ZEIDY JEAENTH IZQUIERDO VARGAS FISCAL 15 ESPECIALZIADA DH Y DIH F.G.N. COLOMBIA

DEIMER MELENDEZ FUNCINARIO POLICIA NACIONAL UNIDAD ANALISIS CRIMINAL DIJIN - BOGOTA COLOMBIA.

PONENCIA

A través de análisis y recolección de información, se propone determinar el centro de gravedad o punto crítico para afectar el fenómeno del delito de trata de personas internacional con fines de explotación sexual, permitiendo construir estrategias para la intervención, prevención e investigación desde un enfoque multidisciplinar que abarca el Derecho Penal, Criminología, Inteligencia Criminal, Victimología forense y Perfilación Criminal;

tomando como base casos

suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Para ello se partió desde una investigación descriptiva de tipo mixta; la muestra para la recolección de información fue aleatoria no probabilística, la cual de 125 casos de investigación de trata de personas trasnacional del despacho de la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y el DIH , se tomaron 5 casos: cuyos países de destino corresponden a Panamá, Guatemala, Hong Kong, Filipinas, Curazao. La herramienta utilizada para ello fue la elaboración de una estructura lógica que permitió el análisis a partir de la unidad lingüística, la estadística y las teorías de Turvey, B, comportamental, inteligencia criminal.

con respecto al análisis de evidencia

Palabras claves: trata de personas, investigación mixta, estructura lógica, unidad lingüística, investigación criminal, perfilación criminal, victimas, victimarios, inteligencia criminal, derecho penal, explotación sexual.

El fenómeno de trata de personas constituye la forma de esclavitud moderna cuya esencia radica en la demanda de muchos países con preferencias sexuales hacia mujeres latino americanas, especialmente colombianas, aunque la redes de personas modifica y adaptan su modus operandi de manera reactiva contra el marco jurídico y las sanciones penales; su fin primordial es el lucrativo para satisfacer necesidad y codicia.

Pese a las acciones de las autoridades a nivel nacional e internacional en los ámbitos preventivos y sancionatorios no se ha logrado disminuir el flujo de victimas hacia el exterior con fines de explotación sexual, se requiere entonces escrutar este fenómeno delictivo para abstraer las partes constitutivas de toda la cadena criminal que interviene en el proceso de victimización, para determinar cuál es el noúmeno o factores que no son perceptibles a los sentidos pero que su compresión contribuye a la orientación de las actividades investigativas y a la formulación de estrategias operacional, técnico y táctico.

Mediante esto surge la necesidad de encontrar e impactar el punto de gravedad del fenómeno delictivo, por ello se elabora una estructura lógica que organiza y muestra cada fase discriminada por variables y criterios desde la captación hasta que culmina la explotación o la victima decide escaparse, contemplándose la opción de la desaparición forzada. A partir de ello se analiza la estructura lógica de la cual surge la unidad lingüística que representa gráficamente la

dinámica delictiva, esta expone aspectos socioeconómicos y culturales que están en interacción con la víctima-victimario-lugar del hecho, para facilitar la comprehensión del noúmeno y fenómeno delictivo como la amenaza criminal que afecta a la seguridad y convivencia ciudadana.

Por ello también se realizó un análisis desde la estadística la cual genero una perspectiva más compleja en cuanto a los giros financieros y perfilacion de la victimas-victimarios inmersos dentro de la trata de personas.

Con respecto a esta metodología y análisis cualitativo y cuantitativo basados en autores que recopilan y enuncian teorías con base a la perfilacion criminal, surgieron ciertos resultados que exponen una prevención , intervención e investigación, como desde el ámbito jurídico al ámbito educativo dependiendo la cultura manejada por cada sociedad, dando cuenta de este fenómeno cambiante como es la trata, en el cual se reconstruye a través del tiempo nuevos mecanismos de su funcionamiento y organización

de todas las fases desde la captación hasta la

culminación de este; es por ello que elaborar y proponer nuevas estrategias, es la visión que se tiene para que realmente impacten en el deterioro del fenómeno.

METODOLOGIA Para la elaboración de esta investigación se tomó como objetivo analizar los casos suministrados de trata de personas por la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanaos y el DIH, para ello la muestra se realizó aleatoriamente (no probabilística), de 125 casos encontrados de este delito se tomaron cinco de ellos correspondientes a países de destino Panamá, Guatemala, Filipinas, Curasao y Hong Kong.

Cada uno de estos casos reales fueron leídos, organizados y construidos dentro de una estructura lógica por medio del programa Microsoft Excel, herramienta la cual muestra las fases del delito; de acuerdo a esta recolección de información estructurada se diseña una gráfica dinámica la cual es llamada Unidad lingüística, que represente todo el funcionamiento del fenómeno delictivo, haciendo referencia a los sucesos que interviene en cada una de sus fases, elaborado desde el programa Link. Desde allí se eligen los puntos que mayor impacto que genera y da cuenta de los patrones que existen del tráfico de seres humanos, para así suministrar un análisis cuantitativo que profundiza la frecuencia y el promedio relevante ciertas variables que mediante la estadística fueron de mayor interés, utilizando el programa SPSS.

En cuanto al análisis de la información se realizó desde un enfoque multidisciplinar.

Es importante resaltar que para la elaboración de toda la investigación se ejerció y se mantuvo durante toda la recolección de datos incuestionables consideraciones éticas que hacen referencia en primer lugar a la autorización previa del despacho de la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanaos y el DIH y La Policía Nacional de Colombia para acceder a la información; en segundo lugar la confidencialidad de la información y por último el anonimato de la víctimas y victimarios de cada caso suministrado o proceso judicial.

SUGERENCIA El Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y el DIH, se realizó un estudio del fenómeno de la trata de personas entendido no como un delito sino como una amenaza criminal con el fin de realizar un análisis holístico heurístico; aplicando para ello el enfoque de la inteligencia criminal concebida como la actividad a través de la cual se procesa la información para anticipar riesgos que atentan contra los ciudadanos en procura de asesorar la toma de decisiones, para

prevenir y reducir el delito e igualmente facilitar su aplicación en el ámbito operativo, táctico y estratégico.

En el despacho de la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y el DIH, se adelantan 125 casos cuyo elemento normativo apunta a casos de trata externa; para el presente estudio se tomaron 05 procesos cuya fecha de inicio de la comisión del ilícito datan del 2008-2013, los países de destino corresponden a Panamá, Guatemala Curacao, Filipinas y Hong Kong.

Para el análisis e interpretación de los datos recolectados en las carpetas donde obran los actos de investigación, se elaboró una estructura lógica que reúne las variables que integran las fases como se genera y materializa el fenómeno delictivo de la trata de personas transnacional, estos estadios son el resultado de la experiencia de los investigadores y fiscales que han logrado establecer la dinámica criminal entre las víctimas, victimarios y los lugares implícitos en su desarrollo; por lo tanto a continuación se discriminan las variables y sus criterios que fueron tenidos en cuenta para cuantificar y cualificar la información obtenida así:

VARIABLES 1

datos

CRITERIOS del

denunciante

Número de registro (nunc), número de víctima,

calidad

del

denunciante,

nombre,

apellido, edad, lugar de residencia, dirección de residencia, barrio, fecha de denuncia, ciudad de denuncia, ocupación del denunciante. 2

datos de la víctima

Nunc, número de víctima, nombre de la víctima, apellido de la víctima, alias, estado actual, genero, edad de la víctima, No de teléfono, nivel educativo, estado civil, tipo de documento, No de documento, nacionalidad, departamento, ciudad, barrio, dirección, estrato, ocupación de la victima (antes del delito) ocupación actual de la víctima, descripción de la víctima.

3

historia familiar,

Nunc, número de víctima, tipo de familia,

relación con la familia, cabeza de familia, personas a cargo, vivienda, tipo de vivienda. 4

datos del captador

Nunc, número de víctima, genero, nombre del captador, apellido, alias, cedula, no de celular, rol en la organización, estado civil, estrato, ciudad, barrio, dirección, ocupación alterna del reclutador, descripción física

5

oferta laboral

Nunc, número de víctima, forma de captación, empresa oferente, cantidad, moneda y tiempo, clase de trabajo ofrecido, país de destino, lugar de abordaje, fecha de primer contacto, dirección, departamento, ciudad barrio.

6

datos del traslado

Nunc, número de víctima acompañante al aeropuerto, adquisición de documentos, traslado, transito, tiempo.

7

acogida

Persona que la recibe, descripción física, acogida retención de dinero.

8

datos del explotador

Nunc,

número

de

víctima¸

nombre,

apellido, alias, cargo, rol en la organización, genero, No cedula, nacionalidad, país donde cumple el rol, razón social, No de teléfono, descripción física. 9

deuda adquirida

Nunc, número de víctima, deuda tiempo aprox. en la organización abono de deuda pago de deuda tiempo.

1 0

datos

explotación

de

la

Nunc, multas,

Lugar de explotación, sexual,

laboral,

salario,

turismo

sexual,

mendicidad ajena, establecimiento, rotación de victimas, opción post ofensa, nombre de la organización explotación. 1 1

salud

Nunc, número de víctima, consumo de spa alcohol tipo de malestar/enfermedad/control, lugar donde recibió atención, tipo de medicamento

recibido, quien asumió los gastos, costo del tratamiento. 1

giros de la víctima

2

Nunc, número de víctima, fecha, montos, frecuencia, casa de cambio, nombre, apellido, parentesco.

1 3

giros

de

explotadores 1

regreso al país

4

los

Nunc, número de víctima manejo dinero por los explotadores, beneficiario, remitente. Nunc, número de víctima, fecha, condición física, psicológica, psiquiátrica, legal, aerolínea, ruta, costo del pasaje, quien compra el pasaje.

Los datos obtenidos se organizaron de manera lógica con términos, variables y criterios definidos que permitieron su vinculación, en este orden de ideas el aporte de esta estructura lógica sustentada en la inteligencia criminal constituye una orientación y apoyo tanto a fiscales como investigadores para la interpretación de todo el acervo probatorio; encaminado a optimizar los recursos disponibles y garantizar resultados en los niveles estratégicos tácticos y operacionales, por ende es primordial comprender el funcionamiento del delito.

Las líneas tradicionales de la investigación criminal se dirigen a la consecución de evidencia solida con la que se pueda demostrar que la victima efectivamente fue captada, trasladada, acogida, recibida con fines de explotación; conforme a las conductas rectoras que estructuran el tipo penal; tratándose del estudio pormenorizado que propone el Grupo de Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal, para detectar cual podría ser el centro de gravedad o punto crítico del fenómeno, donde las autoridades deban enfocar su accionar para debilitar e impactar de manera considerable las fases constitutivas de la trata de personas expresadas como variables.

Los analistas resaltaron las cualidades distintivas y características de cada noticia criminal examinada, correlacionando los criterios que validan objetivamente la dinámica criminal, logrando proyectar una imagen representativa que identifica las partes del funcionamiento del delito, que para este trabajo se denomina unidad lingüística cuyo objetivo es facilitar la unificación de significados y conceptos.

De acuerdo al análisis de la estructura lógica y la unidad lingüística se identificaron ciertos aspectos que deben considerarse relevantes al momento de generar acciones en el nivel estratégico, táctico y operacional, como se indica a continuación:  En primer lugar se cuantificaron en la estructura lógica, 05 procesos investigativos que datan desde el año 2008 a 2013, el análisis estadístico descriptivo muestra que hacia los países de destino enunciados con anterioridad fueron enviadas 117 mujeres entre los 18 y 40 años de edad.

RESPECTO A GIROS DE LOS MIEMBROS DE LA RED DE TRATA DE PERSONAS

A través de las fases de funcionamiento de las redes criminales dedicadas a la trata de personas como a la actividad económica resultante se refleja en los giros, que de acuerdo a las actividades investigativas se logran establecer por medio de las inspecciones a entidades financieras como bancos, casas de cambio y empresas de mensajería, estos anuncian las transacciones donde muestran tanto a los emisores como receptores de los dineros, lugares de origen y destino; en la siguiente grafica se analizan estos flujos detectados en los cinco casos mencionados, donde se representa la mayor frecuencia de giros enviados en cada lugar.

En primer lugar se encuentra Panamá con una periodicidad de 410 giros, seguido de Filipinas con 359 y Guatemala con 304 giros, se observa que la cantidad de giros anunciados en cada caso, es directamente proporcional al volumen del expediente o carpeta, es decir, que el primer caso posee mayor cantidad de víctimas e información legalmente obtenido en las etapas procesales.

En este orden de ideas se estableció que las personas que pertenecen a estas redes de trata de personas, las cuales recibieron mayor cantidad de giros desde el exterior, corresponden a: María Esperanza García Caicedo con 228 giros, Guillermo León Cartagena Duque con 88, Erika Osorio Guapucha con 76 y Ezequiel Varela González con 65, llamando la atención que Erika Osorio Guapacha aparece como víctima de una de las redes de trata de personas, hallazgo que permite inferir que sus documentos fueron utilizados por los explotadores para enviar los giros desde el exterior como se sustenta en el acervo probatorio de acuerdo a entrevistas practicadas por los investigadores.

Los movimientos financieros que efectúa cada organización criminal, de acuerdo a los cinco casos consultados, evidencian que los montos en dólares tanto enviados como recibidos se dan entre los $ 102 a $ 204, ya que la mayor frecuencia de giros realizados fue de 398 giros entre $42 a $102 y 113 giros entre $102 y $204, lo que evidencia que los movimientos monetarios son de pequeñas cantidades y permite disimular mayores cantidades de dinero y en primera instancia no se percibe la “ganancia” usufructo de la explotación sexual.

Las ciudades donde más se reciben giros provenientes del exterior y que son enviados por los tratantes, corresponden a Medellín con 263 giros, seguida de Pereira con 86, Dosquebradas con 58 y Barranquilla con 29. Estos giros oscilaban entre los $102 a $204, demostrando que la zona cafetera es la región del país que percibe dineros del exterior producto del ilícito de la trata de personas.

A nivel internacional los países con mayor frecuencia de giros enviados producto de la explotación sexual corresponden a Guatemala con 238 giros, Colombia con 149, España con 93, Filipinas con 88 y Singapur con 80.

. De acuerdo a las variables que constituyen la estructura lógica que soporta el presente análisis, se determinó que las ciudades del país con mayor índice de giros recibidos como producto de la explotación sexual, corresponden a Cartago con 301 giros, Medellín con 271 y Pereira con 203, esto refleja que la zona del eje cafetero es la región con presencia del fenómeno delictivo de la trata de personas.

En los cinco casos analizados se encontró que las agencias comúnmente más utilizadas por las redes internacionales de tráfico de seres humanos, corresponden a Titán Intercontinental con 287 giros, Western Unión Internacional con 243 y Financiera pagos Internacionales con 221.

Conforme al análisis del acervo probatorio de los cinco casos revisados en el presente estudio, se ha evidenciado claramente que en su mayoría, los integrantes de las redes de trata de personas poseen vínculos familiares, situación que les permite organizar su actividades en cada una de las fases del fenómeno criminal y facilitar la recepción de dineros del exterior, por tal motivo al cuantificar la información registrada en la estructura lógica se logró determinar que la persona que goza de más confianza entre sus propios familiares, para recibir los giros, obedece a los hermanos de los explotadores registrando el 95% de los giros anunciados, seguido de la pareja sentimental con 8% y las hermanas con un 6%.

La parte primordial del presente análisis la constituye lograr determinar cuál es el centro de gravedad o punto determinante en las partes del delito de trata de personas que se pueda a través de estrategias y tácticas en diferentes niveles, construyendo una estructura piramidal, es decir, que la ganancia de una sola victima contribuye consecución de nuevas víctimas, para ello se deben tener en cuenta aspectos determinantes como:

VICTIMOLOGÍA

Para efectos de este análisis victimológico se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por la Academia de Perfilación de la Conducta, donde refiere que la Victimología forense se ocupa de la investigación y el examen de las víctimas particulares que presuntamente han sufrido delitos específicos, también concebida como el proceso de investigar, establecer y evaluar las características de la víctima y su historia, enterándose de todo lo que haya que saber de las víctimas, quienes son, como pasaban su tiempo y cómo vivían en su entorno.(Turvey, B. 2008). *

De acuerdo a la estructura lógica del delito se presentan los siguientes puntos de análisis que permiten la elaboración del perfil de la víctima y su papel en las organizaciones delictivas de trata de personas.

Según los casos analizados relacionados con víctimas enviadas a Panamá, Guatemala, Hong Kong, Curacao y Filipinas se demostró que en la actualidad los países con mayor acogida y explotación de victimas sexualmente, corresponde a Guatemala con un 41, 03% de víctimas, Panamá con 33,33% de víctimas y Filipinas 17,09% de víctimas.

El perfil psicosocial y cultural de las victimas está constituido en este estudio por el estado actual, lugar de nacimiento, ocupación actual, estado civil, nivel educativo, residencia y relación familiar.

Hablamos de su estado actual, desde su proceso de explotación y de su liberación; se puede evidenciar que la mayoría de las víctimas se encuentran fuera de la organización debido a que ya habían cancelado su deuda o se habían escapado de su cautiverio, otras están activas ejerciendo la prostitución y algunas trabajan en la organización, es decir que su rol cambia a ser victimario, como se muestra en la siguiente gráfica:

En su mayoría las víctimas provienen de Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda; se resalta que N/R (no registra) es entendida como la variable que indica la información faltante en los cinco casos analizados; esto permite destacar que en el momento de realizar las entrevistas, declaraciones o realizar la investigación judicial no se profundiza sobre la información de cada víctima y del mismo caso.

También se pudo establecer que las victimas en su mayoría después de lograr estar fuera de la organización criminal o de denunciar el caso, continúan ejerciendo la prostitución y otras se dedican a ser amas de casa, estilistas, captadoras (trabajan ahora para la red) o desempleadas. Se sigue destacando la variable N/R como mayor frecuencia de falta de información, al igual que punto anterior.

Tambien se destaca la variable del estado civil de estas victimas,

se

demuestra que la mayoria de ellas son cabeza de hogar como lo informa la estructura logica en los relatos de cada caso; de igual forma se representa que la mayor cantidad de ellas son solteras, lo que permite interpretar que no hay una apego emocional a un conyugue, lo que les facilita el cambio de estilo de vida; mientras que hay un bajo indice de uniones maritales de derecho, uniones maritales de hecho y divoradas.

En libro “Tráfico internacional de mujeres colombianas, análisis del tratamiento periodístico” que recopila los diferentes estudios realizados en cuanto a este fenómeno por la Fundación Esperanza, menciona que “El nivel de escolaridad bajo esta asociado al tipo de actividad que desempeñaban en Colombia que es de baja calificación” (Polania, F. 2002) contrario sensu, en el estudio realizado por el

grupo ciencias del comportamiento y perfilación criminal y según lo demuestra la grafica, el 52.17 % de las victimas indicaron que tenían estudios, terminaron su bachillerato y el 39.13% no han completado el bachillerato; esto puede evidenciar que el nivel educativo “bajo” como se menciona anteriormente ya no es un criterio valido para convertirse en víctima de trata de personas.

Como se evidencia a continuación en su mayoría las victimas provienen de sitios como: Antioquia (Medellín y envigado), Risaralda (Pereira y Dosquebradas) y Valle del Cauca (Buga y Cali); mientras que según la información de la prensa Colombiana, se menciona que el lugar de procedencia de las mujeres tratadas, más apetecidos por las redes de traficantes de mujeres en Colombia son en su orden: el Valle del cauca: (Cali, Palmira y Buga). En el eje cafetero: (Pereira, Manizales y Armenia).

En

Antioquia

(Medellín).

En

Santander

(Bucaramanga).

Los

departamentos de Cundinamarca y Huila con ciudades sin determinar y en la Costa Caribe: (Barranquilla y Cartagena).”(Polonia, 2002).

Uno de los aspectos importantes es la victima y su entorno familiar, ya que este permite evidenciar su estabilidad economica, emocional y educativa, como se puede ver a continuacion las victimas pertenece a un tipo de familia incompletas como padres separados y se correlacion con una relacion disfuncional,esto da como resultado un estado de vulnerabilidad de la victima lo cual la hace mas propensa a tomar la decisión de buscar o pertenecer a un empleo que satisfga sus necesidades.

Otro aspecto importante para los reclutadores al momento de iniciar su labor de captación frente a sus víctimas es el perfil fisico de la victima que para este

trabajo se ha representado en la estatura, color de piel, color del cabello, contextura, cirujias o señales particulares.

Se ha expuesto en diferentes estudios, que la trata de personas tiene como objetivo cubrir una demanda de prostitutas en el exterior, en donde se destacan las latinas como principal atractivo para los clientes, por su fisico exotico y sexualidad, igualmente son explotadas como empleadas domesticas, matrimonio servil y acompañamiento sexual.

La victima latina objeto de captación está en una edad promedio 18 a 30 años de edad, pero prevalecen los 25 años de edad, según el analisis estadistico que se refleja a continuación, y que se correlaciona con el estudio realizado por la fiscalia, donde se especifica que entre los 18 a 30 años de edad se encontraron 54 cosos (Polania, Pg 41, 2002):

La

apariencia física de las victimas que llama mas la atención de los

capotadores, corresponde a las trigueñas, con un porcentaje del 53,33% y las de tez blanca con un 26, 67%, en cuanto al color del cabello negro 47,06%, cabello rubio y castaño con un 17,65%; la estatura promedio se encuentra entre 1,55 a 1,65 cms, destacandose con mayor nivel 1,60 cms; finalmente se caracterizan por su contextura delgada con un 81,25%.

Una particularidad del físico de las víctimas son las cirugías, resaltando que la intervención quirúrgica que más se presenta, está relacionada con los senos, glúteos y lipoescultura; según los relatos expuestos en los casos analizados se especifica que estas intervenciones son financiadas y promovidas por los captadores.

Distintos son los factores que se deben tener en cuenta para realizar el estudio victimológico entre ellos se encuentra el tratar de determinar las causas que llegan a conformar la relación entre la victima - vicimario, lo cual es compleja, toda vez que las víctimas pueden ser el resultado de una selección previa que su agresor a fijado en ella es decir, constituye un objetivo especifico, y esta predispuesta al lugar, la hora o por el contrario puede tratarse del azar. En este aspecto debemos explorar cuál ha sido la dináimca en la que se presentó el delito, para ello es escencial entender el papel real que jugaba la víctima para la red; por lo general en este tipo de investigaciones la evidencia no la tendremos siempre al instante.

Como lo expone Patherick y turvey (2008), uno de los muchos objetivos que pueden utilizarse para examinar la relación victima-victimario es el nivel de exposición involucrado en general , la exposición de la víctima se refiere a la cantidad de vulnerabilidad hacia los elementos nocivos que la victima experimenta. Se determina al examinar la exposición por el estilo de vida y la exposición situacional.

En primer lugar, la exposición de la víctima según su estilo de vida, esta relacionado con aquellos elementos que son potencialmente nocivos o dañinos en la vida diaria de la víctima, encontrandose inmersos los aspectos biológicos y los que circundan en su ambiente, como de sus carácterísticas o rasgos personales. Por tal motivo es importante que los investigadores recolecten toda la información que supla estos factores de la personalidad de la víctima, su vida personal, profesional y social.

En segundo lugar, la exposición situacional de la víctima, la cual se refiere a los incidentes nocivos que experimenta la víctima, que resultan del entorno al momento de su victimización, es decir que el lugar donde se encuentra la víctima en ese justo momento cuando el victimario decide contactarla es en realidad el factor determinante para iniciar su captación, mas no percepción de una preselección por parte del agresor. En este punto es interesante contar con los datos sobre los sitios que más utilzian los captadors para reclutar victimas como registradurias, oficinas de pasaportes, consulados, entre otros.

La exposicion de la victima frente a la situación del reclutamiento por parte de una red de trata de personas, puede ver inmersa en asuntos dificiles de tratar en este estudio, y es aquel que atañe a la predisposición de la víctima para llegar a ser blanco de los reclutadores o la precipitación de la víctima debido a factores de vulnerabilidad tanto del contexto social, economico, cultural, familiar, educativo e imagen corporal; que contribuyen a su propia victimizacion. Para opinar sobre esto en particular debemos contar con el estudio ideográfico o dicho de otra forma estudiar lo concreto y las cualidades reales de las víctimas. Como se resalta en la teoria de la precipitacion de la victima, donde “se argumenta que la dinamica del acto criminal no es completamente entendido

unicamente observando las caracteristicas del perpetrador sino mas bien abarca el papel de la victima,...explicando el contexto de la victimizacion como un acto de dos personas”(Turvey, B. Petherick, W. 2009); esta teoria presenta dos tipos de precipitacion la pasiva y la activa. La pasiva hace referencia a las caracteristicas fisicas, contextual y emocional que hacen que sean atrayentes a un delicuente, mientras que la activa es en el momento que se da la agresion hay una reaccion en contra, es decir una provocacion directa al delincuente ya sea fisica, verbal o psicologica, esta por lo general esta asociada al estilo de vida de la victima. (Turvey, B. Petherick, W. 2009).

Es importante explicar que uno de los factores que se presenta en la estructura y funcionamiento de la organizacion es “la negligencia contributiva” (Turvey, B. Petherick, W. 2009), donde la victima contribuye para asumir el papel de victima. El grupo de análisis ha considerado que los datos obtenidos en este estudio sobre cinco casos específicos de trata de personas transnacional, validan la opinión de que las víctimas en su mayoría han facilitado su victimización, no significa esto que exime responsabilidad penal de los agresores, si no más bien que es factor de predisposición para que estas redes proyecten su accionar a personas con pleno conocimiento de la labor que realizaran en territorios extranjeros como prostitutas y otras ingenuamente aceptaran propuestas laborales de otras indoles que terminan en prostitución.

Existe entonces la conciencia clara que el asunto a definir como centro de gravedad del fenómeno criminal de la trata de personas, constituye el aspecto económico, toda vez que tanto la víctima visualiza un mejor futuro para ella y su familia a sabiendas del riesgo que asume al aceptar estas propuestas, en su mente probablemente permanezcan las imágenes de mujeres que han sido explotadas, violadas, asesinadas en el exterior como producto del actuar de redes de tratantes y que comunmente los medios de comunicación deifican1 a todas esta victimas para sensibilizar a la comunidad en general, pero ante este conocimiento suge la pregunta de ¿por qué la respuesta de ellas es un si prolongado?, pues es opinión de los analistas sustentado en el resultado del examen de estos casos, que el hecho de 1

Deificación: la deificación de la víctima idealizarlas solo en los aspectos positivos de sus vidas y que los medios de

comunicación dificultan realizar un estudio victimológico completo, al no abordar aspectos reales de su vida que puedan afectar su imagen ante la sociedad. (nota del autor).

percibir una “mejor vida” por concepto de buen salario, aunque tenga que sacrificar su dignidad, su libertad, su buen nombre y su salud, valdria la pena, porque como tambien lo demostró este estudio muchas de estas víctimas llegan a convertirse en victimarios, sin haber superado la etapa de recuperación física y psicologica después de haber sido explotada por la red para la cual ahora trabaja.

La víctima por ende puede tener como objetivo principal lograr su cumplido económico, para suplir las necesidades básicas propias y las de sus familiares, es aquí donde se refleja el resultado mediatico de las campañas antitrata, toda vez que el deseo de dinero se superpone a cualquier intento de los organismos del estado para combatir este fenómeno, igualmente esto se correlaciona de manera directa con las pretenciones de las redes, de querer obtener el lucro por medio de la explotación sexual de todas las víctimas que les hayan resultado faciles y dificiles de convencer, por lo tanto la razon subyacente para que los tratantes sigan cometiendo el delito transnacional y para que las víctimas continuen siendo presa facil de las redes, radica en la Codicia entendida como el deseo intenso por el dinero o la propiedad.

En corolario podriamos decir que la demanda que existe actualmente en estos paises, corroborada por la gran cantidad de víctimas que viaja a estos destinos, radica escencialmente en el apetito sexual o predilección por parte de los hombres hacia las mujeres con las carácterísticas que se mencionaron en acapites anteriores, como es el caso de Guatemala , cuya economia es la de una pais en desarrollo, el nivel economico de la poblacion es medio bajo reflejado en la pobreza extrema, como se presenta “El año pasado, la economía de Guatemala creció un 3%, y su PIB se ubicó en 214.113 millones de quetzales (unos US$26.764 millones), y según las proyecciones de la Junta Monetaria, en 2014 la economía alcanzará un crecimiento de entre el 3,7% al 4,1%, y el PIB llegará a los 230.105 millones de quetzales (unos US$28.763 millones)” (America Economía. 2013)

Esto es relevante, toda vez aunque exista mucha pobreza marcada en la nación, sí representa la mejor oportunidad para que las redes de trata de personas obtengan las mejores “ganancias” producto de la actividad sexual ajena.

RESPECTO A LOS VICTIMARIOS

Dentro de la organización se destacan los sujetos que intervienen en ella como captadores y explotadores, ellos se determinan por un perfil específico que se muestra a continuación según la información obtenida de los cinco casos analizados:

El género es uno de los factores más relevantes, ya que la mayoría de captadores son mujeres, lo que permite interpretar la facilidad de acercamiento a la víctima, brindándole confianza por ser del mismo género, en el caso de que las víctimas sean mujeres. Se debe resaltar como se mencionó anteriormente que los captadores(as) por lo general tienen un vínculo con la víctima como familiar, amigos o conocidos.

Segun los cinco casos examinados: Panama, Hong Kong, Guatemala, Filipinas, Curacao, se destaca que las personas que con mayor frecuencia realizaron la capatacion de victimas corresponden a Claudia Maria con 14 victimas, Luz Adriana con 12 victimas al igual que Jhon Fredy con 12 victimas.

Los victimarios dentro de las organizaciones de trata de personas ejercen un rol especifico, según lo analizado se presenta que el 93, 33% son captadores, mientras que un bajo índice revela roles que podrían denominarse como de menor riesgo o prevalencia, tales es el caso del abogado, cirujano, acogedor, etc.

Se determinó que el estado civil de los captadores refleja que el 52, 63% son casados(as) mientras que un nivel medio varía entre soltero (a) con 26, 32% y unión libre 21,05%; de lo que se podría inferir razonablemente que para la selección del perfil encontrado en estos cargos criminales, influye el apego emocional ya sea por lasos de consanguinidad o amistad, lo que facilita el desempeño de sus funciones y la

discreción ante la sociedad, disminuyendo el riesgo y detección por parte de las autoridades.

Los victimarios por lo general ejercen una ocupacion alterna al rol que realizan dentro de la red criminal, según lo investigado, las victimas reportaron que algunos se dedican a ser comerciantes, estudiantes, profesores, vendedores, estilistas, cirujanos etc.

En cuanto a las características físicas, se debe destacar su relatividad, porque no hay unas características definidas para los miembros de la organización a diferencia del perfil físico de las víctimas que tienen un objetivo de prevalencia en la imagen corporal; de igual forma se realiza el análisis físico para determinar algún patrón común.

Se toman las variables de análisis de estatura, color de piel, color del cabello, contextura, señales particulares. Con respecto a la estatura la media es de 1,63 cms, la cual oscila entre 1,60 a 1,65 cms; el color de piel 57,14% es trigueña y un 31, 43% blanca; color del cabello un 50% castaño y un 40% negro y de contextura delgada con un 67,57%; por lo general según las estadísticas las señales particulares están inclinadas a las cicatrices en las mano y cara, a su vez algún tatuaje en su cuerpo.

Estatura:

Color de piel:

Color de pelo:

Contextura:

Señales particulares:

La conducta criminal de los integrantes de las redes de trata de personas, se enfoca en el dominio y control hacia sus víctimas, partiendo de la manipulación desde el momento en que realizan el primer contacto con ellas, a medida que las someten a los actos degradantes inmersos en la explotación sexual, controlan todos sus movimientos y dominan todos sus aspectos de libertad individual, las despojan

de su identidad, su personalidad y las cosifican o despersonalizan hasta el punto de hacerles creer que en realidad las están ayudando y no explotando, haciendo que no denuncien su situación infrahumana.

Estrategias sugeridas

Dentro de los cinco casos analizados anteriormente con respecto a la estructura y función financiera financieros, al perfil de la víctima y el victimario, se establecen algunas estrategias que de marcan el punto de gravedad de la organización del delito de trata. Uno de los puntos que se encontró con gran impacto son las agencias de giros internacionales, las cuales son comúnmente más utilizadas por las redes de tráfico de seres humanos internacional, para enviar y recibir montos de dineros producto de la explotación sexual.

Las agencias Titán Intercontinental Intercont, Western Unión Internacional Financiera Pagos Internacionales, corresponden a las acciones sugeridas a realizar por parte los investigadores y fiscales, donde se sugiere el promover el acercamiento con los oficiales de cumplimiento de cada una de estas entidades, con el fin de proponer el seguimiento de las transacciones que sean anunciadas, cuyos remitentes y destinatarios aparezcan relacionados en las investigaciones en curso; para tal fin el investigador autorizado por el despacho fiscal, hará una solicitud por escrito para que las personas referidas sean puestas bajo control, una vez se ha determinado que envían y reciben dineros provenientes del exterior y según los actos de indagación, se infiere que utilizan dicha entidad para ingresar los dineros al país, producto de actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas.

Al considerar que Guatemala, Panamá y Filipinas, son los países con mayor acogida de mujeres colombianas con fines de explotación sexual, es necesario elaborar un documento en el cual de manera explícita, se haga saber a los ciudadanos que viajan a estos destinos específicos, que pueden ser víctimas de redes de trata de personas y suministrar los datos de números telefónicos, celulares, correos electrónicos y nombres de las entidades del estado, que pueden actuar de manera oportuna en el evento de convertirse en víctima de este flagelo delictivo. Esto con el fin de que ayuda de la autoridad migratoria lo difunda a los viajeros.

Otro punto relevante se encuentra en la fase de captación, ya que es aquí donde las victimas rechazan o deciden aceptar las propuestas para viajar al exterior y como se mencionó anteriormente la necesidad o ansia de dinero es el factor determinante que se superpone a cualquier forma de detrimento de la dignidad, libertad e integridad física, de la que pueda ser víctima; por lo tanto se considera que la estrategia de impacto el cual se sugiere la intervención del ministerio de educación y la realización de cátedras desde el nivel educativo inferir basadas en el código penal, donde permita que los estudiantes generen una reconstrucción perceptual2 del fenómeno de la trata, especificando el conocimiento preliminar que se tiene y que indiquen desde ellos mismos nuevas propuestas o sugerencias que podrían disminuir la tendencia a aceptar ser victimizadas o victimarios.

Teniendo en cuanta los vacios encontrados en la recolección de información de los cinco casos analizados, los cuales demuestran la falta de interpretación y búsqueda

de evidencia de una forma más compleja, profunda y eficiente para la

facilitación de optimización de recursos humanos y logísticos, como la investigación criminal, por tal motivo es menester elaborar un manual de orientación investigativa tendiente a dinamizar los actos investigativos, cuyo enfoque apunta a la administración más adecuada de los casos que en ámbitos de agencias policiales internacionales se consideran delitos mayores y su complejidad requiere de una persecución especializada con servidores con la idoneidad y conocimiento técnico en el campo jurídico, criminal, psicológico, manejo de evidencia comportamental, temporal, de acción, de limitación, de contacto, de propiedad, entre otras. Referencias 

Turvey, B. (2008 ). Criminal profiling an introduction to behavioral evidence analysis. Tercera edición



Polonia, M, F. (2002). Tráfico internacional de mujeres Colombianas. Análisis del tratamiento periodístico. Edición Fundación Esperanza. 2

Reconstrucción perceptual se entiende como la transformación del pensamiento o

conocimiento que se tiene sobre algo del entorno, ya sea fenómeno u objeto.



Turvey, B. Petherick, W. (2009). Forensic Victimology. Examinig violent Crime victims in investigative and legal contexts. Elservier.AP



America Economía. (Efe. 2013). Economía de Guatemala crecerá 3,5% en 2013.

Disponible

en:

http://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/economia-de-guatemala-crecera-35-en-2013

Apéndice 1 estructura lógica Apéndice 2 Unidad Linguistica Tabla de graficas