TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO – ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE ROBOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL

MISION LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP, TIENE POR MISIÓN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA COMÚN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y HURTO AGRAVADOS EN TODAS SUS MODALIDADES, PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DEPÓSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTÍCIPES, CON LA FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL

JEFATURA DIVINROB

OFICINA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO

SECRETARIA

SERV. DE GUARDIA

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE PERSONAL

OFICINA DE INFORMATICA

DEPARTAMENT0 01 INV. DE DELITOS VIOLENTOS BANC., FINAN., AG., VEND. DE MON. EXTRANJERA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA DE FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 03 INV. DE ROBOS AGRAVADOS A DOMICILIO Y PERSONAS NATURALES

DEPARTAMENT0 02 INV. DELITOS VIOLENTOS ESABLEC. COMERCIALES Y DESPOSITOS

01 02 03 04

01 02 03 04

DEPARTAMENT0 04 INV. DE HURTO AGRAVADO A RESIDENCIAS, DOMICILIOS Y PER. NATUR

01 02 03 04

DEPARTAMENT0 05 INV. ASALTO Y ROBOS A EMPRESAS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS

01 02 03 04

01 02 03 04

EL DELINCUENTE 

SIEMPRE LLEVA ALGO A LA ESCENA



DEJA ALGO EN LA ESCENA



Y SE LLEVA ALGO DE LA ESCENA.

EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

¡¡¡ INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!

METODO GENERAL DE LA INV. POL. MÉTODO INVESTIGACION POLICIAL: Características ESPÈCIALIZADO Y PRECISO PROCESO METODOLOGICO CONTINUO - ORGANIZADO REQUIERE UN PLANEAMIENTO

METODICA - LEGAL ANALISIS Y SINTESIS

EXPLICATIVO – CAUSAL (QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO, PORQUÉ Y PARA QUE

DETERMINATIVA TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO, COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO. FASE DE LA QUE SE ENCARGA

LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE APREHENDER AL DELINCUENTE. FASE DE LA QUE SE ENCARGA

EL INVESTIGADOR POLICIAL

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

FASE

FASE

FASE

FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL HECHO CRIMINAL

PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN

ANALISIS Y EVALUACIÓN

REDACCIÓN ATESTADO

INVESTIGACIÓN Y AVERIGUACIÓN

DILIGENCIAS PRELIMINARES

PERICIAS ANALISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE PUEBAS O EVIDENCIAS ENCONTRADAS

AVANZADA INVESTIGATIVA IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS

1. BUSCAR DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO. 2. DESCUBRIR AUTORES Y PARTÍCIPES.

QUE

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS COMPROBACIÓN DEL HECHO CRIMINAL CONOCIMIENTO DEL HECHO CRIMINAL 1. LLEGADA A LA ESCENA 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN ESCENA ITP / I.T.C. ENTREVISTAS OBTENCIÓN INDICIOS Y EVIDENCIAS CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA

SÍNTESIS O CONCLUSIONES

IINFORMACION

INVESTIGACION ANALISIS DE LOS HECHOS

CONCLUSIONES, IMPUTACIÓN POLICIAL O CRIMINALÍSTICO

CONCLUSIONES (PRE-CALIFICACION DEL HECHO Y DE LOS RESPONSABLES ,

EVALUACION

SUS IDENTIFICACIONES

Y GRADOS DE

SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION) PROBABILIDADES SOBRE: VERIFICACION O DESCARTE DE 1. LA VÍCTIMA LAS HIPOTESIS 2. AUTORES Y PARTÍCIPES 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS QUE RODEAN LA PRESUNTA COMISIÓN DELICTIVA.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DELITO COMETIDO

ANÁLISIS O RAZONAMIENTO SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS SOBRE EL HECHO – Y PARA DETERMINAR AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Conocimiento del Hecho Comprobación del Hecho Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito Planeamiento de la Inv. Policial Manejo de Informantes y Confidentes Vigilancias Detenciones y Capturas. Incursiones Registros Interrogatorios y Entrevistas Sustentación de la Prueba Informe de la Inv. Policial.

CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Normas y procedimientos ante el conocimiento de un delito

Objeto Finalidad Importancia

Actualizar y unificar criterios en la toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor información posible para actuar oportunamente

Comprobación del hecho Concepto Verificación directa y objetiva en la escena del delito denunciado

Objeto Verificación de la comisión de un delito

Pautas Normas Proced.

Comprobación del hecho Finalidad Hipótesis 1… Hipótesis 2… Hipótesis 3...

Captar:Informaciones Detalles objetivos, indicios

Planeamiento del proceso investigatorio

Comprobaci ón del hecho Comprobación Formas de comprobación TECNICA (ITP) EL PESQUISA -APRECIACION OBJETIVA Y GENERAL DE LA ESCENA DEL DELITO CON EMPLEO DE MEDIOS TECNICOS. - COMO RESULTADO SE FORMULA UN PARTE - EN UN TRIBUNAL EL PESQUISA SUSTENTA LA INVESTIGACION

CIENTÍFICA (ITC) •EL ESPECIALISTA EN ITC / PERITOS •APRECIACION OBJETIVA CON EMPLEO DE MEDIOS CIENTÍ CIENTÍFICOS COMO RESULTADO SE FORMULA UN DICTAMEN PERICIAL EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS SUSTENTAN SUS DICTAMENES PERICIALES

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Concepto Acciones paralelas y/o simultáneas

Obtener información

Descubrimiento de la VERDAD

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Finalidad Explotación de la información primigenia AREA

ADYACENTE

ESCENA DEL DELITO

Ocupación de indicios o evidencias

Contrastación con otras pruebas que resulten del proceso investigatorio

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Importancia Evaluar e interpretar las pruebas AREA

ADYACENTE

Esclarecimiento del delito ESCENA DEL DELITO

Descubrir elementos para identificar a los responsables

Planeamiento de la investigación policial

Previsión y racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿...?

Lograr un fin específico o esclarecer un delito

Planeamiento de la investigación policial Objeto

Principios Planear actividades que el pesquisa debe realizar para esclarecer el delito

Racionalidad Orden Lógica

Planeamiento de la investigación policial Fases Definición del problema

Formulación de Hipótesis

Búsqueda y obtención de informaciones

Tipo de delito por investigar

Suposición de la forma y circunstancias. Independientes entre sí. Guían la investigación policial.

Planeamiento específico para la OEB. Rechazar, confirmar o reformular HIPOTESIS

Análisis de informaciones y verificación de Hipótesis

Conclusiones y elaboración del Informe

Proceso de análisis y síntesis, y deducción e inducción de informaciones obtenidas

Conclusiones respecto a c/u de las HIPÓTESIS verificadas.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES a. Concepto Fuentes humanas (Informantes y confidentes) Personas que proporcionan información de importancia sobre el delito, el delincuente o mundo circundantes.

Esclarecer el delito.

Manejo de Informantes y Confidentes b. Diferencias Informante

Confidente

Por su situación

No está reclutado

Si está reclutado y regist. en archivo

Por su clasificación

Ocasional / habitual

Siempre habitual

Por la retribución

No pide nada

Si pide, Gralmnte. dinero

Por el suministro de la información

Por el valor de la información; gralmente

Razones circunst. caract. Personal -venganza,celos Razones de trabajo u ocupación (ambulante, prost., delinc. menores Razones de Civismo (cualquier persona)

Calidad variable

Como consec. de la Búsqueda de Información dentro del hampa Información de valor

Manejo de Informantes y Confidentes c.

Manejo de fuentes humanas:NO

existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa Contactos personales Reclutar a más de una fuente (campo de activ.)

P A U

Lugares de contacto con las fuentes T A

Número de contactos Frecuencia de contactos

S Sistema de comunicación Reserva de la identidad de la fuente

LA VIGILANCIA

PERSONAS PERSONAS

ICA N E TEC ART

OBJETOS OBJETOS

INFORMACION INFORMACION

PROPOSITO PROPOSITO POLICIAL POLICIAL DETERMINADO DETERMINADO

LUGARES LUGARES

SE REQUIERE DE HABILIDAD Y MUCHA IMAGINACION; POR ESO EXISTEN REGLAS FIJAS

TECNICAS DE INTERROGATORIO    

   

  

DEL BUENO Y EL MALO RESPUESTAS ESPONTANEAS LA HISTORIA HIPOTETICA FALSA DECLARACION FIRMADA APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO) DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS EL CABALLO DE TROYA EL FALSO TESTIGO CAREO BOMBARDEO

I N T E L I G E N C I A

1. 2. 3. 4. 5.

INTELIGEN CIA

INVESTIGA CION

Planeamiento y ejecución de las intervenciones / capturas.

Registro Personal. Registro Domiciliario. Formulación de las Actas Perennización de la escena Recojo y Traslado de los Indicios y Evidencias. 6. Traslado y custodia de los detenidos. 7. Entrevistas (agraviados, testigos, etc). 8. Pericias (ITP, Prueba de Campo, etc). 9. Interrogatorio de inteligencia 10. Manifestaciones y referencias. 11. Análisis de la documentación incautada. 12. Verificaciones y/o comprobaciones 13. Reconocimientos. 14. Diligencias complementarias. 15. Determinación de responsabilidades colectiva e individual de los implicados 16. Elaboración del Informe o Atestado Policial 17. Archivo de la información para

NACE EN 1989 :

LOS DESTRUCTORES (1989 - 1992)

PAPAÑAGUA AGUILAR GUTIERREZ VICTOR VELARDE (a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO (a) PAJARITO 1990.

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM (a) NARIZON ABRAHAM

LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a) WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS. USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E INTALASAS).

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a) NEGRO NICHO

VALENTIN ARNAO JOB NICANOR (a) HULK

GUZMAN OLIVERA JOSE (a) CHEMO

CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE GIOVANI (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO (a) COJO GIOVANI

CESPEDES CACHO CESAR (a) CHANCHO BLANCO

CACERES MARIN PEÑA RAMIREZ LINGAN MORENO CASAS CASAS TUANAMA ANDRES JOSE WILFREDO VICTOR CARLOS JARA LUIS MARIO MANUEL (a) (a) COCHE BOMBA (a) CANELITA (a) VIEJO (a) TATA CUTE CASAS

VALENTIN BELLIDO JACINTO (a) CHOLO

TADEO SUAREZ GUZMAN GREVILLA (a)

MAYTA VEGA PELAYO (a) CHOLO

RISCO UCEDA RODOLFO (a) NEGRO

CARRANZA MORENO TOMAS (a) LA BESTIA

MENDOZA CARMONA RICARDO (a) RICHARD

PACARA ULLOA JOSE ANTONIO (a) COJO MATA

CACERES TUANAMA ANDRES

EYZAGUIRRE CARDENAS, Walter (a) Loco Willy (f) Fundador.

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

MENDOZA CARMONA LEANDRO (a) LEO

TORRES AMORETTI GERARDO (a) GRINGO

CERDEÑA CACEDA PABLO (a) PELAO

VASQUEZ MANSILLA CARTY JHONY PAIVA JORGE (a) LA GATA LUIS (a) PANETON

DIAZ FONSECA ALFREDO (a) CABALLO

OCHANTE PALOMINO JOSE (a)

HUAMANI HUASHUAY O SAMUEL

RAMOS ANGULO MANUEL (a) COJO MAÑUCO

CALDERON MOGOLLON EDISSON FRANCISC (a) GORDO EDDY

PALOMINO OSCO SALMON (a) CHOLO

LOS DESTRUCTORE S (1992 1993)

RAMOS ANGULO MANUEL (a)COJO MAÑUCO

MARIN PEÑA JOSE WILFREDO (a) TATA

AGUILAR VELARDE FRANCISCO (a) PAJARITO

MORENO JARA LUIS MANUEL (a) CUTE

CACERES TUANAMA ANDRES (a)COCHE BOMBA

TORRES AMORETTI GERARDO (a) GRINGO

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO NICHO

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM (a) NARIZON ABRAHAM

MENDOZA CARMONA LEANDRO (a) LEO

PAMPAÑAUPA GUTIERREZ VICTOR (a) CHOLO VICTOR - 1990.

VALENTIN ARNAO JOB NICANOR (a)HULK

CORDOVA DEZA ENCARNACION (a) SORDO O ALF

CERDEÑA CACEDA PABLO (a) PELAO

GUZMAN OLIVERA JOSE (a) CHEMO

GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO

CASAS CASAS MARIO (a) VIEJO CASAS

CARRANZA MORENO TOMAS (a) LA BESTIA

GAMARRA PUERTAS DANTE GIOVANI (a) COJO GIOVANI

RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS (a) CANELITA

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

OCHANTE PALOMINO JOSE (a)

CESPEDES CACHO CESAR (a) CHANCHO BLANCO

LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL (a) LA NIÑA

MENDOZA CARMONA RICARDO (a) RICHARD

VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA GATA

LOS DESTRUCTORES

LOAYZA RAMIREZ JORGE LUIS (a) RENCA

(1994 - 1995)

AGUILAR VELARDE FRANCISCO (a) PAJARITO

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO NICHO

VALENTIN ARNAO JOB NICANOR (a)HULK

RAMOS ANGULO MARIN PEÑA MANUEL JOSE WILFREDO (a) COJO MAÑUCO (a) TATA

MORENO JARA LUIS MANUEL (a) CUTE

CACERES TUANAMA ANDRES (a)COCHE BOMBA

MENDOZA CARMONA LEANDRO (a) LEO

GUZMAN OLIVERA JOSE (a) CHEMO

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM (a) NARIZON ABRAHAM

CARRANZA MORENO TOMAS (a) LA BESTIA

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

CORDOVA DEZA GUTIERREZ ENCARNACION PIMENTEL JOSE (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO

CERDEÑA CACEDA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN PABLO MARIO VICTOR CARLOS (a) PELAO (a) VIEJO CASAS (a) CANELITA

TORRES AMORETTI GERARDO (a) GRINGO

OCHANTE PALOMINO JOSE (a)

GAMARRA CESPEDES CACHO PUERTAS DANTE CESAR GIOVANI (a) CHANCHO (a) COJO BLANCO GIOVANI

LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL (a) LA NIÑA

VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA JHONY (a) LA JORGE LUIS GATA (a) PANETON

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA LUZMILA” CABECILLA ULFE

APARATO LOGISTICO

APARATO LEGAL

LOCO ALDO

BONACHON

PERALTA OTERO “PACHULI”

AUGUSTO

AGUIRRE LEON “PACAY”

COROPUMA

JUANCITO

ASTO HUAMANI “CHOLO ANGEL”

EDWARD

UÑAS

SANDOVAL CONTRERAS “PELAO”

PACARA ULLOA “COJO MATA”

QUERUBIN

ALCAZAR GARCIA “LOCO IVAN”

CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO a. Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional. b. Empleo de medios sofisticados c. Captación de delincuentes especializados d. Estructura jerarquizada de la organización e. Presencia y asesoramiento legal en la organización f.

Participación de malos elementos de las Instituciones

g. Rápida articulación de delincuentes h. Cambios de identidad frecuente i. Compartimentaje de los DD.CC. j. Reiteración de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS 1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO. 2. RECOPILAN INFORMACIÓN DE LA POTENCIAL VÍCTIMA Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO. 3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGÍSTICA :

- ARMAS - INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE) - EQUIPO DE COMUNICACIONES - AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS. 4. USO

DE

PLACAS

CLONADAS

DE

AUTOS

CON

CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.

EJECUCIÓN - BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO. - CONFORMACIÓN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA . RONDA PREVIAMENTE LA ZONA . DA “LUZ VERDE” A LOS OTROS GRUPOS. . PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIÓN . MEJOR PRESENCIA . EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO . PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS. . ACTÚAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.

3er GRUPO DE CONTENCIÓN . ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE LLEVAN EL DINERO. . EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS. . VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE DIGNATARIOS. . USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP. . ESPERAN A SUS CÓMPLICES EN AUTOS TIPO OFICIALES, DIPLOMÁTICOS O POLICIALES.

ACCIONES

POSTERIORES

. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU CASA O PUERTAS DE HOSPITALES. . COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS. . CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO MODALIDAD “MARCA”

Se infiltra como “cliente” del banco para selección de victima

Esperan salida de la victima y coordinan su seguimiento

Verifica que la victima hizo un retiro importante de dinero y comunica al exterior las características de la victima.

Seguimiento de la victima para proceder con la interceptación y asalto

“MARCA”

CASO “COREANO”

CASO “COREANO” CASA DE CAMBIO EN OCOÑA

INMUEBLE DE LA VICTIMA

VEHICULO DE LA VICTIMA

COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMA

“MARCA”: CROQUIS DEL CASO “ASPILLAGA”

CASO “ASPILLAGA”

DOMICILIO DE LA VICTIMA

AGENCIA BANCARIA

VICTIMA

CALLE CANEVARO - LINCE

NOTICIA CRIMINAL •Denuncia (326) •Comunicación de Juez No Penal (10) •Noticia Policial

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN • Por cumplimiento de su objeto • Por vencimiento del plazo

FISCALÍA (IV,60,61)

DILIGENCIAS PRELIMINARES • Con intervención de la Policía (68,332) • En el despacho fiscal • Plazo (334): 20 días u otro fijado por el Fiscal

DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓ N • Pertinentes y útiles • No repiten las preliminares

CALIFICACIÓN FISCAL (334,336) • No procede formalizar la investigación • Reserva provisional • Intervención policial (tiene que haber causa probable) • Principio de oportunidad o acuerdo reparatorio (2)

FISCAL SUPERIOR (334.6) Resuelve la queja, ordenando: • El archivo • La formalización de la investigación

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (336) Requisitos: •Indicios reveladores de delito •Acción penal no prescrita •Individualización del imputado •Satisfacción de los requisitos de procedibilidad Plazo: •Simples: 120 días, ampliación de 60 días •Complejos: 8 meses, ampliación por igual término

INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

POLICIA NACIONAL

MINISTERIO PUBLICO

PODER JUDICIAL

INSTITUCIONES PUBLICASPRIVADAS

LUCHA CONTRA CRIMINALIDAD

MEJORAR NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES 

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES.



QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA DIVINCRI O COMISARIA.



NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.



DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION PRELIMINAR 



- MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO: - QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA. - QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIÓN CURSADA. INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS. ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASÍA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SU REMISIÓN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIÓN DEL MISMO SE DEBE AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIÓN INMEDIATA.

PRINCIPALES MODALIDADES DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (HURTO Y ROBO)

“MONRA”

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

“PATAS DE CABRA”, “CIZALLA”, “ALICATES”, “DESARMADORES” Y OTROS.

“JALONAZO” Y “CULATAZO”

“FORADO”

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA MODALIDAD “FORADO”

“ESCALAMIENTO”

“GATAZO”

“LEVANTE”

“PEINE”

CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA

POR SUS ANTECEDENTES  POR SU MODALIDAD  MANEJO DE ARMAMENTO  ESTRATEGIAS EMPLEADAS  PLANEAMIENTO  POR SU LEALTAD 

ESTRUCTURA JERARQUIZADA CABECILLA

APARATO LOGISTICO

APARATO LEGAL

”

OPERACION  APOYO  DISTRACCION 

  

   

HERMETISMO GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS EMPLEO DE NUMEROS TELEFONICOS CORREOS MENSAJES JERGAS ANOTACIONES



  



FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS LUGARES DONDE FRECUENTA ACTIVIDADES QUE PARTICIPA GASTOS QUE REALIZA COMPAÑIAS QUE TIENE CON PERSONAS

EN DNI  PASAPORTES  SOMETEN A DIETAS  SOMETENE A CIRUGIAS  VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS  ALARDE DE SU PROFESION FALSA 

EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES  ENTORNO AL PODER JUDICIAL  ENTORNO A LA FISCALIA  ABOGADOS 

EL 05ABR04, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC, PERPETRARON EL ROBO AGRAVADO DE DINERO EN EFECTIVO, CON LA MODALIDAD: ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN BANDA, EN AGRAVIO DE RIPLEY, LOS MISMOS QUE EMPLEARON ARMAS DE LARGO Y CORTO ALCANCE, POR UN MONTO: $ 59,483.00 D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS AVS. UNIVERSITARIA Y LA MARINA -SAN MIGUEL

PUERTA LATERAL QUE COLINDA CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA, DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE EMPLEADOS, TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO

PUERTA DE ESCAPE DONDE SE APRECIA EN EL PISO, UNA MEDIA COLOR NEGRO Y UNA TOALLA COLOR

LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA MEMORIA PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE MONITOREO, OBSERVANDOSE GRILLETES, CINTAS ADHESIVAS EN EL PISO, ASI COMO CABLES SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA DONDE SUSTRAJERON EL DINERO ROBADO, SE APRECIAN DOS VIDEO GRABADORAS UNA DE LAS CUALES SE ENCONTRABA GRABANDO LOS MODULOS 2 Y 3 DONDE SE CONTABA DINERO DE LA RECAUDACION DE LA VENTA DEL DIA.

SE APRECIA UNA CINTA DE VIDEO GRABADORA SOBRE UNA CAJA FUERTE, LA CUAL CONTIENE EL AUDIO DEL MOMENTO PRECISO EN QUE SE PRODUJO EL ASALTO

CUARTO VACIO DONDE PERMANECIERON PARTE DEL GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA DE QUE LOS TRABAJADORES BAJARAN A LOS VESTIDORES, DONDE FUERON REDUCIDOS Y MANIATADOS

DILIGENCIAS PRELIMINARES •

VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS

•

ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL ASALTO Y ROBO AL CASINO “BELLAGIO”

•

VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”, PRESUNTO AUTOR DEL ASALTO AL CASINO “BELLAGIO”.

1. DESCANSO MEDICO. 7. CURRICULUM VITAE

6. DETENCION PRELIMINAR

2. CITACION

IDENTIFICACION DEL P. AUTOR INTELECT

5. ESTUDIO DACTILOSCOPICO

3. CEDULA DE VISITA

4. HOMOLOGACION DACTILOSCOPÌCA

1. DESCANSO MEDICO SE CRUZO INFORMACION CON LA EMPRESA RIPLEY – SAN MIGUEL Y CASINO SLOT – CAFETERIA “BELLAGIO”, LOGRANDOSE IDENTIFICAR AL AGENTE DE SEGURIDAD COMO JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28), QUIEN SE ENCONTRABA CON DESCANSO MEDICO (BRAZO DERECHO ENYESADO), QUIEN TAMBIÉN HABÍA LABORADO EN LA SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA, CUANDO ESTA FUE ASALTADA (FEB2002).

2. CITACION

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO JAIME (27) (a) “Huacho”

EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28), QUIEN:  NEGÓ HABER VISITADO EL CENTRO PENITENCIARIO “LURIGANCHO”.  ACEPTO HABER TRABAJADO COMO VIGILANTE EN EL CASINO SLOTCAFETERIA“BELLAGIO” LA FECHA QUE FUE ASALTADA.

3. CEDULA DE VISITA CON LA CEDULA DE VISITA QUE EXPIDIÓ EL CENTRO PENITENCIARIO LURIGANCHO A LAS PERSONAS QUE CONCURREN A ESA SE DEMOSTRÓ QUE JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28), VISITÓ EN REITERADAS OPORTUNIDADES AL INTERNO JORGE LUIS CHUPILLON DE LA CRUZ (a) “JORGITO”.

4. HOMOLOGACION DACTILOSCOPICA 

MEDIANTE HOMOLOGACIÓN DACTILOSCÓPICA Y PERICIA GRAFOTÉCNICA, SE PROBÓ TÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE, QUE JOSUÉ ESTEBAN SALCEDO JAIME (28), VISITÓ AL INTERNO JORGE LUIS CHUPILLON DE LA CRUZ, SEGÚN: - IMPRESIONES DACTILARES EN CEDULA DE VISITA Y FIRMA. - IMPRESIONES DACITLARES Y FIRMA EN DOCUMENTOS POLICIALES.

5. ESTUDIO DACTILOSCOPICO SEGÚN ESTUDIO DE LOS PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA IMPRESIONES DACTILARES DEJADAS EN LA CEDULA DE VISITA DEL CENTRO PENITENCIARIO LURIGANCHO.

6. DETENCION PRELIMINAR ANTE ESTOS ELEMENTOS DE JUICIO, SE SOLICITO POR INTERMEDIO DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE SJM. AL JUZGADO DE TURNO PERMANENTE DE LIMA (52 JUZG) LA DETENCIÓN PRELIMINAR DEL INCULPADO JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28), AUTORIZADA CON FECHA 05MAY2004.

7. CURRICULUM VITAE TAL COMO RENUNCIARA AL CASINO SLOTCAFETERÍA “BELLAGIO”, LUEGO DE DAR LA INFORMACIÓN PARA QUE SU AMIGO JORGE LUIS CHUPILLÓN DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE ILÍCITO PENAL, SE DISPONÍA ABANDONAR RIPLEY PARA LO CUAL PRESENTÓ SU CURRICULUM VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE CONSIDERABA COMO EX CENTRO DE TRABAJO A RIPLEY.

PRESUNTO AUTOR DETENIDO CASO “RIPLEY”

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

REO EN CARCEL CASO RIPLEY

JORGE LUIS CHUPILLION

PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH– SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE. EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY” EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA – BELLAVISTA – CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO. EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS” CUANDO TRANSITABA POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “KIMBOL” EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA – SAN MARTÍN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE. ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, MEDIANTE OFICIO NRO.10630–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO). LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO, MEDIANTE OFICIO NRO.10631–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA) MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “QUIMBOL”, FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA 1RA. FISCALÍA MIXTA DEL MÓDULO BÁSICO DE CONDEVILLA – CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO Nº.10629– DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)