PROPUESTA ACADÉMICA Y ECONÓMICA DE CURSOS Y DIPLOMADOS

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO MEJORES PRÁCTICAS: HACIA LA MADURACIÓN DEL SISTEMA PRESENTACIÓN: En los últimos años Colombia ha sido reconocido por su lucha contra el lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, se ha convertido para muchos países en el ejemplo a seguir, su disciplina, creatividad y talento para luchar en contra de este flagelo, le hecho merecedor de la confianza y de convertirse en “la Mejor práctica a seguir”; sin embargo, este reconocimiento, implica más esfuerzo, disciplina y compromiso por parte no solo del estado, sino de todas aquellas instituciones que por regulación o autorregulación están comprometidas con la prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo y de los responsables directos de su implementación, gestión y evaluación a través del Sistema de Administración del Riesgo LAFT. Teniendo en consideración que el sistema de administración de riesgos LAFT, requiere mantenerse actualizado frente a los nuevos retos que le imponen las organizaciones delictivas en su manera de operar el crimen y las orientaciones, herramientas y recomendaciones de los organismos internacionales que hacen frente a este flagelo, se ofrece este curso de actualización en la administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual incorpora las mejores prácticas y herramientas, así como un completo análisis de los últimos acontecimientos y tendencias. OBJETIVO: Proporcionar a los asistentes la panorámica actual del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como las mejores prácticas corporativas para su Prevención y Control, permitiendo a los asistentes, actualizar, fortalecer y mejorar sus actuales sistemas de administración del riesgo LAFT. METODOLOGÍA: El programa contara con modalidades de trabajo que pretenden ofrecer criterios teóricos, metodológicos e instrumentales en orden a la práctica educativa; la metodología que se desarrollará en cada área busca conjugar: Las experiencias de los participantes con los elementos de formación que ofrecen los programas, el aprendizaje personal con el aprendizaje grupal y la orientación de los profesores con la socialización de puntos de vista y experiencias personales de los alumnos. Se ofrecerá la fundamentación teórica y analítica, constituyendo el eje central de los programas de ésta manera se trata de desarrollar en el alumno-maestro su capacidad de Conceptualización y

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raciocinio sobre diferentes situaciones educativas; este propósito se realiza a través de lecturas, trabajos en grupo, exposiciones, plenarias, protocolos, relatorías. Las conferencias magistrales buscan profundizar sobre un tema específico, pretendiendo ampliar el horizonte conceptual del alumno-maestro, con el apoyo de expertos. Los talleres se centran en aprendizajes prácticos alrededor de la experiencia que cada uno de los alumnos-maestros posee. DIRIGIDO A: Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación por Autorregulación, y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración de Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de todos los sectores de la Economía Nacional, que han tenido un previo acercamiento al sistema y desean actualizar y complementar sus conocimientos. CONTENIDO DEL PROGRAMA: MODULO I: PANORAMICA ACTUAL DEL LAFT         

Tendencias del LAFT en Colombia Nuevas tipologías de LAFT FATCA: Objetivos y Alcances Contexto LAFT en Sector Financiero Contexto LAFT en Sector Público Contexto LAFT en Sector Real Contexto LAFT en Sector Solidario Organizaciones Internacionales y acciones contra el crimen organizado Alcance y nuevas tendencias del GAFI y GAFISUD. Nuevos procedimientos de evaluación

MODULO II: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  Concepto  Contexto Internacional y Nacional  Tipologías  Políticas corporativas de prevención y detección  Metodologías corporativas de prevención y Detección MODULO III: PANORAMICA ACTUAL DEL LAFT    

Tendencias del LAFT en Colombia Nuevas tipologías de LAFT FACTA: Objetivos y Alcances Contexto LAFT en sector financiero

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MODULO IV: IMPLEMENTACIÓN    

Prueba del estado de maduración del sistema de prevención LAFT Nuevas Amenazas y vulnerabilidades frente al LAFT Gestión del riesgo LAFT: Mas allá de los controles Articulación con otros sistemas de gestión: Calidad, Control interno, SARO, SAC.

MODULO V: MONITOREO   

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Diferentes técnicas para el análisis de datos y mejores prácticas Estadística: o Medidas de tendencia central o Percentiles, datos anómalos y datos extremos Metodologías cuantitativas de detección: o Análisis de conglomerados o Análisis de anomalías o Clasificación mediante modelos logísticos Taller aplicado

Conferencistas: JORGE GALEANO LINERO Abogado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Financiero de la misma Universidad, en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y en Administración Pública de la ENA de Francia. Se desempeño como Asesor del Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, Asesor del Ministro del Interior y de Justicia, Presidente del Comité Operativo para la Dejación de las Armas – CODA, Superintendente de Notariado y Registro (e) y Asesor del Fiscal General de la Nación. Capacitador del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el International Criminal Investigation and Training Program – ICITAP. Conferencista invitado en Perú por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú y el Ministerio Público, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y en Colombia de la Defensoría del Pueblo, de la Escuela de Investigación Criminal y Criminalística de la Fiscalía General de la Nación y de la Escuela Judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho. Profesor universitario. MONICA MENDOZA Abogada del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Experta AML en UNODC

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CÉSAR A. ÁLVAREZ VELÁSQUEZ Es Máster en Estudios de Seguridad Internacional y Máster en Defensa, Inteligencia y Contraterrorismo de la Universidad de Macquarie (Sídney, Australia). A su vez, es egresado de la Universidad Externado de Colombia como Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Antinarcóticos y la Oficina de Planeación de la Policía Nacional de Colombia. Actualmente es consultor para la Subdivisión de Prevención del Terrorismo (TPB) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). JENITH ESMERALDA LINARES GALVAN Certified in AML/CA (Anti-Money Laundering) by FIBA AIRM (International Risk Management) by ALARYS Experta asesora, consultora y pedagoga en Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo Operativo, Control Interno, Auditoría Interna, sistemas de Prevención y Detección del Fraude. Socia de la Firma KRC CONSULTING en la cual se desempeña como Directora de Proyectos de Implementación de los Sistemas SARLAFT, SARO, Anti-Fraude, así como en la Implementación de Sistemas Integrados de Gestión en entidades del sector financiero y real en Colombia y Venezuela, en ACH COLOMBIA, LIBERTY SEGUROS S.A., FINDETER, FIDUPREVISORA, GMAC COLOMBIA, MACROFINANCIERA, ICETEX, entre otras. Se desempeñó como Asesor en la Implementación del Sistema de Control Interno MECI en El Ministerio de Comunicaciones, Secretaria de Gobierno y Secretaría del Habitat (Colombia), Petróleos de Venezuela PDVSA. Asesor para el Diseño del Sistema de Control Interno para las Entidades Públicas de Venezuela a cargo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna SUNAI, Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia). Facilitadora en eventos académicos y de Entrenamiento en Colombia, Paraguay, Ecuador,Venezuela, Nicaragua y el Salvador. Coordinadora del Centro de Investigación Javeriano en Auditoria Forense CIJAF. Coordinadora del Grupo de Estudio y análisis de Gestión de Riesgo y Control en el Sector Real Colombiano de la Pontificia Universidad Javeriana. Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Revisoría Fiscal y Aspirante a Magister en Educación de la Universidad Externado de Colombia. NICOLAS SUAREZ Economista y Especialista en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, y Master of Sciences (MSc) en Finanzas Cuantitativas de la Universidad de Tilburg (Holanda). Actual asesor del despacho de la UIAF, Asesor económico de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, Director de Proyectos en Risk Management Insight. Ha asesorado empresas del sector real en la gestión de sus riesgos de mercado y se ha desempeñado como consultor para compañías del sector financiero en temas valoración de portafolios y medición de riesgos. Adicionalmente ha sido docente de la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá.

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CERTIFICAD O Se otorgará certificado de asistencia a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las horas programadas. Las personas que se inscriban a través de cuenta de cobro recibirán el certificado cuando la empresa haya realizado el pago. INFORMACIÓN IMPORTANTE Cupo limitado. La asignación de cupo se hará en el estricto orden en que: A- Diligencie el formulario de inscripción en el cual se reserva el cupo. Para entidades oficiales, si la Universidad recibe con una semana de antelación al inicio (como mínimo) una carta de compromiso firmada por responsable directo en la cual se asegure el pago total de la inscripción a la presentación de la factura, adjuntando número de NIT certificado de disponibilidad presupuestal y los documentos que la entidad requiera. B- El participante realice el pago en la Universidad y presente el recibo cancelado en la oficina de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Devoluciones Por concepto de inscripciones a cursos o diplomados de educación continua, no se realizarán devoluciones de dinero recaudado por la Universidad. Solamente, se podrá solicitar el abono del valor pagado por la inscripción cuando se solicite por escrito con al menos 3 días de anticipación al inicio de un curso o diplomado; este valor se podrá abonar a la inscripción de otro programa y en caso de ser este de menor valor, no se realizará devolución de la diferencia. Igualmente, si la nueva inscripción tiene un valor mayor al abono, se procederá a facturar la diferencia. En caso de que un curso o diplomado no se pueda abrir, debido a una circunstancia de fuerza mayor, se procederá a devolver el dinero recaudado por concepto de inscripción; en esta circunstancia, será posible solicitar abono de la inscripción a otro programa de educación continua. Cancelación o prórroga La Pontificia Universidad Javeriana podrá cancelar su realización cuando no haya un número mínimo de participantes, y procederá a tramitar la devolución del valor recibido, dentro de los treinta (30) días siguientes. Igualmente la Universidad podrá posponer la realización por razones de fuerza mayor (caso fortuito, ausencia de conferencista, etc.), en este caso se dará aviso a los participantes con suficiente antelación, a los teléfonos suministrados en el formulario de inscripción, sobre una nueva fecha.

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