SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS HEMISFÉRICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Solución de controversias en los Tratados de Libre Comercio Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Secretaría de Economía México, D.F. Mayo 2004 Por Máximo Romero Jiménez

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Marco jurídico de los Tratados • Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (facultad del Ejecutivo y ratificada x Senado). • Ley Federal sobre la Celebración de Tratados. • Ley de Comercio Exterior. • Ley de Inversión Extranjera.

Por Máximo Romero Jiménez

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Delegación del Ejecutivo a la Secretaría de Economía • Cuenta con dos subsecretarías para este propósito: • Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. • Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales. Por Máximo Romero Jiménez

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Organigrama de la Secretaría de Economía en materia de Tratados Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Por Máximo Romero Jiménez

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Organigrama de la Secretaría de Economía en materia de Tratados • La Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones tiene a su cargo la defensa de México en las reclamaciones derivadas de los mecanismos de solución de controversias contenidas en los tratados de libre comercio, salvo por la facultad de la Unidad de Prácticas Desleales. Por Máximo Romero Jiménez

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Tratados suscritos por México Mecanismo Edo. vs. Edo.

Mecanismo Inv. vs. Edo.

Mecanismo Prácticas desleales

Estados Unidos y Canadá

z R, C, L

z

z R, C

Colombia y Venezuela

z R, C

z

X

Costa Rica

z R, C, L

z

X

Bolivia

z R, C

z

X

Nicaragua

z

z

X

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Tratados suscritos por México Mecanismo Edo. vs. Edo.

Mecanismo Inv. vs. Edo.

Mecanismo Prácticas desleales

Chile

z R, C, L

z

X

Unión Europea

z

X

X

Israel

z

X

X

CA-3

z R, C, L

z

X

EFTA

z

X

X

Uruguay

z

z

X

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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

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TLCAN y sus mecanismos de solución de controversias

• Capítulo XX (Controversias entre Partes) • Capítulo XI (Inversión) y parte del Capítulo XIV (Servicios Financieros) • Capítulo XIX (Prácticas Desleales)

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX (Edo vs. Edo.) del TLCAN

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El Capítulo XX del TLCAN/Procedimiento de solución de controversias en tres etapas • Las disposiciones del capítulo 20 sobre solución de controversias rigen para todas las controversias relacionadas con la interpretación o aplicación del TLCAN, salvo por los mecanismos del XI, XIV (en parte) y XIX. • Consultas • Reunión con la Comisión de Libre Comercio si las consultas fallan • Panel Arbitral Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Comisión de Libre Comercio • a) Composición: 3 Ministros • b) Funciones – Supervisa la puesta en práctica del Tratado – Vigila el desarrollo del Tratado – Supervisa la labor de todos los comités y grupos de trabajo – Conoce de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del tratado; y – Resuelve las controversias que pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicación. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Secretariado

• Funciones: – Proporcionar asistencia a la Comisión – Brindar apoyo administrativo a los paneles del capítulo XIX y del Capítulo XX – Brindar apoyo a los demás comités y grupos establecidos conforme al tratado (por instrucciones de la Comisión) – Facilitar el funcionamiento del Tratado (por instrucciones de la Comisión) Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Mecanismo Arbitral • El capítulo 20 contempla también la constitución de comités de revisión científica, los cuales podrán ser seleccionados por un panel en consulta con la Parte contendiente, para que presenten un informe escrito sobre cualquier cuestión de hecho relativa a aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad u otros asuntos científicos, para ayudar a los paneles a alcanzar sus decisiones. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/nombramiento del panel • Se integra un panel arbitral mediante un proceso inverso de selección. • Cada una de las partes en la controversia selecciona a dos panelistas que son ciudadanos de la otra parte en la controversia. • El presidente del panel es seleccionado por las partes en la controversia y puede ser un ciudadano de una Parte del TLCAN o de cualquier otro país. • Para ser integrante de un panel determinado, los candidatos de las listas deben cumplimentar una Declaración Inicial conforme a lo estipulado en el Código de conducta del TLCAN. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Remuneración y pago de gastos • Los montos de las remuneraciones y gastos que serán pagados a los panelistas, miembros de los comités y miembros de los comités de revisión científica son definidos por la Comisión de Libre Comercio del TLCAN. • La remuneración de los panelistas, los miembros de comités y sus asistentes y los miembros de los comités de revisión científica, así como sus gastos de viajes y alojamiento y todos los gastos generales de los paneles y comités de revisión científica son cubiertos en cantidades iguales por las Partes contendientes. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Mecanismo Arbitral

• El capítulo 20 se orienta por las reglas modelo de procedimiento y el proceso tiene una duración prevista de cinco meses. • En este procedimiento, los participantes pueden presentar sus observaciones por escrito ante el panel, y se celebrará por lo menos una audiencia. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/Mecanismo Arbitral • El informe de un panel arbitral debe contener determinaciones de hecho, la determinación de si la medida en cuestión es o sería incompatible con las obligaciones de una Parte en virtud del Tratado o anula o menoscaba los beneficios que el gobierno o gobiernos demandantes habrían podido razonablemente esperar obtener en razón del Tratado, así como cualquier recomendación que el panel pudiera ofrecer para solucionar la controversia. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XX del TLCAN/3 Casos: Salvaguardia impuesta Solicitado por: por los Estados Unidos Gobierno de México de América a escobas de Mijo México

Resultado: El panel emitió con unanimidad su informe a favor el 30 de enero de 1998

Servicios de transporte Solicitado por: transfronterizo de Gobierno de México carga de y hacia los estados fronterizos

Resultado: El panel emitió con unanimidad a favor su informe el 6 de febrero de 2001

Aranceles aplicados Solicitado por: El por Canadá a Gobierno determinados Estadounidense productos agrícolas originarios de los Estados Unidos

Resultado: El panel emitió con unanimidad su informe el 2 de diciembre de 1996

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El Capítulo XI (Inversión) del TLCAN

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El Capítulo XI del TLCAN • Sección A. Principios. • Sección B. Mecanismo Arbitral. • Sección C. Definiciones.

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral • Las partes contendientes: Inversionista vs. Edo. Parte. • Solicitud de Intención: Oficinas designadas x cada Parte (Anexo 1137.2) (Formato CLC) • Consultas y Negociaciones (periodo de enfriamiento) Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral

• Notificación de reclamación: Renuncia a otro procedimiento y consentimiento al arbitraje. • Elección de las reglas de Arbitraje: CIADI, Mecanismo Complementario del CIADI o Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral

• Para CIADI y Mecanismo Complementario: la notificación de reclamación se presenta ante el CIADI. • Para CNUDMI, la misma oficina que se presentó la notificación de intención.

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/nombramiento de árbitros • Tribunal Arbitral: 3 árbitros. Uno el inversionista, uno la Parte y entre ambos escogen al Presidente. • Lista de 45 Árbitros x las Partes para Presidente. • Una vez acordado se constituye el Tribunal. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Actuaciones procesales • Procedimiento dividido en actuaciones escritas y orales. • Participación de las otras Partes (a. 1128). • Laudo. • Aclaración. • Revisión. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Notificación • La Parte demandada deberá notificar a las otras Partes la reclamación 30 días después de sus sometimiento (a. 1127). • La Parte demandada deberá entregar a las otras Partes copia de todos los escritos presentados en el procedimiento (a. 1127.2). (Acuerdo cada quien sus gastos). Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Documentación • Una Parte no contendiente tiene derecho a recibir copia de las pruebas ofrecidas, así como de sus argumentos (a. 1129). • El acuerdo es sólo cuando se solicite. Los gastos corren a cargo de la Parte contendiente. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Gastos y costas • Sin perjuicio del Laudo definitivo, las partes contendientes aportarán equitativamente las cantidades requeridas por el Tribunal para la administración del procedimiento. • Por lo general, si una Parte pierde, tiene derecho a solicitar costas. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Mecanismo Arbitral/CLC • Intérprete último de las disposiciones del Tratado. Sirve para salvaguardar la integridad del Tratado (a. 1131.2). • Interpretaciones sobre 1105, confidencialidad, notificación de intención. Compromisos adicionales Canadá – Audiencias públicas. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XI del TLCAN/Casos/Mx/8 Azinian et al

Laudo a favor

Metalclad

Laudo en contra/Sent.

Marvin Feldman

Laudo /Mx/Inv

Waste Magement

Laudo a favor

Fireman’s Fund

Laudo Jurisd Mx

GAMI

En proceso de laudo

Thunderbird

En proceso de laudo

CPI

En constitución

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El Capítulo XI del TLCAN/Casos No. Recl.

A favor En contra En proceso

Estados Unidos

10

3

0

7

Canadá

4

0

2-1N

1

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El Capítulo XIX (Prácticas Desleales de Comercio) del TLCAN

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral

• Procedimiento para la revisión de reformas legislativas en materia antidumping o de cuotas compensatorias (a. 1903). • Procedimiento para la revisión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias (a. 1904)

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral

• Procedimiento que permite la impugnación extraordinaria de la decisión emitida por un panel del artículo 1904 (a. 1904.13). • Procedimiento para la salvaguarda del mecanismo previsto en el artículo 1904 (a. 1905).

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Revisión de cuotas antidumping y compensatorias • • • • •

Solicitud de revisión ante panel binacional. Integración de panel. Actuaciones escritas y orales. Decisión del panel. Revisión de la medida x la autoridad.

Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Revisión de cuotas antidumping y compensatorias • Partes en el procedimiento: • 1. Autoridad investigadora. • 2. Las personas que hayan solicitado el establecimiento del panel. • 3. Cualquier otra persona que solicite participar, siempre que conforme a las leyes del país en que se dictó la resolución definitiva, está legitimada para comparecer y ser representada en el procedimiento de revisión judicial de dicha resolución. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/nombramiento de árbitros • 30 días siguientes a la solicitud de panel. • Conformado por 5 miembros. • Cada parte nombra a dos árbitros y la otra Parte debe aceptarlo. • Ambas partes acuerdan al Presidente de una lista de 75 personas. • En caso de desacuerdo, en la práctica, las Partes se sortean el nombramiento del Presidente. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/procedimiento • Una vez establecido e integrado el panel, este deberá llevar a cabo la revisión de una resolución definitiva de conformidad con las reglas de procedimiento del artículo 1904 adoptadas por las Partes. • El mecanismo ante el panel consta de una sola instancia, que, en principio, debe concluir con un fallo definitivo dentro de los 315 días siguientes a la presentación de la solicitud de integración del Panel. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/procedimiento • El panel sólo podrá confirmar la resolución definitiva o devolverla a la instancia anterior a fin de que se adopten medidas no incompatibles con su decisión. • Su carácter de definitivo no permite apelación. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Revisión de la nueva decisión • Se puede revisar la medida adoptada por la autoridad investigadora, en cumplimiento de la devolución que hiciese un panel. • Esta revisión se hace ante el mismo panel. • El fallo deberá emitirse dentro de los siguientes 90 días. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/Revisión extraordinaria

(a. 1904.13) • Sólo puede solicitarse por los Estados Parte. • No es un procedimiento de apelación. • Es un procedimiento independiente que trata de asegurar el derecho de las Partes a un procedimiento justo, en la revisión que realizó el panel. • Se busca que se garantice que el panel haya cumplido con el procedimiento previsto, incluido el criterio de revisión, el código de conducta y las reglas de procedimiento. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/ Salvaguarda del Sistema (a. 1905)

• Dado que el capítulo XIX no está sujeto al mecanismo del capítulo XX, se diseño un mecanismo con el objeto de garantizar la correcta aplicación del capítulo, ante la posibilidad que el derecho de una de las Partes impidiera el funcionamiento del sistema de revisión ante un panel binacional. • El artículo 1905 prevé la existencia de un comité especial, que previa consultas, busca hacer efectivo el sistema de revisión. Por Máximo Romero Jiménez

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El Capítulo XIX del TLCAN/Mecanismo Arbitral/ Salvaguarda del Sistema (a. 1905). • La Parte afectada solicitará consultas dentro de los 15 días a su solicitud. • Si 45d pasan, cualquiera de las Partes puede solicitar la integración de un comité especial. • El comité estará integrado por 3 especialistas. • El procedimiento durará 90 días. • Una vez emitido la resolución, las partes deberán llegar a un acuerdo. • Si las partes no pueden alcanzar un acuerdo, la Parte reclamante podrá suspender, ya sea el funcionamiento del mecanismo de revisión o bien suspender beneficios derivados del tratado. Por Máximo Romero Jiménez

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Fín.

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