MEMORIA 2015

MEMORIA 2015 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

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Recursos Humanos, Responsabilidad Social y

Identificación



Desarrollo Sostenible

Directorio

Resultados del Ejercicio

Administración Superior

31 31

Carta a los Accionistas



Consolidados

Antecedentes de la Empresa, Reseña Histórica

Ingresos

Administración y Finanzas

32 32 32 32 32 34 36 40 46

Planificación y Control de Gestión



de Directores

Propiedad, Síntesis del Ejercicio

Comentarios y Proposiciones de los Accionistas

Propiedad Accionaria

46 47 49

Distribución de Utilidades y Política de Dividendos



y filiales bajo Norma IFRS o NIIF

Transacciones de Acciones

Estados Financieros Consolidados de Servinsa

San Cristóbal S.A

Antecedentes Legales Organización Ámbito de Actividades de la Sociedad Áreas y sus Actividades, Dirección Médica Proyectos y Gestión de Operaciones Gestión de Calidad, Excelencia en el Servicio Gerencia Comercial

Capital y Reservas



de la Acción

22 23 24

Transacciones con Partes Relacionadas

121 134 147 159

Administración, Personal y Remuneraciones





Sostenible, Remuneraciones al Directorio

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Actividades del Comité de Directores y



Comité de Gestión

Comportamiento Comparado del Precio

Análisis Razonado de los Estados Financieros

Endeudamiento Valor de activos y pasivos Principales fuentes y usos de fondos Análisis de riesgo de mercado Información sobre Filiales Coligadas Hechos Esenciales Síntesis de comentarios y proposiciones del Comité

Declaración de Responsabilidad Estados Financieros Consolidados de INDISA

Estados Financieros Consolidados de Sercomsa Estados Financieros Consolidados de INDISALab Estados Financieros Consolidados de Inmobiliaria

Información sobre Responsabilidad Social y Desarrollo

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MEMORIA 2015

Identificación

Directorio

RUT: 92.051.000-0

Presidente

Razón Social: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.

Juan Antonio Guzmán Molinari Ingeniero Civil Industrial

Nombre de Fantasía: CLINICA INDISA Vigencia Sociedad: Vigente Registro de valores - SVS 110

Vicepresidente

Fecha de Inscripción en SVS: 12/08/1982

Alejandro Pérez Rodríguez Ingeniero Civil Industrial

Nombre Corto o nombre en Bolsa: INDISA Teléfono: 23625555 / 27955000 Domicilio: AV. SANTA MARIA 1810, PROVIDENCIA

Directores

Ciudad: SANTIAGO

F. Sergio Olmedo Droguett Médico Cirujano

Región Metropolitana Casilla 16455 Fax 22342953

Jorge Gustavo Palacios Garcés Abogado Eduardo Pérez Marchant Ingeniero Comercial

Constitución Legal

Ignacio Miguel Poduje Carbone Abogado

Razón Social: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. RUT: 92.051.000-0 Notaría: MAXIMILIANO CONCHA RIVAS De: SANTIAGO Fecha de escritura: 09/11/1961 Inscripción en Registro de Comercio de SANTIAGO A Fojas: 4023 Número: 1891 Fecha: 01/08/1962 Publicación en Diario Oficial 10/08/1962 Organismo que autorizó existencia MINISTERIO DE HACIENDA N° Decreto o Resolución 3601 de 24/07/1962 Inscripción Social Fojas 4023 - N°1891 - año 1962

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CLÍNICA INDISA

Jorge Selume Zaror Ingeniero Comercial Andrés Serra Cambiaso Ingeniero Civil Industrial Patricio Valenzuela Gamboa Ingeniero Comercial

Administración Superior Gerente General Manuel Serra Cambiaso Ingeniero Civil

Gerente Servicios Clínicos y diagnósticos Cecilia Palma Ojeda Ingeniero Comercial

Director Médico Rodrigo Castillo Darvich Médico Cirujano

Gerente de Recursos Humanos María Soledad Rivero Vargas Matrona

Gerente de Administración y finanzas

Gerente de Proyectos

Alejandro Milad Palaneck Ingeniero Civil Industrial

Jaime Serra Cambiaso Ingeniero Civil

Gerente de Operaciones

Gerente de Planificación y Control de Gestión

Julio Cano Barriga Ingeniero en Informática

Jorge Falaha Haddad Ingeniero Civil Industrial

Gerente Comercial Juan Pablo Duclos Cornejo (*) Ingeniero Civil Industrial

(*) Hasta el 02.11.2015.

MEMORIA DIGITAL 2015: www.indisa.cl/conozcanos/directorio/memoria2015.pdf Link con Bolsa de Comercio de Santiago: http://www.indisa.cl/informacionlegal/

Bancos Banco BBVA Chile Banco Estado Banco Santander Chile Banco Corpbanca Banco de Chile Banco BCI Banco Bice Banco Security

Auditores Externos Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

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MEMORIA 2015

Carta a los accionistas Señores Accionistas: Una vez más nos es muy grato dirigimos a ustedes para presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros del Instituto de Diagnóstico S.A. y sus empresas filiales correspondientes al ejercicio del año 2015. Durante dicho ejercicio, Indisa continuó con un crecimiento sostenido en su actividad, lo que sumado a una eficiente gestión operativa, nos permitió concluir el año con resultados muy satisfactorios. Lo anterior, agregado al potencial crecimiento de la demanda por servicios de salud en Chile, con sólidos fundamentos socioeconómicos y biodemográficos, nos permite continuar confiadamente con nuestros planes de desarrollo. Durante el año 2015 se continuó con las obras del edificio ambulatorio “Los Conquistadores”, que considera 6.800 m2 de superficie para atención a pacientes sumado a cerca de 12.300 m2 de áreas de apoyo, subterráneos y estacionamientos. Se tiene programado iniciar la operación del edificio en el segundo trimestre de 2016. Asimismo, durante el ejercicio en mención se inició la construcción de un proyecto de expansión que permitirá implementar 16 nuevas camas hospitalarias, programadas para estar operativas este mes de Abril de 2016. Otro hito relevante de 2015 fue la firma de una promesa de compraventa para la adquisición de 2.447 m2 de oficinas más estacionamientos y bodegas en el edificio denominado Torre Santa María II aledaño a la clínica, a estar concluido a comienzos de 2017, lo que permitirá concentrar todas las oficinas administrativas y ejecutivas en un solo lugar, con significativos ahorros de costos, e incremento de sinergia en la gestión. En relación al proyecto de la construcción de una nueva clínica en los terrenos de la sociedad en Maipú, el que cuenta con las autorizaciones municipales necesarias, se continuó con el afinamiento del proyecto médico-arquitectónico, y su correspondiente plan de implementación gradual por etapas, a objeto de minimizar los costos de puesta en marcha. En materia de Recursos Humanos, a fines del ejercicio en referencia, la clínica cuenta con 534 profesionales del área médica en consulta. A lo anterior se suman aproximadamente 2.300 colaboradores en otras áreas, entre profesionales y técnicos del área clínica hospitalaria, administrativos y planta ejecutiva. El compromiso con la calidad se sustenta en el Sistema de Calidad implementado en nuestra organización, él que cuenta con Certificación ISO 9001, en Septiembre del 2015 se realizó la 2° auditoria de seguimiento de dicha certificación, cuyo informe establece como conclusión que el sistema es eficaz y se mantiene la vigencia de la norma.

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CLÍNICA INDISA

Además en Octubre de 2015, fuimos sometidos al proceso de reacreditación de Calidad Nacional que realiza el Ministerio de Salud, el principal instrumento de medición transversal y uniforme para evaluar a los prestadores de salud del país. Dicho proceso finalizó con gran éxito para Indisa, obteniendo la calificación máxima, con el 100% de cumplimiento de los estándares evaluados en materia de calidad y seguridad al paciente, por segunda vez consecutiva. Durante el ejercicio 2015 la empresa continuó con un programa de iniciativas de optimización operativa y ahorro de costos, lo que nos permitió mantener eficientes indicadores de gestión, rentabilidad y cobertura financiera, superando las metas presupuestarias. Lo anterior es particularmente relevante en el entorno actual de la industria, dado el sostenido aumento en los índices de remuneraciones y la dificultad para traspasar estos mayores costos a precios debido a las dificultades que enfrenta el sistema asegurador privado de salud. Asimismo, el servicio de excelencia y la alta confiabilidad médica, unido a nuestra política de precios competitivos, permitió un significativo incremento de los servicios prestados, reflejándose en un aumento, respecto al año anterior, del 12,85% de los ingresos totales generados por las actividades ordinarias de la Clínica, alcanzando un total de MM$ 116.942.230. Este incremento permitió obtener una ganancia bruta, descontado el costo de ventas, de MM$ 34.880.316, superior al ejercicio anterior en 7,50%. Finalmente, el resultado del ejercicio, descontados los gastos de administración, los ingresos y egresos no operacionales, y el impuesto a la renta, alcanzó a un total de MM$ 13.132.445, esto es 11,96% más que el año anterior. Por lo descrito, quisiéramos agradecer de manera muy especial a todos y cada una de nuestros colaboradores, destacando su gran calidad humana, profesionalismo y motivación, lo que sumado a un elevado compromiso con la institución ha permitido nuestra destacada trayectoria de crecimiento. Finalmente, nos queda expresar nuestro agradecimiento a nuestros accionistas por la confianza depositada en la gestión que realiza el directorio y la administración.

Les saludan cordialmente,

Juan Antonio Guzmán Molinari Presidente del Directorio

Manuel Serra Cambiaso Gerente General

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MEMORIA 2015

Antecedentes de la Empresa Reseña Histórica La Sociedad Instituto de Diagnóstico S.A. se constituyó en el año 1961. Inicialmente comenzó a operar en el centro de Santiago, trasladándose luego al sitio que ocupa actualmente en Avenida Santa María 1810. Las obras del edificio original se iniciaron en el año 1964, finalizándose en 1970 la primera etapa, constituida por un área de Diagnóstico. En el año 1980 culmina la segunda etapa y con ello se inicia la operación del área de Hospitalización. En los años siguientes continuó el proceso de desarrollo, incorporando nuevas especialidades, permitiendo en la actualidad dar una atención integral con una amplia gama de procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Algunos hitos importantes dentro de este desarrollo, fueron la habilitación del Servicio de Maternidad y del Servicio de Pediatría, posicionando a Clínica INDISA como un prestador integral para la población. Al finalizar el año 2006, Clínica INDISA mantenía un total de 110 camas clínicas, de las cuales para Cuidados Intensivos e Intermedios había destinadas 10 para pacientes adultos; 8 para pediatría y 12 de neonatal. El Servicio de Pabellones Quirúrgicos se inauguró en 1980 y fue remodelado completamente entre fines del año 2001 y comienzos del 2002, para totalizar cuatro pabellones centrales y dos pabellones en el área de maternidad, más un Servicio de Recuperación dotado de un equipamiento de última generación. El Servicio de Urgencia inició en el año 2001 un proceso de modernización y ampliación con nueve boxes de atención, con médicos residentes y especialistas de llamada. El convenio firmado entre Clínica INDISA y la Universidad Andrés Bello en el año 2002, permitió a INDISA incrementar su participación en las áreas de investigación y docencia, pudiendo sus profesionales desarrollar sus capacidades en estos campos. Asimismo, amplió las posibilidades de especialización y capacitación de los profesionales y personal de la Clínica, tanto a nivel nacional, como internacional. De igual forma, el convenio aprobado posibilitó a INDISA profundizar su desarrollo como centro de formación de post-grado, facilitando la incorporación de nuevos equipos, lo que le permitió mantener su alto nivel tecnológico. Durante el 2003 se amplió la base de consultas médicas incorporando más de 1.000 m2 de boxes en los edificios de calle Los Conquistadores 1880 y 1890, destacando los centros de oftalmología y odontología. En el año 2004, se suscribió gran parte del aumento de capital aprobado en el año 2003, lo que permitió iniciar la construcción de sus nuevas instalaciones, comenzando con los primeros nuevos 200 estacionamientos subterráneos. Durante el ejercicio 2004, se suscribieron importantes convenios para mantener vínculos académicos e incorporar nuevas especialidades médicas a la docencia. Adicionalmente, se desplegó una importante inversión en equipos de última generación, que permitieron a Clínica INDISA estar a la vanguardia de la tecnología médica. En el año 2005, Clínica INDISA inició su proyecto de expansión clínica, con el fin de duplicar 8

CLÍNICA INDISA

la capacidad de camas en hospitalización, incorporar nuevos y modernos pabellones y nuevas áreas clínicas. El 2006 se materializó el aumento de capital aprobado en el año 2003, que unido a créditos otorgados por bancos, posibilitaron la construcción de las nuevas instalaciones médicas. En el año 2007, dentro del Proyecto de Ampliación Clínica, se terminó la construcción de un nuevo edificio, de 15.700 m2 de 9 pisos y 4 subterráneos con 13.700 m2 de estacionamientos. Las nuevas instalaciones contaban con altos estándares de calidad para los servicios médicos. Inmediatamente luego de la entrega de ese edifico, se dio inicio a la remodelación del edificio médico antiguo. Durante el a ño 2008, s e t ermina la r emodelación y modernización del edifico, quedando con la misma apariencia externa e interna que la Torre inaugurada el año anterior. Este proyecto también consideró las renovaciones de todos los sistemas, entre las que se encuentran el sistema contra incendio, sistema eléctrico, alcantarillado y corrientes débiles. También, con la remodelación de los pisos 6 y 7 de este Edificio, se aumentó el número de camas Médico Quirúrgico en 50 unidades, llegando a un total de 271 camas disponibles. El Proyecto de Ampliación continúa con la construcción de un nuevo edificio de Consultas Médicas, el que inicia sus operaciones en Febrero del año 2009. Ubicado en Los Españoles N° 1855, frente a la Plaza de la India, cuenta con una superficie total de 9.080 m2 contenidos en 5 pisos y 5 subterráneos (4 de ellos para estacionamientos), de los cuales 4.300 m2 son de uso profesional. El mismo año 2009, se iniciaron los trabajos de construcción de la futura Torre C, adosada al edificio principal, para nuevas áreas de atención ambulatoria y de hospitalización. En el 2010, se terminaron los trabajos de construcción y se entregó la Torre C, cuyas áreas entraron en funcionamiento paulatinamente, y permitió a la Clínica alcanzar las 266 camas clínicas. El edificio consideró la ampliación de los servicios de consultas médicas, maternidad, Cuidado de Paciente Critico, un área de Imagenología de la Mujer, la Unidad de atención de Paciente Quemado y un Helipuerto sobre la losa superior del piso 10. A mediados del mismo año 2010 INDISA adquirió, en la Comuna de Maipú, tres inmuebles colindantes, que suman aproximadamente 43.000 m2, para seguir con el proceso de expansión y desarrollar un proyecto clínico en dicha comuna. Durante el año 2011 se elevó a 308 el número total de camas de INDISA producto de la ampliación de la Torre C. Se implementó el Servicio de Imagenología de la Mujer en el 7mo piso de la Torre C. Las salas de atención de pacientes se aumentaron desde 7 a 11 para las Salas de procedimientos. Un hito importante que aconteció en el año 2012 fue el inicio del estudio arquitectónico del proyecto Los Conquistadores. Para ello, se adquirieron 4 propiedades contiguas las cuales a las dos existentes, permitieron sumar un paño de superficie de 3.524 m2. En este terreno se ha proyectado la construcción del Edificio Los Conquistadores. 9

MEMORIA 2015

En Octubre de 2013 se obtuvo la 6ª renovación de la Certificación ISO 9001:2008, otorgada por AENOR de España. En el año 2013 se iniciaron los trabajos de construcción de la ampliación de la Torre A, denominada “Torre D”, con una superficie de 2.450 m2, que incorpora un edificio de 6 pisos más 1 subterráneo, y permitirá aumentar la capacidad de las atenciones ambulatorias y de hospitalizaciones. Esta construcción finalmente fue concluida en el mes de Octubre del año 2014. Su inversión fue estimada en una cifra cercana a las UF130.000. Durante el año 2014, se inició la construcción del Edificio Los Conquistadores, y el año 2015 se concluyó la obra gruesa; se encuentra en etapa de instalaciones y terminaciones; Este proyecto consiste en un edificio de 5 pisos y de 6 subterráneos, que totalizan 19.050 m2 de edificación. Éste considera la implementación de consultas médicas y otras áreas de apoyo para las especialidades de traumatología, urología, medicina física y neurología; y albergará un total de 380 estacionamientos. Se programa el inicio de funcionamiento para el segundo semestre del año 2016. La inversión total se proyectó en UF590.000. En el segundo semestre del año 2015, se firmó una promesa de compraventa con la Inmobiliaria Nueva Santa María S.A., por la compra de 3 pisos, 266 estacionamientos y 32 bodegas; esto significa disponer de 2447 m2 de superficie de oficinas. La inversión fue de UF253.315 más impuesto. En síntesis, la Institución tras sus 54 años de vida, y luego de un extendido proceso de crecimiento, se sitúa hoy en una posición de liderazgo técnico y profesional en permanente evolución, siendo capaz de enfrentar con éxito los desafíos que demanda una atención de calidad, de excelencia y de elevado estándar profesional, ético y humano.

Antecedentes Legales Instituto de Diagnóstico S.A. es una sociedad anónima abierta que se constituyó por escritura pública de fecha 9 de noviembre de 1961, ante el Notario de Santiago don Maximiliano Concha Rivas, modificada por escritura pública del 7 de febrero de 1962, ante el Notario don Martín Olmedo Daroch, suplente del titular antes nombrado. Por Decreto Supremo de Hacienda N ° 3.061 del 24 de julio de 1962, publicado en el Diario Oficial del 10 de agosto de 1962 e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 4.025 N ° 892 del mismo año, se autorizó su existencia y fueron aprobados sus estatutos. La inscripción social rola a fojas 4.023 vuelta, Nº 1.891, de 1962 del Registro de Comercio de Santiago. Al margen de esta inscripción, se da cuenta de las sucesivas modificaciones de que han sido objeto los estatutos originales.

Objeto social La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de salud general y especializada; la instalación y funcionamiento de sus unidades ubicadas en Santa María 1810, Clínica INDISA y la administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de establecimientos de salud públicos o privados y de sus servicios conexos; la promoción y asesoría en materia de cuidado de la salud; la formulación de programas y convenios de salud; la atención,

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cuidado y exámenes de personas; y, en general, el desarrollo integral de toda clase de negocios y actividades en el área de salud y la prestación de todo otro servicio anexo o complementario a los señalados que se acuerden por la Junta General de Accionistas o por el Directorio, en su caso, tanto en Chile, como en el extranjero. En cumplimiento de este objeto, la Sociedad podrá también participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades, y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades.

Organización Clínica INDISA, para el ejercicio directo de su operación, se ha estructurado en base a 5 empresas, una matriz y cuatro filiales: Instituto de Diagnóstico S.A., matriz encargada fundamentalmente de la hospitalización y administración del holding; Servicios Integrados de Salud Limitada (INDISA Diagnóstico), filial encargada del área ambulatoria; una segunda filial encargada del área de Laboratorio Clínico (INDISA Laboratorio Limitada); una tercera filial que proporciona apoyo logístico a las anteriores (Servicios Complementarios de Salud Limitada) y la cuarta, de giro inmobiliario (Inmobiliaria San Cristóbal S.A.). Para el desarrollo del proyecto de residencias para la tercera edad, en conjunto con la Soc. De Inversiones Celta S.A., se han constituido las empresas Servicios Living la Dehesa S.A., Inmobiliaria Gente Grande S.A. (ex Inmobiliaria Living la Dehesa S.A.) e Inmobiliaria Los Robles de la Dehesa S.A., en las que Instituto de Diagnóstico participa con un 50%, un 50% y un 30% de la propiedad respectivamente. En Hospital Clínico de Viña del Mar S.A., al 31 de Diciembre de 2015, INDISA tiene suscritas y pagadas un total de 42 acciones, lo que se traduce en una participación del 10.9% en la referida sociedad. Al 31 de Diciembre de 2015, INDISA mantiene el 50% de la participación accionaria en BIONET S.A., sociedad cuyo objeto es la realización de exámenes de laboratorio, y el restante 50% se encuentra en manos de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).

Ámbito de actividades de la Sociedad Clínica INDISA es una institución privada que desarrolla sus actividades en el sector Salud, colocando a disposición de sus pacientes la más moderna medicina y tecnología médica. Actúa en el ámbito privado a través de sus convenios y también en el sector público, a través de licitaciones estatales. La mayoría de los pacientes financian sus prestaciones a través de su respectivo sistema de previsión, sea privado Isapres y Seguros) o público (Fonasa), y también mediante contratos especiales con empresas o instituciones. La menor parte de los pacientes de la clínica son particulares.

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La compañía cuenta con una infraestructura y equipamiento de vanguardia que, junto a un equipo médico y humano de primer nivel, le permiten situarse en un nivel de liderazgo nacional. La oferta de salud de la clínica es integral y completa, abarcando prácticamente todas las áreas de la medicina. Cuenta con servicio de urgencia y ambulancias, consultas médicas, laboratorio clínico, imagenología, resonancia magnética, medicina nuclear, ecotomografía, tomografía computarizada, hospitalización médica y quirúrgica, unidades de cuidados intensivos e intermedios (de adulto, pediátrica y neonatal), pabellones quirúrgicos y salas de recuperación, hemodiálisis y hemodinamia, procedimientos ambulatorios variados, kinesiología, medicina reproductiva, unidad especial de quemados, dental, banco de sangre, vacunatorio, entre otros. La industria de la salud en que se inserta la clínica, ha demostrado tener un constante crecimiento en los últimos años, debido, entre otros, a cambios demográficos relevantes de los consumidores, mayor capacidad de compra de la población y mejoramiento de tecnologías. Clínica INDISA, acorde con ello, ha ido creciendo, ampliando su infraestructura y tecnología, y mejorado en todas sus actividades, servicios y procesos, llegando a tener al cierre del año 2015, un total de 438 camas de hospitalización disponibles, 121 box de consultas y 61 de procedimientos, lo que la sitúa como una de las clínicas líderes del sector. El desempeño del negocio, se inserta en un marco de regulación de la Superintendencia de Salud, Seremi de Salud, y la Superintendencia de Valores y Seguros.

Áreas y sus actividades Dirección médica - Gerencia de Servicios Clínicos y Diagnósticos Composición de Profesionales Área Médica en Consultas Para el año 2015 se incorporan 28 nuevos profesionales, lo cual implica un aumento con respecto al Año 2014 de un 5.5%. El siguiente cuadro muestra la evolución:

Clasificación

Dic2011

Médicos Dentistas

Dic2012

Dic2013

Dic2014

Dic2015

404 412 458 460 485 24

24

19

27

28

Psicólogos

8 6 7 7 8

Nutricionistas

8

7

7

9

6

Psicopedagoga 1 1 0 1 1 Fonoaudióloga

1 2 1 1 4

Orientadora 1 1 1 Total

446

Nota: Valores al 31 de Diciembre de cada año.

12 CLÍNICA INDISA

452

493

506

534

Proyectos y gestión de operaciones Se inició la construcción de un sector nuevo aledaño a la Torre B en el segundo piso, dicho lugar será destinado a generar 16 camas para pacientes hospitalizados y de 11 camas intensivo.

Camas de Hospitalización La cantidad de Camas disponibles, al cierre del año 2015 era de 438. El siguiente cuadro muestra la evolución en el tiempo: Unidad

Año2011 Año2012 Año2013 Año2014 Año2015

Total Camas

308 372 380 411 438

Equipamiento Durante el año 2015, se adquirió diverso equipamiento para la habilitación y puesta en marcha de los nuevos servicios creados. • Pabellón Central, se adquirió máquinas de anestesia, mesas quirúrgicas, monitores, lámparas quirúrgicas, torres de suministro de gases y todo lo necesario para el funcionamiento de los dos nuevos pabellones. • Hospitalización; se adquirieron camas, veladores, mesas de comer y todo lo requerido para implementar los nuevos servicios desarrollados. Además se compró mayor equipamiento entre los que se cuentan nuevos ecógrafos ginecológicos, digitalización de equipos de rayos portátiles, up-grade al sistema de imagenología, ecotomógrafos, electroncefalógrafo, instrumental quirúrgico para pabellón y otros equipamientos médicos.

Proyecto Los Conquistadores Durante el año 2014 se concluyó la excavación y el año 2015 se inició la construcción asignada a la Empresa Constructora Bravo e Izquierdo. Este proyecto consiste en un edificio de 5 pisos y de 6 subterráneos, que totalizan 19.050 m2 de edificación. Éste considera la implementación de consultas médicas y otras áreas de apoyo para las especialidades de traumatología, urología, medicina física y neurología; y albergará un total de 380 estacionamientos. Durante el año 2015 se concluyó la obra gruesa y se encuentra en etapa de instalaciones y terminaciones. Se programa el inicio de funcionamiento para el segundo semestre del año 2016. La inversión total se proyectó en UF590.000.

Oficinas Nueva Torre Santa María • En el segundo semestre del año 2015, se firmó una promesa de compraventa con la Inmobiliaria Nueva Santa María S.A., la compra de 3 pisos y 266 estacionamientos y 32 bodegas. Esto significa poder disponer de 2447 m2 de superficie de oficinas, que permitirá centralizar el área administrativa, con las respectivas sinergias y optimizaciones necesarias en una empresa de este tamaño. Además de disponer de un número 13

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importante de estacionamientos necesarios para el funcionamiento de la empresa. • Este espacio permitirá albergar del orden de 180 funcionarios, que componen áreas como Gerencias, área de administración y finanzas, área comercial, área de recursos humanos, área de desarrollo y control de gestión, y contraloría médica. • La inversión en la compra de este inmueble fue de UF253.315 más su impuesto al valor agregado. • La entrega está programada para el segundo semestre del año 2017 para su habilitación.

Relación proveedores En relación a los proveedores con que opera la compañía, podemos indicar que las compras de productos y servicios al año 2015, ascendieron a la suma total MM$ 52.406,3 en un cúmulo de 932 proveedores, en la cual ningún proveedor representa más del 10% del total de compras. Cabe señalar que, 16 proveedores suman el 50,6% esto es mm$ 26.478,9; el proveedor que más porcentaje representa con respecto a las compras totales es Empresa Constructora Bravo e Izquierdo (proveedor de servicios construcción), seguido de la Inmobiliaria Nueva Santa María S.A. (proveedor inmobiliario), con un 7,2%, y finalmente Bionet S.A. (proveedor de servicios de laboratorio), con un 7,1%. En atención a los servicios que presta la compañía, se requiere disponer de diversos proveedores que asistan al abastecimiento de equipamiento, instrumental, servicios y de insumos, entre otros. Para su elección, la compañía se rige por criterios que reúnen los aspectos de una rigurosa calidad técnica y conveniencia económica, que es gestionada directamente por la Gerencia de Operaciones.

Gestión de Calidad Excelencia en el Servicio En el mes de Septiembre del 2015, se realizó 2ª auditoria de seguimiento de la Certificación ISO 9001:2008, por la empresa AENOR. En el informe se describe como conclusión, a la auditoría realizada y según la muestra analizada y las evidencias encontradas, que el sistema de gestión de la calidad aplicado por Clínica INDISA con los requisitos especificados por la norma de aplicación, la legislación vigente y los requisitos establecidos por la propia organización, es eficaz por lo que mantiene su certificación. En Octubre de 2015 la Clínica fue sometida durante una semana completa al proceso de evaluación para la re-acreditación por parte de la Entidad Acreditadora SEA Salud Limitada. El equipo de calidad desarrolló durante todo el año un programa de evaluación y aseguramiento de las condiciones de la Clínica para enfrentar la acreditación, apoyado en una plataforma web diseñada localmente por el propio equipo de calidad, que permitió llevar un control acucioso del cumplimiento de los estándares, un sistema de respaldo digital de toda la evidencia documental requerida para enfrentar con éxito el proceso, la realización de múltiples supervisiones de proceso y estructurales, y el lanzamiento de una campaña educativa para todo el personal diseñada en conjunto con el área de Recursos

14 CLÍNICA INDISA

Humanos. Este esfuerzo fue coronado con éxito, resultando en la re-acreditación de la organización con un 100% de cumplimiento de las características exigidas por el estándar. El equipo de Calidad lideró además desde el ámbito clínico, el avance en la implementación de la ficha electrónica en los sectores de hospitalización médico-quirúrgica de adultos y en las unidades de paciente crítico pediátricas. A ello se sumó un proceso de unificación de los registros e informes de prestaciones realizados en la institución a través del RUT, que pasó a ser el nuevo código único de identificación de las fichas clínicas, y se avanzó en la incorporación a la ficha de registros e informes de procedimientos y exámenes que anteriormente se encontraban dispersos en los distintos servicios.

Gerencia Comercial La actividad Clínica del año 2015 se resume en el siguiente cuadro, que muestra un significativo crecimiento respecto del año 2014: Actividad

Año2014 Año2015 Incremento

Consultas Médicas

575.668

614.154

6,7%

Consultas en Urgencia

77.242

78.781

2,0%

Intervenciones Totales

22.844

22.926

0,4%

Partos y Cesáreas

5.159

5.784

12,1%

Egresos

25.885

27.529

6,4%

La actividad comercial se centró en la consolidación de acuerdos comerciales con Isapres y otros socios comerciales, la participación en licitaciones públicas y la promoción de las áreas de alta complejidad de la clínica. La campaña publicitaria en medios masivos durante el año 2015, tanto tradicional como digital, continuó el reforzamiento del posicionamiento basado en calidad, calidez y confianza. En relación a los CLIENTES, la concentración de las ventas comparativamente año 2014 y año 2015, se detalla en la siguiente tabla que distingue según sea el seguro de salud, convenio o financiador asociado: Tipo de cliente

Año2014

Año2015

Variación

ISAPRES

80,60%

79,29%

-1,62%

FONASA

16,70%

17,84%

6,84%

Particulares

1,90%

2,83%

49,09%

Convenios

0,80%

0,04%

- 95,61%

TOTALES

100%

100%

Los pacientes mayoritariamente hacen uso de su sistema de previsión, sea pública o privada, para obtener las prestaciones médicas que requieren, siendo los pacientes con afiliación a Isapres los que representan la mayor cantidad de ellos. Por lo anterior, se ha dispuesto la instalación de oficinas especiales de emisión de bonos de algunas Isapres al interior de la clínica, para brindar una mayor y mejor experiencia de servicio para el paciente.

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MEMORIA 2015

Administración y Finanzas Durante el año 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas se enfocó en dos ámbitos, el fortalecer la gestión de los recursos financieros a través de una buena generación de caja, cerrando el año con una inversión en instrumentos de renta fija de MM$12.000, que significó un aumento del 87,18% de mayor caja a los MM$6.411 del año 2014. Asimismo, el segundo fue la sistematización de los procesos operativos con mejoras significativas en los indicadores de eficiencia. Para ello, se establece su operación a través de diversas unidades que, en términos generales, han ido en constante aumento en su actividad, como lo muestran las siguientes cifras: Área

Cifras en MM$ 2014 2015

Unidad de Bonificación de cuentas hospitalizados Unidad de Pre-Facturación Unidad de Cuentas Médicas, Pagos de Honorarios

Crec (%)

67.603

75.025

10,98%

101.955

112.481

10,32%

34.391

38.782

12,77%

Médicos, Participaciones, P. al Alta Unidad de Facturación

107.609

119.009

10,59%

Unidad de Pago de Proveedores

40.322

43.827

8,69%

Unidad de Cobranzas, facturas x cobrar

97.093

105.826

9,00%

Unidad de Control Documentos (Cheques x cobrar)

10.200

10.291

0,89%

6.342

7.450

17,5%

Unidad de Cuentas Clínicas (Recaudación de Copagos)

27.008

26.073

-3,46%

Unidad Control Cajas, Recaudación Cajas Ambulatorias,

28.441

32.794

13,27%

Unidad de Cobranza Interna, Pagares y otros documentos x cobrar

Hospitalización y Urgencias Nota: Valores nominales, a $ de Dic. de cada año.

Durante el año 2015, el “Comité de Riesgo” compuesto en conjunto con Gerencia Comercial y la Dirección Médica, controló la incobrabilidad de las cuentas con alto riesgo financiero. Respecto del Plan de Inversiones relevantes, se deja constancia que no se ha aprobado la implementación de un plan de inversiones en INDISA. Esta gerencia a través de la Unidad Control Cajas, realizó el proyecto de conexión lineal del Host to Host de INDISA con Transbank, esto permite recibir desde sus diferentes puntos de ventas las transacciones en línea con tarjetas de crédito y débito bancarias, sus ventajas son; Confiabilidad hacia los pacientes y cuadraturas diarias automáticas. También, durante este periodo, también se levantó la aplicación Web Pay, la cual facilita enormemente el proceso de pago de cara a los pacientes. Las Unidades de Facturación y bonificación, durante el año 2015, ambas sistematizaron sus procesos, llegando inclusive a integrarse con las páginas web de varias Isapres, esto ha

16 CLÍNICA INDISA

generado una optimización de sus procesos, en forma adicional se asignaron ejecutivos de bonificación por Isapre, lo que ha personalizado la relación de la Clínica con las Isapres y esto ha tenido como resultado un incremento sostenido en la bonificación y por ende en la facturación y recuperación posterior de los flujos para la Clínica. Lo anterior resultó un aumento de bonificación 10,98% y de facturación 10,59% respecto al año pasado. La unidad de Pre-facturación, implementó un sistema de cuentas médicas electrónicas (CME) con las Isapres Más Vida, Isapres del Cobre y con Consalud, con lo que se terminará de optimizar la comunicación entre las diversas entidades de salud y por ende, mejorar aún más el flujo de bonificación. Respecto del tema de impuestos pagados, el año 2015 se canceló la suma de MM$9.947=, lo que significa un aumento de pago en impuestos del 8,12% comparado con el año 2014.

Planificación y Control de Gestión Durante el año 2015, la Gerencia de Planificación y Control de Gestión se focalizó en asegurar el cumplimiento del presupuesto anual, en la ejecución de los proyectos estratégicos de las principales unidades de negocio y en la consolidación de la nueva Subgerencia de TI. Se realizó el control y seguimiento de las iniciativas consideradas en el presupuesto del año en curso, asegurando su implementación. Se trabajó con los distintos servicios y gerencias en la formulación de la estrategia a mediano plazo y en el presupuesto para el año 2016, construyendo un portafolio de proyectos que sustentan su ejecución con foco en crecimiento, eficiencia y calidad de servicio. Se realizaron una serie de evaluaciones de nuevos proyectos e inversiones que permiten sustentar el crecimiento futuro de la Empresa. En el ámbito de Tecnologías de Información se estructuró el nuevo modelo de gestión de TI con las distintas unidades de la organización y se revisaron los contratos de servicios con los principales proveedores externos. Se implementaron diversos proyectos tanto en el ámbito Clínico como en las unidades de apoyo comercial y administrativo, entre los cuales se puede destacar: actualización del sistema de Imagenología (RIS/ PACS), desarrollo de sistemas de apoyo para la gestión con GRD y para el proceso de Acreditación, creación de aplicaciones web y móviles para la toma de horas médicas y gestión de reclamos.

17

MEMORIA 2015

Propiedad Síntesis del Ejercicio Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2015, la empresa obtuvo una ganancia antes de impuestos de M$ 16.070.071, superior a los M$ 14.156.598 del año 2014, lo que representa un incremento del 13.52%. El resultado después de impuestos para el año 2015 fue de M$13.132.445, superior en un 11.96% a la del periodo anterior, donde la utilidad fue de M$11.729.552.

Capital y reservas Al 31 de diciembre de 2015, el capital y reservas de la sociedad estaban compuestos como sigue: 2015

Unidad Capital emitido

M$ 12.343.379

Ganancias acumuladas

M$ 40.911.128

Otras reservas

M$ 3.470.774

Total

M$ 56.725.281

El capital emitido de la compañía, al 31 de diciembre de 2015, era de M$ 12.343.379, dividido en 80.574.510 acciones de Serie única.

Propiedad Accionaria La Sociedad tiene al 31 de diciembre del 2015 un total de 80.574.510 acciones suscritas y pagadas, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y serie única; al 31 de diciembre del 2015 el número de accionistas de la sociedad alcanza un total de 1.926, presentando la siguiente composición: Composición Propiedad Accionaria Mayores Accionistas Accionista AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES LTDA, (*)

18 CLÍNICA INDISA

Ser único

Total acciones

%

12.183.990

12.183.990

15,12%

FBCI CORREDORES DE BOLSA S.A.

6.288.614

6.288.614

7,80%

EL MADERAL INVERSIONES LTDA (*)

5.801.900

5.801.900

7,20%

INVERSIONES LA CALETA SA (*)

5.801.900

5.801.900

7,20%

PODUJE ABOGADOS LIMITADA (*)

5.801.900

5.801.900

7,20%

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

5.058.053

5.058.053

6,28%

CREDICORP CAPITAL SA C. DE B. (ex IM TRUST S A C DE B)

5.058.053

5.058.053

6,28%

SIGLO XXI FONDO DE INVERSION

4.495.620

4.495.620

5.58%

SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA S.A.

3.592.205

3.592.205

4,46%

CAMOGLI INV. S.A.

3.475.410

3.475.410

4,31%

NEGOCIOS Y VALORES S A C DE B

3.413.502

3.413.502

4,24%

INVERSIONES CIFCO S.A.

2.031.248

2.031.248

2,52%

Otros 1.914 Accionistas Minoritarios

17.565.834

17.565.834

21,80%

TOTAL ACCIONES

80.574.510

80.574.510

100%

(*) Agrícola y Comercial Santa Inés Ltda., El Maderal Inversiones Ltda., Inversiones la Caleta S.A., Poduje Abogados Limitada, e inversiones Portapia Ltda. son Controladores conforme al Registro de Accionistas al 31.12.2015 y Pacto de Control suscrito entre ellos, en el cual además, se consideran limitaciones a la libre cesibilidad de sus acciones. Las Acciones de Inv. Portapia Ltda. se encuentran bajo custodia de BCI Corredora de Bolsa. Al 31 de diciembre de 2015, los Controladores de la propiedad accionaria de INDISA, se componen de la siguiente forma: COMPOSICION ACCIONARIA DE LOS CONTROLADORES RUT/SOCIEDAD



N° Accs

%

INTEGRANTES CONTROLADORES Nombres / Ap Pat / Mat

RUT

96.396.000-K Agrícola y Comercial Sta. Inés Ltda.

12.183.990

35,00%

Alejandro Pérez Rodríguez 5.169.389-2

5.221.710

15,00%

Margarita Cofré Larraín 7.220.199-k

96.800.390-9

Juan A. Guzmán Molinari 5.123.918-0

76.150.650-1 Inversiones Portapia Ltda. Inversiones La Caleta SA.

5.801.900

16,67%

Julio Dittborn Cordua 5.922.894-3

5.801.900

16,67%

Jorge Selume Zaror 6.064.619-8

76.003.506-8 El Maderal Inversiones Ltda. 76.933.080-1 Poduje Abogados Limitada

5.801.900

16,67%

TOTAL ACCIONES

34.811.400

100,00%

Ignacio M. Poduje Carbone. 13.067.170-51

Al día 31 de diciembre de 2015, la participación en la propiedad que posee cada uno de los ejecutivos principales y directores de la sociedad, ya sea personalmente o a través de personas jurídicas, es la siguiente: COMPOSICION ACCIONARIA: Directores / Ejecutivos Principales Nombre o Razón Social del Accionista

Total Acciones

AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES LTDA

12.183.990

%

Director Ejecutivo Principal

15,121%

Sr. Alejandro Pérez R.



Sr. Eduardo Pérez M.

PODUJE ABOGADOS LIMITADA

5.801.900

7,201%

Sr. Ignacio Poduje C.

EL MADERAL INVERSIONES LTDA

5.801.900

7,201%

Sr. Jorge Selume Z.

INVERSIONES LA CALETA S.A.

5.801.900

7,201%

Sr. Juan A. Guzmán M.

CAMOGLI INV. S.A.

3.475.410

4,313%

Srs. Manuel Serra C.



y Jaime Serra C.

INV ORO VIEJO LTDA

205.213

0,255%

Sr. Andrés Serra C.

Sr. Manuel Serra C.

SERRA CAMBIASO, MANUEL

2.262

0,003%



Sr. Manuel Serra C.

SERRA CAMBIASO, ANDRES ANTONIO

1.061

0,001%

Sr. Andrés Serra C.

OLMEDO DROGUETT, F. SERGIO

1.499

0,002

Otros 1.917 accionistas

47.299.375

58,703%

TOTAL REGISTRO ACCIONARIO

80.574.510

100%

Sr. F. Sergio Olmedo D.

19

MEMORIA 2015

Los ejecutivos principales y directores no mencionados en el cuadro anterior, no tienen participación accionaria en el emisor.

Distribución de utilidades y política de diviendos La política de dividendos definida por las respectivas Juntas Ordinarias de Accionistas a partir del 2010, ha consistido en repartir un 50% de la utilidad líquida después de impuesto, mediante el pago de un dividendo definitivo, lo que ha permitido, entre otros, financiar responsablemente el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. El detalle de los dividendos pagados en los últimos cinco años es el siguiente: Año

Miles de Pesos Cantidad Acciones Dividendo - Pesos / Acción

2011

3.255.210 80.574.510 40,40000000

2012

3.504.991 80.574.510 43,50000000

2013

3.730.599 80.574.510 46,30000000

2014

5.293.745 80.574.510 65,70000000

2015

5.865.824 80.574.510 72,80000000

El Directorio de la Sociedad, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2016, en concordancia con la política señalada, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía la distribución de $6.566.822.565 de la utilidad del ejercicio 2015, a razón de $ 81,5 por acción, cuya imputación y pago se realizará con cargo a la utilidad del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015.

Transacciones de acciones En conformidad con lo dispuesto en Circular No 239 y en las Normas de Carácter General N°30 y N° 269 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se indican a continuación las transacciones de acciones efectuadas durante los ejercicios 2015 y 2014 por los señores Accionistas Mayoritarios, Presidente, Directores, Gerentes, Administradores y Familiares de éstos, y los cambios de propiedad de mayor importancia, según el registro de accionistas.

20 CLÍNICA INDISA

Transacciones de Acciones - Accionistas Mayoritarios

2015 VENTAS

COMPRAS

2014

ACCIONISTAS

SERIE

VENTAS COMPRAS

CrediCorp Capital S.A. C. de B. (ex IM Trust S.A.)

Única

1.161.472

869.540

303.261

Fondo Mutuo IM Trust Acciones Índice Chi

Única

25.315

23.836

2.381

2.716

Larraín Vial S.A. C. de Bolsa

Única

828.620

729.487

1.081.030

999.874

Negocios y Valores S.A. C. de Bolsa

Única

53.074

307.242

168.746

270.727

BCI C. de B. S.A.

Única

334.038

310.082

647.811

459.753

Banchile C. de B. S.A.

Única

101.198

57.151

225.624

136.559

Banco Chile por cuenta Terceros No Residentes

Única

396.233

23.030

154.437

230.601

Compass Small CAP Chile Fondo de Inversiones

Única

26.000

2.639.987

-

1.618.888

Fondo Mutuo Larraín Vial Enfoque

Única

41.262

500

92.388

257.446

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

Única

7.561.651

-

334.850

-

Valores Security S.A. C. de B.

Única

40.168

37.668

1.099.006

715.372

242.084

INDISA Remate

Única

301.810

301.810

-

-

Inversiones CIFCO S.A.

Única

-

2.031.248

-

-

Inversiones Zen SPA

Única

2.031.248

-

-

-

Siglo XXI Fondo de Inversión

Única

-

3.613.185

-

-

Las acciones de la compañía, se cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Bolsa Electrónica de Chile, y en la Bolsa de Valores - Bolsa de Corredores de Valparaíso, siendo en la primera donde se han producido las transacciones más relevantes.

Comportamiento comparado del precio de la acción en bolsa de comercio de Santiago (día 30-12-2015) v/s índices bursatiles nacionales: Resumen Acción: INDISA

Monto Transado



Precio

Rent (%)

Indices (%)

Menor

Medio

Mayor

5.069.795

2797,90

2797,90

2797,90

2797,90

1,45 0,42

0,4

36.546.849

2758,00

2765,98

2797,90

2797,90

1,45 0,52

0,58

1.198.595.836

2758,00

2834,05

2865,00

2797,90

-0,73 0,68

0,68

Mes Anterior (Noviembre) 1.247.600.126

2818,60

2893,80

2901,40

2818,60

-2,81 -4,51

-4,17

Día (30/12/2015) Últimos 7 días Mes Actual (Diciembre)

Cierre IPSA

IGPA

Año Actual (2015)

11.610.923.827

2360,10

2671,14

2940,00

2797,90

6,33 -4,43

-3,8

Año Anterior (2014)

14.095.675.907

1909,00

2513,76

2850,00

2710,00

46,6

4,1

3,52

Últimas 52 Semanas

11.638.023.827

2365,00

2656,97

2940,00

2797,90

6,33 -4,43

-3,81

21

MEMORIA 2015

Transacciones con partes relacionadas En conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en su Circular N°109 del 14 de diciembre de 1981, Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales, revela las transacciones realizadas por la sociedad con entidades relacionadas, en los ejercicios 2015 y 2014. RUT

Empresa relacionada

País de

Naturaleza

Descripción de

Tipo de

Monto

Efecto en

Monto

Efecto en

de Origen

de la relación

la transacción

moneda

31.12.2015 $M

resultado $M

31.12.2014 $M

resultado $M (37.371)

76170949-6

Poduje Abogados S.A.

Chile

Director común

Asesoría juridica

Pesos

39.027

(39.027)

37.371

96974990-4

Servicios Living La Dehesa S.A.

Chile

Coligada

Cuenta corriente

Pesos

77.202

-

139.005

-

96951870-8

Bionet S.A.

Chile

Coligada

Serv. de laboratorio

Pesos

3.740.529

3.390.851

(2.849.455)

96951870-8

Bionet S.A.

Chile

Coligada

Dividendos recibidos

Pesos

163.837

-

166.230

-

96951870-8

Bionet S.A.

Chile

Coligada

Dividendos por cobrar

Pesos

133.520

-

163.837

-

96963660-3

Hospital Clínico de Viña del Mar S.A.

Chile

Coligada

Dividendos por cobrar

Pesos

106.923

-

70.243

-

96963660-3

Hospital Clínico de Viña del Mar S.A.

Chile

Coligada

Dividendos recibidos

Pesos

71.176

-

94.982

-

96945640-0

Inmobiliaria Los Robles de la Dehesa S.A. Chile

Coligada

Dividendos recibidos

Pesos

105.000

-

57.000

-

77248210-8

Central Parking System Chile

Chile

Director común

Serv. Estacionamiento

Pesos

494.016

(415.139)

424.453

(356.683)

64.542

(60.143)

63.515

(59.052)

-

21.791

(18.312)

(2.508)

2.475

(2.080)

-

14.300

(14.300)

383.462

370.893

78259530-K

Extend Comunicaciones S.A.

Chile

Director común

Asesoría en coms.

Pesos

76269750-5

Sociedad Comercial Lavilistos S.A.

Chile

Director común

Servicios de Lavado

Pesos

91637000-8

Laboratorio CFR Recalcine S.A.

Chile

Director común

Compra de Insumos

Pesos

71540100-2

Universidad Andrés Bello

Chile

Director común

Capacitación

Pesos

71540100-2

Universidad Andrés Bello

Chile

Director común

Convenios por Campo Clínico

Pesos

22 CLÍNICA INDISA

2.985 402.671

(3.143.302)

338.379

Administración, Personal y Remuneraciones Se presenta Organigrama que revela estructura administrativa y cómo se relacionan sus principales componentes, mostrando su Directorio, Comité de Directores, unidades de control interno, gerencia general y demás gerencias de área, las unidades asesoras y otros cargos que sean de importancia

Directorio

Comité de Directores

Comité de Gestión Comité de Ética

Gerente General Gerencia de Planificación y Control de Gestión

Subgerencia de Calidad

Gerencia de Proyectos

Dirección Médica

Gerencia Servicios

Gerencia Comercial

Clínicios y Diagnósticos

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Administración

Gerencia de Recursos

y Finanzas

Humanos

En Marzo del 2014, se crea el Comité de Ética, presidido por el Abogado, Sr. Ignacio Poduje, miembro del Directorio y participan los Srs. Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Recursos Humanos y Subgerente de Calidad. Se definen las funciones del Comité de Ética y desde el año 2014, su principal tarea estuvo dirigida a la implementación del Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393 La Gerencia de Planificación y Control de Gestión en conjunto con la Subgerencia de Calidad, comparten la función de ejercer como control interno de las actividades en el establecimiento.

Directorio En Junta Ordinaria Nº 53 de accionistas llevada a cabo con fecha 25 de abril del 2014, se efectuó la elección del Directorio de la Sociedad, designándose a los siguientes directores: Juan Antonio Guzmán Molinari, F. Sergio Olmedo Droguett, J. Gustavo Palacios Garcés,

23

MEMORIA 2015

Alejandro Pérez Rodríguez, Eduardo Pérez Marchant, Ignacio Miguel Poduje Carbone, Jorge Selume Zaror, Andrés Serra Cambiaso y Patricio Valenzuela Gamboa. Asimismo, en Sesión de Directorio celebrada el 6 de mayo de 2014, se designó como presidente del Directorio y de la Sociedad a don Juan Antonio Guzmán Molinari y como Vicepresidente a don Alejandro Pérez Rodríguez.

Información sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible Diversidad en el Directorio Esta información permite conocer el número de personas por Género, por Nacionalidad, por Rango de Edad, y por años de Antigüedad que ha desempeñado en el cargo de Director en la Compañía. El Directorio está compuesto por 9 directores, todos de género masculino y chilenos; cuyo rango de edad fluctúa como se indica: Director

Fecha Nacimiento

Juan Antonio Guzmán Molinari

25-06-1948

31-12-2015

67

30 - 40 años

51-60 años

61-70 años 1

> 70 años

Alejandro Pérez Rodríguez

19-12-1949

66

1

F. Sergio Olmedo Droguett

11-03-1938

77

1

Jorge Gustavo Palacios Garcés

28-08-1936

79

1

Eduardo Pérez Marchant

08-02-1980

35

1

Ignacio Poduje Carbone

13-06-1976

39

1

Jorge Selume Zaror

05-09-1951

64

Andrés Serra Cambiaso

04-01-1963

52

Patricio Valenzuela Gamboa

18-12-1979

36



TOTAL 3 1 3 2

1

1

1

Los integrantes del Directorio se han desempeñado en el cargo al 31.12.2015, el N° de años que se señala: Directorio

Inicio Cargo

Juan Antonio Guzmán Molinari

06-05-2002

31-12-2015