DATOS PERSONALES DE Antonio Horacio STIUSO: Argentino. Nacido el 26 de junio de 1953. Alias: Antonio Stiusso, Horacio Stiusso, Jaime Stiles, Horacio Stiles, Aldo Stiles, El Petiso, El Ingeniero, El Peluquero, entre otros. Ingresó en la exSIDE en 1976, en pleno proceso militar, a las órdenes del Gral. Otto Carlos PALADINO y en 1978 prestó servicios en el Batallón 601. La CIA lo señaló como responsable de haber publicado la foto del ex CIA Station Chief Ross NEWALD, junto con Fernando Gonzalo POCINO y Alejandro Alberto BROUSSON. La publicación de la foto de NEWALD le valió a STIUSO, y al resto de sus secuaces, estar marcado por la CIA. En el 2004, tirotearon la casa de la ex de STIUSO cuando su ex mujer ingresana con hijo. No se sabe si fue por orden de la CIA, MOSSAD o las fuerzas armadas locales que también se la tienen jurada. STIUSO querelló a BELIZ en el 2007 por calumnias e injurias luego de que BELIZ hiciera pública su foto. Lo que STIUSO se olvidó es que fue relevado de su inmunidad, en octubre de 2003, por el propio BELIZ y por Néstor Carlos KIRCHNER para que pueda declarar en la causa AMIA. La misma en la que se cansó de entorpecer la investigación, sobornando a TELLELDIN y destruyendo casettes de evidencias, triturandolos e incinerandolos en el sótano de la Base Coronel Diaz. Esto le valió estar "marcado" por el MOSSAD. La querella cayó en el juzgado de María Romilda SERVINI DE CUBRIA, que en ese momento contaba entre sus filas con Silvia Natalia STIUSO, hija de Antonio Horacio. STIUSO está a cargo de todo lo ilegal que sucede en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a través de su secuaz Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Fue con éste personje que se vió involucrado en el escándalo de las 4 valijas con casi 60 kilos de cocaína enviadas por Southern Winds con destino a la embajada argentina en España, donde había asumido Carlos BETTINI solo 4 meses antes. También estuvo en el operativo STRAWBERRY, en abril de 1997, que consistió en la compra de una enorme cantidad de droga al cartel colombiano para ser enviada a Alemania, pero para sumar puntos STIUSO confiscó el embarque una vez llegado a Buenos Aires y así "durmió" a los alemanes. STIUSO también estuvo involucrado en el caso de Guido Alejandro ANTONINI WILSON. La noche que saltó el escándalo, un par de días antes de tomar estado público, STIUSO se comunicó telefónicamente varias veces con Claudio UBERTI. Esto sale de un cruce telefónico hecho por la propia exSIDE. UBERTI tiene fuerte lazos con los carteles mexicanos de drogas, por lo que se lo vincula en el triple crímen de General Rodriguez. Especialmente con FORZA, quien fuera visto en varias fiestas privadas de UBERTI junto a la secretaria Victoria Carolina BEREZIUK. Por el valijazo, UBERTI contrató como abogado a Dario RICHARTE (exSIDE). Hay declaraciones que STIUSO era el verdadero objetivo del operativo que terminó con la vida del ex agente de la exSIDE Pedro Tomas VIALE, socio de Raul Luis MARTINS. Los rumores apuntan a LARCHER, quien temeroso de lo que Antonio Horacio pudiera declarar una vez retirado, quiso callarlo para siempre (NR: no parece descabellado teniendo en cuenta que STIUSO ha sabido documentar todos los secretos de Cristina Elisabet y anteriores). El entramado sería así: Horacio GARCIA y Raul MARTINS ponían los puterios y cabarets, Pedro VIALE la falopa, Horacio STIUSO las cámaras (vigilancia y filmaciones) y Sergio OPTAWOSKI (NR: sí, el padrastro de Angeles RAWSON) hacia las cobranzas de esas extorsiones.
SOCIEDADES VINCULADAS A Antonio Horacio STIUSO: o
DENOMINACION: AMERICAN TAPE S.R.L. (BO 27.892 del 16MAY1994) CUIT: 30-67662494-1. SEDE SOCIAL: Lavalle 2024, 1er piso, of 3, CABA. ACTIVIDAD: 465310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO EN LOS SECTORES AGROPECUARIO, JARDINERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA - 464910 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CD'S Y DVD'S DE AUDIO Y VIDEO GRABADOS. DATOS DE INTERES: IOANU, GARCIA, STIUSO y KLEINBERG ceden sus acciones a Chalia CRISOGONI y a Víctor Alfredo BOTTANIZ (BO 29.430 del 30JUN2000). CRISOGONI cede sus acciones a Manuel Constantino GARCÍA MUTTO (BO 32.014 del 25OCT2010). GARCIA MUTTO y BOTTANIZ ceden sus cuotas a Juan Carlos IOANU (BO 32.437 del 13JUL2012). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 06/14 por $ 9.026.600,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 06/14 por $ 7.377.600,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 06/14 por $ 192.000,00. F.F. SUPERVIELLE LEASING 8, deuda al 06/14 por $ 87.300,00.
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SOCIOS: o Antonio Horacio STIUSO. o Horacio German GARCIA. Argentino. Nacido el 02OCT1953. DNI 10887700. CUIL 20-10887700-7. Ingeniero. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Horacio German GARCIA: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 06/14 por $ 25.000,00. CITIBANK N.A., deuda al 06/14 por $ 9.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 3.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Horacio German GARCIA: DENOMINACION: CABAÑA DON ENRICO S.A. (BO 29.027 del 20NOV1998) CUIT: 30-71088669-1. SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 1055, 4to piso, depto D, CABA. ACTIVIDAD: 12111 (F-150) CRÍA DE GANADO BOVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE. SOCIOS: o Horacio Germán GARCÍA. o Liliana Isabel PERTUSATI. Argentina. Nacida el 13ENE1959. DNI 12858785. CUIL 27-12858785-9. Trabaja para el CENTRO MEDICO LOS ALAMOS S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Liliana Isabel PERTUSATI: CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 900,00. TARJETA NARANJA S.A., deuda al 07/14 por $ 500,00. PERSONAS VINCULADAS A Liliana Isabel PERTUSATI: Nestor Luis SFALCIN (f). Esposo de Liliana Isabel. Argentino. Nacido el 23JUL1956. DNI 11826496. CUIL 20-11826496-8. o SOCIEDADES VINCULADAS A Nestor Luis SFALCIN (f): DENOMINACION: SOCIEDAD ITALO-AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. (BO 27.544 del 29DIC1992) SEDE SOCIAL: Cerrito 1070, 4to piso, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Nestor Luis SFALCIN (f). Marco SAVINA. Italiano. Nacido el 26AGO1955. Pasaporte 861701. Vía Confalonieri 5, Roma, ITALIA. DOMICILIOS VINCULADOS A Liliana Isabel PERTUSATI: Chuavarini 1376, 341-495-0079, Perez, STAFE (padron) DENOMINACION: EASYVIDEO S.A. (BO 29.047 del 21DIC1998) CUIT: 30-70181252-9. SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 1364, 3er piso, depto A, CABA. ACTIVIDAD: 513551 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES,DISCOS Y CASETES DE AUDIO Y VIDEO,ETC. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP , debe reempadronarse. Incorporada al SISTEMA UNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES de la ANSeS (BO del 08MAR2005, Res. 65/2005). SOCIOS: o Horacio German GARCIA. o Juan Carlos IOANU. o Ricardo KLEINBERG. PERSONAS VINCULADAS A Horacio German GARCIA:
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o
Estela Natividad. Hermana de Horacio German. Argentina. Nacida el 03JUN1955. DNI 11755226. CUIL 27-11755226-3. Av. Callao 1216, PB, CABA. Socia en DISTRIBUIDORA HOBART S.A. (BO 30.396 del 07MAY2004, junto a Silvina Marcela INCINELLA, esposa de Alejandro Osvaldo PATRIZIO). DOMICILIOS VINCULADOS A Horacio German GARCIA: Pasteur 3023, San Justo, BSAS (padron) Juan Carlos IOANU. Argentino. Nacido el 30ENE1956. DNI 11773710. CUIL 20-11773710-2. Socio en las firmas ECCO REALTY LLC (creada el 25NOV2008) y ADAMAR CORP (creada el 11ENE2010), ambas radicadas en Miami, EEUU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan Carlos IOANU: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 06/14 por $ 20.800,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 06/14 por $ 13.300,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 06/14 por $ 8.700,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Carlos IOANU: DENOMINACION: LOS PAJONALES S.A. (BO 29.712 del 16AGO2001) CUIT: 30-71222855-1. SEDE SOCIAL: 11 de Septiembre 2140, 13er piso, depto A, CABA. ACTIVIDAD: 14610 (F-883) PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA - 14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE. SOCIOS: o Juan Carlos IOANU. o Sergio Omar GESTO. Argentino. Nacido el 27NOV1971. DNI 22472133. CUIL 20-22472133-2. Tuvo que presentarse en el juzgado CRIMINAL DE INSTRUCCION 8, SECRETARIA 125, para compadecer por una causa por DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. Registra infracciones por los dominio IDU880, GYB363, HDX122, los 3 radicados en BSAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sergio Omar GESTO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 655.200,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 151.400,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Sergio Omar GESTO: 451135, rech. el 12AGO2014, SIN FONDOS, por $ 14.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio Omar GESTO: DENOMINACION: INTERNACIÓN DOMICILIARIA S.A. (BO 28.668 del 17JUN1997) SEDE SOCIAL: Amenábar 3672, 4to piso, depto E, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP (NR: hay otra firma con la misma razon social, pero de los hermanos Carlos Alberto y Alberto Mario DAVILA; BO BSAS 25.750 del 01OCT2007) SOCIOS: o Sergio Ornar GESTO. o Miguel Ángel del Valle VERA FIGUEROA (f). Argentino. Nacido el 16MAY1944. DNI 7977920. CUIL 20-07977920-3. Medico. PERSONAS VINCULADAS A Miguel Ángel del Valle VERA FIGUEROA: Martín Miguel. Hijo de Miguel Angel del Valle. Argentino. Nacido el 27JUN1972. DNI 22866102. CUIL 20-22866102-4. Contador publico. Monotributista, categoria C. Designado como SUBGERENTE OPERATIVO de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (BO CABA del 03ABR2014, Res. 235/MMGC/14). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Martín Miguel VERA FIGUEROA: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 24.600,00.
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BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 19.100,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 9.100,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Martín Miguel VERA FIGUEROA: Santiago del Estero 2511, Martinez, BSAS (AFIP) Bárbara Gabriela. Hija de Miguel Angel del Valle. Argentina. Nacida el 09JUL1974. DNI 24137903. CUIL 27-24137903-0. Funcionaria de la EMBAJADA ARGENTINA en Fray Ventos, Uruguay (BO 32.835 del 25FEB2014, Dec. 201/2014). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Bárbara Gabriela VERA FIGUEROA: BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 30.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Bárbara Gabriela VERA FIGUEROA: Borges 1823, Olivos, BSAS (AFIP) Jose Marmol 1561, 7mo piso, depto B, Florida, BSAS (AFIP) Matias Alberto. Hijo de Miguel Angel del Valle. Argentino. Nacido el 14ABR1980. DNI 28051940. CUIL 20-28051940-6. Abogado. Monotributista, categoria B. Ruta 86, El Bolson, RIONGR (AFIP). Se postulo para el cargo de SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA, CIVIL, COMERCIAL, MINERÍA, SUCESIONES Y AMBIENTAL DE EL BOLSÓN. Registra infracciones por el dominio EIQ688, radicado en Chubut. DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Ángel del Valle VERA FIGUEROA: Virrey Olaguer y Feliú 2550, Olivos. BSAS. DENOMINACION: AMBULANCIAS S.R.L. (BO 32.282 del 22NOV2011) CUIT: 30-71213351-8. SEDE SOCIAL: Humboldt 2242, CABA. ACTIVIDAD: 864000 (F-883) SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y TRASLADOS. SOCIOS: o Sergio Omar GESTO. o Luciana Valeria LEGACCIO. Argentina. Nacida el 17NOV1973. DNI 24127663. CUIL 27-241276630. Psicóloga. Registra infracciones por el dominio JBH105, radicado en BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Luciana Valeria LEGACCIO: Juramento 1951, 8vo piso, depto C, CABA (padron) Gral. José María Paz 2545, Olivos, BSAS (AFIP) o Elba Maria LENA. Argentina. Nacida el 02MAR1950. DNI 6.386.704. CUIL 27-06386704-2. Médica. Tomas Le Bretón 4358, 2do piso, depto 12, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio Omar GESTO: Amenabar 3672, 4to piso, depto E, CABA (padron) Humboldt 2242, CABA (AFIP) Adolfo Alsina 1441, Vte. Lopez, BSAS (LOS PAJONALES S.A.) Gral José María Paz 2545, Olivos, BSAS (AMBULANCIAS S.R.L.) DENOMINACION: VERITE DISTRIBUTORS S.R.L. (BO 30.637 del 21ABR2005) CUIT: 30-70924320-5. SEDE SOCIAL: Adolfo Alsina 1441, 1er piso, of 102, CABA. ACTIVIDAD: 464502 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISIÓN. SOCIOS: o Juan Carlos IOANU.
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Jorge Domingo Ricardo VERITE. Argentino. Nacido el 30AGO1955. DNI 11726713. CUIL 20-11726713-0. Aparentemente, se encuentra radicado en Brasil. DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Domingo Ricardo VERITE: Av. Callao 1441, 14to piso, depto A, CABA (AFIP; donde funcionaba un puterio) DENOMINACION: XCMG S.R.L. (BO 32.314 del 10ENE2012) SEDE SOCIAL: Jujuy 240, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: o Juan Carlos IOANU. o Manuel Constantino GARCÍA MUTTO. Argentino. Nacido el 04MAR1984. DNI 3087623. CUIL 20-30876234-4. Supo ser socio/gerente de AMERICAN TAPE S.R.L. (NR: firma de STIUSO). Registra infracciones por los dominios GKC993, FIW719, GIH707, FGZ183, todos radicados en BSAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Manuel Constantino GARCÍA MUTTO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 68.200,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Manuel Constantino GARCÍA MUTTO: Av. Cordoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (AFIP) Calle 38 444, Santa Teresita, BSAS (AFIP) Calle 10 575, 15to piso, La Plata, BSAS (XCMG S.R.L.) Quintana Yc Elegancia, Ostende, BSAS (trade.nosis.com) DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Carlos IOANU: Av. Córdoba 1364, 3er piso, depto A, CABA (EASY VIDEO S.A.) Av. Callao 1350, 14to piso, depto A, CABA (AFIP; donde funcionaba un puterio) Ricardo KLEINBERG. Argentino naturalizado. Nacido el 10DIC1941. DNI 10848147. CUIL 20-10848147-2. Monotributista, categoria B. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo KLEINBERG: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 9.000,00. COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA, deuda al 07/14 por $ 1.700,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Ricardo KLEINBERG: DENOMINACION: CINETECNICA S.R.L. (BO 27.489 del 08OCT1992) CUIT: 30-65440173-6. SEDE SOCIAL: Lavalle 2023, CABA. ACTIVIDAD: 182000 (F-883) REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES. DATOS DE INTERES: Mauricio cede sus cuotas a Ricardo y a Maria Elena (BO 28.763 del 30OCT1997). En el 2011, el ARI le pago $ 11.489,60 (8 facturas). El gobierno de La Pampa le abono $ 72.900,00 para la digitalizacion de material (BO LP 3.029 del 28DIC2012) SOCIOS: o Ricardo KLEINBERG. o Mauricio KLEINBERG. Nacido el 22ENE1910. DNI 7459661. Tucumán 2162, CABA. o María Elena KLEINBERG. Nacida el 27SET1957. DNI 13411112. CUIL 27-13411112-2. José Evaristo Uriburu 75, CABA (padron). Hipolito Yrigoyen 2414, 14to piso, of 80, CABA (AFIP) PERSONAS VINCULADAS A Ricardo KLEINBERG: Christian Noel. Hijo de Ricardo. Argentino. Nacido el 08SET1972. DNI 22990163. CUIL 20-22990163-0. Monotributista, categoria B. Trabaja para ALTO PALERMO SA APSA. Resgistra infracciones por el dominio FLE540 -AUDI A3 2006-, radicado en CABA.
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CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Christian Noel KLEINBERG: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 49.000,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 33.400,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Christian Noel KLEINBERG: Beruti 4567, 9no piso, depto A, 11-4775-4392, CABA (guia) Beruti 4567, 5to piso, depto C, 11-4775-1290, CABA (guia) DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo KLEINBERG: Gallo 1443, 5to piso, depto A, 11-4821-3347, CABA (padron) Lavalle 2014, 1er piso, depto 2, 11-4954-2874, CABA (guia, donde funciona AMERICAN TAPE S.R.L.) DENOMINACION: AVENIDA 5260 S.R.L. (BO 28.367 del 02ABR1996) CUIT: 30-68765192-4. SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 5260, CABA. DATOS DE INTERES: La AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva. SOCIOS: o Antonio Horacio STIUSO. o Horacio German GARCIA. o Delmiro Roberto Rudesindo MATO (f). Español. Nacido el 01MAR1924. CI 2338481. DNI 92546551. CUIL 20-92546551-9. Arcos 2030, 11vo piso, depto A, CABA. o Victor PELEGRI (f). Argentino. Nacido el 11AGO1931. LE 4349394. CUIL 23-04349394-9. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Víctor PELEGRI: 84257728, rech. el 20/10/2011, SIN FONDOS, por $ 3.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Víctor PELEGRI: D'Amico 2517, Haedo, BSAS. o Mario OUTEIRO. Español. Nacido el 28ENE1924. CI 4.495.054. Jujuy 3069, San Justo, BSAS. o Orlando Alfredo Jorge PUIG. Argentino. Nacido el 08NOV1945. DNI 8249276. CUIL 20-08249276-4. Jubilado. Emilio Castro 5795, CABA. o Osvaldo Hector SEGADE. Argentino. Nacido el 21MAR1945. DNI 4525557. CUIL 20-04525557-4. Ingeniero. En el 2011, integro la lista UNIDAD VELEZANA para la presidencia del CLUB ATLETICO VELEZ SARFIELD en el cargo de Vicepresidente 2do (socio vitalicio 5921). Trabajó para el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS durante la última dictadura militar. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Osvaldo Hector SEGADE: CITIBANK N.A., deuda al 06/14 por $ 7.200,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 06/14 por $ 6.000,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 06/14 por $ 5.400,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 3.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Osvaldo Hector SEGADE: DENOMINACION: SEGGAR S.A. (BO 29.274 del 17NOV1999) CUIT: 30-70702552-9. SEDE SOCIAL: Av. Rivadavia 5725, 13er piso, depto B, CABA. SOCIOS: o Osvaldo Héctor SEGADE. o Fabián Alberto Cayetano GARCIA. Argentino. Nacido el 04AGO1971. DNI 22362232. CUIL 20-22362232-2. Programador. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fabián Alberto Cayetano GARCIA: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 93.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Fabián Alberto Cayetano GARCIA: Los Tilos 142, depto B, Don Bosco, BSAS.
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DENOMINACION: ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO S.R.L. (BO 32.105 del 04MAR2011) CUIT: 30-71178222-9. SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 2449, 8vo piso, depto E, CABA. ACTIVIDAD: 524190 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P. SOCIOS: o Osvaldo Héctor SEGADE. o Adrián Claudio SEGADE. Hijo de Osvaldo Hector. Argentino. Nacido el 22SET1977. DNI 26134274. CUIL 20-26134274-0. Nazca 3371, 1er piso, depto C, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Osvaldo Hector SEGADE: Av. Rivadavia 5725, 13er piso, depto B, CABA (padron) Av. Belgrano 2449, 8vo piso, depto E, CABA (AFIP) o José Raúl LOIS (f). Español. Nacido el 20MAY1929. CI 4869208. DNI 93298338. CUIL 23-93298338-9. Martillero publico. Pje. Calfucurá 2732, CABA. Supo ser socio en varias firmas mas como AZCUE 1200 S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992), ORGANIZACION LOIS Y MATO S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992), AMITE S.R.L. (BO 29.008 del 26OCT1998), INCAS 4485 S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001), INTRI S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001), FLESIL S.R.L. (BO 29.683 del 05JUL2001), CAFE IRUPE S.R.L. (BO 30.424 del 17JUN2004), MAITO S.R.L. (BO 30.492 del 24SET2004), SAN MARTIN 6102 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008), entre otras. o José Honorino SIERRA. Español. Nacido el 16DIC1929. CI 5474735. J. B. Justo 5932, depto 2, CABA. Socio en varias otras firmas como AZCUE 1200 S.R.L. (BO 27.353 del 23MAR1992), AMITE S.R.L. (BO 29.008 del 26OCT1998), FLESIL S.R.L. (BO 29.683 del 05JUL2001), INCAS 4485 S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001), INTRI S.R.L. (BO 29.806 del 31DIC2001), CAFE IRUPE S.R.L. (BO 30.424 del 17JUN2004), MAITO S.R.L. (BO 30.492 del 24SET2004), FALACE S.R.L. (BO 30.758 del 13OCT2005), CAMPANA 3903 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008), SAN MARTIN 6102 S.R.L. (BO 31.488 del 12SET2008), entre otras. o Blanca Liliana GOROSITO. Argentina. Nacida el 20ENE0939. LC 6474125. CUIL 27-06474125-5. Jubilada. Barzana 2176, 14to piso, depto A, CABA. o Rodolfo Víctor MOLINA. Argentino. Nacido el 06AGO1937. LE 4208257. CUIL 20-04208257-1. Jubilado. Cacique Catriel 1294, Haedo, BSAS (NR: en algun momento, su domicilio legal fue el HOSPITAL BORDA). o Hugo Mario OUTEIRO. Argentino. Nacido el 03MAR1960. DNI 14184599. CUIL 20-14184599-4. Trabaja para IBM ARGENTINA S.R.L. Registra ingracciones por el dominio CSL834 -FORD ESCORT 1999, a nombre de Jose Ricardo CHIANELLI-, radicado en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hugo Mario OUTEIRO: BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 06/14 por $ 49.200,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 06/14 por $ 8.300,00. F.F. ICBC PERSONALES VIII, deuda al 06/14 por $ 3.600,00. PERSONAS VINCULADAS A Hugo Mario OUTEIRO: Luis Miguel Gusta. Hijo de Hugo Mario. Argentino. Nacido el 07MAR1998. DNI 41654493. CUIL 20-41654493-0. DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Mario OUTEIRO: José Rodó 7002, CABA (padron) DENOMINACION: CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS S.A. (BO 28.610 del 20MAR1997) CUIT: 30-69316023-1. SEDE SOCIAL: Cerrito 512, 1er piso, CABA. ACTIVIDAD: 422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS. SOCIOS: o Antonio Horacio STIUSO. o Horacio Germán GARCÍA. o Enrico CECCONI. Italiano. Nacido el 26ENE1939. Pasaporte italiano 915.877N. Ingeniero. Vía Guelfo Civinini 35, Roma, Italia. o Hugo Alberto MARCHAND. Argentino. Nacido el 04SET1946. DNI 8252535. CUIL 20-08252535-2. Jubilado.
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CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hugo Alberto MARCHAND: BANCO COLUMBIA S.A., deuda al 06/14 por $ 1.600,00. PERSONAS VINCULADAS A Hugo Alberto MARCHAND: Nicolas. Hijo de Hugo Alberto. Argentino. Nacido el 02OCT1989. DNI 34842146. CUIL 20-34842146-9. DOMICILIOS VINCULADOS A Hugo Alberto MARCHAND: Arenales 1333, PB, CABA (padron) Alvear 1800, 1er piso, depto B, CABA (CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS S.A.)
PERSONAS VINCULADAS A Antonio Horacio STIUSO:
Monica Cecilia. Hija de Antonio Horacio. Argentina. Nacida el 28ENE1981. DNI 28488465. CUIL 27-28488465-0. Monotributista, categoria C. Trabaja para INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA, contrato 0053C2013). Registra infracciones por el dominio HWJ881 -VOLKSWAGEN FOX 2009-, radicado en CABA. o DOMICILIOS VINCULADOS A Monica Cecilia STIUSO: Jose Marti 2666, La Matanza, BSAS (padron) Doblas 366, 2do piso, depto B, 11-4903-8755, CABA (AFIP) Silvia Natalia. Hija de Antonio Horacio. Argentina. Nacida el 01NOV1982. DNI 29718862. CUIL 27-29718862-9. Registra infracciones por el dominio IKJ078 -VOLKSWAGEN GOL 2009-, radicado en CABA. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Silvia Natalia STIUSO: TARSHOP S.A., deuda al 06/14 por $ 10.500,00. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 06/14 por $ 3.400,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Natalia STIUSO: Jose Marti 2666, La Matanza, BSAS (padron) Gascon 657, CABA (AFIP)
PERSONAS VINCULADAS A Antonio Horacio STIUSO (no familiares):
Otto Carlos PALADINO (f). Se lo puede llamar su mentor dentro de los servicios de inteligencia. Argentino. Nacido el 25ABR1908. LE 04762717. CUIL 20-04762717-7. General de Brigada. Ex SECRETARIO DE INTELIGENCIA de la exSIDE durante el gobierno de VIDELA (entre FEB1976 y ENE1977). Responsable del funcionamiento del CENTRO AUTOMOTORES ORLETTI, POZO BANFIELD, POZO QUILMES, AAA. Fue propietario de la AGENCIA DE SEGURIDAD MAGISTER. Fue compañero Luis Alberto SARMIENTO, padre de la jueza Maria Jose SARMIENTO. o PERSONAS VINCULADAS A Otto Carlos PALADINO: Maria Magdalena. Hija de Otto Carlos. Argentina. Nacida el 20OCT1952. DNI 10568674. CUIL 27-10568674-4. Estuvo casada con Cesar "Pino" ENCISO, torturador condenado. o DOMICILIOS VINCULADOS A Otto Carlos PALADINO: Catamarca 2260, Vicente Lopez, BSAS (padron) Fernando Gonzalo POCINO. Socio en sus negocios turbios (NR: hoy enfrentado a STIUSO). Argentino. Nacido el 27DIC1960. DNI 14223098. CUIL 20-14223098-5. A veces utiliza el nombre de Federico PIEDRABUENA. DIRECTOR GENERAL DE REUNION INTERIOR de la exSIDE. Se lo señala como el nexo con medios de comunicación financiados por la exSIDE como CUATRO CABEZAS, AMERICA 2, Rolando GRAÑA y SPOLSKI. Tambien señalado como el nexo entre la exSIDE y la jueza afin Sandra Elisabeth ARROYO SALGADO de NISMAN, amante de Miguel Angel PICHETTO. Patricia BULRICH solicitó al Congreso que POCINO sea separado del cargo al haber violado él mismo la ley de Inteligencia
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al dejarse ver en el balcón del proyecto SUEÑOS COMPARTIDOS (NR: POCINO se lleva una tajada de las partidas que recibe la fundación). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Fernando Gonzalo POCINO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 06/14 por $ 20.100,00. o PERSONAS VINCULADAS A Fernando Gonzalo POCINO: Maria Paula ABAL MEDINA. Novia y pareja de consumo de drogas. Hija de Nilda GARRE. Argentina. Nacida el 11ABR1975. DNI 24663021. CUIL 27-24663021-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Paula ABAL MEDINA: Peña 3173, CABA (padron) Av. Cordoba 3141, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Fernando Gonzalo POCINO: Montevideo 980, 8vo piso, depto A, 11-4812-8095, CABA (padron) Alejandro Alberto BROUSSON (f). Argentino. Nacido el 20ENE1955. DNI 11800316. CUIL 20-11800316-1. Mayor del EE.AA. Supo ser el DIRECTOR de CONTRAINTELIGENCIA. Estuvo imputado en la causa AMIA al haber realizado los pagos. Fallecio en el 2007. o PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Alberto BROUSSON: Maria Mercedes. Hija de Alejandro Alberto. Argentina. Nacida el 15JUN1978. DNI 26650784. CUIL 23-26650784-4. Trabaja para WINDWEST S.A.
[email protected]. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Mercedes BROUSSON: BANCO MACRO S.A., deuda al 06/14 por $ 13.300,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 1.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Mercedes BROUSSON: Ricardo Rojas 643, San Fernando, BSAS (padron) Ciudad de la Paz 3158, 3er piso, depto A, 11-4542-0689, CABA (AFIP) Maria Lucila. Hija de Alejandro Alberto. Argentina. Nacida el 09DIC1979. DNI 27771898. CUIL 27-27771898-2. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Lucila BROUSSON: Ricardo Rojas 643, San Fernando, BSAS (padron) Monroe 3081, 9no piso, depto C, CABA (AFIP) Milagros. Hija de Alejandro Alberto. Argentina. Nacida el 23OCT1982. DNI 29872709. CUIL 27-29872709-4. Jugadora de fútbol amateur. Trabaja para BARRIER SOLUTION S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Milagros BROUSSON: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 5.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Milagros BROUSSON: Ricardo Rojas 643, San Fernando, BSAS (padron) o DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Alberto BROUSSON: Clay 3076, CABA (padron) Ricardo Rojas 643, San Fernando, BSAS (AFIP) Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Mano derecha de Antonio Horacio. Argentino. Nacido el 31MAR1953. DNI 10788328. CUIL 20-10788328-3. También llamado Alejandro PARNASO, Alejandro PARNASSO, Patricio UNGER, Alejandro MEZKAS. Encargado de la dependencia de la exSIDE en el AEROPUERTO INTERNACIONAL de EZEIZA. Como STIUSO, también desarrollo tareas para el BATALLON 601.
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CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alejandro Osvaldo PATRIZIO: CITIBANK N.A., deuda por 06/14 por $ 33.100,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 06/14 por $ 19.300,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 06/14 por $ 6.900,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 06/14 por $ 3.300,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO: DENOMINACION: ESTABLECIMIENTO EL PEREGRINO S.A. (BO 31.380 del 09ABR2008) CUIT: 30-71054458-8. SEDE SOCIAL: Bolivia 4050, PB, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 14810 (F-883) CRIA DE AVES DE CORRAL, EXCEPTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS. SOCIOS: Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Horacio Germán GARCIA. Guido Carlos ZORATTO. Argentino. Nacido el 25OCT1975. DNI 24910703. CUIL 20-24910703-5. Posee armas de fuego. o DOMICILIOS VINCULADOS A Guido Carlos ZORATTO: Gutierrez 1984, San Martin, BSAS (padron) Bolivia 4050, PB, depto B, 11-4571-8989, CABA (AFIP) DENOMINACION: IWSA - INDIAN WELLS S.A. (BO BSAS 26219 del 30SET2009) CUIT: 30-71127778-8. SEDE SOCIAL: Barrio Cerrado Ayres del Pilar, Pilar, BSAS. ACTIVIDAD: 682099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. SOCIOS: Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Silvina Marcela INCENELLA. DENOMINACION: AVICOLA DE LA CRUZ S.A. (BO 32.187 del 08JUL2011) SEDE SOCIAL: San José 1290, PB, depto 1, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripción ante la AFIP. SOCIOS: Alejandro Osvaldo PATRIZIO. Horacio Germán GARCÍA. Silvana Graciela ENECOIZ. Argentina. Nacida el 23ENE1969. DNI 20684525. CUIL 27-20684525-8. Presidente en BABEL DE LA CRUZ S.A. (BO BSAS 26.275 del 23DIC2009). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Silvana Graciela ENECOIZ: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 30.100,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 10.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 7.700,00. BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 07/14 por $ 1.000,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 800,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Silvana Graciela ENECOIZ:
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Moreno 687, Exaltacion de la Cruz, BSAS (padron) Moreno 333, 2323-49-1027, Capilla del Señor, BSAS (AFIP) Ricardo Federico Oscar SALLER. DNI 8514473. CUIL 20-08514473-2. Analista de sistemas. SECRETARIO del CONSEJO SUPERIOR de la UTN. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo Federico Oscar SALLER: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 11.800,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 8.800,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 7.600,00. TARJETA NARANJA S.A., deuda al 07/14 por $ 600,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo Federico Oscar SALLER: San Jose 1290, PB, depto 1, CABA (AFIP) Medrano 610, 2do piso, depto 12, 11-4863-2741, CABA (AFIP) Humahuaca 3882, 5to piso, depto A, 11-4860-3138, CABA (AVICOLA DE LA CRUZ S.A.) Gdor. Emilio Castro 4050, 11-4735-0633, Villa Adelina, BSAS (guia) Roberto Jorge SALLER. Argentino. Nacido el 26JUL1963. DNI 10898652. CUIL 20-10898652-3. Hay quienes lo señalan como el mentor de STIUSO. Ex agente de la exSIDE. Involucrado en la causa AMIA. o DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Jorge SALLER: Alcorta 1166, San Martin, BSAS (padron) Tronador 1126, 2do piso, depto A, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO: Silvina Marcela INCENELLA. Esposa de Alejandro Osvaldo. Argentina. Nacida el 11MAR1967. DNI 18165261. CUIL 2718165261-1. Monotributista. Designada como Director Suplente de NORBAIRES S.A. (BO MDZ 28.348 del 23FEB2009, una de las pocas empresas que pudo sacar dolares por $ 550.900,00 en el 2008 y por $ 779.000,00 en el 2009). SOCIEDADES VINCULADAS A Silvina Marcela INCENELLA: o DENOMINACION: CINWALT S.R.L. (BO 27.731 del 27SET1993) CUIT: 30-66199616-8. SEDE SOCIAL: Paraná 489, 1er piso, of 8, CABA. DATOS DE INTERES: La AFIP informa que la CUIT esta inactiva. Ambos socios ceden sus partes a Silvia Marcela (BO 27.908 del 08JUN1994) SOCIOS: Hector Juan TOSCANO. Leonor Afilia TUNESI. Argentina. Nacida el 05ABR1942. LC 4428299. Aráoz 1308, 5to piso, depto 16, CABA. o DENOMINACION: HOTEL SHELTER S.R.L. (BO 28.689 del 17JUL1997) CUIT: 30-69319329-6. SEDE SOCIAL: Paraná 489, 1er piso, of 8, CABA. ACTIVIDAD: 551023 (F-883) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE NO INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO. Los socios TOSCANO y TUNESI cede
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24 c/u a Silvina Marcela (BO 28.736 del 23SET1997). TOSCANO cede todas sus cuotas a Norberto CASALASPRO (BO 29.049 del 23DIC1998). SOCIOS: Silvina Marcela INCENELLA. Norberto CASALASPRO. Argentino. Nacido el 18DIC1954. DNI 11371990. CUIL 20-11371990-8. Contador Público Nacional. Monotributista, categoria E. SOCIEDADES VINCULADAS A Norberto CASALASPRO: o DENOMINACION: RINCON VIEJO S.R.L. (BO 29.440 del 14JUL2000) CUIT: 30-70726590-2. SEDE SOCIAL: Paraná, 1er piso, depto 8, CABA. ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. SOCIOS: Norberto CASALASPRO. Valentín QUIPILDOR. Argentino. Nacido el 22SET1964. DNI 16887652. CUIL 2016887652-2. México 1428, PB, depto 1, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Norberto CASALASPRO: o Pablo Fernando. Hijo de Norberto. Argentino. Nacido el 17SET1981. DNI 28997147. CUIL 20-28997147-6. Trabaja para Ruben Alberto MARCHEVSKY, contador publico. DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Fernando CASALASPRO: Bolivia 5782, 11-4572-2120, CABA (AFIP) o Laura Noelia. Hija de Norberto. Argentina. Nacida el 27JUL1983. DNI 30289586. CUIL 23-30289586-4. Trabaja para VIAJES ATI SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Laura Noelia CASALASPRO: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 6.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Laura Noelia CASALASPRO: Cuenta 5195, 1er piso, depto A, 11-4571-7386, CABA (guia) o Gabriel Norberto. hijo de Norberto. Argentino. Nacido el 01FEB1987. DNI 32830129. CUIL 20-32830129-7. Monotributista, categoria C. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gabriel Norberto CASALASPRO: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 6.800,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Norberto CASALASPRO: Habana 2975, 1er piso, 11-4572-4132, CABA (padron) Parana 489, 1er piso, depto 8, 11-4373-1286/4375-5068, CABA (guia) Barrio Santa Barbara, 2do piso, depto E, 11-4101-3247, Benavidez, BSAS (guia) Héctor Juan TOSCANO. Argentino. Nacido el 03MAY1950. DNI 8400748. CUIL 20-08400748-0. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Héctor Juan TOSCANO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 11.900,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Héctor Juan TOSCANO:
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Echeverría 2619, 6to piso, depto B, CABA (AFIP) Echeverría 2619, 7mo piso, depto B, CABA (HOTEL SHELTER S.R.L.) Osvaldo Alfredo TUNESI. Argentino. Nacido el 19AGO1946. DNI 4556857. CUIL 20-04556857-2. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Osvaldo Alfredo TUNESI: BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 07/14 por $ 21.100,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 700,00. PERSONAS VINCULADAS A Osvaldo Alfredo TUNESI: o Miriam Etel SELVA. Esposa de Osvaldo Alfredo. Argentina. Nacida el 30AGO1953. DNI 11179921. CUIL 27-11179921-6. o Gabriel Hector. Hijo de Osvaldo Alfredo. Argentino. Nacido el 03SET1979. DNI 27681580 (NR: existen 2 personas con el mismo DNI, la otra es Maria Laura HERRERO). CUIL 2027681580-1. Monotributista, categoria C. Dueño de la marca LA VALLEJA Y LOS JINETES DEL DESIERTO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gabriel Hector TUNESI: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 6.800,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 5.500,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 4.900,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriel Hector TUNESI: Arao 1308, 6to piso, depto 20, 11-4831-6040, CABA (guia) o DOMICILIOS VINCULADOS A Osvaldo Alfredo TUNESI: Araoz 1308, 6to piso, depto 18, CABA. DENOMINACION: KARSIL S.R.L. (BO BSAS 25.547 del 29NOV2006) CUIT: 30-71006639-2. SEDE SOCIAL: Barrio Cerrado Ayres del Pilar, lote 38, Pilar, BSAS. ACTIVIDAD: 523830 (F-150) VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA. DATOS DE INTERES: es la continuadora de la INCENELLA SILVINA MARCELA y LABOVSKY KARIN ANDREA S.H. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 06/14 por $ 15.000,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 06/14 por $ 3.500,00. SOCIOS: Silvina Marcela INCENELLA. Karin Andrea LABOVSKY. Argentina. Nacida el 14AGO1969. DNI 21003739. CUIL 27-21003739-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Karin Andrea LABOVSKY: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 23.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Karin Andrea LABOVSKY: Lafinur 3161, CABA (padron) Ayres del Pilar, lote 38, Pilar, BSAS (AFIP) DENOMINACION: DISTRIBUIDORA HOBART S.A. (BO 30.396 del 07MAY2004)
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CUIT: 30-70880621-4. SEDE SOCIAL: Pellegrini 331, 9no piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 511919 (F-150) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P. SOCIOS: Silvina Marcela INCINELLA. Estela Natividad GARCÍA (NR: hermana de Horacio German GARCIA). Gabriela Karina PETRONE. Argentina. Nacida el 11JUN1973. DNI 23391474. CUIL 27-23391474-1. R. Gutiérrez 5669, Laferrere, BSAS. Silvia Noemí DICIANINI. Argentina. Nacida el 03OCT1964. DNI 16876307. CUIL 27-16876307-2. Tronador 1126, CABA. Pablo Javier COLLI. Argentino. Nacido el 24DIC1970. DNI 21954256. CUIL 23-21954256-9. 25 de Mayo 850, Vicente Lopez, BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Silvina Marcela INCENELLA: Av. Luis María Campos 1521, 7mo piso, depto A, CABA (padron) Migueletes 1046, 14to piso, depto A, CABA (AFIP) Agustin Alejandro. Hijo de Alejandro Osvaldo y Silvina INCENELLA. Argentino. Nacido el 30JUL1992. DNI 36721123. CUIL 20-36721123-8. Monotributista, categoria C. o DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Osvaldo PATRIZIO: Moldes 2412, CABA (padron) Migueletes 1046, 14to piso, depto A, CABA (AFIP) Carlos Pellegrini 833, 2do piso, depto I, 11-4322-4559, CABA (guia) Claudio UBERTI. Buchoneado por STIUSO en el valijagate. Argentino. Nacido el 03DIC1957. DNI 13178794. CUIL 20-13178794-5. Se lo señana como el "embajador paralelo" en Venezuela (NR: es decir, todos los negocios turbios con dicho paia pasaban por el). En los 80 viajo a STACRUZ, donde entablo amistad con Juli DEVIDO y con Igor Rudy ULLOA. Supo tener vinculos con Sebastian FORZA (NR: uno de los asesinados en General Rodriguez en la causa de la efedrina). LA valija con los U$S 800.000,00 (NR: destinados a la financiacion de la campaña electoral de Cristina Elisabet) que ingresó Guido Alejandro ANTONINI WILSON vinieron en un avion alquilado por la firma ENARSA bajo ordenes de Claudio. Señalado como "cobrador" de las coimas recibidas para las campaña electoral de KIRCHNER-SCIOLI en el 2003 (NR: más precisamente, al luego asesinado, Cacho ESPINOSA, dueño de la pesquera CONARPESA). Designado al frente del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Dec. 72/2003). Posee al menos un PISTOLA calibre .22. Registra infracciones por el dominio HXH016 VOLKSWAGEN GOL 2009, a nombre de Santiago Javier CANOSA ARGERICH-, radicado en CABA. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Claudio UBERTI: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 06/14 por $ 133.500,00. o PERSONAS VINCULADAS A Claudio UBERTI: Patricia Mónica PALACIOS. Esposa de Claudio. Argentina. Nacida el 21MAR1958. DNI 12174540. CUIL 27-12174540-8. Registra infracciones por el dominio ITG940 -HONDA CVR 2010- y es titular del dominio NJI035 -VOLKSWAGEN GOL 2013-, ambos radicados en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Patricia Mónica PALACIOS:
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 06/14 por $ 259.100,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Patricia Mónica PALACIOS: Avellaneda 321, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) Jose Hernandez 2186, 5to piso, CABA (AFIP) Arcos 1254, 5to piso, CABA (AFIP) Maria Florencia. Hija de Claudio. Argentina. Nacida el 21MAR1986. DNI 32003801. CUIL 23-32003801-4. Cuentan las redes sociales que le gusta salir con amigas, empedarse y manejar con total impunidad. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Florencia UBERTI: Av. Del Libertador 5080, 10mo piso, depto A, CABA (padron) Rio Turbio 190, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) Claudio Federico. Hijo de Claudio. Argentino. Nacido el 13MAY1988. DNI 33621348. CUIL 20-33621348-8. Trabaja para CAMINO DEL 80 S.A. DOMICILIOS VINCULADOS A Claudio Federico UBERTI: Av. Del Libertador 3050, 11vo piso, depto A, CABA (padron) Av. Del Libertador 5080, 10mo piso, depto A, CABA (AFIP) Victoria Carolina BEREZIUK. Ex secretaria de Claudio. Ex amante de Claudio. Ex amante de Guido Alejandro ANTONINI WILSON. Ex amante de Nestor Carlos KIRCHNER (NR: muchos decian que Victoria Carolina tenia mas acceso al ex presidente que la propia Cristina Elisabet). Ex amante de Sebastian FORZA. Argentina. Nacida el 23MAR1978. DNI 26122784. CUIL 2726122784-9. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Victoria Carolina BEREZIUK: BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 06/14 por $ 16.100,00. PERSONAS VINCULADAS A Victoria Carolina BEREZIUK: o Eulalio. Padre de Victoria Carolina. Argentino. Nacido el 15JUL1945. DNI 7767226. CUIL 20-07767226-6. Médico cardiólogo. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Eulalio BEREZIUK: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 06/14 por $ 4.600,00. o Federico Christian. Hermano de Victoria Carolina. Argentino. Nacido el 29NOV1979. DNI 27769085. CUIL 2027769085-4. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Federico Christian BEREZIUK: BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 06/14 por $ 7.700,00. o Paola Agustina. Hermana de Victoria Carolina. Argentina. Nacida el 19ENE1984. DNI 30639964. CUIL 2730639964-6. DOMICILIOS VINCULADOS A Victoria Carolina BEREZIUK: Pringles 2780, Martinez, BSAS (padron) Marcia Débora PEISCI. Ex mano derecha de Claudio. Señalada como TESTAFERRO de Claudio. Argentina. Nacida el 20DIC1962. DNI 16419145. CUIL 27-16419145-7. Contadora publica. Su salida de la orbita del gobierno NAC&POP se debio a una discusion con Victoria Carolina BEREZIUK. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcia Debora PEISCI: BANCO MACRO S.A., deuda al 06/14 por $ 39.200,00.
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CITIBANK N.A., deuda al 06/14 por $ 37.300,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 6.800,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Marcia Débora PEISCI: o DENOMINACION: LA PORFIA AGROPECUARIA S.A. (BO 31.255 del 08OCT2007) CUIT: 30-71032358-1. SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 681099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. SOCIOS: Marcia Débora PEISCI. Carlos José ARNONE. Argentino. Nacido el 15JUL1956. DNI 12288715. CUIL 20-12288715-5. DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos José ARNONE: Cabildo 2868, 03488-447-5761, Garin, BSAS (AFIP) Roma 996, 03488-445-7553/447-7665, Garin, BSAS (guia) Cabo de Hornos 101, 03488-447-2309, Garín, BSAS (LA PORFIA AGROPECUARIA S.A.) o DENOMINACION: MARTIKA S.A. (BO 31.255 del 08OCT2007) CUIT: 30-71032360-3. SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 711100 (F-150) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VÍA TERRESTRE, SIN OPERARIOS NI TRIPULACIÓN. SOCIOS: Marcia Débora PEISCI. Juan César PONZIO. Argentino. Nacido el 19ENE1964. DNI 16730577. CUIL 20-16730577-7. Dueño de la empresa MASTER FUMIGACIONES. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan César PONZIO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 7.600,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 5.800,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 5.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Juan César PONZIO: Cura Allievi 531, 11-4737-9189, San Isidro, BSAS (padron) Bolarin 746, 3327-45-3784, Garín, BSAS (AFIP) o DENOMINACION: PONZA S.A. (BO 31.410 del 22MAY2008) CUIT: 30-71069398-2. SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 452100 (F-150) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. SOCIOS: Marcia Débora PEISCI. Guillermo Federico SUCH. o DENOMINACION: CAFE DE PILAR S.R.L. (BO 31.470 del 19AGO2008)
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CUIT: 30-71072017-3. SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 552114 (F-150) SERVICIOS DE BARES Y CONFITERÍAS. SOCIOS: Marcia Débora PEISCI. Carlos José ARNONE. o DENOMINACION: TACUARI 507 S.A. (BO 31.505 del 07OCT2008) SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: PONZA S.A. (NR: firma de Marcia Débora PEISCI y su esposo, Guillermo Federico SUCH) Carlos Enrique LONG (NR: socio de Rudy Fernando ULLOA IGOR) o DENOMINACION: TORRE SARMIENTO S.A. (BO 31.546 del 04DIC2008) SEDE SOCIAL: Virrey Liniers 27, 3er piso, depto B, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. Se designa como Director Suplente a Rudy Fernando ULLOA IGOR. SOCIOS: Marcia Débora PEISCI. PONZA S.A. (NR: firma de Marcia Débora PEISCI y su esposo, Guillermo Federico SUCH) PERSONAS VINCULADAS A Marcia Débora PEISCI: o Guillermo Federico SUCH. Esposo de Marcia Debora. Argentino. Nacido el 19ABR1966. DNI 17761583. CUIL 2017761583-9. Abogado. CPACF T.89/F.633 (NR: inhabilitado). Monotributista, categoria C. SOCIEDADES VINCULADAS A Guillermo Federico SUCH: DENOMINACION: NEO MATRIX S.R.L. (BO 32.191 del 14JUL2011) SEDE SOCIAL: Av. Santa Fé 1183, 1er piso, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: o Guillermo Federico SUCH. o Ignacio VILLARROEL. Argentino. Nacido el 09MAR1974. DNI 23904237. Abogado. CPACF T.69/F.422. Juncal 839, 8vo piso, depto B, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Guillermo Federico SUCH: Virrey Liniers 27, 3er piso, CABA (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Marcia Débora PEISCI: Vidal 2027, 13er piso, CABA (padron) Av. Santa Fe 2590, 4to piso, depto 11, CABA (AFIP) Rudy Fernando ULLOA IGOR. Compañero recaudador de Claudio para la campaña de KIRCHNER-SCIOLI. Chileno. DNI 18723762. CUIL 23-18723762-9. Monotributista. Entre sus empresas y las de su mujer, ha recibido grandes pagos por parte del gobierno de Santa Cruz. Aparece vinculado con la firma ESTACION DEL CARMEN S.R.L., pero no pudimos encontrar una publicacion en algun BO que lo certifique (NR: solo pudimos encontrar que segun el BO STACRUZ 4.470 del 03MAR2011 se
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traslado la sede de la firma a Alvear 175, Rio Gallegos, domicilio de Rudy Fernando). Fue DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la gobernacion en el CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BO STACRUZ 3.709 del 09MAR2004, Dec. 078, Expediente MAS-N 210.158/03). Registra infracciones por los dominios GZU375, MCO973, JBE363 y KNW772, todos radicados en Santa Cruz. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Rudy Fernando ULLOA IGOR: BANCO MACRO S.A., deuda al 06/14 por $ 1.325.600,00. BANCO DE SANTA CRUZ S.A., deuda al 06/14 por $ 71.200,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Rudy Fernando ULLOA IGOR: o DENOMINACION: CUMEHUE S.A. (BO 30.633 del 15ABR2005) CUIT: 30-70921596-1. SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA. ACTIVIDAD: 701090 (F-150) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Rudy Fernando ULLOA IGOR. Carlos Enrique LONG. Argentino. Nacido el 08FEB1967. DNI 18205511. CUIL 20-18205511-6. Abogado. CPACF T.80/F.583. Dueño de la marca ARGENERG. Registra infracciones por los dominios GRM177 -MINI COOPER 2007- y KAK591 -BMW X6 2011-, ambos radicados en CABA. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Carlos Enrique LONG: 18046728, rech. el 23SET2013, SIN FONDOS, por $ 550.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Carlos Enrique LONG: o DENOMINACION: AMGROUP S.A. (BO 28.658 del 30MAY1997) CUIT: 30-69063189-6. SEDE SOCIAL: Roseti 576, CABA. DATOS DE INTERES: La AFIP informa que la CUIT se encuenta inactiva. SOCIOS: Carlos Enrique LONG. Andrés Gustavo LIBERATORE. Nacido el 06FEB1971. DNI 21963790. Casado con Sandra Inés Alfonso. Crámer 2172, CABA. Carlos Alberto PAZOS. Nacido el 19NOV1943. DNI 4426557. Divorciado de Elisa Emma Duprat. Fernando Abel CUTIGNOLA. Nacido el 03ENE1963. DNI 16061529. o DENOMINACION: PATAGONIAN TRUST S.A. (BO BSAS 25.489 del 07SET2006) CUIT: 33-70997451-9. SEDE SOCIAL: Calle 49 888, La Plata, BSAS. ACTIVIDAD: 659990 (F-150) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. SOCIOS: Carlos Enrique LONG.
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Raúl Manuel RODRÍGUEZ DACAL. Argentino. Nacido el 21JUL1959. DNI 13434288. CUIL 23-13434288-9. Calle 2 172, La Plata, BSAS. Mariano DACAL. Argentino. Nacido el 08OCT1973. DNI 23615227. CUIL 20-236152279. Casado con Paula Andrea Vaca Pringles. Calle 49 888, La Plata, BSAS. DENOMINACION: QUBIT S.A. (BO 32.049 del 16DIC2010) CUIT: 30-71088536-9. SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA ACTIVIDAD: 620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P. SOCIOS: Carlos Enrique LONG. Maximiliano GIRBAU. DENOMINACION: CAMAX S.A. (BO 32.676 del 10JUL2013) SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Carlos Enrique LONG. TURICENTRO VIAJES S.A. (NR: 30-56207462-3; BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 3.448.300,00; BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 400.600,00; contratada para organizar los viajes presidenciales durante el 2010 por $ 5.100.000,00, BO 32.006 del 13OCT2010, DA 714/2010, LP 48/10; vendedor oficial de entradas para encuentros deportivos, entre otros, el mundial FIFA 2014 disputado en Brasil; pudo girar al exterior dolares por $ 2.053.823,00, en el 2008, y por $ 808.638,00, en el 2009; fue adjudicataria de $ 21.488,90 por parte del GOBIERNO DE LA CIUDAD para una mision a Mexico, segun informe AGN, asiento 07/2013; sus directivos -Carlos Hugo GIANNI y MARCONI-, tambien forman parte de MARKETING & EVENTOS, firma que se encarga de armar los stands en TECNOPOLIS y recibio mas de $ 15.000.000,00; por parte del Gobierno de la Ciudad, recibio $ 726.000,00 en el 1er semestre de 2010) DENOMINACION: SKYFALL S.A. (BO 32.834 del 24FEB2014) CUIT: 30-71445235-1. SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA ACTIVIDAD: 649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. SOCIOS: Carlos Enrique LONG. Maximiliano GIRBAU. DENOMINACION: PRO 21 S.A. (BO 32.890 del 23MAY2014) SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS:
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Carlos Enrique LONG. SKYFALL S.A. (NR: de Carlos Enrique LONG y Maximiliano GIRBAU) DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Enrique LONG: Emilio Mitre 201, CABA (padron) Pedro Goyena 1340, 3er piso, depto A, CABA (QUBIT S.A.) Viamonte 367, 10mo piso, 11-4312-5476, CABA (AFIP) Viamonte 367, 3er piso, 11-4312-6319, CABA (guia) Emilio Mitre 48, 1er piso, depto A, CABA (AMGROUP S.A.) DENOMINACION: CIELO S.A. (BO STACRUZ 3.856 del 26ABR2005) CUIT: 30-70923033-2. SEDE SOCIAL: Errazuriz 395, Rio Gallegos, STACRUZ. ACTIVIDAD: 731009 (F-883) SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P. DATOS DE INTERES: firma que recibio varios pagos tantos del gobierno de Santa Cruz como del gobierno nacional. firma que recibio varios pagos tantos del gobierno de Santa Cruz como del gobierno nacional. Del gobierno nacional recibio, por lo menos, $ 184.071,25 (JUL-DIC/2010), $ 2.096.506,50 (ENE-DIC/2011), $ 1.151.103,25 (ENE-JUN/2012). SOCIOS: Rudy Fernando ULLOA IGOR. Jessica ULIARTE. DENOMINACION: HAIKEN S.A. (BO 30.682 del 27JUN2005) CUIT: 30-70932837-5. SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA. ACTIVIDAD: 221200 (F-150) EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS. SOCIOS: CUMEHUE S.A. (NR: de Rudy Fernando ULLOA IGOR y Carlos Enrique LONG) Maximiliano GIRBAU. Argentino. Nacido el 06NOV1976. DNI 25558770. CUIL 20-25558770-7. Abogado. CPACF T.92/F.161.
[email protected] (NR: casualmente, es el diario de Rudy Fernando ULLOA IGOR; usado en el registro del dominio pro21.co). Dueño, junto con el CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, de la marca AZUL Y ORO. Designado para representar al ESTADO NACIONAL en juicios contra el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION (BO 31.268 del 26OCT2007, Res. 306/2007) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maximiliano GIRBAU: BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 91.600,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Maximiliano GIRBAU: 8096324, rech. el 03JUN2012, SIN FONDOS, de EDITORIAL COMENTARIOS S.A., $ 66.500,00. 8096311, rech. el 27JUN2012, SIN FONDOS, de EDITORIAL COMENTARIOS S.A., $ 240.000,00. 8096308, rech. el 28JUN2012, SIN FONDOS, de EDITORIAL COMENTARIOS S.A., $ 240.000,00. 8096310, rech. el 05JUL2012, SIN FONDOS, de EDITORIAL COMENTARIOS S.A., $ 240.000,00. 8096327, rech. el 31JUL2012, SIN FONDOS, de EDITORIAL COMENTARIOS S.A., $ 64.554,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Maximiliano GIRBAU:
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DENOMINACION: ZEN TOWER S.A. (BO 31.695 del 16JUL2009) CUIT: 30-71104109-1. SEDE SOCIAL: Camacuá 204, 4to piso, depto A, CABA ACTIVIDAD: 681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. SOCIOS: Maximiliano GIRBAU. Gisela Analia GIOMI. Argentina. Nacida el 01FEB1977. DNI 25659504. CUIL 2325659504-4. Licenciada en Relaciones Publicas. o DENOMINACION: GOOD IDEA PRODUCCIONES S.A. (BO 32.224 del 31AGO2011) SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 5to piso, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Maximiliano GIRBAU. Sergio Daniel RANIERI. DNI 16181130. El Salvador 4834, PB, depto F, CABA. o DENOMINACION: ARGENWOLF S.A. (BO 32.523 del 15NOV2012) CUIT: 30-71415583-7. SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 5to piso, CABA. ACTIVIDAD: 89900 (F-883) EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P. SOCIOS: Maximiliano GIRBAU. Mario Ernesto KAMINKER. LE 4379049. DOMICILIOS VINCULADOS A Maximiliano GIRBAU: Emilio Mitre 48, 1er piso, depto A, CABA (padron) Viamonte 367, 4to piso, CABA (AFIP) Camacuá 204, 4to piso, depto A, CABA (HAIKEN S.A.) DENOMINACION: EL PERIODICO S.A. (BO STACRUZ 3.902 del 29SET2005) CUIT: 33-70933071-9. SEDE SOCIAL: Errazuriz 395, Rio Gallegos, STACRUZ. ACTIVIDAD: 619000 (F-883) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. DATOS DE INTERES: cerraron la firma antes de tiempo. Tambien recibio, por parte del gobierno nacional, $ 473.364,47 (MAY-OCT/2009), $ 224.410,80 (NOV-DIC/2009), $ 250.318,90 (JUL-DIC/2010), $ 1.663.716,45 (ENE-DIC/2011), $ 591.175,00 (ENE-JUN/2012). SOCIOS: Rudy Fernando ULLOA IGOR. Jessica ULIARTE. DENOMINACION: SKY PRODUCTIONS S.A. (BO STACRUZ 3.902 del 29SET2005) CUIT: 30-70931307-6. SEDE SOCIAL: Belgrano 98, Rio Gallegos, STACRUZ.
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ACTIVIDAD: 602100 (F-883) EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN ABIERTA. DATOS DE INTERES: firma que recibio varios pagos tantos del gobierno de Santa Cruz como del gobierno nacional. Del gobierno nacional recibio, por lo menos, $ 285.502,70 (MAY-OCT/2009), $ 91.650,24 (NOVDIC/2009), $ 110.949,74 (ENE-JUN/2010), $ 441.777,05 (JUL-DIC/2010), $ 1.114.077,25 (ENE-DIC/2011), $ 1.156.487,75 (ENE-JUN/2012). SOCIOS: Rudy Fernando ULLOA IGOR. Jessica ULIARTE. DENOMINACION: SAUKEN S.A. (BO 30.885 del 12ABR2006) SEDE SOCIAL: Viamonte 367, 10mo piso, CABA. DATOS DE INTERES: Se designa como Presidente a Carlos Enrique LONG. No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: CUMEHUE S.A. (NR: de Rudy Fernando ULLOA IGOR y Carlos Enrique LONG) Marcelo Isidro ALVAREZ. Argentino. Nacido el 21OCT1960. DNI 13916102. CUIL 20-13916102-6. Sobreseido, junto a Julio DE VIDO, en la causa 2589/2011 que investigaba una maniobra para para nacionalizar 9.800 m3 de gas oil, valuados en 4,7 millones de dólares (NR: por parte de la empresa ENERGEN S.A.). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Isidro ALVAREZ: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 5.400,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Marcelo Isidro ALVAREZ: o DENOMINACION: MERCOJET S.A. (BO 29.052 del 29DIC1998) CUIT: 30-69942873-2. SEDE SOCIAL: Pedro Ignacio Rivera 3435, 5to piso, CABA. DATOS DE INTERES: la CUIT se encuentra inactiva. SOCIOS: Marcelo Isidro ALVAREZ. Sergio Ricardo PALACIOS. Argentino. Nacido el 11JUL1959. DNI 13138997. Casado con Mónica Haydee ARZUAGA. Calle 10 2907, Gonnet, BSAS. o DENOMINACION: AERORED S.A. (BO BSAS 24.624 del 18DIC2002) CUIT: 30-70816796-3. SEDE SOCIAL: Calle 492 1935, Gonnet, BSAS. ACTIVIDAD: 522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. DATOS DE INTERES: cambia la razon social a ENERGEN S.A. (BO BSAS 26.221 del 02OCT2009). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 10.600,00. SOCIOS: Marcelo Isidro ALVAREZ.
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Mariano Adrián CAMPOS. Argentino. Nacido el 27MAR1978. DNI 26522063. José P. Tamborini 4870, CABA. o DENOMINACION: PETROGEN S.A. (BO 32.197 del 22JUL2011) CUIT: 30-71197642-2. SEDE SOCIAL: Humberto Primo 2093, CABA. ACTIVIDAD: 466990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS N.C.P. SOCIOS: Marcelo Isidro ALVAREZ. Sergio Orlando CODINO. DNI 16171099. Av. Figueroa Alcorta 3351, PB, depto 3, CABA. Horacio Fabián MELO. DNI 14769187. Humberto Primo 2093, CABA. Mariano Horacio DUHALDE. DNI 16723537. Angel J. Carranza 1073, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Marcelo Isidro ALVAREZ: o Gabriela Cristina SANCHO. Esposa de Marcelo Isidro. Argentina. Nacida el 09ENE1961. DNI 14331517. CUIL 27-14331517-2. Abogada. CPACF T.32/F.15.
[email protected] DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriela Cristina SANCHO: Bordenave y 14 BIS 1935, La Plata, BSAS (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Isidro ALVAREZ: Bordenave y 14 BIS 1935, La Plata, BSAS (padron) Calle 492 1935, Gonnet, BSAS (AFIP) PERSONAS VINCULADAS A Rudy Fernando ULLOA IGOR: o Marina de Lourdes PEREIRAS PEREZ. Ex esposa de Rudy Fernando. Chilena. Argentina naturalizada. Nacida el 03MAR1962. DNI 18804526. CUIL 27-18804526-5. DOMICILIOS VINCULADOS A Marina de Lourdes PEREIRAS PEREZ: Don Bosco 243, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) Mackinlay 1720, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) PLAN 207 VIVIENDAS, FO.NA.VI VI, acc. 12, 1er piso, depto A, Rio Gallegos, STACRUZ (se la quedo en el divorcio) o Jessica ULIARTE. Esposa de Rudy Fernando. Argentina. Nacida el 19FEB1974. DNI 23823152. CUIL 2723823152-9. Ya desde tiempo atras hacia negocios con los KIRCHNER. Cuando Cristina Elisabet era Senadora, alla por el 2006, Jessica se contactaba para amueblarla la oficina.
[email protected]. También se vio beneficiada por pagos tanto del gobierno de Santa Cruz como del gobierno nacional. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jessica ULIARTE: BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 759.600,00. BANCO DE SANTA CRUZ S.A., deuda al 07/14 por $ 24.900,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Jessica ULIARTE: DENOMINACION: CALENDULA S.R.L. (BO STACRUZ 4.549 del 15NOV2011)
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CUIT: 33-71207158-9. SEDE SOCIAL: Alvear 175, Rio Gallegos, STACRUZ. ACTIVIDAD: 477130 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA PARA BEBÉS Y NIÑOS. SOCIOS: o Jessica ULIARTE. o Juliana DI TULLIO (NR: cuanto habra costado la operacion?). Argentina. Nacida el 22OCT1971. DNI 22550592. CUIL 27-22550592-1. DIPUTADA NACIONAL por el FPV desde el 2005 (NR: con un sueldo bruto por $ 58.417,17; en el 2009, asumio luego de la eleccion "testimonial" de Nacha GUEVARA). Es la Presidente del FPV de la camara baja. Es una de las kirchneristas mas activas en las arremetidas contra el GRUPO CLARIN. La misma que justifico la suba del sueldo en un 100% de senadores y diputados diciendo que "venir 3 o 4 veces por semana a la Ciudad de Buenos Aires es un costo muy grande que los diputados tienen que afrontar" (NR: bajense el sueldo y que les den un depto de 2 ambientes; que diran si los sindicatos arreglan en un 100% la suba?). Fue la que redacto el recurso de ampara para quitar de circulacion la revista NOTICIAS que en su tapa titulaba "EL GOCE DE CRISTINA" (NR: el video es buenisimo; nosotros no nos sentimos dañados ni ofendidos ni nada semejante). Aporto $ 10.000,00 en EFECTIVO a la campaña legislativa del 2013 del FPV (NR: donde ella misma integraba la lista). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juliana DI TULLIO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 237.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Juliana DI TULLIO: DENOMINACION: SINFOROSA S.R.L. (BO 31.790 del 27NOV2009) SEDE SOCIAL: Av. Las Heras 2570, 7mo piso, depto G, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Juliana DI TULLIO. Martín Francisco DI TULLIO. Argentino. Nacido el 26JUN1970. DNI 21707229. CUIL 20-21707229-9. Ingeniero químico María Soledad ARROBAS. Argentina. Nacida el 20ABR1967. DNI 18027830. CUIL 27-18027830-9. Arquitecta. Irusta 2900, Bella Vista, BSAS. PERSONAS VINCULADAS A Juliana DI TULLIO: Juan Antonio BONTEMPO. Esposo de Juliana. Argentino. Nacido el 31ENE1970. DNI 21355190. CUIL 20-21355190-7. Desde el 2003, tanto Nestor Carlos como Cristina Elisabet lo movieron de un lado para el otro dentro del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Santa Cruz, para terminar como SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN (Dec. 156/2011). Segun una investigacion de Jorge LANATA, Juan Antonio compro 2.527 m2, a "precio vil", para lo cual pidio "facilidades de pago". Como casi todo
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funcionario K, tuvo una causa por "abuso de autoridad y violacion de los deberes de funcionario publico". Registra infracciones por el dominio HDD561, radicado en BSAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan Antonio BONTEMPO: BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 44.100,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Antonio BONTEMPO: S. Picard 92, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) Estefania Moreno De Gay 27, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) Crisologo Larralde 3003, PB, depto 1, 11-4623-6956, Castelar, BSAS (guia) Lisandro de la Torre 1785, 0249-445-2984, Tandil, BSAS (guia) Aristobulo del Valle 287, 0249-445-3375, Tandil, BSAS (guia) Eduardo Arana 1397, 0249-442-6012, Tandil, BSAS (guia) DOMICILIOS VINCULADOS A Juliana DI TULLIO: Pueyrredon 2202, Ituzaingo, BSAS (padron) Crisologo Larralde 3003, PB, depto 1, Castelar, BSAS (AFIP) Belen 609, Ituzaingo, BSAS (CALENDULA S.R.L.) Pedro Goyena 2925, Castelar, BSAS (SINFOROSA S.R.L.) DOMICILIOS VINCULADOS A Jessica ULIARTE: Brasil 180, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) Alvear 175, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) Tomas Godoy Cruz 1389, 2966-43-7115, Rio Gallegos, STACRUZ (guia) Av. Urquiza S/N, 297-499-9004, Pico Truncado, STACRUZ (guia) Av. N. Kirchner 287, PB, FTE, 2966-43-5811, Rio Gallegos, STACRUZ (guia) Avellaneda 321, PB, 2966-44-4476, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) Clemente Onelli 448, 11-4859-1597, San Isidro, BSAS (guia) Ricardo Daniel ECHEGARAY. Socio de Rudy Fernando ULLOA IGOR (NR: BO 29.683 del 05JUL2001, Res. 1034/2001, en la firma ECHEGARAY S.R.L., además de la antes mencionada ESTACION DEL CARMEN S.R.L.). Argentino. Nacido el 27ENE1966. DNI 17478633. CUIL 20-17478633-0. Abogado. CFABB T.52/F.11. Fue DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS en 004 (NR: teniendo en su haber una denuncia por encubrimiento de contrabando). Confirmado en su cargo al frente de la AFIP por Cristina Elisabet (BO 32.551 del 23DIC2012, Dec. 2606/2012). Aporto $ 10.000,00 en EFECTIVO a la campaña FERNANDEZ-BOUDOU. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ricardo Daniel ECHEGARAY: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda por 07/14 por $ 137.300,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 1.100,00. PERSONAS VINCULADAS A Ricardo Daniel ECHEGARAY:
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Silvana Karina OVIEDO. Esposa de Ricardo Daniel. Argentina. Nacida el 30/10/1969. DNI 21107103. CUIL 27-21107103-1. Registra infracciones por el dominio HLY079, radicado en BSAS. o SOCIEDADES VINCULADAS A Silvana Karina OVIEDO: DENOMINACION: RUTAS AL SOL S.A. (BO 31.747 del 29SET2009) CUIT: 30-71115941-6. SEDE SOCIAL: Talcahuano 452, 5to piso, of 21, CABA. ACTIVIDAD: 602120 (F-150) SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍAS A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA. SOCIOS: Silvana Karina OVIEDO. Claudio Carmelo GITTO. Argentino. Nacido el 15JUL1965. DNI 17537763. CUIL 20-17537763-9. Monotributista, categoria H. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Claudio Carmelo GITTO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 82.100,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 3.000,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 700,00. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Claudio Carmelo GITTO: 420, rech. el 02MAR2010, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 1.532,75. 430, rech. el 02MAR2010, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 1.311,22. 485, rech. el 14SET2010, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 6.400,00. 486, rech. el 14SET2010, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 469,49. 789, rech. el 28DIC2012, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 2.487,19. 679, rech. el 28FEB2012, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 3.959,00. 797, rech. el 05FEB2013, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 3.524,60. 808, rech. el 26MAR2013, SIN FONDOS, de FARMACIA RUJANA S.C.S., por $ 6.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Claudio Carmelo GITTO: Bergallo 2425, San Isidro, BSAS (padron) Echeverria 850, 11-4726-1995, Alto del Talar, BSAS (guia) DOMICILIOS VINCULADOS A Silvana Karina OVIEDO:
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Lago Viedma 835, Rio Gallegos, STACRUZ (padrón) Barrio Talar del Lago, lote 418, General Pacheco, BSAS (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Ricardo Daniel ECHEGARAY: Lago Viedma 835, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) DOMICILIOS VINCULADOS A Rudy Fernando ULLOA IGOR: Barrio 25 de Mayo, depto 83, Rio Gallegos, STACRUZ (padron) Alvear 175, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP) Errazuriz 395, Rio Gallegos, STACRUZ (CUMEHUE S.A.) Tomas Godoy Cruz 1389, 2966-43-6715/6631, Rio Gallegos, STACRUZ (guía) Belgrano 145, 2966-42-0612, Río Gallegos, STACRUZ (guia) Dario Florian RICHARTE. Fue el abogado que contrato Claudio por el valijagate. Defendio a Amado BOUDOU en la causa CICCONE. Amigo personal de Daniel REPOSO. Argentino. Nacido el 03NOV1966. DNI 18139076. CUIL 20-18139076-0. Abogado. CPACF T.48/F.944. Monotributista. Fue Subsecretario de la exSIDE durante el gobierno de Fernando DE LA RUA (Dec. 173/99 del 30DIC1999; Dec. 9/2001 del 23DIC2001 firmado por RODRIGUEZ SAA). Dario Florian registra varias infracciones de transito, muchas de ellas por el dominio HUB124, un JEEP GRAND CHEROKEE LIM.3.0 CRD 2009, que se encuentra a nombre de PERIO MUNDO S.A. (NR: editora de la revista MIRADAS DEL SUR; recibio pautas de parte del gobierno nacional por $ 3.176.250,00 en 2009, $ 5.723.300,00 en 2010, $ 4.356.000,00 en 2011, $ 907.500,00 en 2012; asi y todo, BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 14.768.300,00), firma que pertenece al GRUPO VEINTITRES, que es de Sergio SZPOLSKI y Matias GARFUNKEL. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Dario Florian RICHARTE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 62.000,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 17.000,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Dario Florian RICHARTE: o DENOMINACION: MAGNUM RECORDS S.A. (BO 30.191 del 15JUL2003) CUIT: 33-70846075-9. SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 323, 1er piso, CABA. ACTIVIDAD: 649210 (F-883) ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS DE INTERES: Se cambia la denominacion a MAGNUM SABORES ARGENTINOS S.A. (BO 30.321 del 20ENE2004). Se cambia la sede social a Montevideo 456, 9no piso, CABA (BO 32.375 del 11ABR2012) SOCIOS: Darío Florian RICHARTE. Juan José GALLEA. Argentino. Nacido el 11SET1971. DNI 22430498. CUIL 20-22430498-7. Monotributista. Supo ser el DIRECTOR DE FINANZAS de la exSIDE cuando se pagaron las coimas en el Senado, causa de la que fue sobreseido (NR: la plata para las coimas salio de la caja negra de la exSIDE). Fue GERENTE GENERAL del GRUPO VEINTITRES (NR: de JUN2009 a MAR2012; de Sergio SPOLZKY y de Marias GARFUNKEL). Registra infracciones por el dominio FVL052 -JEEP GRAND CHEROKEE 2006-, radicado en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan José GALLEA: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 120.500,00.
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BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 68.800,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 60.100,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Juan José GALLEA: o DENOMINACION: TIUMAYU S.A. (BO 29.358 del 15MAR2000) SEDE SOCIAL: Reconquista 672, 9no piso, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. Denunciada como empresa fantasma bajo la cual inscriben departamentos de la exSIDE. SOCIOS: Juan Jose GALLEA. Gabriel Mario PRESA. Argentino. Nacido el 14AGO1962. DNI 16037801. CUIL 2016037801-9. Abogado. Ex empleado de la exSIDE (NR: aunque no de planta permanente), participe necesario de las "coimas en el senado" y ejercia como DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. Supo ser socio en MUELLE DEL PLATA S.R.L. (BO 30.624 del 04ABR2005) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gabriel Mario PRESA: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 15.000,00. PERSONAS VINCULADAS A Gabriel Mario PRESA: Laura Beatriz MENENDEZ. Esposa de Gabriel Mario (NR: no pudimos identificarla fehacientemente, estábamos entre 2 personas). Maria Laura PRESA. Hija de Gabriel Mario. Argentina. Nacida el 19AGO1991. DNI 36401158. CUIL 27-36401158-5. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Laura PRESA: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 2.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Laura PRESA: Doblas 230, CABA (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriel Mario PRESA: Panama 7239, Tres de Febrero, BSAS (padron) Av. Pavón 4386, 11-4924-2707, CABA (AFIP) o DENOMINACION: MURMENDI INVERSORA S.A. (BO 32.811 del 22ENE2014) SEDE SOCIAL: Luis Maria Campos 134, 8vo piso, of D, CABA. DATOS DE INTERES: No se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Juan José GALLEA. Maria Victoria RODRIGUEZ CASTELLI. PERSONAS VINCULADAS A Juan José GALLEA:
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Maria Victoria RODRIGUEZ CASTELLI. Esposa de Juan Jose. Argentina. Nacida el 12ENE1971. DNI 21954827. CUIL 27-21954827-9. Contadora publica. Monotributista, categoria I. SOCIEDADES VINCULADAS A Maria Victoria RODRIGUEZ CASTELLI: DENOMINACION: ENCRUCIJADAS S.A. (BO 29.692 del 19JUL2001) CUIT: 30-70774738-9 SEDE SOCIAL: Sinclair 3139, 1er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 591300 (F-883) EXHIBICIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS. SOCIOS: María Victoria RODRÍGUEZ CASTELLI. José Eduardo ABADI. Argentino. Nacido el 22FEB1949. LE 7638787. Psiquiatra. Casado con Corina Edit SACCA. Av. del Libertador 3820, 1er piso, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Victoria RODRIGUEZ CASTELLI: Senillosa 364, CABA (padron) Montevideo 465, 9no piso, CABA (AFIP) Hipolito Yrigoyen 2040, 4to piso, depto E, CABA (AFIP) Luis Maria Campos 134, 8vo piso, 11-4771-7745, CABA (murmendi.com) DOMICILIOS VINCULADOS A Juan José GALLEA: Yerbal 1766, 5to piso, depto A, CABA (padron) Hipolito Yrigoyen 2040, 4to piso, depto E, CABA (AFIP) Montevideo 456, 9no piso, CABA (AFIP) La Pampa 1602, 17mo piso, depto A, CABA (MURMENDI INVERSORA S.A.) DENOMINACION: EMPRENDIMIENTOS DEL BOSQUE S.A. (BO 30.416 del 07JUN2004) CUIT: 30-70883240-1. SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 323, 1er piso, CABA. DATOS DE INTERES: se cambia la sede social a Paraguay 610, 24to piso, CABA (BO 32.376 del 12ABR2012) ACTIVIDAD: 11112 (F-150) CULTIVO DE TRIGO. SOCIOS: Darío Florián RICHARTE. Haydeé Olga ACERO MANGO. DENOMINACION: EMPRENDIMIENTOS ANDINOS DEL NORTE S.A. (BO 32.776 del 02DIC2013) CUIT: 30-71436594-7. SEDE SOCIAL: Paraguay 610, 24to piso, CABA. ACTIVIDAD: 682099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. SOCIOS: Darío Florian RICHARTE. Haydee Olga ACERO MANGO.
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DENOMINACION: PANIFICADORA BALCARCE S.A. (BO 31.922 del 11JUN2010) CUIT: 30-71168785-4. SEDE SOCIAL: Av. Cordoba 323, 1er piso, CABA. ACTIVIDAD: 107121 (F-883) ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, EXCEPTO GALLETITAS Y BIZCOCHOS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 2.429.100,00. BANCO M ACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 49.900,00. SOCIOS: MAGNUM SABORES ARGENTINOS S.A. (NR: firma de RICHARTE y GALLEA) Mario Antonio SANABRIA. Argentino. Nacido el 01ABR1978. DNI 26556609. CUIL 20-26556609-0. Tiene algunos dominios de internet registrados como boni.com.ar, bouzas.com.ar, engolf.com.ar, soruco.com.ar (NR: ninguno esta funcionando). Mario Antonio paso a integrar el directorio de POSTRES BALCARCE S.A. (BO 31.059 del 22DIC2006). Monotributista, categoria E. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mario Antonio SANABRIA: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 46.200,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Mario Antonio SANABRIA: o DENOMINACION: NEW SITE S.A. (BO 28.992 del 01OCT1998) CUIT: 33-69968125-9. SEDE SOCIAL: Isabel La Católica 1371, CABA. ACTIVIDAD: 464212 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE DIARIOS Y REVISTAS. DATOS DE INTERES: Se designa como Director Suplente a Mario Antonio SANABRIA (BO 31.354 del 27FEB2008) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO MARIVA S.A., deuda al 07/14 por $ 607.100,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 62.900,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 900,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 657.000,00. Situacion 2. SOCIOS: Mario Alberto SANABRIA. Argentino. DNI 8275353. CUIL 20-08275353-3. Gustavo Adolfo SANABRIA. Argentino. DNI 10717676. o DENOMINACION: FEBRA BIO S.A. (BO 31.825 del 20ENE2010) SEDE SOCIAL: Olga Cossettini 1660, PB, of 11, CABA. DATOS DE INTERES: No se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Mario Antonio SANABRIA. Federico BASILE. Argentino. Nacido el 25MAR1980. DNI 27821878. Gral. Paz 579, Las Flores, BSAS.
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Gabriel Santiago CUNEO. Argentino. Nacido el 05SET1970. DNI 21841089. Juana Manso 1636, 7mo piso, of 706, CABA. Marcelo Alberto MUSCILLO. Argentino. Nacido el 16OCT1968. DNI 20461023. Rodríguez Peña 602, Martinez, BSAS. o DENOMINACION: DISTRIBUIDORA SANABRIA S.R.L. (BO 30.451 del 28JUL2004) CUIT: 30-70888162-3. SEDE SOCIAL: Av. Montes de Oca 224, PB, depto C, CABA. ACTIVIDAD: 464212 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE DIARIOS Y REVISTAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO MARIVA S.A., deuda al 07/14 por $ 492.000,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 79.600,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 1.200,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 849.000,00. Situacion 2. SOCIOS: Mario Antonio SANABRIA. Mario Alberto SANABRIA. Matías Alberto SANABRIA. DNI 29654662. CUIL 20-29654662-4. Haydee Elsa GARCÍA. DNI 4821.497. CUIL 27-04821497-9. DOMICILIOS VINCULADOS A Mario Antonio SANABRIA: Isabel La Católica 343, 11-4307-2801, CABA (AFIP) Matías Alberto SANABRIA. Argentino. Nacido el 05JUL1982. DNI 29654662. CUIL 20-29654662-4. Monotributista, categoria E. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Matías Alberto SANABRIA: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 6.500,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Matías Alberto SANABRIA: o DENOMINACION: CROVER S.R.L. (BO 30.953 del 24JUL2006) CUIT: 33-70978754-9. SEDE SOCIAL: Reconquista 379, 3er piso, of 36, CABA. ACTIVIDAD: 743000 (F-150) SERVICIOS DE PUBLICIDAD. SOCIOS: Matias Alberto SANABRIA. Marcelo Alejandro DI CROCE. Argentino. Nacido el 27JUL1983. DNI 30408883. Gral. Enrique Spika 1635, PB, CABA. Diego Nicolas VERZINO. Argentino. Nacido el 22FEB1984. DNI 30834038. Luzuriaga 1382, CABA. o DENOMINACION: GALERIA INMIGRANTE S.R.L. (BO 32.456 del 09AGO2012) CUIT: 30-71246728-9. SEDE SOCIAL: Peru 1064, CABA.
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ACTIVIDAD: 701010 (F-150) SERVICIOS DE ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE INMUEBLES PARA FIESTAS, CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES. SOCIOS: Matías Alberto SANABRIA. Daniel Jorge RAZZETTO. Argentino. Nacido el 28DIC1957. DNI 13615424. CUIL 2313615424-9, Contador público. Av. Quintana 576, 8vo piso, depto A, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Matías Alberto SANABRIA: Isabel la Catolica 343, CABA (padron) PERSONAS VINCULADAS A Dario Florian RICHARTE: Haydee Olga ACERO MANGO. Esposa de Dario Florian. Argentina. Nacida el 25MAR1968. DNI 20200738. CUIL 2320200738-4. Abogada. CPACF T.57/F.428. Monotributista, categoria I. Fue TITULAR Nº2 de la FISCALIA de la CAMARA CONTRAVENCIONAL de la Ciudad de Buenos Aires (desde el 12OCT2000 hasta el día 04SET2001; a principios de 2002 se presento para volver a ocupar el cargo pero su peticion fue rechazada, Res. 82/2002 del 09ABR2002). Tambien registra infracciones por el dominio HUB124 a nombre de PERIO MUNDO S.A. o DOMICILIOS VINCULADOS A Haydee Olga ACERO MANGO: Pringles 1766, Martinez, BSAS (padron) Dardo Rocha 1350, depto 9, Martinez, BSAS (AFIP) Lafinur 2944, 9no piso, depto 19, 11-4804-4830, CABA (guia) Aniana Dora ACERO MANGO. Hermana de Haydee Olga, cuñada de Dario Florian. Argentina. Nacida el 05MAY1974. DNI 23859971. CUIL 27-23859971-2. Trabaja en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES del CONSEJO de la MAGISTRATURA de la Ciudad de Buenos Aires (Res. 36/2013 del 25FEB2013). Francia 3399, Florida, BSAS Juan Jose RICHARTE. Padre de Dario Florian. Argentino. Nacido el 31AGO1935. LE 4167969. CUIL 20-04167969-8. Abogado. CPACF T11/F.822. Defendió a Francisco TROVATO (NR: ex juez, obligó a la empresa ALMAGRO CONSTRUCCIONES la construccion de un placar de $ 19.000,00 a cambio de fallar a favor de la firma en la causa que se le abrio cuando fallecio una nena al caerse por el hueco del ascensor de un construido por ALMAGRO CONSTRUCCIONES). Segun un contrato de locacion, Juan Jose era el dueño del departamento ubicado en Yatay 51, 2do piso, depto B, CABA (NR: donde funcionaba un puterio, el telefono estaba a nombre de Guillermo Mario EISLER). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan Jose RICHARTE: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 61.800,00. o PERSONAS VINCULADAS A Juan Jose RICHARTE: Nora Ines FERREYRA. Esposa de Juan Jose. Argentina. Nacida el 12SET1960. DNI 14384905. CUIL 2714384905-3. o DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Jose RICHARTE: Pueyrredon 947, 10mo piso, depto B, 11-4961-7963, CABA (padron) Lavalle 1523, 3er piso, depto 33/34, 11-4372-2558, CABA (padron autonomos) Nancy Monica DE LOS SANTOS. Locataria de Juan Jose del puterio de Yatay 51, 2do piso, depto B, CABA. Argentina. Nacida el 11FEB1966. DNI 17784887. CUIL 27-17784887-0. o DOMICILIOS VINCULADOS A Nancy Mónica DE LOS SANTOS: Camarones 4219, 11-4639-9541, CABA.
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Ricardo Balbin 2356, depto C, CABA (AFIP) Virrey Vergara y Cerrito, Salto, BSAS (padron) Charcas 5130, 8vo piso, depto 30, CABA (contrato de locacion) Av. Santa Fe 1114, 5to piso, depto C, 11-4812-5023, CABA (guia; donde funcionaba un puterio) Sergio Bartolome SZPOLSKI. Financiador de la revista LA U, editada por Dario Florian. El mismo Sergio señala a Dario Florian como socio oculto del grupo VEINTITRES. Argentino. Nacido el 04ENE1965. DNI 17977389. CUIL 2317977389-9. Trabaja para MILKE S.A. (NR: de su hermana Elka; recibio pautas por $ 4.637.179,87 desde MAY009 a JUN2012). No sabemos si es para que el fisco, los medios periodisticos o curiosos no le encuentre todas sus firmas, pero registra firmas con pequeñas variaciones de su apellido tanto suyo como de familiares (NR: IEDID S.A., en 30AGO19993, algunos usaron SPOLSKI; IMPULSORA 2000 S.A., en 27SET1996, Sergio uso SZPOLKI). Se jacta de haberle "robado la plata a los muertos" del atentado a la AMIA. Sus propios trabajadores lo acusan de NO PAGAR los sueldos en tiempo y forma. HAY MUCHISIMA INFORMACION SOBRE ESTE SUJETO EN VARIOS PORTALES DE INTERNET. NUESTRA RECOMENDACION SON: SEPRIN y TRIBUNA DE PERIODISTAS. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sergio Bartolome SZPOLSKI: BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 159.200,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Sergio Bartolome SZPOLSKI (NR: son varias firmas, pero veremos algunas de las mas llamativas y las mostraremos de una manera distinta a la habitual): SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (NR: productora de CN23; Sergio Bartolome figura o figuro segun el BO 32.280 del 18NOV2011), recibio de parte del gobierno nacional por pauta publicitaria $ 48.986.794,60 (entre MAY2009 y JUN2012). BALKBRUG S.A. (NR: editora del diario EL ARGENTINO; creada en FEB2009 -BO 31.604 del 27FEB2009- y en MAY2009 ya recibio su primer aporte; tuvo en su directorio a Ricardo PACE, ex chofer de Sergio -BO 31.712 del 10AGO2009-), recibio de parte del gobierno nacional por pauta publicitaria $ 101.933.065,27 (entre MAY2009 y JUN2012). COMUNIDAD VIRTUAL S.A. (NR: editora de TIEMPO ARGENTINO, 7DIAS, NEWSWEEK, entre otras; entre sus directivos figura Facundo ROMANO -BO 31.230 del 03SET2007-, sobrino de la secretaria de Sergio Bartolome, Patricia PRINOS), recibio de parte del gobierno nacional por pauta publicitaria $ 60.990.292,98 (entre MAY2009 y JUN2012). PERIO MUNDO S.A. (NR: Daniel Florian RICHARTE, exSIDE, maneja uno de los autos de la firma; editora de MIRADAS AL SUR; creada por Ricardo PACE, ex chofer de Sergio -BO 31.070 del 10ENE2007), recibio de parte del gobierno nacional por pauta publicitaria $ 14.163.050,00 (entre MAY2009 y JUN2012). o DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio Bartolome SZPOLSKI: Pedro Goyena 1053, 7mo piso, depto 20, CABA (padron) Lavalle 643, PB, depto B, CABA (AFIP) Enrique Carlos NOSIGLIA. Tambien financista de la revista LA U. Apodado "COTI". Argentino. Nacido el 28MAY1949. DNI 7.866.310. CUIL 20-07866310-4. Fue MINISTRO DEL INTERIOR. Loobista radical. En 2002 fue denunciado por integrar una asociacion ilicita, junto a Jose MANZANO y a Carlos SORIA, que habria pensado en armar un golpe civico-militar junto a ex carapintadas. Amigo personal de Jorge BRITO, dueño del BANCO MACRO, de Jose Maria
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AGUILAR, ex Presidente del CLUB ATLETICO RIVER PLATE, y de Daniel Rodolfo PEREZ GADIN, el contador de Lazaro BAEZ.
[email protected]. Fue quien hizo entrar a Fernando POCINO a la exSIDE. Enrique Carlos tambien tiene vinculos con Ciro James, atravez de Ezequiel LANUSSE SHAW (NR: fue jefe del area de OBSERVACIONES JUDICIALES, area donde la exSIDE realizaba las escuchas), hermano de Ivan (NR: mano derecha de Martin BALZA), quien introdujo a Ciro al area de inteligencia. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Enrique Carlos NOSIGLIA: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 94.200,00. CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 12.600,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 9.500,00. o PERSONAS VINCULADAS A Enrique Carlos NOSIGLIA: Nina Beatriz CIARLOTTI. Esposa de Enrique Carlos. Argentina. Nacida el 12AGO1953. DNI 10809862. CUIL 27-10809862-2. Jubilada. Monotributista, categoria C. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Nina Beatriz CIARLOTTI: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 73.200,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 63.700,00. CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 16.300,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Nina Beatriz CIARLOTTI: Arenales 1652, 5to piso, 11-4812-8929/4813-3473, CABA (AFIP) Camila Maria. Hija de Enrique Carlos. Argentina. Nacida el 07SET1974. DNI 24170317. CUIL 2724170317-2. Monotributista, categoria H. Registra infracciones por los dominios JOZ706 -TOYOTA RAV 2010, a nombre de su hermano Hipolito Tomas NOSIGLIA- y MBI562 -DODGE JOURNEY 2013-, ambos radicados en CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Hipolito Tomas NOSIGLIA: Arenales 1652, 5to piso, CABA (MBI562) Santiago Manuel. Hijo de Enrique Carlos. Argentino. Nacido el 16MAY1976. DNI 25188310. CUIL 2025188310-7. Director Suplente de la firma IMPERIO TELEVISION S.A. (NR: recibio del gobierno nacional $ 6.990.941,11 -de MAY2009 a JUN2012- por pauta publicitaria). Gerente de LAYFIX S.R.L. (BO 31.183 del 26JUN2007). Presidente de ADMINISTRACIÓN HOTELES DEL SUR S.A. (BO 31.949 del 22JUL2010). DOMICILIOS VINCULADOS A Santiago Manuel NOSIGLIA: Misiones y Ruta 25, Pilar, BSAS (padron) Maipu 960, CABA (AFIP) Arevalo 2088, depto 301, CABA (LAYFIX S.A.) Juan Francisco. Hijo de Enrique Carlos. Argentino. Nacido el 28JUL1979. DNI 27535938. CUIL 2027535938-7. Monotributista, categoria C. Presidente de la JUVENTUD RADICAL. Diputado porteño por SUMA+. Registra infracciones por el dominio JHS196 -VOLKSWAGEN BO 2010-, radicado en CABA. SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Francisco NOSIGLIA: o DENOMINACION: PRESTACIONES INTEGRALES DE SALUD PRESAL S.A. (BO 32.059 del 30DIC2010) SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 1184, 2do piso, depto B, CABA.
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DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Juan Francisco NOSIGLIA. Mario Ivan LUGONES. DNI 7602680. Av. Pte. Quintana 483, 2do piso, CABA. Adolfo CARRIL. DNI 8589139. Echeverría 1880, 24to piso, CABA. Federico MOISES. DNI 29591472. Av. del Libertador 4444, 42do piso, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Hipolito Tomas NOSIGLIA: Arenales 1652, 5to piso, CABA (MBI562) Hipolito Tomas. Hijo de Enrique Carlos. Argentino. Nacido el 12OCT1981. DNI 29118640. CUIL 2029118640-9. Monotributista, categoria C. Trabaja para SVGV S.A. Actual PROSECECRETARIO DE ECONOMIA Y PRESUPUESTO del CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS. Dono $ 1.000,00 en EFECTIVO a la campaña de UNEN en las elecciones primarias de 2013. Registra infracciones por los dominios JOZ706 -TOYOTA RAV 2010-, radicado en CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Hipolito Tomas NOSIGLIA: Arenales 1652, 5to piso, CABA (JOZ706) Maria Catalina. Hermana de Enrique Carlos. Argentina. Nacida el 01NOV1955. DNI 11478800. CUIL 2711478800-2. Monotributista, categoria E. Actual SECRETARIA de ASUNTOS ACADEMICOS de la UBA. Integrante de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA (CONEAU; BO 31.698 del 21JUL2009, Dec. 921/2009). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Catalina NOSIGLIA: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 20.300,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Enrique Carlos NOSIGLIA: Paraguay 1327, 7mo piso, depto C, CABA (AFIP) Av. Corrientes 1783, EP, 11-4371-4915/4142, CABA (oficina) Guillermo Mario EISLER. Titular de las líneas telefónicas de los deptos alquilados por Juan Jose, el padre de Dario Florian. Argentino. Nacido el 09DIC1955. DNI 11774084. CUIL 20-11774084-7. Abogado. CPACF T.20/F.111. En 2011, represento al consorcio del edificio donde se encontro muerto al ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia CLAVEL de 20 puñaladas (NR: condenado por el asesinato del Gral. chileno Carlos PRATS y su esposa, Sofía CUTHBERT; el cuerpo de CLAVEL se encontro en Lavalle 1438, 1er piso, depto D, CABA). Se le abrio la causa 32.811/03 por ESTAFA. Representante de la sucursal en Argentina de la firma EASTGREEN STAR S.A., con sede central en Montevideo, URUGUAY. Trabaja para LAVADERO EL LUCERO S.R.L. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Guillermo Mario EISLER: BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 66.800,00. HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 5.800,00. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 4.200,00. CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., deuda al 07/14 por $ 2.000,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 1.900,00. TARJETA NARANJA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.200,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Guillermo Mario EISLER:
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DENOMINACION: GUIMA S.A. (BO 27.530 del 07DIC1992) SEDE SOCIAL: Lavalle 1438, 7mo piso, of Z, CABA. DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Guillermo Mario EISLER. Patricia Silvia MATHIEU. o PERSONAS VINCULADAS A Guillermo Mario EISLER: Patricia Silvia MATHIEU. Ex esposa de Guillermo Mario. Argentina. Nacida el 15SET1958. DNI 12601893. CUIL 27-12601893-8. Radicada en EE.UU. (NR: al menos desde el 18JUN2011, cuando se registro para poder votar en dicho pais). DOMICILIOS VINCULADOS A Patricia Silvia MATHIEU: 035 Wiles RR, Coconut Creek, FL, EE.UU. 5440 Lyons RD, APT 108, Coconut Creek, Broward County, FL, EE.UU. o DOMICILIOS VINCULADOS A Guillermo Mario EISLER: Lavalle 1438, 7mo piso, of Z, CABA (padron) Jeronimo Salguero 2294, 7mo piso, depto B, CABA (AFIP) Country Aranjuez, UF 226, 348-442-5013, Escobar, BSAS (guia) Yatay 51, 2do piso, depto B, 11-4958-3531, CABA (guia; donde funcionaba un puterio) Av. Santa Fe 1114, 3er piso, depto A, 11-4815-3889, CABA (guia; donde funcionaba un puterio) Av. Santa Fe 1114, 5to piso, depto C, 11-4816-6892, CABA (guia; donde funcionaba un puterio) Ayacucho 964, PB, depto 3, 11-4966-2920, CABA (guia; donde funcionaba un puterio) Chaco 1487, Bernal Este, BSAS (estudio) Daniel Gustavo REPOSO. Amigo personal de Dario Florian. Argentino. Nacido el 03MAR1966. DNI 17646049. CUIL 2017646049-1. Abogado. CPACF T.48/F.901. Cristina Elisabet lo designo PROCURADOR GENERAL de la NACION (NR: BO 31.785 del 20NOV2009, Dec. 1796/2009; no solo no posee la idoneidad para ocupar dicho cargo, sino que el CV que presento contiene datos falsos).
[email protected]. En una actitud de plena cobardia haciendo uso de su impunidad como funcionario K, golpeo en el rostro a José María SOAJE PINTO en una asamblea de PAPEL PRENSA S.A. (NR: en la que Jose María se encontraba discutiendo con Mario Guillermo MORENO, Daniel Gustavo dio vuelta a una mesa y propino el golpe sin mediar palabra). Por eso, se abrio en la causa y Daniel Gustavo quiso COMPRAR A UN TESTIGO ofreciendole plata a fin de cambiar su testimonio (NR: al mozo de la confiteria), la cual fue archivada por Ariel LIJO. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniel Gustavo REPOSO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 137.200,00. o PERSONAS VINCULADAS A Daniel Gustavo REPOSO: Karina Laura NADRICHNY. Esposa de Daniel Gustavo. Argentina. Nacida el 02MAR1969. DNI 20646218. CUIL 27-20646218-9. Trabaja para LISICKI LITVIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL. DOMICILIOS VINCULADOS A Karina Laura NADRICHNY: o Diaz Velez 2855, Olivos, CABA (AFIP)
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Leandro David. Hijo de Daniel Gustavo. Argentino. Nacido el 15ABR2003. DNI 44788127. CUIL 2044788127-7. Federico Ariel. Hijo de Daniel Gustavo. Argentino. Nacido el 19MAR2007. DNI 47805547. CUIL 2047805547-2. o DOMICILIOS VINCULADOS A Daniel Gustavo REPOSO: Amenabar 2589, 1er piso, depto C, CABA (padron) Zapiola 2675, 10mo piso, depto B, CABA (CV) DOMICILIOS VINCULADOS A Dario Florian RICHARTE: Lascano 3810, 2do piso, depto 4, CABA (padron) Paraguay 610, 24to piso, 11-4312-1919/4516-0599/4516-0977, CABA (AFIP) Pringles 1766, Martinez, BSAS (AFIP) Av. Cordoba 323, 1er piso, 11-4516-0977/4516-0599, CABA (guia) Lavalle 1523, 3er piso, depto 33, CABA (estudio) o DOMICILIOS VINCULADOS A Claudio UBERTI: Pasteur 1025, Río Gallegos, STACRUZ (padron) Correo Argentino, Av. Federico Lacroze 2476, C.C 25, CABA (AFIP) Florida 9680, 2320-30-1909, Del Viso, BSAS (guia) Miguel Angel PICHETTO. Socio legislativo de STIUSO. Argentino. Nacido el 24OCT1950. DNI 8482440. CUIL 20-08482440-3. Abogado. CFABB T.51/F.171. Celular 15-6612-6263 (NR: posiblemente dado de baja). Productor de segutos, MAT 42.555, que habia sido INHABILITADO pero, mediante el Dec. 33.816 firmado por Gustavo MEDONE, le levantaron la inhabilitacion. Señalado como quien recomendo el ingreso de Ciro JAMES a la POLICIA FEDERAL (NR: el portal de TRIBUNA DE PERIODISTAS posee un video en el que se ve a Ciro JAMES ingresando al edificio de la exSIDE). Aporto $ 10.000,00 al FPV en las elecciones legislativas de 2007 y $ 15.000,00 al PARTIFO JUSTICIALISTA en las elecciones legislativas de 2009, ambas por la provincia de Rio Negro. Actualmente es SENADOR NACIONAL (NR: extension de CFK -es decir, no piensa, solo actua como se lo dice su jefa-; sueldo bruto mensual $ 58.417,17). Registra (a JUL2014) 2 infracciones de transito que, al querer verlas, AGIP te informa que tienen estado inválido (NR: son perdonadas). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Miguel Angel PICHETTO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 19.400,00. BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 3.400,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Miguel Angel PICHETTO: DENOMINACION: PATAGONIA FACTORING S.A. (BO 31.241 del 18SET2007) CUIT: 30-71033238-6. SEDE SOCIAL: Paraná 774, 6to piso, of E/F, CABA. ACTIVIDAD: 521120 (F-150) VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS. DATOS DE INTERES: Renuncia Juan Cruz MONTOTO GUERRERO y se designa como Director Suplente a Carolina Haydee (BO 32.535 del 04DIC2012) SOCIOS: Miguel Angel PICHETTO. Juan Manuel PICHETTO.
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Juan Cruz MONTOTO GUERRERO. Argentino. Nacido el 28FEB1977. DNI 25827615. CUIL 23-25827615-9. Uriburu 1595, 2do piso, depto A, CABA. PERSONAS VINCULADAS A Miguel Angel PICHETTO: María Teresa MINASSIAN. Esposa de Miguel Angel. Argentina. Nacida el 29OCT1954. DNI 11428877. CUIL 27-11428877-8. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de María Teresa MINASSIAN: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 15.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A María Teresa MINASSIAN: A. Barros 156, Adolfo Alsina, RIO NEGRO (padron) Juan Manuel. Hijo de Miguel Angel. Argentino. Nacido el 25MAY1978. DNI 26468982. CUIL 20-26468982-2. Economista. Fue MINISTRO DE PRODUCCION de la provincia de Rio Negro. Aporto $ 9.000,00 en EFECTIVO a la campaña legislativa del FPV de 2013 y $ 10.000,00 al FPV para las elecciones primarias de 2013. Trabaja para la ANSES como DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES. Registra infracciones por el dominio GZH091, radicado en CHUBUT. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan Manuel PICHETTO: BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 4.200,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Manuel PICHETTO: o DENOMINACION: PATAGONIA TRANSPORTE S.A. (BO 32.574 del 01FEB2013) CUIT: 30-71348900-6. SEDE SOCIAL: Marcelo T. de Alvear 814, CABA. ACTIVIDAD: 771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS. SOCIOS: Juan Manuel PICHETTO. Carolina Haydee PICHETTO. DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Manuel PICHETTO: Colon 410, 2do piso, Viedma, RIO NEGRO (AFIP) Esparza 85, CABA (PATAGONIA FACTORING S.A.) Juan Mora Fernandez 2982, CABA (PATAGONIA TRANSPORTE S.A.) Carolina Haydee. Hija de Miguel Angel. Argentina. Nacida el 13MAR1980. DNI 28033758. CUIL 27-28033758-2. En 2010 fue designada para cumplir funciones en la PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA del Senado (Dec. 1012/2010 del 30DIC2010). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Carolina Haydee PICHETTO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 20.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Carolina Haydee PICHETTO: Av. Rivadavia 2151, CABA (padron) Juncal 1661, 9no piso, CABA (AFIP) Esparza 85, CABA (AFIP) Juan Mora Fernandez 2982, CABA (PATAGONIA TRANSPORTE S.A.) Ecuador 990, 8vo piso, depto D, 11-4963-8378, CABA (guia) Luis Alberto MINASSIAN. Cuñado de Miguel Angel. Argentino. Nacido el 24SET1953. DNI 10814809. CUIL 20-10814809-9. Integro COMISION BICAMERAL de FISCALIZACION de ORGANISMOS y ACTIVIDADES de INTELIGENCIA (DP 0176/04; NR: la SIDE de la SIDE?), con el aval de Miguel Angel PICHETTO. En 2005, su cuñado solicito que se integre al bloque del FPV (DP.
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397/2005). Actualmente realiza funciones en la DIRECCIÓN DE AUTOMOTORES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. SOCIEDADES VINCULADAS A Luis Alberto MINASSIAN: o DENOMINACION: HIPICA CENTRAL S.A. (BO 31.424 del 11JUN2008) SEDE SOCIAL: Paraná 608, 5to piso, of 11, CABA. DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Luis Alberto MINASSIAN. Armando José CANDA. Argentino. Nacido el 16FEB1965. DNI 17535190. Araujo 1112, CABA. Juan José RISSO. Argentino. Nacido el 04ENE1968. DNI 20055820. Yatay 2794, Lanús, BSAS. Marcela Ruth BARMAIMON. Argentino. Nacido el 08NOV1962. DNI 16225590. Av. Pueyrredón 1364, 1er piso, depto B, CABA. María Graciana MAVRA. Argentina. Nacida el 08ABR1948. LC 5785123. Av. Montes de Oca 331, 4to piso, CABA. o DENOMINACION: SPORTS INTERNATIONAL BETS S.A. (BO 31.480 del 02SET2008) SEDE SOCIAL: Av. Montes de Oca 729, 6to piso, depto G, CABA. DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Luis Alberto MINASSIAN. Armando José CANDA. Martin Raúl BARCELONA. Argentino. Nacido el 13NOV1950. DNI 8464363. Av. Montes de Oca 729, 6to piso, depto G, CABA. Sergio Alejandro PAOLETTI. Argentino. Nacido el 01JUN1958. DNI 12403764. Cordero 2316, Avellaneda, BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Alberto MINASSIAN: Olaya 1106, CABA (padron) Rincon 297, 9no piso, depto E, CABA (AFIP) Estero Bellaco 345, Ezeiza, BSAS (HIPICA CENTRAL S.A.) Ezequiel Luis. Sobrino de Miguel Angel. Argentino. Nacido el 21MAY1980. DNI 28067916. CUIL 20-28067916-0. Trabaja para CROSSRACER AIRPORT SERVICES S.A. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ezequiel Luis MINASSIAN: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 43.600,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Ezequiel Luis MINASSIAN: Estero Bellaco 345, PB, 11-4232-2974/4389-3858, Ezeiza, BSAS (AFIP) H. Irigoyen 167, 1er piso, depto B, 11-4284-1905, CABA (guia) Paola Daniela MINASSIAN. Sobrina de Miguel Angel. Argentina. Nacida el 21ENE1985. DNI 31282206. CUIL 27-31282206-2. Segun el portal del SENADO, integra DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES. Integra el bloque del FPV a pedido de su tío, Miguel Angel PICHETTO (DP 0687/2014 del 08MAY2014). DOMICILIOS VINCULADOS A Paola Daniela MINASSIAN:
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La Pampa 2654, 1er piso, depto A, CABA (AFIP) Sebastian Elcano 2776, 1er piso, depto D, 11-4786-1331, CABA (guia) Stella Maris PRUNOTTO. Ex amante de Miguel Angel. Argentina. Nacida el 28AGO1959. DNI 13304271. CUIL 27-13304271-2. Fue REPRESENTANTE del gobierno nacional en la CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES (BO 30.320 del 19ENE2004, Dec. 72/2004; BO 30.797 del 07DIC2005, Dec. 1504/2005). Dono $ 15.000,00 en EFECTIVO a la campaña legislativa del FPV de 2009. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Stella Maris PRUNOTTO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 127.800,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 38.300,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 19.800,00. F.F. CONSUBOND 101, deuda al 07/14 por $ 5.700,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Stella Maris PRUNOTTO: o DENOMINACION: ONELLO S.R.L. (BO 32.041 del 03DIC2010) CUIT: 30-71202914-1. SEDE SOCIAL: Concordia 5050, 1er piso, depto A, CABA. ACTIVIDAD: 681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. SOCIOS: Héctor Rubén RIOS. Stella Maris PRUNOTTO. PERSONAS VINCULADAS A Stella Maris PRUNOTTO: o Hector Ruben RIOS. Esposo de Stella Maris. Argentino. Nacido el 28FEB1956. DNI 12033202. CUIL 2012033202-4. Monotributista, categoria H. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hector Ruben RIOS: BANCO CETELEM ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 40.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 23.100,00. BANCO SAENZ S.A., deuda al 07/14 por $ 17.600,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 12.700,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 7.300,00. GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A., deuda al 07/14 por $ 7.200,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 06/14 por $ 3.800,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 2.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Hector Ruben RIOS: Gaspar Campos 2786, San Miguel, BSAS (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Stella Maris PRUNOTTO: Las Malvinas 3796, 11-4455-0156, San Miguel, BSAS (AFIP) Las Malvinas 4197, San Miguel, BSAS. Las Malvinas 1663, San Miguel, BSAS. Pichincha 1663, San Miguel, BSAS.
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DOMICILIOS VINCULADOS A Miguel Angel PICHETTO: Barrio 25 de Mayo, manzana 4, casa 10, San Antonio, RIO NEGRO (padron) Irigoyen 11, Viedma, RIO NEGRO (AFIP) Colon 410, 2do piso, 2920-42-2835, Viedma, RIO NEGRO (AFIP) H. Irigoyen 21, 2do piso, 2920-42-1881, Viedma, RIO NEGRO (guia) Combate de los Pozos 165, 6to piso, CABA () Esparza 85, CABA (PATAGONIA FACTORING S.A.; donde funciona la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREO OFICIAL) Sandra Elizabeth ARROYO SALGADO. Responde directamente a las ordenes de STIUSO. Ex amante de Miguel Angel PICHETTO. Argentina. Nacida el 01JUL1969. DNI 20729803. CUIL 23-20729803-4. Abogada. CPACF T.63/F.657. Divorciada de Alberto NISMAN, el fiscal especial de la causa AMIA, por sus contantes amorios. No solo con Miguel Angel, se supo de su amorio con Guillermo Alberto ELAZAR (NR: con quien se pego un viajecito a Montevideo, Uruguay, el 03DIC2012), quien como socio de la firma DORMII S.A., regenteaba el boliche FOLLIA (NR: atras del Club Ciudad de Buenos Aires). Designada por Nestor Carlos KIRCHNER como JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE SAN ISIDRO (BO 30.922 del 08JUN2006, Dec. 713/2006). Fue asesora de Jorge YOMA, antes de su partida a Mexico, donde entablo relacion con Miguel Angel. A Sandra Elizabeth, segun revelo el portal SEPRIN, se la vio manejando un auto patente GTN315 por el cual registra(ba) infracciones. Lo llamativo es que el auto pertenecia a Eduardo Fabian GARCIA, un NARCO que fue sentenciado en 2010 a 6 años de prision (NR: BO 31.930 del 24JUN2010), en donde el fallo dispone el SECUESTRO del vehiculo con dominio antes mencionado (NR: en su momento, registraba mas de 50 infracciones de transito; hoy, JUL2014, esas infracciones ya fueron borradas). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sandra Elizabeth ARROYO SALGADO: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 44.000,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 39.200,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 7.000,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Sandra Elizabeth ARROYO SALGADO: Tinogasta 6111, 11-4641-0420, CABA (padron) Pampa 510, PB, Del Viso, BSAS (AFIP) Franklin Roosevelt 2750, 5to piso, depto B, CABA (dominio KCT002, camineta TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI SRV MT C/CUE 2011) Paola Karina FAGIL. Administradora de los prostibulos de STIUSO. Argentina. Nacida el 26DIC1973. DNI 23670246. CUIL 23-23670246-4. Trabaja para INDUSTRIAS ROULA S.R.L. o PERSONAS VINCULADAS A Paola Karina FAGIL: Sophie Naiara GATTI FAGIL. Hija de Paola Karina. Argentina. Nacida el 12JUL1999. DNI 42101103. CUIL 27-42101103-1. Vanesa. Hermana de Paola Karina. Argentina. Nacida el 18JUN1975. DNI 24710085. CUIL 27-24710085-2. Trabaja para AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA. Registra infracciones por el dominio LSH712 -PEUGEOT 207 2012-, radicado en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Vanesa FAGIL: PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A, deuda al 07/14 por $ 23.800,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 15.000,00. BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 8.600,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 4.700,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 2.300,00.
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DOMICILIOS VINCULADOS A Vanesa FAGIL: Cuenca 1717, CABA Miller 2342, 5to piso, depto B, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Paola Karina FAGIL: Donizetti 41, torre C, 2do piso, depto E, 11-4682-3808, CABA (padron) Nogoya 3156, 11-4505-0293, CABA (AFIP) Emilio Lamarca 2433, 2do piso, depto 7, 11-4648-0281, CABA (guia) Jose Francisco LARCHER. Jefe de STIUSO. Argentino. Nacido el 20JUN1958. DNI 11863918. CUIL 23-11863918-9. Celular 15-4419-8235 (NR: posiblemente dado de baja).
[email protected]. Integró el directorio del BANCO DE SANTA CRUZ S.A. (NR: junto a Lazaro BAEZ), antes de que el GRUPO ESKENAZI comprara el 51% del banco. Designado SUBSECRETARIO de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA (BO 30.158 del 27MAY2003, Dec. 19/2003; confirmado por Cristina Elisabet, BO 31.307 del 20DIC2007, Dec. 105/2007, y BO 32.293 del 12DIC2011, Dec. 148/2011). Llamado "Señor 8", ya que su oficina queda en ese piso. En los papeles es el Nº2, pero en la práctica es el Nº1 porque Hector ICAZURIAGA pasó a ser el "secretario privado" de Máximo Carlos KIRCHNER. Al mismo tiempo, trabaja para la CAJA DE PREVISION SOCIAL (BO STACRUZ 4.427 del 16SET2010, Dec. 1260). Rumores hablan que fue el autor intelectual del golpe que termino con la vida de Pedro Tomas VIALE (NR: alias, el "Lauchon"; mismos rumores que dicen que el objetivo real de dicho golpe era STIUSO) el 09JUL2013. Algo inexplicable como supo incrementar su patrimonio de $ 479.437,00 (en 2003) a $ 4.881.482,00 (en 2009), aunque paco se lo atribuye a que fue su mujer la que gano tanto. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Francisco LARCHER: BANCO DE SANTA CRUZ S.A., deud aal 07/14 por $ 4.500,00. o PERSONAS VINCULADAS A Jose Francisco LARCHER: Viviana Graciela PEÑA. Esposa de Jose Francisco. Argentina. Nacida el 30OCT1957. DNI 13621313. CUIL 27-13621313-5. Nestor Carlos KIRCHNER la designo como Presidente de la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES (BO 30.364 del 19MAR2004, Dec. 324/2004). Segun una investigacion hecha por PERFIL, contando con información financiera privilegiada, en NOV2008 compró 134.000 acciones de BODEN 2012 (NR: en menos de un año de su compra, ya habían subido 138%). SOCIEDADES VINCULADAS A Viviana Graciela PEÑA: o DENOMINACION: MILIKAN S.A. (BO 30.718 del 17AGO2005) CUIT: 30-70942344-0. SEDE SOCIAL: Ventana 3892, CABA. ACTIVIDAD: 702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. - 620200 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA. DATOS DE INTERES: en su constitucion, se declara un capital social de $ 12.000,00. ARGENTO y ABAD renuncian y se designan a Presidente a Graciela Viviana y como Director Suplente a Luis Alberto REY y se cambia la sede a Lavalle 1605, 2do piso, depto 5, CABA (30.751 del 03OCT2005; 2 meses después de su creacion). Se traslada la sede social a Juncal 802, 1er piso, of C, CABA (BO 32.269 del 03NOV2011). Se aumenta el capital social a $ 500.000,00 (BO 32.271 del 07NOV2011). En ninguna publicacion del BO se hace referencia a la cesion/transferencia de cuotas de la firma. Y los socios que registraron la constitucion de la firma son meros PRESTANOMBRE (NR: tambien crearon, entre otras, BEYONSE S.A., BO 30.570 del 14ENE2005; PARMINDER S.A., BO 30.571 del 17ENE2005; FLITWICK S.A., 30.572 del 18ENE2005; FLITCON S.A., BO 30.573 del 19ENE2005; NOTILETER S.A., BO BSAS 25.412 del 18MAY2006; GRUPO GRISADELA
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S.A., BO BSAS 25.554 del 11DIC2006; KLOSTERET S.A., BO 30.958 del 31JUL2006; DOBRIK EXPRESS S.A., BO 31.137 del 18ABR2007; PRASINO TRADE S.A., BO BSAS 25.677 del 15JUN2007). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 162.600,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 2.100,00. SOCIOS: Cintia Noemí ARGENTO. DNI 30105883. Mercedes ABAD. DNI 93224615. DENOMINACION: DALAIDEM S.A. (BO 30.841 del 08FEB2006) CUIT: 30-71084626-6. SEDE SOCIAL: Carlos Pellegrini 1063, 6to piso, CABA. ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. - 721000 (F-150) SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICADATOS DE INTERES: SALTO y AYALA renuncian y se designa como Presidente a Viviana Graciela y como Director Suplente a Luis Alberto REY y se cambia la sede social a Lavalle 1605, 2do piso, of 5, CABA (BO 31.550 del 11DIC2008). Se cambia la sede social a Juncal 802, 1er piso, of C, CABA (BO 32.302 del 23DIC2011). En ninguna publicacion del BO se hace referencia a la cesion/transferencia de cuotas de la firma, Jose Francisco asi lo especifica en su DDJJ. Y los socios que registraron la constitucion de la firma son meros PRESTANOMBRE (NR: tambien crearon, entre otras, SINDARIAN S.A., BO 30.782 del 16NOV2005; DINKFOREX S.A., BO 30.949 del 18JUL2006; CORPORACION KIRK S.A., BO BSAS 25.547 del 29NOV2006; ANTICOLI S.A., BO 31.130 del 09ABR2007; GETMAX CO S.A., BO 31.159 del 21MAY2007; GRUPO GLINCATO S.A., BO 31.317 del 07ENE2008; MAKASAR INC S.A., BO BSAS 25.835 del 07FEB2008). SOCIOS: Lidia Beatriz SALTO. Nacida el 06JUL1969. DNI 20669683. César Daniel AYALA. Nacido el 15FEB1958. DNI 12226249. DENOMINACION: LOWSTAD S.A. (BO 30.836 del 01FEB2006) CUIT: 30-71058759-7. SEDE SOCIAL: Av. Corrientes 587, 4to piso, CABA. ACTIVIDAD: 741409 (F-150) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. DATOS DE INTERES: Renuncian SALAZAR y FERRARI y se designana como Presidente a Viviana Graciela y como Director Suplente a Luis Alberto REY y se cambia la sede social a Lavalle 1605, 2do piso, of 5, CABA (BO 31.372 del 27MAR2008). Se cambia la sede social a Juncal 802, 1er piso, of C, CABA y se aumenta el capital social a $ 60.000,00 (BO 32.302 del 23DIC2011). En ninguna publicacion del BO se hace referencia a la cesion/transferencia de cuotas de la firma. Y los socios que registraron la constitucion de la firma son meros PRESTANOMBRE (NR: tambien crearon, entre otras, RINGRAY S.A., BO 30.782 del 16NOV2005; WISHBON S.A., BO 30.841 del 08FEB2006; JONEYCAT S.A., BO 30.921 del 07JUN2006; NOROBY INC S.A., BO 31.032 del 14NOV2006). SOCIOS:
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Oscar Alfredo ZALAZAR. Nacido el 27MAY1980. DNI 28230361. Manuel Castro 2411, Remedios de Escalada, BSAS. Adolfo Miguel FERRARI. Nacido el 10FEB1950. DNI 10518448. Azcuénaga 231, Ramos Mejía, BSAS. PERSONAS VINCULADAS A Viviana Graciela PEÑA: o Luis Alberto REY. Socio de Viviana Graciela. Argentino. Nacido el 27JUL1959. DNI 13720921. CUIL 2013720921-8. Abogado. CPACF T.26/F.97. Es el ENLACE TECNICO de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA con la JEFATURA DE MINISTROS (NR: informe 86, presentado por Jorge Milton CAPITANICH ante la Camara de diputados el 04JUN2014). Dueño de un VW VENTO 2011 (KBQ040-35), un SUZUKI SWIFT 2008 (HJE698-53) y un BMW X1 2013 (MMY167-91). Tambien estaria vinculado con las firmas YABECO S.A. y PRESUPUESTO S.A. (NR: registra infracciones por los dominios FZB078 y HEM235, respectivamente). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis Alberto REY: BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 07/14 por $ 189.800,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 56.000,00. HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 42.500,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 9.600,00. CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 4.500,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 4.200,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 1.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 1.000,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 900,00. PERSONAS VINCULADAS A Luis Alberto REY: María Eugenia CIARMIELLO. Esposa de Luis Alberto. Argentina. Nacida el 24MAR1959. DNI 13276508. CUIL 27-13276508-7. Monotributista, categoria C. En 2012, fue contratada por el Gobierno de la Ciudad para dictar clases de italiano (EXPEDIENTE-2631089-MGEYA-2012). Posee un HONDA CRV 2011 (IVH823-69) o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de María Eugenia CIARMIELLO: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 85.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 3.900,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 2.200,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A María Eugenia CIARMIELLO: Saavedra 1022, PB, 11-4941-7726, CABA (padron) Luis Alberto (h). Hijo de de Luis Alberto. Argentino. Nacido el 22FEB1987. DNI 32919603. CUIL 20-32919603-9. Abogado. CPACF T.109/F.273. Sodio de GEBA, N 44199-5. Actualmente es el PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO de Eduardo DE PEDRO (Exp. 16-04836/2014 del 30ABR2014). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Luis Alberto REY (h): BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 27.300,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 19.600,00. Martín Gonzalo. Hijo de de Luis Alberto. Argentino. Nacido el 21MAY1988. DNI 33834158. CUIL 20-33834158-0. Monotributista, categoria B. Socio de GEBA, Nº 44200-2.
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María Belen. Hija de Luis Alberto. Argentina. Nacida el 11SET1989. DNI 34800853. CUIL 2734800853-1. En su momento, supo trabajar para COMUNIDAD VIRTUAL S.A. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de María Belen REY: BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 7.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Alberto REY: Echeverría 2296, 6to piso, depto C, 11-4785-0802, CABA (padron) Riglos 664, PB, CABA (padron) Lavalle 1605, 2do piso, depto 5, 11-4371-2530/4374-9379/4372-7288, CABA (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Viviana Graciela PEÑA: Errazuriz 33, 4to piso, depto D, Río Gallegos, STACRUZ (padron) Juncal 802, 1er piso, depto C, CABA (AFIP) Calle 151 3210, Berazategui, BSAS (AFIP) Azcuénaga 1039, 4to piso, depto A, tel. 11-4822-0917, (guia) Country Abril, tel. 011-4215-0849, Hudson, (guia) Cabello 3778, 10mo piso, depto 23, 11-4843-7308, CABA (guia) Adriana del Carmen. Hermana de Jose Francisco. Argentina. Nacida el 15SET1959. DNI 13582918. CUIL 27-13582918-3. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Adriana del Carmen LARCHER: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 14.100,00. TARJETAS DEL MAR S.A., deuda al 07/14 por $ 6.100,00. BANCO DE SANTA CRUZ S.A., deuda al 07/14 por $ 5.400,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 4.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Adriana del Carmen LARCHER: 13 de Julio 775, 2966-43-9322, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP; en la guia, aparece como ELARCHER) PLAN 240 VIVIENDAS, manzana 889, casa 60, Rio Gallegos, STACRUZ (BO 4.244 del 29DIC2008, Res. 3.586, por $ 17.593,93) o DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Francisco LARCHER: Piedrabuena 171, 2966-42-0667, Guer Aike, STACRUZ (padron) Pedro Tomas VIALE (f). Lugarteniente de STIUSO, asesinado en un operativo en Moreno (NR: rumores hablan de que LARCHER lo ideao y el verdadero objetivo era STIUSO) llevado a cabo por el GRUPO HALCON; logicamente, le tiraron el fardo a otro y ahora dicen que el unico responsable del operativo fue el Juez de Tres de Febrero, Juan Manuel CULOTTA; luego del operativo, fueron desplazados el jefe del mismo y 10 integrantes del GRUPO HALCON). Argentino. Nacido el 27AGO1953. DNI 11220569. CUIL 20-11220569-2. Se dice que era el CAPO NARCO, que vendia droga en los puterios de GARCIA y MARTINS (NR: otros exSIDE), bajo la venia de STIUSO. Segun la denuncia formulada por Fernando SOLANAS, Pedro Tomas habria entrado a la exSIDE en 1977, en la que trabajo por mas de 23 años, conociendo primero a Raul Luis MARTINS y luego a STIUSO. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Pedro Tomas VIALE (f): BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 9.300,00. Situacion 4. BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 3.500,00. Situacion 5. o PERSONAS VINCULADAS A Pedro Tomas VIALE:
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Luciano Javier. Hijo de Pedro Tomas. Argentino. Nacido el 23SET1979. DNI 27495293. CUIL 20-27495293-9. Tiene a su nombre una ESCOPETA calibre 12 UAB, 2 PISTOLA calibre 9 MM, PISTOLA calibre .380 PLG, CARABINA calibre .22 PLG, PISTOLA calibre .22 PLG (NR: estaba planeando una guerra o sabia lo que se venia?) DOMICILIOS VINCULADOS A Luciano Javier VIALE: Av. San Martin 2084, Merlo, BSAS (AFIP) Alejandra Marcela TORRES. Titular de la linea de Marcos Paz 1022 (NR: seria la novia de Pedro Tomas). Argentina. Nacida el 04NOV1965. DNI 17564900. CUIL 27-17564900-5. Monotributista, categoria C. SOCIEDADES VINCULADAS A Alejandra Marcela TORRES: o DENOMINACION: GEO SIG S.R.L. (BO 31.128 del 03ABR2007) CUIT: 30-71016079-8. SEDE SOCIAL: Muñiz 496, 7mo piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 749290 (F-150) SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD N.C.P. SOCIOS: Alejandra Marcela TORRES. Maria Elisa IRIARTE. Argentina. Nacida el 13AGO1967. DNI 18398372. CUIL 27-18398372-0. Migueletes 560, 2do piso, depto A, CABA. Maria Valeria ARTIME TONARELLI. Uruguaya. DNI 92373299. CUIL 27-92373299-9. Leandro N. Alem 2144, Moreno, BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandra Marcela TORRES: Sanabria 864, Francisco Albarez, BSAS (padron) Marcos Paz 1022, 0237-466-1374, Moreno, BSAS (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Pedro Tomas VIALE (f): Marcos Paz 1022, 0237-466-1374, Moreno, BSAS (AFIP) Rocha Blaquier 1502, La Reja, BSAS (donde lo mataron) Raul Luis MARTINS. Manejador de puteríos de STIUSO y GARCIA. Llamado también “Pini”, “Mago” o “Profesor”. Argentino. Nacido el 19SET1948. LE 5269464. CUIL 20-05269464-8. Su impunidad se ve plasmada ya que, en el casamiento de su hija Lorena, el Juez Federal Norberto OYARBIDE estuvo invitado. Maneja una amplia red de puterios. En Argentina, ROUGE, BRUT, NEW MANHATTAN, FAMA, HOT AREA, TOP SECRET, OBA OBA, APART HOTEL Y SWINGER CLUB ANCHORENA. En Mexico, THE ONE, DIVAS, ELLEGANCE, MAXIMS, MIX SKY LOUNGE. En 1998 fue procesado por PROXENETA en la causa "SOAREZ DE SOUZA, FRANCISCA" (NR: causa Nº`103.933/97). Trabajo para la exSIDE durante 13 años (NR: de 1974 a 1987; si, durante la ultima dictadura militar, integrando el conoció BATALLON 601) bajo el nombre de Aristóbulo MANGHI. A sabiendas que estaba por caer, en 1987 huye a Mexico, donde se mueve libremente ya que tiene en sus bolsillos a la policía, funcionario y, encima, esta bancado por Los Zetas (NR: peligroso cartel mexicano). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Raul Luis MARTINS: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 10.600,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Raul Luis MARTINS: DENOMINACION: MALOAR S.A. (BO 27.686 del 23JUL1993) CUIT: 30-66167235-4. DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva. SOCIOS:
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Raúl Luis MARTINS. Norma Esther OVIEDO (f). Agente de la exSIDE que lo inicio en el proxenetismo (NR: aparentemente, Raul Luis estuvo casado con ella). Argentina. Nacida el 06DIC1955. DNI 12021266. CUIL 23-12021266-4. Fallecio en su departamento, afixiada por un escape de gas (NR: muerte que fue investigada). o DOMICILIOS VINCULADOS A Norma Esther OVIEDO (f): Isabel P. de Pardo 3762, 11-4692-4700/0708, Castelar, BSAS (MALOAR S.A.) Chacabuco 160, 1er piso, depto D, CABA (AFIP; donde funcionaba el puterio THE ONE) Héctor Darío BIGLIONE. Clodi Presilla COGGIOLA. Eduardo Oscar CANCELA. PERSONAS VINCULADAS A Raul Luis MARTINS: Cristina Susana CANCELA. Ex esposa de Raul Luis. Argentina. Nacida el 03DIC1950. LC 6513126. CUIL 27-06513126-4. Jubilada. DOMICILIOS VINCULADOS A Cristina Susana CANCELA: Panamericana 3484, San Isidro, BSAS (padron) Paroisien 4170, 14to piso, depto F, CABA (padron autonomos) Sarmiento 1462, 1er piso, depto A, 11-4374-2206, CABA (AFIP) Estela Noemí PERCIVAL. Segunda esposa de Raul Luis. Argentina. Nacida el 19MAR1987. DNI 26499782. CUIL 27-26499782-3. Era la explotadora del puterio BRUT (NR: cualquier hombre que conozca la noche, sabe que BRUT es un puterio y no un "boliche") cosa que ella misma declara en el pedido de levantamiento de la clausura (NR: el portal anchorenasw.com, que publicita el puterio, fue registrado por Estela Noemi). SOCIEDADES VINCULADAS A Estela Noemí PERCIVAL: o DENOMINACION: R. MARTINS PRODUCCIONES S.A. (BO 30.179 del 26JUN2003) SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 1513, 5to piso, depto B, CABA. DATOS DE INTERES: no se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. Segun el BO, su objetivo es "dedicarse por cuenta propia y/o de 3os. y/o asociada a 3os. en Rep. Arg. o extranjero a realizar representaciones y mandatos de servicios a empresas o personas físicas y jurídicas relacionadas con el ambiente artístico, nacional o internacional, realizar o prestar servicios de apoyo a las mismas, promover y financiar representaciones, producciones, eventos, espectáculos y/o desfiles en general y publicitar en cine, radio, televisión, teatro y cualesquiera medios gráficos todo aquéllo que tenga relación con lo expuesto y con el ambiente artístico, nacional o internacional" (NR: la pantalla perfecta para secuestrar y llevar gente de un pais a otro). SOCIOS: Estela Noemí PERCIVAL. Virginia Ines SOLIS. DOMICILIOS VINCULADOS A Estela Noemí PERCIVAL: Ramos Mejia 310, Los Polvorines, BSAS (padron) Anchorena 1121/23, CABA (AFIP; donde funciona el cabaret ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL; los telefonos estan a nombre de TOMAS MANUEL DE ANCHORENA S.R.L.)
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Virginia Ines SOLIS. Suegra de Raul Luis. Argentina. Nacida el 17MAY1958. DNI 11939512. CUIL 27-11939512-2. Trabaja para TOMAS MANUEL DE ANCHORENA S.R.L. (NR: los telefonos del cabaret ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL estan a su nombre). Solicito el cambio de titularida del puterio HIPPOPOTAMUS a la firma BAIRES ENJOYMENT S.A. (NR: BO CABA 3.353 del 02FEB2010, Disp. 5, DGHP-DGFYC-DGFYCO/10; Virginia Ines integraba el directorio -BO 31.000 del 28SET2006-; HIPPOPOTAMUS se encuentra en Junin 1787, CABA y los telefonos estan a nombre de WIMMER S.A., empresa creada por los mismos prestanombres que crearon DIXEY S.A. –vinculada a MOYANO-, REGUARD S.A. –vinculada a Alberto Luis FERNANDEZ y el puterio BLACK- y GILMER S.A. –vinculada a SANCHEZ ANTERINO y la esclavitud-). Su actividad ante la AFIP es SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FISICO – CORPORAL (INCLUYE BAÑOS TURCOS, SAUNAS, BAÑOS DE VAPOR, SOLARIOS, SALONES DE ADELGAZAMIENTO Y DE MASAJES, ETCÉTERA). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Virginia Ines SOLIS: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 47.000,00. PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A., deuda al 07/14 por $ 23.300,00. BANCO SAENZ S.A., deuda al 07/14 por $ 19.400,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 18.700,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 12.900,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 3.900,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Virginia Ines SOLIS: Ramos Mejia 310, Los Polvorines, BSAS (padron) Coronel Bogado 1495, San Isidro, BSAS (AFIP) Carlos Alfredo PERCIVAL. Suegro de Raul Luis. Argentino. Nacido el 21ABR1952. DNI 10327645. CUIL 20-10327645-5. Monotributista, categoria C. Actividad declarada: CHOFER. DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Alfredo PERCIVAL: Ramos Mejia 310, Los Polvorines, BSAS (padron) Pichincha 4135, Jose C. Paz, BSAS (AFIP) Hipolito Yrigoyen 364, Jose C. Paz, BSAS (AFIP) Natalia Beatriz PERCIVAL. Cuñada de Raul Luis. Argentina. Nacida el 17FEB1982. DNI 28984018. CUIL 23-28984018-4. Dueña de la marca ESCRUPULOS (NR: domicilo legal Peru 359, 4to piso, of 406, CABA). Tiene registrado el dominio anchorenappart.com (NR: corresponde al telo a donde van los servicios de ANCHORENA SW). Registra infracciones por el dominio KGI807 -CHEVROLET AGILE 2011, a nombre de Ariel Nicolas SILVA-, radicado en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Natalia Beatriz PERCIVAL: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 18.000,00. BANCO SAENZ S.A., deuda al 07/14 por $ 8.200,00. F.F. CONSUBOND 98, deuda al 07/14 por $ 4.500,00. BANCO COLUMBIA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.100,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Natalia Beatriz PERCIVAL: o DENOMINACION: TOMAS MANUEL DE ANCHORENA S.R.L. (BO 29.311 del 10ENE2000) CUIT: 30-70703740-3. SEDE SOCIAL: Tomás M. de Anchorena 1121, CABA.
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ACTIVIDAD: 551022 (F-883) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO. DATOS DE INTERES: la sede social corresponde al puterio ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL. CASTIGLIONI cede la totalidad de sus cuotas y quedan como socios Ricardo Pedro y Juan Carlos MAGLIANO (BO 29.679 del 29JUN2001). Se designa como Gerente a Natalia Beatriz (BO 32.052 del 21DIC2010). Se designa como SOCIO Gerente a Natalia Beatriz y se cambia la sede social a Bouchard 644, 6to piso, of A, CABA (BO 32.248 del 04OCT2011). SOCIOS: Ricardo Pedro CASCAVILLA. Nacido el 04OCT1960. DNI 14508094. Balcarce 2423, Morón, BSAS. Nilda Alejandra CASTIGLIONI. Nacida el 24NOV1967. DNI 18573238. EE.UU. 262, Villa Martelli, BSAS. o DENOMINACION: NORTE GASTRONOMIA S.R.L. (BO 30.662 del 27MAY2005) SEDE SOCIAL: Rodríguez Peña 189, 4to piso, of 9, CABA. DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. Natalia Beatriz le vende parte a su madre, Virginia Ines SOLIS (BO 30.780 del 14NOV2005). SOCIOS: Natalia Beatriz PERCIVAL. Federico del Transito CARVACHO ARREDONDO. Chileno. Nacido el 10FEB1944. DNI 92024612. CUIL 2092024612-6. Jubilado. DOMICILIOS VINCULADOS A Federico del Transito CARVACHO ARREDONDO: Jerónimo Salguero 2237, Pablo Podesta, BSAS (AFIP) o DENOMINACION: BAIRES ENJOYMENT S.A. (BO 30.702 del 25JUL2005) CUIT: 30-70932820-0. SEDE SOCIAL: Rodríguez Peña 189, 4to piso, of 9, CABA. ACTIVIDAD: 561012 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS CON ESPECTÁCULO. DATOS DE INTERES: dueña de la marca LES FOLIES BERGERE. Renuncian CORVACHO ARREDONDO, PATERNOSTRO y PERCIVAL y asumen Virginia lnes SOLIS, José Alejandro GONZALEZ, DNI 17708030, y José Luis IGLESIAS, DNI 10497441 (BO 31.000 del 28SET2006, varias actas y varios movimientos de personas descriptos). SOCIOS: Natalia Beatriz PERCIVAL. Federico del Tránsito CORVACHO ARREDONDO. Pablo Alfredo PATERNOSTRO. Cristo Ramón CUBA. DNI 92021133. Almirante Brown 2617, Ramos Mejía, BSAS. Hernán Jorge FERNÁNDEZ. DNI 23426809. Av. Alvarez Jonte 6059, depto 4, CABA. Ernesto Adalberto DANTI. DNI 12747789. Guardia Vieja 4329, 9no piso, depto G, CABA. Jorge Enrique MEDINA. DNI 11987316. O'Higgins 1949, 21er piso, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Natalia Beatriz PERCIVAL: Roca 2012, Vicente Lopez, BSAS (padron) Coronel Bogado 1495, San Isidro, BSAS (AFIP) Anchorena 1119/21, CABA (AFIP; donde funciona el cabaret ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL)
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Cledi Presilla COGGIOLA. Madre de Raul Luis. Argentina. Nacida el 14NOV1925. DNI 6337423. CUIL 27-06337423-2. A su nombre estaria la propiedad de TOP SECRET. Es investigada por la UIF (NR: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA) en la causa 11.134/12 caratulada "MARTINS, MARIANO JULIO AUGUSTO S/ INFRACCIÓN ART. 303 INC. 1" en la cual Mariano, sin justificar fondos, le compro a Cledi dos inmuebles que luego se los volvio a vender a Cledi. Maniobra por la que la UIF solicito un embargo de $ 3.400.000,00. Segun denuncia su nieta, Lorena MARTINS, a su nombre estaria la propiedad donde funciona el puterio TOP SECRET. SOCIEDADES VINCULADAS A Cledi Presilla COGGIOLA: o DENOMINACION: PINI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. (BO 30.179 del 26JUN2003) CUIT: 30-70917563-3. SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 1513, 5to piso, of B, CABA. ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. DATOS DE INTERES: en la constitucion, se declara un capital de $ 15.000,00. Se aumenta el capital a $ 600.000,00 y se tralada la sede a Pasaje del Carmen 791, 3er piso, depto A, CABA (BO 32.752 del 28OCT2013; NR: en dicha direccion tambien funciona la firma MUJER INTEGRA S.A.; cosas de la vida hacen que este domicilio es la sede fiscal de KATERINE S.A. que transfiere un fondo de comercio a CAFE RECOLETA S.A., que segun sus estatutos, la direccione es Junin 1787/89, CABA, donde funciona el puterio HIPPOPOTAMUS). SOCIOS: Cledi Presilla COGGIOLA. Federico del Tránsito CARVACHO ARREDONDO. DOMICILIOS VINCULADOS A Cledi Presilla COGGIOLA: Deheza 4096, CABA (padron) Salguero Geronimo 2237, Pablo Podesta, BSAS (AFIP) Mariano Julio Augusto. Hijo de Raul Luis. Argentino. Naicdo el 21NOV1983. DNI 30566014. CUIL 20-30566014-1. Estuvo trabajando como autonomo en España (NR: 674915248 y 625858862, en Alicante). Segun un mensaje publicado en el perfil de Facebook de Gabriel CONDE, dice que Mariano Julio Augusto es "el dueño de MIX SKY LOUNGE" (sic). Tal es el tenor de sus participación en los negocios turbios de su padre que la UIF decidio ser querellante en la causa Nº 11.134/12 "MARTINS, MARIANO JULIO AUGUSTO S/ INFRACCIÓN ART. 303 INC. 1", donde se investiga una presunta operación lavado de activos (NR: pero bueno, la causa esta en manos de Sebastián Tortuga CASANELLO). En su perfil de Linkedin, se presenta unicamente como GERENTE, en Valencia y alrededores, sin especificar de donde (NR: no queda bien poner "puterios") solo aclara que en "hoteleria". DOMICILIOS VINCULADOS A Mariano Julio Augusto MARTINS: Panamericana 3484, San Isidro, BSAS (AFIP) Calle Sondeo, 9, Alicante, ESPAÑA Ariel Luis (NR: no sabemos por que algunos portales lo mencionan como Ariel Augusto). Hijo de Raul Luis. Argentino. Nacido el 01JUL1974. DNI 24068669. CUIL 20-24068669-5. Radicado en España. DOMICILIOS VINCULADOS A Ariel Luis MARTINS: Sarmiento 933, CABA (padron) Panamericana 3484, San Isidro, BSAS (AFIP)
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Mariana Lorena ARTOLA. Vinculada a Ariel Luis. Argentina. Nacida el 23NOV1975. CUIL 27-24616674-4. DOMICILIOS VINCULADOS A Mariana Lorena ARTOLA: o Sarmiento 933, CABA (padron) o Panamericana 3484, San Isidro, BSAS (AFIP) Hector Darío BIGLIONE. Primo Hermano de Raul Luis. Argentino. Nacido el 10OCT1952. DNI 10395590. CUIL 20-10395590-5. En una nota hecha al portal MDZ online en 2012 (NR: www.mdzol.com/entrevista/355429/), Nestor Mario afirma ser dueño y regentear RED CLUB (NR: puterio) pero niega conocer a Virginia Ines SOLIS (NR: suegra de Raul Luis), a Natalia Beatriz PERCIVAL (NR: cuñada de Raul Luis) y a Guillermo Martín SOTO, pero si conoce a Pablo PATERNOSTRO y a José Alejandro GONZÁLEZ. Cuando estuvo trabajando codo a codo con Raul Luis, el era el proveedor de chicas que enviaba, luego de quebrarles su voluntad (NR: donde participaban PERCIVAL, PATERNOSTRO y GONZÁLEZ), desde Argentina a Mexico (NR: asi queda asentado en "MARTINS, RAÚL LUIS Y OTROS S/INF ART. 145 BIS"; seguramente usando a la firma R. MARTINS PRODUCCIONES S.A. como pantalla). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Hector Darío BIGLIONE: CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 7.500,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Hector Darío BIGLIONE: o DENOMINACION: PICU S.A. (BO 28.512 del 31OCT1996) CUIT: 30-70946282-9. SEDE SOCIAL: Chacabuco 160, CABA. DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva (NR: esta firma salio como fiadora de BAIRES ENJOYMENT S.A., de Natalia Beatriz PERCIVAL -a quien dijo no conocer- para explorar el puterio HIPPOPOTAMUS). SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Eduardo Oscar CANCELA. Cuñado de Raul Luis. Argentino. Nacido el 23NOV1956. DNI 12548902. Peñaloza 1991, Boulogne, BSAS. Donado 3670 P1 B, Capital Federal o DENOMINACION: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES BOBBY S.A. (BO MDZ 27.465 del 10AGO2005) CUIT: 30-70927589-1. SEDE SOCIAL: Espejo 509, 2do piso, of D, Mendoza, MDZ. ACTIVIDAD: 561012 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS CON ESPECTÁCULO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 4.600,00. SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Marcelo Heraclio MÉNDEZ. Argentino. Nacido el 21NOV1963. DNI 16736586. CUIL 20-16736586-9. Trabajó para la ADMINISTRACION PUBLICA (NR: segun consta en la AFIP). Por los movimientos financieros, pareceria que fue el "chivo expiatorio" de BIGLIONE. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Heraclio MÉNDEZ: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 5.500,00. Situacion 3.
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CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 3.800,00. Situacion 4. Refinanciada. 196 dias de atraso. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 4.300,00. Situacion 5. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 2.900,00. Situacion 5. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Marcelo Heraclio MÉNDEZ: LOS 26 CHEQUES RECHAZADOS DE SIPE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A., por $ 256.055,00. LOS 6 CHEQUES RECHAZADOS DE COMERCIAL VALLE DE UCO S.A., por $ 76.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Heraclio MÉNDEZ: Calle 105 568, San Martin, BSAS (padron) Marcos Burgos 270, Las Heras, MDZ (SIPE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.) Sarmiento 2321, Las Heras, MDZ (AFIP) Uruguay 815/835, Panquehua, Las Heras, MDZ (BO MDZ del 12JUL2010, Exp. 7185-B-10) Anchorena 1119, PB, 11-4964-4095, CABA (guia; donde funciona el cabaret ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL) DENOMINACION: SIPE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A. (BO MDZ 27.858 del 05MAR2007) CUIT: 30-71058989-1. SEDE SOCIAL: Espejo 509, 1er piso, of A, Mendoza, MDZ. ACTIVIDAD: 561012 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS CON ESPECTÁCULO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 4.400,00. Situacion 3. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS: 28797208, rechazado el 06MAY2014, SIN FONDOS, por $ 2500,00. 29725640, rechazado el 05MAY2014, SIN FONDOS, por $ 4000,00. 29725643, rechazado el 05MAY2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725635, rechazado el 29ABR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725642, rechazado el 28ABR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725634, rechazado el 25ABR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 26307225, rechazado el 23ABR2014, SIN FONDOS, por $ 20000,00. 29725633, rechazado el 22ABR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725639, rechazado el 22ABR2014, SIN FONDOS, por $ 4000,00. 29725641, rechazado el 22ABR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725638, rechazado el 11ABR2014, SIN FONDOS, por $ 4000,00. 28797207, rechazado el 07ABR2014, SIN FONDOS, por $ 2500,00. 29725623, rechazado el 19MAR2014, SIN FONDOS, por $ 15000,00. 29725629, rechazado el 10MAR2014, SIN FONDOS, por $ 7800,00. 28797206, rechazado el 06MAR2014, SIN FONDOS, por $ 2500,00. 29725615, rechazado el 06MAR2014, SIN FONDOS, por $ 17000,00. 28797210, rechazado el 05MAR2014, SIN FONDOS, por $ 1850,00. 28797195, rechazado el 28FEB2014, SIN FONDOS, por $ 5000,00.
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29725621, rechazado el 28FEB2014, SIN FONDOS, por $ 5000,00. 29725606, rechazado el 27FEB2014, SIN FONDOS, por $ 10625,00. 29725613, rechazado el 25FEB2014, SIN FONDOS, por $ 17000,00. 29725609, rechazado el 19FEB2014, SIN FONDOS, por $ 17000,00. 29725644, rechazado el 19FEB2014, SIN FONDOS, por $ 9480,00. 29725596, rechazado el 04FEB2014, SIN FONDOS, por $ 9800,00. 29725600, rechazado el 27ENE2014, SIN FONDOS, por $ 8000,00. 28797214, rechazado el 22ENE2014, SIN FONDOS, por $ 3000,00. SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Marcelo Heraclio MÉNDEZ. DENOMINACION: COMERCIAL AKANNI S.A. (BO MDZ 28.971 del 01SET2011) CUIT: 30-71225416-1. SEDE SOCIAL: Espejo (Este) 189, La Colonia, Junín, MDZ. ACTIVIDAD: 921910 (F-150) SERVICIOS DE SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y SIMILARES. DATOS DE INTERES: CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 49.000,00. BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 19.000,00. Situacion 4. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS: 58441815, rechazado el 29MAY2014, SIN FONDOS, por $ 14.285,00. SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Braulio Omar HEREDIA. Argentino. Nacido el 04JUL1967. DNI 18061173. CUIL 20-18061173-8. Espejo (Este) 189, La Colonia, Junín, MDZ. DENOMINACION: J.C.G. S.A. (BO MDZ 28.025 del 07NOV2007) CUIT: 30-71037073-3. SEDE SOCIAL: Patricias Mendocinas 2979, torre 1, 5to piso, depto F, Mendoza, MDZ. DATOS DE INTERES: GETTE, en la constitucion de la firma, declara el mismo domicilio que BIGLIONE. Se cambia la razon social a COMERCIAL J.C.G. S.A. (BO MDZ 28.030 del 14NOV2007). CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS: 162, rechazado el 16SET2010, SIN FONDOS, por $ 1.612,00. SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Jessica Corina GETTE. Argentina. Nacida el 25ENE1980. DNI 27693354. CUIL 27-27693354-5. Monotributista, categoria C. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Jessica Corina GETTE: 162, rech. el 16SET2010, SIN FONDOS, de la firma, SIN FONDOS, COMERCIAL J.C.G. S.A., por $ 1.612,00.
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DOMICILIOS VINCULADOS A Jessica Corina GETTE: Patricias Mendocinas 2879, torre 1, 5to piso, depto F, Mendoza, MDZ (J.C.G. S.A.) Vendimiadores 635, torre 1, 2do piso, depto 1, 261-420-3292, Mendoza, MDZ (AFIP) Av. España 2880, torre 2, 4to piso, depto H, Mendoza, MDZ (AFIP) o DENOMINACION: COMERCIAL VALLE DE UCO S.A. (BO MDZ 28.054 del 18DIC2007) CUIT: 30-71070890-4. SEDE SOCIAL: Espejo 509, 1er piso, of A, Mendoza, MDZ. ACTIVIDAD: 471130 (F-883) VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS. DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT fue cancelada. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS: 60598032, rechazado el 27AGO2014, SIN FONDOS, por $ 11500. 60598031, rechazado el 29JUL2014, SIN FONDOS, por $ 11500. 60598030, rechazado el 14JUL2014, SIN FONDOS, por $ 11500. 61013123, rechazado el 24JUN2014, SIN FONDOS, por $ 15000. 60598029, rechazado el 11JUN2014, SIN FONDOS, por $ 11500. 61013122, rechazado el 10JUN2014, SIN FONDOS, por $ 15000. SOCIOS: Héctor Darío BIGLIONE. Marcelo Heraclio MÉNDEZ. DOMICILIOS VINCULADOS A Hector Darío BIGLIONE: Dardo Rocha 1651, torre b, 21er piso, depto K, CABA (padron) Patricias Mendocinas 2979, torre 1, 5to piso, depto F, Mendoza, MDZ (AFIP) Av. España 2880, torre 2, 4to piso, depto H, 261-348-2753, Mendoza, MDZ (guia) Salvador Reta 619, PB, depto 61, Mendoza, MDZ (COMERCIAL VALLE DE UCO S.A.) Calle Uruguay 815/835, Panquehua, Las Heras, MDZ (BO MDZ del 12JUL2010, Exp. 7185-B-10) Pablo Alfredo PATERNOSTRO. Se encarga de pagar las coimas necesarias en CABA. Argentino. Nacido el 07AGO1965. DNI 17482520. CUIL 20-17482520-4. Monotributista, categoria G (NR: segun el CODEM, trabajaba para Maria de los Angeles MAINI). Es socio en BAIRES ENJOYMENT S.A. (BO 30.702 del 25JUL2005). Querello a Lorena MARTINS por "falso testimonio y estafa procesal", pero la demanda fue desestimada casi de inmediato (NR: fue a raiz de la denuncia que Lorena hizo contra su padre y banda de secuazes -señala a Pablo Alfredo como el encargado de los arreglos con la policia y con el municipio-, causa por la que Pablo Alfredo no fue sobreseido; Pablo Alfredo se basó en que SERVINI DE CUBRIA archivo la causa por falta de pruebas -ni procesado ni sobreseido-, pero esa desicion que fue revocada). Pablo Alfredo le confesó a Lorena que el padre de ésta, Raul Luis, le habia enviado matones para "apretarla" (NR: los matones fueron enviados por Pedro Tomas VIALE). Registra infracciones por el dominio IOO638 -VOLKSWAGEN VOYAGE 2010, a nombre de Fernando Leon LENA-, JCA366 -CHEVROLET CLASSIC 2010, taxi-, NNS045 -FIAT SIENA 2014, taxi- y HIE769 -PEUGEOT 2006 2008-, todos radicados en CABA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Pablo Alfredo PATERNOSTRO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 10.900,00. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 1.000,00.
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DOMICILIOS VINCULADOS A Pablo Alfredo PATERNOSTRO: Av. Belgrano 2941, 4to piso, depto C, 11-4931-4326, CABA (AFIP) Riobamba 651, 2do piso, depto E, 11-4814-0181, CABA (guia) Maria de los Angeles MAINI. Argentina. Nacida el 06ABR1986. DNI 32293576. CUIL 27-32293576-0. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria de los Angeles MAINI: Coronel Bogado 1495, San Isidro, BSAS (AFIP; domicilio que se repite en varios de los imputados) Chacabuco 160, PB, 11-4342-2560/1771/4876, CABA (AFIP; aca funcionaba el puterio THE ONE; Raul Luis abrio uno en Mexico llamado igual) Sergio Daniel OPATOWSKI. Señalado como cobrador de la extorsiones de las filmaciones que hace STIUSO en el CLUB ANCHORENA (NR: por eso al dia siguiente del asesinato de Angeles, Sergio Daniel dijo que habia salido a "hacer cobranzas"). Argentino. Nacido el 03DIC1958. DNI 12752226. CUIL 20-12752226-0. Asidua asistidor al ANCHORENA SW y ANCHORENA APPART HOTEL (NR: puterio) con su mujer, Maria Elena ADURIZ (NR: nunca vamos a entender o saber por que se hacia llamar Jimena). Sus lazos y apoyo, tanto del gobierno como de la exSIDE, hicieron que Sergio BERNI mudara a la familia de la victima a un hotel (NR: no cualquiera, el HOWARD JOHNSON de San Pedro) durante la investigacion (NR: algo que nunca se habia hecho) y que poco tiempo despues apareciera un video donde aparece Sergio Daniel en un banco el mismo dia, y casi la misma hora, que la "ultima imagen" viva de Angeles (NR: STIUSO, y sus conocimientos tecnologicos, pudieron haber recreado el video). Hablando de ese video, hay que destacar que fue un miercoles, dia de pago a jubilados, donde en cualquier banco se pueden ver largas filas de espera en la calle pero, en el video que Sergio Daniel, se ven unas muy pocas personas (NR: conseguir varios extras para el armado del video es dificil). POR RESPETO A ANGELES DECIDIMOS NO PUBLICAR MAS DE LO QUE HICIMOS, PERO LOS PERSONAJES INVOLUCRADOS SON DE LO PEOR. Y PARA AQUELLOS QUE CREAN QUE NO PUEDE SER QUE ALGUIEN MATE A SU PROPIA HIJA, PRENDAN LA TELE Y/O LEAN LOS DIARIOS. AL FIN Y AL CABO, SI SE PUDO VOLAR UNA FABRICA MILITAR PARA TAPAR UNA VENTA ILEGAL O VOLAR UN EDIFICIO PARA JUSTIFICAR UNA GUERRA EN BUSCA DE PETROLEO, TODO ES POSIBLE. o PERSONAS VINCULADAS A Sergio Daniel OPATOWSKI: Maria Elena ADURIZ. Segunda esposa de Sergio Daniel. Argentina. Nacida el 28ABR1965. DNI 17743191. CUIL 27-17743191-0. Monotributista, categoria C. Segun pudo investigar el portal SEPRIN, Maria Elena (NR: afirmando que pasaban una "situacion economica complicada") tuvo movimientos en sus cuentas bancarias por millones de pesos. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Maria Elena ADURIZ: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 600,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Elena ADURIZ: Gorostiaga 2499, CABA (padron) Ravignani 2360, PB, depto A, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Sergio Daniel OPATOWSKI: Av. de Libertador 2476, CABA (padron) Florida 142, depto 42, CABA (AFIP; en el lugar funciona la firma SONIDO URBANO S.A., empresa de turismo) Av. Córdoba 3316, 9no piso, depto B, CABA (segun declara Maria Elena, esa propiedad es de Sergio Daniel por la que cobra un alquiler) Sonia Veronica FORNASERO. Argentina. Nacida el 11NOV1973. DNI 23308964. CUIL 27-23308964-3. Es la actual DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la exSIDE. Es ahora quien maneja los fondos reservados (NR: caja negra) de la exSIDE, de mas de $ 600 millones. La orden que le dio Carlos Nestor KIRCHNER fue "solo LARCHER puede pedir y manejar plata", algo que no le gusto a STIUSO y por eso la tiene filmada y fotografiada cuando prepara las valijas de U$D 1.000.000,00 para que ICAZURIAGA despache para Santa
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Cruz (NR: hay quienes dicen que esto sucede todos los viernes por la noche). Es de intima confianza de Cristina Elisabet desde sus años de Senadora y posee una "afinidad" con LARCHER (NR: algunos dicen que desde que éste trabajaba en el BANCO SANTA CRUZ). Sonia Veronica es tambien la contadora de CASINO CLUB S.A., propiedad de Cristobal LOPEZ. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sonia Veronica FORNASERO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 177.600,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Sonia Veronica FORNASERO: Rincon 288, 2337-45-2680, Rivadavia, BSAS (padron) Austria 1998, 1er piso, depto 10, 11-4821-3807, CABA (AFIP) Marcelo Fabian SAIN. Junto a STIUSO realizaban las intercepciones de correos electronicos. Argentino. Nacido el 02ENE1965. DNI 17352025. CUIL 20-17352025-6. Segun la AFIP, no hay registros de esta persona con su DNI (NR: pero si es correcto para el BCRA, el BO).
[email protected]. Docente. Corrupto de cepa (NR: en un reportaje reconoció que le ofrecieron "valijas", pero nunca denuncio esas oportunidades ante la justicia; el que calla, otorga). Designado como INTERVENTOR de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (BO del 23FEB2005, Dec. 147/2005; creada para tener mas control sobre el narcotrafico en EZEIZA y que no vuelva ocurrir lo que paso con SOUTHERN WINDS y las valijas enviadas al embajador Carlos BETTINI en España; durante su gestion, tuvo a su cargo a Ivan German VELAZQUEZ y Pablo CARPINTERO, los hackers de correos electronicos). Designado como COORDINADOR del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA que, casualmente, dependia directamente de Anibal Domingo FERNANDEZ (BO 31.163 del 28MAY2007, Dec. 606/2007; luego paso a depender del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANO, Dec. 589/2008; se la llego a denomina la SIDE PARALELA). Durante el escandalo de la valija de ANTONINI WILSON (NR: que si estuvo en la Casa Rosada 2 dias depues del decomiso de los U$D 800.000,00), Marcelo Fabian declaro que el avion se anuncion como de PRESIDENCIA ARGENTINA (NR: la plata era para Cristina Elisabet), que hubo una "zona liberada" (NR: el encargado de liberarla STIUSO; Anibal Domingo FERNANDEZ se comunico con Marcelo Fabian para ver cual era el "problema" con "un venezolano" y "una maleta"). Por esto, la Casa Rosada llego a decir que Marcelo Fabian habia actuado en coordinacion con la CIA. Fue asesor de Daniel FILMUS (Exp. Adm. HSN-3604/2009). Actualmente es DIPUTADO NACIONAL por el partido NUEVO ENCUENTRO (NR: el partido de SABATELLA). Registra infracciones por los dominios LKI128 y IJQ128, ambos radicados en BSAS. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Fabian SAIN: BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 22.200,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 14.400,00. o PERSONAS VINCULADAS A Marcelo Fabian SAIN: Karina Angela LAMBERTO. Algo de Marcelo Fabian (NR: esposa? amante? novia?). Argentina. Nacida el 23OCT1968. DNI 20510199. CUIL 27-20510199-9. Trabaja para la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA). Segun la AFIP, no tiene ni domicilios ni actividades registrados. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Karina Angela LAMBERTO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 2.600,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Karina Angela LAMBERTO: Fray L. Beltran 2414, 11-4798-7401, Martinez, BSAS (padron) o DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Fabian SAIN: Fray L. Beltran 2414, 11-4798-7401, Martinez, BSAS (padron) Velez Sarfield 110, 1er piso, depto B, Martinez, BSAS (CV de su pagina web) María Verónica FERNANDEZ ZAGARI. Fue la que llevó a los hackers a la PSA. Argentina. Nacida el 01ENE1970 (NR: nos parece que no es la correcta, pero es la que arroja la AFIP). DNI 21439663. CUIL 27-21439663-2. Abogada. CPACF T.96/F.610 (NR: aparentemente tiene
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la matricula suspendida o eso entendemos del ACTA 15, del periodo 14, publicada el 18FEB2013 del CPACF; INHABILITADA para integrar el JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACIÓN). Fue la encargada del cierre del seminario de CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, realizado en MAY2007. Fue ADJUNTO DE AGENTE FISCAL del DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA (Acuerdo B-224/99-00; tenia a su cargo la investigacion de una "importante red de desarmaderos de autos", liderada por Elvio FERNANDEZ -el Rey del corte- cuando su padre, Juan Carlos y que era productor de seguros, fue asesinado de un balazo y luego quemado dentro de su camioneta). Su madre, Rosa Maria, tambien fue asesinada durante un asalto. Designada como SUBINTERVENTOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA COMPLEJA de la PSA (BO 30.627 del 07ABR2005, Dec. 287/2005; proroogado BO 30.011 del 13OCT2006, Dec. 1414/2006). Designada como DIRECTORA NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL del MINISTERIO DEL INTERIOR (Dec. 2461/2006; por el Dec. 828/2009 se la relevó de guardar secreto pero solo para la causa 6831/09 "VAZQUEZ, MARIO OSVALDO S/ DELITO DE ACCION PUBLICA"). Consfiro, junto a Anibal Domingo FERNANDEZ, para que éste último se quedara con el MINISTERIO DE DEFENSA (NR: algo que, por suerte para toda la Argentina, no sucedió). Por sus diferencias con Nilda GARRE, en 2010, renuncio. Ahora trabaja para la PROCURACION de la provncia de Buenos Aires. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de María Verónica FERNANDEZ ZAGARI: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 12.500,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 07/14 por $ 8.900,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.000,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A María Verónica FERNANDEZ ZAGARI: Peña 1433, PB, depto 1, 11-4248-8802, Lomas de Zamora, BSAS (padron) Cerrito 1526, Lomas de Zamora, BSAS (AFIP) Jose Daniel SALINARDI. Señalado como responsable del sitio INFORMERESERVADO.NET, que informa lo que quiere STIUSO. Represor. Argentino. Nacido el 16NOV1957. DNI 13411487. CUIL 20-13411487-9. Alias Juan Sesa.
[email protected]. El testaferro de la exSIDE. Fue Directivo en la firma INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES S.R.L. (BO 27.462 del 01SET1992) y de OSGRA S.R.L. (BO 25.465 del 12JUL1984), otras dos firmas fantasmas que la exSIDE usaba para mover fondos y comprar propiedades que usaba como bases de operaciones (NR: espionaje). Con OSGRA S.R.L., la exSIDE compro los edificios de la calle 25 de Mayo 35 y el de la calle Estados Unidos al 3500, ambos en CABA. Cuando fue hechado de la exSIDE, Jose Daniel tenia varias firmas y propiedades a su nombre (NR: que en realidad, pertenecian a la Secretaria). Fue designado como Director Suplente en HUSSEX S.A. (BO 26.184 del 22JUL1987). Cuando Jose Daniel se divorcia, su ex mujer le pide la mitad de esos bienes. Como Jose Daniel se hacia el boludo, la Secretaria lo demando por ESTAFA PROCESAL, DEFRAUDACIÓN AL ESTADO Y ASOCIACIÓN ILICITA. Como se quedó sin trabajo, Jose Daniel le entablo una demanda a la exSIDE (Expte. Nº 42367/2004, "SALINARDI JOSE DANIEL Y OTROS c/ EN -SIDE- RESOL 17/00- s/EMPLEO PUBLICO"). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jose Daniel SALINARDI: HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.400,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Jose Daniel SALINARDI: INTERDAN CORP, creada el 27MAR1995, entre Jose Daniel y Daniela Francisca Emilia BESSI (NR: liquidada el 26MAR2002; la creo con su amante BESSI antes que con su esposa RODRIGUEZ) TRANSBUILDING CORP, creada el 01JUN1995, entre Jose Daniel y Mónica Graciela RODRÍGUEZ (NR: liquidada el 11MAY2000) o PERSONAS VINCULADAS A Jose Daniel SALINARDI: Mónica Graciela RODRÍGUEZ. 1era esposa de Jose Daniel. Argentina. Nacida el 08MAR1958. DNI 12430976. CUIL 27-124309765. Arquitecta. Aportó $ 6.000,00 (en 3 partes) en EFECTIVO a la campaña a DIPUTADO del PRO de 2009. Desde 2011, es CONCEJAL del FRENTE RENOVADOR (NR: pero está de licencia, Expte. HCD. N° 697-C-2011).
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CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mónica Graciela RODRÍGUEZ: CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 90.200,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 22.000,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 8.800,00. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 3.300,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 3.000,00. BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 1.500,00. TARSHOP S.A., deuda al 07/14 por $ 1.400,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Mónica Graciela RODRÍGUEZ: o DENOMINACION: MC EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (BO 30.616 del 21MAR2005) CUIT: 30-67743539-5. SEDE SOCIAL: Bouchard 644, 1er piso, depto D, CABA (NR: casualmente, esa es la direccion que figura en el registro del dominio INFORMERESERVADO.NET). DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva. SOCIOS: Mónica Graciela RODRÍGUEZ. Cecilia Isabel VALCARCE. Argentina. Nacida el 19NOV1957. DNI 13976469. CUIL 27-13976469-8. Bruno de Zabala 1611, Castelar, BSAS. o DENOMINACION: M.A.N.S. CONSTRUCTORA S.R.L. (BO 31.745 del 25SET2009) CUIT: 30-71116501-7. SEDE SOCIAL: Asunción 2954, CABA. ACTIVIDAD: 410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. DATOS DE INTERES: Monica Graciela renuncia y trasladan la sede a Piedras 80, 1er piso, CABA (BO 32.848 del 18MAR2014). SOCIOS: Mónica Graciela RODRÍGUEZ. Marcos Ezequiel DE MARCHI. Argentino. Nacido el 15MAY1981. DNI 28445633. CUIL 20-28445633-6. Mariquita Sánchez de Thompson 612, Loma Hermosa, BSAS. Rubén Abelardo GUALDONI. Argentino. Nacido el 15AGO1946. DNI 8256876. CUIL 20-08256876-0. Calle 99 3160, San Andrés, BSAS. DOMICILIOS VINCULADOS A Mónica Graciela RODRÍGUEZ: Juan Bautista Alberdi 321, San Martin, BSAS (padron) General Paz 2374, Villa Ballester, BSAS (MC EMPRENDIMIENTOS S.A.) Laura Cecilia. Hija de Jose Daniel. Argentina. Nacida el 21FEB1979. DNI 27121193. CUIL 27-27121193-2. Trabaja para el MINISTERIO DEL INTERIOR (BO 31.053 del 14DIC2006, Res. 2651/2006). Haciendose pasar por periodista, le hizo la cama al ex jefe de la DEPARTAMENTAL de la MATANZA Oscar BEAUVAIS, que investigaba el trafico de drogas, armas y de niños y niñas en Quilmes, para que lo echaran. Luego, BEAUVAIS, aparecería muerto de 4 balazos calibre 22 (NR: 3 en el rostro y uno en la sien; casualidades o causalidades, Quilmes es localidad de Anibal Domingo FERNANDEZ y Laura Cecilia ingreso al Ministerio del Interior cuando lo manejaba, también, Anibal Domingo FERNANDEZ).
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DOMICILIOS VINCULADOS A Laura Cecilia SALINARDI: Maipu 435, San Nicolas, BSAS (padron) Av. Cramer 1859, 4to piso, depto D, CABA (AFIP) Peña 2852, 5to piso, depto D, CABA (rumores) Daniela Francisca Emilia BESSI. Segunda esposa de Jose Daniel. Argentina. Nacida el 06ENE1955. DNI 11443441. CUIL 2711443441-3. A nombre de su hermana Nadia estan los telefonos donde vive el periodista Norberto LAMELAS (NR: él es casado, ella será su amante?). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Daniela Francisca Emilia BESSI: BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 38.500,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 23.600,00. CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 12.300,00. HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 8.100,00. CENCOSUD S.A., deuda al 05/14 por $ 7.800,00. BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 07/14 por $ 2.400,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Daniela Francisca Emilia BESSI: o DENOMINACION: PERCUSSINA S.A. (BO 31.222 del 22AGO2007) SEDE SOCIAL: Av. Callao 295, 3er piso, CABA. DATOS DE INTERES: no se encuentra constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Daniela Francisca Emilia BESSI. María Susana ALLO. Argentina. Nacida el 22JUL1960. DNI 14568178. Ayacucho 1084, 5to piso, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Daniela Francisca Emilia BESSI: Hernandarias 865, Lomas del Mirador, BSAS (padron) Pedro Moran 862, PB, Lomas del Mirador, BSAS (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Jose Daniel SALINARDI: Sanchez de Loria 408, 3er piso, depto C, CABA (padron) General Paz 529, Villa Ballester, BSAS (IDIS S.R.L.) Garay 733, Ramos Mejia, BSAS (rumores) Norberto Eduardo LAMELAS. Periodista pago por STIUSO. Argentino. Nacido el 07DIC1969. DNI 21171570. CUIL 20-21171570-8. Es el conductor del programa "pseudo" periodistico INFORME RESERVADO (NR: que durante una trasmision en la que informarian sobre la muerte de VIALE, sufrio una interferencia que duro todo el programa; el dominio informereservado.net esta registrado a su nombre y con direccion Bouchard 644, 1er piso, depto D, CABA, con telefono 11-4312-6189 a nombre de PHYSIS INFORMATICA S.R.L.)
[email protected]. Dueño de la marca SEGUNDA LINEA, en el rubro de telecomunicaciones. o PERSONAS VINCULADAS A Norberto Eduardo LAMELAS: Alejandra Patricia LAMELAS. Hermana de Norberto Eduardo. Argentina. Nacida el 09MAY1965. DNI 17327017. CUIL 2717327017-3. Trabaja para la MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Alejandra Patricia LAMELAS: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 70.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandra Patricia LAMELAS:
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Gral. Ocampo 2964, 11-4651-8252, San Justo, BSAS (padron) Colombres 104, 7mo piso, depto 35, 11-4861-3369, CABA (guia) o DOMICILIOS VINCULADOS A Norberto Eduardo LAMELAS: Gral. Ocampo 2964, 11-4651-8252, San Justo, BSAS (padron) Pegro Goyena 554, 1er piso, depto A, 11-4923-9622, CABA (SEGUNDA LINEA; el telefono esta a nombre de Nadia BESSI,hermana de Daniela Francisca Emilia, esposa de José Daniel SALINARDI) Jorge Ricardo RIAL. Periodista pago por STIUSO. Argentino. Nacido el 16OCT1961. DNI 14593526. CUIL 20-14593526-2. Periodista. En DIC2013, Jorge Ricardo y AMERICA TV S.A. fueron condenados por CALUMNIAS e INJURIAS contra el ex Juez Jorge Luis Noro Villagra (NR: debieron pagarle $ 122.590,00 mas intereses). Lo salvaron por “estar en la cartera de la SIDE” de la causa que lleva la juez ARROYO SALGADO (NR: también de la exSIDE) contra periodistas y ex agentes de la exSIDE en la causa por el hackeo de cuentas de correos electrónicos. En 2013, Jorge Ricardo y Francisco LARCHER (NR: numero 2 de la exSIDE), fueron vistos por una mujer, productora de medios santacruceña, y cuando ésta le preguntó por dicho encuentro, Jorge Ricardo la insultó. Y no solo eso, de dedico un linda frase de despedida via twitter: “OJALA DIOS TE DE UNA MUERTE LENTA. A VOS Y A CADA UNO DE TUS HIJOS” (NR: por estos motivos, intentaremos encontrar y divulgar TODO lo que podamos sobre este POCO HOMBRE). En 2011, Jorge Ricardo presentó su linea de vinos llamada ROCIO MORENO, elaborado por la BODEGA CINCO LUNAS (NR: tendrá que ver que su apellido materno es LUNA?), cuya preventa que venia en una caja con un tinto y un blanco a un valor de $ 236 (NR: ni que fueran TRUMPETER o TERRAZAS). Lo llamativo es que la marca, ROCIO MORENO, le pertenece en un 100% a su ex esposa, Silvia Gabriela. Tiene 2 hijas adoptadas, Rocio y Morena. Y para terminar de demostrar la clase de persona que es, le mandó a la AFIP a su ex mujer. También había otra sociedad (NR: MORICHI S.A.; que responde a Morena y Chinita, como le dicen a Rocio) que estaría a nombre de Jorge Rial y de Silvia Gabriela, quien estaria pidiendo la disolucion de la misma. Según palabras de su ex esposa, Jorge Ricardo seria ESTERIL (NR: si en 22 años no pudo tener hijos con ella ni con sus amantes, no nos extraña). Y en la web anda circulando un listado supuestamente armado por la exSIDE donde figura que Jorge Ricardo lleva una doble vida (NR: tiene sexo tanto con hombres como con mujeres, con preferencias hacia el primer genero). Registra infracciones por los dominios JZJ555 y MMI556, ambos radicados en BSAS. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Jorge Ricardo RIAL: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.677.100,00. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 998.100,00. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 677.400,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 164.100,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 49.100,00. BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 4.000,00. o CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS de Jorge Ricardo RIAL: 61869759, rech. el 06JUL2012, SIN FONDOS, por $ 1.250,00. 61869756, rech. el 19DIC2011, SIN FONDOS, por $ 281,25. o SOCIEDADES VINCULADAS A Jorge Ricardo RIAL: DENOMINACION: SHOW & COMUNICACIONES S.A. (BO 27.987 del 30SET1994) CUIT: 30-68778789-3. SEDE SOCIAL: Perú 1350, 2do piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 900011 (F-883) PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES.
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DATOS DE INTERES: la AFIP informa que debe reempadronarse. Se le decreto la quiebra el 14OCT1999 (BO 29.271 del 12NOV1999) SOCIOS: Jorge Ricardo RIAL. Silvia Gabriela D'AURO. María Victoria MILLAN. Española. Nacida el 14ENE1936. CIPF 5535142 DNI 93546247. CUIL 27-93546247-4. Carlos María de Alvear 2031, 1er piso, Vicente Lopez, BSAS. DENOMINACION: EDICIONES PAPARAZZI S.A. (BO 29.775 del 15NOV2001) CUIT: 30-70783265-3. SEDE SOCIAL: Azopardo 579, CABA. ACTIVIDAD: 581300 (F-883) EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS. DATOS DE INTERES: Codigo de ASCAFA AP0AAO84A0000, inscripta el 29JUL2011 (NR: 10 años después de su creación). Se designa como Director Suplente a Luis Antonio VENTURA (BO 32.642 del 20MAY2013) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 6.700,00. Situacion 3. SOCIOS: EDITORIAL ATLÁNTIDA S.A. Jorge Ricardo RIAL. DENOMINACION: PRIMICIAS YA S.R.L. (BO 31.104 del 27FEB2007) CUIT: 30-71006216-8. SEDE SOCIAL: Charcas 4708, 1er piso, of C, CABA. ACTIVIDAD: 614090 (F-883) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN VÍA "INTERNET" N.C.P. DATOS DE INTERES: Silvia Gabriela D'AURO ingresa como socia (BO 31.572 del 14ENE2009). En cierto momento, Jorge Ricardo vende parte de la empresa al GRUPO UNO, de Jose Luis MANZANO y Daniel VILA (NR: como parte de pago, le dan un terreno valuado en U$D 800.000,00 donde estaría sembraría su vinito; el dominio primiciasya.com esta registrado a nombre de UNO MULTIMEDIOS S.A.). . Tambien aparece un registro, poco claro, en el BO 32.128 del 12ABR2011, el registro 4.909.131, bajo el genero PAGINA WEB, titulo PRIMICIAS YA, el autor ANONIMO y titular SANTA CRUZ S.R.L. (NR: forma parte del grupo UNO MULTIMEDIOS S.A.). SOCIOS: Jorge Ricardo RIAL. Julián Rodrigo LEON. Argentino. Nacido el 22FEB1974. DNI 23783126. CUIL 20-23783126-9. Periodista. Esta "sospechado" de haber comprado parte de los correos que hackearon los muchachos de STIUSO. Trabaja para AMERICA TV S.A. Dueño de las marcas SHOWFUTBOL.COM y DIA8 DIGITAL. Registra infracciones por el dominio KPR539 -CITROEN DS3 2011-, radicado en CABA. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Julián Rodrigo LEON: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 150.600,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Julian Rodrigo LEON: DENOMINACION: A.C.G. PRODUCCION Y PUBLICIDAD S.R.L. (BO 30.584 del 03FEB2005) CUIT: 30-70912499-0.
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SEDE SOCIAL: Av. Callao 447, 12vo piso, depto D, CABA. DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva. Los socios venden sus cuotas a Julian Rodrigo LEON, Francisco Pablo EMILIO y Angel ALBAMONTE (BO 30.873 del 27MAR2006). SOCIOS: Myriam Lorena RODRÍGUEZ. Nacida el 31OCT1977. DNI 26312927. CUIL 27-26312927-5. Av. Asamblea 1442, 5to pisot, unidad 15, CABA. Gala Natalia DI BERNARDO. Nacida el 17OCT1984. DNI 31252905. CUIL 27-31252905-5. Lafuente 1590, torre 6, 4to piso, depto C, CABA. o DOMICILIOS VINCULADOS A Julián Rodrigo LEON: Julian Alvarez 1658, 4to piso, depto 11, CABA (padron) Maure 2476, 2do piso, CABA (AFIP) Av. Pedro Goyena 1526, 9no piso, depto 26, CABA (trade.nosis.com) Gorostiaga 2343, 7mo piso, depto E, CABA (televisionanimal.blogspot.com; no es nuestro estilo basarnos en un blog, pero ahi mismo comentan que se cambiaron los datos ni bien fueron publicados los originales) Angel ALBAMONTE. Italiano. Nacido el 18ABR1948. Periodista. Dato curioso: Angel posee 2 DNI. El 1ero es el 93449841, CUIL 20-93449841-1; y el 2do es el DNI 60111529, CUIL 20-60111529-9. Trabaja para AMERICA TV S.A. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Angel ALBAMONTE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 151.700,00. BANCO CETELEM ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 40.300,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 37.600,00. o PERSONAS VINCULADAS A Angel ALBAMONTE: Maria Claudia Teresita BOTINELLI. Esposa de Angel. Argentina. Nacida el 13MAY1960. DNI 14394335. CUIL 27-14394335-1. DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Claudia Teresita BOTINELLI: Rivas 2563, Mar del Plata, BSAS (padron) Yatay 40, 9no piso, depto B, CABA (AFIP) Guido. Hijo de Angel. Argentino. Nacido el 31AGO1991. DNI 36398078. CUIL 20-36398078-4. Periodista. Trabaja para PRIMICIAS YA S.R.L. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Guido ALBAMONTE: HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 4.600,00. BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 1.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Guido ALBAMONTE: Yatay 40, 9no piso, depto B, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Angel ALBAMONTE: Lezica 4454, 7mo piso, 11-4983-4279, CABA (AFIP) Yatay 40, 9no piso, depto B, 11-4958-7743, CABA (AFIP; bajo del DNI 60111529; el telefono esta a nombre de Alejandra P. RAMIREZ) DENOMINACION: LA MAÑA S.R.L. (BO 32.377 del 13ABR2012)
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CUIT: 33-71230309-9. SEDE SOCIAL: Arribeños 1641, 4to piso, depto E, CABA. ACTIVIDAD: 601000 (F-883) EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO. DATOS DE INTERES: Jorge Ricardo llevó a todos los clientes de la productora que fundó con su ex mujer (NR: IDEAS+IDEAS S.R.L.) para llevarlos ésta nueva productora (NR: movida que le podría costar $ 8.000.000,00). Se designan como Gerentes a Jorge Ricardo y a Iliana Raquel D'AURO (BO 32.473 del 04SET2012). Se traslada la sede social a José Antonio Cabrera 6047, 1er piso, of C, CABA (BO 32.689 del 29JUL2013). Se traslada la sede social a Humboldt 1554, 3er piso, of 310, CABA (BO 32.923 del 11JUL2014) CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 1.184.000,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 24.600,00. SOCIOS: Néstor D'AGOSTINO. Argentino. Naicdo el 15DIC1967. DNI 18540194. CUIL 20-18540194-5. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Néstor D'AGOSTINO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 15.600,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 3.800,00. o DOMICILIOS VINCULADOS A Néstor D'AGOSTINO: Jose A. Cabrera 6047, 1er piso, depto C, 11-4777-2753/4899-0432, CABA (AFIP; los telefonos estan a nombre de LA MAÑA S.R.L.) Agustin Alvarez 1504, 12vo piso, depto 6, Florida, BSAS (AFIP) Venezuela 3155, 3er piso, depto G, Florida, BSAS (LA MAÑA S.R.L., BO 32.377 del 13ABR2012) Gustavo Martín BERTUZZI. Argentino. Nacido el 29DIC1966. DNI 17999660. CUIL 20-17999660-0. Contador publico. Hasta 2003, fue presidente de ALBERALA S.A., dedicada a la venta de productos medicos. Se lo designó como gerente de la firma GLYNWED S.R.L. Trabaja para RA GROUP S.R.L. Registra infracciones por el dominio CID685, radicado en BSAS. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gustavo Martín BERTUZZI: BANCO ITAU ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 71.800,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 9.200,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Gustavo Martín BERTUZZI: DENOMINACION: COIN VENDOR S.R.L. (BO 30.240 del 23SET2003) CUIT: 30-70862314-4. SEDE SOCIAL: Thames 630, 8vo piso, CABA. ACTIVIDAD: 472200 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. DATOS DE INTERES: Ernesto Felipe MALDONADO cede UNA CUOTA a Juan Pablo MALDONADO (BO 31.171 del 07JUN2007; hijo de Ernesto Felipe; DNI 22276510). Sebastian Alejandro MALDONADO cede cuotas a Gustavo Martín y a Juan Antonio FERNANDEZ FERRARI (DNI 17331270) y se cambio la razon a social a TUMAC GANADERA S.R.L. (BO 32.472 del 03SET2012). Se traslada la sede social a Vidt 2001, 4to piso, depto A, CABA (BO del 07AGO2014). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
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BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A., deuda al 07/14 por $ 285.200,00. SOCIOS: Sebastián Alejandro MALDONADO. Hijo de Ernesto Felipe. Argentino. Nacido 28ABR1972. DNI 22656436. Malvinas 1834, Don Torcuato, BSAS. Ernesto Felipe MALDONADO. Argentino. Nacido el 17ABR1938 DNI 5622616. Malvinas 1775, Don Torcuata, BSAS. o DOMICILIOS VINCULADOS A Gustavo Martín BERTUZZI: Calle 16 684, Mercedes, BSAS (padron) Av. Maipú 477, PB, depto A, 11-4718-2014/4718-2169, Vicente Lopez, BSAS (AFIP) Doctor Penna 820, 6to piso, depto A, 11-4797-1964, Vicente Lopez, BSAS (AFIP) DENOMINACION: RA GROUP S.R.L. (BO 32.725 del 18SET2013) CUIT: 30-71421807-3. SEDE SOCIAL: Av. Santa Fe 1549, CABA. ACTIVIDAD: 477190 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P. DATOS DE INTERES: la AFIP informa como domicilio fiscal Av. Maipu 477, PB, depto A, Vicente Lopez, BSAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 404.700,00. SOCIOS: Jorge Ricardo RIAL. Gustavo Fabio ARCE. Argentino. Nacido el 14SET1969. DNI 24455004. CUIL 20-24455004-6. Registra infracciones por el dominio LPG901 -PEUGEOT PARTNER CONFORT 1.4- y por el dominio GSW672 -AUDI A4 1.8, a nombre de Hector Julio FERRERO-, ambos radicados en CBA, y por el dominio DBI551 -CHEVROLET ASTRA 1999, a nombre de Miguel David GORDON-, radicado en CABA. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gustavo Fabio ARCE: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 3.000,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 3.200,00. Situacion 2. o SOCIEDADES VINCULADAS A Gustavo Fabio ARCE: DENOMINACION: A'GUSTINO CUEROS S.R.L. (BO CBA del 29ABR2008) CUIT: 33-71058511-9. SEDE SOCIAL: Félix Frías 1347, Barrio Pueyrredón, CBA. ACTIVIDAD: 141202 (F-883) CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO. DATOS DE INTERES: le cambian la razon social a DOMENICO S.R.L. y trasladan la sede a 9 de Julio 635, 7mo piso, depto B, Cordoba, CBA (BO CBA del 06MAR2014). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A., deuda al 07/14 por $ 877.500,00. BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 740.200,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 395.200,00. BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 07/14 por $ 264.600,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 07/14 por $ 101.200,00.
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 1.600,00. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 1.000,00. SOCIOS: Gustavo Fabio ARCE. Margarita Isabel MARTINO. DENOMINACION: CURTIDO VEGETAL S.R.L. (BO CBA 28.689 del 18NOV2008) SEDE SOCIAL: Av. Vélez Sársfield 911, 7mo piso, depto C, Cordoba, CBA. DATOS DE INTERES: no se encontro constancia de inscripcion ante la AFIP. SOCIOS: Gustavo Fabio ARCE. Walter Omar BELOTTI. DNI 16116819.
[email protected]. Contador publico. Casado con Monica SANTOLAYA. Capitan, escalafon CONTABILIDAD del EJERCITO ARGENTINO (Dec. 433/2004). Corro 135, PB, depto 4, Cordoba, CBA. Abel Fernando GRANILLO. DNI 25343556. Av. Colón 564, 6to piso, depto B, Cordoba, CBA. o PERSONAS VINCULADAS A Gustavo Fabio ARCE: Margarita Isabel MARTINO. (NR: esposa?) de Gustavo Fabio. Argentina. Nacida el 06ABR1968. DNI 20225096. CUIL 27-20225096-9. Registra infracciones por el dominio JBI551 -AUDI Q5 2.0T FSI QUATTRO, a nombre de Andrea Mariela SANCHEZ-, radicado en CBA. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Margarita Isabel MARTINO: BANCO MACRO S.A., deuda al 07/14 por $ 7.500,00. TARJETA NARANJA S.A., deuda al 07/14 por $ 4.700,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Margarita Isabel MARTINO: Esquiu 1376, PB, depto 2, Gral. Paz Norte, Cordoba (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Gustavo Fabio ARCE: Tibiletti 2877, Córdoba, CBA (padron) Esquiu 1376, PB, depto 2, Gral. Paz Norte, Cordoba (AFIP) Félix Frías 1345, Córdoba, CBA (RA GROUP S.R.L.) PERSONAS VINCULADAS A Jorge Ricardo RIAL: Silvia Gabriela D'AURO. Ex esposa de Jorge Ricardo. Argentina. Nacida el 20OCT1965. DNI 18079145. CUIL 27-18079145-6. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Silvia Gabriela D'AURO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 73.500,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 21.400,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 600,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Silvia Gabriela D'AURO: o DENOMINACION: IDEAS + IDEAS S.R.L. (BO 30.092 del 18FEB2003) CUIT: 33-70824593-9. SEDE SOCIAL: Fray Justo Santamaría de Oro 2933, CABA. ACTIVIDAD: 743000 (F-150) SERVICIOS DE PUBLICIDAD.
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DATOS DE INTERES: Se traslada la sede a Jorge Newbery 3226, CABA (BO 31.394 del 29ABR2008) Silvina Gabriela denuncio el vaciamiento de esta firma (NR: Jorge Ricardo se lleva los clientes a su nueva productor, LA MAÑA S.R.L.). Recibio -solo- del gobierno nacional pauta por $ 5.977.222,81 (NR: de MAY2009 a JUN2012). SOCIOS: Silvia Gabriela D'AURO. Iliana Rosalía WLAZLO. o DENOMINACION: MONOSHOW S.A. (BO 30.709 del 03AGO2005) CUIT: 30-70972401-7. SEDE SOCIAL: Beruti 2762, 1er piso, depto B, CABA. ACTIVIDAD: 900011 (F-883) PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES. DATOS DE INTERES: Se cambia la sede social a Billinghurst 1719, 2do piso, depto A, CABA (BO 31.351 del 22FEB2008) SOCIOS: Silvia Gabriela D'AURO. Iliana Raquel D'AURO. o DENOMINACION: SANTE DE FLEURS S.A. (BO 31.347 del 18FEB2008) CUIT: 30-71051108-6. SEDE SOCIAL: Jorge Newbery 3226, CABA. ACTIVIDAD: 477320 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA. SOCIOS: Silvia Gabriela D'AURO. Iliana Rosalía WLAZLO. Iliana Raquel D'AURO. PERSONAS VINCULADAS Silvia Gabriela D'AURO: o Iliana Rosalía WLAZLO. Madre de Silvina Gabriela. Argentina. LC 5150759. CUIL 27-05150759-8. Jubilada. En la constitucion de la firma IDEAS+IDEAS S.R.L., declara que su profesion es "rentista", pero en 1998 declaraba que era contadora publica. Al menos desde 1998 ya esta divorciada de Gabriel Felipe. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Iliana Rosalía WLAZLO: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 3.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Iliana Rosalía WLAZLO: Cochabamba 774, 2do piso, depto B, CABA (padron) Tucumán 1625, 2do piso, depto A, CABA (AFIP) Av. Del Libertador 2602, 8vo piso, depto C, CABA (SANTE DE FLEURS S.A.) Cabello 4160, 6to piso, depto B, 11-4802-7562, CABA (guia) o Gabriel Felipe D'AURO. Padre de Silvina Gabriela. Argentino. Nacido el 02JUL1941. LE 4376259. CUIL 2004376259-2. Jubilado. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gabriel Felipe D'AURO: BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 07/14 por $ 14.700,00.
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DOMICILIOS VINCULADOS A Gabriel Felipe D'AURO: Cnel. Salvadores 1495, 1er piso, depto C, CABA (padron autonomos) Antonio Berni 554, 297-242-6930, San Martin de los Antes, NEUQUEN (AFIP) Av. Rim 26 808, Alumine, NEUQUEN (AFIP) o Iliana Raquel D'AURO. Hermana de Silvia Gabriela. Argentina. Nacida el 24NOV1967. DNI 18525969. CUIL 2718525969-8. Trabaja para LA MAÑA S.R.L., la nueva sociedad que armo con Jorge Ricardo y que le costo pelearse con su hermana. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Iliana Raquel D'AURO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 128.500,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Iliana Raquel D'AURO: Soldado de la Independencia 755, 10mo piso, depto C, CABA (padron) Beruti 2762, 1er piso, depto B, CABA (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Silvia Gabriela D'AURO: Vuelta De Obligado 426, 7mo piso, CABA (padron) Cabello 3140, 6to piso, depto B, CABA (AFIP) Av. del Libertador 2602, 8vo piso, depto C, 11-4801-6282, CABA (EDICIONES PAPARAZZI S.A., BO 31.982 del 08SET2010) Chacabuco 567, 5to piso, depto 40, CABA (IDEAS + IDEAS S.R.L.) Mariana Stefani ANTONIALE. Novia de Jorge Ricardo. Argentino. Nacida el 18NOV1987. DNI 33381540. CUIL 27-33381540-6. Monotributista. "Actriz". "Modelo". "Vedette". Por allá en 2010, usó la frase "haría cualquier cosa por ser famosa". Así es como se la ve involucrada con varios famosos como Santiago ALMEYDA, Mauro ROSALES, Diego SIMEONE, Bruno LABAQUE (NR: ex de Pamela DAVID), Hector CAMPANA, Matías ALE, entre otros. Tambien se dice que tuvo que hacer un "casting" con Gerardo SOFOVICH. De ahí, que cuando viajaba en el tren Sarmiento, se ganó el apodo de "La Niña Troly". Llevó a la hija mayor de Jorge Ricardo, Morena, a bailar teniendo 13 años. Primero a KEOPS, en Carlos Paz, y luego a UNPLAGGET. Registra infracciones por el dominio JOM831 -RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE 4X4 MT 2011-, radicado en CBA, y por el dominio HZS538 -PEUGEOT-, radicado en BSAS. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Mariana Stefani ANTONIALE: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 11.100,00. PERSONAS VINCULADAS A Mariana Stefani ANTONIALE: o Sebastian Alejandro. Hermano de Mariana Stefani. Argentino. Nacido el 06MAY1986. DNI 32281531. CUIL 2032281531-0. Se dice que es el CHOFER de su hermana. o Matilde Beatriz BRAVO. Madre de Mariana Stefani. Argentina. Nacida el 19ENE1960. DNI 13684891. CUIL 2713684891-2. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Matilde Beatriz BRAVO: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A., deuda al 07/14 por $ 18.200,00. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, deuda al 07/14 por $ 4.400,00. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 2.400,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Matilde Beatriz BRAVO: Calle 13 S/N, Cordoba, CBA (padron)
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Bvd. Chacabuco, casa 1300, Cordoba, CBA (AFIP) Marcelo Rafael SARAVIA. Amante de Mariana Stefani. Argentino. Nacido el 04SET1980. DNI 28339007. CUIL 20-28339007-2. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcelo Rafael SARAVIA: TARJETA NARANJA S.A., deuda al 07/14 por $ 6.300,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 2.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Rafael SARAVIA: B. Parque, Calvimoente 67, Chicoana, SALTA (padron) Casa 87, Chicoana, SALTA (AFIP) DOMICILIOS VINCULADOS A Mariana Stefani ANTONIALE: La Pampa 789, 8vo piso, depto B, CABA (AFIP) Fray S. de Oro 2222, 9no piso, depto B, CABA (trade.nosis.com) Rumipal 2727, 351-464-107, Cordoba, CBA (dominio JOM831) Ines Agnes NIGRO (f). Ex amante de Jorge Ricardo (NR: se rumorea que es la sobrina del abogado de Jorge Ricardo durante el divorcio, Rafael CUENO LIBARONA). Fue amenazada de muerte por Jorge Ricardo. Marianela MIRRA. Ex amante de Jorge Ricardo. Julia Larrañaga o DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge Ricardo RIAL: Alvear 2031, Vicente Lopez, BSAS (padron) Arribeños 1641, 4to piso, depto E, 11-4780-2156, CABA (AFIP; el telefono esta a nombre de Carolina BERTUZZI) Peru 1350, 2do piso, depto B, 11-4361-6976, CABA (AFIP; el telefono esta a nombre de Adriana CABALEIRO) Av. del Libertador 2602, 8vo piso, depto C, 11-4801-6282, CABA (EDICIONES PAPARAZZI S.A., BO 31.982 del 08SET2010; el telefono esta a nombre de Cristian SANCHEZ) La Pampa 789, 8vo piso, depto B, CABA (RA GROUP S.R.L., BO 32.725 del 18SET2013; Luis VENTURA, el de los 2 DNI, supo vivir alli un tiempo) San Carlos Country Club, Malvinas Argentinas, BSAS (PRIMICIAS YA S.R.L.; BO 31.104 del 27FEB2007) 18683 COLLINS AVE, APT #1702, SUNNY ISLES BEACH, FL, EEUU (NR: comprada el 16JUL2008 a U$D 620.000,00; aparentemente, Jorge Ricardo se lo dejo a su ex esposa el 08AGO2014 y ésta se lo vendió a LIVYAC CORP el 26AGO2014 en $UD 730.000,00) Rolando Luis GRAÑA. Periodista pago por POCINO, quien responde a STIUSO. Argentino. Nacido el 24ENE1960. DNI 13792461. CUIL 2013792461-8. Periodista (NR: pseudo). Segun informes de la PFA, Rolando es psicologicamente inestable (NR: al igual que Cristina Elisabet, Rolando es bipolar). Mantuvo un romance con Elke SZPOLSKI (NR: rumores hablan de que le hacia pagar el telo a ella), hermana de Sergio Bartolome (NR: dueño del GRUPO VEINTITRES y con varios nexos con la exSIDE). Segun declaraciones, Rolando se jacta de haber integrado la exSIDE (NR: no como planta permanente). Registra infracciones por el dominio GPI084, radicado en BSAS. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Rolando Luis GRAÑA: BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 07/14 por $ 117.600,00. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., deuda al 07/14 por $ 23.000,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Rolando Luis GRAÑA: DENOMINACION: EL GALEON PRODUCCIONES S.R.L. (BO 30.976 del 25AGO2006) CUIT: 30-70989374-9. o
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SEDE SOCIAL: Av. Santa Fe 3586, 9no piso, depto D, CABA. ACTIVIDAD: 602320 (F-883) PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. DATOS DE INTERES: es la productora del programa GPS, que conduce Rolando Luis. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 27.400,00. SOCIOS: Rolando Luis GRAÑA. Andrés Esteban BOMBILLAR. DNI 22294336. República Arabe Siria 3254, 5to piso, depto 21, CABA. o PERSONAS VINCULADAS A Rolando Luis GRAÑA: Sandra Marcela IGELKA. Ex esposa de Rolando Luis. Argentina. Nacida el 10NOV1964. DNI 17200232. CUIL 27-17200232-9. Trabaja para AMERICA T.V. S.A. Gurruchaga 2241, 4to piso, depto 9, CABA (AFIP). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Sandra Marcela IGELKA: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 07/14 por $ 11.500,00. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 3.500,00. Cielo LATINI. Ex esposa de Rolando Luis. Argentina. Nacida el 14JUN1984. DNI 31073204. CUIL 23-31073204-4. Escritora. Calle 467, City Bell, BSAS (AFIP). o DOMICILIOS VINCULADOS A Rolando Luis GRAÑA: Liniers 252, Vicente Lopez, BSAS (padron) Av. Dorrego 1486, CABA (AFIP) Gurruchaga 2241, 4to piso, depto 9, CABA (EL GALEON PRODUCCIONES S.R.L.) Nora Marcela VIERAS. Periodista pago por STIUSO y POCINO. Argentina. Nacida el 07JUL1963. DNI 16313864. CUIL 27-16313864-1. Periodista de 678 (NR: aparentemente, tiene una afision por atrapar tarariras con la boca, sin mucha onda). Versiones hablan de que su video porno filtrado a la web es obra de la exSIDE (NR: por lo que Nora Marcela le solicito a GOOGLE ARGENTINA S.A. que bloquee el acceso a un sitio web donde se la veia "tirando la goma" -asi dice el link-). o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Nora Marcela VIERAS: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 12.300,00. o PERSONAS VINCULADAS A Nora Marcela VIERAS: Marcelo Daniel CUEVAS (NR: esposo de Nora Marcela?). Argentino. Nacido el 21MAR1969. DNI 20583343. CUIL 23-20583343-9. DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Daniel CUEVAS: Colombres 691, 4to piso, depto K, 11-4931-0587, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Nora Marcela VIERAS: Armada Argentina 49, Gral. Rodriguez, BSAS (padron) Colombres 691, 4to piso, depto K, 11-4931-0587, CABA (AFIP) Juan Domingo Peron 495, 237-484-2067, Gral. Rodriguez, BSAS (guia) Gustavo Fabian SYLVESTRE. Periodista pago por STIUSO. Argentino. Nacido el 08NOV1962. DNI 14936885. CUIL 20-14936885-0. Trabaja para TELEPIU S.A. (NR: entre MAY2009 y JUN2012 recibio -solo- por parte del gobierno nacional $ 41.291.651,98; en 2012, paso a formar parte del GRUPO INDALO, de Cristobal LOPEZ). Registra infracciones por el dominio INU583 -radicado en CABA- y por FKE036 radicado en BSAS-. Recientemente sufrió un “atentado” cuando alguien encendio la camioneta de su esposa. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Gustavo Fabian SYLVESTRE:
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 21.400,00. PERSONAS VINCULADAS A Gustavo Fabian SYLVESTRE: Marcela Beatriz ADAIME. Esposa de Gustavo Fabian. Argentina. Nacida el 06AGO1966. DNI 17902077. CUIL 27-17902077-2. Trabaja para el SENADO de la NACION, como integrante de la COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES desde el 2012 (NR: legajo 14.860; asi lo informa el sitio web del senado; es una de las comisiones que mas feliz hace a Cristina Elisabet; se ve que en negro, porque no tiene obra social en la consulta del CODEM). En 2013 el BCRA emitio la notificacion C63567 que decia "Central de deudores del sistema financiero. Supresión de ADAIME MARCELA BEATRIZ (C.U.I.T. 27-17902077-2)" (NR: sinceramente, no sabemos exactamente quiere decir, pero pareciera que la orden es que no aparezca como deudora). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Marcela Beatriz ADAIME: BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 31.800,00. BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 10.000,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Marcela Beatriz ADAIME: Conde 1869, 4to piso, depto 15, CABA (padron) Paroissien 4564, 11-4541-6807, CABA (AFIP) o DOMICILIOS VINCULADOS A Gustavo Fabian SYLVESTRE: Espinosa 2480, CABA (padron) Paroissien 4564, 11-4541-6807, CABA (AFIP) Facundo Javier PASTOR. Periodista pago por STIUSO (NR: en realidad, por el gobierno de turno). Argentino. Nacido el 29MAY1979. DNI 27283137. CUIL 20-27283137-9. Trabaja para AMERICA T.V. S.A. Su productora se queda con el 50% de los ingresos de todos los programas que hace (NR: asi se lee de un mail que se filtro de Mariel DI LENARDA a Alfredo SCOCCIMARRO, SUBSECRETARIO de MEDIOS, el 07AGO2009) o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Facundo Javier PASTOR: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 49.800,00. BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 07/14 por $ 23.600,00. o SOCIEDADES VINCULADAS A Facundo Javier PASTOR: DENOMINACION: FOJA CERO PRODUCCIONES S.R.L. (BO 30.672 del 10JUN2005) CUIT: 30-70924259-4. SEDE SOCIAL: Av. Córdoba 873, 12vo piso, of D, CABA. ACTIVIDAD: 639100 (F-883) AGENCIAS DE NOTICIAS. DATOS DE INTERES: recibio -solo- del gobierno nacional $ 630.331,37 (NR: entre MAY2009 y JUN2012; mucho menos que cualquier medio de ULLOA IGOR en el mismo periodo). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 17.800,00. SOCIOS: Facundo Javier PASTOR. Flavio Silvio PARADISO. Argentino. Nacido el 25JUL1967. DNI 18413914. CUIL 20-18413914-7. Celular 15-5248-2127 (NR: seguramente dado de baja). Periodista. Monotributista, categoría B. o CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Flavio Silvio PARADISO: o
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BANCO SANTANDER RIO S.A., deuda al 06/14 por $ 5.100,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Flavio Silvio PARADISO: Conesa 231, Ramos Mejía, BSAS (padron) PERSONAS VINCULADAS A Facundo Javier PASTOR: Juan Manuel. Hermano de Facundo Javier. Nacido el 01ABR1977. DNI 25788734. CUIL 20-25788734-1. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Juan Manuel PASTOR: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 189.800,00. BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 14.800,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Juan Manuel PASTOR: o DENOMINACION: LIJAS ARGENTINAS S.R.L. (BO 30.275 del 12NOV2003) CUIT: 30-70859698-8. SEDE SOCIAL: Zavala 3733, PB, depto 2, CABA. ACTIVIDAD: 239900 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. DATOS DE INTERES: Eduardo Pablo SIVAK transfiere el fondo de comercio de la calle Baradero (109) 1450, San Martín, BSAS (BO BSAS 24.856 del 30DIC2003). PASTOR y SIVAK cedieron 5 cuotas en total a Felix Antonio PASTOR (BO 31.058 del 21DIC2006). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 404.800,00. BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deuda al 07/14 por $ 151.000,00. SOCIOS: Juan Manuel PASTOR. Eduardo Pablo SIVAK. Argentino. Nacido el 18MAY1956. DNI 12290438. CUIL 20-12290438-6. Trabaja para Eduardo Daniel TROTTA. DOMICILIOS VINCULADOS A Eduardo Pablo SIVAK: J. M. Paz 1491, 3er piso, depto 17, 11-4796-4984, Vicente López, BSAS (guia) Ortiz 2152, Vicente Lopez, BSAS (AFIP) Baradero (109) 1450, San Martin, BSAS (AFIP) o DENOMINACION: INDA TRADE S.A. (BO BSAS del 09MAY2011) CUIT: 30-71190324-7. SEDE SOCIAL: Club de Campo San Francisco, Río Hondo S24, lote A26, Pilar, BSAS. ACTIVIDAD: 464632 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE EXCEPTO DE VIDRIO. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, deuda al 07/14 por $ 12.700,00. SOCIOS: Juan Manuel PASTOR. Federico VAN DER KOOY. Argentino. Nacido el 27OCT1975. DNI 24922615. CUIL 20-24922615-8. Jugador de tenis amateur. Jugador de golf amateur. Dueño de la marca REVESTIMIENTOS VEDEX, clase 35 (NR: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Federico VAN DER KOOY: o
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CITIBANK N.A., deuda al 07/14 por $ 113.100,00. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 18.900,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Federico VAN DER KOOY: o DENOMINACION: SIX SIGMA TRADING S.R.L. (BO BSAS 25.937 del 10JUL2008) CUIT: 30-71401484-2. SEDE SOCIAL: Nazarre 1030, Pilar, BSAS. ACTIVIDAD: 513532 (F-150) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE EXCEPTO DE VIDRIO. SOCIOS: Federico VAN DER KOOY. Máximo VAN DER KOOY. Hermano de Federico. Argentino. Nacido el 25FEB1986. DNI 32010306. CUIL 20-32010.306-2. PERSONAS VINCULADAS A Federico VAN DER KOOY: o Julieta MONSONIS. Esposa de Federico. Argentina. Nacida el 03MAR1976. DNI 25108340. CUIL 27-25108340-7. Escribana publica (MN 5.623). CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Julieta MONSONIS: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deuda al 07/14 por $ 34.600,00. DOMICILIOS VINCULADOS A Julieta MONSONIS: Panam. Ramal Pilar Y Colectora 12 de Octubre, 2do piso, depto 221, Pilar, BSAS (AFIP) Nazarre 1030, Pilar, BSAS (AFIP) Rivadavia 726, 02322-42-8620, Pilar, BSAS (estudio) DOMICILIOS VINCULADOS A Federico VAN DER KOOY: Ituzaingo 332, Pilar, BSAS (padron) Nazarre 1030, 2322-42-1758, Pilar, BSAS (INDA TRADE S.A.) Club de Campo San Francisco, Río Hondo S24, lote A26, 230-449-9925, Pilar, BSAS (AFIP) Teodoro Garcia 2317, 1er piso, depto B, CABA (REVESTIMIENTOS VEDEX) DOMICILIOS VINCULADOS A Juan Manuel PASTOR: Amenabar 844, 4to piso, CABA (padron) Av. Cabildo 376, 6to piso, depto B, 11-4771-4666, CABA (AFIP) Ravignani 2049, CABA (INDA TRADE S.A.) Felix Antonio. Padre de Facundo Javier. Argentino. Nacido el 07JUL1944. LE 4437196. CUIL 20-04437196-1. Jubilado. Fue designado Presidente de la COMISIÓN CLASIFICADORA DE VEHÍCULOS EN DESUSO Y/O ABANDONADOS (BO CABA 867, Dec. 59/2000; Res. 19/GCABA/SSSG/00). DOMICILIOS VINCULADOS A Felix Antonio PASTOR: Amenabar 844, 4to piso, CABA (padron) Baradero (ex 109) 1450, San Martin, BSAS (padron autonomos) Av. Luis Maria Campos 1521, 9no piso, depto A, 11-4782-2472, CABA (AFIP)
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Ana Maria TRIONE. Madre de Facundo Javier. Argentina. Nacida el 13ABR1948. LC 5888706. CUIL 23-05888706-4. Jubilada. CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO de Ana Maria TRIONE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 07/14 por $ 259.800,00. BANCO SUPERVIELLE S.A., deuda al 07/14 por $ 16.100,00. CMR FALABELLA S.A., deuda al 05/14 por $ 4.600,00. SOCIEDADES VINCULADAS A Ana Maria TRIONE: o DENOMINACION: ADITAMENTOS ARGENTINOS S.A. (BO del 14MAR1997) CUIT: 30-69284195-2. SEDE SOCIAL: José María Moreno 877, 1er piso, depto A, CABA. DATOS DE INTERES: la AFIP informa que la CUIT se encuentra inactiva. SOCIOS: Ana María TRIONE. Dora Águeda BARRILES. Argentina. Nacida el 23JUL1950. DNI 6405865. Nahuel Huapi 4670, CABA. Osvaldo DEL GRECCO. Argentino. Nacido el 20MAR1953. DNI 10865366. José María Moreno 877, 1er piso, depto A, CABA. DOMICILIOS VINCULADOS A Ana Maria TRIONE: Amenabar 844, 4to piso, CABA (padron) Irigoyen (ex 38) 4618, San Martin, BSAS (AFIP) Baradero (ex 109) 1450, 11-4755-3562, Maipu, BSAS (guia) DOMICILIOS VINCULADOS A Facundo Javier PASTOR: Amenabar 844, 4to piso, CABA (padron) Holmberg 1530, 11-4552-0931, CABA (AFIP)
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