Prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo Herramientas informáticas AML (Anti Money Laundering)

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La empresa

NETECH es una consultora tecnológica especializada en el diseño y desarrollo de soluciones informáticas para prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo Nace en Junio de 2003 dedicándose exclusivamente a la producción de software y asesoría en ambito AML (Anti Money Laundering). Actualmente somos uno de los principales actores a nivel europeo. Nuestros clientes son:       

Centros de servicios para entidades de crédito Grupos bancarios Bancos europeos y extra europeos Sociedades y agencias de valores Entidades de crédito de consumo Entidades de Leasing Empresas del sector público

Domicilio Fiscal y operativo: Via Pierluigi Nervi 18 - H2, 36100 Vicenza, Italia | Tel +39 0444 305850

Milan: Ripa di Porta Ticinese 31, 20143 Milano, Italia | Tel +39 02 92853001

Barcelona: World Trade Center Muelle de Barcelona 31, 08039 Barcelona, Espana | Tel +34 933443321

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Herramientas informáticas AML

Nuestra “misión”

 Software

 Asesoría

NETECH ha desarrollado una serie de instrumentos informáticos para la prevención y control del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo. La solución está diseñada específicamente para facilitar a los responsables ante el Sepblac el cumplimiento de todas sus obligaciones.

Bajo este epígrafe incluimos aquellas acciones que se realizarán al inicio del proyecto, para regularizar la situación legal de la empresa en el supuesto de que aun no haya adecuado los órganos y procedimientos a la legislación en materia de prevención de blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo. Algunas de las actividades : • Mapa y análisis de riesgos generales • Mapa y análisis de riesgos especìficos • Redacción del los documentos relativos al modelo organizativo • Formación interna a todos los niveles • Soporte a la empresa bajo inspección • Servícios de actualización normativa

La solución tecnólogica puede ser utilizada por todas las instituciones financieras , así sean bancos u otras entidades financieras.

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Casos de éxito

(22 Bancos)

(176 Bancos)

(29 Bancos)

(100 Entidades)

(4 Bancos)

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Factores clave de nuestra soluciòn A.M.L.

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Herramientas informáticas AML (Anti Money Laundering)

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Arcquitectura A.M.L. (Base normativa Ley 10/2010)

Sistema Informático de la empresa

KYC Conoce a tu cliente

Controles immediatos y periodicos sobre indicadores de anomalia

TUA

Obligaciones de información Gestion y comunicación de operaciones sospechosas

NETECH DWH

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Proceso de evaluación de las posiciones anómalas

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Componentes A.M.L. Relaciòn en desarrollo

DINAMIC Q

DISCOVERY DAY

(Cuestionario dinamico)

FASTCHECK

(control de operaciones)

PAYMENT SCREENING

(Control Black List)

(Cotrol de pagos - SEPA – SWIFT MT) TUA

RIAS

DISCOVERY SCENARIO

(Càlculo perfil riesgo)

(Control comportamiento atìpico)

Obligaciones de informacion

NETECH DWH

SMARTFLOW3D

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WEB EVALUATION

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Evaluaciòn posiciones anòmalas

KYC Diligencia debida

Sistema Informatico de la empresa

Controles immediatos y periodicos sobre indicadores de anomalìa

Fase inicial de la relaciòn

OVERVIEW Herramientas informáticas AML

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KYC – Conoce a tu cliente DYNAMIC-Q Este componente gestiona las informacion relativa a cada cliente adquirida mediante la cumplimentación de los diversos cuestionarios necesarios para el calculo del perfil de riesgo

FASTCHECK Este componente aporta una solución completa para el control de los clientes en las «Blacklist», mediante un control immediato y periódico.,Ademas de integrarse en el sistema informático de la empresa, Fastcheck se ocupa de consolidar, almacenar, y actualizar los sujetos presentes el los listados de terroristas, PEP, y otras listas Fastcheck permite cargar listados internos a la empresa de sujetos con alto riesgo.

RIAS (Risk Assessment) es el motor de cálculo y actualización contínua del perfil de riesgo de blanqueo de dinero de los clientes de la entidad.

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Controles immediatos y periodicos sobre indicadores de anomalia DISCOVERY DAY Es el componente para el control de cada transacción realizada por el cliente. Este control se ejecuta sobre los datos que caracterizan la operación : Importe efectivo, ordenante, sujeto que ejecuta la operación, país con la que se efectua, probable triangulación, otros .. Discovery Day intercepta las operaciones a analizar y evalua aquellas que resultan atípicas con respecto a los criterios que establece la ley.

PAYMENT SCREENING Este componente controla todas las transacciones de entrada y salida (SEPA , SWIFT MT, otros propietarios). • Verifica que los sujetos que intervienen en la operación no esten presentes en «Blacklist» • Verifica que los paises de los sujetos intevinientes y del el intermediario no sean paises con un riesgo medio o alto

DISCOVERY SCENARIO Es el componente estadístico para interceptar comportamientos atípicos en la operativa de los clientes. La determinación de dichos comportamientos se realiza mediante la comparación entre las operaciones el último mes con la media de las operaciones realzadas en el ultimo año, tanto en catidad como en calidad. Otro tipo de control se realiza comparando el perfil habitual del cliente eon el «perfil tipo» de la categoría a la que pertenece el cliente (ATECO).

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Evaluación posiciones anómalas WEB EVALUATION Es el componente web para examinar las operaciones atípicas registrando los resultados del examen. Este componente puede ser utilizado para distribuir y gestionar la evaluación de qualquier tipo de anomalìa, independientemente del sistema de control que las ha producido. Con este componente se permite a las oficinas periféricas y a la sede central vigilar todas las operaciones propias para gestionarlas y evaluarlas registrando toda la documentación relacionada Permite la integración con cualquier sistema de control: • Discovery Day • Discovery Scenario (Comportamiento atipico) • Payment Screening • Otros sistemas

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Obligaciones de informacion SMARTFLOW3D Es el componente para la gestión del proceso de identificación y comunicación de las operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. Este componente permite la definición del proceso organizativo y de evaluacion que mas se ajuste a a la estructura organizativa de la empresa asegurando el respecto a la normas.

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Contacto

Domicilio Social

Email

World Trade Center Barcelona

[email protected]

Muelle de Barcelona - 08039 Barcelona

Website www.netechgroup.es

Teléfono

Linkedin

+34936339994

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