Lima, 14 marzo de 2016

Señores Superintendencia del Mercado de Valores LIMA

REF: Hecho de Importancia: Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, comunicamos los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual llevada a cabo el día de la fecha a las 8.30 hrs. en el Hotel Country Club, ubicado en la calle Los Eucaliptos 590 del Distrito de San Isidro, Lima, según convocatoria publicada en los Diarios El Peruano y El Correo del día 4 de marzo pasado, con la siguiente agenda: 1) Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria 2015 y los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015. 2) Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015. 3) Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2016 y elección de Directores. 4) Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2016. 5) Determinación de la Política de Dividendos. 6) Designación de auditores externos para el ejercicio 2016. 7) Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 17 de marzo de 2014, que modificó parcialmente el artículo trigésimo sexto del estatuto social, por supresión del cargo del Presidente Honorario del Directorio. Se detalla a continuación los acuerdos adoptados en cada uno de los puntos tratados en la agenda: 1) Los accionistas que representaban el 99.51% % de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron la gestión social contenida en la Memoria Anual 2015 y los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, separados y consolidados, que cuentan con el dictamen sin salvedades de los auditores externos independientes Gaveglio, Aparicio y Asociados S.C.R.L, miembro de PricewaterhouseCoopers. Previamente, y en consideración a que accionistas que representaban un 0.09% % de las acciones con derecho a voto representadas en la junta presentaron una moción fuera de agenda proponiendo el inicio de acciones de responsabilidad social previstas en el artículo

181 de la Ley General de Sociedades en contra del Directorio en funciones en el ejercicio 2015 por supuesto incumplimiento a sus deberes fiduciarios, se sometió a votación dicha moción quedando aprobado por 99.51% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta no iniciar las acciones legales propuestas. 2) Los accionistas aprobaron, por unanimidad, que los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, sean aplicados a la Cuenta Resultados Acumulados. 3) Los accionistas que representaban el 99.51% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron que el número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2016 sea de ocho (08) miembros. Cabe precisar que accionistas que representaban el 0.09% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta propusieron alternativamente que dicho número sea de nueve (9) miembros.

Habiéndose recibido propuestas de los accionistas con relación a quienes podrían ser designados miembros del Directorio 2016 se procedió con el procedimiento de voto acumulativo entre los candidatos propuestos resultando elegidos por la Clase A los señores: John Murphy, Xiemar Zarazúa López, Mario Alfredo Rivera García y como sus Directores Alternos a Mercedes Rodríguez Canedo, Gerardo Adolfo Beramendi Rosconi y Roberto Patricio Chávez Teuber y por las acciones Clase BC los señores: Johnny Robinson Lindley Suarez, Francisco Rogelio Garza Egloff, Guillermo Aponte Gonzáles, Arturo Gutiérrez Hernández, y Jorge Humberto Santos Reyna (se anexa información adicional en el archivo estructurado), los que no contarán con Directores Alternos.

4) Los accionistas que representaban el 99.51 % de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron como retribución de los Directores por el ejercicio económico anual 2016, un importe equivalente a dos (02) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) del año 2016, por cada Directorio a ser pagada en forma mensual. 5) Los accionistas que representaban el 99.51% % de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron la política de dividendos que regirá a partir del presente ejercicio (se anexa información adicional en el archivo estructurado). 6) Los accionistas que representaban el 99.51% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron delegar en el Directorio la facultad de designar a los auditores externos independientes, para dictaminar los estados financieros del ejercicio económico 2016. 7) Los accionistas que representaban el 99.56% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta aprobaron ratificar el acuerdo adoptado en la Junta Obligatoria

Anual de Accionistas del 17 de marzo de 2014, que modificó parcialmente el artículo trigésimo sexto del estatuto social, que suprime el cargo del Presidente Honorario del Directorio.

Atentamente,

FERNANDO LUIS GOMES REPRESENTANTE BURSATIL CORPORACION LINDLEY

POLITICA DE DIVIDENDOS “La Junta Obligatoria Anual acordará distribuir dividendos en efectivo, en un porcentaje no menor al 15% y hasta el 100% de las utilidades distribuibles generadas en cada ejercicio anual y el porcentaje de dividendos a distribuirse deberá contar con la opinión favorable del directorio, teniendo en cuenta que las necesidades de inversión y financiamiento del ejercicio se encuentren aseguradas y que no se afecte el plan de inversiones y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones financieras con las entidades bancarias y el mercado de capitales. El pago de los dividendos deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días calendario de la fecha del acuerdo societario. El Directorio queda facultado para acordar la distribución de dividendos a cuenta en el curso de los ejercicios económicos anuales, siempre que se evidencie que en el resultado del ejercicio correspondiente se obtendrá utilidades de libre disposición, conforme a las disposiciones de los artículos 40° y 230 de la Ley General de Sociedades”

DESIGNACION DE DIRECTORES EJERCICIO 2016

Por las acciones Serie A: (i) John Murphy, domiciliado en Paraguay 733, Buenos Aires, Argentina, de nacionalidad irlandesa, con documento de identidad Pasaporte No LT4400530; (ii) Xiemar Zarazúa López , de nacionalidad mexicana, con Pasaporte No E 09566689, domiciliado en Praia de Botafogo 374, Botafogo 22250-0 Rio de Janeiro –Brazil, y (iii) Mario Alfredo Rivera García, de nacionalidad, hondureña, con documento de identidad No C720641, con domicilio en Contiguo a Grupo Q, La Uraca, San José, Costa Rica, como Directores Titulares Clase A y como sus Directores Alternos a: (i) Mercedes Rodríguez Canedo, de nacionalidad argentina, con Documento de Identidad No 23.968.318, con domicilio en Paraguay No 733. Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1057, Argentina.(ii) Gerardo Adolfo Beramendi Rosconi, de nacionalidad Uruguaya, con pasaporte Nº B-159192, con domicilio en Paraguay No. 733 - C1057 AAI, Buenos Aires, Argentina; y (iii) Roberto Patricio Chávez Teuber, de nacionalidad chilena, con documento de identidad 94.618.341, con domicilio en Azucena Villafor 659 A, Buenos Aires, Argentina, respectivamente de cada uno de los Directores titulares, a quienes se les denominará Directores A para todos los efectos de las estipulaciones y atribuciones contempladas en el estatuto social. Por las acciones Serie B y C: i) Johnny Robinson Lindley Suarez, peruano con DNI No. 10263163, domiciliado en Jr. Cajamarca 371, Rímac, Lima, (ii) Francisco Rogelio Garza Egloff, mexicano, con pasaporte mexicano G 03985710, domiciliado en Avda. San Jerónimo 813 Pte. Col San Jerónimo, 64640, Monterrey, Nuevo León, México; (iii) Guillermo Aponte González, colombiano, con pasaporte colombiano No. PE104956, domiciliado en Panamericana Norte. Km. 12 1/2 (Vía A Calderón), 170210 Quito, Ecuador; (iv) Arturo Gutiérrez Hernández, mexicano, con pasaporte mexicano No. G15248821, domiciliado en Av. San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo, 64640 Monterrey, Nuevo León, México; (v) Jorge Humberto Santos Reyna, mexicano, con Pasaporte mexicano Nº G03985710, domiciliado en Av. San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo, 64640 Monterrey, Nuevo León, México; a quienes se les denominará Directores BC para todos los efectos de las estipulaciones y atribuciones contempladas en el estatuto social.