LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Destinado a especialistas del Sistema Bancario Nacional La Habana, 17 de septiembre del 2014 Año: 12 No: 249

Estimados lectores: La información que ponemos a su consideración CONTENIDO tiene como objetivo darles a conocer criterios que se manejan a nivel internacional por otros sistemas bancarios y organismos internacionales Artículo de Opinióngubernamentales o no gubernamentales, que no necesariamente coinciden con nuestras normas o procedimientos, teniendo en cuenta que nuestro sistema bancario y los principios económicos que rigen el desarrollo de nuestra sociedad poseen características Documentos de muy propias y particulares. Organizaciones No se hace tampoco con el objetivo de que se utilice Internacionales para elaborar normas bancarias internas; sirve, en última instancia, para ampliar el acervo cultural de los trabajadores bancarios cubanos y conocer experiencias Sección foráneas.

Informativa para Integrantes del SBN Eventos Noticias

¿Qué es el lavado de Dinero? El GAFI ha formulado esta definición de lavado de dinero o blanqueo de capitales: - La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar. - Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. − La adquisición, posesión o uso de bienes sabiendo, al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito. Fuente:http://www.matba.com.ar/lavadodedinero.asp

ARTÍCULO DE OPINIÓN Peña Nieto pone en marcha medidas contra el lavado de dinero 13 de septiembre del 2014 Con el objetivo de acelerar el crecimiento “de miles de negocios”, pero en especial los ubicados en la región fronteriza, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha las nuevas medidas de control sobre el uso de dólares en efectivo, las cuales fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de México señaló que el propósito de este nuevo instrumento de política pública “es atender una justa demanda del sector empresarial, que pedía eliminar el impacto adverso de las restricciones al uso de dólares en efectivo establecidas en el 2010”. Ya no habrá restricciones en los bancos para depositar dólares en efectivo o realizar operaciones de cambio de divisas. Solo se tendrán que cumplir 3 requisitos: Que justifiquen la necesidad de operar con dólares en efectivo por cantidades mayores al límite establecido, que era de US$14 000 mensuales. Que las empresas tengan, cuando menos, 3 años constituidas como persona moral. Que acepten mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreo más estrictos. Estas medidas “son un instrumento más preciso para combatir de mejor manera el lavado de dinero, pero sin afectar a los negocios y empresas que trabajan honestamente”. Peña Nieto destacó que son 3 los beneficios directos que obtiene el país: Primero: Mayor productividad y competitividad para las empresas y negocios. Segundo: Mayor inclusión financiera, ya que con las nuevas disposiciones las empresas podrán aprovechar todos los productos de las instituciones financieras, promoviendo así el ahorro, el crédito y las inversiones de mayor plazo. Tercero: Mayor eficiencia en la prevención del lavado de dinero. Con las nuevas medidas los bancos tienen que verificar periódicamente que “las empresas cumplan con las condiciones requeridas y establecen requisitos que permiten evaluar los riesgos de mejor manera”, indicó Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llevará a cabo las labores de supervisión correspondientes para impedir transacciones ilícitas. Por su parte, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, mencionó que, a partir de la Reforma Hacendaria aprobada por el Congreso, las familias y las empresas mexicanas están haciendo un esfuerzo adicional para contribuir al gasto público. Por ello, agregó, “el gobierno de la República reconoce ese esfuerzo y corresponde ahora al Ejecutivo Federal ejercer los recursos que son de los mexicanos con oportunidad, apegándose a la legalidad, con eficacia y, por supuesto, con transparencia”. Manifestó que se reconoce aún más, en el caso de los estados y los municipios fronterizos, que hacen una contribución, un esfuerzo adicional al desarrollo nacional; de ahí que, afirmó, “corresponde al Ejecutivo Federal estar a la altura del compromiso y el cumplimiento de la ley, que hacen los ciudadanos de la frontera y, particularmente, los de Tamaulipas”. En Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas fueron cerradas 9 garitas, lo que generará un “tránsito mucho más ágil, más cómodo y más seguro para quienes, anteriormente, tenían que pasar por estos puestos de revisión aduanal”, resaltó el presidente. En el estado sonorense se cerró la garita Cabuyona, ubicada en las inmediaciones de Agua Prieta, la de Agua Zarca, en el municipio de Nogales, y la de San Antonio, en el municipio de Ímuris. En Nuevo León, se cerró la garita Camarón, en el municipio de Anáhuac; y la del Kilómetro 30 de la Carretera ReynosaMonterrey, en el municipio General Bravo. FUENTE: Animalpolitico.com Volver a titulares

DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES En la presente sección, a partir de este número del Boletín, se comenzará a brindar el Compendio de Tipologías en toda su totalidad para que sirva de apoyo tanto a instituciones bancarias como no bancarias, tanto financieras como no financieras, en la detección de operaciones sospechosas que puedan contemplar actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Cualquier comentario o sugerencia nos lo puede hacer llegar a través de correo electrónico del CIBE que se cita al final del Boletín.

DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DE LA TIPOLOGIA CASO HAWALA DESCRIPCION DEL CASO El señor “Y” participó reiteradamente en una serie de operaciones de narcotráfico las que le generaron cuantiosas ganancias. El condenado distribuyó importantes cantidades de droga en la ciudad Santiago que internó desde Argentina. Con el objeto de ocultar el origen ilícito del dinero, el señor “Y” se contactó, por medio de un asociado, con una casa de cambio que prestó servicios de cambio de pesos chilenos a dólares, operaciones que oscilaban entre los 20 y los 30 millones de pesos. El condenado estuvo coludido con los dueños de la casa de cambio, lo que le permitió hacer el intercambio de divisas (dólares) sin entrega de boleta o factura que dejara registro de la transacción. Los dólares transados eran mantenidos hasta que un tercero los retiraba para ser entregados al condenado. Luego, era enviado a sus destinatarios finales en parte de pago por las operaciones de narcotráfico. El señor “Y” montó un sistema de transferencia informal de fondos, donde en el país 1 se entregaba dinero y, sin mediar traslado físico de los fondos, en el país 2 se entregaba la misma suma en dólares. Estas operaciones fueron efectuadas para cumplir con el pago de droga que era internada al país desde el extranjero. Esta forma de operar es conocida como “Black Market Peso Exchange” o “Hawala”. Al momento que el señor “Y” ingresó al país, declaró ser un empresario minero en busca de capitales para ser invertidos en ese sector. Pero el condenado no pudo demostrar apertura de cuenta corriente, solicitud de iniciación de actividades, o incorporación a alguna asociación de productores.

SEÑALES DE ALERTA •

Cambio inusual de grandes cantidades de divisas en efectivo de baja denominación por billetes de la misma moneda pero de alta denominación.

•

Compra de elevados montos de dinero en moneda extranjera o compra de un tipo de divisas con alguna otra moneda extranjera.

•

Incremento repentino de las operaciones de compra y venta de divisas de una persona sin justificación, dado su perfil y actividad económica.

•

Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente.

•

Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.

SECTORES ECONOMICOS VULNERADOS Casas de Cambio: usadas para blanquear dinero a través del cambio de divisas provenientes de actividades ilícitas. TIPOLOGIAS DETECTADAS Black Market Peso Exchange: sistema informal de transferencia de fondos de un país a otro, que además reduce los costos de las transacciones. (Continuará) FUENTE: Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD – EGMONT, Mayo, 2012. Quito, Ecuador Volver a titulares

SECCIÓN INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SBN SECCION INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL. Estimado lector: Tenemos a bien ratificarles que, como se les informó en una edición anterior de nuestro Boletín, se mantiene la intención de continuar proporcionándoles determinadas herramientas de trabajo para prevenir todo tipo de actividades bancarias y financieras ilícitas, que atenten contra la integridad del Sistema Bancario Nacional (SBN). Por ello, en este número se les sigue ofreciendo, de forma gradual, la Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT, que finalizó en el anterior en

el punto 58, para someterlas a su consideración con el propósito de darles a conocer dichas Metodologías y su forma de implementarlas en nuestro SBN. CONCLUSIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD 59. Para cada Resultado Inmediato individual, los evaluadores deben llegar a conclusiones sobre el grado en que un país es (o no es) efectivo. En los casos en que el país no ha alcanzado un alto nivel de efectividad, los evaluadores también deben formular recomendaciones acerca de las razones por las que esto es así, y las medidas que el país debe tomar para mejorar su capacidad para lograr el resultado. 60. La eficacia se evalúa de una manera fundamentalmente diferente al cumplimiento técnico. Las conclusiones de los evaluadores sobre el grado en que un país es más o menos efectivo debe deben estar basadas en una comprensión global del grado en que el país está logrando el resultado. Las Cuestiones Fundamentales no deben ser consideradas como una lista de verificación de criterios, sino como un conjunto de preguntas que ayudan a los evaluadores a lograr una comprensión adecuada sobre la efectividad del país para cada uno de los Resultados Inmediatos. Las Cuestiones Fundamentales no tienen la misma importancia, y su importancia varía de acuerdo con la situación específica de cada país, teniendo en cuenta los riesgos del LA/FT y los factores estructurales relevantes. Por lo tanto, los evaluadores deben ser flexibles y utilizar su criterio y experiencia a la hora de llegar a las conclusiones. 61. Las conclusiones de los evaluadores deben reflejar sólo si se está logrando el resultado. Los evaluadores deben dejar a un lado sus propias preferencias sobre la mejor manera de lograr la efectividad, y no deben ser indebidamente influenciados por su propio enfoque nacional. También deben evitar basar sus conclusiones en el número de problemas o deficiencias detectadas, ya que es posible que un país pueda tener varios puntos débiles que no son de naturaleza material o se compensan con fortalezas en otras áreas, por lo que es capaz de lograr un alto nivel global de efectividad. 62. Las conclusiones de los evaluadores sobre el nivel de efectividad deben ser principalmente descriptivas. Los evaluadores deben establecer claramente en qué medida consideran que el resultado se logra de forma general, teniendo en cuenta cualquier variación, tales como áreas particulares donde la efectividad es más alta o más baja. También deben explicar claramente la base de su evaluación, por ejemplo, problemas o debilidades que consideran responsables de la falta de efectividad; las Cuestiones Fundamentales y la información que se considera más importante; la forma en que se entienden los datos y otros indicadores; y el valor que contribuye a diferentes aspectos de la evaluación. Los evaluadores también deben identificar las áreas de particular fortaleza o ejemplos de buenas prácticas.

63. Con el fin de garantizar la adopción de decisiones claras y comparables, los evaluadores también deben resumir sus conclusiones en forma de una calificación. Para cada Resultado Inmediato existen cuatro calificaciones posibles para la efectividad, basadas en la medida en que se abordan las Cuestiones Fundamentales y las características: Alto nivel de efectividad y un Nivel sustancial de efectividad, Nivel moderado de efectividad, y el Nivel bajo de efectividad. Se determinará estas calificaciones sobre la base de lo siguiente: Calificación de Efectividad Nivel Alto de Efectividad

El Resultado Inmediato se ha logrado en gran medida. Pocas mejorías son necesarias

Nivel Substancial de Efectividad

El Resultado Inmediato se ha logrado Se requieren unas mejorías moderadas

Nivel Moderado de Efectividad

Hasta cierto grado se logra el Resultado Inmediato Se requieren unas mejorías considerables

Nivel Bajo de Efectividad

No se logra el Resultado Inmediato o se logra de grado insignificante Se requieren mejorías considerables.

FUENTE: Traducida Bajo la Responsabilidad del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) con la Autorización de La Secretaría del GAFI. Volver a titulares

EVENTOS • GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI). Reuniones Plenaria y de Grupo de Trabajo. Paris, Francia. Desde 19 Oct. 2014 Hasta 24 Oct. 2014 Volver a titulares

NOTICIAS España, ¿hacia dónde te diriges? 16 de septiembre del 2014 Desde hace ya unos 7 años, España empezó a caer en una espiral de decrecimiento que, al principio, nadie creía que nos fuera a afectar o que

lo haría muy levemente, pero que empezó a inclinar la curva de caída logarítmicamente, hasta dejarnos, por ahora, en una situación patética y que no tiene vistas de solucionarse a corto plazo. Buscar culpas y culpables no es lo que necesita el país, al menos mientras sigamos con la luz roja luciendo intermitentemente, indicándonos que estamos en un momento peligroso y que puede ir a peor si esto no se soluciona. Pero lo que tampoco es de recibo es quedarse sentados frente a la tele, viendo programas cutres y vomitivos, programas para mentes con cociente intelectual reducido y encefalograma plano, esperando que los políticos nos saquen de esta crisis que ya se ha cobrado varias vidas por el mal control, la mala gestión de este gobierno que sólo sabe echarle la culpa de todo a la "herencia recibida" del anterior gobierno, a pesar de haber dicho muy claramente que eso era algo que nunca harían si llegaran a gobernar, antes de las elecciones. Tanto los que están en el gobierno como los que deberían de ejercer de oposición están metidos hasta el cuello en problemas legales y lo último que tienen en su lista de proyectos futuros es arreglar los problemas sociales y económicos que padecen los ciudadanos españoles, tras las recetas magistrales de cómo llenarse los bolsillos de dinero público a la mayor velocidad, y de cómo agenciarse un puesto de "responsabilidad" en cualquiera de las empresas que ellos mismos se encargan de beneficiar legalmente. Muchos son los casos de corrupción que llenan páginas en la prensa nacional y horas en las pantallas de televisión. Todos conocemos la gran mayoría: Bárcenas, Blesa, Pujol, Gürtel, ERES andaluces, Nóos, entre otros. Luego tenemos el aumento del fraude bancario que estamos pagando todos nosotros gracias a la buena estrategia financiera de Mariano Rajoy, sumándose a los recortes que ya están asfixiando a los trabajadores, los pocos que ya quedan que pueden estar contentos de mantener su empleo y tocando madera para no perderlo. Están los que tienen su vivienda en manos de las instituciones bancarias por no poder pagar, mientras están asumiendo las deudas que los grandes directivos de la banca hicieron crecer hasta cifras que no soy capaz de asimilar. Y los que ya no tienen ese problema, porque ante las perspectivas tan negras que tenían delante suyo, optaron por lanzarse al vacío y acabar con su vida. Y los que han visto cómo se les negaban las ayudas que percibían en conceptos sociales por la ley de la dependencia. Y los que han sido despedidos viendo cómo les daban una indemnización ridícula después de llevar media vida, si no más, en la empresa que ahora los pone de patitas en la calle sin motivo alguno y. lo peor de todo, están los que han estado toda su vida trabajando y cotizando y cuando han llegado a esa edad que es cuando deberían vivir los años que les quedan de la mejor manera posible, percibiendo una pensión de jubilación digna

por todos esos años cotizados, y que ahora ven cómo les recortan esa pensión hasta convertirla en un mal chiste peor que los de la Pedroche. Y no hay derecho a eso. Este país se va a la ruina total, y nadie está haciendo nada para evitarlo, excepto reunirse en corrillos y quejarse e insultar a los gobernantes que nos hunden. Y después para casa, a ver la tele, a disfrutar del fútbol y salir a la calle para celebrar que nuestro equipo a ganado tal o cual trofeo. O a intentar conseguir un autógrafo de nuestro ídolo del balompié. Pero nada de manifestarse, nada de hacer escraches, nada de dejarse la voz gritando por lo que realmente interesa solucionar en este país, que se está muriendo sin remedio. España, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde nos llevas? Sabes que no vamos a mover un dedo por remediarlo, que mientras el barco se esté hundiendo lo único que vamos a hacer es quejarnos y seguir quejándonos. Es la característica más vergonzosa del español, que o sabe luchar por sus derechos. Ha olvidado lo que consiguieron nuestros antepasados con su lucha, con su unidad, con sus ganas de mejorar lo que ahora nos están quitando a golpe de decretazo. ¿Hacia dónde nos estás llevando, España "camisa blanca de mi esperanza", como rezaba aquella canción de los 70´s? Hagamos algo, y hagámoslo ¡ya! FUENTE: Blastingnews.com Volver a titulares

El servicio de listas de sanciones financieras de SWIFT supera los 200 clientes en todo el mundo 15 de Septiembre del 2014 La herramienta de SWIFT, muy eficaz a la hora de detectar sanciones por delitos financieros, fácil de implementar y de usar, ha experimentado un rápido crecimiento en sólo dos años, tanto que ha superado los 200 usuarios. El servicio de listas de sanciones, Sanctions Screening, de SWIFT ha superado el hito de los 200 clientes solo 2 años después de lanzar la primera herramienta contra los delitos financieros, dentro de su cartera de servicios de cumplimiento. Se trata de un servicio compartido que coteja los listados de transacciones financieras con las listas seleccionadas, proporcionando una herramienta fiable y rentable a la hora de probar el cumplimiento de las normas sobre sanciones para todo tipo de entidades financieras. Sanctions Screening cuenta con un motor de detección centralizada de FircoSoft, uno de los proveedores líderes del sector, y una herramienta de gestión de listas. SWIFT gestiona el servicio y proporciona continuas actualizaciones de las listas de sanciones financieras. Desde su

lanzamiento en 1l 2012, el servicio de detección de sanciones ha sido adoptado por más de 230 clientes en 88 países. Los bancos que utilicen Sanctions Screening pueden enviar sus transacciones a un motor de detección que filtra los mensajes en tiempo real y los coteja con los listados de sanciones seleccionados por los bancos. El servicio cubre la mayoría de los mensajes utilizados en las transacciones financieras transfronterizas y se espera que soporte todos los tipos de mensajes financieros, incluidos los pagos en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) en el 2015. «El crecimiento experimentado por Sanctions Screening demuestra la fuerte demanda de soluciones de cumplimiento de SWIFT, que aumentan la eficacia y la eficiencia de las actuaciones de los clientes contra los delitos financieros, con la consiguiente reducción de riesgos y costes», según Nicolas Stuckens, Jefe de Servicios de Sanciones de Cumplimiento de SWIFT. «Su éxito ha allanado el camino de otros servicios adicionales de cumplimiento, basándose en el punto fuerte de SWIFT, sus servicios de comunicación orientados a la comunidad financiera, construidos sobre estándares globales y excelencia operacional». FUENTE: Euroxpress.es Volver a titulares

Fiscalía brasileña denuncia a multimillonario Batista por delitos económicos 13 de septiembre del 2014 El ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasil denunció hoy en Río de Janeiro al multimillonario Eike Batista por delitos contra el mercado financiero y solicitó el bloqueo de su patrimonio en hasta 1 500 millones de reales (unos US$642,3 millones). La denuncia fue interpuesta por los delitos de "manipulación de mercado" y "uso indebido de información privilegiada", que contemplan penas de hasta trece años de prisión, según informó la Asesoría de Prensa de la Fiscalía. La Justicia no se ha pronunciado si atenderá el pedido del Ministerio Público, que solicitó el embargo de casas, apartamentos, automóviles, barcos y aeronaves para pagar los probables perjuicios que tuvieron personas en el mercado con la quiebra de varias de sus empresas, la mayoría con acciones en la bolsa de Sao Paulo. "La cuantía equivale al perjuicio soportado por el mercado de acciones como consecuencia de la conducta criminal protagonizada por el denunciado", indicaron los procuradores Rodrigo Ramos Poerson y Orlando Monteiro da Cunha, autores de la denuncia.

Según los promotores, Batista habría simulado la inyección de US$ millón en una de sus empresas por medio de compras de acciones de la petrolera OGX, la principal firma del conglomerado EBX, en un intento de alterar artificialmente el mercado. La otra denuncia es por haber ganado 260 millones de reales (unos US$111,3 millones) con venta de acciones de la misma OGX por medio de informaciones que no fueron divulgadas al mercado. El grupo EBX negó que Batista se hubiese valido de "información privilegiada" y señaló que, en ese caso, el magnate habría vendido toda su participación en OGX, que se declaró en el 2013 en bancarrota. En junio pasado, la Justicia de Río de Janeiro aprobó el plan de recuperación judicial previsto para los próximos dos años y aceptado por los acreedores de la compañía Oleo e Gas Participacoes (OGP), como la petrolera OGX fue bautizada tras acogerse a la ley de quiebras. Un mes antes, la Justicia embargó en Río de Janeiro bienes de Batista por valor de 122 millones de reales (unos US$52,2 millones) por denuncias similares. OGX, la empresa más emblemática de Batista, fue creada en el 2007 cuando el entonces séptimo hombre más rico del mundo ganó los derechos para explorar 21 áreas petroleras en Brasil. Los problemas financieros surgieron el año pasado, cuando la compañía admitió que la producción prevista para el hasta entonces prometedor yacimiento de Tiburón Azul sería muy inferior a la calculada debido a dificultades técnicas para extraer el petróleo. El plan contempla que deudas por valor de US$5 800 millones sean convertidas en acciones "representativas" del 25 % del capital social y US$215 millones sean emitidos en títulos "debenture" (de obligación hipotecaria) con garantías de "súper prioridad" de pago convertidas en acciones por el 65 % del capital. FUENTE: Lavoz.com.ar Volver a titulares

La Justicia rusa Yevtushénkov

imputa

blanqueo

al

magnate

Vladímir

16 de septiembre del 2014 El magnate ruso Vladímir Yevtushénkov, presidente del consejo de directores del grupo financiero industrial AFK Sistema, es acusado del delito de blanqueo, comunicó este martes el portavoz del Comité de Investigación, Vladímir Markin. "Tenemos motivos suficientes para suponer que el presidente de AFK Sistema, Vladímir Yevtushénkov, está implicado en la legalización de bienes adquiridos por vía criminal. Hoy

hemos presentado el cargo de blanqueo contra él", expresó Markin al agregar que el acusado está bajo arresto domiciliario. Yevtushénkov, quien cumplirá 66 años el próximo 25 de septiembre, tiene una fortuna que la revista Forbes estima en US$6 800 millones. Fundada en 1993, AFK Sistema es una de las diez empresas líderes del mercado ruso en cuanto a los beneficios. Su cartera de inversiones, formada principalmente por títulos nacionales, se extiende a los sectores de telecomunicaciones, petróleo y gas, energía, bienes de consumo y altas tecnologías. La empresa ocupa el lugar 308 en la lista Fortune Global 500 y sus recibos de depósito global (GDR) cotizan en la bolsa de Londres. Un portavoz de AFK Sistema calificó de "totalmente infundada" la acusación contra Yevtushénkov y dijo que la compañía usará "todos los recursos legales para defender esa postura". Yevtushénkov, con una participación que supera el 64,1%, es el principal accionista de AFK Sistema. La noticia de su arresto domiciliario tiñó de rojo las cotizaciones de la empresa rusa de telefonía móvil MTS, participada al 51,46% por AFK Sistema. Hacia las 17.25 GMT, los recibos de depósito americanos (ADR) de MTS en la bolsa de Nueva York bajaron un 3,28% hasta US$17,99. Anteriormente, la Justicia rusa abrió un expediente penal contra el exdirector de la petrolera Bashneft, Ural Rajímov, a quien acusa de robo y blanqueo a raíz de la venta, en el 2009, de esta compañía a las estructuras de AFK Sistema. Se sospecha que la transacción se cerró con un "descuento" ilegal de US$500 millones. En julio pasado, un tribunal de Moscú embargó el 86,7% de las acciones de Bashneft con derecho a voto pertenecientes a AFK Sistema. FUENTE: Ria.ru Volver a titulares

La FIFA suspende a un directivo investigado por lavado de dinero en las Islas Caimán 16 de septiembre del 2014 La FIFA decidió suspender hoy provisionalmente de su cargo al directivo Canover Watson, quien está siendo investigado en las Islas Caimán por lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Watson forma parte de la comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA, un organismo independiente creado en el 2012 con el fin de monitorear las finanzas del ente rector del fútbol mundial. El suizo Domenico Scala, presidente de la comisión, señaló que la causa que se le inició a Watson en las Islas Caimán no tiene de momento "ninguna conexión con el fútbol ni con su

función en el ámbito de "investigación continúa".

la

asociación",

aunque

advirtió

que

la

"El presidente ha decidido suspender temporalmente hasta nuevo aviso a Canover Watson, cuya presunción de inocencia se respeta, de sus funciones en la comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA. Esto no debe ser considerado un procedimiento rutinario, porque casos como éste, o de esta índole, deben ser evaluados siempre por sus circunstancias individuales", indicó Scala. Watson está siendo investigado por irregularidades en un contrato que se firmó en el 2010 para proveer de un sistema de contabilidad a hospitales de su país. El caso se dio a conocer hace un mes y el directivo de la FIFA negó haber cometido ningún acto ilícito. Watson es vicepresidente de la Unión Caribeña de Fútbol y estrecho aliado de su compatriota de las Islas Caimán Jeffrey Webb, presidente de la CONCACAF (Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe) y vicepresidente de la FIFA. FUENTE: Elmundo.es Volver a titulares

Elaborado por: Fidel Yllarza. Asesores: Armando Torres Aguirre Corrección de Estilo: Fidel Yllarza. Fuentes: Internet. Supervisión Bancaria. CIBE. Centro de Información Bancaria y Económica. Email: [email protected] WWW: http://www.bc.gov.cu Si desea suscribirse pinche aquí: ALTA Si no desea recibir más este boletín pinche aquí:

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