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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Administración de Cartera
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Tipo de Documento
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Caracterización
Administración de Cartera
CP-CA-0014
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cobro Persuasivo
PR-CA-0269
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cobro coactivo
PR-CA-0270
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cobro Coactivo Ejecución de Bienes del deudor
PR-CA-0271
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Facilidades de Pago
PR-CA-0272
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Procesos Concursales
PR-CA-0273
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recuperación de Cartera a través de un Proceso de Sucesión
PR-CA-0274
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de Títulos de Deposito Judicial
PR-CA-0275
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Normalización de Saldos
PR-CA-0276
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Extinción de Obligaciones
PR-CA-0330
1
19-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cobro Coactivo
1146
No aplica
28-sep-12
Activo
Interno
Procedimiento
Apoyo y Control a la Administración de Cartera y Procesos Especiales
1146
No aplica
28-sep-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión Secretaría de Cartera
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Instructivo
Declarar Remisión de obligaciones Parámetros para Investigación de bienes
IN-CA-0069
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Garantías y otras actuaciones
IN-CA-0070
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Administración de Cartera
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Actuaciones en el Proceso de Cobro existente o se Inicia un proceso de Extinción de Dominio
IN-CA-0071
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Recibo Bienes en Pago de Obligaciones Fiscales
IN-CA-0072
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Solución de Inconsistencias para Normalizar Saldos de la CCC
IN-CA-0073
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Eventos especiales en la generación de Actos Administrativos para Normalizar saldos
IN-CA-0074
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Pago de Tributos Nacionales Administrados por la DIAN mediante Cruce de Cuentas
IN-CA-0114
2
06/10/2015
Activo
Interno
Nuevo
1
26/10/2015
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Certificación de Deuda para solicitud de Devolución y/o Compensación
FT-CA-2284
Fiscalización y Liquidación
CP-FL-0009
3
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales
PR-FL-0220
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Determinación Oficial de Impuestos
PR-FL-0221
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Imposición de Sanciones Tributarias
PR-FL-0222
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Aprehensión y definición de Situación jurídica de la Mercancía
PR-FL-0225
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Determinación de Liquidaciones Oficiales Aduaneras
PR-FL-0226
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Devolución de Vehículos en Virtud de Convenios Internacionales
PR-FL-0227
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Liquidaciones Oficiales para efectos de Devolución de Tributos en Materia Aduaneras
PR-FL-0228
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Declaración de Incumplimiento y Efectividad de Garantías
PR-FL-0229
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Caracterización
Control Tributario
Actualización
Control Aduanero
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Determinación e Imposición de Sanciones Aduaneras
PR-FL-0263
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Investigación y Determinación de Infracciones Cambiarias
PR-FL-0223
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Determinación e Imposición de Sanciones Cambiarias
PR-FL-0224
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de reportes de operación sospechosa de Lavado de Activos / Óptica Fiscal
PR-FL-0316
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Control Cambiario
Control y Prevención de LA/FT
Instructivo
Trámite de las Denuncias en Fiscalización
IN-FL-0076
1
22-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Sustanciación de informes de operaciones sospechosas
IN-FL-0078
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo para el trámite de las solicitudes de pruebas al exterior
IN-FL-0083
1
27-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Guía para identificar y reportar operaciones sospechosas de lavado de Activos desde la Óptica Fiscal
CT-FL-0047
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Diligencia
1154
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto de Organización
1229
2
06-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plantilla Múltiple de Remisión
1232
1
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta Nivel Directivo
1805
1
04-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla reparto
1806
1
04-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta Asignación
1807
1
04-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Declaración de Impedimentos
1808
1
04-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Acta Reasignación de Expedientes
1809
1
27-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Carta de Presentación
1810
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Verifi Requisito Formales
1811
1
27-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan Auditoria de Fiscalización
1814
1
27-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Final
1839
1
27-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Revision Expediente Actuacion final
1840
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Aprehensión
2310052013
2
05-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Aprehension, Reconocimoento, Avaluo y Decomiso Directo
231 019 14
3
05-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Recepción Denuncias
FT-FL-2179
1
22-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Base de control de reportes de operaciones sospechosas de lavado de Activos desde la Optica Fiscal .
FT-FL-2187
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reporte de Operaciones Sospechosas de LAFT
FT-FL-2188
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control y Seguimiento a las Aprehensiones
FT-FL-2205
1
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de pruebas al exterior
FT-FL-2217
1
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Búsquedas
FT-FL-2220
1
27-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Recepción expediente con actuación final en Secretaría
FT-FL-2221
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Fiscalización y Liquidación
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Plantilla
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Documento de Ingreso, inventarios y Avaluó de mercancías Aprehendidas
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Informe de Reporte de operación sospechosa de LAFT
No Aplica
1
20-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta de hechos
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto comisorio
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Apertura
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Archivo Aduanero
No Aplica
2
09-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de entrega
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto que decreta pruebas
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de traslado
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Planilla Remisión expedientes entre dependencias
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Requerimiento especial aduanero
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución por medio de la cual se Decomisa una Mercancía
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución de Liquidación Oficial
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución Liquidación Oficial de corrección para efectos de Devolución
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Resolución que define la devolución de automotores en virtud de Convenios Internacionales
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución niega solicitud de Liquidación Oficial para efectos de devolución
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Asistencia al Cliente
CP-AC-0011
1
06-ago-14
Activo
Interno
Procedimiento
Administración del Sistema de peticiones, quejas , sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias
PR-AC-0043
1
27-feb-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención en Canal Presencial
PR-AC-0265
2
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de Calidad en cCanales de Atención
PR-AC-0266
2
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención de solicitudes a través del Canal Telefónico y/o Virtual
PR-AC-0267
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Estrategias de Servicios
PR-AC-0268
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención a Solicitudes para el Uso de los Diferentes Canales de Servicio
PR-AC-0325
1
28-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cultura de la Contribución
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Formato
Asistencia Tecnológica
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Formato
Servicio y Orientación de Canales
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Formato
Administración de la Información del Portal DIAN
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Formato
Orientación Jurídica
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Formato
Lista de Chequeo Asignación, Renovación y del Mecanismo de Firma con Certificación Digital
FT-AC-2107
1
06-ago-14
Activo
Interno
Tipo de Documento
Caracterización
nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de Chequeo Actualización del Registro Único
FT-AC-2108
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Facturación
FT-AC-2109
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Presentación de Información por Envío de Archivos (Información Exógena )
FT-AC-2110
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Inscripción Registro Tributario RUT
FT-AC-2111
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Solicitudes Especiales
FT-AC-2112
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Diligenciamiento y presentación de las Declaraciones Tributarias
FT-AC-2113
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Registro de Libros de Contabilidad
FT-AC-2114
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Solicitud de Levantamiento de suspensión de la Inscripción en el RUT
FT-AC-2115
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Actualización del Registro Único Tributario RUT PJ
FT-AC-2119
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Actualización del RUT Fondo de inversión capital Extranjero
FT-AC-2120
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Personas Naturales Extranjeras sin Domicilio
FT-AC-2121
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Actualización Persona Natural RUT
FT-AC-2122
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Actualización Sucesiones Ilíquidas
FT-AC-2123
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Diligenciamiento Y Presentación de las Declaraciones Tributarias por contribuyente no obligadas
FT-AC-2124
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Lista de Chequeo Diligenciamiento Y Presentación de las Declaraciones Tributarias por contribuyente obligadas
FT-AC-2125
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Tipo de Documento
Asistencia al cliente
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Control a obligaciones formales
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de Chequeo Facturación Electrónica
FT-AC- 2126
1
06-ago-14
Activo
Interno
nuevo
Formato
Ficha Técnica Atención a Solicitudes para el uso de los diferentes Canales de Servicio
FT-AC-2216
1
28-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Gestión Masiva
CP-GM-0003
2
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Servicio Integral
1146
No aplica
08-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Recepción Presencial de Información TAC
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión del Mecanismo Digital
1146
No aplica
09-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Autorización de Facturación
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Registro de Libros de Contabilidad
1146
No aplica
08-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Administración de los Servicios Informáticos Electrónicos
1146
No aplica
09-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Administración del RUT, Libros de Contabilidad y Facturación
1146
No aplica
09-nov-12
Activo
Interno
Procedimiento
Inscripción de oficio en el RUT
PR-GM-0003
2
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Inscripción RUT
PR-GM-0004
2
21-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Asignación y evaluación de solicitudes de Registros Aduanero
PR-GM-0005
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y Cheques de Viajero
PR-GM-0006
3
21-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Pólizas de Garantía para Registro Aduanero
PR-GM-0007
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Control a obligaciones formales
Actualización
Registro Inicial
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Procedimiento
Habilitación o autorización de Procedimiento usuarios aduaneros o cambiarios
Modificación del Registro
Nombre
Código
Revisión y aprobación de oficios generados en la PR-GM-0008 habilitación o autorización de registros aduaneros
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Revisión y aprobación de habilitación o autorización de registro aduanero
PR-GM-0009
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de la Calidad de auto retenedores y/o Agentes de Retención del IVA
PR-GM-0014
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Calificación como Grandes Contribuyentes
PR-GM-0015
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de Operadores Económicos Autorizados OEA
PR-GM-0264
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de Grandes Contribuyentes, Autorretenedores y/o Agentes de Retención del IVA
PR-GM-0307
1
29-sep-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Actualización RUT
PR-GM-0010
2
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Solicitudes especiales de Actualización de RUT
PR-GM-0011
2
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Actualización o Cancelación de Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero
PR-GM-0012
3
21-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Suspensión RUT y Levantamiento de la Medida
PR-GM-0013
2
16-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Suspensión de la Calidad de Autoretenedores y Agentes de Retención de IVA
PR-GM-0016
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Actualización RUT
CT-GM-0001
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Inscripción RUT
CT-GM-0002
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Solicitudes Especiales Usuario Externo
CT-GM-0003
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Recepción de documentos de inscripción o actualización RUT.
IN-GM-0002
2
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Situaciones Especiales
IN-GM-0003
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Recepción de las Solicitudes Especiales de Actualización del Registro Único Tributario RUT
IN-GM-0004
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Verificación para viabilidad de solicitudes especiales
IN-GM-0005
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Visitas de Verificación y Control de Usuarios Aduaneros
IN-GM-0007
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de usuario SIE RUT
MN-GM-0001
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de usuario REGYSTRAR
MN-GM-0002
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de usuario SYGA
MN-GM-0003
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de usuario captura de programas nuevos
MN-GM-0004
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo Asignación calidad de Autorretenedor
FT-GM-1852
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y Cheques de Viajero
FT-GM-1853
2
21-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Quincenal de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y Cheques de Viajero
FT-GM-1854
2
21-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta Visita
FT-GM-1860
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Atención Telefónica al Contribuyente
FT-GM-1861
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Presentación
FT-GM-1862
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Verificación cambio de Régimen Común a Simplificado de IVA
FT-GM-1863
2
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de Verificación cese de actividades Gravadas con IVA
FT-GM-1864
2
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Verificación Cancelación RUT
FT-GM-1865
2
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla de Reparto y Control de Solicitudes Especiales
FT-GM-1866
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Verificación final cambio de Régimen Común a Simplificado de IVA
FT-GM-1867
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Verificación final cese de Actividades Gravadas con IVA
FT-GM-1868
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Verificación final Cancelación RUT
FT-GM-1869
1
16-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo para revisión de Actos Administrativos
FT-GM-1901
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Programas de materia prima Plan Vallejo
FT-GM-1913
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Comercializadoras Internacionales
FT-GM-1914
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Agencias de Aduana
FT-GM-1915
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Declaratoria de Zona Franca permanente y especiales
FT-GM-1916
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Usuarios Altamente Exportadores
FT-GM-1917
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Depósitos públicos y Depósitos públicos de apoyo logístico internacional
FT-GM-1918
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Programas de Bienes de Capital Plan Vallejo
FT-GM-1919
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo de Análisis de la Solicitud de Certificación de Garantías Globales
FT-GM-1920
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Tránsito Aduanero Nacional - Cabotaje
FT-GM-1921
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Usuario Operador
FT-GM-1922
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Tránsito Aduanero Nacional
FT-GM-1923
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Registro cuenta Sistema Informático Aduanero
FT-GM-1924
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Usuarios Aduaneros Permanentes
FT-GM-1925
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de declaratoria de Zonas Francas transitorias
FT-GM-1926
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes y Depósito para envíos urgentes
FT-GM-1927
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de observadores de operaciones de importación
FT-GM-1928
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Agente de carga internacional
FT-GM-1929
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de solicitud de Depósitos Privados de Transformación y Ensamble
FT-GM-1930
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud para Activación o Cambio de Clave Sistemas Informáticos Aduaneros
FT-GM-1931
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo de análisis de la solicitud de Puertos Públicos o Muelles
FT-GM-1932
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Resolución por la cual se ordena la cancelación de oficio de la inscripción en el RUT
6329
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Resolución por la cual falla el recurso de la resolución de inscripción de oficio RUT
6330
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Resolución por la cual se ordena la inscripción de oficio en el RUT
6331
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Gestión Masiva
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Solicitud actuación de oficio Registro Único Tributario RUT
1767
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto de suspensión de oficio del Registro Único Tributario RUT
1768
2
10-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto de levantamiento de suspensión de oficio del Registro Único Tributario RUT
1785
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Gerencial de Grandes Contribuyentes
FT-GM-2267
1
30-sep-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de Vertificación y Confirmación del estado y cumplimiento obligaciones formales y sustanciales Grandes Contribuyentes, Autorretenedores y Agentes de Retención efectuado por Direcciones Seccionales
FT-GM-2268
1
30-sep-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta de Asignación de expedientes
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta de entrega de garantías globales
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Asignación de Código
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Apertura
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Desglose
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Pruebas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Reasignación de Expediente
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto de Refoliación de Expediente
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificados de Garantías Globales
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Registro TAC
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Hoja de Ruta
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Oficio de devolución de Garantías Globales
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Oficio de devolución de Garantías Globales Certificadas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Oficio de sin efecto
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Oficio informando rechazo de Garantía
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Planilla interna de entrega de recibo de actos administrativos y oficios
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo aumento de Cupo Bienes de Capital
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo aumento de cupo de servicios
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo aumento de cupo Materias Primas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo autorización Agencia de Aduanas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Autorización Comercializadora Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo autorización Observador Aduanero
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo cambio Razón Social
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo de Recurso de Reposición
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo habilitación Depósito de Transformación y Ensamble
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Plantilla acto administrativo habilitación Depósito Público y de Apoyo logístico Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo habilitación Muelles o Puertos Públicos
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo inscripción Agente de Carga Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acto administrativo inscripción Tránsito Aduanero Nacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo inscripción Tránsito Aduanero Nacional - Cabotaje
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo inscripción usuario aduanero permanente
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo inscripción y habilitación de Intermediarios de Tráfico Postal y Envíos Urgentes y Depósito para Envíos Urgentes
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Maquila
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Agencia de Aduanas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Agente de Carga Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Comercializadora Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación de Intermediarios de Tráfico Postal y Envíos Urgentes y Depósito para Envíos Urgentes
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Depósito de Transformación y Ensamble
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Depósito Publico y de apoyo Logístico Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Muelles o Puertos Públicos
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación reconocimiento de Usuario Altamente Exportador
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Tránsito Aduanero Nacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Tránsito Aduanero Nacional - Cabotaje
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo negación Usuario Aduanero Permanente
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Programa Materias Primas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo programa nuevo de Servicios
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo reconocimiento de Usuario Aduanero Permanente
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo reconocimiento de Usuario Altamente Exportador
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Revocatoria Directa
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo sin efecto Observador Aduanero
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Terminación de Programas BK
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Terminación de Programas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo terminación voluntaria Comercializadora Internacional
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Usuario Operador
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Zona Franca Permanente Especial
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Plantilla acto administrativo Zona Franca Transitoria
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla auto de rechazo de Recurso de Reposición
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Préstamo y devolución de Expedientes
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Relación de requerimientos y alcances
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Requerimiento de Información de Garantías
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Solicitud de certificados antecedentes
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Solicitud de Certificados de deudas
No aplica
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Recaudación
CP-RE-0012
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción y verificación de información transmitida por las Entidades Autorizadas para Recaudar
PR-RE-0031
1
07-jul-14 Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Corrección de inconsistencias de Declaraciones y-o Recibos de Pago
PR-RE-0033
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Reproceso de saldos
PR-RE-0116
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Registro contable de la cuenta Fondo Rotatorio de Devoluciones
PR-RE-0034
Activo
Interno
Nuevo
Registro Contable de la cuenta Fondos en Tránsito
PR-RE-0035
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Registro contable de Rentas por Cobrar, Acreedores, Anticipos y Deudores.
PR-RE-0036
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Registro contable Bienes recibidos en dación de pago
PR-RE-0037
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Recepción y verificación de información del recaudo
Actualización
Corrección de información del recaudo
Procedimiento
1
1
1
1
1
1
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Contabilización del recaudo
Tipo de Documento
Procedimiento
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Registro contable de TIDIS
PR-RE-0038
1
07-jul-14
Información del Recaudo
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro contable de Cuentas de Orden
Cierre Contable
PR-RE-0039
PR-RE-0040
PR-RE-0041
Procedimiento
Informe contable que deben rendir las direcciones seccionales
PR-RE-0042
Procedimiento
Autorización o cancelación de las Entidades Autorizadas para Recaudar
PR-RE-0028
Procedimiento
Cálculo del Índice de consignación
PR-RE-0029
Procedimiento
Sanciones a Entidades Autorizadas para Recaudar
PR-RE-0030
Procedimiento
Auditoría a Entidades Autorizadas para Recaudar
PR-RE-0032
Procedimiento
Devoluciones y-o Compensación por Saldo a Favor de renta y ventas Mediante el SIE Devoluciones
PR-RE-0124
Procedimiento
Devolución y/o Compensación de Saldos a Favor de Renta y Venta - Manual -
PR-RE-0125
Procedimiento
Devolución y/o compensación para beneficiarios del IVA pagado.
PR-RE-0126
Compensación en sentencias y conciliaciones judiciales
PR-RE-0127
Devolución y/o Compensación de Pagos en exceso y de lo no debido
PR-RE-0128
Viabilidades
PR-RE-0131
Control a entidades autorizadas para recaudar
Procedimiento
Devoluciones y/o compensaciones.
Registro contable de Cuentas Recíprocas
Devoluciones y/o compensaciones. Procedimiento
Procedimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Actualización
Fecha
23/11/2015
Estado
Documento Interno o Externo
Observaciones
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
07-jul-14
16-jul-14
24-dic-14
07-jul-14
10-abr-15
13-jul-15
07-jul-14
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Procedimiento
Comité de Evaluación y Control de Devoluciones
PR-RE-0132
1
07-jul-14
Procedimiento
Devoluciones de Iva a Turistas Extranjeros no residentes en Colombia
PR-RE-0130
Pagos de las devoluciones
PR-RE-0133
Tipo de Documento
Procedimiento
1146
Procedimiento
1
1
Actualización
Fecha
23/11/2015
Estado
Documento Interno o Externo
Observaciones
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
06-ago-14
07-jul-14
Administración de Aplicativos de Recaudo
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Manual
Manual contable Función recaudadora
MN-RE-0005
1
05-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de Usuario QVT
MN-RE-0007
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de usuario DAI
MN-RE-0010
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Guía de Sustanciación de Solicitudes de Devolución
CT-RE-0038
2
20-may-15
Activo
Interno
Nuevo
IN-RE-0041
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Trasmisión de la Información Contable a Través del Chip (Consolidador de Hacienda e Información Pública)
IN-RE-0042
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Manejo del Aplicativo SIIF Nación para la Coordinación de Contabilidad Función Recaudadora Conciliación de Cuentas por Terceros
IN-RE-0043
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
IN-RE-0044
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 1. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 2. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 3. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo Especificaciones Técnicas Instructivo
Anexo
Anexo
Anexo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo Formato
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Video 4. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 5. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 6. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 7. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 8. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 9. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 10. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 11. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 12. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 13. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 14. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 15. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 16. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Video 17. Anexos IN-RE-0042 INSTRUCTIVO MANEJO APLICATIVO SIIF
ANEXO
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Conciliación cuenta 8390-01-01 Acuerdos de pago
FT-RE-1933
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Conciliación de Garantías Otorgadas a favor de la Dian
FT-RE-1934
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación de Saldos por Terceros
FT-RE-1935
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
C cuenta 5722-07-01 Sentencias y conciliaciones judiciales
FT-RE-1936
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación libro auxiliar del fondo rotatorio de devoluciones vs extracto bancario
FT-RE-1937
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación libro auxiliar fondo rotatorio de devoluciones vs cuenta 1110-05-01
FT-RE-1938
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación litigios y demandas cuentas de orden obligaciones fiscales
FT-RE-1939
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación cuenta 8190-02-38 Títulos judiciales
FT-RE-1940
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control cuentas de orden vs inventarios de la jurídica
FT-RE-1941
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control otras cuentas deudoras vs inventarios de las áreas
FT-RE-1942
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de actos administrativos proferidos por la división de gestión de liquidación
FT-RE-1943
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de arqueos realizados
FT-RE-1944
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de los autos confirmatorios de los Inadmisorios proferidos en el mes informado
FT-RE-1945
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de los autos Inadmisorios sin reposición proferidos en el mes informado
FT-RE-1946
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de los fallos ejecutoriados en el mes
FT-RE-1947
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de nuevos recursos admitidos, revocatorias presentadas, demandas y apelaciones admitidas en el mes informado
FT-RE-1948
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Informe de recaudo x concepto de pago de tributo único o cambio de modalidad por mercancías Ing por viajeros
FT-RE-1949
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de resoluciones de prescripciones
FT-RE-1950
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de resoluciones de Remisibilidades
FT-RE-1951
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe resoluciones cruce de cuentas
FT-RE-1952
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe resoluciones de devolución y - o compensación
FT-RE-1953
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario acuerdos de pago
FT-RE-1954
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario cheques girados y no reclamados
FT-RE-1955
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario cheques reclamados y no cobrados
FT-RE-1956
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario de bienes recibidos en dación de pago
FT-RE-1957
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario de obligaciones pendientes de fallo
FT-RE-1958
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario de resoluciones por sentencias y conciliaciones judiciales
FT-RE-1959
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario de títulos judiciales
FT-RE-1960
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario de transferencias rechazadas
FT-RE-1961
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inventario garantías otorgadas a favor de la Dian
FT-RE-1962
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo y conformación del informe contable mensual modalidad aduanera
FT-RE-1963
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Recaudación
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
No aplica
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de chequeo y conformación del informe contable mensual modalidad tributaria
FT-RE-1964
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de informes e inventarios reportados por el g.i.t. de gestión de devoluciones
FT-RE-1965
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de informes e inventarios reportados por la división de gestión de cobranzas
FT-RE-1966
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de informes e inventarios reportados por la división de gestión de operación aduanera
FT-RE-1967
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de informes e inventarios reportados por la división de gestión jurídica
FT-RE-1968
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de informes reportados por la división de gestión de liquidación
FT-RE-1969
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de notas manuales contabilizadas en muisca en el mes informado
FT-RE-1970
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de notas manuales contabilizadas en siat en el mes informado
FT-RE-1971
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Relación de partida adicional
FT-RE-1972
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de resoluciones de devolución proferidas en tidis
FT-RE-1973
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reporte de movimientos al frd que no afecta automáticamente la cuenta 1110-05-01
FT-RE-1974
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de situación de fondos de la dtn al fondo rotatorio de devoluciones
FT-RE-1975
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe resoluciones de cancelación con bienes recibidos en dación de pago
FT-RE-1976
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla Back Up
FT-RE-1978
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla Control Lectura Medios Magnéticos
FT-RE- 1979
1
07-jul-14
Activo
Interno
Formato
Aprobación y Negación Solicitudes Devolución Turistas
FT-RE-2127
2
07-may-15
activo
Interno
Nuevo
Formato
Autorización Devolución Franquicias
FT-RE-2128
2
07-may-15
activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista Chequeo Devolución IVA Turistas
FT-RE-2129
2
07-may-15
activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitudes Devolución IVA Turistas
FT-RE-2130
2
07-may-15
activo
Interno
Nuevo
Formato
Control Diario Correcciones
FT-RE-2151
2
27-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Reprocesos
FT-RE-2152
1
21-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Anulación
FT-RE-2153
1
09-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Corrección de Declaracion y-o Recibos de Pago
FT-RE-2154
1
09-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Solicitud Reproceso de saldo
FT-RE-2155
1
09-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Autorizaciones por Banco
FT-RE-2172
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Libro de Bancos
FT-RE-2173
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Solicitud autorizacion de fondos para giro al FRD FT-RE-2174
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Formato
Formato
Informe de Sustanciación
FT-RE-2175
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Visita de Verificación de Existencia
FT-RE-2176
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto Comisorio de Verificación o cruce de información
FT-RE-2177
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Certificación de Deuda
FT-RE-2178
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Solicitud de Corrección Excepcional por Error Banc FT-RE-2182
1
22-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato
Solicitud de Corrección Excepcional por Error de Procedimiento
FT-RE-2183
1
22-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Comité
FT-RE-2189
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Hoja de Ruta
FT-RE-2190
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de certificación de deudas de beneficiarios por sentencias o conciliaciones judiciales ley 344/1996 - decreto 2126/1997 directiva presidencial 04/2012
FT-RE-2191
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe al Comité
FT-RE-2192
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Lista de chequeo solicitudes de devolución diplomáticos y organismos internacionales
FT-RE-2193
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo solicitudes de devolución de IVA Entidades Estatales u Oficiales de Educación Superior
FT-RE-2194
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo solicitudes de devolución pagos en exceso o de lo no debido
FT-RE-2195
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo solicitudes de devolución de IVA materiales de construcción, vivienda de interés social e interés social prioritario
FT-RE-2196
1
26-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo Solicitudes de Devolucion yFT-RE-2197 o Compensacion de Venta
1
24-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo Solicitudes de Devolucion y-o Compensacion de Renta
FT-RE-2198
1
24-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla Reparto Expediente
FT-RE-2199
1
24-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Devolución IVA a Turistas Extranjeros
1344
1
16-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Vat Refund Application Form for Foreign Tourists
1344
1
16-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Programa Anual de Auditorias a Entidades Autorizadas para Recaudar
FT-RE-2201
1
13-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Auditoria a Entidades Autorizadas para Recaudar
FT-RE-2202
1
13-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de Auditoria a Entidades Autorizadas para Recaudar
FT-RE-2203
1
13-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Mejoramiento de Auditoria a Entidades Autorizadas para Recaudar
FT-RE-2204
1
20-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Perfilamiento de Riesgos en Devoluciones y Compensaciones
FT-RE-2209
1
11-mar-15
Activo
interno
Nuevo
Formato
Solicitud Estatus Migratorios
FT-RE-2219
1
27-abr-15
Activo
interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Auto de Trámite
No aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Pliego de Cargos
No aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Recurso de reposición
No aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución Sanción
No aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla Convenio EAR
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
No aplica Plantilla certificado de viabilidad
No aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Comercialización
CP-CO-0015
1
28-ago-14
Activo
Interno
NUEVO
Procedimiento
Ingreso de Mercancías y bienes
PR-CO-0294
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Servicios Extraordinarios Diferentes a la Disposición
PR-CO-0295
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Garantías en Reemplazo de Aprehensión
PR-CO -0296
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Egreso de Mercancías ADA y en Dación en Pago PR-CO -0297
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Caracterización
Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación
Procedimiento
Procedimiento
Contabilización de Inventarios
PR-CO- 0298
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Facturación para pago de almacenamiento y servicios extraordinarios
PR-CO -0299
2
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración, Control y Comercialización de Bienes y Servicios de la Entidad.
1146
No aplica
09-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Contabilización de la generación de Rentas Propias
1146
No aplica
09-oct-12
Activo
Interno
Comercializació n
Mercadeo de Bienes y Servicios de la Entidad
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Ejecución a la Disposición de las Mercancías
1146
No aplica
17-ene-13
Activo
Interno
Control a la disposición de las mercancías
1146
No aplica
09-oct-12
Activo
Interno
Reconocimiento y Contabilización
1146
No aplica
09-oct-12
Activo
Interno
Formato
Ficha Técnica de Vehiculos y Maquinaria Autopropulsadas
1612
1
29-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancías. (DIIAM)
FT-CO-1197
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Concepto de Comerciabilidad, Venalidad y Costo Beneficio
FT-CO-1452
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Factura de venta
FT-CO-1781
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Sobrantes
FT-CO-2138
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Faltantes
FT-CO-2139
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud del Servicio Extraordinario
FT-CO-2140
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Certificación de Cumplimiento de la presentacion del Servicio Extraordinario
FT-CO-2141
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Garantias en remplazo de aprehension
FT-CO-2142
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Documento de Egreso de Mercancías (DEM)
FT-CO-2143
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Inventario y avalúo de mercancías en abandono (AIAMA)
FT-CO-2144
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto comisorio Dacion en Pago
FT-CO-2145
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Procedimiento
Disposición de Mercancías, Bienes Procedimiento y Servicios
Procedimiento
Formatos
Actualización
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Convenios Tributarios Internacionales
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Acta de recibo e ingreso para el almacenamiento de bienes muebles entregados en pago de obligaciones Fiscales
FT-CO-2146
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control mensual de inventarios pormenorizado de Bienes muebles, recibidos en pago de obligaciones Fiscales
FT-CO-2147
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Certificación de Cumplimiento de la prestacion del Servicio Extraordinario
FT-CO-2150
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Gestión Jurídica
CP-GJ-0007
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recursos en Sede Administrativa
PR-GJ-0117
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Tramites ante el comité de conciliación y defensa judicial
PR-GJ-0118
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención de Procesos Judiciales
PR-GJ-0119
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención a Procesos Penales
PR-GJ-0120
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención de Tutelas
PR-GJ-0121
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración y revisión de proyectos normativos
PR-GJ-0122
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención de consultas y emisión de doctrina
PR-GJ-0123
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Estudio y Análisis de Tributación Internacional
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Instructivo
Lineamientos Aplicación Ley 1739 de 2014
IN-GJ-0001
2
18-jun-15
activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Elaboración de conceptos y oficios
IN-GJ-0009
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Auto Comisorio
1090
1
25-may-15
Activo
interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Gestión Jurídica
Actualización
Formato
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Ficha técnica de solicitud de conciliación extrajudicial
FT-GJ-1983
2
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha técnica de solicitud de conciliación judicial
FT-GJ-1984
2
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha técnica llamamiento en garantía
FT-GJ-1985
2
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha técnica procedencia acción de repetición
FT-GJ-1986
2
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reparto
FT-GJ-1987
2
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Vigilancia Judicial
FT-GJ-1988
1
27-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Matriz de comentarios presentados al proyecto
FT-GJ-2098
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Análisis Jurisprudencial
FT-GJ-2213
1
27-may-15
Activo
Interno
Nuevo
FT-GJ-2266
1
24-sep-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Gestión Jurídica
Formato
No Aplica
Ficha Técnica para Análisis de Preacuerdos y/o Principio de Oportunidad
Plantilla
Acta de Concialición
No aplica
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto que decreta o niega la práctica de pruebas
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto admisorio recurso de reconsideración
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto confirmatorio del auto inadmisorio
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Auto inadmisorio recurso de reconsideración
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Boletín
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Certificación IV Ley 1739 de 2014
No aplica
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación comité de conciliación
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Ficha Técnica Conciliación
No aplica
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Formula Conciliatoria
No aplica
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Modelo Ficha Técnica Terminación por Mutuo Acuerdo
No aplica
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla de Reparto
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Poder
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Registro de Proyectos de Respuesta a Consultas Presentadas a Comité de NyDoc
No Aplica
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución de Recursos
No Aplica
1
19-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Tipo de Documento
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Caracterización
Operación Aduanera
CP-OA-0013
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Tráfico Postal y envíos urgentes
PR-OA-0176
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Ingreso y verificación de mercancía
PR-OA-0177
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de Tránsito Aduanero Nacional
PR-OA-0178
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Finalización de Tránsito Aduanero Nacional
PR-OA-0179
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Finalización de Tránsito Aduanero Comunitario
PR-OA-0186
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de Tránsito Aduanero Comunitario
PR-OA-0218
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de Cruceros y Buses Internacionales
PR-OA-0180
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Entrada y Salida de Viajeros Internacionales
PR-OA-0181
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorización de Entregas urgentes y Equipajes no Acompañados
PR-OA-0182
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorizaciones previas para el régimen de importación
PR-OA-0183
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autorizaciones para tramites manuales de importación
PR-OA-0184
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Creación y/o Reactivación de Cuentas en el Servicio Informático Electrónico para Importación de Mercancías
PR-OA-0185
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Inspección Aduanera para la Importación de Mercancías
PR-OA-0188
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Expedición de Pronunciamiento Técnico
PR-OA-0189
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Ingreso de Mercancía a Zona Primaria
Traslado De Mercancía
Nacionalización De Mercancía
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Apoyo a la Operación Aduanera
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Expedición de Apoyo Técnico
PR-OA-0190
1
09-jul-14
Activo
interno
Nuevo
Procedimiento
Estudios de origen en Exportación
PR-OA-0191
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cancelación certificados de Origen
PR-OA-0192
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Expedición y negación de certificados de origen
PR-OA-0193
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Validez y autenticidad de certificados de origen en importación
PR-OA-0194
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Investigación de origen en importación
PR-OA-0195
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Estudio de Precios
PR-OA-0196
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atencion de solicitudes de expedición de resoluciones de clasificación arancelaria
PR-OA-0198
1
03-sep-14
Activo
interno
Nuevo
Procedimiento
Aceptación de Garantías
PR-OA-0199
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control y cancelación de garantías
PR-OA-0200
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de pagos de la modalidad de largo plazo
PR-OA-0201
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Análisis Físico Químico de Muestras
PR-OA-0202
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Revisión declaración juramentada de origen
PR-OA-0203
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Base de Datos de Decisiones
PR-OA-0337
1
21-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Aduana de cruce para importación en el Tránsito Aduanero Comunitario
PR-OA-0187
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Supervisión de Operaciones
Operación Aduanera
Salidas de Mercancías
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Inspección de Equipajes en Rampa y Rezagados
PR-OA-0204
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de Provisiones a Bordo
PR-OA-0205
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Auditorías a Depósitos Francos
PR-OA-0206
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Inspección de Aviones Comerciales y Chárter
PR-OA-0207
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control aleatorio de ingresos y salidas de Zona Franca
PR-OA-0208
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Selección del Tipo de Control a Realizar en la Operatividad de las Zonas Francas
PR-OA-0209
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control en Zona Franca Transitoria
PR-OA-0210
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de Inventarios en Zona Franca
PR-OA-0211
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de abandono legal a favor de la nación
PR-OA-0212
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de abandonos voluntarios a favor de la nación
PR-OA-0213
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Acompañamiento a destrucciones
PR-OA-0214
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Aduana de cruce para exportación en el Tránsito Aduanero Comunitario
PR-OA-0219
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Exportaciones
PR-OA-0215
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Exportaciones Tramite Manual
PR-OA-0216
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Salida de mercancías de Zona Franca al Resto del Mundo
PR-OA-0217
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Controversias en materia de valoración aduanera de las mercancías importadas
IN-OA-0079
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Tratamiento Insumo Controversia de Valor
IN-OA-0095
1
18-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Actuaciones Aduaneras en el Régimen de Importación
IN-OA-0104
1
28-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Clasificación Arancelaria a Petición de Particulares
FT-OA-1881
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de apoyo técnico yo análisis fisicoquímico
FT-OA-2038
1
09-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de apoyo técnico y/o Análisis Fisicoquímico en la operación aduanera
FT-OA-2039
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de pronunciamiento técnico y/o análisis Fisicoquímico
FT-OA-2040
1
09-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud previa para el régimen de Importación
FT-OA-2133
1
27-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de tramites manuales
FT-OA-2134
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud cuenta usuarios
FT-OA- 2135
1
27-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud equipaje no acompañado
FT-OA- 2136
1
27-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Rotulado de Declaraciones
FT-OA-2156
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Hechos
FT-OA-2157
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conteo de Divisas
FT-OA-2158
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cambio de Modalidad
FT-OA-2159
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Inventario de Sustancias Químicas
FT-OA-2166
1
13-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de aprobación
FT-OA-2246
1
21-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Consolidado Decisiones de Valor Aceptados
FT-OA-2247
1
21-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato Informe Análisis Consolidado
FT-OA-2248
1
21-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control Diario Reparto y Actuaciones de los Inspectores en el Régimen de Importación.
FT-OA-2249
1
28-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Manejo ambientalmente seguro residuos
CT-OA-0036
1
13-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Planilla
Plantilla Estadística Viajeros
No Aplica
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Apoyo a la Aplicación de los Regímenes Aduaneros
1146
No aplica
04-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Asesoramiento para la Aplicación de los Regímenes y Procedimientos Aduaneros
1146
No aplica
01-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Apoyo a la Operación Aduanera Local
1146
No aplica
01-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Conocimiento y Aplicación de los Convenios Internacionales Aduaneros
1146
No aplica
01-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Consulta del Registro Aduanero
1146
No aplica
02-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Dimensionamiento y Análisis del Impacto del Registro Aduanero
1146
No aplica
03-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Control a Usuarios Aduaneros y Auxiliares de la Función Pública Aduanera y Mercancías en Abandono
1146
No aplica
09-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Desarrollo de Herramientas de Control de Valoración Aduanera
1146
No aplica
03-oct-12
Activo
Interno
Tipo de Documento
Soporte Al Comercio Exterior
Autorización y Control de Auxiliares de la Función Publica Aduana y Usuarios
Valoración en Aduanas de las
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Administración de Información de Valoración Aduanera
1146
No aplica
03-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Administración de información de Origen de Mercancías
1146
No aplica
03-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Clasificación Arancelaria de Mercancías
1146
No aplica
03-oct-12
Activo
Interno
Procedimiento
Diseñar y Optimizar los Procedimientos del Área
1146
No aplica
04-oct-12
Activo
Interno
Investigación Disciplinaria
CP-ID-0001
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción y Trámite de Quejas Disciplinarias
PR-ID-0044
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Comunicaciones y Notificaciones
PR-ID-0045
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Envío y recepción de Documentos y/o expedientes de Actuación Disciplinaria Segunda Instancia
PR-ID-0046
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Archivo de Expedientes
PR-ID-0047
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Indagación Preliminar
PR-ID-0048
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Investigación Disciplinaria
PR-ID-0049
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Desarrollo del Proceso Verbal
PR-ID-0050
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Formulación Pliego de Cargos
PR-ID-0051
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Fallos
PR-ID-0052
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Nulidades
PR-ID-0053
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Mercancías Importadas
Origen de Mercancías
Actualización
Arancel de Aduanas
Caracterización
Secretaría Técnica Disciplinaria
Actuación Disciplinaria
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Apelación Contra Decisiones Interlocutorias
PR-ID-0054
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Apelación Contra Fallos de Primera Instancia
PR-ID-0055
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Apelación Contra Autos que Rechazan Pruebas en Audiencia Verbal
PR-ID-0056
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Actuación Disciplinaria en Segunda Procedimiento Instancia
Apelación Contra la Decisión que Rechaza la Recusación
PR-ID-0057
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Apelación Contra Fallos de Primera Instancia Verbal
PR-ID-0058
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recursos y Otros trámites en segunda instancia
PR-ID-0059
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Efectos de la Sanción Disciplinaria
PR-ID-0060
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Supervisión Periódica del Expediente Disciplinario
FT-ID-1871
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reparto de Quejas Disciplinarias
FT-ID-1872
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control Traslado de Expedientes al Despacho Subd. Gest. Ctrol. Disciplinario Interno
FT-ID-1874
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reparto Expedientes Disiplinarios
FT-ID-2117
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reparto de Quejas-
FT-ID-2118
1
14-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Planilla de entrega de expedientes a la Coordinación de Secretaría Técnica
No Aplica
1
10-mar-14
Activo
Interno
Nuevo
Control Interno
CD-CI-0008
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Asesoría
PR-CI-0173
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Investigación Disciplinaria
No Aplica
Caracterización
Procedimiento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Control Interno
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Auditoria Interna
PR-CI-0174
2
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Evaluación
PR-CI-0175
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Auditoria interna de calidad y gestión ambiental
PR-CI-0262
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de la actividad de Auditoria Interna
PR-CI-0306
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Autoevaluación
PR-CI-0339
1
25-sep-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Analisis Contexto
CT-CI-0039
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Expectativas de Alta la Direccion
CT-CI-0040
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Universo de Auditoria
CT-CI-0041
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Criterios Programas de Auditoria
CT-CI-0042
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Criterios de Riesgos Estrategicos
CT-CI-0043
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Mapa Aseguramiento
CT-CI-0044
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Analisis de Capacidad
CT-CI-0045
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Valor Agregado
CT-CI-0046
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acuerdo de servicios de asesoría
FT-CI-1992
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auditoria, evaluación o asesoría complementarias
FT-CI-1993
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Gestión de caja Menor
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Papeles de trabajo
FT-CI-1994
2
21-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Auditoria o Evaluación
FT-CI-1995
2
21-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de mejoramiento
FT-CI-1996
2
21-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de Hallazgos encontrados
FT-CI-1997
2
21-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Seguimiento a recomendaciones
FT-CI-1999
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Traslado de Hallazgos
FT-CI-2000
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Autoevaluación
FT-CI-2251
1
25-sep-15
activo
Interno
Nuevo
Formato
Programa Anual de Auditoria Interna a Sistemas de Gestión
FT-CI-1360
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Auditoria Interna de Sistemas de Gestión
FT-CI-1361
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Verificación para Auditoria Interna de Sistemas de Gestión
FT-CI-1362
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de Auditoria Interna de Sistemas de Gestión
FT-CI-1363
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Calificación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión
FT-CI-1364
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Recursos Financieros
CP-FN-0002
2
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Construcción del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos
PR-FN-0102
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Constitución y Cierre de Caja Menor
PR-FN-0103
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Programación Presupuestal
Actualización
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Ejecución y Reembolso de Caja Menor
PR-FN-0104
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Constitución, Seguimiento y Cancelación de Reservas Presupuestales
PR-FN-0105
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
PR-FN-0106
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Expedición de Registro Presupuestal del Compromiso
PR-FN-0107
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Vigencias Futuras
PR-FN-0108
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Trámite de Modificaciones Presupuestales
PR-FN-0109
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Registro de Obligaciones Presupuestales
PR-FN-0110
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Reconocimiento de Hechos Económicos que No Generan Pago
PR-FN-0111
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Generación de Conciliaciones Bancarias y Cruces de Información
PR-FN-0114
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración de Declaraciones Tributarias
PR-FN-0112
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Estados Financieros
PR-FN-0113
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Constitución y Cancelación de Cuentas Por Pagar
PR-FN-0254
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo Proyectado
PR-FN-0255
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración y Presentación del Informe de Saldos Promedio
PR-FN-0256
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Pago de Obligaciones
1146
No aplica
05-dic-12
Activo
Interno
Tipo de Documento
Gestión de caja Menor
Gestión Presupuestal
Ejecución y Control Presupuestal
Reconocimiento
Gestión Contable
Revelación
Gestión de Tesorería
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Venta de Títulos TES
PR-FN-0258
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de Inversiones
PR-FN-0259
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración Programa Anual Mensualizado de Caja PAC
PR-FN-0260
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Compra de Títulos TES
PR-FN-0261
1
02-jul-14
Interno
Nuevo
Procedimiento
Liquidación de sentencias y devoluciones para pago
PR-FN-0115
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Terceros
FT-FN-1507
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal
FT-FN-1508
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo Reembolso Caja Menor
FT-FN-1510
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación Bancaria
FT-FN-1512
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo para Recepción, Radicación de Cuentas por Pagar y Registro de Obligaciones Presupuestales
FT-FN-1883
1
12-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cálculo Promedio Saldos Diarios Bancarios
FT-FN-2015
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cálculo Promedio Saldos Diarios Inversiones
FT-FN-2016
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cuadro Actualización de Inversiones
FT-FN-2017
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cuadro Control Compra de Títulos
FT-FN-2018
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cuadro Control Venta de Títulos
FT-FN-2019
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Gestión de Tesorería
Liquidación de Sentencias y devoluciones para Pago
Recursos Financieros
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Formato Único de Programación de PAC
FT-FN-2020
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Radicación de Obligaciones Para Pago
FT-FN-2021
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estado de Flujo de Efectivo Proyectado
FT-FN-2026
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control Cuentas Bancarias
FT-FN-2212
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control de Entrega de Documentos para Mensajería
FT-FN-2214
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control de Reintegros
FT-FN-2237
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conciliación de Saldos de Avances y Anticipos Entregados
FT-FN-2238
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control de Ejecución del PAC
FT-FN-2241
1
12-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato Externo - Distribución de PAC
No Aplica
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato Externo - Promedio Mensual de Depósitos e Inversiones y Saldos
No Aplica
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Manuales
Manual de Políticas Contables - Función Pagadora
MN-FN-0014
1
12-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Calculo Promedio Saldos Diarios Bancarios
IN-FN-0064
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Calculo Promedio Saldos Diarios Inversiones
IN-FN-0065
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Cálculo Rendimiento Títulos de Tesorería TES
IN-FN-0066
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Pagos en Moneda Extranjera
IN-FN-0067
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Cálculo Indicador de Inversión
IN-FN-0068
1
02-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Carga de Extractos Bancarios
IN-FN-0080
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Trámites ante Entidades Bancarias
IN-FN-0082
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Desembolso de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
IN-FN-0096
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Presentación del informe anual consolidado en SIRECI
IN-FN-0097
1
12-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Registro y Conciación de la Cuenta Deudores Pago por Cuenta de Terceros - Incapacidades y Licencias
IN-FN-0098
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Conciliación Avances y Anticipos Entregados Función Pagadora
IN-FN-0099
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación de Bienes o Servicios Recibidos
No aplica
1
01-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Anexo 1
Insumos requeridos para el Subproceso de Gestión Contable - Función Pagadora
No aplica
1
12-ago-15
Activo
Interno
Nuevo
Recursos Físicos
CP-FI-0004
4
28-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control Operacional del Sistema de Gestión Ambiental
PR-FI-0302
1
28-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Seguimiento y Medicion
PR-FI-0304
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Afectación de Pólizas de Seguros Ante un Siniestro
PR-FI-0017
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Prestación del Servicios de Transporte
PR-FI-0027
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Creación y Actualización del Plan Anual de Infraestructura
PR-FI-0020
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Seguimiento, Medicion y Control Operacional Del Sistema De Gestión Ambiental
Actualización
Administración de Servicios Generales y Parque Automotor
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Gestión en Mantenimiento en Planta Física
PR-FI-0021
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Conceptualización y Entrega de Bienes Inmuebles Recibidos en Dación en Pago
PR-FI-0019
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Ingreso de Bienes Muebles Adquiridos Mediante Diferentes Modalidades
PR-FI-0023
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Traslado de Bienes a un Cuentadante
PR-FI-0025
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Traslado de Bienes en Servicio entre Centro de Costos (Remesas).
PR-FI-0026
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Reintegro de Bienes al Almacén
PR-FI-0024
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Baja de Bienes que no están en Servicio
PR-FI-0018
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Informe Contable Mensual
PR-FI-0022
1
20-may-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones
PR-FI-0278
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elaboración Estudios y Documentos Previos Modalidad de Selección de Mínima Cuantía
PR-FI-0279
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Etapa de Planeación y Estudios Previos Contratación Directa
PR-FI-0280
2
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Etapa de Planeación y Estudios y Documentos Previos modalidades de selección por Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de Menor Cuantía y Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial
PR-FI-0281
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Precalificación para el Concurso de Méritos
PR-FI-0282
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Selección de Mínima Cuantía
PR-FI-0283
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Administración de Infraestructura Procedimiento
Administración de Recursos Físicos
Actualización
Administración de Bienes Muebles
Planeación y Estudios Previos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Contratación Directa
PR-FI-0284
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Selección Abreviada de Menor Cuantía
PR-FI-0285
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial
PR-FI-0286
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Concurso De Méritos Abierto y Con Precalificación
PR-FI-0287
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Licitación Pública Básica
PR-FI-0288
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Licitación Pública Básica Con Presentación De La Oferta De Manera Dinámica Mediante Subasta Inversa
PR-FI-0289
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Perfeccionamiento y Legalización Procedimiento
Perfeccionamiento y legalización de Contratos
PR-FI-0291
2
24-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Supervisión e Interventoría
PR-FI-0292
2
16-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Planeación de la Gestión Documental
PR-FI-0154
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Valoración Documental
PR-FI-0155
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción y Distribución de Comunicaciones Oficiales Externas
PR-FI-0156
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción y Distribución de Comunicaciones Oficiales Internas
PR-FI-0157
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción Entidades autorizadas para Recaudar
PR-FI-0158
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Notificaciones
PR-FI-0159
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Organización de Documentos en el EAR
PR-FI-0160
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Subproceso Nivel 2
Adquisición de Bienes y Servicios
Proceso de Selección
Ejecución y Liquidación
Tipo de Documento
Planeación de la Gestión Documental
Comunicaciones Oficiales y Control de Registro
Administración de Notificaciones
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Administración Documental de Gestión y Tramite
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Gestión Documental para la Producción Documental
PR-FI-0161
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión y Tramite de Documentos
PR-FI-0162
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Organización de Documentos en el Archivo de Gestión
PR-FI-0163
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Préstamo y Consulta Archivo Gestión
PR-FI-0164
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Reprografía
PR-FI-0165
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Transferencia Primaria Archivo de Gestión
PR-FI-0166
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Recepción de Transferencia Primaria
PR-FI-0167
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Organización de Documentos en archivo Central
PR-FI-0168
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Conservación y Preservación Documental
PR-FI-0169
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Préstamos o Consulta de Documentos en Archivo Central
PR-FI-0170
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión documental para la Disposición Final
PR-FI-0171
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Transferencia Secundaria
PR-FI-0172
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Numeración de Actos Administrativos
IN-FI-0024
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo de Notificación Personal
IN-FI-0025
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo Notificación Subsidiaria por Edicto
IN-FI-0026
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Administración Documental Centralizada
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Instructivo Notificación por Estado
IN-FI-0027
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Notificación por Correo
IN-FI-0028
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Notificación por Conducta Concluyente
IN-FI-0029
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Notificación Subsidiaria por correo para el mandamiento de Pago
IN-FI-0030
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Notificación por despacho Comisorio o Exhorto en el exterior
IN-FI-0031
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Notificación de Actos Administrativos proferidos en otras en otras Seccionales
IN-FI-0032
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Subsidiaria por aviso
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
IN-FI-0033 Instructivo
Subsidiaria por aviso Ley 1437 IN-FI-0034
Instructivo
Notificación por Aviso en la Página Web IN-FI-0035
Instructivo
Notificación Electrónica IN-FI-0036
Instructivo
Tramite de Recursos IN-FI-0037
Instructivo
Instructivo
Distribución de copias control y archivo de los documentos de Notificación
IN-FI-0038
Ejecutoria de los Actos Administrativos IN-FI-0039
Instructivo
Legitimación
IN-FI-0040
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Control-Registros-Electrónicos
IN-FI-0058
2
29-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Nombre
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
instructivo
Cesión de contrato
IN-FI-0084
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Cierre del proceso de contratación
IN-FI-0085
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Liquidación del contrato estatal
IN-FI-0086
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Modificacion de contrato
IN-FI-0087
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Proceso Sancionatorio
IN-FI-0088
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Suspensión de contrato
IN-FI-0089
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Terminación Anticipada del contrato
IN-FI-0090
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Adecuación y/o Construcción de las Áreas para el Almacenamiento de Combustible
CT-FI-0023
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Almacenamiento temporal y Disposición Adecuada de Lámparas Fluorescentes
CT-FI-0024
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Selección y Seguimiento del Proveedor del Servicio de Preparación de Alimentos
CT-FI-0025
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Almacenamiento temporal y disposicion adecuada
CT-FI-0026
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
El mantenimiento y operación de tanques sépticos, lineamientos para un estudio de percolación y parámetros físico - químicos para análisis de vertimientos
CT-FI-0027
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Selección y seguimiento del proveedor de manejo integrado de plagas
CT-FI-0028
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
La Solicitud de la concesión de aguas subterráneas
CT-FI-0029
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Programa de uso eficiente del agua
CT-FI-0030
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Cartilla
Programa de uso eficiente de energía
CT-FI-0031
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Programa para la gestión integral de residuos sólidos aprovechables
CT-FI-0032
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
Programa para la gestión integral de residuos sólidos peligrosos
CT-FI-0033
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
El control operacional del almacenamiento temporal de bienes en desuso
CT-FI-0034
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
El control operacional para la operación y mantenimiento del parque automotor
CT-FI-0035
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud servicio de trasporte
FT-FI-1556
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Entrada de bienes al almacén
FT-FI-1603
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de ingresos bienes de consumo
FT-FI-1604
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación ingresos de bienes devolutivos
FT-FI-1605
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Salidas de bienes del almacén
FT-FI-1606
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de egresos bienes de consumo
FT-FI-1607
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de egresos bienes devolutivos
FT-FI-1608
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reporte de bienes a asegurar
FT-FI-1609
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud y orden de traslado de bienes en servicio
FT-FI-1610
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Análisis movimiento de inventarios
FT-FI-1644
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Recursos Físicos
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Análisis movimiento de almacén
FT-FI-1645
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reintegro de bienes al almacén
FT-FI-1646
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Encuesta de satisfacción servicio transporte
FT-FI-1884
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Remesa- movimiento de bienes y servicios
FT-FI-1885
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud reporte de inventario encuesta satisfacción del servicio
FT-FI-1886
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ordenes de trabajo y/o mantenimiento
FT-FI-1887
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de embarcaciones propias y aprehendidas
FT-FI-1888
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aviso de transporte de mercancías y bienes
FT-FI-1889
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aviso de transporte de valores
FT-FI-1890
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Constancia de recibo de bienes
FT-FI-1891
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Siniestros automóviles
FT-FI-1892
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control de ausencias en horario laboral
FT-FI-1894
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha técnica de los vehículos
FT-FI-1612
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Notificación por exhorto
FT-FI-1497
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Notificacion_correo
FT-FI-1496
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Subproceso N1: Gestión Documental
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Notificación por Estado
FT-FI-1498
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Citación Notificaciónes
FT-FI-1499
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Notificación por Edicto
FT-FI-1500
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reporte errores aplicativo notificar
FT-FI-1552
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Notificación por Aviso
FT-FI-1766
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Radicación documentos
FT-FI-1096
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Traslado documental
FT-FI-1097
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Medio de conservación
FT-FI-1098
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Asignación carpeta
FT-FI-1287
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Recepción de traslados
FT-FI-1306
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Certificación de recepción documental
FT-FI-1342
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cuadro de clasificación documental
FT-FI-1989
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato único de inventario documental
FT-FI-1990
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Tabla de retención documental
FT-FI-1303
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Anexo Solicitud de Actualizacion lineas PAA
FT-FI-2047
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Plan Anual de Adquisiciones
FT-FI-2048
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Cotización.
FT-FI-2049
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estudios y Documentos Previos Contratación de Mínima Cuantía.
FT-FI-2050
2
18-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Hoja de Ruta contratos.
FT-FI-2051
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Autorización para iniciar el proceso de Selección
FT-FI-2052
3
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud certificación de insuficiencia o inexistencia de personal en planta.
FT-FI-2053
3
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Autorización para iniciar proceso de selección.
FT-FI-2054
2
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal en planta.
FT-FI-2055
4
09-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Minima Cuantia -Invitación aCotizar Grandes Superficies.
FT-FI-2056
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Proceso de selección Licitación, Selección Abreviadas, Concurso al Merito, Minima Cuantia
FT-FI-2057
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Constatación de Documentos de la Carpeta del Contrato.
FT-FI-2058
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Adenda No.
FT-FI-2059
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aceptación de la Oferta
FT-FI-2060
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estudios y Documentos Previos Modalidades de selección Licitación, Selección Abreviada, Concurso de Méritos.
FT-FI-2061
2
18-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aviso de Convocatoria Pública
FT-FI-2062
2
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Acto Administrativo de apertura de Proceso de Selección- Modalidades de selección abreviada y concurso de méritos.
FT-FI-2063
2
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Verificación de requisitos jurídicos modalidades de selección licitación, abreviada y concurso de méritos.
FT-FI-2064
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe verificación de requisitos jurídicos
FT-FI-2065
2
25-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Hoja de Estudio Contratos principales.
FT-FI-2066
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de Audiencia Modalidad de Selección abreviada – Subasta Inversa
FT-FI-2067
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estudios y Documentos Previos Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión o para la Ejecución de trabajos Artistícos
FT-FI-2068
3
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de Trabajps Artistícos. Certificación de idoneidad y experiencia.
FT-FI-2069
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aceptación de las condiciones del contrato.
FT-FI-2070
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de elaboración Contrato.
FT-FI-2071
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estudios y Documentos Previos Contratación Directa.
FT-FI-2072
2
18-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acto Administrativo de justificación de contratación directa.
FT-FI-2073
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta Audiencia Pública de Adjudicación Licitación.
FT-FI-2074
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Modalidad de selección licitación publíca con presentanción de la oferta de manera dinamica mediante subasta inversa.
FT-FI-2075
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Instrucciones para legalización de Contratos
FT-FI-2076
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Formato
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Hoja Estudio Garantía.
FT-FI-2077
2
24-mar-15
Activo
Interno
Nuevo
FT-FI-2078
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Formato
Actualización
Comunicación
legalización contrato.
Formato
Constancia de estudio de mercado.
FT-FI-2079
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Designación del comité evaluador
FT-FI-2080
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Entrega carpeta a encargado perfeccionamiento y legalización de contratos
FT-FI-2081
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Proposición evaluadores técnicos y financieros
FT-FI-2082
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Invitación a presentar propuestas
FT-FI-2083
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Transferencia de documentos al archivo de gestión
FT-FI-2084
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de inicio.
FT-FI-2085
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Orden de entrega de los bienes.
FT-FI-2086
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de recibo final de elementos o terminación.
FT-FI-2087
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud modificación contractual.
FT-FI-2088
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de suspensión del contrato.
FT-FI-2089
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de liquidación contrato.
FT-FI-2090
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo - actas de liquidación.
FT-FI-2091
2
19-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Acta de terminación mutuo acuerdo.
FT-FI-2092
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Hoja de Constatación de Documentos Carpeta Supervisión o Interventoría.
FT-FI-2093
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud cesión contractual.
FT-FI-2094
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estudios y Documentos Previos
FT-FI-2095
1
25-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de Seguimiento al Sistema de Gestion Ambiental
FT-FI-2160
1
27-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Desempeño Ambiental - Consumo Agua
FT-FI-2161
2
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Desempeño Ambiental - Consumo Energía
FT-FI-2162
2
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Desempeño Ambiental - Residuos Aprovechables
FT-FI-2163
1
30-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Desempeño Ambiental - Residuos Peligrosos
FT-FI-2164
1
30-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro mensual de generación de RESPEL (Resiudos Peligrosos)
FT-FI-2169
1
30-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro Mantenimiento de tanque Séptico
FT-FI-2170
1
30-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro mensual de generación de residuos aprovechables
FT-FI-2171
1
30-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Final de Supervision
FT-FI-2222
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Constancia de Cierre de Expediente
FT-FI-2223
1
08-may-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Designación de Beneficiarios Póliza de Accidentes Personales
FT-FI-2243
1
19-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Acta Eliminación y depuración Archivos Gestión
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Actos administrativos para numeración y trámite de notificación yo comunicación yo publicación
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Control de Temperatura
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Consulta
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Control documentos radicados
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Correspondencia Interna (Entidades Externas)
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Correspondencia Interna
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Devolución
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Inventario Para Eliminación de Documentos De Archivo
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Oficio Préstamo de Documentos - NOOO
No Aplica
1
11-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Servicios Informáticos
CP-SI-0006
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de Centro de Cómputo
PR-SI-0134
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de Bases de Datos
PR-SI-0135
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Despliegue de Servicios Informáticos
PR-SI-0136
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de Cableado Estructurado, Redes y Telecomunicaciones
PR-SI-0137
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Gestión de la Infraestructura Tecnológica
Actualización
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Soporte Tecnológico
Subproceso Nivel 2
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Administración de Sistemas Operativos
PR-SI-0138
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración del Servicio de Directorio Activo
PR-SI-0139
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración del Servicio de Correo Electrónico
PR-SI-0140
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de la Mesa de Servicio
PR-SI-0141
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Roles de los Sistemas de Información
PR-SI-0142
3
19-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de cuentas de Usuario Interno en el dominio DIAN
PR-SI-0143
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Incidentes asociados a Sistemas de Información
PR-SI-0144
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Problemas asociados a Sistemas de Información
PR-SI-0145
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Requerimientos de Solicitudes de Información
PR-SI-0146
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de la Base de conocimiento de los Sistemas de Información
PR-SI-0147
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información
PR-SI-0148
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Análisis y Diseño de los Sistemas de Información
PR-SI-0149
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Codificación de los Sistemas de Información
PR-SI-0150
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información
PR-SI-0151
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Implantación de los Sistemas de Información
PR-SI-0152
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Administración de los Sistemas de Información
Construcción de Sistemas de Información
Actualización
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Formulación de Proyectos de Tecnología Informática y Telecomunicaciones
PR-SI-0153
2
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Centro de Despacho - Sistemas de Información
PR-SI-0002
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Gestión de Roles de los Sistemas de Información
FT-SI-1639
6
21-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Especificación Funcional de Alto Nivel
FT-SI-1847
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha Perfil Usuario Experto
FT-SI-1848
1
07-nov-13
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Pruebas
FT-SI-1849
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Plan de Proyecto
FT-SI-1850
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción
FT-SI-1851
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Cambios de Infraestructura Tecnológica
FT-SI-1877
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control ingreso al centro de cómputo operadores
FT-SI-1878
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control ingreso al centro de cómputo vigilancia
FT-SI-1879
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Ingreso al centro de Cómputo
FT-SI-1880
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo para la instalación y configuración de la infraestructura de telecomunicaciones
FT-SI-2002
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Modelo de diseño
FT-SI-2003
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Diseño de base de datos
FT-SI-2004
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Planeación de las TICs
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Diseño de interfaz de usuario
FT-SI-2005
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Especificación Funcional
FT-SI-2006
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Especificación Funcional Detallada
FT-SI-2007
2
08-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de entrega Especificación Funcional
FT-SI-2008
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Casos de Uso
FT-SI-2009
2
08-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acta de constitución de proyecto
FT-SI-2010
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de interesados
FT-SI-2011
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Canal de comunicación de proyecto
FT-SI-2012
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control integrado de cambios
FT-SI-2013
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Información de Versión - 300001
FT-SI-2180
1
21-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Servicio Usuario Funcional
FT-SI-2206
2
08-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Diagrama para toma de Copias de Respaldo
FT-SI-2207
1
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Contingencia por la No Disponibilidad de los Servicios Informáticos Electrónicos- Aduaneros
IN-SI-0006
1
13-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Contingencia para la presentación de declaraciones por la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos- artículo 579-2 estatuto tributario
IN-SI-0008
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Seguridad al Ingreso en el Centro de Computo
IN-SI-0010
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Servicios Informáticos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
No Aplica
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Creación de cuentas de usuario
IN-SI-0011
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Creación de buzones
IN-SI-0012
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Recuperación de buzones
IN-SI-0013
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Soporte Primer Nivel (Mesa de Servicios)
IN-SI-0014
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Soporte Segundo Nivel (Soporte en Sitio)
IN-SI-0015
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Soporte Tercer Nivel Especialistas
IN-SI-0016
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Control y seguimiento Equipos Garantía
IN-SI-0017
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Contingencia Incidente Masivo
IN-SI-0018
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Escalamientos Contac Center
IN-SI-0019
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Aseguramiento del Servicio
IN-SI-0020
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Manejo Incidentes Mayores y/o Masivos
IN-SI-0021
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Soporte a las Certificaciones Digitales
IN-SI-0022
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Control de Repuestos
IN-SI-0046
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Control de equipos de soporte
IN-SI-0047
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Control mensajes falla masiva
IN-SI-0048
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Instructivo
Encuesta satisfacción
IN-SI-0049
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Control IMAC (Instalación, Modificación, Adición o Cambio)
IN-SI-0050
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Gestión de conocimiento
IN-SI-0051
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Gestión de reportes
IN-SI-0052
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Administración de información CMDB (Base de Datos de Configuraciones)
IN-SI-0053
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Manejo de Casos Seccionales DIAN
IN-SI-0054
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Modificación del Anexo Roles de los Sistemas de Información
IN-SI-0105
1
19-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Especificación Reporte
No Aplica
1
08-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Depuración Masiva de Roles
No Aplica
1
19-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Anexo - Roles de los Sistemas de Información según roles de empleo por Procesos. Versión 1 Revisión 156
Anexo
1
23-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
ANEXO_Roles de los Sistemas de Información V_02 - R_01_15
Anexo
2
19-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Gestión Humana
CP-GH-0005
4
19-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Prospectiva e Investigación de Empleo Público
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión de las Competencias Laborales
PR-GH-0251
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Definición de Perfiles de Empleo
PR-GH-0253
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Anexo
Caracterización
Planificación del Talento Humano
Organización del trabajo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Nombre
Procedimiento
Vinculación de Personal v1.0
Procedimiento
Gestión de Pasantes y/o Practicantes
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
PR-GH-0061
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
PR-GH-0062 Procedimiento
Gestión de Aprendices SENA PR-GH-0063
Procedimiento
Designaciones y su Revocatoria
PR-GH-0064
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Asignación de Funciones de Empleos de Gerencia Pública o con Personal a Cargo
PR-GH-0065
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Desvinculación de Servidores Públicos
PR-GH-0066
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Horas Extras y Días Compensatorios
PR-GH-0067
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Vacaciones
PR-GH-0068
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Retiro de Cesantías
PR-GH-0069
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Embargos al Salario
PR-GH-0070
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Libranzas
PR-GH-0071
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cálculo de la Retención en la Fuente
PR-GH-0072
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Licencias No Remuneradas
PR-GH-0073
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Liquidación para Pago Mensual de Salario
PR-GH-0074
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Certificaciones Laborales
PR-GH-0075
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Gestión Administrativa del Servidor Procedimiento Público
Procedimiento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Gestión de Comisiones al Interior del País
PR-GH-0076
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Comisiones al Exterior del País
PR-GH-0077
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Permisos Sindicales
PR-GH-0078
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Permisos Laborales
PR-GH-0079
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Reconocimiento de Prima Técnica
PR-GH-0080
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Creación de la Historia Laboral e Inclusión de Documentos
PR-GH-0081
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Atención de Solicitudes de Información de la Historia Laboral
PR-GH-0082
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Cobro de Incapacidades a Entidades Promotoras de Salud - EPS y/o Administradoras de Riesgos Laborales ARL
PR-GH-0317
1
31-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Situaciones Administrativas
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión de ingreso de personal
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión de Nómina
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Apoyo Técnico a los procedimientos de Administración de Personal
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Afiliaciones y Traslados al Sistema de Seguridad Social y Cajas de Compensación
PR-GH-0083
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Certificaciones de Afiliación a Seguridad Social y Caja de Compensación Familiar
PR-GH-0084
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Medición del Clima Laboral
PR-GH-0085
1
03-jul-14
Activo
Interno
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Gestión de las Relaciones Entidad/Servidor Público
Gestión del Rendimiento
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Apoyo Económico para la Educación Especial
PR-GH-0086
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
PR-GH-0091
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Prevención y Reacción ante Emergencias
PR-GH-0087
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión del Ausentismo Laboral
PR-GH-0088
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Exámenes Médicos Ocupacionales
PR-GH-0089
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Vigilancia Epidemiológica
PR-GH-0090
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
PR-GH-0092
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Tramite de Accidentes de Trabajo
PR-GH-0093
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Trámite de Enfermedades Profesionales
PR-GH-0094
1
08-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Implementación del Programa de Salud Ocupacional
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Calidad de vida laboral
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Administración de la Seguridad social
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Medición del Rendimiento Laboral para Funcionarios de Planta Temporal, Provisionales o Supernumerarios
PR-GH-0095
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Evaluación de Desempeño para Servidores Públicos de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción sin Personal a Cargo o Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Periodo de Prueba
PR-GH-0096
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Evaluación Individual del Desempeño
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Plan Institucional de Capacitación (PIC)
PR-GH-0250
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Inducción a Servidores Públicos
PR-GH-0097
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC)
PR-GH-0098
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Capacitación para Usuarios Externos
PR-GH-0099
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión Ética
PR-GH-0252
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Gestión de Convenios Académicos de Cooperación Interinstitucional
PR-GH-0100
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración de la Biblioteca
PR-GH-0101
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Administración y Ejecución del Sistema de Formación y Capacitación
1146
No aplica
14-dic-12
Activo
Interno
Nuevo
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Gestión del Desempeño y Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento
Preparación y Respuesta Ante de Emergencias Ambientales
PR-GH-0303
31-oct-12 1
Instructivo
Autorización de Comisiones y Suministro de Tiquetes Aéreos.
IN-GH-0045
2
27-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Solicitud de creación, eliminación o supresión de fichas del perfil del rol
IN-GH-0023
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Diagnóstico necesidades de capacitación
IN-GH-0063
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Manual de Acceso a la Escuela Virtual DIAN
MN-GH-0008
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Modificación Fichas de perfil de Rol
CT-GH-0005
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Gestión Humana
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Cartillas
Elaboración del PIC
CT-GH-0006
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Valoración del Desempeño
CT-GH-0019
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
La Atencion de Emergencias Ambientales
CT-GH-0037
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartilla
El Lider Integral DIAN
CT-GH-0050
1
02-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Auto Comisorio
1090
1
16-jun-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Comisionado al Exterior
1637
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reintegro de Bienes al Almacén
FT-FI-1646
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Terceros
FT-FN-1507
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal
FT-FN-1508
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Autorización de Comisiones de Viáticos
FT-GH-1509
2
10-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Asistencia Capacitación Externa
FT-GH-1723
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Remisión de Documentos para Archivo en Historia Laboral
FT-GH-1831
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Relación de Aprendices para la Dirección Seccional
FT-GH-1895
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cumplimiento de Actividades Aprendices
FT-GH-1896
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Liquidación para Pago de Pensión de Licencias de Servidores Públicos
FT-GH-1897
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Talento Humano
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Solicitud de Practicantes y Judicantes
FT-GH-1898
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Supervisión y Control de Pasantes y Judicantes
FT-GH-1899
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Evaluación de Impacto
FT-GH-1902
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Hoja de Control de Historias Laborales
FT-GH-1903
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Cumplido de Comisión
FT-GH-1904
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Licencia Ordinaria No Remunerada o para Adelantar Estudios
FT-GH-1905
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Consolidado de Solicitudes de Descuento
FT-GH-1906
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Permiso Laboral
FT-GH-1907
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Clasificación de Personas Naturales en la Categoría de Empleados
FT-GH-1908
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Beneficio para la Educación Especial
FT-GH-1909
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Evaluación de Reacción y del Desempeño del Docente
FT-GH-1910
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo Requisitos de Instituciones
FT-GH-1911
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Préstamo Interbibliotecario
FT-GH-1912
2
02-feb-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Seguimiento a la ejecución del PIC
FT-GH-2025
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de chequeo para la solicitud de creación, eliminación o modificación de perfiles de rol
FT-GH-2024
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Formulación del PIC
FT-GH-2023
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Diagnóstico de necesidades de capacitación para el PIC
FT-GH-2022
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Descripción del Empleo
FT-GH-1824
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Asistencia Capacitación Interna
FT-GH-1722
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Medición del Rendimiento Laboral del Personal Supernumerario
1731
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Medición del Rendimiento Laboral
1721
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Control Registro de Asistencia Reuniones
1674
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Comunicación de Funciones a Empleados Temporales
1672
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Valoración Individual de Desempeño
1317
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Comunicación de Funciones
1268
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planilla de Conteo de Votos
FT-GH-1900
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Inscripción - Elección de Representantes de los Empleados ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional
FT-GH-2028
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Programación o Modificación de Vacaciones
FT-GH-2032
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Novedades POS ( Externo )
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Afiliaciones y novedades de trabajadores ( Externo )
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Externo
Nuevo
Tipo de Documento
No Aplica
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Formulario de Solicitud de Administración de Cesantías ( Externo )
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formulario de Solicitud de Vinculación o Traslado (Externo )
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formulario Único de Afiliación e Inscripción a EPS Régimen Contributivo ( Externo )
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato 1 Certificado de Información Laboral ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato 2 Certificado de salario base para liquidación y emisión de bonos pensionales ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato 3A Certificación de salarios mes a mes para certificación de salarios de beneficiarios ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato 3B Certificación de salarios mes a mes para liquidar Pensiones del régimen de Prima Media ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato de Informe para Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formato Único de Hoja de Vida ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formulario de Retiro de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro) ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica ( Externo )
No Aplica
1
12-ago-14
Activo
Externo
Nuevo
Formato
Certificación de Tiempo Suplementario Laborado
FT-GH-1327
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Planificación del Trabajo Suplementario
FT-GH-1328
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Conteo de Personal Evacuado
FT-GH-1901
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Clasificación de Personas Naturales en la Categoría de Empleados
FT-GH-1908
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Liquidación Definitiva del Servidor Público
FT-GH-2029
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo de Personal
FT-GH-2030
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista de Chequeo para Ingreso o Encargo de Personal
FT-GH-2031
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Certificación Laborar
FT-GH-2033
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Registro de Emergencias Ambientales
FT-GH-2165
1
31-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo
FT-GH-2240
1
15-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Anexo NFPA 101 - Código de Seguridad Humana
ANEXOS
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
NTC 1700 - Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación
ANEXOS
1
12-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta Posesión de Judicantes (Auxiliares Jurídicos)
No Aplica
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Convenio de Cooperación Interinstitucional
No Aplica
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Contrato de Aprendizaje
No Aplica
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Documento de Compromiso
No Aplica
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Resolución de Designación de Judicantes (Auxiliares Jurídicos)
No Aplica
1
09-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta de Apertura y Cierre de Elección de los Representantes Principales y Suplentes de los Empleados ante el COPASO
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Anälisis de Operaciones y Gestión del Riesgo
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Plantilla Acta de Cierre de Inscripción de Candidatos Principales y Suplentes ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Acta de Escrutinio de Elección de los Representantes Principales y Suplentes de los Empleados ante el COPASO
No Aplica
1
03-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación de la Nomina_DS de Bogota
No Aplica
1
06-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación de la Nómina_NC
No Aplica
1
06-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación de la Nómina_DS fuera de Bogota con GIT personal
No Aplica
1
06-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Certificación de la nómina_DS fuera de Bogota SIN GIT personal
No Aplica
1
06-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Inteligencia Corporativa
CP-IC-0010
3
14-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Comunicación Externa
PR-IC-0247
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Comunicación Interna
PR-IC-0248
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Publicidad y Mercadeo Social
PR-IC-0249
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Planificación de la Gestión de Riesgos
PR-IC-0242
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Implementación de la Gestión de Riesgos
PR-IC-0243
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Monitoreo y Mejoramiento Gestión Riesgos
PR-IC- 0293
1
25-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Soluciones para el Control de las Obligaciones TAC
PR-IC-0246
1
06-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Investigaciones Economico Tributaria
PR-IC-0245
1
10-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Caracterización
Comunicaciones
Actualización
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Produccion y Analisis de Estadisticas
PR-IC-0244
1
10-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Convenios de Intercambio de Información sin contraprestación económica
PR-IC-0235
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Planeación Estratégica
PR-IC-0230
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Planeación Táctica y Operativa
PR-IC-0231
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Soluciones Corporativas
PR-IC-0232
1
26-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Formulación y Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión
PR-IC-0318
1
22-ene-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Veeduría de los Derechos del Contribuyente y del Usuario Aduanero
PR-IC-0233
1
03-sep-14
Activo
Interno
Procedimiento
Estudios para la Prevención de la Vulneración de Derechos del Contribuyente y del Usuario Aduanero
PR-IC-0234
1
09-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental
PR-IC-0001
2
18-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Diseño y Coordinación SGCCI_SGA
PR-IC-0236
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Creación, Modificación y eliminación de Grupos Internos de Trabajo
PR-IC-0237
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control del Producto y/o Servicio No Conforme
PR-IC-0238
2
28-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Acciones Correctivas y Preventivas
PR-IC-0239
2
16-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Control-de Registros del SGCCI y Gestión Ambiental
PR-IC-0240
1
07-jul-14
Activo
interno
Nuevo
Elaboración, Ajuste y Disposición de FormulariosPR-IC-0241 Oficiales
1
13-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Gestión de la Planeaciön Institucional
Defensoría de los Derechos del Contribuyente y Usuario Aduanero
Administración del Sistema de Gestión
Procedimiento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
PR-IC-0300
2
12-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros requisitos Aplicables al SGA
PR-IC-0301
1
24-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Creación y/o Racionalización de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos
PR-IC-0342
1
15-oct-15
Activo
Interno
Nuevo
Manual
Código de Buen Gobierno y Ética
CG-IC-0001
1
05-nov-08
Activo
Externo
Nuevo
Manual
Manual de Calidad
MN-IC-0009
3
06-oct-11
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Administración Portal WEB DIAN
IN-IC-0055
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Publicación en Dario de Circulación Nacional de Actos Administrativos, Avisos de Remate ,Información y Orientación y Edictos Emplazatorios
IN-IC-0056
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Registro de Solicitudes de Veduria de los Derechos del contribuyente del Usuario Aduaneros
IN-IC-0057
1
03-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Metodología para la Gestión del Riesgo
IN-IC-0059
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo Implementación y Admón. Sistema de Indicadores
IN-IC-0060
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo Captura de Información en el SIE Planeación
IN-IC-0061
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Instructivo Diligenciamiento
IN-IC-0062
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
instructivo
Estándares Elaboración de Documentos
IN-IC-0075
1
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Instructivo
Análisis y Prevención de Riesgos
IN-IC-0116
1
09-nov-15
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Tipo de Documento
Cartilla
Inteligencia corporativa
Nombre
Metodología Levantamiento de Procesos
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
CT-IC-0001
2
09-abr-15
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Preguntas Frecuentes Módulo de Captura SIE de Planeación y Evaluación
CT-IC-0007
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Asignación de Temas de Gestión y Estadísticos
CT-IC-0008
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Captura Inicial de la Ejecución del Plan Operativo
CT-IC-0009
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Captura Inicial de Datos de Gestión y Estadísticos con Rol Regional
CT-IC-0010
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Captura Inicial de la Ejecución del Plan Operativo
CT-IC-0011
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Captura Inicial de la Medición de los Indicadores de Procedimiento
CT-IC-0012
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Envío de la Captura Inicial Datos de Gestión y Estadísticos
CT-IC-0013
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Captura Inicial de los Datos de Variables Estadísticas
CT-IC-0014
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Consultas Módulo de Captura SIE Planeación y Evaluación
CT-IC-0015
2
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Guía para Realizar Reuniones
CT-IC- 0022
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Registro de Acciones Correctivas Preventivas Implementadas DIAN
CT-IC-0020
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Cartillas
Implementacion de un Nuevo Impuesto o de Impuestos Modificados
CT-IC-0049
1
30-dic-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Ficha tecnica Indicador
1161
1
10-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Fichas Técnicas de Productos y/o Servicios
FT-IC-1349
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
no Aplica
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Seguimiento a las Acciones Correctivas y/o Preventivas
FT-IC- 1365
1
20-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Acciones correctivas y Preventivas
FT-IC-1367
2
21-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Producto y/o servicio no conforme
1368
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formulación Operativa Nacional Por Area
1455
1
10-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Publicación o Actualización Portal Dian
1463
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Campañas de Comunicación Informativa
1736
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Estrategias y Campañas Comunicación Organizacional
1737
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Trámite para Creación, Diseño e Impresión de Material Editorial, Grafico o Audiovisual.
1738
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Formato-Propuesta-Creación-Ajuste-Formularios- FT-IC -2014
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
Formato
Solicitud publicación de remate.xls
FT-IC - 2034
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Presentación Casos
FT-IC- 2035
1
03-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Atencion Personalizada final
FT-IC- 2036
1
03-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Lista Prueba de Consistencia
FT-IC- 2041
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Herramienta para calcular
FT-IC- 2042
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe Final Prueba Consistencia Indicadores.
FT-IC- 2043_
1
27-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Formato
Solicitud Corrección de Información Variable de Estadísticas en el SIE de Planeación
FT-IC-2044
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud y Creación de Información Plan Operativo SIE de Planeación
FT-IC-2045
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud Corrección de Información Indicadores de Procedimiento en el SIE de Planeación
FT-IC-2046
1
13-jul-15
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Informe de Monitoreo de Riesgos
FT-IC -2096
1
25-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Reporte de Gestión de Riesgos
FT-IC-2097
1
25-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Grupos Internos de Trabajo
FT-IC - 2099
1
07-jul-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Solicitud de Creación Modificación o Eliminación de Riesgos
FT-IC -2100
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Matriz de Riesgos y Controles
FT-IC-2101
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Matriz de Evaluacion de Aspectos e Impactos Ambientales
FT-IC-2167
1
23-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Formato
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
FT-IC-2168
1
23-oct-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla Caracterización-Proceso
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla Cartilla
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla del Instructivo
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla Formato
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Plantilla
Plantilla Manual
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Transversales
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Plantilla
Plantilla Procedimiento
No Aplica
1
24-sep-14
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Consolidador F_1368 Inicial
No Aplica
1
15-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Consolidador F_1367 Inicial
No Aplica
1
15-nov-14
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Anexo Línea Tiempo Formularios Oficiales
No Aplica
1
13-jun-14
Activo
Interno
Nuevo
Anexo
Anexo 2 Clasificación de Riesgos
No Aplica
1
05-ago-14
Activo
Interno
Nuevo
Procedimiento
Evaluación de Procesos (Administración de Cartera, Fiscalización, Asistencia al Cliente, Gestión Masiva, Recaudación, Operación Aduanera y Gestión Jurídica)
1146
No aplica
No aplica
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión Integral de Ingresos (Administración de Cartera, Recaudación, Gestión Masiva y Asistencia al Cliente)
1146
No aplica
26-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión de Recaudación y Cobranzas
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Procedimiento
Gestión Secretarial
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Procedimiento
Apoyo administrativo
1146
No aplica
16-dic-11
Activo
Interno
Procedimiento
Asesoría a los Procesos
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Procedimiento
Asistencia Administrativa
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Procedimiento
Asistencia Técnica a los Procesos
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Procedimiento
Prestación de Servicios de Seguridad
1146
No aplica
26-dic-12
Activo
Interno
Tipo de Documento
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Proceso: Inteligencia Corporativa
Proceso
Subproceso Nivel 1
Subproceso Nivel 2
Actualización
Fecha
23/11/2015
Observaciones
Nombre
Código
Versión
Fecha de la vigencia
Estado
Documento Interno o Externo
Procedimiento
Conducción
1146
No aplica
26-dic-12
Activo
Interno
Procedimiento
Atención de requerimientos
1146
No aplica
18-may-11
Activo
Interno
Tipo de Documento