Invitation to the Inaugural Virtual Meeting Board of Directors th Monday, March 18 , 2013; 17:00 – 19:00 hrs. (Eastern Standard Time) (Details on how to connect to the meeting will be sent at a later date.)

Participants Carlos Alfonso Garcia Ibarra

Secretary

[email protected]

Cyro Laurenza Filho

Financing Sources Committee

[email protected]

Efrain Echandi Otero

Election Committee

[email protected]

Emilio Colón

Election Committee

[email protected]

Felicia Rivera de Araolaza

Alternate Director

[email protected]

Gonzalo Jiménez Escobar

First Vicepresident

[email protected]

Jaime Santamaría Serrano

Member Director

[email protected]

Jorge Vanegas Pabón

Member Director

[email protected]

José Guerra

Financing Sources Committee

[email protected]

Leizer Lerner

Treasurer

[email protected]

Mauricio Porraz Jiménez

Associated Secretary

[email protected]

Michael Raymond Sanio

Alternate Director

[email protected]

Miguel Angel Yadarola

Past President

[email protected]

Octavio Rascon Chavez

Election Committee

[email protected]

Pablo Realpozo del Castillo

President

[email protected]

Paulo Alcantara Gomes

Second Vicepresident

[email protected]

Pedro Pablo Quiros Cortés

Election Committee

[email protected]

Reginald Vachon

Associated Treasurer

[email protected]

Robert Kersten

Institute Entrepreneur

[email protected]

Robert O’Neil Warrington

UPADI Education Committee

[email protected]

Vladimir Yacklovev

Election Committee

[email protected]

William Patrick Henry

Advisory Director

[email protected]

Agenda 1. Welcome and Opening Comments 2. Discussion on the Execution of the Strategic Goals and the Achievement of Tactical Objectives of the Proposed 2012 – 2014 Work Plan for the Academy 3. Analysis of the Web Site of the Academy 4. Review of Issues from the Biennial Reunion of the Academy (October 2012) 5. UPADI Congress – Definition of Focus Sessions of the Academy 6. Treasurer's Report and 2013 Membership Dues 7. Next Date for the Board of Directors Virtual Meeting and Path Ahead 8. Appreciation and Adjournment

Mexico City, March 5th, 2013 Tacuba 5, Centro, Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 06000 http://www.academiapanamericanaingenieria.org [email protected]

Membership 2012

Country

Academicians

Argentina

Future

13

Bolivia

4

Brazil

26

Canada

1

Chile

2

Colombia

3

Costa Rica

2

Mexico

30

Panama

5

Paraguay

1

Peru

5

Puerto Rico

7

Dominican Republic

1

Uruguay

1

United States of America Total

42 143

Date: March 14th, 2013

Tacuba 5, Centro, Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 06000 http://www.academiapanamericanaingenieria.org [email protected]

200

7° SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Viernes, 5 de Octubre, 2012 – 11:30 hs

Palacio de Minería México D.F.; México

Temas Pendientes TEMA 3.

MEMBRESÍA 3.3 Candidatos electos que no se incorporaron en la Ceremonia del día anterior. Posible nueva Ceremonia de Incorporación en 2013. Lomelín Guillén, Jaime Sartori, Oscar; Fioravanti, Máximo; Fletcher, Richard Alan; Cook, Ronald; Caldwell, Kathy. La Junta de Directores analizará la posibilidad de organizar una Ceremonia de Incorporación complementaria en 2013, junto con la Reunión Anual de la Junta de Directores 2013 y la 5° Sesión de Enfoque en Medellín, Colombia. 3.4 Trabajo de Incorporación De acuerdo con el Estatuto, los nuevos Miembros deben presentar un trabajo sobre un tema de sus especialidades. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2012 la fecha límite para el cumplimiento de este requisito, para los Académicos que aún no lo hayan hecho. 3.5 Nuevo Proceso de Selección 2014. A mediados de Diciembre de 2013, el Presidente iniciará un nuevo Proceso de Selección de Candidatos, que habrán de incorporarse en 2014. Las presentaciones deberán hacerse antes del 31 de marzo de 2014. El Ing. Yadarola compromete el envío del “Formulario de Datos” que el Comité de Elección elaboró para acompañar la Convocatoria de los Académicos. 3.6 Miembros que adeudan dos (2) Cuotas de Membresía o más (Art. 19.2) Informe del Tesorero Académico Leizer Lerner De acuerdo con el Art. 19.2 del Estatuto, corresponde dar de baja a aquellos miembros que adeudan dos cuotas de su membresía. Proponen otorgar a los deudores la posibilidad de regularizar su situación antes del 31 de marzo de 2013. Así se aprueba. 3.7 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos, Miembros que hayan mantenido su membresía pagando sus Cuotas Anuales como mínimo durante tres años después de su incorporación, pueden ser transferidos a la condición de Inactivos: a) Por falta de pago de la Cuota Anual de membresía durante dos años sucesivos. b) Por renuncia voluntaria y solicitación de ser transferido a la condición de Inactivo. c) Por fallecimiento. 2012 – 7° Sesión Plenaria Ordinaria - 1

Luego de un intercambio de ideas, se decide que el Tesorero, Ing. Leizer Lerner, en acuerdo con el Presidente, Ing. Realpozo, dispondrán la aplicación del pase a la condición de Inactivo de quienes pueden ser transferidos después del 31 de marzo de 2013. Se acordó autorizar a la Junta de Directores transferir a la condición de Inactivo al Dr. William Butcher, quien así lo había solicitado. 3.8 Hojas de Vida (CV) de los académicos para su inclusión en el Sitio Web – Actualización de domicilio postal y electrónico. Arts. 13.14, 14.1. Se recuerda a todos los Miembros la necesidad de actualizar el CV, teléfonos, domicilio postal y electrónico, para mantener adecuadas comunicaciones con la Academia, y la inclusión del CV en el sitio web. TEMA 4.

ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTRALOR Y DE TRABAJO. 4.1 Plan de Acción Bienal. Art. 23.1. Plan de Acción Bienal 2012-2014 preparado por el Presidente Electo para ser ejecutado durante el periodo de su presidencia. El Presidente, Ing. Realpozo, expresa que presentará, expondrá y enviará a los Miembros con posterioridad, atento a que debe conformarse la Junta de Directores, y las respectivas Comisiones de Trabajo. 4.2 Plan Estratégico Quinquenal. Sobre la base del Plan de Acción Bienal presentado por los Académicos Brasileros, denominado “Plan de Estudios Temáticos” 1) Vocación para la Ingeniería; 2) Acreditación del Ejercicio de la Ingeniería; 3) Desarrollo de la Ingeniería Consultiva y 4) Ingeniería y Desarrollo Sostenible. El Ing. Paulo Alcantara Gomes expone una Nueva Propuesta para los Estudios Temáticos. Ver Anexo I. Se resuelve: Solicitar al Ing. Paulo Alcantara Gomes y Académicos de Brasil continuar con este importante trabajo, convocando a los Académicos que se inscribieron en 2011 y otros que deseen participar.

TEMA 5.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 5.2 Valor de las Cuotas de Membresía, Anual 2012-2014 y de las Cuotas Iniciales de Incorporación. Art. 29.8. Se decide mantener el valor de las Cuotas actuales en US$ 100 anuales y US$ 200 como Cuota de Incorporación para el próximo bienio. El Tesorero deberá enviar Facturas de la Cuota Anual 2013 a todos los Académicos antes del 31 de marzo de 2013 (Artículo 13.7). Incluirá en esa Factura las Cuotas pendientes de anos anteriores. 5.3 Membresía Vitalicia. Membresía de Plata, Oro y Platino. 2012 – 7° Sesión Plenaria Ordinaria - 2

Se continuará analizando el tema en la Reunión Anual de la Junta de Directores. 5.4 Posición Financiera de los Académicos. Cuadro de situación que resume el estado de pago de las Cuotas de Membresía al 30 de octubre 2012. 5.5 Informe del Tesorero Adjunto Dr. Reginald Vachon sobre el funcionamiento del sistema de pago de Cuotas, Depósitos en Banco y envío de Recibos. Comentarios de los Miembros. Instrucciones para Transferencias Bancarias. El Tesorero Adjunto, Dr. Reginald Vachon, presenta un informe acerca del Sistema Pay Pal para el pago de las Cuotas de Membresía (de Incorporación y anuales) con Tarjeta de Crédito. Se aprueban las gestiones del Dr. Vachon y se le solicita continuar el trámite de inscripción de la Academia en Pay Pal para que los Miembros puedan registrar sus Tarjetas de Crédito para el pago de Cuotas. 5.6 Nuevas Fuentes de Recursos específicos o permanentes, Donaciones o Subsidios para implementar el otorgamiento de Premios, Programas de Trabajo, Reuniones Especiales. También para establecer un fondo destinado a crear una Fundación. Proyecto de Comisión: Ing. José Ítalo Guerra, Dr. Rodolfo Danesi. Coordinador: Eng. Cyro Laurenza. Los Subsidios, Donaciones y Legados están previstos en el Artículo 52 de los Estatutos. El encargo que el Ex Presidente Yadarola hizo a la Comisión pedía analizar una categoría especial de Asociados. Se discute y aprueba la posibilidad de incorporar en una condición especial a personas, empresas o instituciones no Académicos (tema que había sido tratado por la Junta de Directores en 2003 y 2010) que compartiendo los objetivos de la Academia, colaboren financiando proyectos específicos, como también subsidiar estudios o investigaciones. TEMA 6

ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE DIRECTORES (Art. 33) 6.2 Por el término de dos años – Período 2013-2015 (Renovación por mitades – Art. 33.2)

TEMA 7

Tesorero Alterno a proponer, (de Brasil) ELECCIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, COMITÉ DE ELECCIÓN Y COMITÉ DE NOMINACIONES 7.1

Comité de Auditoría (Art. 48) Por el término de dos años (2012-2014) Un Miembro que representará a la Academia: Kok, Cristiano Un Segundo miembro será designado por el Presidente de UPADI (Art. 50). Se sugiere al Presidente que en su pedido a UPADI requiera mantener como miembro al Eng. Aldebaran da Cunha Naumann. 2012 – 7° Sesión Plenaria Ordinaria - 3

TEMA 8

PRÓXIMAS REUNIONES DE API 8.1 Lugar y Fecha para la Sesión Plenaria Ordinaria 2014, Foro de Políticas y Ceremonia de Incorporación de Nuevos Miembros. Se llevará a cabo en coincidencia con la XXXIV Convención de UPADI, en Octubre de 2014, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La Junta de Directores designará a los Presidentes del Comité del Programa del Foro de Políticas y de la Comisión Organizadora Local. 8.2 Lugar y Fecha para la próxima Reunión de la Junta de Directores 2013 y 5° Sesión de Enfoque. Tendrá lugar los días 22 y 23 de Agosto de 2013, en Medellín, Colombia. El Ing. Jaime Santamaría Serrano es designado frente a la organización de estas reuniones, junto con el Ing. Gonzalo Jiménez Escobar.

TEMA 9

FORO DE POLÍTICAS DE LA ACADEMIA 2012 RESPUESTAS A LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO”

–

“INGENIERÍA:

9.3 Difusión de las Conclusiones del Foro API 2012 A pedido de los Académicos presentes, las Exposiciones serán incluidas en el sitio web. Asimismo, las conclusiones serán difundidas por diferentes medios propios y de Organizaciones de Ingenieros como producto de las actividades de la Academia. TEMA 10

FORO API 2014 10.1 Elección del Tema. Luego de intercambiar varias ideas, se aprueba el tema central del Foro 2014: “El Aporte de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible”, o bien “Contribuciones de la Ingeniería para la Sociedad”. 10.2 Designación del Presidente del Comité de Programa a cargo de la Organización Académica y preliminar del Foro; Designación del Comité de Organización local, del país Sede. Se llevará a cabo la designación en la próxima Reunión de la Junta de Directores.

TEMA 11

ASUNTOS GENERALES 11.1 Premios de la Academia – Se trata de la propuesta del Dr. Robert Kersten presentada y aprobada en Buenos Aires 2010, cuyo Reglamentación ha sido preparada por el Ing. Gonzalo Jiménez Escobar es puesta a consideración de la Sesión y se aprueba unánimemente, formando parte de la presente. (Anexo II) 2012 – 7° Sesión Plenaria Ordinaria - 4

Medalla de Honor API, para Miembros de la Academia. Se crea para honrar en forma individual a un Miembro de la Academia del sector académico-universitario cuyos logros se han distinguido por contribuciones excepcionales y significativas en la investigación, la educación, la gestión o el gobierno de Instituciones Universitarias. El premio será otorgado anualmente. Premio al Servicio Distinguido API. Este premio es establecido para reconocer a una persona, no necesariamente Miembro de la Academia, que haya realizado importantes contribuciones para el adelanto de la profesión de la ingeniería y el desarrollo económico y social de las Américas. El premio será otorgado cada dos años, pudiendo asignarse a quienes no sean Miembros. Los Candidatos a Premios API deberán presentarse con el apoyo de tres Académicos de distintos países. El Presidente propondrá a los cinco Miembros del Comité de Premios API, quienes deberán ser de países diferentes y aprobados por la Junta de Directores. Corresponderá a la Junta definir el formato de los Premios. Ambos premios serán entregados en Sesión Solemne de la Academia. 11.3 Comité de Legislación. Es un proyecto propuesto por los Académicos Cyro Laurenza y Miguel Ángel Yadarola (Ver texto en Anexo III), El Presidente, Ing. Realpozo, resalta la importancia de este Comité, pero considera que no hay tiempo suficiente para discutirlo y propone que pase a ser tratado por la Junta de Directores. El Ing. Yadarola solicita tener en cuenta su interés en integrar este Comité. Igual interés manifiesta el Ing. Víctor Alcérreca Sánchez, Miembro Fundador con amplia experiencia legislativa, dado su función como Diputado Nacional del Congreso de México. 11.4 Creación de Capítulos Regionales (Proyecto de los Académicos Cyro Laurenza, Rodolfo Danesi y Jorge Vanegas). Explica el Ing. Laurenza que los Estatutos prevén (Artículo 65) la creación de Delegaciones o Capítulos en los países del Continente. El proyecto propone ampliar la zona de acción creando tres Capítulos Regionales. La función de los Capítulos Regionales será elaborar y poner en ejecución un “Proyecto de Desarrollo de los Recursos Humanos de los Académicos” como capital intelectual, capaz de dar respuestas a asuntos de educación, infraestructura y generación de nuevos conocimientos. El Presidente, Ing. Realpozo, agradece al Ing. Cyro Laurenza y en su nombre a los restantes Académicos autores del proyecto, pero considera que no hay tiempo para una discusión amplia, por lo que propone que el mismo sea tema de la próxima Reunión Anual de la Junta de Directores.

2012 – 7° Sesión Plenaria Ordinaria - 5

11.5 Seguridad en Obras de Ingeniería. Proyecto presentado por e Académico Asociado de España, Ing. Fernando Rodríguez López. En uso de la palabra, el autor, destaca la necesidad de implantar en países de las Américas, políticas de seguridad para Obras de Ingeniería y propone crear un Comité de la Academia que analice diferentes normativas. El Ing. Realpozo agradece al Académico Rodríguez López y propone que el tema sea resuelto por la Junta de Directores. Así se aprueba. 11.6 Asuntos Generales de la Agenda no considerados. Estos temas serán incluidos en la Reunión Anual de la Junta de Directores 2013. TEMA 12

PROYECCIÓN DE LA ACADEMIA 12.1 Sitio Web API: (www.apingenieria.org) Traspaso de Dominio a la nueva Sede México Presentación General Contenidos 12.2 Tríptico Institucional: fue editado en el año 2001 e impreso en tres idiomas.Se recomienda asignar una Comisión para revisar y actualizar los contenidos del Tríptico Institucional. Aprobado por la Junta de Directores, se hará una nueva impresión para difusión.

TEMA 13

RELACIONES CON UPADI Y ORGANIZACIONES MIEMBRO 13.2 FEBRAE. Sede Legal de la Academia La Sede Permanente Legal de la Academia está en la Sede de FEBRAE en Río de Janeiro (Aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria México 2009). La Academia está registrada e inscripta en todos los Organismos de Contralor de Brasil. Estos Organismos controlan anualmente los Balances y registran los cambios de autoridades.

TEMA 14

OTROS ASUNTOS 14.1 Se acuerda en evocar la memoria de los Académicos fallecidos cada 4 años. En la fecha se ha realizado por vez primera un emotivo Homenaje Póstumo, con la presencia de familiares, a cargo del Dr. Robert Kersten.

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