Datos de identificación de Consejeros (y, en su caso, representantes persona física) a designar/ratificar por la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar a las 16 horas del próximo 22 de diciembre en primera convocatoria:

1.

Nuevo Presidente del Consejo: FGB Nostrum Advisors, S.L., de nacionalidad española, con domicilio social en la calle Miguel Angel nº 13, 3º, 28010 Madrid, C.I.F. número B-85780724 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.943, folio 188, Sección 8ª, Hoja número M485578.

2.

Nuevo representante persona física de FGB Nostrum Advisors, S.L. D. Francisco García Beato, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en la calle Almagro nº 14, 5ª planta, 28010 Madrid, y provisto de DNI número 30.535.613-P

3.

Nuevo Consejero con categoría de “Otro Externo” Dña. Asunción Alba Barrena Valverde, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en la calle Almagro nº 14, 5ª planta, 28010 Madrid, provista de DNI número 30.534.569-E

4.

Nuevo Consejero Dominical Alpha Luna LLC, sociedad válidadmente constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 3061 Mary St.

#A; Miami, Florida, 33133

USA, inscrita en el registro de compañías de [●], bajo el número [●] y con número de identificación 47-1438073. 5.

Representante persona física de Alpha Luna LLC

mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en la calle Almagro nº 14, 5ª planta, 28010 Madrid y titular de DNI/NIF 51.406.332-K. D. José María de Arcas Castro,

6.

Nuevo Consejero Dominical Bejomi S.A. de C.V., sociedad válidadmente constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Anatole France 34C; M Hidalgo Méjico DF, 11560 México,

Folio mercantil que fue asignado en el registro público de comercio del distrito federal bajo el número Nº 318993. y con número de identificación BEJ040426E94. 7.

Representante persona física de Bejomi S.A. de C.V. D. Jorge Alemán Velasco, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Anatole France 34C, Mexico DF 11560. y titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número G06466512.

8.

Nuevo Consejero Independiente

1

D. Martín Federico Maslo, mayor de edad, de nacionalidad argentina, con domicilio en Virrey Loreto 3047, 1º A (1426) CABA, Argentina y titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número AAB188075. 9.

Nuevo Consejero Independiente

mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Avda Asociación de vecinos 21, P1C, Sevilla y titular de DNI/NIF 28.702760W. D. Francisco Javier Fernández Sobrino,

2

Apéndice I Currículos

3

FGB NOSTRUM ADVISORS, S.L. Sociedad constituida con fecha 17 de septiembre de 2009 con el objeto social consistente en el asesoramiento en materia de consultoría financiera e inmobiliaria, especializada en procesos de reestructuración financiera y operaciones de “private equity real estate”.

4

Francisco Garcia Beato Francisco García Beato acumula una experiencia de más de 20 años ejerciendo funciones directivas en el mundo financiero y bancario español. Francisco es licenciado en derecho, Auditor e Inspector del Banco de España por oposición. Permanece inscrito en el Registro de Altos Cargos de esta institución, lo que le obliga a superar anualmente ejercicios de evaluación para acreditar sus conocimientos, honorabilidad y experiencia conforme a los exigentes standards europeos para determinar la idoneidad de los Administradores y Directivos de Instituciones de Crédito. Inició su actividad profesional en el BdE donde permaneció más de 10 años, lo que le proporciona una capacidad muy especial de interlocución con los stake holders institucionales bancarios que han protagonizado el proceso de reestructuración del sector (FROB, FGD, SAREB además del propio BdE) y que se han constituido en gran medida a partir de personal directivo del BdE. En 2004 solicitó la excedencia del BdE, que mantiene, para pasar a la industria bancaria, donde ha ocupado puestos de Dirección General en dos Cajas de Ahorro y, hasta enero de 2014 ha sido Director General de BMN, en un contexto de gran conexión del mundo financiero con el mercado inmobiliario. Sus responsabilidades directivas estaban especialmente relacionadas con las funciones de control y admisión de riesgos, recuperación de activos, gestión de impagados, administración de contencioso y relaciones con SAREB. Así como la gestión de activos inmobiliarios: inmuebles adjudicados y participaciones inmobiliarias. Francisco centra su actividad profesional actual en lograr la comprensión internacional hacia las oportunidades de inversión del mercado financiero e inmobiliario español, desde su conocimiento de las singularidades de este mercado y los mecanismos especiales que requiere su acceso al mismo, en el que han fracasado hasta la fecha gran número de inversores internacionales.

5

Asunción Alba Barrena Valverde Alba acumula una experiencia de más de 20 años ejerciendo responsabilidades directivas en el mundo inmobiliario y financiero. Graduada en Administración de Empresas, comenzó su carrera como Directora Financiera de la inmobiliaria andaluza BARIN, continuando su actividad laboral en el sector financiero con más de 15 años de experiencia ejerciendo funciones muy conectadas con el negocio inmobiliario y el mercado de la vivienda. Entre otras funciones fue directora de negocio en Caja San Fernando y también Directora de Gestión de Riesgo Inmobiliario a nivel nacional en Banco Mare Nostrum. Se trata de una entidad que nació con más de 70 mil MM de euros en activos, como resultado de la fusión de cuatro antiguas cajas de ahorro españolas. Desde allí participó, entre otros proyectos, en la gestión de la transferencia de activos inmobiliarios a la SAREB y en su gestión posterior. Alba ha sido miembro de los órganos de administración y gobierno de diversas compañías inmobiliarias durante la crisis financiera e inmobiliaria y participó activamente en el proceso de reestructuración de AYCO durante los últimos tres años lo que le concede un profundo conocimiento de la compañía y un perfil idóneo para pertenecer a sus órganos de gobierno.

6

Alpha Luna LLC Gestora patrimonial de Inversiones Alternativas con una experiencia acumulada de su equipo de mas de 75 años en banca de inversion basada en USA. Las estrategias del Grupo se basan en productos estructurados tanto en mercados de deuda como de capitales. El abanico de inversiones abarcan el sector inmobiliario y el sector financiero.

7

José María de Arcas Castro José María de Arcas es licenciado en Business Administration por la Richmond University en Londres. Asimismo curso el Corporate Finance Program en la London Scholl of Economics. José María tiene 18 años de experiencia en gestión de inversiones alternativas, Portoflio Management, Private Equity y Real Estate. Comenzó su carrera profesional con Paribas en Ginebra y posteriormente en Londres a principio de los años 90. Fue en Merrill Lynch International Bank en Londres durante 1994 donde acumuló gran experiencia gestionando carteras de inversores durante 7 años. Tiene un gran conocimiento de los mercados financieros donde ha estado activo como gestor e inversor desde 1991. Posteriormente en el ano 2000 dio el salto a la empresa privada, donde ha gestionado proyectos y carteras de inversiones de Private Equity y Real Estate. En su actividad de gestión de negocios inmobiliarios ha sido responsable de varios desarrollos urbanísticos e inmobiliarios en España llegando a tener 250 persona a su cargo en diferentes obras. Su desarrollo profesional en el sector ha pasado por el desarrollo urbanístico de proyectos, el diseño y estructuración económica de distintas promociones y la dirección y supervisión de obras. José María ha estructurado vehículos de inversión en el sector de oficinas y residencial en México entre los años 2003 a 2012. También ha desarrollado una gran actividad inversora y gestora en el sector inmobiliario residencial y de oficinas en Estados Unidos desde el año 2011 habiendo creado varios vehículos Private Equity Real Estate para inversores internacionales, y habiendo conseguido una gestión que ha provocado retornos por encima de la media de mercado para sus inversores.

8

Bejomi S.A. de C.V. Family Office ubicado en México y representante de capital privado Mexicano de alto nivel y con gran experiencia en el mercado inmobiliario en México y USA. Inversores de perfil internacional comprometidos con sucesivas ampliaciones de capital y con la generación de valor desde su condición de socios.

9

Jorge Alemán Velasco Nació en Paso de Ovejas, Veracruz, México, el 2 de Abril de 1947. Descendiente de una línea de distinguidos líderes políticos, ha asumido de igual modo su papel como impulsor de progreso participando activamente en la tarea de fomentar y desarrollar proyectos carácter social y de negocios. Su sólida formación en administración de negocios inició en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México (1967-1971), continuando con una maestría en la Universidad de Cornell Ithaca, N.Y., E.U.A. y un doctorado en Derecho Internacional Empresarial. Bajo la visión familiar de continuar el legado de desarrollo del Presidente Miguel Alemán Valdés, cofunda la Asociación Civil: Fundación Miguel Alemán y persiste en el desarrollo de su carrera de negocios constituyendo la Corporación JAV para la administración de inmuebles y desempeño de actividades de construcción y comercio internacional de bienes para dicho ramo. Participa también como miembro de la mesa de administración de la línea aérea Interjet. Entre otros honores, ha sido reconocido como Presidente Fundador Honorario Vitalicio de la Escuela Panamericana de Hotelería Gastronomía y Turismo, y se ha desempeñado como Secretario General de la Junta de gobierno de La Academia Mexicana de Derecho Internacional Empresarial. Referentes: PRESIDENTE CORPORACION JAV. Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo. México DF 11700 SENIOR MEMBER: AEROLÍNEA INTERJET. Chapultepec Morales. Delegación Miguel Hidalgo. México DF 11580 COPROPIETARIO CORPORACION BATIS. Chapultepec Morales. Delegación Miguel Hidalgo. México DF 11560 PARTNERSHIP IN UNIVERSIDAD DE TURISMO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez, México DF 03100

10

Martin Maslo Martin es titular apoderado de BRN Capital. Entrepreneur reconocido con experiencia corporativa e iniciativa empresaria, Asset Manager especializado en fondos de inversión en Real Estate. A los 19 años creó su primera empresa de comunicación interactiva y fue, en los comienzos de la década del 90, uno de los mas reconocidos referentes en el desarrollo del mercado de internet en la Argentina. Luego de vender su empresa al grupo Konex formó parte del equipo de directores de grupo Clarín, donde adquirió vasta experiencia en el trabajo corporativo, teniendo a su cargo mas de 400 personas en 3 países. En el año 2004 fundó Resultics Argentina S.A., agencia de marketing y medios digitales, donde actuó como CEO hasta el año 2010, y habiendo liderado con éxito su expansión regional en México, Perú y Estados Unidos, se desempeño como miembro del Directorio y Asesor Estratégico hasta el año 2015. En 2006 Martin formo parte del consejo de administración de Propell, (Empresa de desarrollo de viviendas industrializadas bio-climáticas), y mas adelante de CPyD, ( el primer consorcio de tecnología vial de sud américa conformado PAT Traffic Brasil y Ciemsa Uruguay). Participo en el armado de la fusión de CPyD con Ciemsa y se despeña al día de hoy como asesor personal del CEO de CSI ingenieros y CIEMSA Uruguay. En 2007 Comienza a participar en mercado de desarrollo inmobiliario en la Argentina liderando un grupo de personas y empresas abocadas a la compra de terrenos que luego siguen expandiéndose también en la compra y alquiler de espacios de logística y almacenamiento. En 2009 en medio de las crisis financiera en Estados Unidos, comenzó a realizar inversiones personales en el mercado inmobiliario y aprovechando su amplio conocimiento en estructuras de inversión para sumar a un selecto grupo de inversores que lo acompañan desde entonces. En 2011 se convierte en titular de BRN Capital Fondo de inversión Inmobiliario. Martin es además un dirigente y filántropo reconocido. Forma parte de la comisión directiva de IDI, (Instituto del Dialogo Inter religioso) Ha sido recibido por el Papa Francisco en el Vaticano y reconocido por su gestión del diálogo y ha sido reconocido con la distinción al mérito del Congreso de la Nación Argentina. Es vicepresidente 1ero. del Instituto Bet el. Fue durante 2 años consejero, pro bono, de la dirección de Marketing del Teatro Colón. En la actualidad colabora como asesor personal del Presidente de la Fundación Un Techo para mi País. Tel.: +1 (305) 515-5058 1001 Brickell Bay Dr., Suite 1800, Miami, FL. 33131, USA Por su vasta y diversa carrera Martín Maslo cuenta con la experiencia de haber sido director corporativo y emprendedor autónomo. Su continua tarea profesional y voluntaria lo relaciona día a día, con fondos de inversión, bancos, 11

inversores institucionales, clientes, agentes, entidades financieras internacionales, grandes donantes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, y fundaciones.

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Francisco Javier Fernández Sobrino Francisco Javier Fernández Sobrino acumula una experiencia de más de 30 años ocupando diversas responsabilidades de perfil directivo en el mundo financiero, bancario e inmobiliario. Tras ejercer múltiples funciones en las áreas comerciales y de control de riesgo de la entidad, en el año 2006, en una situación en que se empezaban a esbozar los problemas inmobiliarios en el sector de las cajas de ahorros, fue designado Director de Área de las Participadas Inmobiliarias en el Monte de Huelva y Sevilla. Posteriormente mantuvo dicha responsabilidad en Cajasol, entidad resultante de la fusión del antiguo El Monte con Caja de Ahorros San Fernando (2007) y con Caja de Guadalajara (2009). Posteriormente Cajasol se integró en Banca Cívica (2011) que, a su vez, fue absorbida por La Caixa (2012). En todas estas entidades se mantuvo al frente de la responsabilidad de gestionar el conjunto de sociedades inmobiliarias participadas por la entidad. A partir de 2012 asumió dicha responsabilidad desde Servihabitat, sociedad instrumental desde la que se gestionaban todas las participadas inmobiliarias de la nueva CaixaBank, lo que suponía la gestión del equity inmobiliario de ocho de las antiguas cajas de ahorro españolas, a las que se añadió en 2013 la gestión las sociedades de Banco de Valencia, llegando a sumar un total de 140 sociedades participadas. Ha ejercido el cargo de Administrador en unas 100 sociedades, todas del Sector Inmobiliario, viviendo y gestionando todo tipo de situaciones; pero siempre buscando la defensa del interés del accionista al que representaba, desde la búsqueda leal del interés societario de cada compañía y desde un profundo conocimiento del negocio inmobiliario. Desde el lado académico, Francisco Javier ha impartido formación a directivos bancarios sobre Riesgo Inmobiliario y Planeamiento Urbanístico y ha colaborado en el Curso Superior de Derecho Empresarial, Organizado por Garrigues y Harvard Law School en los años 2010 y 2011. Asimismo ha participado en diversos foros de temas Inmobiliarios, como Foro Gaesco y ha colaborado en revistas especializadas.

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