Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú

AGOSTO 2011

Introducción En el marco del desarrollo de nuevas estrategias de capacitación,

la

Asociación

de

Instituciones

de

Microfinanzas del Perú –ASOMIF PERÚ, está llevando a cabo el lanzamiento de su Plataforma de Educación Virtual, un ambiente totalmente adecuado para llevar a cabo los diversos cursos de interés de las empresas asociadas que permitirán la constante actualización y perfeccionamiento del personal. En esta primera etapa se impartirá el Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en dos Módulos (I – II), según las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Beneficios: Capacitarse vía internet las 24 horas del día. Ahorro de tiempo y dinero en el desplazamiento del personal. Combina eficazmente de estudio y trabajo para los participantes. Resultados de aprendizaje de manera inmediata. Conocimientos actualizados según normas vigentes. Certificación por ASOMIF PERÚ.

Brindamos: Plataforma de Educación Virtual (E- Learning).- Contiene los cursos. Cursos Virtuales.- Son cursos de Contenido multimedia, diseñado con un enfoque pedagógico de manera modular. Tutoría Especializada.- Personal calificado que le brindará apoyo durante el desarrollo del curso. Apoyo Técnico.- Brindamos apoyo técnico en el manejo de la plataforma a cada uno de los participantes durante el desarrollo del curso, así como reporte de avances y resultados de los participantes.

Objetivos: Fortalecer

los

programas

antilavado,

para

mejorar los controles internos establecidos en el conocimiento del cliente, el empleado y los grupos de interés. Dar a conocer las normas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo,

así

como

las

políticas,

procedimientos y normas establecidas por ley.

Metodología: El curso se expondrá en un formato multimedia, usando tecnología de diseño en 3D, donde se desarrollará todo el contenido del curso, simulando un aula de clases. Adicionalmente se podrá descargar materiales del curso en PDF.

Dirigido: A Directivos, Gerentes, jefes de áreas, supervisores, funcionarios, asesores de crédito, asistentes, promotores, auxiliares de operaciones y todo personal que labora en la institución.

Duración: El curso tiene una duración de 4 semanas: Módulo I: 2 semanas Módulo II: 2 semanas

Inversión: Por lanzamiento este año cada Módulo tiene una inversión de US$ 4 (dólares americanos)+ IGV por participante.

Contenido del Curso: Módulo I Marco Normativo 1. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF 2. Sujetos Obligados. 3. Las Modificaciones en la Regulación Penal y Administrativa. 4. Normatividad

y

Sanciones:

Ceguera

Voluntaria. 5. Manual de Normas y Procedimientos. 6. Código de Conducta.

Definición y Características del Lavado de Activos 1. ¿Qué es el Lavado de Activos? 2. ¿El Lavado de Activos es un Delito? 3. Origen Ilícito del Delito 4. ¿Lavar Activos Incluye? 5. Características del Lavado de Activos 6. Fases del Lavado de Activos 7. Implicancias para el País 8. Implicancias para las Empresas 9. ¿Qué es Financiamiento del Terrorismo? 10. Fuentes de Financiamiento del Terrorismo

Contenido del Curso: Módulo II Sistemas de Prevención del Lavado de Activos 1. Políticas de Conocimiento del Cliente. 2. Políticas y Procedimientos destinados a conocer al cliente. o Análisis de la información suministrada. o Cliente o Beneficiario final o Del Conocimiento del cliente 3. Personas Expuestas Políticamente (PEPs). 4. Clientes altamente expuestos al riesgo. 5. Operaciones inusuales. 6. Operaciones sospechosas.

Métodos de Lavado de Activos y Señales de Alerta 1. Métodos. 2. Método de Pitufeo o de Hormiga. 3. Método de Compañías de Fachada 4. Método de Venta Fraudulenta de Bienes Inmuebles 5. Método de Garantía de Préstamos 6. Señales de Alerta 7. Oficial de Cumplimiento

Informes e Inscripciones Coordinador: Lic. Robinson Ayala Paucar Email: [email protected] Dirección: Av. Dos de Mayo Nº 1554 San Isidro Teléfono: 421-7336 / 421-8497 RPM: *382536