UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS COMISON DE CONTROL DE GESTION

INFORME DE GESTION 2005-2010 Resumen Ejecutivo

Ciudad Universitaria

Mayo 2010

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

JUNTA DE DIRECCION

Presidente DR. OLVIN RODRIGUEZ

Secretario ABOG. JORGE OMAR CASCO

Miembros ABOG. ADALID RODRIGUEZ DR. ARMANDO EUCEDA LIC. CRISTIANA NUFIO DE FIGUEROA LIC. MARLEN PERDOMO DE ZELAYA DRA. NORMA MARTIN DE REYES LIC. OLBAN VALLADARES DR. RAMON ROMERO CANTARERO

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RECTORA LIC. JULIETA CASTELLANOS

VICERRECTORA ACADEMICA DRA. RUTILIA CALDERON

VICERRECTOR RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION DR. ERNESTO PAZ AGULIAR

VICERRECTORA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES DRA. AMERICA ALVARADO DIAZ

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CONTENIDO INTRODUCCION I.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EMPLEADOS DE LA CCG

II.

RESUMEN EJECUTIVO

III.

ALCANCES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II.1

MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO

II.2

PREPARACION NORMATIVA INTERNA

II.3

EVALUACIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES

IV.

II.4 COORDINACION PROYECTOS DE INVERSION ALCANCES DE LA GESTION DE CONTROL PATRIMONIAL Y AMBIENTAL

V.

ALCANCES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION V.1 PAGINA WEB V.2 RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN V.3 JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA V.4 CENTROS DE ATENCION CIUDADANA (CAC)

VI.

TALLERES ORGANIZADOS

VII. AGRADECIMIENTO. 4

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INTRODUCCION La Comisión de Control de Gestión es el órgano responsable de la planificación, evaluación financiera y patrimonial de la UNAH, y responde directamente ante la Junta de Dirección Universitaria; fue creada en la Ley Orgánica de la UNAH y aprobada mediante Decreto Legislativo No. 209-2004, de fecha 17 de diciembre de 2004. Esta integrada por tres (3) miembros nombrados por la Junta de Dirección Universitaria, con las atribuciones siguientes: 1)

Asegurar que el anteproyecto del Plan Operativo Anual y del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la UNAH, sea elaborado conforme a las políticas y reglamentos en la materia, antes de que el Rector lo someta a la Junta de Dirección Universitaria para su revisión y ésta, a su vez, al Consejo Universitario para su aprobación;

2)

Vigilar que se cumpla estrictamente la ejecución del presupuesto aprobado por el Consejo Universitario;

3)

Proponer medidas para el desarrollo y conservación del espacio físico y ambiental de cada campus universitario;

4)

Proponer políticas y coordinar estudios para lograr que la UNAH pueda recibir fondos por servicios de investigación y educación; aportaciones y donaciones de fuentes de cooperación nacional e internacional;

5)

Mantener continua comunicación con el Auditor Interno y revisar los informes mensuales y especiales de auditoria;

6)

Formular y establecer mecanismos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de la UNAH, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica y sus reglamentos;

7)

Inventariar el patrimonio de la UNAH y rendir cuentas sobre su uso a la Junta de Dirección Universitaria, de conformidad con lo que establece la Ley y sus reglamentos;

8)

Supervisar el control de la erogación, recaudación de fondos y valores de la 5

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Tesorería General de la UNAH. 9)

Organizarse internamente para cumplir con sus atribuciones.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Control de Gestión, cuenta con un reglamento que fue aprobado por la Comisión de Transición en fecha 7 de marzo de 2006 y publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha 20 de marzo de 2006. - Este reglamento fue reformado por la misma Comisión de Transición, generando cambios en su estructura de organización, que limita el apoyo directo de ejecución a la administración.

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I.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EMPLEADOS MIEMBROS COMISIONADOS: LIC. MIGUEL ANGEL FUNES COMISIONADO COORDINADOR LICDA. MARGARITA PAVON COMISIONADO SECRETARIA LICDA. MIRIAM Mc CORMICK COMISIONADO MIEMBRO APOYO SECRETARIAL A LOS COMISIONADOS: SRA. ELSIE PATRICIA VALLADARES FLORES SRITA HILDA MELISSA SALINAS SRA. MARLIN JANETH OSORTO HERRERA SR. DAGOBERTO VASQUEZ CABRERA P.M. NORMA ARACELY FLORES MEDINA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LICDA. ADALID MORAN G. LICDA. HERLING GUTIERREZ LICDA. WALDINA SANCHEZ LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ

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UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL, FISICO Y AMBIENTAL LIC. DONALDO MERLO ABOG. MARIO BLANCO PANIAGUA LIC. HECTOR WILFREDO DIAZ Bach. JOEL FRANCISCO AMADOR LIC. CRISTIAN CASTRO

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION LICDA. GLORIA SEGURA LARA

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II. RESUMEN EJECUTIVO La Comisión de Control de Gestión en el marco de las atribuciones que le manda la Ley Orgánica de la UNAH, desde el 2005 ha actuado haciendo énfasis para lograr una administración eficiente, eficaz y con transparencia en todas las acciones; logrando mantener el equilibrio financiero de la UNAH, que derivó en ahorros anuales para invertir en bienes capitalizables. La Comisión de Control de Gestión, puso en práctica uno de los pilares fundamentales de la Reforma Universitaria y que es el trabajo multidisciplinario, integrando en el trabajo administrativo y de control, comisiones compuestas por docentes, estudiantes y empleados, para elaborar evaluaciones académicas y administrativas, diagnósticos y propuestas de proyectos, con la única finalidad de satisfacer necesidades en las unidades académicas y administrativas. Con ese enfoque fue identificada la urgencia de adquirir equipo de oficina y de laboratorios para las oficinas y las unidades académicas, construir nuevas edificaciones que alberguen mayor población estudiantil y reparar y mejorar las edificaciones y sus instalaciones de servicios públicos, que de no a atenderse oportunamente, pudiera representar un alto riesgo para la universidad. La mayoría de los estudios realizados fueron posteriormente materializados a través de la preparación de procesos licitatorios que en su mayoría se culminaron con éxito. Este informe muestra en detalle las tareas desarrolladas encaminadas al cumplimiento de objetivos de la VI reforma en el aspecto de modernización en las áreas administrativas y académicas, sin embargo, por reformas hechas a su reglamento, a partir del 2008 la Comisión de Control de Gestión abandona sus labores de apoyo directo a la administración y se orienta a realizar tareas de Staff, lo que provoca lentitud en la ejecución de proyectos de obra física y equipamiento de laboratorios que se venían desarrollando.

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III. ALCANCES DE LA GESTION III.1

MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO

A partir del 2005 se hicieron esfuerzos para racionalizar los gastos, obteniendo ahorros en el presupuesto que se invirtieron en bienes para el mejoramiento físico y tecnológico de la universidad, excedentes que se cuantifican: L 92.20 millones para el 2005, L 89.10 millones para el 2006, L 47.80 millones para el 2007 y L 73.00 millones para el año 2008. En los gráficos siguientes se muestran los ingresos y egresos ejecutados en cada año y se revelan los excedentes obtenidos. En el 2005 y 2006 suman L. 181.30 Millones

En el 2007 y 2008 suman L. 120.80 Millones

Además de contar con ahorros para invertir en bienes capitalizables, la gestión en el racionamiento del gasto permitió hacerle frente a compromisos con el 10

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sector laboral en el cumplimiento del contrato colectivo y el Estatuto del Docente Universitario, como también permitió hacer el reconocimiento a los trabajadores del pago de prestaciones laborales; erogándose por estos conceptos en el 2005 L11.7 millones, en el 2006 L55.1 millones, en el año 2007 L61.4 Millones, en el año 2008 L150.0 millones y para el 2009 se estimó erogar por este mismo conceple hará frente sin necesidad de endeudar a la UNAH

III.2

PREPARACION DE MANUALES Y NORMATIVA INTERNA

a) Se organizaron los MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS según los requerimientos establecidos en la Consultoría de KPMG, y con la asesoría del Sr. Larry Ribbeklint. b) Se analizó y evaluó la documentación remitida por el Tribunal Superior de Cuentas en cuanto a los procedimientos de Compras, Recursos Humanos y Manejos de Fondos Rotatorios, que se incorporaran al trabajo final. c) Se colaboró en la elaboración del Manual de Organización y el Manual de Investigación Científica, para la Dirección de Investigación Científica. d) Se conoció de el Proyecto de Cooperación de ASDI/SAREC y específicamente lo relacionado a la Consultoría de KPMG para la Reforma Administrativa. e) Se instaló el Working Group coordinado por el Lic. Manlio Martínez y posteriormente por el Rector Raúl Antonio Santos, desarrollando las actividades siguientes: Misiones Internacionales: Se atendió cuatro misiones del Sr. Larry Ribbeklint, para la asesoría en el diseño de los procedimientos administrativos y de Investigación. Consultoría Nacionales: Se contrató a tres consultores nacionales: Ingeniero Gustavo Izaguirre, Licenciado Martin Zúñiga y al P.M. Jaime Luque. Se organizo una Oficina de apoyo a esta Consultoría que entregaron como productos el manual de investigación y de macro -procesos.

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f) Se prepararon las normas generales de ejecución presupuestaria en los 4 años de gestión. g) Para organizar y definir tareas en la Comisión de Control de Gestión, se elaboró el Manual de Organización y Funciones de dicha Comisión y se organizaron las unidades dependientes de los Comisionados. h) Se preparó propuesta del manual de Puesto y Salarios con la finalidad de definir la escala jerárquica y oportunidades de crecimiento de los empleados dentro de la Comisión. i) En el marco de desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, se preparó propuesta de manual de Obra Publica, para agilizar el funcionamiento del departamento de Desarrollo Físico. j) Se preparó un anteproyecto de reglamento para las compras, Licitaciones y Contrataciones, el cual fue autorizado y puesto en vigencia a partir de mayo del 2008. k) Como complemento al manual de compras, licitaciones y contrataciones, se elaboró el procedimiento para las compras por licitaciones. l) Se elaboraron las pruebas de evaluación necesarias para la precalificación de empresas constructoras m) Para agilizar y facilitar la supervisión en Tesorería que le manda la Ley Orgánica a la Comisión de Control de Gestión, se preparó y propuso anteproyecto de Manual de Tesorería. n) Para mejorar y facilitar la evaluación presupuestaria, se preparó nueva estructura programática bajo la coordinación de la JDU, la cual se implemento en la formulación y ejecución del presupuesto 2009. o) Para contar con eficiente y oportuno control de la gestión administrativa y financiera de la UNAH, en coordinación de la JDU se está desarrollando un Sistema Informático y a la fecha se ha concluido con el primer módulo 12

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que permite un eficiente control presupuestario. La Comisión de Control de Gestión ha brindado colaboración directa en la preparación e implementación de un modulo Presupuestario, desde proporcionar los servidores, corregir y alimentar los datos del presupuesto 2009, preparar los procedimientos de ejecución en el sistema, hasta la alimentación de los datos de ejecución a partir del mes de enero a septiembre del 2009; lo anterior para realizar pruebas efectivas en el software desarrollado.

III.3

EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES

INFORMES Se elaboraron los siguientes informes: · · · ·

Informes de Tesorería UNAH-CURN, Farmacia Universitaria, Librería Universitaria, entre otros. Informes trimestrales del departamento de Compras y Suministros. Informe del Departamento de Cobranzas. Plan de Arbitrios, el que 2008 y 2009.

Control de Celulares. Octubre 2005 y Noviembre 2005. Con el propósito de hacer un ordenamiento del patrimonio de la UNAH y racionar el gasto en función de optimizar los recursos de la Institución, se recomendó; solicitar la entrega inmediata de los celulares, a aquellas personas que cesaron en sus cargos y a personas que no están autorizadas; que los valores sobregirados por uso de celular serian deducidos por planillas. Se tomaron medidas para restringir el uso de celulares y automóviles y cuáles son los funcionarios que deben utilizarlos así como los montos límites de gastos. Verificación del cumplimiento de todas las etapas del proceso presupuestario dentro del marco del SIAFI, para fines de formulación, presentación y aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto de la Institución.

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Se realizaron las evaluaciones trimestrales al Plan Operativo Anual y al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UNAH para el año 2007para controlar la ejecución de las actividades y la utilización del presupuesto universitario. Preparación y formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal, 2007, 2008, el Plan de Inversiones, y las Disposiciones Transitorias para el año 2008 y 2009 En apego al Articulo 51 de la Ley Orgánica de la UNAH, ésta Comisión de Control de Gestión coordinó el proceso de selección de candidatos al cargo de Auditor Interno, presentando al final a la Comisión de Transición una nomina de 3 candidatos, siendo nombrado el Lic. Juan José Cruz. Se revisaron los informes de auditorias especiales presentados por la Auditoria Interna, y así mismo se solicito al señor Auditor lo siguiente: · Un listado de los funcionarios de la UNAH que deben rendir caución y los montos de los mismos. · Cuantificar los valores transferidos al INPREUNAH, SITRAUNAH, IHSS; y otras instituciones y organizaciones, cuando se han anulado cheques y recomendar las acciones para recuperar el excedente pagado. ·

Se organizaron reuniones con la Dirección General de Presupuesto de la Secretaria de Finanzas para establecer los lineamientos para la políticas presupuestaria 2008, lineamientos de formulación del POA e implementación del SIAFI.

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SUPERVISIONES: ·

Comisión de Supervisión de la Maestría en Epidemiologia de la Facultad de Ciencias Médicas.

·

Comisión Especial que evaluó la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal.

·

Comisión Especial de Supervisión y Recibo de Informe del Inventario de haberes bajo el cargo del Ing. Saúl Jiménez Zelaya, durante la gestión como Decano de la Facultad de Ingeniería.

·

Comisión Especial que recibió y verificó el Informe de Actividades de la Gestión del Lic. Mario Matute, que fungió como Director UNAH-Valle de Sula.

·

Comisión Especial que recibió y verificó el Informe de Actividades de la Gestión del Ing. Juan Guillermo Cálix, que fungió como Director del Centro Universitario Regional Nor-Oriental (CURNO).

·

Comisión especial que recibió y verifico el informe de actividades de la Gestión de la Dra. Astrid Osorio, que fungió como Decana de la Facultad de Química y Farmacia.

·

Comisión especial que recibió y verifico el informe de actividades de la Gestión de la Abogado Olvin Mejía, que fungió como Decano de la Facultad de Derecho.

·

La Comisión de Control de Gestión le ha dado seguimiento a los casos del Edificio # 6, Fondos de la FEUH, Farmacia Universitaria, Librería Universitaria y Directorio de la FEUH, y manejo de fondos en Unidades académicas.

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COMISIONES Comisiones Nombradas para recibir informes de las autoridades universitarias que terminan su gestion: 1. Comisión Supervisora de la Rectoría. (Recibo del Informe del Rector saliente Abog. Guillermo Pérez Cadalso) Marzo 2006. Ante la renuncia irrevocable del señor Rector Guillermo Pérez Cadalso, presentada por escrito con fecha 14 de marzo de 2006, la Comisión de Transición mediante Acuerdo No.68-2006 de fecha 15 de marzo de 2006, acepta la renuncia del Abogado Pérez Cadalso e instruye a la Comisión de Control de Gestión la responsabilidad de recibir del Rector saliente, en forma inventariada, los haberes que administró, así como los informes siguientes: a) Situación de los compromisos contractuales nacionales e internacionales; b) Aseguramiento del monto de la deuda por morosidad de la UNAH a favor INPREUNAH; c) Situación contractual o de nombramiento del personal docente y administrativo y poderes de representación otorgados; d) Situación de la adquisición de bienes y servicios; e) Situación legal y responsabilidad sobre la construcción de edificios; f) Situación financiera actual de la UNAH; g) Presentación de los planes estratégicos y operativos y presupuestarios, año 2006.

2. Comisión de Supervisión de la Oficina de Registro Escolar. Marzo 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.1-2006 de fecha 16 de marzo de 2006 integra una Comisión especial conformada por: Ing. José Letona, Ing. Mónico Oyuela, Lic. Pablo Mendoza, Dra. Zoila Sánchez, Lic. Cayetana Salgado. Las actividades de esta Comisión estuvieron concentradas 16

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en realizar el inventario de recurso humano, inventarios de expedientes en archivos activos e inactivos, copias de seguridad: Del sistema de calificaciones, de matricula y base de datos de alumnos, fondos de caja chica y rotatorio, inventario de mobiliario y equipo de oficina y de informática. 3. Comisión Supervisora de la Tesorería General UNAH. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.02-2006 de fecha 16 de Marzo de 2006. Cuyo propósito fundamental es verificar la correcta percepción de los ingresos y ejecución del gasto corriente de inversión, de forma tal que se cumplan los requisitos de legalidad y veracidad. En base a la supervisión realizada esta recomendó lo siguiente: a) Girar instrucciones al Tesorero General que toda orden de pago previo su aprobación por la Comisión de Control de Gestión, debe ser afectada Del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UNAH. b) Girar instrucciones a los Oficiales Administrativos de la UNAH para que devuelvan a más tardar dentro de los cinco días hábiles, los cheques de sueldos y salarios no cobrados por los beneficiarios. 4. Comisión Supervisora de la FEUH. Marzo 2006 La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.05-2006 de fecha 22 de Marzo de 2006. Se estableció si los fondos que la UNAH ha transferido a ese organismo corresponden única y exclusivamente a los valores que por concepto de cuota estudiantil, efectúan los estudiantes universitarios. 5. Comisión de Supervisión de la Secretaria General UNAH. Abril 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.04-2006 de fecha 10 de Marzo de 2006. Su propósito fundamental fue inventariar la documentación que se emite en esa unidad; y al mismo tiempo brindar la seguridad a los usuarios del proceso.

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Recomendaciones plasmadas en el informe: a) Que el rector Dr. Raúl Santos y el Secretario General Abog. Adalid Rodríguez nombren una nueva Comisión para la revisión de los expedientes de graduación, integrada por profesionales de diversas disciplinas. b) Emitir un timbre especial para el titulo de graduación a nombre de la UNAH, el que sustituirá el Timbre del Estado, el cual se ha corroborado que en muchos casos es falso. c) Para Efectos de graduación se considero oportuno que se eliminen los autos que se cursan entre Secretaria General Y ciertas facultades. d) Se dé participación a los miembros de la carrera de Historia para que construyan, organicen y clasifiquen la documentación histórica de la Secretaría General. 6. Comisión Supervisora de la Facultad de Ciencias Económicas. Mayo 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.05-2006 de fecha 25 de mayo de 2006. Con el propósito fundamental fue verificar la asignación óptima del recurso humano, verificar el uso y manejo de los recursos financieros que algunos departamentos captan, conocer la distribución y uso del equipo existente y constatar la correcta aplicación de las normas reglamentarias que conciernen a la administración de la Universidad. El informe resalta lo siguiente: a) Los planes de estudio de las carreras poseen un enfoque de diseño curricular conductista, que no corresponde a las actuales exigencias de formación profesional. b) Existe una diversidad de ventas de servicios y captación de recursos en varias unidades académicas, que no son reguladas administrativamente por la UNAH. c) Algunos docentes no acreditaron poseer titulo universitario. d) El levantamiento físico Del inventario existen faltantes imputables varias personas. 18

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e) Existen irregularidades en la programación académica de asignaturas. f) Se asignaron fondos para eventos académicos que al momento de revisar la documentación soporte no se identificó información clave Como pago por servicios. Profesionales o capacitadores. g) Asignación de fondos para el manejo de proceso electorales estudiantiles, lo que es improcedente e ilegal. 7. Comisión Supervisora de la Carera de Odontología Del CURN. Julio 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.07-2006 de fecha 10 de Julio de 2006. Con el propósito fundamental fue verificar la asignación óptima del recurso humano, verificar el uso y manejo de los recursos financieros que capta, conocer la distribución y uso de la infraestructura y del equipo existente; y constatar la correcta aplicación de las normas reglamentarias que conciernen a la administración de la Universidad. El informe resalta lo siguiente: a) No hay recursos financieros para el mantenimiento y reparación del equipo. b) La mayoría de los docentes carecen de preparación pedagógica. c) Un funcionario ejerce tres funciones simultáneamente: Jefe de departamento, Presidente del Claustro de Profesores y miembro de la Comisión de Concurso Docente. d) Retraso en el pago de salarios de los docentes. e) No se cuenta con espacio físico suficiente. f) Los miembros de la Comisión de Concurso tiene parentesco de primer grado de consanguinidad y afinidad. g) Falta la firma responsable del inventario asignado a jefe del departamento, Coordinador Académico y Encargado de la Clínica.

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8. Comisión Supervisora Del Centro Universitario Regional del Centro (CURC). Septiembre 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.9-2006 de fecha 19 de septiembre de 2006. Las actividades de esta Comisión estuvieron concentradas en llevar a cabo la supervisión de la gestión del Ex Director del CURC, Abogado Juan Fernando Paz García. Con el propósito de establecer, mecanismos de control que aseguren la legalidad y transparencia en los procedimientos académico-administrativos, utilización del recurso humano, asignación de tareas académicas y control del desempeño. Asimismo, los procesos concernientes a los sistemas de registro estudiantil, manejo de espacios y captación de ingresos. 2. Los resultados obtenidos son los siguientes: a) No se pudo realizar una revisión profunda de la carga académica en virtud que los Jefes de departamento no elaboran la asignación de carga académica, para ser trasladada a la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal y a la Oficina de Registro del CURC. b) Los docentes y estudiantes realizan actividades de autogestión para atender las necesidades del Centro. c) El informe Del Abog. Juan Fernando Paz no fundamenta su gestión administrativa y académica. d) El inventario presenta inconsistencias entre el valor en libros y el valor real. 9. Comisión de Supervisión la Facultad de Ciencias Jurídicas. Octubre 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.11-2006 de fecha 19 de octubre de 2006. Analisis del informe y el inventario de los haberes bajo el cargo del Abogado Olvin Mejía, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. La Comisión encontró lo siguiente: a) Contratación de personal que no se necesitaba. b) Catedráticos marginados en el desarrollo de sus funciones. c) Catedráticos que no cumplen con la jornada de trabajo establecida en el Estatuto del Docente.

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d) El personal del Instituto de Investigación Jurídica y el Consultorio Jurídico no asumen responsabilidad de su horario y permanencia. e) Contrato de arrendamiento de un aula de clases por 10 años a una persona particular. 10. Comisión Supervisora Facultad de Química y Farmacia. Octubre 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.12-2006. Para recibir el informe y el inventario de los haberes bajo el cargo del Dra. Astrid Osorio, Ex Decana de la Facultad de Química y Farmacia. La Comisión encontró lo siguiente: a) Los ingresos de la Farmacia Universitaria no se depositan en la Tesorería de la UNAH, éstos son manejados por el administrador. b) El Bioterio esta siendo manejado por personas que no reúnen el perfil profesional. c) Carga Académica Incompleta, docentes con más de tres secciones de laboratorio. d) Fondos otorgados a la Dra. Astrid Osorio tienen un saldo pendiente de liquidar por L. 165,615.07. e) La Subcomisión de inventario encontró faltantes. f) Se encontró que la programación académica de Registro aparecen asignaturas que no indican el número de empleado del catedrático que la impartió. 11. Comisión de Evaluación de la Flota de Vehículos de la UNAH. Octubre 2006. La Comisión de Control de Gestión mediante Resolución No.10-2006 de fecha 12 de octubre de 2006. Cuyo propósito es evaluar el estado de la flota vehicular de la Universidad para determinar si procede o no subastarse,

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examinar los costos de operación del equipo actualmente en servicio; determinar finalmente, si procede renovar parte del equipo. El informe señala lo siguiente: a) 30 vehículos en funcionamiento; 10 vehículos en mal estado; 10 vehículos son chatarra; 1 vehículo esta faltante. b) El costo de reparar los vehículos actuales, tanto accesorios nuevos, Como los reparables es de L. 303,223.98. c) El costo de mantenimiento preventivo y reparación de esta flota durante 5 años partiendo de la fecha actual es de L. 31, 816,886.15. El costo total de comprar una flota nueva de vehículos y su respectivo mantenimiento por 5 años es de L. 41, 934,873.92. 12. Comisión de Servicios Públicos. Marzo - Noviembre 2006. La Comisión tenía Como propósito fundamental es verificar y buscar alternativas de ahorro con respecto al consumo de: servicio telefónico, agua, energía eléctrica, telefonía celular, combustible. Resultados: Agua: Revisión de los contadores de la Ciudad Universitaria y de la Facultad de Medicina; Control del trabajo de riego para evitar el desperdicio; Se recomendó suprimir el suministro de agua para uso externo como el lavado de vehículos; Revisión de la planta de tratamiento de agua ubicada en el Departamento de Inventarios. Revisión y reparación de fugas en tanques de almacenamiento, cheques, cañerías, flotadores de inodoros. Electricidad: Registro del consumo de energía eléctrica tanto en Lempiras como en Kv; Informe de la Evaluación Técnica realizada a los paneles eléctricos de los edificios de Biblioteca, Química y Farmacia e Ingenierías (L2). Combustible: Registro del consumo de combustible, gastos de mantenimiento y reparaciones por vehículo. Se estableció una bitácora por vehículo con reporte mensual.

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12 Servicio Telefónico: Instalación de la nueva planta telefónica. Registro del consumo de servicio telefónico tanto para celulares como para fijos. Discusión del Reglamento para uso de celulares. 13. Comisión de Venta de Servicios y Plan de Arbitrios. Su propósito fundamental es el desarrollo de proyectos que generen ingresos y la formulación de un nuevo Plan de Arbitrios para la UNAH. Como resultado se presentó el Ante Proyecto de Plan de Arbitrios y Reglamento de Venta de Servicios, que será sometido a la Comisión de Transición para su aprobación. DICTAMENES: ·

·

· · ·

· · · · · · ·

435 Dictámenes sobre desgloses por contratación de personal docente, administrativo, profesores por hora. ● 630 Transferencias para modificación de Presupuestos de Gastos ● 640 oficios relacionados con autorización de fondos reintegrables, rotatorios, otros conceptos. Informe sobre la evaluación y dictamen del Convenio de Préstamo a suscribirse entre la UNAH y el BCIE. Estudio de la capacidad financiera de la UNAH los próximos 20 años. Calculo de la Deuda Gubernamental período 1991-2007 Elaborar el Presupuesto Mensual de Caja. Programación del presupuesto de Caja Anual, para que la Tesorería General de la UNAH, tome las previsiones mensuales de acuerdo a los compromisos contraídos. Estudios económicos para la toma de decisiones en las negociaciones del Estatuto de Docente Universitario y Contrato Colectivo. Análisis de la ejecución de la partida de las horas extras, que durante el 2007 ascendió a L. 7.0 millones. Anteproyecto de Presupuestos de Gastos para el 2008. Control de las prestaciones laborables pagadas en el período. Estimación del Presupuesto Plurianual 2009-2001 Informes y solicitudes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) Ingresos y cuadros del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 al Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAFI), en la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)

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· · ·

· · · ·

Revisión y actualización del Presupuesto de Sueldos y Salarios por unidad ejecutora. Control de la disponibilidad financiera de las diferentes maestrías y elaborar los informes solicitados. Consolidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 por objeto de gasto, unidad ejecutora y fuente de financiamiento. Y se agrupó según la nueva estructura programática, acorde a la nueva estructura de Gobierno y en atención a las recomendaciones realizadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Elaboración de informes sobre la Ejecución del Presupuesto Institucional de acuerdo a las metas programadas. Brindar opinión sobre el estudio actuarial del INPREUNAH y reconocimiento de deuda de la UNAH. Preparar análisis y dictamen sobre proyecto Plan Maestro de reconstrucción en la UNAH y el préstamo del BCIE. Brindar opinión sobre avances de obra pública y los procesos de licitación en ejecución. Planificación:

ü Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) de las unidades académicas y administrativas, a través de la ejecución presupuestaria. Encontrándose que las metas establecidas en el Plan Táctico de la Reforma, apenas significan un 3% de los planes operativos de las unidades, y su ejecución real es mucho menor; pendiente de aprobación en la Junta de Dirección Universitaria. ü Se traslado a las unidades ejecutoras el Informe de Rendición de cuentas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), practicado a la UNAH en el año 2008, donde analiza el grado de cumplimiento del POA, en este informe el TSC asigna calificaciones debajo de un 50% en el cumplimiento de las metas institucionales o del plan integral de la reforma universitaria, valora los indicadores financieros de la gestión universitaria de manera aceptable , recomienda realizar mayor inversión en bienes de capital. ü Seguimiento puntual a los POA de: ü Librería Universitaria ü Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. 24

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Evaluación Financiera Y Patrimonial: COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA 2005 al 2010

UNAH

AÑO

INGRESOS

EGRESOS

DIFERENCIA

2005

1,562,055,079.39

1,443,263,068.02

118,792,011.37

2006

1,835,094,848.79

1,746,931,372.33

88,163,476.46

2007

2,152,609,444.83

2,104,821,902.82

47,787,542.01

2008

2,463,559,482.42

2,390,659,624.06

72,899,858.36

*2009

2,618,315,742.88

2,318,682,503.65

299,633,239.23

Fuente: Liquidaciones contables de la Oficina de Contabilidad de la UNAH *En el 2009 las cifras son preliminares según la información proporcionada por el departamento de Contabilidad a la Comisión de Control de Gestión.

ü Propuesta para modificar la modalidad de las cuentas bancarias de la Tesorería General, con el objetivo de obtener productos financieros, pendiente de resolución en la Junta de Dirección Universitaria. ü Evaluación de los procesos de construcción de los Centros Regionales que se utilizaron en las administraciones anteriores a la actual reforma universitaria; donde se identifico que la ejecución de los mismos la realizaron grupos gestores de las comunidades; observándose debilidades por el traslado que les hacia la Rectoría de fondos provenientes de la transferencia gubernamental y por el incumplimiento de la Ley de Contratación del Estado. La Comisión de Control de Gestión recomendó a la Comisión de Transición la recuperación de los espacios legales donde se 25

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

establece que la administradora de la transferencia gubernamental debe ser la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ü Cumpliendo las recomendaciones de Auditoria Interna y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se elaboró la propuesta para la administración de los fondos bajo el sistema de caja única en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y posteriormente su implementación en los diferentes centros regionales, pendiente de aprobación en la Junta de Dirección Universitaria. ü Seguimiento del Informe de Auditoria Interna sobre el funcionamiento de los Laboratorios, rescatando los espacios legales que establece la Ley Orgánica de la UNAH y la Ley Orgánica de Presupuesto. ü Evaluación de planillas de profesores por hora del Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico, correspondiente al periodo intensivo del 2008, valores pagados en exceso a los docentes en marzo de 2009. Proponiendo a la Rectoría, instruir a la instancia correspondiente para la recuperación de los valores pagados en exceso a los docentes. ü Evaluación de los efectos de la crisis financiera internacional y su impacto en las finanzas universitarias, recomendando medidas de restricción del gasto y de generación de nuevos ingresos, instrumentos que fueron enviados a Consejo Universitario para su aprobación. ü Análisis y recomendaciones de la propuesta financiera del proyecto de Gestión sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño- Pro corredor, a desarrollarse en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. ü Evaluación y seguimiento del proyecto diseñado en el marco de la Reforma Universitaria y en concatenación con el Programa de Redes Educativas Regionales de la UNAH, de creación del Instituto Tecnológico de Tela, valorando la necesidad de incrementar el patrimonio universitario con la oportunidad de obtener en el plazo de diez años el inmueble del Instituto Hermann, propiedad del Proyecto Aldeas SOS, el cual ha sido concesionado por el termino de diez años, tiempo después del cual, si se

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

cumple con el convenio, se trasladaría definitivamente a nombre de la Universidad. ü Seguimiento del protocolo para el manejo de residuos químicos elaborado por la Comisión Interinstitucional: Fiscalía del Ambiente, Secretaria del Ambiente, Cuerpo de Bomberos, Secretaria de Salud Publica y la UNAH, para atender la emergencia provocada por el siniestro ocurrido en el edificio de Laboratorios numero uno o Facultad de Química y Farmacia, y garantizar de esta forma la seguridad de la población universitaria. ü Propuesta para habilitar el edificio de laboratorios numero uno por la vía de la contratación directa de compañías constructoras, amparada en los espacios legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y justificada por la urgencia que se impartan los laboratorios de la Carrera de Química y Farmacia y de Física. ü Seguimiento del plan de emergencia del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, si bien es cierto este Centro Regional fue cerrado en el mes de agosto del 2008 por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Publica por el abandono de las instalaciones físicas, sobre todo sanitarias, que provocó la reacción de la sociedad de la región atlántica; situación que demandó la intervención de la Rectoría, la cual nombro una Comisión interventora que diseño su plan de acción en función del diagnostico que elaboro la Comisión de Control de Gestión meses antes, el cual reflejaba fundamentalmente que la actividad académica del CURLA tenia muchas debilidades, producto de la falta de seguimiento y supervisión de la Dirección, entre ellas: ausentismo laboral, programación académica sin observar el comportamiento de la matricula estudiantil, las normas académicas y el Estatuto del Docente, o sea el problema fundamental era académico. El plan de acción elaborado por la Comisión interventora del CURLA fue objeto de evaluación y seguimiento, recomendando a la Junta de Dirección Universitaria emprender las acciones tendientes a deducir responsabilidades a la Dirección del Centro. Además, se ha evaluado permanentemente la programación académica, emitiendo recomendaciones a las instancias correspondientes para superar las debilidades encontradas. ü Evaluación al manejo de fondos especiales, rotatorios y de proyectos autorizados al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, recurso 27

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

que eran manejados en cuentas personales, igual que los proyectos de generación de ingresos , como el cultivo de palma africana en la zona de Sinaloa, ingresos que no ingresaron a la Tesorería de la Universidad , esta Comisión diseño una propuesta para el manejo de estos recursos recuperando la unidad de caja; la cual identifica como el primer eslabón del proceso para el manejo de recursos, la planificación de la ejecución financiera con cada una de las unidades ejecutoras académicas y administrativas del CURLA ; proyecto que aun esta pendiente de aprobación en la Junta de Dirección Universitaria. ü Evaluación a los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y de construcción de obras de infraestructura, donde se realizaron observaciones para garantizar el financiamiento cuando se amplían los contratos, los cuales deben ser aprobados por la Junta de Dirección Universitaria. ü Evaluación dentro de la Comisión de la Gestión Académica, donde se analiza la programación académica de conformidad al comportamiento de la matricula y a los espacios legales establecidos en la Ley de Educación Superior, Estatuto del Docente Universitario y Disposiciones emanadas de la Vice rectoría Académica. ü Elaboración de políticas para administrar los espacios físicos. ü En el marco de las funciones para proponer medidas para el desarrollo y conservación del espacio físico y ambiental de cada campus universitario, se elaboro la propuesta a ser aprobada por la Junta de Dirección Universitaria, la cual establece la vía de la Licitación publica para sustituir los ventanales y puertas de los edificios de la Ciudad Universitaria, diseño que fue elaborado por la Facultad de Ingeniería. ü Propuesta del nuevo Plan de Arbitrios, el cual será presentado a la Junta de Dirección Universitaria (JDU), para que posteriormente se envié al Consejo Universitario para su discusión y aprobación final. ü Participación en la Comisión de Negociación del XV Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

ü Participación en la Comisión de Espacios Físicos, con el objeto de recuperar predios, valores adeudados, ordenamiento físico y legislar en esta materia. ü Elaboración de propuesta para ordenar el funcionamiento de los locales comerciales

EVALUACION DE CARGA ACADEMICA: Considerando que la transferencia que el Estado asigna a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras forma parte del patrimonio universitario, que esta trasferencia se distribuye en un 83% para atender el pago de servicios personales, entre ellos el pago por honorarios a docentes, es así que desde el primer periodo académico del año 2007 la Comisión de Control de Gestión inicia el proyecto de EVALUACION DE LA PROGRAMACION ACADEMICA. En estas evaluaciones se encontraron las debilidades siguientes: -Se programaba la actividad académica en función del tamaño del aula, no del número de los alumnos esperados en el periodo académico, después de cumplir los requisitos del plan de estudio. - En todas las unidades académicas casi el 30% de su programación académica estaba compuesto por secciones de menos de 5 alumnos, en varios casos se justificaban por que constituían secciones creadas para que los alumnos concluyeran el plan de estudios: pero en muchos de las situaciones obedecían a la no observancia del las normas académicas y del Estatuto del Docente. -

Unidades Académicas que han perdido casi el 50% de la matricula estudiantil original, tales como: Centro Universitario Regional de Occidente, Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, Carrera de Ciencias Jurídicas en la UNAH –vs y en la Ciudad Universitaria, Carrera de Odontología en la Ciudad Universitaria; perdida sensible de matricula en : Centro Universitario Regional del Centro, Centro Universitario Regional Nor oriental, Carrera de Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Carrera de Química y Farmacia. Las causas de esta situación pueden ser: una oferta académica que no responde a los intereses estudiantiles o de la zona geográfica. 29

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

-

Programación académica en horarios no demandados por el sector estudiantil, más bien en función de los intereses docentes. Incumplimiento de la jornada de trabajo por el sector docente. En Carreras como Ingeniería Forestal, Agrícola e Ingeniería Agroindustrial no se programan las prácticas de campo, solamente se le brinda al estudiantado los conocimientos teóricos, o se encontró la situación extrema que las prácticas en el campo agrícola se planificaban en horarios nocturnos, o simplemente no se impartían las prácticas.

RESUMEN COMPARATIVO DE LA PROGRAMACION ACADEMICA DE LOS CENTROS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y TERCER PERIODO ACADEMICO DEL 2009 CUROC RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS"I Y III PERIODO DE 2009 SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO CONTRATADOS PERIOD CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE TOTAL POR ASIGNATUR O ALUMNO ALUMNO ALUMNO ALUMNO 20 SECCIONE PERMANENTE HORA A POR S S S S ALUMNO S S MAESTRO S III PERIOD 3 14 79 78 59 233 36 46 2.8 O CUR0C I PERIOD 8 16 65 81 61 231 37 46 2.7 O CUROC

CERO

I Y III PERIODO CUROC

ALUMNOS

1 A 4 ALUMNOS

250

5 A 10 ALUMNOS

200

11 A 20 ALUMNOS

150

MAS DE 20 ALUMNOS

100

TOTAL SECCIONES

50

PERMANENTES

0

POR HORA

III PERIODO CUR0C

I PERIODO CUROC

ASIGNATURA POR MAESTRO

30

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

CURC RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS 2009 SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS CONTRATADOS CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE 20 TOTAL POR ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS SECCIONES PERMANENTES HORA 1 23 79 86 148 337 63 28

PERIODO I PERIODO CURC III PERIODO CURC

1

21

77

103

131

333

59

CERO

I Y III PERIODO CURC

PROMEDIO ASIGNATURA POR MAESTRO 3.7

36

3.5

ALUMNOS

1 A 4 ALUMNOS

400

5 A 10 ALUMNOS

300

11 A 20 ALUMNOS

200

MAS DE 20 ALUMNOS

100

TOTAL SECCIONES PERMANENTES

0 I PERIODO CURC III PERIODO CURC

POR HORA

CURLP RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS"I Y III PERIODO DE 2009 SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS CONTRATADOS CENTRO CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE 20 TOTAL POR REGIONAL ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS SECCIONES PERMANENTES HORA I PERIODO CURLP III PERIODO CURLP

7

5

26

44

133

215

38

32

PROMEDIO ASIGNATURA POR MAESTRO 3

2

2

23

44

132

203

40

23

3.2

I Y III PERIODO DE 2009

CERO

ALUMNOS

1 A 4 ALUMNOS

300

5 A 10 ALUMNOS 11 A 20 ALUMNOS

200

MAS DE 20 ALUMNOS

100

TOTAL SECCIONES PERMANENTES

0

POR HORA

I PERIODO CURLP III PERIODO CURLP

ASIGNATURA POR MAESTRO

31

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

CURLA RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS" I PERIODO DE 2009 y III 2009 PERIODO SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS CONTRATADOS PROMEDIO CENTRO CERO 11 A 20 MAS DE 20 TOTAL PERMANENTES POR HORA ASIGNATURA REGIONAL ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS SECCIONES POR MAESTRO III PERIODO 8 117 105 399 154 25 2.2 CURLA I PERIODO 30 99 136 418 166 19 2.2 CURLA

I Y III PERIODO DE 2009 CURLA 500

CERO

ALUMNOS

11 A 20 ALUMNOS

400

MAS DE 20 ALUMNOS

300

TOTAL SECCIONES

200

PERMANENTES

100

POR HORA

0 III PERIODO CURLA

I PERIODO CURLA

ASIGNATURA POR MAESTRO

UNAH-TEC-DANLI RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS" III PERIODO DE 2009 PERIODO SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO CONTRATADOS CENTRO CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE TOTAL PERMANENT POR ASIGNATUR REGIONAL ALUMNO ALUMNO ALUMNO ALUMNO 20 SECCIONE ES HOR A POR S S S S ALUMNO S A MAESTRO S III PERIODO DE 2009 UNAH TEC 2 2 11 26 47 88 23 6 3 DANLI I PERIODO DE 2009UNAH TEC 1 7 11 17 51 87 27 0 3.2 DANLI

32

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

I Y III PERIODO 2009 DANLI CERO

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ALUMNOS

1 A 4 ALUMNOS 5 A 10 ALUMNOS 11 A 20 ALUMNOS MAS DE 20 ALUMNOS TOTAL SECCIONES PERMANENTES

III PERIODO DE 2009 UNAH TEC DANLI

I PERIODO DE 2009UNAH TEC DANLI

POR HORA ASIGNATURA POR MAESTRO

CURNO RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS" III 2009 y I DE 2009 CURNO PERIODO SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO CONTRATADOS CENTRO CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE TOTAL PERMANENT POR ASIGNATUR REGIONAL ALUMNO ALUMNO ALUMNO ALUMNO 20 SECCIONE ES HORA A POR S S S S ALUMNO S MAESTRO S III PERIODO 8 39 80 91 64 282 26 56 3.4 I PERIODO 26 44 81 94 82 317 28 48 4.1

CERO

CURNO 2009

ALUMNOS

1 A 4 ALUMNOS

400

5 A 10 ALUMNOS

300

11 A 20 ALUMNOS

200

MAS DE 20 ALUMNOS TOTAL SECCIONES

100

PERMANENTES

0

POR HORA

III PERIODO

I PERIODO

ASIGNATURA POR MAESTRO

33

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

UNAH-VS RESUMEN DEL ANALISIS EN CENTROS REGIONALES " SECCIONES Y MAESTROS CONTRATADOS" I 2009 y III 2009 SECCIONES CON CANTIDAD DE ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO CONTRATADOS CENTRO CERO 1 A 4 5 A 10 11 A 20 MAS DE TOTAL PERMANENTES POR ASIGNATURA REGIONAL ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 20 SECCIONES HORA POR ALUMNOS MAESTRO UNAH -VS I PERIODO DE 19 137 339 378 784 1,657 267 280 3.03 2009 UNAH -VS III PERIODO DE 9 94 282 324 709 1,418 240 260 2.836 2009 PERIODO

1800 1600 1400 1200 UNAH -VS I PERIODO DE 2009

1000 800

UNAH -VS III PERIODO DE 2009

600 400 200 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

34

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

EVALUACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS: Se realizó evaluación a la Planilla de la Universidad, informando de muchas anormalidades que se deben corregir y que pueden generar ingresos adicionales para la UNAH, entre ellas las retenciones indebidas que se realizan y se pagan al INPREUNAH y al IHSS. Se hizo propuesta de apoyar en la depuración de base de datos de empleados, con la ayuda de un grupo de empleados o estudiantes, pero a la fecha no se ha resuelto. EVALUACION DE AREA DE TESORERIA Por las sumas cuantiosas que se manejan en cuentas a cobrar a funcionarios, se realizó evaluación de los fondos especiales rotatorios y reintegrables que se manejan en el área de Tesorería, y que ascienden aproximadamente a 56.o millones de lempiras, se definió claramente por nombre y apellido todos los fondos que aparecen documentados, tanto el área contable como en Tesorería. Se entregó listado en detalle para que se pudiera dar seguimiento y requerir individualmente para aclarar dichos saldos. EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Con base a la información que brinda el Departamento de Contabilidad de manera semestral (Junio 2008, Diciembre 2008 Junio 2009) se ha preparado un análisis e informe sobre la situación financiera de la UNAH y la ejecución presupuestaria, señalando los avances de la ejecución de los ingresos y egresos en forma porcentual; como también haciendo señalamiento sobre el comportamiento de las cuentas de balance y las recomendaciones en cada caso. EVALUACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y TECNOLOGIA: También fue evaluada la DEGT para medir el avance de las instalaciones de las TICS, producto de la donación de fondos suecos EVALUACION DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA Fue evaluada la situación de la Librería universitaria con la finalidad de determinar la Autofinanciación. PLAN DE ARBITRIOS Preparación de documentación de sustento para la presentación del Plan de arbitrios en octubre del 2008

35

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

III.4

COORDINACION PROYECTOS DE INVERSION

La Comisión de Control de Gestión, en los primeros dos años de su gestión y por mandato del reglamento aprobado, coordinó los estudios necesarios para realizar proyectos de obra física en los campus universitarios, contándose a la fecha con muchos proyectos desarrollados y concluidos y otros cuyos estudios fueron trasladados a la Secretaría de administración y Finanzas para concluirlos y desarrollarlos. En ese sentido, a continuación se muestran en detalle, cada uno de los procesos licitatorios que se llevaron a cabo bajo la gestión de la CCG

Licitaciones que se trasladaron a la SEAF para finalizarla

LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS

VALORES APROXIMADOS POR ADJUDICAR

07-2007-UNAH “LABORATORIO DE FISICA” 08-2007-UNAH “LAB. INGENIERIA ELECTRICA”

STATUS

Fecha Apertura

L. 1,750,000.00

Evaluando

30/08/2007

L. 2,600,000.00

Evaluando

20/09/2007

L. 15,000,000.00

Evaluando

08/10/2007

L. 5,000,000.00

Evaluando

25/09/2007

L. 17,000,000.00

Evaluando

19/10/2007

L. 5,288,484.80

Evaluando

14/11/2007

L. 30,000,000.00

Evaluando

10/12/2007

21-2007-UNAH “LOCAL DE ENFERMERIA”

L. 3,000,000.00

Evaluando

12/12/2007

22-2007-UNAH “EDIFICO ODONTOLOGIA”

L.2,200,000.00

Evaluando

14/12/2007

L. 4,200,000.00

Para Apertura

21/12/2007

L.2,200,000.00

Evaluando

04/12/2007

10-2007-UNAH “COMPUTO Y AUDIO VISUAL” 14-2007-UNAH “INGENIERIA VALLE SULA” 15-2007-UNAH “PISCINA CIUDAD UNIVERSITARIA” 16-2007-UNAH “EQUIPO EDITORIAL” 17-2007-UNAH “QUIMICA Y FARMACIA”

24-2007-UNAH “EDIFICIO CURC” 25-2007-UNAH “EDIFICIO MAESTRIA SALUD PUBLICA”

36

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Propuestas de Proyectos de Infraestructuras que se trasladaron a la SEAF para Realizar las Consultorias del diseño PROYECTO Reparación Sistemas, eléctrico y agua potable, Ciudad Universitaria Estudio Circulación Vial, Ciudad Universitaria. Acondicionamiento Local para Comisión de Transición y Comisión Control de Gestión Acondicionamiento local para Vice Rectoría Académica Construcción Consultorio Jurídico Gratuito de la UNAH (Se rediseñara en el 2008) Construcción Edificio para el Observatorio Astronómico Construcción muro, colindancia norte, C.U. Construcción Edificio Nº5, UNAH-VS Ampliación y reparación cerco perimetral, UNAH-VS Construcción Edificio para Juicios Orales y Consultorio Jurídico Gratuito , UNAH-VS Construcción Cerco Perimetral, CURLA Reparación y Ampliación área de deportes, CURLA Reparación de Techos, CURLA Finalizar construcción Edificio para aulas , Nº 6 TOTALES

TOTALES 4,914,000.00 1,000,000.00 2,340,000.00 3,599,036.65 11,700,000.00 4,095,000.00 4,680,000.00 40,950,000.00 1,755,000.00 2,925,000.00 8,190,000.00 2,340,000.00 4,680,000.00 24,570,000.00 L. 120,663,036.65

Siempre bajo la coordinación de la Comisión de Control de Gestión en el año 2007, se llevaron a cabo las siguientes licitaciones, que al final del año estaban en proceso. Se realizaron trámites de compra directa en el extranjero por ser equipo especializado y no encontrarse en el país, así: Equipo de Astronomía

L. 513,540.00

Software Altair para Biblioteca

L. 342,360.00

37

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS Y CONCLUIDAD LICITACIONES PUBLICAS 2006 LICITACIONES PUBLICAS 2007 LICITACIONES PRIVADAS 2008 TOTAL ADJUDICADO

L. 33,961,814.85 L. 34,002,671.44 L. 779,582.96 L. 68,744,069.25

UNIDADES BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EQUIPO DE OFICINA LICITACION No. 01 ABOGADO GENERAL

L.

61,414.40

AUDITORIA

L.

36,554.40

CARRERA DE FISIOLOGIA EN MEDICINA

L.

94,209.00

CARRERA DE INFORMATICA

L. 210,264.40

CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERALES

L. 341,778.40

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL CENTRO

L. 285,338.40

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO

L. 518,102.01

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL PACIFICO

L. 286,475.00

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTE

L.

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL OCCIDENTE

L. 298,552.62

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONALVALLE DEL AGUAN

L.

COMISION CONTROL GESTION

L. 619,819.55

DIRECCION DE DOCENCIA

L.

72,418.40

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

L.

72,418.40

DIRECCION DE POSTGRADO

L. 147,623.62

DIRECCION DESARROLLO ESTUDIANTIL

L.

DIRECCION EJECUTIVA GESTION DE TECNOLOGIA

L. 1522,395.50

DITRECCION VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD

L.

89,533.40

ENFERMERIA CIUDAD UNIVERSITARIA

L.

72,418.40

ESCUELA ARQUITECTURA

L. 247,008.68

ESCUELA DE PERIODISMO

L. 280,681.61

54,729.00 91,283.40

37,730.00

38

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

ESCUELA MICROBIOLOGIA

L.

56,595.00

ESCUELA PSICOLOGIA

L.

58,345.00

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS

L. 258,191.45

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

L. 1867,421.79

FACULTAD DE DERECHO

L. 223,338.40

FACULTAD DE INGENIERIA

L. 995,723.50

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

L.

72,418.40

INSTITUTO INVESTIGACIONES .ECONOMICAS

L.

60,095.00

OBSERVATORIO ASTRONOMICO

L. 179,837.67

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA

L. 190,400.00

OFICINA DE REGISTRO

L. 710,588.10

RECTORIA

L.

SECRETARIA GENERAL

L. 336,180.50

SECRETARIA ADMON Y FINANZAS

L. 697,105.00

SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

L.

SECRETARIA RECURSOS HUMANOS

L. 784,415.85

SED

L. 191,895.22

SISTEMA UNIVERSITARIO EDUCACION A DISTANCIA

L.

TESORERIA

L. 111,759.62

UNAH -TEC- DANLI

L. 192,150.00

UNAH VALLE DE SULA

L. 2460,227.72

TOTAL

LICITACION No. 10 SISTEMA BIBLIOTECA VIRTUAL L. CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL CENTRO L. CONSULTORIO JURIDICO L. CUEG – DIRECCION L. CUEG - TODAS LAS CARRERAS L. DESARROLLO MUNICIPAL L. DIDE L. DIRECCION CARRERAS CORTAS L. DIRECCION DE CULTURA L. DIRECCION DE DOCENCIA L. DIRECCION ESTUDIOS DE POSTGRADO L. DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA L. DIRECCION REGISTRO ESTUDIANTIL L.

72,534.40

34,804.40

91,399.40

15086,175.01

842,463.00 377,300.00 188,189.00 226,380.00 1458,555.93 101,954.00 303,722.40 78,864.00 57,417.01 83,164.44 1058,583.80 195,812.60 188,650.00

39

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

DIRECCION VINCULACION UNAH SOCIEDAD ESCUELA DE ARQUITECTURA ESCUELA MICROBIOLOGIA FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE ODONTOLOGIA FACULTAD QUIMICA Y FARMACIA IHCIT INSTITUTO INVESTIGACION ECONOMICA LIBRERIA UNIVERSITARIA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA OBSERVATORIO ASTRONOMICO POST GRADO LAT. TRABAJO SOCIAL RADIOTECNOLOGIA RECTORIA RELACIONES NAC. E INTERNACIONALES SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL SISTEMA BIBLIOTECARIO SISTEMA DE ADMISION SISTEMA EDUCACION SUPERIOR TERAPIA FUNCIONAL UNAH-VS- CAR UTES

L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.

258,240.00 39,225.22 244,411.20 267,508.10 683,754.40 79,223.22 188,650.00 258,828.40 214,518.40 113,832.83 37,730.00 341,686.27 116,190.00 211,649.00 92,106.61 300,177.24 92,607.80 103,325.00 3033,254.52 25,774.88 265,421.40 156,188.00 1341,679.52 348,044.00

Totales unidades

L. 13975,082.19

40

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Equipo Médico y para Laboratorio

Facultad Ciencias Médicas

Frigorífico, Mesas de Disección, Microscopios

L.

3285,085.08

Facultad Química y Farmacia

Cromatógrafo, Campanas de gases, balanzas, horno espectrofotometro, etc

L.

3632,956.39

Escuela Microbiología

Esterilizador y Microscopios

Biología

Microscopios

Centro Universitario Regional Occidente

Microscopios

UNAH Valle de Sula

Microscopios

Ingeniería Química

Radio Tecnología

Ingeniería Eléctrica

Centro Universitario Regional Centro

Caldera

L. 350,000.00

Equipo Radiología

L. 250,000.00

Equipo Laboratorio

L. 1000,000.00

Microscopios

L.

47,441.10

41

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

TOTAL

c2)

L.

EQUIPO DE TRANSPORTE

FACULTAD CIENCIAS MEDICAS

DIRECCION EDUCACION SUPERIOR

c4)

9823,769.17

2 VEHÍCULOS

1 VEHICULO

L 1010,493.00 L 425,000.00

DISTRIBUCION DE PUPITRES

Centro Universitario Estudios Generales

2,576

Facultad de Odontología

560

Escuela de Microbiología

60

1540,448.00 334,880.00 35,880.00

Facultad de Ciencias Jurídicas

1,019

609,362.00

Facultad de Ciencias Económicas

1,995

1193,010.00

Facultad de Ingeniería

1,089

651,222.00

486

290,628.00

1,352

808,496.00

Facultad de Ciencias Médicas Facultad de Química y Farmacia

42

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

UNAH VALLE DE SULA

1,616

966,368.00

UNAH.TEC.DANLI

500

299,000.00

Centro Universitario Regional Litoral Pacífico

400

239,200.00

Centro Universitario Regional Centro

300

179,400.00

Centro Universitario Regional Litoral Atlántico

1,581

945,438.00

Centro Universitario Regional Occidente

300

179,400.00

Centro Universitario Regional Valle del Aguan

250

149,500.00

Centro Universitario Regional NorOriental

300

179,400.00

Otras

616

368,368.00

TOTAL PUPITRES ADQUIRIDO

8970,000.00

43

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

CENTROS BENEFICIADOS CON NUEVAS EDIFICACIONES: 1. Ciudad Universitaria: a. Calle que comunica con la Villa Olímpica 2. Facultad de Ciencias Médicas: a. Construcción del Local de Enfermería b. Aulas para Maestría en Salud Pública, c. Acondicionar áreas de Profesores de Morfología d. Acondicionar área de UTES. 3. CURLP a. Construcción del Edificio del Aulas. 4. CURLA a. Construcción de un muro perimetral 5. UNAH-VS a. Ampliación del edificio de Ingenierías b. Construcción Edificio de Odontología. 6. CURC a. Construcción Del Edificio de aulas

44

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

CONTROL PATRIMONIAL, FÍSICO Y AMBIENTAL ·

·

Visita al CASUED de Siguatepeque, con el objeto de establecer la situación legal del terreno donado por la Municipalidad de esa ciudad; obteniéndose una ampliación del periodo de gracia por parte de la Asociación Pro mejoramiento y la Administración del CASUED. Seguimiento al proyecto de donación de un terreno donde funcionará una instalación universitaria en el Progreso, Yoro; verificando los aspectos legales del traspaso de dominio pleno a la UNAH. Hasta la fecha no se ha concretado dicho traspaso.

·

Visita al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC) para obtener en el Catastro Municipal y el Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Santa Rosa de Copán, el Tracto Sucesivo del Inmueble del CUROC y su correspondiente clave catastral Numero CL-110Z-00-123 que cuenta con una extensión superficial de 111,471.43 mts2

·

Se nombro la Comisión Pro-restauración de Obras de Arte, con el objetivo de inventariar y restaurar el patrimonio cultural, como un inicio de las actividades a realizar de lo que en el futuro pasará a conformar el MUSEO UNIVERSITARIO; un primer momento de este proceso fue la restauración de las pinturas de los próceres elaboradas por el artista plástico Álvaro Canales.

·

Proponer el Procedimiento Administrativo para la Adquisición de Bienes y Servicios, en la Dirección de Investigación Científica.

·

Supervisión y verificación de el Descargo de Bienes Muebles en calidad de desuso, enviadas por varias unidades académicas y administrativas, y depositados en el Edificio No. 7 en la Ciudad Universitaria.

·

Situación Patrimonial de los Bienes Inmuebles, en los Centros Universitarios Regionales, excepto Centro Universitario Regional de Nor Oriental (CURNO) y UNAH Tec-Danlí.

45

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

·

Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP): Cuenta con un terreno de 10 manzanas, registrado bajo el Numero 11 del Tomo 898 del libro de Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Choluteca, con un valor catastral de 52 millones de Lempiras.

·

CUROC: Con un terreno 17 de manzanas, inscrito bajo el numero 44 del Tomo 699 del Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Santa Rosa de Copan. Con un valor aproximado de 9.5 millones de Lempiras.

·

Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAHVS): Cuenta con 4 terrenos para hacer un total de 38.5 manzanas, todas inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

·

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA): Cuenta con un terreno de 132.15 manzanas inscritas bajo el Número 10 del tomo 12 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de La Ceiba. Tiene un valor de 50 Millones de Lempiras.

·

Centro Universitario Regional de Valle del Aguan (CURVA): Con un terreno de 6 manzanas debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Olanchito, Yoro ,a un costo de 6 millones de lempiras.

·

Centro Universitario regional del Centro (CURC): Terreno ubicado en la ciudad de Comayagua, Comayagua con una extensión de 10.6 manzanas debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, a un costo de 1.6 millones de lempiras.

·

UNAHTEC-DANLI: Con un terreno de 3.85 manzanas debidamente inscrito bajo el Numero de 16 Tomo 543 del Registro de la Propiedad de Danli. Con un valor de 50 mil Lempiras.

·

CURNO: Con un terreno de 8 manzanas con antecedente de dominio Numero 88 Tomo 12 del Registro de la Propiedad, del departamento de 46

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Olancho. Con un valor de 4.5 Millones de Lempiras. Ubicado en la ciudad de Juticalpa, Olancho. ·

V.

Seguimiento de las obras de infraestructura, para verificar avances de obra, así como las fechas en que se deben cumplir los compromisos.

ALCANCES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA UNIVERSITARIA

La Oficina de Acceso a la Información Publica Universitaria fue creada mediante Acuerdo de la Comisión de Transición No. 348-B-2008, y tiene como objetivo, difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos, impresos u otros, la información que de acuerdo a la Ley Orgánica de la UNAH y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, deba ser publicada.

V. 1 PAGINA WEB El Portal de Transparencia de la UNAH, cumple con lineamientos y estándares remitidos por el Instituto de Acceso a la Información Publica en su Oficio No.128 DP-2008-IAIP. Entre los que se encuentran:

1. Icono visible para el Portal de Transparencia

47

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

2. Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología (DEGT), facilitara un correo electrónico que permita el acceso a la información: [email protected].

La Estructura del Portal de Transparencia siguiente:

· · · · ·

es la

Estructura Orgánica y Servicio Planeación y Rendición de Cuentas Finanzas Regulación Enlaces

Descripción de los apartados de transparencia: Estructura orgánica y servicios 1. Estructura orgánica: Se refiere al organigrama estructural de la UNAH a través de su jerarquía desarrolla las funciones establecidas por la Ley y su Reglamento.

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

2. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA UNAH: ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA UNAH Y SU REGLAMENTO.

3. Atribuciones por unidad administrativa y docente: De las autoridades, dependencias, y cuerpos colegiados en que se encuentra dividida la estructura orgánica de la UNAH, y que les son conferidas en la Ley Orgánica y su Reglamento. 4. Servicios prestados: El servicio que presta la Universidad es la enseñanza en el nivel superior, por lo que se presenta la Oferta Académica de la UNAH. Este acápite se divide en:

4.1. Tasas y derechos: La tasa se refiere al pago que una persona natural o jurídica hace a la UNAH por la prestación de un servicio y Derecho: Se refiere al monto que se efectúa a la UNAH para hacer valer un derecho. 4.2. Procedimientos y Requisitos: Los Procedimientos son el conjunto de actos administrativos por medio de los cuales, la UNAH tramita las solicitudes de servicios promovidos por los ciudadanos en general, Como ser: trámite para solicitar viáticos, procedimientos para solicitar información, etc. Los Requisitos se refieren, a las condiciones que se deben reunir para solicitar la Información, o realizar trámites en la UNAH, como: Requisitos para la obtención del titulo de Abogado, Requisitos para el Reconocimiento e Incorporación a la UNAH de Títulos de Pregrado y Postgrado, etc.

4.3. Formatos: Es el impreso o forma escrita para solicitar la información Pública, o realizar otros trámites en la UNAH.

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

5. Información catastral: Se refiere al inventario de todos los bienes inmuebles que poseen en la UNAH. 6. Vinculación con Registro de la Propiedad. 7. Registros públicos: Documentos de carácter público. 8. Solicitudes de información pública: Se refiere a la ubicación de las Oficinas de la Comisión de Control de Gestión, teléfonos, correo electrónico.

Planeación y rendición de cuentas

1. Planes, Programas y Proyectos, Actividades: Son los medios o formas por medio de los cuales la UNAH logra sus fines o propósitos, se encuentran en este apartado los Planes Operativos de la UNAH. 2. Remuneración de empleados por puesto: Es el pago o contraprestación que la UNAH hace a sus empleados, acorde a su puesto de trabajo., sueldo del personal docente y administrativo, bases salariales del personal docente, bases salariales de funcionarios con cargos de elección y de confianza. 3. Otros pagos asociados: Asignaciones de viáticos y gastos de viaje a empleados de la UNAH. 4. Contrataciones: Contratos con los particulares, la ejecución de obras o la explotación de un servicio o actividad determinada. 5. Licitaciones de obras públicas y suministros: Es el proceso de contratación que la UNAH celebra con los particulares para la ejecución de obras públicas y suministros de bienes o servicios.

6. Actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directas, así como sus resultados: Es todo el

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

proceso para la realización de una Licitación, ordenado en la Ley de Contratación del Estado y publicado en www.honducompras.gob.hn.

Finanzas 1. Estados financieros: Se refiere a la situación de las finanzas de la UNAH. Se presentan mensualmente los Estados Financieros consignados en el Balance General y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 2. Liquidaciones Presupuestarias Trimestrales: Informes Trimestrales de Ingresos y Egresos 3. Presupuestos: El Presupuesto de Ingreso y Egresos del año en curso. Este apartado se subdivide en: 3.1. Informe trimestral: Ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto (SIAFI). 3.2. Informe anual: Informe anual de la respectiva ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto. 3.3. Transferencias: Son los fondos que la Secretaria de Finanzas hace a la UNAH, que posteriormente liquida en forma trimestral, tal como lo ordena la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República. 3.4. Gastos: Son los egresos que en el Plan Operativo Anual se realizan en la ejecución del presupuesto. 3.5. Inversión física: Consiste en la actividad tendiente a acondicionar materialmente las instalaciones físicas de la Institución, con el objeto de obtener un funcionamiento adecuado en el desarrollo de las mismas.

51

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Estadísticas Institucionales Datos relevantes de la UNAH como ser: Graduados por Modalidad de Estudio y Carrera, Matriculas por Centro de Estudio, Carrera y Sexo, Estadísticas del personal docente y administrativo, etc. Regulación 1. Leyes: Son el conjunto de normas que imponen obligaciones y conceden derechos, mediante las cuales se rige la Universidad: La Ley Orgánica de la UNAH, y sus modificaciones, la Ley de Educación Superior, etc. 2. Reglamentos: Son las normas jurídicas por medio de las cuales se desarrolla la aplicación de las normas establecidas en las Leyes, ejemplo: Reglamento de la Ley Orgánica, Reglamento del Consejo Universitario, etc.

3. Acuerdos y resoluciones firmes emitidas: Los actos administrativos y de carácter docente, emitidos por las Autoridades Universitarias en el ejercicio de sus funciones. Enlaces de Interés En este apartado se encuentran los link a páginas web de Instituciones del Estado, Organismos Nacionales, etc. Como resultado de la implementación de estos lineamientos, el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), público el día viernes 29 de Agosto de 2008 en el diario La Tribuna “Los Resultados de la Evaluación de los Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas”, obteniendo la UNAH una calificación del 100%”.

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Accesos Portal De Transparencia Desde mayo de 2009 se han registrado más de 669 visitas al Portal de Transparencia. El 85% de los accesos, se realizaron en Honduras, el 15% restante fueron externos.

País Honduras Estados Unidos Guatemala

Número de Visitantes 575 61 18

Perú

3

Canadá

2

El Salvador

2

Australia

1

Noruega

1

Hong Kong

1

Venezuela

1

México

1

Chile

1

Chile

1

Argentina

1

Total

669

Accesos 2009

53

0 Honduras Estados… Guatemala Peru Mexico Canada El Salvador Nicaragua Australia Italia Noruega Hong Kong Venezuela Chile Brazil Japon Argentina

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Número de Visitantes

600

500

400

300

200

100

Número de Visitant…

54

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

V.2 Resolución de Solicitudes de Información: Desde el año 2008, se han dado respuesta a más de 35 solicitudes de acceso a la información pública, dentro del plazo y forma establecida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. V.3 Jornadas de Divulgación y Socialización de la Ley de Transparencia La Comisión de Control de Gestión, desarrolló juntamente con el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) y el Comisionado Universitario, jornadas de capacitación en la Ciudad Universitaria y en todos sus Centros Regionales Universitarios. Con el objetivo de: 1. Conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, para el cumplimiento en su aplicación. 2. Concientizar a la comunidad universitaria, sobre la importancia de ejercer el derecho de toda persona al acceso a la información pública. 3. Presentar a la Comunidad Universitaria la página web de la Comisión de Control de Gestión, que contiene información en materia de transparencia y rendición de cuentas de la UNAH.

El día lunes 12 de Mayo de 2008, a las 10:00 de la mañana, en la Sala de Proyecciones de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología (DEGT). Se realizo la presentación oficial del Portal de Transparencia de la UNAH, contando con la presencia de autoridades de la Universidad, el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

Además se inauguro la jornada de capacitación que se llevó a cabo en las fechas siguientes:

55

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADAS EN EL 2008

Lugar

Fecha

Dirigido a:

No. Participantes

Ciudad Universitaria

13, 14 y 15 de Mayo

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

135

Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC)

16 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

44

Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS)

17 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

38

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA)

18 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

41

Centro Universitario Regional del Valle de Aguan (CURVA)

19 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

44

UNAH-TEC-DANLI

25 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

50

Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP)

27 de junio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

51

56

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Centro Universitario Regional del Centro (CURC)

2 de julio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

87

Centro Universitario Regional del Nor Oriental (CURNO)

4 de julio de 2008

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y Estudiantes.

44

TOTAL

534

Estas jornadas tuvieron una duración de 2 horas, se conto con la colaboración del personal del Comisionado Universitario. Se aceptó la invitación girada por la Dirección de Vinculación Universidad – Sociedad para participar en el Conversatorio “Ética y Ley de Acceso a la Información Pública”, realizado el día 21 de noviembre de 2008 en la Ciudad Universitaria y el día 28 de Noviembre en la UNAH-VS. En este conversatorio se explicó la Estructura del Portal de Transparencia de la UNAH. En el año 2009 se realizaron las siguientes jornadas: CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADAS EN EL 2009

Lugar

Fecha

Dirigido a:

Duración

No. Participantes

Ciudad Universitaria

23 al 27 de febrero de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

55

06 de marzo de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

74

Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC)

57

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA)

Centro Universitario Regional del Valle de Aguan (CURVA)

UNAH-TEC-DANLI

Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP)

Centro Universitario Regional del Centro (CURC)

Centro Universitario Regional del Nor Oriental (CURNO)

Universidad Nacional Autonoma del Valle de Sula (UNAH-VS)

20 de febrero de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

11

20 de febrero de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

31

20 de Agosto de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

16

18 de Agosto de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

61

21 de Agosto de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

67

19 de Agosto de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

27

24 de Agosto de 2009

Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo y estudiantes.

2 horas

67

58

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Ciudad Universitaria

Autoridades, 25 de Personal Docente, Septiembre de Personal 2009 Administrativo y estudiantes. Total

2 horas

28

442

Del 17 al 28 de febrero se realizaran jornadas en colaboración del Instituto de Acceso a la Información Publica y el Comisionado Universitario, incluyendo informes de la Comisión de Control de Gestión para llamar la atención sobre el comportamiento de matricula estudiantil en las diferentes carreras universitarias, con una situación de descenso significativo, situación que se observa en todo el sistema de educación superior, estas se realizaran en: Ciudad Universitaria: Personal Administrativo, docente y estudiantes. UNAH-TEC-DANLI Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP) Centro Universitario Regional del Centro (CURC) Centro Universitario Regional del Nor Oriental (CURNO) Además de realizar jornadas de capacitación, se han enviado ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Código de Ética del Servidor Público. Igualmente se han enviado a los usuarios del correo institucional de la UNAH, copias electrónicas de esta Ley, y del Reglamento de Sanciones.

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INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

REUNIONES Y CAPACITACIONES: Se participó y asistió a diversos eventos vinculados con el tema de Transparencia, tales Como: “Programa de Cara a la Ciudadanía No. 8”. Las resoluciones de clasificación de reserva de información del IAIP: La DEI y SEFIN, organizado por Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), 30 de junio de 2008.

Taller “El Rol de los Oficiales de Información en la Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica” con la participación de Sylvia Salazar, Directora de Atención y Orientación a Particulares del Instituto de Acceso a la Información (IFAI) de México. Este evento fue organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y la Fundación TRUST de la OEA, 10 de Julio de 2008. Reunión con Sylvia Salazar, Directora de Atención y Orientación a Particulares del Instituto de Acceso a la Información (IFAI) en las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de transparencia, 11 de julio de 2008.

Conversatorio “La Protección de los Datos Personales: lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Cómo incide en ello la Ley de Transparencia y Acceso a la

60

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Información Pública?”, organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y la Fundación TRUST de la OEA, 15 de Julio de 2008. Conversatorio “Derecho a la Información y las Leyes de Transparencia” organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Libertad de Información - México (LIMAC), Fundación TRUST de la OEA, Fundación Pro Acceso, 24 de Julio de 2008. “Semana del Derecho de Acceso a la Información Publica”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), 18 al 22 de Agosto de 2008. Reunión “Aplicación del Instrumento de Diagnostico de la Situación Actual de las Oficinas de Transparencia”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), 29 de agosto de 2008. Presentación del Informe Regional “El Precio del Silencio” y del Informe “Censura Sutil en Honduras”, organizado por Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), 11 de septiembre de 2008. Semana Nacional de la Transparencia “Información y Ciudadanía: las consecuencias del ejercicio de un derecho”, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 24 al 26 de septiembre de 2008, México D.F. Informe Final de las Oficinas de Transparencia del Gobierno Central e Informe de Capacitaciones del IAIP, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), 5 de noviembre de 2008.

V. 4 CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA (CAC) Actualmente la Comisión de Control de Gestión esta gestionando la firma de un Convenio de Cooperación entre la UNAH y el Instituto de Acceso a la Información Pública, para realizar entre otras actividades, la instalación de un Centro de 61

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Atención Ciudadana (CAC) en la Ciudad Universitaria, con el objeto de contar de un espacio exclusivo de atención al ciudadano, que gestione y de seguimiento a las solicitudes de información de las Instituciones Obligadas. El CAC es un espacio de atención a los ciudadanos, dotado de un entorno adecuado y habilitado con una estación de trabajo con conexión electrónica al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública (SINAIP) y a los portales de transparencia de todas instituciones obligadas, podrá otorgar información, en un solo lugar, acerca de cualquier trámite de solicitud de información requerida por un ciudadano a alguna de las instituciones obligadas y/o tramitar cualquier solicitud de información a las instituciones obligadas y darle seguimiento a tal solicitud, resolviendo de inmediato cualquier denegatoria, sanción o resolución.

VI.

TALLERES REALIZADOS

1. Taller de Trabajo con las unidades que dependen de la Comisión de Control de Gestión, Mayo de 2006. 2. Taller para la Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2007. Julio 2006 El objetivo de este taller fue dar a conocer las políticas nacionales e institucionales para la formulación del POA-Presupuesto y brindar los lineamientos generales para la formulación del POA y Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2007. Se contó con la participación de: Comisión de Transición, Comisión de Control de Gestión, Rectoría, Facultades, CUEG, Centros Regionales, Carreras adscritas a la Rectoría, SUED, Direcciones Académicas, Unidades administrativas. 3. Taller “Inducción 2006

a la Reforma Administrativa de la UNAH”. Julio

La finalidad de este taller fue dar a conocer el objetivo principal de la Consultoría / Asesoría por parte de KPMG – Asdi/SAREC para el proyecto: 62

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION (2005 - 2010)

Reforma Administrativa a la UNAH y brindar los lineamientos generales para la formulación de los “Procesos” como primer paso ulteriormente la elaboración del “Manual de Organización de la UNAH”. Se contó con la participación de: Comisión de Transición, Comisión de Control de Gestión, Rectoría, Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas, Secretaria Ejecutiva de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional, Auditoria Interna.

4. Jornada de Trabajo "Revisión y Diseño de los Procesos Administrativos". Septiembre 2006. Como parte de la socialización de la Reforma Administrativa y el Proyecto Piloto se realizó esta jornada del 7 al 12 de septiembre, en la que se describió el papel de Cooperación Sueca en la Institución, así como la presentación de la propuesta de KPMG para la elaboración del Manual de investigación y el Manual de Organización.

A esta Jornada asistieron alrededor de 180 personas de las siguientes dependencias: Contabilidad, Pre intervención del Gasto, Análisis Financiero, Compras y Suministros, Auditoria Interna, Cobranzas, Inventarios, Tesorería, Mantenimiento, Asesoría Legal, Editorial Universitaria, Sistema Bibliotecario, Microbiología, Librería, Secretaria General, Librería, CUEG, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, Desarrollo Físico, Dirección de Estudios de Postgrado, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional, Archivo Central, Dirección e Desarrollo Estudiantil, Dirección de Investigación Científica, Rectoría, SUED, CISE, Registro, Farmacia Universitaria, Dirección de Docencia, Psicología, Periodismo, Arquitectura, Postgrado Latinoamericano de Trabajo Social, SUED, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Odontología, Facultad de Química y Farmacia, CURLP, CURLA, CURN, CURVA, CUROC, CURNO.

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RETOS ü Implementar mecanismos dentro de cada unidad académica con el acompañamiento de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional (SEDI), para avanzar en el cumplimiento del Plan Táctico de la Reforma, involucrando a todos los sectores, Jefes, Coordinadores y cuerpo docente del departamento. ü Garantizar el suministro de servicio de Internet por parte de HONDUTEL por medio de la suscripción de Convenios Específicos para atender las necesidades de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción y del funcionamiento de la Plataforma Tecnológica. ü Con respecto al proyecto para novar el Convenio UNAH FENAFUTH debe ser analizado y discutido por el Consejo Universitario., por ser ésta la máxima autoridad de la Institución, y en cumplimiento al Reglamento de Procedimientos para la Presentación, Aprobación, Firma, Registro y Gestión de Convenios a suscribirse por la UNAH y otras Instituciones. ü La Ciudad Universitaria se ve afectada por un desabastecimiento de agua en verano, observándose que las canchas del Proyecto GOAL tienen riego permanente con la fuente de agua potable y subterránea de la Institución, razón por la cual esta Comisión recomienda se proceda a tomar las medidas pertinentes para evitar una nueva crisis sanitaria por falta de suministro de agua. Por todo lo anterior esta Comisión reitera que el Convenio UNAH – FENAFUTH se debe dejar sin valor y efecto por el constante incumplimiento de las clausulas contractuales establecidas en el Convenio, por parte de la FENAFUTH. ü Revalorización de activos fijos ü Implementar los mecanismos para registrar anualmente los proyectos de obras físicas y la adquisición de equipo, en la Contaduría General de la República. ü Implementación del sistema de Información Financiera.

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VII. AGRADECIMIENTO AGRADECIMIENTO

s Nuestro agradecimiento sincero a la Comisión de Transición impulsora del proceso de reformas en la UNAH, a la Junta de Dirección Universitaria, la Rectoría, Autoridades Académicas y Administrativas, a los docentes, administrativos , que a lo largo de estos cuatro años nos acompañaron y apoyaron en nuestras actividades. Pero en especial al personal que labora en la Comisión de Control de Gestión; sin todos ustedes esta labor no hubiese sido exitosa.

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