Frijol negro

GESU 118454-5

¿.J

ADS206217

MSKU 4264115

Aceite ve getal refinado

MRKU 8809567 MRKU 80 98031 TGHU 0131800 MRKU 9927878 MSKU 5442269

" Los miembros de Junta Directiva, luego de conocer la solicitud en menclon y con

base en el Dictamen Jurídico No. 118-2016, por unanimidad, Acuerdo No_08-A/19­ 201 6. 1) Aprobar la solicitud de exoneración de Muellaje, Almacenaje , Despacho y revisión en rampa de bodega 9 en caso de ser necesario y demás gastos portuarios a la entidad, Oficina de Asuntos Agrícolas del Departamento de Agrícola de los Estados Unidos,

por sesenta y siete (67) contenedores, que dice contener: Frijol

negro, arroz blanco, harina de trigo, maíz de soja mezcla plus y aceite vegetal refinado. 2) Se instruye a la Gerencia General para que gire instrucciones a donde co rresponda a efecto de que se agote el procedimiento administrativo de cobro por servicios portuarios el cual deberá quedar sin efecto una vez se haya aprobado la exoneración de los mismos por Acuerdo de Junta Directiva. 3) Se instruye a Gerencia

General

ordenar

al

Departamento

Comercial y Dirección de

Operaciones Portuarias, el cumplimiento de esta disposición. 4) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. ONCEAVO: Puntos Va rios . 11.1 Bono incentivo po r buque

atracado seg ún Acuerdo de Intervención 034-2014. El Gerente General informa a Auto"zado Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb./2662 Clas .. 365-12·8·1-4-97 de Fecha 1-4·97 Envio FiscaI 4-ASCC 8797 de fed1a 21'()7~201' Cuentadancia E1-3 Correlativo 305-2011 de Fecha 21-07-2011 Libro 4-ASCC Folio 188 Impresiones Bendfeldt Nit: 31 8204-5 del 4,501 al 5.500 1,000 Hojas. Sin Serie.

JUNTA DIRECTIVA LIBRO DE AC TAS

N~

0054 44

los Miembros de Junta Directiva que después de conocer la documentación re lacionada con

el Bono incentivo por buque atracado según Acuerdo de

Intervención NO.034-2014. Luego de las explicaciones y amplias deliberaciones los Miembros de Junta Directiva por unanimidad acuerdan lo siguiente: Acuerdo No. 09­ A/1 9-2016. 1) Se instruye al Gerente General para que solicite a la Coordinación de Asesoria Juridica dictamine si es procedente anular el Acuerdo de Intervención 034-2014 por medio de un Acuerdo de Junta Directiva. 2) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. 11.2 Conven io extrapacto pago de Dietas Junta Mixta . El Gerente General informa a los Miembros de Junta Directiva que luego de conocer la documentación relacionada del Convenio extra pacto para el pago de Dietas de Junta Mixta. Luego de las explicaciones y amplias deliberaciones los Miembros de Junta Directiva por unanim idad acuerdan lo siguiente: Acuerdo No. 10-Al19-2016. 1) Se instruye al Gerente General para que se nombre nuevos delegados de la Empresa ante Junta Mixta a partir de la fecha de su notificación. 2) Continuar los procesos legales que en mate ria legal correspondan . 3) El presente Acuerdo tiene efecto inmediato. 11.3 Denuncia presentada por el Licenciado Osear Leonel Romero Muñoz, Gerente General relacionado con un motor extraviado. El Presidente de Junta Directiva informa a los Miembros de Junta Directiva, que derivado de la transición del cargo de Gerente General se detectó un motor extraviado en los remolcadores motivo por el cual el Licenciado Oscar Leonel Romero Muñoz presento la denuncia ante el Ministerio Público, habiéndose suscrito dos Actas Administrativas, las cuales se encuentran a disposición para cuando el Honorable Cuerpo Colegiado desee conocerlas . 11.4 Caso Equipos de Puerto. Los Miembros de Junta Directiva por unanimidad acuerdan que este tema sea tratado en próxima reunión por las rsonas enca rgad as del segu imiento de dicho caso.------------------------------------------­

Convocatoria Próxima Reunión. El señor Presidente de Junta Directiva , convoca a los Miem bros de Junta Directiva , a la Sesión No. 19-2016, el dia Viernes uno de Abril del 20 16 a las 07:00 horas, en el salón de sesiones de Junta Directiva, del Edificio de la Emp resa Portuaria, ubicado en la Calle Real de la Villa y diecisiete calle, dieciséis guión cuarenta y tres, zona diez, Ciudad Guatemala .-----------------------------------------­

NO HABIENDO MAS QUE HACER CO NSTAR, SE DA POR TERM INADA LA PRESENTE , EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU INICIO, SIENDO LAS

Autoriudo Segun Resolución de la Contraloria General de Cuentas No. Fb. /2662 Clas.: 365· 12·8·1-4· 97 de Fecha 1-4·97 Envio FiscaI4·ASCC 8797 de fecha 21·07· 2011 Cuentadan cia E1-3 Correlativo 305-201 1 de Fecha 21 -07-201 1 Libro 4-ASCC Folio 166 Impresion es Bendfeldt Nit; 31 8204-.5 del 4,50 1 . 1 5.500 1,000 Hojas. Sin Serie.

JUNTA DIRECTIVA LIBRO DE ACTAS

VEINTE

NI.I 005(4 5

HORAS CON CUARENTA MINUTOS FIRMAN DE CONFORMI DAD

QUI ENES EN ELLA INTERVINIERON EN CONSTANCIA DE LO ACTUADO.----------­

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LI C. R U bI-"-C>.c.I.