REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA No.047/14 CONVOCA: ÓRGANO QUE SE REÚNE: FECHA: REUNIÓN: HORA:

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 03 DE 2014. EXTRAORDINARIA 09:00 A.M

En Bogotá, el día 03 de octubre de 2014, siendo las 09:00 horas se reunió el Honorable Consejo de Administración, en modalidad virtual desde cada una de las sedes de la Cooperativa, de acuerdo a convocatoria que hiciera el señor Presidente, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Llamado a lista y Verificación del quórum. Lectura y aprobación del orden del día. Referencia Gerente de “COOSONAV” Encargo Gerente de “COOSONAV” Aprobación de la presente Acta. Clausura de la reunión DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Siendo las 09:20 horas del día 03 de octubre 2014, se llama a lista y contestan estando presentes los siguientes consejeros: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HERIBERTO NARVÁEZ ORTIZ - Presidente ÁLVARO TRIVIÑO JIMENEZ - Vicepresidente NESTOR WILLIAM TRIANA ROA- Secretario LUIS DARÍO GALEANO NARANJO - Consejero Principal LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN- Consejero Principal DEMÓSTENES ZABALETA CASTRO - Consejero Principal ALEJANDRO DE JESÚS BARRAZA SANJUAN- Consejero Principal.

El señor Presidente informa que hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidas por mayoría. ASISTEN 1. Junta de Vigilancia: Carlos Hernán Sierra Rodríguez 2. Revisor Fiscal: H&M Asociados Ltda. María Mercedes Zambrano 3. Asesor Jurídico: Alfonso Rojas Palma. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al Orden del Día y algunos consejeros hicieron observaciones, recomendaciones y cambios, así: El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que los puntos “3” y “4” son el mismo, sea que quede el Gerente actual o sea que se nombre otro, entonces se suprimiría el punto 4.

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El señor Presidente del Consejo, aclara que la idea de colocar los dos puntos, fue con el fin de que hubiera claridad para cuando se trate el punto 3 y de acuerdo a la determinación que se tome debe haber consecución o concordancia con el siguiente punto. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara que no se puede dejar en encargo a ninguno mientras no haya claridad con la Cámara de Comercio, y quedaría en el limbo la Administración en este momento la Cooperativa. Asimismo solicita se incluya un punto sobre el concepto del Asesor Jurídico, porque para eso se invitó y no seguir en el limbo y embarrándola en ese aspecto. La señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA, Revisora Fiscal, manifiesta que es prudente que consideren los dos puntos, porque una cosa es el caso del Gerente que es lo que van a discutir sobre la situación que está viviendo la Cooperativa, de haberse bloqueado en todas sus acciones administrativas, legales y demás por la irresponsabilidad del señor Gerente en la dejación del cargo y otro punto es el encargo o si el Consejo lo considera, hablar con el señor SIERRA, son temas que deben quedar en el acta y que con base a eso ustedes puedan tomar decisión y que haya claridad. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que teniendo en cuenta la recomendación del señor HERRERA, solicita que en el punto “3”, colocarle como litera “a” concepto Asesor Jurídico y como literal “b” concepto de la Revisoría Fiscal y el cuarto punto se eliminaría. El señor presidente del Consejo someta a votación de los señores la aprobación del orden del día con las observaciones y modificaciones solicitadas. Siendo aprobado por unanimidad de siete (07) votos. 3. REFERENCIA GERENTE DE “COOSONAV”. Concepto Asesor Jurídico: Al respecto el señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico de COOSONAV, manifiesta que en el momento el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, no se encuentra ejerciendo el cargo desconociendo los documentos que se le entregaron antes del día 30 de septiembre de 2014, en los cuales se le informaba que el Consejo de Administración en reunión del día 24 de septiembre del presente año, dejaba sin valor ni efecto el oficio Nro. 223- CA de fecha agosto 29 de 2014, en el cual se le informaba la terminación del contrato a término indefinido, una vez analizada la situación en la cual se encuentra COOSONAV, se puede observar que no hay una claridad en cuanto a que el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, manifiesta que él está dando cumplimiento y aceptación al oficio Nro. 223-CA, en el cual se le daba por terminado su contrato laboral, por otra parte la Administración le pasó el oficio Nro. 226-CA, junto con el respaldo de un mandato de la decisión del Consejo de Administración donde se deja sin valor ni efecto el documento emitido a la terminación del contrato del señor CARLOS SIERRA, como quiera que no hay claridad en esa situación en estos casos y siguiendo la norma legal y el Reglamento interno de trabajo RECOMIENDA que dentro de esta misma reunión sea llamado a su teléfono personal al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA y se le pregunte a viva voz los motivos por los cuales no ha venido a trabajar desde el día 01 de octubre de 2014, en ese orden de ideas debemos hacer una acta donde conste que estamos llamando al señor empleado CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, quien nos dirá sus motivos y quedarán plasmados en el acta para

   

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que ustedes la tengan en cuenta y deliberen con fundamento al escuchar al empleado que nos de sus motivos por los cuales no regresó a trabajar, en caso que sea fallida la llamada al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, se recomienda que se haga un oficio con carácter urgente al último domicilio registrado por el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, invitándolo a que presente unos descargos en los cuales nos explíquelos motivos de no regresar a trabajar desde el día 01 de octubre del presente año, esa citación debe ser lo más pronta posible en aras de dar la claridad si es o no Gerente todavía, porque como podemos observar él tuvo una incapacidad y no sabemos si esa incapacidad médica fue extendida y esté vigente y nosotros estemos tomando decisiones sin tener una claridad sobre la situación del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, en ese orden de ideas también si se emite el oficio por parte del Consejo de Administración, se deberá definir quiénes de los señores Consejeros y recomienda que se invite a la Revisoría Fiscal, y si tiene a bien al Asesor Jurídico, a fin de recibirle los descargos al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, en ese caso y en estas dos acciones, sería más que claro cuál es la posición del señor CARLOS SIERRA y la del Consejo de Administración, en el caso que nos ocupa, como ustedes se dan cuenta no es clara la situación si tenemos o no Gerente, en este caso el estatuto da una potestad que se permite dar a ustedes para que la tengan en cuenta en el sentido de que si surtidos estos efectos sigue sin claridad si tenemos o no Gerente, pues mal haríamos en nombrar otro Gerente encargado y tener dos gerentes, se puede presentar un inconveniente de tipo legal, sugiere si el Consejo lo tiene a bien, y es que el estatuto da la potestad de nombrar Subgerente, en ese orden de ideas al nombrar un Subgerente encargado este podría asumir las riendas de la Cooperativa y nos da la oportunidad de aclarar la situación legal del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, darle las garantías laborales al señor SIERRA de que haga su claridad y nos explique del porque hace caso omiso al documento oficial que le radicó el Consejo de Administración, en el cual se le informó que estaba sin valor ni efecto el oficio 223- CA de la terminación del contrato laboral del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, invita a mirar el artículo 67 del Subgerente, quien en este momento podría asumir las riendas de la Cooperativa en la parte interna y como lo sabemos en la Cámara de Comercio está cursando un recurso de reposición a la negativa de inscripción del nuevo Consejo de Administración para la cual se permite informar que el próximo lunes a las 08:30 a.m, tiene entrevista con la Doctora que negó la inscripción y se le planteará la situación en que se encuentra la Cooperativa, a fin de que aceleren y no se tomen los treinta días, sino que sea lo antes posible en aras de que el Consejo de Administración tome la decisión una vez aclarada la situación del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, y nombre un Gerente en encargo o en propiedad. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, solicita aclaración si el acta que dice el señor Jurídico que se debe hacer sobre el caso del señor Sierra, es diferente o se puede dejar plasmada en el acta de la presente reunión. Responde el señor Asesor Jurídico que respecto a la constancia que se debe dejar, es para en un hipotético caso, que haya una demanda laboral en contra de la Cooperativa tengamos la prueba, en el sentido de que al señor CARLOS FERNANDO SIERRA, se le dio la oportunidad que presentara sus descargos y explicara al empleados en este caso COOSONAV los motivos por los cuales no ha venido a trabajar desde el 01 de octubre de 2014, no es óbice de que sea incluido en el acta de la presente reunión extraordinaria pero es recomendable que sea como un proceso independiente en la parte

   

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laboral para tenerlo en su hoja de vida en un momento dado y quede aclarada la situación del señor SIERRA, e cuanto a su cargo como Gerente. El señor Presidente del Consejo, agradece al señor Asesor Jurídico y le solicita si es viable se comunique telefónicamente con el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA. Seguidamente se procede a llamar al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, a los números del celular 3005660624 no siendo concretado se le deja mensaje de voz, con el fin devuelva la llamada, se llama al número de celular 3006774130 la línea suena desactivada, a las 09:48 horas se hace llamada a los teléfonos que aparece en la hoja de vida fijo 6797905 y al celular 3006774130 no contesta, se deja mensaje de voz al número de celular 3142183451. El señor Presidente del Consejo, solicita al señor Asesor Jurídico proyectar el oficio en el cual se cita al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, para el día lunes 06 de octubre de 2014. El señor Asesor Jurídico, aclara que en este momento no se puede dilucidar de qué fue lo que pasó o quien firmó la carta o quien tiene la culpa porque no es el momento, el motivo de esta reunión es que aparentemente no tenemos gerente y es la situación que nos tiene aquí reunidos, el que tenga pregunta o inquietudes lo pueden debatir en la reunión ordinaria o sencillamente sugiere que lo haga por oficio para que ustedes lo debatan en su debido momento. El señor Presidente pregunta al señor Jurídico ¿ante quién se le recibirían los descargos del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, aclara que el Consejo es quien contrata y releva al señor Gerente de la Cooperativa, por tal motivo sugiere que por parte de uno o dos Consejeros en compañía de la Revisora Fiscal y Asesor Jurídico a fin de que sean testigos de la información que suministre el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, en el momento que asista a los descargos, si viene porque si él no quiere venir no lo podemos obligar, esa es la sugerencia. El señor Presidente del Consejo, manifiesta que de acuerdo a eso, si el señor SIERRA, asiste a los descargos, solicita y recomienda al señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, en representación del Consejo. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara que no cree conveniente que como Consejeros estén, porque en un posible acto disciplinario que la Junta de Vigilancia haga, nos podemos sentir impedidos, y más que él nos va a involucrar dentro de los oficios que le hicieron, cuando haga sus declaraciones. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que la Junta de Vigilancia no tendría nada que ver por ser un proceso laboral, no ve ningún problema que se asista, sin embargo solicita aclaración al señor Asesor Jurídico. El señor Asesor Jurídico aclara que la norma dice que el empleador es la Cooperativa COOSONAV, deberá escuchar en descargo al empleado para que informe los motivos por los cuales no asiste al trabajo, en ese orden de ideas también dice que se deberá hacer por la oficina de personal y nosotros no contamos con esa oficina, también se dice que se puede hacer por parte de

   

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la Subgerencia y nosotros no tenemos Subgerencia, también se dice que podría ser una oficina de auditoría Interna o algo similar y tampoco lo tenemos, en este momento la única facultad del empleador para escuchar lo descargos, en mi concepto es Consejo de Administración, quien lo nombra, remueve o quien le termina el Contrato y como dice el señor TRIVÑO, no interfiere en absolutamente en nada, porque es sencillamente darle la oportunidad al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, que de las explicaciones pertinentes del porque no viene a trabajar desde el día 01 de octubre del presente año. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, sugiere que sea el secretario del Consejo, porque en manos del Presidente y secretario son los que están firmando cualquier acuerdo u orden del día, ellos son los que firman. El señor Presidente le aclara que cuando firma el Presidente y Secretario no se hace a título personal, pero está de acuerdo con la sugerencia que la puede recibir el señor Secretario del Consejo, con la presencia de la Revisoría Fiscal, Asesor Jurídico y Junta de Vigilancia, para que garantice más y no se entienda que es un proceso disciplinario. La señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA, Revisora Fiscal, recomienda que los descargos sean tomados por el asesor Jurídico, Revisor Fiscal y la Junta de Vigilancia si ustedes tienen a bien que ellos participen, que las pregunta sean por el asesor Jurídico para que haya más imparcialidad y objetividad al momento de tomar los descargos. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que es netamente del Consejo, y la Revisor Fiscal, no tiene nada que hacer para intervenir ahí, ni la Junta de Vigilancia. El Gerente depende del Consejo, según el estatuto. El señor Presidente del Consejo aclara que la presencia de la Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia, es con el fin de brindar mayores garantías, porque la Junta de Vigilancia ni la Revisoría Fiscal, van a formular preguntas, simplemente están pendientes de que el señor Jurídico conserve la línea de lo que va a hacer, pero por lo menos a la Junta de Vigilancia, darle esa posibilidad. El señor Consejero ALEJANDRO BARRAZA SANJUAN, manifiesta que estamos dando es la imparcialidad, que sea algo justo y que el señor Gerente sienta la imparcialidad y sepa que se está actuando correctamente por parte del Consejo y quienes le van a recibir los descargos. El señor Presidente del Consejero, aclara que si se nombran van a ser como observadores, porque las preguntas las hace el señor Asesor Jurídico de acuerdo a un cuestionario que elaborará antes de que termine la reunión y saber qué es lo que va a preguntarle. El señor Asesor Jurídico aclara que como es netamente labora, sería entregarlas en sobre cerrado a la persona que va a hacerle los descargo al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, el día y hora que sea citado, ese día de abrirá y en ese momento va a ser de conocimiento de los que participen en los descargo, esa es la sugerencia. Aclara que en el momento que el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, presente los descargos y de las explicaciones respectivas al saber y entender del empleador, en este

   

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caso COOSONAV, va a poder tomar una decisión, cual puede ser, dar por terminado el contrato por lo que dice el código laboral, si él no satisface los descargos, los motivos por los cuales dejó o abandonó el cargo, o por lo contrario logra demostrara que él está ausente del trabajo en cumplimiento de alguna orden impartida por el empleador, es por eso la importancia de que esas preguntas solo pueden ser conocidas en el momento de la presentación de los descargos. El señor Presidente del Consejo, dice, entonces estaría usted y el secretario del Consejo, para levantar el acta. El señor Asesor Jurídico, responde la Revisora Fiscal y un miembro de la Junta de Vigilancia, ellos no tiene voz ni voto, es una garantía que se le da al empleado para que él en un momento determinado no vaya a pensar que quien está recibiendo los descargos lo está acosando o induciendo en respuestas que él debe dar. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, acepta estar presente en los descargos y uno de los señores Consejeros que están radicados en Bogotá o si es posible los dos, propone al señor LUIS DARIO GALEANO NARANJO. El señor Presidente pregunta al señor GALEANO, si acepta estar presente lo mismo que al señor HERRERA, ambos manifestaron no tener ningún problema. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, manifiesta estar de acuerdo con la asistencia de los dos señores Consejeros HERRERA Y GALEANO, con el fin de que haya más claridad y transparencia en el proceso y todo quede claro. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, solicita que la Revisora Fiscal, no intervenga por considerar que son casos administrativos que son netamente del Consejo y como último recurso por alguna irregularidad, es que se procede ante la Revisoría Fiscal y tendría que declararse impedida por haber asistido a la reunión. El señor Asesor Jurídico, manifiesta que de acuerdo a lo que dijo el señor GALEANO, entonces todas estaríamos impedidos, aclara que solamente una persona es la que va a recibir los descargos que en este caso sería el señor TRIANA o el señor Asesor Jurídico, pero preferiría que fuera un Consejero de acuerdo a un protocolo de unas preguntas que se van a hacer y que son única y exclusivamente de carácter laboral no tiene ningún problema administrativo ni de ninguna índole, la Revisoría Fiscal y Junta de Vigilancia, simplemente van a estar como garantes de que no le vayamos a faltar al respeto o alguna cosa así contraria a la norma, al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, como Gerente de la Cooperativa. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, desiste asistir y participar a la reunión de descargos. El señor Asesor Jurídico lee el artículo 77 literal “j” del estatuto, en este momento lo que estamos haciendo es cumpliendo con las norma legales laborales, en ese orden de ideas la Revisora Fiscal, no tiene ningún impedimento de acompañar en los descargos al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA.

   

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La Revisora Fiscal, hace referencia al artículo 107 numeral “2” del código de Comercio, el no contar con un Gerente o el no tener claro por qué el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, no ha asistido a su trabajo, desde el día 01 de octubre es una irregularidad porque afecta el funcionamiento de COOSONAV, por tanto si no se aclara, estaría en la obligación de citar a los Delegados e informarles sobre la situación. El señor Presidente declara suficiente claridad y manifiesta que quedarían los señores Asesor Jurídico, los señores Consejeros HERRERA, GALEANO, el señor Secretario un miembro de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal, los integrantes, para el día fecha y hora que se cite al señor SIERRA. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta a los señores Consejeros que están tomando decisiones a priori, lo que analizo y veo es que según la mayoría de Consejeros, el Gerente tiene que irse, y vean la calamidad en que se encuentra la Cooperativa, por las decisiones a priori donde hay alternativas y soluciones con el mismo Gerente, a ustedes en varias ocasiones les he solicitado personalmente y en reunión de Consejo que hablen con el Gerente y ustedes se han negado tanto la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaria, se han negado a hablar con el señor Gerente actual, por lo tanto las represarías son por mesas situación y no quiere ver perjudicada la Cooperativa por toma de decisiones unilaterales entre personas que no desean ver al Gerente aquí y el perjuicio que se le va a causar a la Cooperativa, es más grande lo que se avecina teniendo soluciones alternativas por que veamos que nosotros no estamos en la Cámara de Comercio y no podemos legislar hasta tanto no estemos registrados y el Jurídico dice que en 30 días resuelven el recurso, entonces si se nombra a un Gerente quien se responsabiliza y asume la responsabilidad ante la Cámara de comercio, si tenemos autonomía como Cooperativa, pero no comercialmente ante nadie y son situaciones que ustedes están a priori por ligerezas de los documentos firmados por el señor HERIBERTO NARVAEZ ORTIZ, al terminarle el contrato al señor SIERRA y sin consentimiento del Consejo y las consecuencias vienen más adelante, por ésta razón solicita comedidamente que se convoque al Gerente y se hable con él y vean alternativas, ya debería estar aquí en lugar de estar tomando decisiones a los cuales van a ser complicadas, deja constancia de lo que está hablando. El señor Presidente del Consejo, considera que precisamente esa comisión es una alternativa y es la mejor porque si de ahí se desprende ese espíritu conciliador para que el Gerente vuelva a su silla lo hacemos en la reunión ordinaria El señor consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, en ese orden que es señor Presidente está diciendo, considera que en vez de hacerle unas indagaciones y ponerlo en la palestra pública de sentarlo a preguntado y contestado, es mejor que se haga una conciliación con él y los tres Consejeros de Bogotá sin necesidad de sentarlo al preguntado y contestado porque si bien el asesor Jurídico dice que nosotros no podemos intervenir, en uno de los oficios anteriores que es donde está el error y donde el señor se ha acogido a esos errores, considera que si esos oficios se corrigen que es la manera más directa y sensata que se puede hacer sin necesidad de llegar a decir, sentémoslo y preguntado y contestado entonces, es mejor una comisión que hable con él y hacer la mejor conciliación para que él pueda seguir en su cargo.

   

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El señor Presidente, responde que es claro y lo que quiso decir y se sostiene es que no van a llegar de una a preguntado contestado, si ustedes en el diálogo logran conseguir que las cosas vuelva a su cauce normal, lógicamente que no habrá preguntado contestado, porque la Cooperativa vuelva a su cauce normal. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que la situación no es tan complicada según lo que usted acaba de decir, la única complicación que se ve que el señor SIERRA, anotó y me la manifestó es que como le van a decir siga señor SIERRA, pero no se le olvide que hasta el 14 de octubre hay convocatoria para el nuevo gerente, con qué estimulo puede trabajar una persona, como puede tener un pensamiento de colaborar donde le están buscando tratando de que salga y como quedamos en el Consejo, ver como se saca y esa no es la alternativa, mi situación es que se hable con él para que pueda continuar pero sin temores no amenazas y un contrato a largo tiempo mínimo a un año, porque la situación de la Cooperativa va a seguir delicada así la voluntad de muchos Consejeros no sea esa, como el señor TRIVIÑO, que personalmente no desea que el señor Gerente continúe porque lo ha manifestado con sus gestos y actitudes en las reuniones del Consejo, a lo cual no me agrada sus altavoces cuando saca lo ojos y quiere pegarle al señor Gerente, esas actitudes del señor TRIVIÑO, no es viable en el Consejo. El señor Presidente, aclara que el solo comportamiento del señor Gerente deja mucho que pensar, entonces uno se puede imaginar que él en cualquier momento reacciona de esa manera negativa, el tema no es si se queda un año o no se queda, el tema es que si la comisión logra que llegue a su normalidad y si es cierto que le preocupa más la Cooperativa, se trata es de que se evacuen los asuntos administrativos que están pendientes y que todo siga su cauce y en la reunión del 16 se determine si se va o no se va, porque el documento quedó sin efecto, que la Cooperativa se sienta respaldada con el representante legal no se está pidiendo otra cosa, si ustedes no lo logran entonces ya la negativa es de él y no de nosotros. Responde el señor Consejero GALEANO, dice, es que hay un documento firmado por usted donde lo despidió y es un documento que vale mucho para él, cuando el otro documento salió ya fue tardío y él ya había tomado algunas decisiones, yo le he preguntado personalmente y se cómo está actuando, por eso solicito que si usted quiere dejar esos documentos sin valor ni sentido de que tenga injerencia en el Consejo, la solución es que el señor siga pero él no va a seguir quince días firmando cheques y que en la próxima reunión de Consejo se diga que hay que relevar al señor Gerente, ese es el pensamiento de él por lo tanto, el manifiesta y me lo dijo él puede hablar y venir ahora porque está en consulta médica, yo hable ayer con él y yo tratando de solucionar eso, me dijo si a mí me llama el Consejo y me da unas alternativas podemos dialogar, pero es que se le dio fue un cachuchazo ni usted ni TRIVIÑO, han dado la cara al Gerente para hablar de la Cooperativa solo con documentos que no tiene validez dentro del Consejo. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, dice: Señores Consejeros el señor DARIO GALEANO, nos dice aquí, que él ha hablado mucho con el señor Gerente, llevamos nosotros desde las nueve y veinte de la mañana tratando de localizar al señor Gerente y no hemos podido, si el señor Consejero DARIO GALEANO, tiene el número y lo puede contactar, que por favor lo llame y lo haga llegar a este recinto y solucionamos el problema de una vez, así mismo dejo el precedente que las condiciones del señor Gerente

   

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son buenas pero también hay que mirar las condiciones administrativas, hay que mirar sus condiciones éticas, que garanticen la lealtad en el manejo de los intereses de todos los asociados, ahora deja que no es como lo dice el señor DARIO GALEANO, de que, o como Secretario no he querido que venga, creo que todos nosotros como Consejeros lo que queremos es lo mejor para la Cooperativa y los asociados, y es así que no he escuchado de ningún Consejero que esté tratando que se vaya o no se vaya, y por lo menos a mí como secretario no me ha llegado ningún documento donde diga quiere venir o no, lo que sugiero es que se adelante este debate con hechos reales más no con suposiciones, y los documentos reales son los documentos que en el seno del Consejo se han sacado y aprobado. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que así como el señor GALEANO implora respeto, yo también imploro el mío y no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, yo puedo hacer los gestos que quera hacer y depende de la conversación y el tema que se trate, señor GALEANO, hágame el favor y me respeta, diciendo que yo no soy el que quiere sacar al señor Gerente, tengo mi propio criterio mi propia personalidad y lo que he dicho del señor Gerente lo he hecho en el Consejo de Administración, yo tengo mis propios criterios para saber por qué digo, simplemente opino más no tomo decisiones porque las decisiones las tomas siete personas, por favor también implora respeto y que eso quede en el acta. El señor Asesor Jurídico, aclara al señor Consejero DARIO GALEANO, porque todo el mundo dice que estamos en una situación gravísima, pero la situación depende de nosotros si queremos irnos a hueco todos o vamos a sacar la Cooperativa avante que en últimas es la que está por encima de todos nosotros, la Cooperativa no está a merced de uno o del otro, la Cooperativa somos mil y pico de asociados y en nosotros que estamos en cabeza del Consejo, Junta de Vigilancia, en mí como asesor Jurídico, está por encima es la Cooperativa, obviamente no quiero decir que atropellando, o pasando por encima o por laditos, obviamente se está invitando al señor SIERRA, para que explique, eso no es ningún interrogatorio ni nada por el estilo es sencillamente que la manifieste al Consejo de Administración, cuáles son los motivos por los cuales son ha venido a trabajar desde el día primero de octubre de 2014, y si al señor GALEANO, le ha dicho por allá afuera y por los laditos, pues que venga y lo diga acá que es donde le corresponde como profesional, ética e idóneamente como Gerente de COOSONAV, lo haga saber a la Cooperativa, en ese orden de ideas si él dice es que a mí me pasaron este documento y lo está cumpliendo que venga y lo diga aquí en sus descargos, que si él no reconoce los documentos posteriores como lo dijo el señor TRIANA, que salió una decisión del Consejo de Administración, que venga y lo manifieste todo eso en últimas le conviene es a él, pero la cooperativa no puede estar a Alderete, de que si el señor SIERRA, está de buen genio nos escuche, aquí no es simplemente venir a firmar cheques, señor DARIO GALEANO, que pena con usted y la conocimiento lee una parte del concepto del concepto 019747 del 17 de junio de 2004, de la SES, según ese concepto aclara que el Consejo de Administración no está amarrado para hacer nombramientos Gerente o Subgerente o lo que ustedes tengan su bien asumir. El señor CARLOS HERNAN SIERRA RODRIGUEZ, integrante de la Junta de Vigilancia, informa que recibió una comunicación del señor CARLOS FERNANDO SIERRA, en la cual hacía entrega del cargo, en su condición de presidente de la Junta d Vigilancia, hicieron un documento contestándole que ese ente no era en encargado de recibir el cargo y en el mismo documento se

   

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le dice que por el bien de la Cooperativa no renuncia a su cargo pero viendo que las cosas se tornan en cosas personales que van en detrimento del buen funcionamiento de la Cooperativa, ha escuchado que la Revisora Fiscal, convocará a todos los Delegados para informarle sobre la situación de la Cooperativa, solicita al Consejo, tome las decisiones más acertadas y evitar que en la reunión del próximo lunes entre los asociados vayan a haber altercados y ese tipo de situaciones y pronunciamientos que vayan en contra del buen funcionamiento de la Cooperativa, por tal motivo que hoy hagan acercamiento y lleguen a una decisiones que vayan en bien de la Cooperativa para evitar esto, sabe que el señor SIERRA, si lo llaman él puede ser exequible o no a las determinaciones que él tome, si él toma la determinación de irse es cuestión de él que ni el Consejo, ni la Junta ni Revisoría ni nadie va a impedirle para que él se retire de la Cooperativa, pero si llegado el caso y de acuerdo a lo que hable con la comisión que han dicho, las cosas cambiarían y sería un rumbo fijo para que la Cooperativa siga funcionando normalmente. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, informa que hay varios asociados, que desean hablar con el Consejo de Administración. El señor presidente manifiesta que es una reunión extraordinaria que se convocó para tratar un único tema y por ende no se podrían atender. La Revisoría Fiscal, manifiesta que si bien es cierto es una reunión extraordinaria, hay mucha gente que está a la expectativa de lo que sucede y le parece prudente que por cortesía se les escuche y se les informe la situación o en su defecto citarlos el día lunes a una reunión informativa para ponerlos al tanto de las cosas, porque ellos tiene derecho a saber. El señor Presidente del Consejo, manifiesta que al finalizar la reunión extraordinaria se puede escuchar a los señores Delegados sus inquietudes, los señores Consejeros estuvieron de acuerdo. Continuando con el tema el señor Presidente del Consejo, manifiesta que la comisión no va a llegar directamente a preguntado contestado, primero deben hacer un acercamiento para que la situación se torne normal, pero si hay opciones que por lo menos le responda al Jurídico las preguntas que le va a hacer, pero la comisión no va a legar de una a hacerle en cuestionamiento sino un dialogo constructivo si no se logra nada entonces que al menos le responda las pregunta que el Jurídico le haga, pero eso sería al final, para el efecto somete a votación la comisión integrada por los señores Asesor Jurídico, HERRERA, GALEANO, TRIANA y Revisor Fiscal. Sometido a votación es aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Concepto Revisoría Fiscal: Al respeto la señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA, Revisora Fiscal, informa que remitió una carta dirigida al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, con copia a la Junta de Vigilancia y Consejo de Administración, donde le solicitaba muy respetuosamente que colaborara con la situación legal de la Cooperativa por haber dejado el cargo y le recordaba las cartas que el Consejo emitió para él. Es importante que ustedes tengan presente lo que manifestó el señor Asesor Jurídico, le parece acertado, porque aun, no se ha escuchado al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, del porque no se ha presentado a laborar y hay que hacer un acercamiento con él para escucharlo porque no sabemos los motivos, no sabemos si tenga escusa médica o cuáles son sus razones y como persona tiene el derecho de expresarse y ser escuchado. Ahora bien, si es su voluntad

   

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de no continuar ejerciendo el cargo, lo decía que entregara el cargo de manera correcta según instrucciones del Consejo, el cargo y no como lo hizo que fue radicando una acta en la recepción donde decía que le entregaba a la contadora más sin embargo indagando ella no recibió y fuera de eso en esa acta hay varios espacios en blanco donde no se tiene claridad de que es lo que entrega, entonces le decía que si su voluntad era no continua que entregara el cargo para el curso normal de la entidad, ahora bien ustedes como Consejo de Administración, si bien es cierto que aún no están registrados en la Cámara de Comercio, donde no puede ejercer ante terceros también está el concepto de la circular Básica Jurídica de la SES, donde dice que en el caso de los nombramientos de los órganos de administración, control y vigilancia de las entidades que no ejercen actividad financiera como es el caso de COOSONAV, que es una cooperativa de porte y crédito no requiere tomar posesión ante la SES, con el respeto que le merecen, llama a que las cosas personales no las coloquen sino que velen por el beneficio de la entidad y que sean imparciales en las decisiones que tomen sean acertadas, la idea es que escuchen al señor Gerente pero si él no quiere continuar en el ejercicio de sus cargo y observando que los órganos de administración aún no han sido registrados tampoco la Cooperativa se puede estancar o bloquear porque el señor Gerente no esté presente y tomar las decisiones que a bien consideren. Con todo respeto solicita si es posible hacer una reunión informativa para el próximo lunes que si no se hace por parte del Consejo, la revisoría Fiscal citaría a una reunión el día lunes 06 de octubre de 2014. El señor Presidente del Consejo manifiesta que en vista que el siguiente punto es sobre el encargo de Gerente, considera que puede quedar aplazado mientras se tiene la información de la comisión que si logra que todo siga normal, no hay necesidad de tratar el tema del encargo de la Gerencia. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, solicita invitar al señor SIERRA, a que asista a esta reunión de alguna forma antes de tomar una decisión, él se encuentra en una consulta médica, me lo manifestó ayer que hable con él, de ahí salía para la Cooperativa, pero antes de tomar una decisión él puede venir y se aclara, es la alternativa para que la Cooperativa no se estanque porque al nombra el encargo al enviar los documentos a los Bancos y actividades comerciales para seguir la actividad se puede llevar un mes, pero como ustedes el 14 lo quieren remover, son situaciones personales a los cuales eso es lo que él manifiesta y él es un profesional y conocedor de la Cooperativa y está actuando dentro de las normas de acuerdo a unas cosas que le dijeron en la oficina de trabajo de acuerdo al documento recibido del señor NARVAEZ. La Revisoría Fiscal, manifiesta respetar la decisión que tome el Consejo, pero aclara que hay créditos de asociados que hay pagos represados y otras operaciones, si el señor SIERRA no viene hoy la Cooperativa seguirá bloqueada, invita a que decidan como se puede seguir con el orden normal de la Cooperativa, hasta que se pueda comunicar con el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA. Si el señor GALEANO, se puede comunicar con el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA y él puede venir a la presente reunión, sería lo mejor para poder saber que piensa el señor SIERRA. El señor Presidente del Consejo, propone suspender la reunión media hora, mientras se logra la comunicación con el señor SIERRA. Los señores Consejeros estuvieron de acuerdo.

   

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Siendo las 11:47 horas del 3 de octubre de 2014 ingresa al recinto del Consejo, el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA Gerente de COOSONAV, para lo cual el señor Presidente del Consejo, da continuación a la presente reunión, cediendo la palabra al señor Gerente. Acto seguido el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, Gerente saluda a los presentes y se excusa por llegar tarde por encontrarse en un seminario, agradece sea escuchado manifiesta que hay unos puntos que desea dejar en claro los motivos de no seguir en la Cooperativa que son los siguientes: Se han hecho la redacción de unos oficios que se han pasado por encima del reglamento y el estatuto y por encima de la ley marco que es la 79/88 y la 454/98, desafortunadamente eso trae perjuicios para la Cooperativa, porque con el oficio que se recibió de fecha 28 de agosto de 2014, era un tájate, no más vamos con el Gerente y yo lo asumí como se hice saber al señor Presidente que me lo dijo delante de personas que no eran del Consejo que era el vigilante y una empleada de la Cooperativa, entonces para mí, yo me quedo con el documento del 28 de agosto donde dice que laboro hasta el 30 de septiembre de 2014, pero fíjense que esto no fue motivo del señor NARVAEZ, o si dice uno que fue motivo del señor NARVAEZ Presidente no será que antes habían unos documentos donde de forma premeditada se estaba gestando ese documento y efectivamente, encontramos unos documentos con unos correos electrónico donde están enviados por el Presidente con copia al señor [email protected] que corresponde al señor ALVARO TRIVIÑO, luego entre todos estos correos que hay dice uno la idea del día 28 de agosto no era de momento, era premeditado pero también hay unos documentos donde se dan una órdenes fuera del estatuto y fuera del reglamento como este que dice “siguiendo instrucciones del señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, se solicita tener una relación de contratos laborales vigentes a fin de emitir un concepto jurídico al Consejo de Administración”, esto lo envió el Jurídico entonces digo yo, y todos los contratos que él revisa con la firma de él y la pos firma, y así hay una serie de documentos que comprometen de una u otra manera a funcionarios de aquí de la Cooperativa donde dice la premeditación de sacar al señor CARLOS SIERRA, de la Gerencia cuando a bien con un documento que yo radiqué al Consejo de Administración hecho el 12 de agosto de 2014, y radicado para que fuera entregado al nuevo Consejo de Administración el 14 de agosto de 2014, donde solicito comedidamente hacer una presentación de todo el personal, a nivel nacional para que conocieran el cargo, las funciones, el tipo de contrato pero además digo que poder hacer una presentación administrativa y operativa de la Cooperativa, porque como quiera que es un Consejo nuevo, y vamos a asumir que los siete sabían o saben muy bien del sector solidario pues en cada entidad es muy particular, muy subgeneris, luego se necesitaba que alguien presentara la Cooperativa como estaba en este momento en todo orden y hasta el momento no se he hecho, entonces si la importancia de conocer la Cooperativa por parte de los Consejeros y en segunda instancia pues yo me acogí al documento del 28 de agosto y créanme que no tengo ningún problema y vuelvo y lo reitero y me mantengo en el por qué es la decisión del Presidente del Consejo y asumo que ese documento viene con el aval de todos los consejeros, toda vez que dice que de común acuerdo del Consejo la Cooperativa acordó o resolvió dar por terminado su contrato, esto está respetable como oficial, es un documento oficial firmado por el Presidente del Consejo de Administración, con copia a la Contadora y Revisoría Fiscal, luego yo asumo que es un documento que salió en debate con una exposición de motivos por parte de los Consejeros. Sin embargo dos o tres días después yo pregunto a dos o tres Consejeros especialmente a los

   

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de Bogotá y dicen que no tenía ni idea del documento luego entonces no es oficial este documento, se pregunta uno claro que si es oficial porque tiene la firma del Presidente del Consejo a los cuales ustedes nombraron y debió haber consignado en una acta. No obstante procedí a acatar el oficio y a hacer la publicación de la convocatoria con fecha 01 de septiembre se hizo la convocatoria de Gerente sin embargo dos días después la desmonte cuando me dicen los Consejeros que no era siguiendo instrucciones del Consejo porque ellos no habían tocado el tema, entonces me toco volver a montarla en la Web donde siguiendo instrucciones del señor Presidente del Consejo, llegaron las dos hojas de vida antes del 18 de septiembre/14, luego está en manos del Consejo que hayan tomado la decisión de elegir una de las dos personas, aunque dice que es una terna sin que yo sepa oficialmente porque hasta el día 26 que terminaron ustedes la reunión no sé a quién nombrarían de Gerente, con extrañeza hasta el día 29, vuelvo y escribo al Presidente del Consejo donde le digo “en referencia al oficio 223-CA, el cual dí por aceptado con toda atención se solicita información a quién hago entrega del cargo”, ese mismo día que yo hice este documento, ese mismo día llega a mis manos dos documentos que ustedes dicen que se declara sin valor ni efecto el documento 223- CA, del 28 de agosto, sin embargo uno se pregunta el oficio que yo radique el 21 de noviembre donde solicite comedidamente fuera escuchado al Consejo, que respuesta hay del 21 al 29 de septiembre, corrieron más de ocho días sin tener una respuesta ahora desafortunadamente ha habido una mala redacción en todos los documentos, vuelve y me escribe el señor NARVAEZ y me dice que en reunión efectuada el 17 de septiembre por parte del Consejo se ordenó dejar sin valor ni efecto, ese día no hubo reunión y él corrigió, pero lo que dice uno es, si eso es un contrato laboral se llama contrato con la convicción de dos partes cuando es que se declara un contrato unilateral cuando es con justa causa, así sea la señora de los tintos se llama y decirle vamos no más hasta acá y adiós pero hay que tener un respeto con la persona y especialmente por la experiencia que se tiene por la formación académica que se tiene porque si hay algo que lo respalde a uno es la tarjeta profesional, luego lo que se ha hecho por la Cooperativa del 01 de julio de 2013, que asumí en propiedad hasta la fecha, aclara que antes tuvo en encargo la Gerencia y uno de los encargos fue ordenar la casa en ese orden de ideas conté con el apoyo y participación de la señora Revisora Fiscal, y fue así como en cada sede se puso orden, se ejercieron unos controles y de eso algunos administradores y algunos otros se vieran afectados, con la exposición de motivos y el debido proceso que se hizo en cada sede fue que tocó sacar con justa causa al señor MANUEL SANCHEZ y al señor GOMEZ, había evasión de dineros, se hicieron unos informes y se tramitaron a la Junta de Vigilancia, ellos son el órgano de control nuestro y después que el órgano de control nuestro no ejecute, quien sigue, pues la SES, desafortunadamente los salientes de la Junta de Vigilancia, no hicieron los motivos suficientes pese a las pruebas que teníamos y no se ejecutó una acción disciplinaria fuerte, piensa que indudablemente estamos sentados en este momento es por hechos que si bien el control fiscal o la gerencia lo puso en evidencia y por parte del ente de control Junta de Vigilancia no ejecutó la acción disciplinaria hoy estamos sentados aquí por efecto de una causa, pero esas son las repercusiones, no soy imprescindible me iré como ustedes bien lo han considerado habrá otra persona que pueda sacar esto adelante. Hay dos temas importantes que hay que sacar adelante y no hay tiempo, la semana entrante toca rendir un informe de SAFLAS, acabo de venir del Min hacienda y no hay tiempo yo ya me había registrado para el código la proyección, si eso no se hace antes del miércoles desafortunadamente la Cooperativa corre con el riesgo que sea multada porque para eso ellos en el mes de marzo enviaron una circular la

   

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06, y se ha hecho el proceso de cumplimiento que y toca rendir un informa, que tampoco es del otro mundo pero hay que saberlo manejar y saber que información vamos a manda allá. Otro tema que es muy importante y es el de las normas internacionales de información financiera NIIF, que es un poco complejo, les decía que tengo la formación en una Universidad reconocida con el certificado, pero eso hay que hacer un acompañamiento por lo menos de dos años para poder sacar adelante la Cooperativa e ir presentando esos reportes a la Supersolidaria, luego me despido con el entusiasmo de decir, le dí a la Cooperativa mucho, desde el 2002, se pudieron hacer muchas cosas especialmente para las sedes, pero desafortunadamente muchos de los asociados nuestros no se han colocado la camiseta y se fue permisivo especialmente con las sedes y por eso hoy tenemos investigaciones en la Fiscalía. Me voy a atrever a decir algo porque ya de partida uno no puede dejar nada sin que lo comente o bien aquí o bien en un estrado judicial, hay asociados nuestros que nos han perjudicado notoriamente a pesar de que han aprovechado y usufructuado de la Cooperativa has sacado provecho para terceros de la Cooperativa los hemos encontrado con hechos fehacientes hemos dicho que las sedes no son eficientes en un punto de equilibrio y se ha demostrado el porqué, sin embargo con todo eso de haberle sacado provecho a la Cooperativa, hoy la tienen demandada, entonces qué presentación tiene que el señor SANCHEZ por ejemplo, después de haber usufructuado de la Cooperativa por más de tres años, de ser un funcionario y que existen las pruebas, hoy esté demandando la Cooperativa, ustedes no creen que eso le hace a la Cooperativa porque lo que hay aquí es un terrorismo social, al saber los asociados que las cosas no se hacían bien, que no se hacían las consignaciones que se debían hacer, eso es lo que se tiene que hacer neutralizar todo eso, porque si de una u otra manera nuestros asociados nos dan la confianza para representarlos a ellos a través de la Cooperativa, es como les debemos responder con transparencia y con ética, no me voy extender tengo dos A-Z y una carpeta que armé en días pasados, con documentos soportes donde se infringen reglamentos, estatutos, que en estrados judiciales ganaría uno la partida, pero les cuento una cosa, de más de cuarenta años de trabajo, de quince años de retirado del cuartel allá donde estuve, quince años que llevo trabajando en el sector real, lo que he dado es trabajo, trabajo y trabajo para la Cooperativa, hoy me siento ofendido, maltratado me siento por el suelo a nivel nacional, afortunadamente en muchas guarniciones estuve trabajando cuando estuve en el cuartel y muchos de los compañeros lo que han hecho es llamarme alarmados, porque si después de cuarenta años, entre nosotros no nos conocemos quien podrá hablar uno de ayer, no entiendo porque del 30 de septiembre al primero de octubre se dice, es que el Gerente está trabajando mal, ahora, abro comillas, desafortunadamente el martes tal vez le dije al señor Presidente de la Junta de Vigilancia le dije que me sentía mal, que estaba envenenado, y saben dónde recogí ese veneno, el sábado en la Casa de la Cra 31 estaban fumigando porque estaba llena de ratas, sin embargo como estos dos documentos que sacaron, que los veo también viciados, pues le escribí al señor Presidente y le decía que me acogía a la carta del 28 de agosto, hice un acta consciente de que eso trae un trauma para la Cooperativa dado que a la fecha no conocía a quien entregar, que me dijeron en el Ministerio de trabajo, y los dos abogados que están afuera que me fueron a acompañar, hombre entréguela a nombre del Presidente del Consejo, hasta el día 30 entregue las llaves, entregue lo que tiene y adiós, porque esa fue la carta que usted recibió el 28 de agosto al cual yo hasta la fecha la asumo, sin embargo y en forma paralela no he abandonado el Barco como lo decimos nosotros en términos marineros, hoy asistí a algo que es de mucha importancia para la Cooperativa, ayer estuve con el de la inmobiliaria

   

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mirando la alternativa para la casa para ver quien la puede tomar en arriendo, me reuní con el señor que nos hizo el avalúo, ayer se hicieron los pagos del impuesto de renta, a pesar de que tengo incapacidad del servicio, pero ese soy yo, desafortunadamente el miércoles desafortunadamente el estado de salud no fue el mejor, el siguiente día que me pude parar, estuve aquí, pero hay un trauma en la parte de los créditos, sí, porque si a mí me dicen a corte treinta tengo que respetar y no puedo empezar a hacer lo que no debo hacer, luego señores en ustedes está la decisión en la toma de decisiones para la Cooperativa, esto es muy serio estar al frente de la Cooperativa no es sentarse y firmar, no, esto es muy serio esto es una empresa de la cual debe dar cumplimiento a todos los entes de control a la SES, DIAN, a toda la parte de impuestos, uno no puede dejar pasar un día sin que la empresa no esté haciendo los reportes, vuelvo y repito me siento muy ofendido después de darle tanto a la Cooperativa porque si algo tengo es que no la he descuidado le he dedicado fines de semana a trabajar por la Cooperativa, sin que me lo pregunten tengo un reconocimiento a través de la universidad de la sabana de los cueles en cualquier momento que ustedes lo consideren lo puedo mostrar, como especialista financiero y no solamente con la especialización sino como docente en el área de postgrados, luego no estamos aquí improvisando, en la última reunión que fue el 24 de septiembre, por parte del Consejo, precisamente quería hacer una exposición de cómo está la Cooperativa en la parte operativa, financiera y legal, porque hay Consejeros que no saben en este momento como está la Cooperativa y para poder tomar decisiones ellos tienen que saber cómo está y ahí estoy haciendo un análisis de una tasa interna de retorno de los recursos con los cuales la Cooperativa en este momento cuenta a través del servicio del Crédito y no sé si alguien tuvo en cuenta ese indicador de rentabilidad de cuanto nos genera los seis mil y pico de millones colocados a través de los asociados, pero el solo hecho de leerla no quiere decir que esa es la cifra hay que interpretarla y leer para que sirve esa cifra, ese indicativo. Adicionalmente se hizo una prospección del Balance, del presupuesto y del estado de resultados hasta diciembre de 2014. A la fecha no conozco un documento donde se diga que se va a hace con los valores que corresponde a la educación formal, de acuerdo a la distribución de excedentes aprobada en la Asamblea y una cantidad de temas que no se resuelven, para eso se escribe para que se analicen los documentos y se tome una determinación para evitarle demandas a futuro a la Cooperativa, etc. Terminada la intervención del señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA Gerente, el señor Presidente del Consejo abre un periodo para debatir el tema. Al respecto el señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que en este momento la Cooperativa se ha vista avocada a un problema social con el estancamiento de la parte Administrativa, aclara que en el consejo anterior no se presentó ese tipo de situaciones, porque nunca se manejaron a voluntad propia, siempre se hizo en consenso con el Consejo en pleno, sin haber sido involucrado en los documentos que se pasaron al señor Gerente y la Cooperativa nunca se había visto en esa situación, por el mal procedimiento en los documentos que salieron con errores, y posteriormente saca un oficio donde dicen que en consenso del Consejo declaran sin valor ni efecto el documento erróneo donde yo no estoy de acuerdo, considera que el señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, debe continuar como Gerente ya que la gestión es con excelentes resultados y la capacidad profesional demostrada en la Cooperativa y el tiempo dedicado a la misma, eso da credibilidad para haber continuado en el Consejo y ojala el sr

   

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Gerente de la oportunidad de continuar por un año y medio más en la Cooperativa, hasta que haya nombramiento de nuevo Consejo, por el bien de la Cooperativa, considera que es prudente pedirle disculpas al señor Gerente por la forma como fue tratado, considera que por el bien de la Cooperativa él debe continuar, y así evitar el retiro masivo de asociados, solicita al señor Carlos Fernando Sierra, que continúe gerenciando la Cooperativa, por el bien de la entidad. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, siguiendo los lineamientos de lo que dijo el señor HERRERA, errar es de humanos y si se hizo no fue con el ánimo de perjudicar al señor Gerente y él señor NARVAEZ, reconoció el error, pero miremos que el señor Gerente a cometido errores y todos los sabemos, por ejemplo lo del presupuesto que no dio cumplimiento, en ese orden de ideas si él a voluntad propia ha tomado la decisión de irse por una carta que le pasaron y que supuestamente no es oficial, hay que respetarle su apreciación, pero en ningún momento se le ha dicho que no puede seguir aquí, es extraño que el señor Gerente diga que no se le ha reconocido el profesionalismo, en ningún momento se puede desconocer el profesionalismo con el que ha trabajado, entonces señor Gerente si usted tomó la determinación de irse, también hay que tener en cuenta que hay responsabilidades porque la información que llegó a la presente reunión era que estaba en una cita médica y usted dice que estaba era en un seminario, entonces hay contradicciones. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, comparte lo manifestado por el señor HERRERA, solicita a los señores Consejeros y en varios ocasiones les solicité escuchar al señor Gerente y como él lo manifestó por primera vez ha sido escuchado, a parte de su informe que fue diferente, observa y ve con preocupación la cantidad de asuntos que vienen para la Cooperativa ye estar dilatando, cambiando y moviendo nos acarrea problemas y desde ya salva el voto para no permitir en su pensamiento que el señor SIERRA, se vaya, con la venia de él por su puesto si él acepta continuar con nosotros que es mi pensamiento que él continúe, solicita al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, en calidad de Consejero Principal de COOSONAV, periodo 2014-2016, que no abandone el barco, por muchas situaciones que se nos avecinan, los problemas se arreglan en la casa y lo estamos haciendo si estamos, si hubo alguna ligereza en una decisión o una mala interpretación, podemos subsanarla. El señor Consejero HERIBERTO NARVAEZ ORTIZ, manifiesta que no está en discusión la preparación académica ni la experiencia del señor Gerente, porque de eso no hay duda, pero no hay claridad en lo que dice el señor Gerente, que debía enviar un informe a la SES, eso es resorte de la Gerencia no del Consejo, sobre las SIFLAS, en el nivel de la Cooperativa le corresponde al Representante Legal, sobre el tema de los procesos judiciales en curso también es resorte de la Gerencia por ser el representante legal es simplemente lo que debe hacer es informar al Consejo, él hablo de su nombramiento como Gerente, pero es algo que no viene a discusión ahora porque cuando lo nombraron violaron el estatuto por no cumplir el tiempo y nadie dijo nada ni impugnaron, sobre la presentación del personal se aplazó y se hizo en la reunión ordinaria del 24 mes de septiembre de 2014, en cuanto a los estados financieros, los resultados económicos a la fecha que ya iban en $58 millones de pesos, no vimos que los estados financieros vinieran con un comportamiento..

   

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Se interrumpe la reunión por un grupo de Delegados, los cuales solicitan al Consejo sean escuchados para exponer varios temas, para lo cual el Consejo de común acuerdo manifestó que serán atendidos al finalizar la reunión El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, solicita que quede en acta que solicita sean escuchados los asociados que así lo solicitan, si no quieren escucharlos hago salvamento de voto y que quede en acta que yo si comparto el pensamiento de escucharlos a sabiendas de que se está violando el estatuto y las normas donde se establece que deben venir a una reunión con previo consentimiento, pero ellos no sabían sino hasta hoy, hago mi salvamento de voto y queda la constancia de que yo si deseo que ellos ingresen. La Revisoría Fiscal, recomienda sean escuchados los Delegados que están solicitando ingresar al recinto del Consejo. El señor Consejero HERIBERTO NARVAEZ ORTIZ, aclara que no se le está coartando el derecho a ser escuchados, lo que deben ser es más respetuosos. El señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, en aras del respeto que merece el Consejo y el respeto que debemos a los asociados, sugiere que la Junta de Vigilancia, escuche a los delegados que solicitan ingresar al recinto. El señor CARLOS HERNAN SIERRA RODRIGUEZ, Presidente de la Junta de Vigilancia, manifiesta estar de acuerdo y salen del recinto a escucharlos. Continua el señor Consejero HERIBERTO NARVAEZ ORTIZ, manifiesta que el documento salió de común acuerdo con los Consejeros yo no me lo inventé, fue hablado con todos los Consejeros y con el primero que hable fue con el señor DARIO GALEANO y con el último que hable fue con el señor LUIS HERRERA, y en el almuerzo donde estuvo el señor Gerente y el señor DARIO GALEANO, el señor Gerente preguntó que como estaba y se le respondió, señor Gerente lo que hemos acordado es una carta protocolaria, delante de los dos señores Consejeros, y que se iban a solicitar hojas de vida y se le dijo que podía incluir la de él porque no era excluyente, guardaron silencio, la sorpresa para mí es que cuando llegamos a la reunión el señor DARIO GALEANO, manifestó que no tenía ni idea de esa cuestión que no se acordaba, que no llegó a ningún acuerdo y que ese documento no tenía ningún valor porque no está en acta, yo le conteste si usted dice que eso no tiene ningún valor porque no está en acta y que no se acuerda, le propuse que lo iba a retirar, y les dije quien más va a decir que tampoco sabía y nadie más lo manifestó, con base en eso dije, la retiro y queda sin valor ni efecto y no se tenía que intervenir a profundidad porque le documento ya había quedado sin valor ni efecto en el seno del Consejo, porque tengo entendido, que tenían la costumbre de autorizar y después lo legalizaban en la reunión siguiente, pero conmigo no fue así, se hablo para después legalizarlo y yo por eso la retire y se dejó constancia en el acta que quedaría sin valor ni efecto, y así se hizo, el mismo día de la reunión personalmente le dije al señor Gerente que el documento había quedado sin valor ni efecto, el me dijo no hay ningún problema y al día siguiente se hizo por escrito y se radico el documento en el cual se dejaba sin valor ni efecto; y no ha habido otro documento donde diga que el Gerente se tiene que ir, el documento se retiró porque no tenía asidero legal, aclara que el documento salió de acuerdo a lo que se habló con todos los Consejeros, y luego uno dijo que no se acordaba y por eso se retiró se dejó sin valor ni efecto y por eso quedó la constancia, y reconocí que me había equivocado y por eso lo retiro. Manifiesta estar de

   

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acuerdo con lo manifestado por el señor Consejero LUIS HERRERA, pero una cosa son las habladurías de pasillo y otra la que realmente se está viviendo, estamos preocupados por los compromisos que debe cumplir la Cooperativa, solicita al señor Gerente nos siga acompañando y en la próxima reunión el Consejo determinar pero todavía no se sabe si se ratifica o no, solicita al señor Gerente que continúe con su labor y en la próxima reunión se determina El señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, agradece las palabras del señor LUIS HERRERA, quien sabe y conoce del trabajo, en lo que respecta a lo manifestado por el señor ZABALETA, donde dice que se comete errores, pero se deben cometer al mínimo, pero si yo fuera una persona irresponsable y dado que radique un documento y a la fecha no he recibido respuesta, que hubiera hecho, pasar un documento a la SES y pasaba, la intervención eso sería lo mínimo que nos podrá pasar acá, pero los Consejeros sabían o no sabían, pero se radicó un documento y es oficial y le dije al señor Presidente que me ratificaba en ese documento y asumí que lo habían debatido en la reunión y después supe que no había sido oficial, entonces mal redactado, mal hecho, sin embargo hoy el señor Presidente reconoce que fue un error y asume la responsabilidad, pero vuelvo y digo esa responsabilidad tiene que reconocerse que no es de palabra, eso implica que el buen nombre de una persona ha sido afectada que me está dando ahora un compas hasta el 14, y más adelante me digan adiós como si nada, entonces esa palabra de reconocer los errores que dice el señor ZABALETA, le agradezco pero si se ha buscado en la Cooperativa algo, es ser muy preventivo, cuando uno busca las prevenciones evita los errores, pero la parte de ejecución presupuestal le hemos tenido muy medidita y con muchos controles, luego quisiera que en algún momento dentro o fuera de la Cooperativa quisiera hacerle una exposición al señor Consejero ZABALETA, y a todo el Consejo de como se ha manejado el presupuesto 2013, 2014, y vean que todos los meses la ejecución ha sido menor a lo presupuestado, enseguida están las palabras del señor DARIO GALEANO, él habla de que su posición y punto de vista es muy similar al del señor LUIS HERRERA, les agradezco y creo que la experiencia es la que determina cual es la mejor para la Cooperativa, la experiencia es la que finalmente le dice cual es el mejor camino, después de mi intervención esperaría que ustedes tomen una decisión de qué va a pasar con la Cooperativa a partir de hoy y finalmente está a intervención del señor Presidente del Consejo, donde dice que le aclare porque no entiende lo del documento del 29 de marzo que de qué se trata, yo lo dije el 26 de marzo que la SES, expidió la circular 006/14, que trata de la prevención del lavado de activos que le dieron a todas las organizaciones del sector solidario, y dan unos plazos para dar cumplimiento y nosotros hemos cumplido con ellos, decía que la semana entrante hay que rendir un informe pero también les estoy diciendo que hay que levantar un manual con unas políticas de prevención de lavado de activos y que esas políticas son aprobadas por el Consejo de Administración no del Gerente, de la determinación que ustedes tomen hoy, hay que delegar a una persona y definir de una vez por todas que hay situaciones que debemos prevenir, lo de la parte educativa, lo del presupuesto al fin que cual se aprueba porque estamos con la parte contable porque el presupuesto que usted presentó nos es imposible alcanzarlo hasta el 31 de diciembre de 2014, es imposible tener unos ingresos por más de trescientos millones de pesos, en tres meses, hay que resolver unos temas que son resorte del Consejo, porque no puedo ser irresponsable de tomarme atribuciones que no me competen, que son funciones del Consejo y pido que las funciones que son del Gerente correspondan al gerente, el nombramiento del gerente en el caso mío, aquí tengo los documentos soportes donde se

   

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hicieron las averiguaciones en la SES y no hay solamente un documento hay varios y está el acta del Consejo donde ratifica y dice que de acuerdo a concepto de la SES, se da por aprobado para oficializar el nombramiento del gerente a partir del 01 de agosto de 2013, y como se trata de darle una solución a la Cooperativa, me gustaría saber y escuchar la posición de los señores Consejeros ALVARO TRIVIÑO JIMNEZ y el señor ALEJANDRO DE JESUS BARRAZA, con respecto a lo que plantea el señor Presidente, donde dice señor Gerente acompáñenos y el 14 tomamos una determinación si se va o se queda, para nadie es ingenuo que yo en este momento estoy tomando la decisión de acogerme al documento del 28 de agosto de 2014, luego para mí no hay ninguna garantía de ayudarles en la Cooperativa, entonces me gustaría saber la posición de los señores Consejeros mencionados. El señor Presidente, manifiesta que como no hay solicitud de retiro del señor Gerente, porque es un círculo vicioso del señor Gerente, porque dice que se acoge al oficio que se declaró sin valor ni efecto, lo que le estoy diciendo es que continúe y en la reunión ordinaria se determina si continua o no, pero en este momento la Cooperativa está en manos suyas. El señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA Gerente, responde que afortunadamente la carta del 28 fue un error y usted lo reconoció y yo no puedo decir que el error lo asuma yo, porque no lo puedo asumir, luego si es mi interés de colaborarles a ustedes y usted lo va a ver con la gestión, siempre y cuando existan las siguientes condiciones: Primero. Se establezcan unas políticas claras y que sea a través del Consejo con ordenanza o mandato para la toma de decisiones de la Gerencia. Segundo. Efectuar una reestructuración del personal existente actualmente, dado que algunos se me quedan cortos y no me dan la talla. Tercero. Poder presentar en la próxima reunión ordinaria del Consejo, ante todos los directivos la situación real de la Cooperativa. Cuarto. Definir el área de comercialización dado que hay unos convenios y nos generan problemas con asociados que ya están dentro de esos convenios. Quinto. Dado que viene la implementación de las NIIF y hay otros cumplimiento de tareas como es la prevención del lavado de activos pueda hacer la implementación durante el 2015 y el 2016, y último como los errores se pagan caro y yo he asumido y he ejecutado cargos de los cuales no me corresponden entonces en vez de cobrar ahorita lo de la indemnización los daños y perjuicios, dejar el salario en $3.100.000 pesos, esa es mi posición. El señor Presidente del Consejo, quiero dejar claro que cuando dije, digo y seguiré diciendo que reconozco el error, o es de redacción, es de haber caído en el famoso convenio y asumí la responsabilidad ese fue el error porque creí en todos, el error que asumí por creer en los otros seis, usted tenga que asumirlo, no, he sido claro que en situaciones anteriores el Consejo manejaba convenios entre los Consejeros y después se legalizaba, porque eso no se estaba haciendo nada malo, fue un error de confianza y creí que los Consejeros lo iban a respetar y que después se legalizaba, simplemente creí en los compañeros pero hubo uno que no dijo que no, eso que quede claro. En cuanto a las decisiones usted las tiene ya por estatuto, eso no lo decide el presidente, en cuanto a la reestructuración de personal habrá que escuchar el planteamiento porque si la tesorería está con una sola persona y con una serie de funciones, contabilidad no sé cuántos auxiliares tiene, si hay gente que sobre pero en donde yo he visto me parece que estamos con lo mínimo

   

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que usted lo sabe mejor que yo, si hay que incluir o sacar gente, usted dirá eso no lo designamos nosotros, porque usted se sentará y analizará y determinará si saca personal, en cuanto a la Cooperativa me preocupa los sesenta millones de pérdida, lo demás lo veo normal, pregunta ¿Se le pagó a la SES, lo que corresponde?, eso es función de Gerencia. Lo de la parte de comercialización usted sabe que se congeló esa área porque se dijo que se iba a revisar, porque se dijo que se estaba pagando una empleada y no se veían los ingresos que se generaban por ese departamento, no se ha cancelado, se dijo que se dejaba en suspenso, mientras revisábamos para que el asociado no tenga que endeudarse con un millón de pesos en JUMBO, la idea es hacer un estudio de ese departamento comercial, señor Gerente usted es el que decide si llegamos a la próxima reunión y que esto siga normal. El señor Gerente dice, realmente para mí no hay ninguna garantía, pensé que esta reunión servía para darle una solución a la Cooperativa, primero usted dice una cosas que no son reales, por eso les pedía la presentación de la Cooperativa, y este es el mejor escenario para solucionar ese problema ahorita, es garantizarme la estadía a mí de dos años y usted dice que no y estoy diciendo que los errores se pagan y les estoy diciendo como, ese es mi planteamiento, sino, entonces sigo con la documentación del 28 y ya, apague y vámonos. El señor Presidente dice, señor Gerente yo respeto su posición si usted cree que le sirve es la carta del 28 que por iniciativa de su amigo GALEANO, él dijo que no servía que no tenía ningún efecto que porque no fue del seno del Consejo y tuve la necesidad de que se cancelara y usted ahora no le interesa la nueva sino la vieja y manifieste ahora lo que tenga que manifestar porque mientras usted no pase la carta de retiro, se me hace que usted se va es por cuenta suya, usted no puede decir que los errores se paga y que de su posición. El señor ALFONSO ROJAS PALMA, asesor Jurídico, manifiesta que las propuestas están sobre la mesa, el señor Presidente ha sido claro con el señor Gerente que lo ha escuchado atentamente y en aras a escuchar al señor Presidente, respecto a la documentación que se está tratando acá él está haciendo una propuesta señor Presidente, y es que deja unas cosas para someter a consideración, él está haciendo unas propuestas las cuales podrán ser tratadas en la próxima reunión ordinaria del Consejo de Administración usted le está diciendo que no es solo resorte suyo sino de todo el Consejo de Administración, va a estar la Revisora Fiscal, presentará algo en su informe y me imagino que va a estar un miembro de la Junta de Vigilancia, en ese orden de ideas señor Presidente y señor Gerente pensando y en pro de la Cooperativa fíjense ustedes que hay unos temas que pueden llegar a coincidir en un momento determinado, hay unas condiciones en este momento del señor Gerente, que deberán ser tratadas y observadas por todos, el dijo estas son mis propuestas y será en el seno del Consejo que se tomará una decisión de los planteamientos que él está haciendo, piensa que el mejor escenario es la reunión ordinaria para que lo traten, él va a tener su información completa, pensaría en este momento que destrabaríamos la Cooperativa por parte del señor Sierra en su Representación legal de la misma y en esa reunión habrá el tiempo y los argumentos suficientes la documentación que presente el señor sierra y los argumentos que presenten los señores Consejeros para poder tomar decisiones, que si toca subirle el sueldo pues ese día se tomará la decisión, recomienda dejarlo de esa forma, escuchar al señor Gerente en su intervención, y que sea tratado en la reunión

   

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ordinaria, teniendo en cuenta que en esta extraordinaria no está estipulada esa situación, pero sí en la ordinaria todos ustedes pueden tomar una sana decisión en pro del señor Gerente, de la Cooperativa y del señor Consejero Heriberto Narváez, teniendo en cuenta que ya todos dieron sus argumentos y están más que claros, deja la claridad que en últimas es la Cooperativa quien se va a beneficiar del entendimiento que ustedes hagan en este momento y somos los asociados los que nos vamos a beneficiar, en ese orden de ideas esa es mi posición para que sea tenida en cuenta. El señor Consejero ALEJANDRO BARRAZA SANJUAN, dice: Señor Gerente retomando las palabras del señor Asesor Jurídico, personalmente lo invito a que nos acompañe en estos momentos de destrabar la Cooperativa porque en estos momentos está inoperante, por el beneficio de todos nosotros y nuestros asociados, le reitera la invitación y esperar al 15 ó 16 que es la reunión y muchas cosas serán aclaradas y se tomará una decisión El señor Gerente dice: Como se trata de buscar una solución en el corto plazo, nosotros no podemos prolongar esta reunión y este es el escenario para decidirlo de una vez, créanme que tengo la buena voluntad de seguir y trabajarles en la Cooperativa pero este escenario no se puede postergar hasta el 14 de octubre/14, no podemos seguir en la misma incertidumbre, que si que no, hubo una falla y se reconoció pero yo tampoco puedo seguir en la incertidumbre me quedo o me voy, hicieron una convocatoria por eso mi proposición hoy, es esa acompañarlos por dos años más dada la implementación que hay que hacer de alguna reglamentación, y lo del salario resarciendo todo estos errores que se han cometido, en dos años y llegaríamos a un acuerdo sobre el incremento del salario, da a un equitativo de hacer una reclamación en una entidad judicial, en un juzgado por eso la cifra no es extraída del cabello, el escenario es aquí hoy, porque quien me garantiza a mí que hasta el 14 sigo o no sigo, nadie, luego me da igual irme a trabajar a otra parte como lo tengo ya definido prácticamente, por eso hoy es el escenario ideal para decir colaboremos y sigamos con la Cooperativa dentro de esas proposiciones que hice que fueron seis, que no son del otro mundo, entonces ya dice el señor Presidente, listo haga la presentación de la Cooperativa para la próxima reunión, hagamos lo del personal, listo eso lo aplazo hasta el 14, pero mis dos proposiciones solicitaría comedidamente a través de ustedes señores Consejeros, se tome una decisión porque así como se pide la garantía de la Cooperativa también se tiene que ver la garantía del Gerente, si sigue o no, entonces en sus manos están señores Consejeros. El señor Presidente manifiesta que lo que ha escuchado son intransigencias y estoy entendiendo que esta es una oportunidad para usted, es como usted lo está mirando como una oportunidad, porque no creo que gerente que se respete, no veo de donde saque un gerente serio que tiene la empresa en sesenta o cincuenta y ocho millones de pesos en pérdida, venga a solicitar incremento salarial y que dirán los trabajadores, y dos años más cuando no nos está garantizando nada, porque usted no nos puede garantizar que según el salario nos va a dar excedentes por doscientos millones de pesos, y si tenemos casi sesenta millones en perdida y estar solicitando incrementos, creo que esa intransigencia suya es para que digamos que no, si usted no quiere seguir puede pasar la carta al Consejo pero si decide quedarse listo. El señor JOSE SAUL RAQUIRA RAQUIRA, integrante de la Junta de Vigilancia, como socio de la Cooperativa, me parece que para tomar una decisión hay que primero conocer cuáles son las enfermedades, hay algo que el señor HERRERA MEDELLIN expuso, considero que el señor Presidente debe

   

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someterlo a votación y tratar de personalizar las cosas, los señor Consejeros de Sincelejo y Barranquilla, exhortan al señor Gerente para que él continúe en el cargo, pero es algo que tratar algo y es borrar esa fecha catorce, porque es como ejemplo programar un viaje a estados unidos en menos de tres días, él dice que tiene otras alternativas de trabajo, pero recuerden que estamos manejando una empresa, como asociado recomiendo que no se personalicen las cosas recuerden que ya nos quitamos la bota militar y aquí lo que se debe hacer es unir esfuerzos y unir las manos, dejemos las rencillas, entonces señor Presidente someta a votación cada uno de los conceptos de los señores Consejeros, a manera de sugerencia digámosle que vaya hasta semana santa y en la reunión de la Asamblea o Consejo se toma una decisión pero no demos un tiempo de dos minutos cuando ya el agua la tenemos al cuello. El señor Gerente, manifiesta antes de retirarse de la reunión si se le garantiza poder implementar lo de las NIIF y acompañarlos por dos años bienvenidos, pero veo que las seis proposiciones que hice todas fueron neutralizadas, pero si estamos aquí reunidos este es el escenario propicio para legar a un entendimiento, una conciliación, pero todas son desechadas y decir esperemos hasta el 14, ha bueno, para mí no y por eso les estoy diciendo si ustedes me garantizan el quince y dieciséis con ese trabajo, perfecto, pero si me dicen el 14, es incierto no sabemos si se queda o se va, para cualquier persona de las que están en esta reunión, sería esa posición, pero ya digo de las seis proposiciones, por lo menos esta solicitaría comedidamente señor Presidente y el resto de Consejeros, que la debatan y tomen la mejor alternativa para la Cooperativa, muchas gracias. El señor Presidente aclara que no es nada personal, es que la decisión es de los siete, de acuerdo a lo que dijo el señor RAQUIRA, si se decide que al final del año se miden los resultados económicos, porque manejando diez mil millones, todos tendríamos que pensarlo, porque no podemos seguir en pérdida, más bien el señor Gerente tiene que comprometerse de cómo entrega la Cooperativa y así llegamos a la Asamblea, para que vea que si hay flexibilidad, todo eso es discutible, pero no es solamente pide aquí y aquí, y con los resultados económicos negativos, entonces de aquí a diciembre/14, algún resultado nos debe dar porque no podemos seguir así con este mismo cuento. El señor RAQUIRA, aclara que es una recomendación como asociado de ser socio de la Cooperativa, la idea es sacar adelante nuestra empresa, entendamos las cosas que cuando hay un proyecto y se está realizando hay que medir esa temperatura, y los compañeros de Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, tomemos acción y hay que asumir las responsabilidades, no nos llenemos de cometarios de pasillo y no tomemos decisiones a priori. El señor Presidente, aclara que le planteo al señor Gerente cual es el compromiso con la Cooperativa, al 31 de diciembre que espera él que nos pueda entregar de resultados económicos, porque a la fecha hay casi sesenta millones de pérdida, y que podemos esperar al 31 de diciembre es posible que esos valores bajen, o pueda que se recuperen, que tome como reto él que por lo menos no entregue un saldo en rojo. El señor Gerente, para finiquitar la reunión es lo siguiente, los resultados a agosto y trayendo los acumulados de los diez millones que teníamos atrás en déficit agosto cerro el veintiocho millones en déficit, pero a qué debe la incidencia, a que tenemos una provisión muy alta con respecto a la

   

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presupuestada, porque tenemos unas carpetas con exclusión e la medida que la Junta de Vigilancia nos ayude el Balance se voltea y genera unos excedentes, porque nos hemos ajustado a restringir gastos dado que los ingresos no han sido los mejores, eso se puede presentar un buen resultado al final de diciembre/14. Segundo. No es que me esté aprovechando del momento, no es que el flujo de caja que se hizo, es lo equivalente al yo reclamar mañana en un juzgado pero por 24 meses, pero fíjense y voy a desistir totalmente de esa proposición que plante, pero si me acojo y sigo cediendo, el señor Presidente dice, acompáñenos hasta diciembre/14, me acojo a la proposición que hizo en principio el señor HERRERA, que es ir hasta marzo del 2016, esa es mi última palabra. La Revisoría Fiscal, solicita al Consejo debata la solicitud del señor Gerente, evaluar si es procedente tratarlo en una reunión extraordinaria u ordinaria, sería bueno que eso quedara claro, para que no fuera de pronto después viciado, también por el bien de las partes. Al respecto el señor Asesor Jurídico, aclara que esta es una reunión extraordinaria y en el orden del día está el tema del señor CARLOS SIERRA ARDILA, en ese orden de ideas como son temas que se derivan de la situación de la Gerencia podría en un momento determinado decirse que en este momento se podría tomar una decisión por parte de los señores Consejeros por ser un tema que se desprende de lo que se está tratando en esta reunión, en ese orden de ideas como lo dice la Revisora Fiscal, sería poner en consideración de todos ustedes como lo consideren los señores Consejeros y no sé qué el señor Presidente del Consejo opina al respecto, esa es mi observación que hago sobre la convocatoria a esta reunión extraordinaria. El señor Presidente, que se pueda debatir y desistimos en la ordinaria, que podamos acordar esa posibilidad en un 99% de lo que plantea, y podemos discutir entre diciembre/14 y marzo /15, pero ya por lo menos estamos llegando a un acuerdo y feliz término. El señor Gerente le aclara al señor Presidente que es el mes de marzo de 2016, porque inicialmente dije dos años, y aclaré que al mes de marzo de 2016, prácticamente es un año, este es el mejor escenario, entonces para que esperar al 14, entonces a marzo de 2016 y retiro el resto de proposiciones. El señor Presidente del Consejo, propone que sea hasta el 31 de diciembre de 2014, o hasta la asamblea de marzo de 2015, entonces se someten a votación las dos propuestas. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA, manifiesta que las fechas se pueden medir de acuerdo a la gestión que realice el señor Gerente y ahí también, hay otro punto para definir, pero de acuerdo a la Gestión Administrativa y Social. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, se acoge a la proposición de marzo de 2015, señor SIERRA, lo que pasa es que usted rinde unos informes a la Asamblea y a la gestión que se realice ahí usted podría continuar, no hay ningún inconveniente de que usted tenga un temor que en marzo se le termine, sino de acuerdo a los resultados en la Asamblea y de pronto hacer una proposición en la asamblea y de acuerdo a la gestión se queda o se vaya, dando unos resultados para que de pronto por el temor y por alguna

   

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persecución haya algo que lo vaya a incomodar, esa es mi posición y me ratifico con ellos. El señor Consejero ALEJANDRO DE JESUS BARRAZA SANJUAN, manifiesta estar de acuerdo con el señor DARIO GALEANO, que sea hasta marzo de 2015, teniendo toda la oportunidad en la asamblea de demostrar buenos resultados y corregir todas las anomalías que se presenten. El señor Presidente Aclara que el tema está establecido en el estatuto, que es resorte del Consejo de Administración, el nombramiento del Gerente, no es de asamblea, entonces el tema es presentar resultados hasta la asamblea de marzo de 2015. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA, por el bien de la Cooperativa, considera que sea hasta marzo de 2015. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA, por el bien de la Cooperativa, considera que sea hasta marzo de 2015, de acuerdo a la gestión y los resultados. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, se abstiene de votar, por considerar que la mayoría había decidido. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA, propone que hasta el mes de marzo de 2016, para que la cooperativa tenga un excelente desarrollo, en el consejo nuestro y poder entregar excelentes resultados, manifiesta que el señor Gerente ha dado resultado y le consta por el trabajo desarrollado durante los dos años anteriores Se somete a consideración la propuesta de trabajo del señor gerente para aprobar hasta marzo 2015 o 2016. Levantar la mano los que estén de acuerdo hasta marzo de 2015, es aprobado por mayoría, el señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN voto en contra y el señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ voto en blanco. No siendo necesario someter la propuesta hasta marzo 2016 en atención al resultado anterior. Esta decisión debe entenderse como pacto de caballeros entre los consejeros ya que el consejo no puede cambiar la modalidad del contrato a término indefinido que tiene suscrito el gerente con la cooperativa. El señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA Gerente, manifiesta que ese es el mejor dialogo entre las partes, escuchado dada las proposiciones que existen, tengan la plena seguridad y agradece al señor HERRERA por el apoyo, tengan señores Consejeros que seguiré dando del todo por el todo por la Cooperativa, sería bueno que en la asamblea de marzo de 2015, analicen y sería bueno que ustedes al temió de la Asamblea determinan si sigo o no pero sin embargo me acojo a la decisión que ustedes hoy a bien han tomado. El señor Presidente agradece a la Gerencia. El señor NESTOR WILLIAM TRIANA, aclara que de acuerdo a lo que se había tratado, se había dicho que cinco días después de la reunión se debía informar a los asociados las determinaciones de las reuniones, que esto quede en el acta.

   

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El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, solicita dejar sin valor ni efecto las documentaciones que se han cruzado para evitar inconvenientes futuros tanto del señor SIERRA, como del señor Presidente para que quedemos en conciliación todos, y que quede en acta. El señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA Gerente, manifiesta que con respecto a los documentos transados y que fueron producidos del 28 de agosto a la fecha de hoy, por mi parte y tenga la convicción todo el Consejo, que quedan borrados, quedan quemados, la idea es evacuar todas las tareas pendientes, y asumimos que lo tratado hoy que los documentos transados no tienen validez. La revisoría fiscal, deja constancia que los delegados le están exigiendo una reunión informativa, para enterarlos de los resultados y al feliz término que se llegó por el bien de la Cooperativa, informando que el próximo lunes hará la reunión. 4. ENCARGO GERENTE DE COOSONAV. No se trató de acuerdo a lo aproado en el punto anterior. 5. APROBACION DE LA PRESENTE ACTA. Sometida a votación la presente Acta, es aprobado por unanimidad siete (7) votos. 6. CLAUSURA DE LA REUNION No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día se da por terminado la reunión siendo las 15:00 horas del 3 de octubre de 2014. Para constancia firman.

HERIBERTO NARVÁEZ ORTIZ Presidente Consejo de Administración COOSONAV

NESTOR WILLIAM TRIANA ROA Secretario Consejo de Administración COOSONAV