Papel del Banco de México en la Lucha contra la Falsificación de Moneda

30 Septiembre 2010

Introducción 

Desde 1941, la Dirección de Seguridad del Banco de México (anteriormente Departamento de Investigaciones Especiales) tiene dentro de sus funciones atender lo relativo al tema de falsificación de moneda.

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Introducción 

Por tratarse de un delito de orden federal, colabora estrechamente con la Procuraduría General de la República, encargada de su persecución.  Con dicha instancia se tiene desde 2001 un “Grupo Permanente de Trabajo”. 3

Introducción 

A raíz del trabajo en dicho grupo, se creó una Fiscalía Especializada en el tema, la “Unidad Especializada de Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita y de Falsificación y/o Alteración de Moneda.”

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Introducción Se presenta aquí el “Ciclo de Inteligencia”, aplicado al tema de Falsificación de Moneda.  El objetivo del Ciclo es brindar información útil, veraz, oportuna y relevante, para la toma de decisiones a distintos niveles y diversas instancias (dentro y fuera del Banco de México) responsables de combatir esta actividad delincuencial – cada una en su ámbito. 

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El ciclo de inteligencia

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Planeación 

Se determinan los lineamientos generales para recopilar la información.  Se establecen las fuentes que la proveerán.  Las falsificaciones pueden considerarse relevantes por su: – – – –

Tipo. Monto. Región. Medio de distribución. 7

Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Bancos comerciales.

Medios de comunicación (fuentes abiertas).

Canales abiertos al público.

Encuestas de opinión pública.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

La Procuraduría General de Bancos comerciales.la República comparte información a partir de denuncias, así como estadísticas de detenidos, procesados, Medios de comunicación (fuentes sentenciados, etc. abiertas). Se tiene acceso al reporte: “Falsificación de Moneda “ Canales abiertos al público. anual elaborado por la Secretaría General de la Interpol. Encuestas de opinión pública.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Los Bancos registran en un Sistema que se corre en Internet los datos de las Bancos comerciales. piezas presuntamente falsas (ppf) que les son entregadas que detectan en sus proceMedios de comunicacióno(fuentes sos. abiertas). Esto, además de ser un apoyo administrativo al seguimiento Canales abiertos al público. de la entrega de ppf, es una valiosa fuente, dado que se conoce con oportunidad Encuestas de opinión pública. quién, dónde y cuándo entregó cada ppf.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Una Oficina de la Dirección de Seguridad se encarga de moniBancos comerciales. torear diariamente cerca de 70 periódicos y sitios noticiosos en internet. Uno de los temas de la agenda Medios de comunicación (fuentes es, por supuesto, la falsificación abiertas). de moneda (nacional y extranjera). Esto permite conocer: Canales abiertos al público. - Aparición de falsificaciones o reproducciones no autorizadas (v.g.propaganda política). - Detenciones en lugares alejados, Encuestas de opinión pública. donde, incluso, la autoridad local no actuó adecuadamente. - ”Alertas” de la autoridad, cámaras de comercio Evaluación de la Calidad de la o particulares, ante ciertas 11 falsificaciones. Falsificación

Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Bancos comerciales. Se cuenta con un número de larga distancia sin costo (01.800.Banxico) y una direcMedios de comunicación (fuentes abiertas). ción electrónica, a través de los cuales se ha conocido de irregularidades en la atención Canales abiertos al público. de los Bancos comerciales Sobre el tema. Encuestas de opinión pública.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Dos al año, encuesta telefónica sobe el uso Bancos comerciales. y preferencias que tiene la población respecto a billetes y monedas. Permite conocer: Medios de comunicación (fuentes - Los problemas más comunes a los que se abiertas). enfrenta al reconocer un billete auténtico. - La distribución por denominación de las piezas falsas que aseguran haber recibido. - Qué se conocen y emplean las mediCanales abiertos al tanto público. das de seguridad de los billetes.

Encuestas de opinión pública.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Recolección Procuración y Administración de Justicia

F U E NT E S

• Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS)

Bancos comerciales. Conjuntamente, peritos en autenticación de Moneda y expertos en Fabricación, Medios deevalúan comunicación (fuentes una muestra representativa de las abiertas). piezas captadas el año anterior, para cada denominación. Se obtienen calificaciones del 0 al 5, por Canales abiertos al público. cada elemento de seguridad, denominación y familia, que indican qué tan cerca están las imitaciones fraudulentas de las auténticas . Encuestaspiezas de opinión pública.

Evaluación de la Calidad de la Falsificación

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Procesamiento 

En esta evalúa:

etapa,

se

– La confiabilidad de las fuentes. – La veracidad de la información. 

Cuando es posible, se contrasta contra otras fuentes.

Evaluación Integración

Análisis

PRODUCTO DE INTELIGENCIA

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Procesamiento 

Toda la información obtenida sobre el asunto en cuestión, se integra.

Evaluación Integración

Análisis

PRODUCTO DE INTELIGENCIA

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Procesamiento 

Y finalmente se analiza para determinar: – Su trascendencia o impacto. – Cursos de acción. – Establecer:

Evaluación Integración

Análisis

PRODUCTO DE INTELIGENCIA

• Patrones. • Tendencias. • Correlaciones. 17

Difusión • Denuncia específica ante PGR. Información sobre falsificaciones relevantes • Servicio Secreto de los EEUU Estadísticas de Falsificación

• • • •

Dirección General de Emisión Fábrica de Billetes Servicio Secreto EEUU Interpol

Informe de la Calidad de • Fábrica de Billetes la Falsificación

Capacitación

• Bancos • Comercios / cámaras de comercio. • Periodistas que cubren la fuente 18

Toma de Decisiones Medidas de Seguridad en Billetes • Se evalúa su efectividad. Campañas de comunicación Social • Se refuerza el conocimiento de alguna medida de seguridad. Auxiliar en operativos coordinados PGRBanxico- USSS • Elemento integrante de la Averiguación Previa. • Permite relacionar una AP con piezas anteriormente aseguradas. Nuevas disposiciones para el sistema Bancario • Circular de operaciones de caja: incorpora la atención de reclamaciones por ppf entregadas por la Banca.

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Muchas gracias por su atención, Ing. Jacobo Delfín Ruiz Director de Seguridad [email protected] + 52 (55) 52.68.84.14 www.banxico.org.mx